Дело о номиналах в Паттайе: предъявлены обвинения, обыски прошли в Бангкоке

Расследование, в рамках которого 21 августа прошли обыски в Паттайе, получило продолжение.

По сообщению правительства Таиланда, 7 октября обвинения предъявили компании Cozy Beach View, её израильскому директору и тайскому акционеру.

Компании вменяют ведение иностранного бизнеса без разрешения, директору — причастность к нарушению либо непринятие необходимых мер для его предотвращения, тайскому акционеру — содействие иностранному бизнесу в нарушение закона.

8 октября обыски и проверки прошли по трём адресам в Бангкоке: фонда «Хабад Бангкок», компании Gan Chabad и Еврейской ассоциации Таиланда. В операции участвовали DSI и более десяти госорганов, включая налоговую службу, земельное ведомство и службу по борьбе с отмыванием денег.

При проверке Gan Chabad обнаружены документы, связанные с более чем 61 компанией, зарегистрированной по одному адресу. По предварительным данным, одни и те же лица выступают директорами или акционерами нескольких компаний.

Следствие изучает пожертвования, сделки с землёй, строительство, налоговую отчётность и лицензии. Задача — установить фактических контролирующих лиц, получателей выгоды и источники финансирования.


#номиналы #Паттайя #Бангкок #DSI

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Королева Таиланда Сутхида совершила первый самостоятельный полёт на истребителе Gripen

Полёт состоялся 8 октября в Сураттхани и продолжался 41 минуту.

Источник: Krungthep Turakij.

Видео: Gripen News / X.


Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Таиланд усиливает проверку происхождения денег: крупные переводы, недвижимость, цифровые активы и золото

8 октября 2026 года вступил в силу акт № 38, изменяющий правила валютных операций. Документ опубликован в Royal Gazette 7 октября. Банк Таиланда также выпустил сопровождающие разъяснения для банков.

Поступления от $200 000

При получении валюты из-за рубежа резидентами по правилам валютного контроля — физическими лицами и компаниями — банк должен запрашивать документы об источнике поступления по каждой операции на сумму $200 000 или эквивалент и выше.

Это касается продажи поступившей валюты банку по сделке с немедленным расчётом — spot, а также её зачисления на валютный счёт FCD.
Для обычных операций клиентов, прошедших проверку бизнеса KYB — Know Your Business, предусмотрено исключение. Банк при этом вправе запросить дополнительные документы.

Недвижимость и цифровые активы

Для отдельных категорий поступлений от $200 000 исключение по KYB не применяется. Среди них:
• доходы от продажи недвижимости в Таиланде нерезидентам;
• доходы от продажи цифровых активов;
• определённые категории прочего иностранного капитала и иных поступлений.

В случае цифровых активов разъяснения требуют дополнительно подтвердить происхождение самих активов либо денег, использованных для их приобретения.

Золото

Для поступлений от продажи золота, экспортированного из Таиланда, документы необходимы независимо от суммы. Исключение по KYB не применяется.
Отдельно разъяснения предусматривают проверку документов при оплате импортируемого золота — также при любой сумме. Банку нужны подтверждения сделки, счета на оплату и таможенные документы.

Наличная иностранная валюта

При продаже банку или внесении на валютный счёт свыше $15 000 или эквивалента в день необходимы документы о ввозе валюты в Таиланд либо её приобретении у лицензированного валютного оператора.

Перед крупным поступлением согласуйте с банком комплект документов. Пройденная проверка KYB не заменяет подтверждение источника денег во всех случаях.

Источники: акт № 38 в Royal Gazette, циркуляр Банка Таиланда № 6126/2569 и разъяснения.

#Банки #Криптовалюта #Недвижимость #ВалютныйКонтроль

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Сегодня еще один наш клиент получил LTR-визу. Несмотря на выходные и сложности с работой госорганов на этой неделе в Бангкоке, всё прошло спокойно.

Заодно обсудили с сотрудниками отдела другой, более сложный случай. Приятно, что даже при нынешней загрузке нашли время поговорить и ответить на вопросы. Спасибо им за профессионализм и доброжелательность.

А в LTR Visa Unit уже готовы к Хэллоуину 🎃


#LTRVisa #LTR #LTRвиза

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Налоговая Таиланда собирает больше. Что стоит за цифрами

Налоговый департамент Таиланда отчитался о результатах 2026 бюджетного года (за период с 1 октября 2025-го по 30 сентября 2026-го).

Собрано 2,52 трлн батов — на 8% больше, чем годом ранее, и на 3,1% выше бюджетного прогноза.

По отдельным налогам картина следующая:
• Внутренний НДС: поступления выросли на 15%, особенно в торговле, электроэнергетике и нефтепереработке.
• Импортный НДС: рост на 13,1%.
• Налог на прибыль компаний: поступления по полугодовым декларациям увеличились на 13,2%. Ведомство выделяет нефтепереработку, электроэнергетику и страхование.
• НДФЛ: поступления выросли на 18%.

Основной вклад в рост общих сборов ведомство связывает с НДС, объясняя его динамику экономическими факторами.

Объяснение роста НДФЛ заслуживает отдельного внимания. Ведомство связывает его с адресной работой с физлицами, ведущими бизнес и обладающими потенциалом, на основе анализа данных.

Я понимаю это как внимание к предпринимателям, работа с которыми может дать существенные налоговые поступления. При этом ни размеры их доходов, ни критерии отбора ведомство не раскрывает.

Иностранцы и зарубежные доходы отдельно не упоминаются. Оснований говорить по этому сообщению об особом внимании именно к ним нет.

На консультациях клиентов часто интересуют перспективы усиления налогового контроля и повышения собираемости НДФЛ. Этот релиз даёт материал для такого разговора: ведомство связывает рост поступлений с аналитикой и работой с плательщиками. Насколько быстро эта работа будет развиваться дальше — вопрос открытый.

Не удивлюсь, если некоторые налоговые консультанты увидят в этих цифрах ещё один повод нагнать тревоги и предложить свои услуги. Но сам по себе рост поступлений ещё не означает существенного увеличения риска проверки. Судить об изменении этого риска для иностранцев, в том числе пока не состоящих на налоговом учёте, по релизу нельзя.

#налоги #НДФЛ


Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Возвратные налоговые кредиты (QRTC): опубликованы принципы будущего закона

С 2025 года в Таиланде действует глобальный минимальный налог 15% (Pillar Two). Он касается международных групп с выручкой от 750 млн евро. Если благодаря налоговым каникулам BOI такая группа платит в Таиланде меньше 15%, ей придётся доплатить разницу. В результате часть выгоды от льготы пропадает.

Чтобы Таиланд оставался привлекательным для таких инвесторов, BOI ещё в 2025 году анонсировал новый инструмент — возвратные налоговые кредиты (QRTC). Теперь Revenue Department опубликовал для обсуждения основные принципы будущего закона. Комментарии принимаются до 5 ноября 2026 года.

Как это будет работать:
— компания получает кредит и оплачивает им налоги;
— если кредит не использован полностью, через 3 года остаток можно получить деньгами;
— кредит можно продать другой компании.
Главное отличие от налоговых каникул: по правилам ОЭСР такой кредит не считается снижением налога. С таким кредитом доплачивать до 15% придётся намного меньше, чем с налоговыми каникулами.

Кому это важно:
— международным группам с выручкой от 750 млн евро, у которых в Таиланде есть компании с льготами BOI;
— тем, кто планирует крупные инвестиции в Таиланд.
Для остальных инвесторов ничего не меняется: действующие льготы BOI сохраняются.

Подробнее в блоге: Таиланд опубликовал принципы закона о возвратных налоговых кредитах (QRTC)

#налоги #CIT #BOI #Pillar2

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

🚨 Охота на номиналов: подключают иммиграцию

В Таиланде борьба с номинальными акционерами выходит за рамки корпоративных проверок. Теперь к ней решили привлечь и Иммиграционную службу.

Сегодня Департамент развития бизнеса (DBD) сообщил о договорённостях с Immigration Bureau. Накануне представители ведомств провели рабочую встречу.

Что планируется?

🔹 Юридическая поддержка. DBD создаст специальную команду юристов, которая будет помогать иммиграционным сотрудникам применять законодательство против номинальных структур. Причём речь не только о Foreign Business Act, но и о корпоративном и бухгалтерском законодательстве.

🔹 Доступ к данным компаний. DBD предлагает предоставить иммиграционным сотрудникам прямой доступ к расширенной информации из системы DBD DataWarehouse+. Это позволит проверять компании без дополнительных письменных запросов.
Также ведомства планируют создать совместную рабочую группу для обмена и анализа информации.

🛂 Контроль на границе
В пресс-релизе DBD говорится о намерении пресекать нарушения со стороны компаний и физических лиц уже на первом рубеже — при въезде в страну.

То есть информация о подозрительных компаниях может использоваться и при иммиграционном контроле.

Что это означает на практике?
Если раньше корпоративные и иммиграционные проверки существовали преимущественно отдельно, теперь ведомства намерены обмениваться информацией напрямую.
Для иностранцев, использующих номинальные структуры, это создаёт дополнительные риски — вплоть до возможных иммиграционных последствий.

#номиналы #DBD #визы #Immigration

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Крипто-ETF разрешили в Таиланде. Пока только для Bitcoin и Ethereum

Вчера, 16 октября, тайские управляющие компании получили право создавать ETF с прямыми инвестициями в Bitcoin и Ethereum и выводить их на фондовую биржу Таиланда.

Правовую основу составил пакет из 11 нормативных актов, опубликованных тайским регулятором 8 октября. Документы определяют правила создания фондов, хранения цифровых активов, торговли и защиты инвесторов.

Теперь тайские управляющие компании смогут создавать биржевые фонды, которые напрямую инвестируют в криптовалюту и торгуются на фондовой бирже Таиланда. На первом этапе разрешены только Bitcoin и Ethereum.

Основные требования:
• фонд должен пассивно отслеживать цену одной криптовалюты;
• средняя экспозиция на неё должна составлять не менее 80% активов фонда за отчётный год;
• цифровые активы должен хранить лицензированный в Таиланде кастодиан;
• перед первой сделкой инвестор должен подтвердить, что понимает риски;
• покупать криптовалютные ETF с использованием маржинального кредита запрещено.

Тайские взаимные и частные фонды также получили право инвестировать в местные крипто-ETF. Раньше правила разрешали им вкладываться только в зарубежные аналоги в пределах установленных лимитов.

Одновременно регулятор временно ограничил выпуск инструментов, привязанных к иностранным крипто-ETF, и доступ обычных клиентов тайских брокеров к таким зарубежным фондам. Это должно поддержать развитие собственной инфраструктуры: местных управляющих компаний, кастодианов и фондовой биржи.


#криптовалюта #крипто #SEC #цифровыеактивы #крипторегулирование

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Bangkok Blueprint: курс на усиление комплаенса

На этой неделе в Бангкоке Международный валютный фонд и Всемирный банк при участии Банка Таиланда представили 12 рекомендаций по борьбе с цифровым финансовым мошенничеством.

Таиланд уже применяет ряд мер: приложение каждого банка можно использовать только на одном устройстве, для переводов свыше 50 000 батов требуется подтверждение личности с помощью распознавания лица, а банки обмениваются данными о подставных счетах. Эти правила появились до Blueprint.

В объявлении о документе Банк Таиланда также выделил усиленные проверки клиентов и торговцев, контроль снятия наличных от 5 млн батов и операций с золотом, валютой и цифровыми активами, включая USDT.

Сам Blueprint предлагает расширить обмен данными между банками, госорганами, телеком-компаниями и цифровыми платформами, в том числе через границы, а также ускорить приостановку подозрительных переводов и заморозку средств.

Даже лично подтверждённый перевод может потребовать дополнительной проверки: при признаках мошенничества предлагаются временные задержки и «периоды охлаждения». Оперативные меры могут приниматься по индикаторам риска, ещё до установления ответственности.

Blueprint — рекомендательный документ, а не новый закон. Но направление понятно: больше комплаенса, обмена данными и контроля за движением денег.

Объявление Банка Таиланда

Полный текст Blueprint

#комплаенс #банки #финансы #криптовалюта


Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Посольство Китая предупреждает о похищениях в Таиланде

16 октября посольство КНР в Бангкоке сообщило о случаях, когда китайцы после въезда в Таиланд пропадали, подвергались незаконному удержанию или обманом переправлялись к границе с Мьянмой. Их заманивали предложениями работы с высокой зарплатой, инвестиционными проектами и бизнес-поездками. Стримерам и артистам предлагали съёмки и выступления.

Посольство советует ездить только с легальными перевозчиками и с осторожностью относиться к бесплатным трансферам, даже от знакомых. Внезапная смена машины или маршрута — повод насторожиться. Если организаторы меняют пункт назначения или скрывают маршрут, от поездки стоит отказаться.

Без необходимости не стоит ехать в опасные приграничные районы. Паспорт, телефон и карты никому не отдавать, а близким сообщать, где вы находитесь.
Сколько людей пострадало, посольство не уточняет. От поездок в Таиланд в целом оно не отговаривает.

☎️ Полиция 191 · туристическая полиция 1155

Источники:

Посольство КНР

SCMP

#туризм #Китай

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Анутин запустил операцию по проверке земли, оформленной через номиналов

Сегодня, 19 октября, премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракул на пресс-конференции в Доме правительства официально объявил об операции «ปราบนอมินี» — «Борьба с номиналами», направленной против незаконного владения землёй в интересах иностранцев.

По данным Земельного департамента, выявлено 1 397 случаев номинального владения или признаков владения в интересах иностранцев. Они охватывают 2 360 участков общей площадью 5 467 раев, стоимость которых оценивается примерно в 14,01 млрд батов. В эту статистику входят и подозрительные случаи: нарушения ещё не признаны доказанными по всем участкам.

Главная задача — установить, кто реально контролирует землю. Проверки должны выходить за пределы имён в документах: выяснять, кто финансирует владение, получает выгоду и стоит за компанией или формальным собственником.

Анутин поручил действовать по трём направлениям:

1. Завершить проверки группы риска до конца декабря 2026 года. Земельный департамент и губернаторы должны определить ответственных, порядок работы и сроки, чтобы получить заключение по каждому случаю.

2. При установленном незаконном владении добиваться принудительной продажи земли. Последующую передачу участка тоже будут проверять, чтобы один номинал не сменился другим.

3. Усилить контроль до и после регистрации сделок, включая изменения состава акционеров, чтобы предотвращать появление новых номинальных схем.

При этом правительство подтвердило, что приветствует законные и прозрачные иностранные инвестиции. Земельному департаменту поручено взаимодействовать с BOI — Советом по инвестициям — для проверки предусмотренных законом прав на землю и условий их предоставления.

Для покупателей и владельцев практический вывод: структуру владения нужно уметь объяснить и подтвердить документами. Кто вложил деньги, кто принимает решения и кому достаётся выгода — именно эти вопросы власти ставят в центр проверки.

#номиналы #земля

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Иностранный турпоток в Таиланд снижается, внутренний туризм растёт

Минтуризма опубликовало предварительные данные за 1 января — 17 октября 2026 года:
• Иностранные прибытия — 24,42 млн, −4,12% год к году.
• Доходы от иностранного туризма — 1,19 трлн батов, −2,49%.
• Внутренний туризм — 161,15 млн поездок, +2,05%.
• Доходы от внутреннего туризма — 945,74 млрд батов, +2,69%.

Топ-10 рынков за этот период:
🇨🇳 Китай — 4 143 403
🇲🇾 Малайзия — 3 101 918
🇮🇳 Индия — 1 835 444
🇷🇺 Россия — 1 334 856
🇰🇷 Южная Корея — 895 659
🇹🇼 Тайвань — 841 279
🇯🇵 Япония — 805 420
🇺🇸 США — 796 937
🇬🇧 Великобритания — 768 124
🇩🇪 Германия — 674 784

При этом уже заметно приближение высокого сезона. За неделю 11–17 октября прибытия с дальних рынков выросли на 10,55% относительно предыдущей недели, с ближних — сократились на 4,04%.

Поток из России увеличился на 8,29%, из США — на 8,18%. Из Китая после окончания «Золотой недели» — снизился на 16,62%.

Таиланд входит в высокий сезон с иностранным турпотоком и доходами ниже прошлогодних. Внутренние поездки поддерживают отрасль, а рост дальних рынков даёт основания для оптимизма.

#туризм

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Иностранный бизнес в Таиланде: 971 лицензия и сертификат за девять месяцев

В январе–сентябре 2026 года иностранцы получили 971 разрешение на ведение бизнеса по Закону об иностранном бизнесе. Это на 26% больше, чем годом ранее.

Выдано:
• 228 лицензий на ведение иностранного бизнеса (FBL);
• 743 сертификата на ведение иностранного бизнеса (FBC) через BOI, IEAT и международные договоры и соглашения.

Связанный с ними заявленный объём инвестиций составил 271,18 млрд батов. Это на 18,06 млрд, или 7%, больше показателя января–сентября 2025 года.

🌏 Ведущие инвесторы
Пять юрисдикций с наибольшим числом получивших разрешения бизнесов, в порядке убывания объёма инвестиций:
🇸🇬 Сингапур — 74,45 млрд батов, 131 бизнес
🇯🇵 Япония — 56,56 млрд батов, 131 бизнес
🇨🇳 Китай — 46,03 млрд батов, 183 бизнеса
🇭🇰 Гонконг — 16,99 млрд батов, 89 бизнесов
🇺🇸 США — 6,94 млрд батов, 160 бизнесов
🌐 Остальные — 66,20 млрд батов, 277 бизнесов

🏭 BOI
По линии Совета по инвестициям Таиланда (BOI) прошли 494 бизнеса — 51% общего числа. Заявленный объём инвестиций составил 201,35 млрд батов, или около 74% всей суммы.
Среди ведущих направлений: контрактное производство, услуги по поддержке торговли и инвестиций, разработка ПО и платформ, дата-центры.

📍 Восточный экономический коридор
На EEC пришлось 302 иностранных бизнеса — на 36% больше, чем годом ранее. Заявленный объём инвестиций составил 102,74 млрд батов, или 38% общего показателя.
🇨🇳 Китай — 36,78 млрд батов, 110 бизнесов
🇯🇵 Япония — 28,28 млрд батов, 45 бизнесов
🇭🇰 Гонконг — 7,32 млрд батов, 35 бизнесов
🌐 Остальные — 30,36 млрд батов, 112 бизнесов

Эти показатели не являются статистикой фактического притока иностранных инвестиций. DBD учитывает выданные разрешения, а также заявленный объём связанных с ними инвестиций. Это данные о допуске иностранного бизнеса к регулируемым видам деятельности.

#ОткрытиеБизнеса #FDI #DBD #BOI #EEC

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Цифровая экономика Юго-Восточной Азии: рост на 17% за год

Такой прогноз на 2026 год дают Google, Temasek и Bain в новом совместном отчёте.

Несколько интересных цифр:
▪️ Объём цифровой экономики региона, по прогнозу, достигнет $368 млрд — на 17% больше, чем годом ранее.
▪️ Генеративным ИИ пользуются 243 млн человек.
▪️ 75% пользователей готовы доверить ИИ сравнение цен и покупки.
▪️ При планировании поездок ИИ уже используют чаще, чем соцсети. Поисковики пока на первом месте.

В отчёте — интернет-торговля, туризм, финансовые сервисы и применение ИИ, в том числе в Таиланде.

🔗 Полный отчёт


#tech #тренды
Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Таиланд отложил введение налога на выезд из страны

Обсуждали сбор в 1 000 батов (около $30). Он взимался бы за каждый вылет с пассажиров международных рейсов и касался бы всех: и тайцев, и иностранцев.

Минфин решил повременить: дополнительные расходы могут ударить по туризму, пока у авиакомпаний растут затраты на топливо. Новых сроков введения налога не назвали.

#туризм

Таиланд: право и бизнес 🇹🇭

Кража электричества и недвижимость на 185 млн батов

Тайский Департамент специальных расследований (DSI) сообщил об изъятии недвижимости стоимостью свыше 185 млн батов в ходе операции BLACK TRACE 22 октября.

По версии следствия, подпольные биткойн-фермы круглосуточно работали на ворованной электроэнергии как минимум два года. Следователи обнаружили крупные покупки:

▪️ Недвижимость в Паттайе (район Бангламунг). Участок площадью около 2 100 м² с трёхэтажным зданием, купленный в 2023 году более чем за 106 млн батов. Он оформлен на компанию с тайскими и бирманскими акционерами. DSI проверяет, не были ли они подставными владельцами.

▪️ 15 квартир в Бангкоке. Недвижимость в районе Хуайкхванг общей стоимостью около 79 млн батов записана на пятерых граждан Мьянмы.

Следствие связывает сеть с китайским «серым» бизнесом. По оценке DSI, через неё прошло более 5 млрд батов, а государство недополучило свыше 3 млрд батов доходов.

Ранее в рамках расследования изъяли тысячи устройств: 1 788 майнеров в январе 2025 года и ещё 3 642 в декабре.

По делу проходят 25 подозреваемых, включая одну компанию. Шестерым предъявлены обвинения, в отношении 19 выданы ордера на арест.
Теперь DSI выясняет, кто на самом деле стоит за собственниками недвижимости и откуда поступили деньги на покупки.



Таиланд: право и бизнес 🇹🇭