⚖ Кассация по заявлению АСВ поддержала привлечение к субсидиарной ответственности троих бывших руководителей «Миллениум Банка»
Арбитражный суд Московского округа 7 сентября 2023 года оставил в силе решение суда апелляционной инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» троих бывших членов правления КБ «Миллениум Банк» (ЗАО) к субсидиарной ответственности. Среди ответчиков: Елена Кральковская, Раиса Москович и Сергей Овечкин.
Потенциальный размер ответственности – 5,4 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены председатель правления «Миллениум Банка» Михаил Байдаков, его заместитель Юрий Черепанов и член правления Денис Михеев.
Основаниями для привлечения послужили действия по замещению высоколиквидных активов на невозвратные кредиты юрлиц, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, и иные действия по выводу денежных средств из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Арбитражный суд Московского округа 7 сентября 2023 года оставил в силе решение суда апелляционной инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» троих бывших членов правления КБ «Миллениум Банк» (ЗАО) к субсидиарной ответственности. Среди ответчиков: Елена Кральковская, Раиса Москович и Сергей Овечкин.
Потенциальный размер ответственности – 5,4 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены председатель правления «Миллениум Банка» Михаил Байдаков, его заместитель Юрий Черепанов и член правления Денис Михеев.
Основаниями для привлечения послужили действия по замещению высоколиквидных активов на невозвратные кредиты юрлиц, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, и иные действия по выводу денежных средств из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
📈 Требования кредиторов БАНКА «НЕЙВА» ООО будут удовлетворены в полном объеме
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 231,71 млн рублей на расчеты с кредиторами БАНКА «НЕЙВА» ООО.
В результате требования кредиторов банка будут удовлетворены в размере 100% установленных требований.
Увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу денежных средств, полученных от реализации активов.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/БАНК «НЕЙВА» ООО».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 231,71 млн рублей на расчеты с кредиторами БАНКА «НЕЙВА» ООО.
В результате требования кредиторов банка будут удовлетворены в размере 100% установленных требований.
Увеличение процента достигнуто за счет поступления в имущественную массу денежных средств, полученных от реализации активов.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/БАНК «НЕЙВА» ООО».
🖊 Агентство по страхованию вкладов и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» заключили соглашение о сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Документ подписали генеральный директор АСВ Андрей Мельников и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Соглашение предусматривает партнерство в области научно-исследовательских проектов, участие в инновационной деятельности и информационное взаимодействие в рамках просветительского движения в России.
«Подписание соглашения является важным этапом нашего партнерства. Разработка совместных лекционных программ будет способствовать расширению просветительской деятельности по повышению финансовой грамотности граждан нашей страны», – отметил глава АСВ Андрей Мельников.
«Я хотел бы поблагодарить государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» за готовность совместно с Российским обществом «Знание» делать достоверные знания доступными и привлекательными для молодежи. Наше партнерство открывает большие перспективы для масштабирования просветительской деятельности в сфере финансов и молодежного предпринимательства — важных тем, заинтересовать которыми необходимо подрастающее поколение сегодня. Убежден, что это только начало и вместе мы сможем сказать новое слово в области финансового просвещения», – прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Мероприятие состоялось 12 сентября 2023 года.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» заключили соглашение о сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Документ подписали генеральный директор АСВ Андрей Мельников и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Соглашение предусматривает партнерство в области научно-исследовательских проектов, участие в инновационной деятельности и информационное взаимодействие в рамках просветительского движения в России.
«Подписание соглашения является важным этапом нашего партнерства. Разработка совместных лекционных программ будет способствовать расширению просветительской деятельности по повышению финансовой грамотности граждан нашей страны», – отметил глава АСВ Андрей Мельников.
«Я хотел бы поблагодарить государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» за готовность совместно с Российским обществом «Знание» делать достоверные знания доступными и привлекательными для молодежи. Наше партнерство открывает большие перспективы для масштабирования просветительской деятельности в сфере финансов и молодежного предпринимательства — важных тем, заинтересовать которыми необходимо подрастающее поколение сегодня. Убежден, что это только начало и вместе мы сможем сказать новое слово в области финансового просвещения», – прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Мероприятие состоялось 12 сентября 2023 года.
⚖ Суд по заявлению АСВ привлек к гражданско-правовой ответственности экс-бенефициара и генерального директора страховой компании «Ангара»
Арбитражный суд Иркутской области 12 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взыскал убытки с экс-бенефициара ООО СК «Ангара» Александра Кондратенкова и генерального директора организации Ларисы Фроловой в размере 1,5 млрд рублей.
Основаниями для взыскания послужили различные операции по выводу ликвидных активов из ООО СК «Ангара».
Ларису Фролову суд также привлек к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер - 707 млн рублей. Точный размер будет определен после завершения расчетов с кредиторами.
Александр Кондратенков являлся бенефициаром шести страховых компаний: ООО «СК «Вектор», АО «СК «Опора», ООО «СК «Ангара», ООО «СК «ТРУДСТРАХ», ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны в период с декабря 2016 года по май 2019 года. Конкурсным управляющим организаций является АСВ.
Ранее суды по заявлению АСВ привлекли Александра Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК «Вектор» и взыскали убытки в размере 1,6 млрд рублей в пользу АО «НАСКО».
Напомним, Банк России отозвал у ООО СК «Ангара» лицензии на осуществление страхования в 2019 году «в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала)».
Арбитражный суд Иркутской области 12 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взыскал убытки с экс-бенефициара ООО СК «Ангара» Александра Кондратенкова и генерального директора организации Ларисы Фроловой в размере 1,5 млрд рублей.
Основаниями для взыскания послужили различные операции по выводу ликвидных активов из ООО СК «Ангара».
Ларису Фролову суд также привлек к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер - 707 млн рублей. Точный размер будет определен после завершения расчетов с кредиторами.
Александр Кондратенков являлся бенефициаром шести страховых компаний: ООО «СК «Вектор», АО «СК «Опора», ООО «СК «Ангара», ООО «СК «ТРУДСТРАХ», ООО «СК «РЕСПЕКТ», АО «НАСКО». Лицензии на осуществление страховой деятельности у них были отозваны в период с декабря 2016 года по май 2019 года. Конкурсным управляющим организаций является АСВ.
Ранее суды по заявлению АСВ привлекли Александра Кондратенкова к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СК «Вектор» и взыскали убытки в размере 1,6 млрд рублей в пользу АО «НАСКО».
Напомним, Банк России отозвал у ООО СК «Ангара» лицензии на осуществление страхования в 2019 году «в связи с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала)».
⚖️ Суд признал экс-руководителя банка «ЕВРОТРАСТ» Ольгу Бочарову банкротом
Арбитражный суд города Москвы 12 сентября 2023 года признал бывшего заместителя председателя правления ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» Ольгу Бочарову банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
Требование государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в размере 2,7 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов О.Бочаровой.
Напомним, что в 2014 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд города Москвы 12 сентября 2023 года признал бывшего заместителя председателя правления ЗАО КБ «Европейский трастовый банк» Ольгу Бочарову банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
Требование государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в размере 2,7 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов О.Бочаровой.
Напомним, что в 2014 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
💬 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) проводит аккредитацию банков-агентов для осуществления выплат гарантийного возмещения участникам НПФ
О критериях отбора таких банков, их целях и задачах в интервью журналу «Банковское обозрение» рассказала Наталья Фёдорова, заместитель генерального директора АСВ.
▶ Читать интервью
О критериях отбора таких банков, их целях и задачах в интервью журналу «Банковское обозрение» рассказала Наталья Фёдорова, заместитель генерального директора АСВ.
▶ Читать интервью
🌐 АСВ приняло участие в заседании Рабочей группы по взаимодействию в сфере цифровизации страховщиков депозитов ЕАЭС
Актуальные вопросы в сфере цифровизации обсудили участники Рабочей группы по взаимодействию в сфере цифровизации, автоматизации и информационных технологий при Совете руководителей организаций по страхованию (гарантированию) банковских вкладов (депозитов) государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Заседание прошло под председательством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам применения методик машинного обучения и искусственного интеллекта в деятельности страховщиков депозитов.
Мероприятие состоялось 14 сентября 2023 года в Москве.
Рабочая группа была создана в декабре 2022 года решением Совета руководителей организаций по страхованию (гарантированию) вкладов (депозитов) государств — членов ЕАЭС.
Актуальные вопросы в сфере цифровизации обсудили участники Рабочей группы по взаимодействию в сфере цифровизации, автоматизации и информационных технологий при Совете руководителей организаций по страхованию (гарантированию) банковских вкладов (депозитов) государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Заседание прошло под председательством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам применения методик машинного обучения и искусственного интеллекта в деятельности страховщиков депозитов.
Мероприятие состоялось 14 сентября 2023 года в Москве.
Рабочая группа была создана в декабре 2022 года решением Совета руководителей организаций по страхованию (гарантированию) вкладов (депозитов) государств — членов ЕАЭС.
⚖ Суд признал виновным экс-руководителя Газбанка в хищении имущества кредитной организации на сумму почти 900 млн рублей
Ленинский районный суд города Самары 14 сентября 2023 года признал виновным бывшего первого заместителя председателя правления АО АКБ «Газбанк» Владимира Семина в хищении имущества кредитной организации путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам. Он приговорен к лишению свободы на срок 7 лет.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен в размере более 897 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у АО АКБ «Газбанк» в 2018 году в связи с тем, что «на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Ленинский районный суд города Самары 14 сентября 2023 года признал виновным бывшего первого заместителя председателя правления АО АКБ «Газбанк» Владимира Семина в хищении имущества кредитной организации путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим лицам. Он приговорен к лишению свободы на срок 7 лет.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен в размере более 897 млн рублей. Арест, наложенный на имущество осужденного, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у АО АКБ «Газбанк» в 2018 году в связи с тем, что «на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Суд отказал экс-руководителю Русстройбанка в пересмотре решения о привлечении к субсидиарной ответственности
Арбитражный суд Московского округа 14 сентября 2023 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя совета директоров АО «Русстройбанк» Дмитрия Иващука к субсидиарной ответственности.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены председатель правления Русстройбанка Андрей Струков и бенефициар Ольга Сорокина.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 20 млрд рублей. Окончательный размер будет определен после завершения расчетов с кредиторами.
Основанием для привлечения послужили кредитование юридических и физических лиц, заведомо неспособных исполнить принятые на себя обязательства, и другие схемы по выводу активов из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2015 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд Московского округа 14 сентября 2023 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в пересмотре судебного акта о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя совета директоров АО «Русстройбанк» Дмитрия Иващука к субсидиарной ответственности.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены председатель правления Русстройбанка Андрей Струков и бенефициар Ольга Сорокина.
Потенциальный размер субсидиарной ответственности составляет 20 млрд рублей. Окончательный размер будет определен после завершения расчетов с кредиторами.
Основанием для привлечения послужили кредитование юридических и физических лиц, заведомо неспособных исполнить принятые на себя обязательства, и другие схемы по выводу активов из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2015 году в связи с «неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Суд признал виновным экс-главу банка «Уссури» в хищении в особо крупном размере
Центральный районный суд города Хабаровска 18 сентября 2023 года признал виновным бывшего председателя правления «Уссури» Банк (АО) Дениса Филиппова в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере. Он приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен в полном объеме на сумму 79,3 млн рублей. Взыскание обращено на принадлежащее Д. Филиппову имущество, арестованное в рамках расследования уголовного дела.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Уссури» Банк (АО) в 2018 году в связи с тем, что «кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Центральный районный суд города Хабаровска 18 сентября 2023 года признал виновным бывшего председателя правления «Уссури» Банк (АО) Дениса Филиппова в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере. Он приговорен к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен в полном объеме на сумму 79,3 млн рублей. Взыскание обращено на принадлежащее Д. Филиппову имущество, арестованное в рамках расследования уголовного дела.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Уссури» Банк (АО) в 2018 году в связи с тем, что «кредитной организацией осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Суд по заявлению АСВ постановил взыскать с экс-руководителей и бенефициара «Нэклис-Банка» более 1,5 млрд рублей убытков
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) постановил взыскать с бывших руководителей и бенефициара ООО КБ «Нэклис-Банк» более 1,5 млрд рублей убытков. Среди ответчиков: члены правления Наталья Акулова и Виталий Ларичев, а также член совета директоров, правления и совладелец банка Сергей Борискин. Судебный акт опубликован 16 сентября 2023 года.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужило предоставление заведомо невозвратных кредитов.
Ранее в рамках спора об убытках были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчиков, не находящихся в процедуре личного банкротства.
В настоящее время в суде также рассматривается спор о привлечении Н.Акуловой, В.Ларичева, С.Борискина и еще ряда экс-руководителей «Нэклис-Банка» к субсидиарной ответственности.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2020 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд города Москвы по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) постановил взыскать с бывших руководителей и бенефициара ООО КБ «Нэклис-Банк» более 1,5 млрд рублей убытков. Среди ответчиков: члены правления Наталья Акулова и Виталий Ларичев, а также член совета директоров, правления и совладелец банка Сергей Борискин. Судебный акт опубликован 16 сентября 2023 года.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужило предоставление заведомо невозвратных кредитов.
Ранее в рамках спора об убытках были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчиков, не находящихся в процедуре личного банкротства.
В настоящее время в суде также рассматривается спор о привлечении Н.Акуловой, В.Ларичева, С.Борискина и еще ряда экс-руководителей «Нэклис-Банка» к субсидиарной ответственности.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2020 году в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала». Банк признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Суд признал виновной экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову в злоупотреблении полномочиями
Вахитовский районный суд города Казани 18 сентября 2023 года признал виновной бывшего председателя правления АКБ «Спурт» (ПАО) Евгению Даутову в злоупотреблении служебными полномочиями руководителя банка. Она приговорена к лишению свободы на срок 3 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования ее освободили от отбывания наказания.
Напомним, ранее суд привлек Е.Даутову к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 9,4 млрд рублей. Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и иные действия по выводу ликвидных активов из банка, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Вахитовский районный суд города Казани 18 сентября 2023 года признал виновной бывшего председателя правления АКБ «Спурт» (ПАО) Евгению Даутову в злоупотреблении служебными полномочиями руководителя банка. Она приговорена к лишению свободы на срок 3 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования ее освободили от отбывания наказания.
Напомним, ранее суд привлек Е.Даутову к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 9,4 млрд рублей. Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и иные действия по выводу ликвидных активов из банка, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Суд признал виновными экс-главу Инвестбанка и его соучастника в хищении имущества кредитной организации на сумму 1,4 млрд рублей
Таганский районный суд города Москвы 19 сентября 2023 года признал виновными бывшего председателя правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Константина Корищенко и его соучастника Максима Пальчуна в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере на сумму 1,4 млрд рублей. Каждый приговорен к лишению свободы на срок 7 лет и штрафу.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен полностью в размере 549,2 млн рублей. Взыскание обращено на похищенные у кредитной организации ценные бумаги, арестованные в рамках расследования уголовного дела.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи «с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Таганский районный суд города Москвы 19 сентября 2023 года признал виновными бывшего председателя правления АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Константина Корищенко и его соучастника Максима Пальчуна в хищении имущества кредитной организации в особо крупном размере на сумму 1,4 млрд рублей. Каждый приговорен к лишению свободы на срок 7 лет и штрафу.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка удовлетворен полностью в размере 549,2 млн рублей. Взыскание обращено на похищенные у кредитной организации ценные бумаги, арестованные в рамках расследования уголовного дела.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи «с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных». Банк признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ ВС РФ поддержал решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителя банка «БФГ-Кредит»
Верховный суд Российской Федерации 21 сентября 2023 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и отказал в рассмотрении кассационной жалобы бывшего члена правления КБ «БФГ-Кредит» (ООО) Дениса Пуресева. Остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о его привлечении к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 43,8 млрд рублей. Приняты обеспечительные меры в отношении имущества ответчика.
Ранее по заявлению АСВ также были привлечены к субсидиарной ответственности семь бывших руководителей банка, в том числе основные бенефициары Юрий Глоцер и Евгений Мафцир.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и вывод активов за рубеж.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски и «надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)».
Верховный суд Российской Федерации 21 сентября 2023 года встал на сторону государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и отказал в рассмотрении кассационной жалобы бывшего члена правления КБ «БФГ-Кредит» (ООО) Дениса Пуресева. Остались в силе судебные акты нижестоящих инстанций о его привлечении к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 43,8 млрд рублей. Приняты обеспечительные меры в отношении имущества ответчика.
Ранее по заявлению АСВ также были привлечены к субсидиарной ответственности семь бывших руководителей банка, в том числе основные бенефициары Юрий Глоцер и Евгений Мафцир.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и вывод активов за рубеж.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски и «надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)».
⚖️ Апелляция взыскала по заявлению АСВ с экс-руководителей и бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина почти 800 млн рублей убытков
Девятый арбитражный апелляционный суд 27 сентября 2023 года отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с экс-руководителей и бывшего владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина убытки в размере 799 млн рублей.
Основанием для решения суда послужила выдача заведомо невозвратного кредита банком юридическому лицу.
Совокупная сумма ущерба, который причинили кредитной организации контролировавшие ее лица, по оценке АСВ, составила более 184 млрд рублей.
В настоящее время в судах разных инстанций рассматривается более 30 споров о привлечении к гражданско-правовой ответственности А.Хотина и бывших руководителей «Югры».
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации в 2017 году, в частности, в связи с тем, что «надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных».
Девятый арбитражный апелляционный суд 27 сентября 2023 года отменил решение нижестоящей инстанции и постановил взыскать с экс-руководителей и бывшего владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина убытки в размере 799 млн рублей.
Основанием для решения суда послужила выдача заведомо невозвратного кредита банком юридическому лицу.
Совокупная сумма ущерба, который причинили кредитной организации контролировавшие ее лица, по оценке АСВ, составила более 184 млрд рублей.
В настоящее время в судах разных инстанций рассматривается более 30 споров о привлечении к гражданско-правовой ответственности А.Хотина и бывших руководителей «Югры».
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации в 2017 году, в частности, в связи с тем, что «надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных».
⚖ Суд по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителя «Транснационального банка»
Арбитражный суд города Москвы 26 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» принял решение о привлечении бывшего члена совета директоров ООО КБ «Транснациональный банк» Галины Заводсковой к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 11 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основанием для решения суда послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены президент банка Алла Бондарук и член правления, и.о. президента банка Ольга Сухогузова.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».
Арбитражный суд города Москвы 26 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» принял решение о привлечении бывшего члена совета директоров ООО КБ «Транснациональный банк» Галины Заводсковой к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 11 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основанием для решения суда послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Ранее к субсидиарной ответственности также были привлечены президент банка Алла Бондарук и член правления, и.о. президента банка Ольга Сухогузова.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи «с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных».
⚖ Кассация поддержала решения о взыскании по заявлению АСВ с экс-руководителей МФБанка 2,2 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с экс-руководителей МФБанка 2,2 млрд рублей убытков, причиненных кредитной организации.
Среди ответчиков: председатель правления банка Александр Усольцев, председатель наблюдательного совета Евгений Усольцев, член правления Ольга Январева.
Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году «в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков».
Арбитражный суд Московского округа 27 сентября 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» с экс-руководителей МФБанка 2,2 млрд рублей убытков, причиненных кредитной организации.
Среди ответчиков: председатель правления банка Александр Усольцев, председатель наблюдательного совета Евгений Усольцев, член правления Ольга Январева.
Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году «в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел в отношении экс-руководителя банка «НКБ» Сергея Лаврентьева процедуру банкротства
Арбитражный суд Республики Мордовия 27 сентября 2023 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о банкротстве бывшего генерального директора КБ «НКБ» (ООО) Сергея Лаврентьева, в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.
Требование банка в размере 1,6 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов С.Лаврентьева. Введение процедуры банкротства в отношении экс-руководителя кредитной организации повысит вероятность возвратить денежные средства в конкурсную массу банка для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов.
Напомним, ранее суд привлек С.Лаврентьева, а также его советника М.Солодова к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер 1,6 млрд рублей.
В 2016 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов КБ «НКБ» (ООО) неадекватно оценивал принятые риски».
Арбитражный суд Республики Мордовия 27 сентября 2023 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о банкротстве бывшего генерального директора КБ «НКБ» (ООО) Сергея Лаврентьева, в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.
Требование банка в размере 1,6 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов С.Лаврентьева. Введение процедуры банкротства в отношении экс-руководителя кредитной организации повысит вероятность возвратить денежные средства в конкурсную массу банка для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов.
Напомним, ранее суд привлек С.Лаврентьева, а также его советника М.Солодова к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер 1,6 млрд рублей.
В 2016 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов КБ «НКБ» (ООО) неадекватно оценивал принятые риски».
⚖ Суд признал экс-руководителя «Анталбанка» Джоила Бабба банкротом
Арбитражный суд города Москвы 26 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) признал бывшего члена совета директоров КБ «Анталбанк» (ООО) Джоила Бабба банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте. Требование АСВ в размере 8,9 млрд рублей было включено в реестр требований кредиторов Д.Бабба.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов КБ «Анталбанк» ООО неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд города Москвы 26 сентября 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) признал бывшего члена совета директоров КБ «Анталбанк» (ООО) Джоила Бабба банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте. Требование АСВ в размере 8,9 млрд рублей было включено в реестр требований кредиторов Д.Бабба.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов КБ «Анталбанк» ООО неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
📰 Басманный районный суд Москвы арестовал бенефициара банка «ВВБ» Анджелу Сергееву. Она подозревается в многомиллиардной растрате из своей финансовой организации.
Напомним, банк «ВВБ» был признан банкротом в 2018 году. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Подробнее - в материале газеты «Коммерсантъ».
Напомним, банк «ВВБ» был признан банкротом в 2018 году. Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Подробнее - в материале газеты «Коммерсантъ».