В письме Луцилию (XIV, 8) Сенека описывает двух кормчих: один пренебрегает ветром и направляется к опасному водовороту, другой расспрашивает знающих эти воды и выбирает путь подальше от него. Этим сравнением философ объяснял осторожность в отношениях с властью. Опыт кормчего проявляется прежде всего в выборе маршрута.
Что может показать данное расследование, так это маршрут денег. Как оффшорные онлайн казино принимали платежи и обеспечивали выплаты в Казахстане. Это подробно описано в сообщении АФМ о текущем расследовании. Ведомство называет ТОО «Бонами», получившее букмекерскую лицензию под брендом Pin-Up, и платёжные компании Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованную в Pinnacle Financial Solutions. АФМ утверждает, что легальный букмекерский бизнес служил прикрытием для нелегального онлайн казино, а платёжные организации обеспечивали движение средств. Заявленный объём финансовых операций превышает 106 млрд тенге( 234 млн долларов).
Минимальные расходы на текущую инфраструктуру Pin-UP могли составлять в сумме: сбор за букмекерскую лицензию 2,768 млн тенге, около 6,1 тыс. долларов, обязательный банковский резерв составляет 173 млн тенге, около 381,7 тыс. долларов. Вместе примерно 388 тыс. долларов только на сбор и резерв. Налог за одну электронную кассу БК составляет ещё 12,975 млн тенге, около 28,6 тыс. долларов в месяц. Это действующие требования к букмекерскому бизнесу.
Вот что делает эту историю интересной: за лицензией и местными компаниями следствие описывает целую систему обслуживания многомиллиардного денежного потока. Предметом расследования стали и организация онлайн казино, и финансовые связи, обеспечивавшие их работу. Помимо Пунина и Ильиной, АФМ ранее объявило в розыск Дружинского и Левкович, которых считает координаторами платёжной инфраструктуры. Масштаб бизнеса здесь уже выражен в цифрах.
Экономическая модель хай-риска себя здесь полностью оправдала, а вот другие риски считайте сами, стоили ли миллиарды тенге дохода текущей ситуации или нет, каждый пусть решает сам. Дальнейшая борьба развернётся вокруг доказательств и роли конкретных людей. Для фигурантов качество юридической защиты теперь имеет прямое значение. Продолжение следует...
4 ноября АФМ Казахстана официально подтвердило розыск Дмитрия Пунина и Марины Ильиной. Ведомство подозревает их в организации незаконной деятельности онлайн казино Pinco и Pin Up, принимавших игроков из Казахстана. В отношении обоих заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Объявление в розыск не является признанием виновности.
Что может показать данное расследование, так это маршрут денег. Как оффшорные онлайн казино принимали платежи и обеспечивали выплаты в Казахстане. Это подробно описано в сообщении АФМ о текущем расследовании. Ведомство называет ТОО «Бонами», получившее букмекерскую лицензию под брендом Pin-Up, и платёжные компании Gold Pay и Cyber Pay, впоследствии переименованную в Pinnacle Financial Solutions. АФМ утверждает, что легальный букмекерский бизнес служил прикрытием для нелегального онлайн казино, а платёжные организации обеспечивали движение средств. Заявленный объём финансовых операций превышает 106 млрд тенге( 234 млн долларов).
Минимальные расходы на текущую инфраструктуру Pin-UP могли составлять в сумме: сбор за букмекерскую лицензию 2,768 млн тенге, около 6,1 тыс. долларов, обязательный банковский резерв составляет 173 млн тенге, около 381,7 тыс. долларов. Вместе примерно 388 тыс. долларов только на сбор и резерв. Налог за одну электронную кассу БК составляет ещё 12,975 млн тенге, около 28,6 тыс. долларов в месяц. Это действующие требования к букмекерскому бизнесу.
Вот что делает эту историю интересной: за лицензией и местными компаниями следствие описывает целую систему обслуживания многомиллиардного денежного потока. Предметом расследования стали и организация онлайн казино, и финансовые связи, обеспечивавшие их работу. Помимо Пунина и Ильиной, АФМ ранее объявило в розыск Дружинского и Левкович, которых считает координаторами платёжной инфраструктуры. Масштаб бизнеса здесь уже выражен в цифрах.
Экономическая модель хай-риска себя здесь полностью оправдала, а вот другие риски считайте сами, стоили ли миллиарды тенге дохода текущей ситуации или нет, каждый пусть решает сам. Дальнейшая борьба развернётся вокруг доказательств и роли конкретных людей. Для фигурантов качество юридической защиты теперь имеет прямое значение. Продолжение следует...