🔰Боевик "Хезболлы" уж слишком напоминает российского спецназовца, переброшенного в Ливан. Это сходство вызывает много вопросов о возможной координации и взаимодействии между российскими военными и радикальными группировками на Ближнем Востоке.  Обмен опытом, тактикой и снаряжением между Ираном и Россией, как союзниками в сирийском конфликте, вполне могут привести к тому, что МО РФ посылает своих спецов для подготовки боевиков.

Это также подогревает подозрения о более глубокой роли Москвы в поддержке иранских прокси-группировок, что ставит Россию в еще более сложную позицию на международной арене. 

Если факт будет подтвержден, он станет ещё одним аргументом в пользу теории о глубокой вовлеченности Москвы в поддержку нестабильности на Ближнем Востоке через союз с Ираном и его подконтрольными группировками.
#Israel #Gaza #Iran
Из тви

OFAC включил в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочки, Varlık Kiralama и Portföy Yönetimi.

Основание иранское EO 13902: по версии Минфина США банк для того и создавали, чтобы переводить иранскую нефтяную выручку из Китая в Турцию, где её меняли на наличные и золото. Отдельно вменяют десятки миллионов долларов операций для КСИР.

На сворачивание дали время до 19 сентября - GL CC. Всё, что после, только на заблокированный счёт в США. Иностранным банкам, которые продолжат проводить значимые операции, OFAC обещает закрыть корсчёт в Штатах.

#sanctions #Compliance_Practice #OFAC #Iran

Здесь стоит вспомнить историю с Halkbank

В 2019 году DoJ предъявил обвинения турецкому госбанку на $20 млрд по иранским схемам обхода санкций и отмывании денег.

Halkbank пытался прекратить уголовное преследование, ссылаясь в том числе на иммунитет иностранного государства; после разбирательства, дошедшего до Верховного суда США, дело вернулось во Второй округ, который в 2024 году постановил, что банк не обладает иммунитетом по common law, и направил дело обратно в District Court для продолжения уголовного процесса.

При этом по той же схеме уже были реальные уголовные результаты для физических лиц: Reza Zarrab признал вину, а заместитель генерального директора Halkbank Mehmet Hakan Atilla был признан присяжными виновным по 5 из 6 пунктов обвинения.

6 марта 2026 г. Halkbank и прокуратура Южного округа Нью-Йорка заключили соглашение об отсрочке уголовного преследования (Deferred Prosecution Agreement, DPA): банк не признал вину и не выплачивал штраф, конфискацию или реституцию, но обязался соблюдать ограничения на операции, связанные с Ираном, и пройти независимую проверку своей санкционной и AML-комплаенс программы. После 90-дневного периода мониторинга, в ходе которого Ernst & Young не выявила нарушений условий соглашения, 17 июня 2026 г. судья Ричард Берман удовлетворил ходатайство прокуратуры и окончательно прекратил уголовное дело против Halkbank. При этом сам Halkbank в SDN List включён не был.

#OFAC #Compliance_Practice #banks #Iran