🤝 Black Sea и Legal & Compliance Group будут совместно развивать AML-комплаенс в МФЦА

Компании Legal & Compliance Group (LCG) и Black Sea объявили о стратегическом партнерстве для развития систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/ПОД/ФТ) в Международном финансовом центре «Астана».

Согласно соглашению, LCG продолжит отвечать за юридическое и регуляторное сопровождение в рамках лицензии AFSA и взаимодействие с клиентами, а Black Sea займется разработкой и внедрением операционных AML-программ банковского уровня.

✔️Партнерство предусматривает три направления сотрудничества:

• разработку AML-программ под брендом LCG (white-label);
• взаимные рекомендации клиентов;
• совместную реализацию проектов по построению программ комплаенса и выполнению функций MLRO (ответственного за противодействие отмыванию доходов).

Компании отмечают, что сотрудничество должно помочь организациям, работающим в МФЦА, не только разобраться в требованиях регулятора, но и внедрить готовые к проверкам системы управления рисками. Речь идет о построении процессов оценки рисков, санкционного скрининга, мониторинга транзакций, соблюдения требований Travel Rule и организации полноценной функции MLRO.

#Казахстан #МФЦА #AIFC #AFSA #AML #ПОДФТ #комплаенс #FinTech #RegTech #финансы

📷 BlueScreen | Digital Kazakhstan

⚡️ Cryptic AI для банков и регуляторов: как ИИ расследует криптотранзакции

Казахстанский стартап Cryptic AI создает платформу для проверки криптовалютных кошельков и расследования движения средств с помощью искусственного интеллекта. По данным компании, проект достиг $40 тыс. годового регулярного дохода без внешнего финансирования, привлек первых enterprise-клиентов и вошел в топ-20 программы Alchemist Silkroad.

💵 Мы поговорили с сооснователями стартапа о том, как AI-агенты выявляют признаки отмывания денег, насколько точны их выводы и почему окончательное решение все равно остается за человеком.

О проекте рассказывают сооснователь и CEO Cryptic AI Амангельды Жумабеков и сооснователь и технический директор компании Галижан Толыбаев.

#кибербезопасность #криптовалюты #блокчейн #ИскусственныйИнтеллект #AI #AML #антифрод

📷 BlueScreen | Digital Kazakhstan