阿联酋1050万迪拉姆的“糖”骗局:做局的商人进去了,牵线的经纪人为何无罪
一场涉及1050万迪拉姆的“糖货”骗局,在拉斯海玛法院落槌。结果有点出人意料:被控参与诈骗的经纪人当庭无罪,而做局的那位欧洲商人,则要在监狱里待上一年,然后被驱逐出境。
一场涉及1050万迪拉姆的“糖货”骗局,在拉斯海玛法院落槌。结果有点出人意料:被控参与诈骗的经纪人当庭无罪,而做局的那位欧洲商人,则要在监狱里待上一年,然后被驱逐出境。
拉斯海玛法院近日对这起案件作出判决。一名51岁的亚裔男子被宣判无罪——他被控参与一起金额约1050万迪拉姆的诈骗案,案件的核心是虚假的糖货运输和虚构的银行融资交易。法院的结论很明确:没有足够证据证明他知晓这起所谓的诈骗,或者故意协助实施了诈骗。
两笔交易,一个没兑现的“糖船”和一个没开出来的信用证
骗局分两步走。
第一笔交易发生在今年5月之前。一名欧洲商人向一家贸易公司出示了文件和视频,声称一批12,500吨的ICUMSA 45级精制白糖已经在阿布扎比港入库,随时可以发货。买方信了,先支付了126.25万美元的预付款,随后又追加了60万美元。但这批糖从来没有交付,钱也没有退回来。
第二笔交易发生在5月。买方同意分担开立备用信用证(SBLC)的费用,按照协议向卖方公司账户转入了100万美元(约367万迪拉姆)。这笔钱本应在48小时内返还,并附带50万美元的预期利润,让预期收益达到150万美元。但银行最终没有开通任何信贷额度,这笔钱被扣留了。
法院认定,两笔交易合计涉及10,505,375迪拉姆。那名48岁的欧洲商人因通过这两笔交易实施诈骗,被判处一年监禁,刑满后驱逐出境,并承担诉讼费用。法院同时发现,这些交易是以他的公司名义进行的,争议款项也存入了该公司的银行账户,因此对公司处以50万迪拉姆的罚款。
经纪人为什么能全身而退
亚裔男子的无罪判决,关键在他的律师哈南·萨利姆·阿尔·希米利(Hanan Salem Al Shimili)的辩护策略。
阿尔·希米利没有去争“骗局是否存在”,而是把焦点放在了当事人的角色上:他只是一个商业经纪人,负责把买家介绍给卖家。合同的起草、付款、交易的执行,他都没有参与。
辩方在法庭上摆出了几组证据。协议明确规定,款项必须直接支付到卖方公司的银行账户,其中一份合同甚至明确禁止向第三方付款,包括经纪人和中介机构。银行记录也显示,没有任何款项转入这名经纪人或者他公司的账户。尽管他被承诺如果交易成功可以获得33%的利润分成,但他从未收到过任何佣金。
另一个关键点,是买方法律代表在公诉机关质询时的陈述。当被问及是否有证据能把经纪人与所谓的欺诈行为联系起来时,这位代表承认,关于被告之间存在协议的说法,是基于推断,而非直接证据。
阿尔·希米利在辩护中强调,她的当事人依赖的是卖方提供的货物单据和视频录像,相信货物真实存在。他没有检验货物,也没有准备向买方展示的材料。交易失败后,买卖双方直接进行了和解谈判,那名欧洲商人提出以266万美元和解,并为未偿债务提供个人担保——辩方认为,这恰恰说明卖方独立处理了财务事宜,经纪人并未参与其中。
法院最终采纳了辩护意见。判决的逻辑可以归结为一句话:刑事责任不能建立在假设之上,尤其是在没有证据表明当事人明知糖货不存在、或者故意帮助欺骗买方的情况下。
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淘宝泰国公司董事被抓!
11月2日,泰媒披露泰国中央调查局在曼谷逮捕了“淘宝(泰国)有限公司”38岁泰籍授权董事帕林。警方调查显示,该公司在无相关金融牌照的情况下,通过Fupay和Taobao Thailand网站违规提供人民币兑换、支付宝转账及跨境汇款服务。
经泰国央行提供线索排查,与该业务关联的5个银行账户一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢,其中两个账户与网络犯罪账户存在关联,涉案金额超27万泰铢。11月1日,警方搜查了相关办公地点并查获电脑、手机等证据。
目前,嫌疑人已因涉嫌无证经营受监管支付与外汇业务被捕,案件仍在进一步调查中。
马云要不要出面~~😄
11月2日,泰媒披露泰国中央调查局在曼谷逮捕了“淘宝(泰国)有限公司”38岁泰籍授权董事帕林。警方调查显示,该公司在无相关金融牌照的情况下,通过Fupay和Taobao Thailand网站违规提供人民币兑换、支付宝转账及跨境汇款服务。
经泰国央行提供线索排查,与该业务关联的5个银行账户一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢,其中两个账户与网络犯罪账户存在关联,涉案金额超27万泰铢。11月1日,警方搜查了相关办公地点并查获电脑、手机等证据。
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一个在迪拜上班的印度人,因为一场他完全不知道的别墅租房诈骗,被法院判了1年牢还要被赶出阿联酋,最后沙迦法院判他无罪了。
这人在迪拜一家大公司做高管,和爸爸一起在沙迦有一栋别墅。有个想租房的人被中介骗了10.4万迪拉姆,他就莫名其妙成了第三被告人。
他把别墅交给沙迦一家中介帮着打广告出租,只给了中介一份房产证复印件,并没有授权人家代收租金,也没签任何委托书。
有个女士在网上看到广告,说好一年租金10.4万。中介让她把全年房租直接打到公司账户,还亲自带她看了房。
女士要业主的授权书时,中介说不用,业主会发邮件确认,一般别墅都这么租。结果他们伪造了一封看起来像业主发的邮件。女士信了,就把钱转过去了。中介说10天内交房,结果10天后手机就关机了。她报了警,案子就立了,连真正的别墅业主也被一起告了。
这人在迪拜一家大公司做高管,和爸爸一起在沙迦有一栋别墅。有个想租房的人被中介骗了10.4万迪拉姆,他就莫名其妙成了第三被告人。
他把别墅交给沙迦一家中介帮着打广告出租,只给了中介一份房产证复印件,并没有授权人家代收租金,也没签任何委托书。
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1亿迪拉姆的奖品和折扣,阿联酋LuLu集团把年终购物季排到了跨年夜
LuLu集团周一宣布,将在阿联酋开展为期两个月的年终促销活动——“促销节”(Festival of Promotions),涵盖各类优惠、折扣及总价值达1亿迪拉姆的抽奖奖品。活动于11月和12月在LuLu遍布阿联酋各地的门店同步进行,11月2日在阿布扎比举行的新闻发布会上正式对外公布。
LuLu集团周一宣布,将在阿联酋开展为期两个月的年终促销活动——“促销节”(Festival of Promotions),涵盖各类优惠、折扣及总价值达1亿迪拉姆的抽奖奖品。活动于11月和12月在LuLu遍布阿联酋各地的门店同步进行,11月2日在阿布扎比举行的新闻发布会上正式对外公布。
时机踩得很准。眼下“地球村”已经开放,迪拜购物节即将到来,阿联酋还将迎来第55个国庆节。一年里最热闹的购物与旅游窗口,正在打开。
LuLu集团董事萨利姆·M.A.(Salim M.A.)对市场的判断偏乐观:“我们看到市场信心正在回升,这得益于阿联酋领导层为提振经济活动、旅游业及消费者信心所采取的积极举措。”他预计,今年会是一个“令人振奋的年终旺季”。
几乎每周都有新动作,日历排到了年底
目前已经有多项活动在进行中,包括与P&G合作的客户回馈计划、LuLu世界美食节以及排灯节庆祝活动。接下来几周,节奏会更密:
本周率先登场的是LuLu时尚店(LuLu Fashion Store)和REO品牌推出的冬季时尚系列。11月19日起,LuLu携手华为开启“超级星期五”(Super Friday)促销,覆盖电子产品、家电、时尚服饰及日用百货等品类。11月25日起,美妆与健康主题促销接棒。11月28日起,“国庆节”专属优惠上线,重点推广“AWWAL – Emarat”计划下的阿联酋本土制造产品——AWWAL是LuLu在2026年10月推出的本土产品零售品牌,围绕“UAE Comes First”的定位,把阿联酋种植、生产、制造的商品集中在一个品牌下呈现。
12月第一周,“优惠盛典”(Festival of Deals)将与迪拜购物节同期启动。促销随后延续至圣诞节和新年,并在年底最后一周以“午夜大促”收尾。
LuLu市场与传播总监V. Nandakumar的表述很直白:“几乎每周都有新活动推出,顾客不仅能享受到超值优惠,还有机会赢取丰厚奖品,获得独特的购物体验。”
线上和即时零售,也在跟着长
除了门店里的热闹,LuLu也提到了线上业务和即时零售(quick-commerce)的增长,尤其是“LuLu Minutes”服务。公司近期还推出了新版应用程序,并新增了汇款服务功能。
对消费者来说,这两个月要做的事情很简单:盯住LuLu的周历,按需出手。对LuLu来说,这是一场从11月初一直铺到跨年夜的耐力赛——1亿迪拉姆的总盘子摆在那里,剩下的,就看顾客愿意在哪个节点停下来。
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买了25年彩票,这位62岁的迪拜商人终于等来了100万美元
一位在迪拜生活了三十多年的印度商人,在参与抽奖25年之后,终于等来了中奖的消息。
戈文丹·奈尔(Govindan Nair)来自印度喀拉拉邦,今年62岁,在迪拜Bur Dubai地区经营着一家纺织服装厂。自1999年“迪拜免税店千禧百万富翁”抽奖活动推出以来,他就一直在参与。10月20日,他在网上买了一张编号为3159的奖券,凭借这张票,他赢得了第562期“千禧百万富翁”的100万美元大奖。
“感谢迪拜免税店带来这个好消息!真不敢相信我终于中奖了!”他说。当被问及打算怎么用这笔钱时,奈尔的回答很务实:投入到自己的生意中。
一位在迪拜生活了三十多年的印度商人,在参与抽奖25年之后,终于等来了中奖的消息。
戈文丹·奈尔(Govindan Nair)来自印度喀拉拉邦,今年62岁,在迪拜Bur Dubai地区经营着一家纺织服装厂。自1999年“迪拜免税店千禧百万富翁”抽奖活动推出以来,他就一直在参与。10月20日,他在网上买了一张编号为3159的奖券,凭借这张票,他赢得了第562期“千禧百万富翁”的100万美元大奖。
“感谢迪拜免税店带来这个好消息!真不敢相信我终于中奖了!”他说。当被问及打算怎么用这笔钱时,奈尔的回答很务实:投入到自己的生意中。
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