#рейтингнайкращихплатників
Продовжуємо публікації про найвідповідальніших платників податків. Сьогодні в центрі уваги — галузь виготовлення безалкогольних газованих напоїв.
🔻Сумлінні платники у 2024 році:
💧КОКА-КОЛА
💧«ОБОЛОНЬ» «КРАСИЛІВСЬКЕ»
💧 ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПАНДА»
💧МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
Найвідповідальніші платники податків серед підприємств цієї галузі своєчасно сплачують податки, що дозволяє не тільки зміцнювати державний бюджет, а й фінансувати соціальні та інфраструктурні проєкт, важливі для розвитку країни.
Дякую виробникам безалкогольних газованих напоїв за їх внесок у стабільність економіки.
Продовжуємо публікації про найвідповідальніших платників податків. Сьогодні в центрі уваги — галузь виготовлення безалкогольних газованих напоїв.
🔻Сумлінні платники у 2024 році:
💧КОКА-КОЛА
💧«ОБОЛОНЬ» «КРАСИЛІВСЬКЕ»
💧 ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПАНДА»
💧МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД
Найвідповідальніші платники податків серед підприємств цієї галузі своєчасно сплачують податки, що дозволяє не тільки зміцнювати державний бюджет, а й фінансувати соціальні та інфраструктурні проєкт, важливі для розвитку країни.
Дякую виробникам безалкогольних газованих напоїв за їх внесок у стабільність економіки.
👍20🔥3❤1😢1
Щодо сплати податку на прибуток за 2024 рік
✅ 240 тисяч платників податку на прибуток подали звітність.
До сплати нараховано 275,8 млрд гривень, що на 56,3 млрд гривень (+25,7%) більше, ніж було сплачено у 2023 році.
🏦 Особливу увагу варто звернути на банківський сектор, який уже другий рік поспіль сплачує податок на прибуток за підвищеною ставкою.
📈 За 2024 рік понад третина надходжень від податку на прибуток припадає на банки – 34,6% або 95,5 млрд гривень. У порівнянні з 2023 роком надходження від сплати податку на прибуток банками зросли на 25,5 млрд гривень.
Також варто підкреслити зростаючу ефективність адміністрування податків, що підтверджується показником рівня сплати податку на прибуток:
◽2024 рік: 1,71%
◽2023 рік: 1,63% (+0,08 в.п.)
◽2021 рік: 1,17% (+0,54 в.п.)
Завдяки відповідальній позиції бізнесу ми досягли найвищого рівня сплати податку на прибуток за останні роки, перевершивши навіть показники, які були до повномасштабного вторгнення.
До сплати нараховано 275,8 млрд гривень, що на 56,3 млрд гривень (+25,7%) більше, ніж було сплачено у 2023 році.
Також варто підкреслити зростаючу ефективність адміністрування податків, що підтверджується показником рівня сплати податку на прибуток:
◽2024 рік: 1,71%
◽2023 рік: 1,63% (+0,08 в.п.)
◽2021 рік: 1,17% (+0,54 в.п.)
Завдяки відповідальній позиції бізнесу ми досягли найвищого рівня сплати податку на прибуток за останні роки, перевершивши навіть показники, які були до повномасштабного вторгнення.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍8😢1🤩1
🔺🏦Облікову ставку підвищено до 15,5%
Правління НБУ на своєму засіданні вирішило підвищити із 7 березня облікову ставку на 1 в.п. до 15,5%.
Разом із цим прийнято рішення із 4 квітня:
✔️Підвищити на 1 в.п. спред між обліковою ставкою та ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами (ставка за останніми має зрости до 19%)
✔️Підвищити на 1 в.п. спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт (ставка за останніми має зрости до 19,5%)
✔️Змінити формулу розрахунку лімітів вкладання обов’язкових резервів банків у 3-місячні депозитні сертифікати залежно від нарощування строкових (від 3-х місяці) депозитів (з метою стимулювання таких операцій відповідний мультиплікатор збільшується із 3 до 3,5)
👆🏼Підвищення облікової ставки - а це вже третій раунд її підняття (перший на +0,5 в.п. був у грудні 2024 року, другий на 1 в.п. у січні) – обумовлюється прискоренням інфляції наприкінці минулого року.
Нагадаю річна інфляція у січні сягнула 12,9% у річному вимірі, і продовжить прискорюватись до початку літа цього року.
📈За оцінками НБУ, підвищення облікової ставки та зміна операційного дизайну монетарної політики сприятимуть збільшенню доходності гривневих активів, відповідно їх захисту від інфляції, стабілізації інфляційних і валютних очікувань, збереженню міжнародних резервів. На кінець 2025 року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 8,4%, середню по року – 12,4%.
💁♂️Обернена сторона переходу до більш жорсткої монетарної політики – підняття ставок за кредитами, відновлення якого хоч і має місце, але відбувається з дуже низької бази і не відповідає потребам відновлення економіки.
Правління НБУ на своєму засіданні вирішило підвищити із 7 березня облікову ставку на 1 в.п. до 15,5%.
Разом із цим прийнято рішення із 4 квітня:
✔️Підвищити на 1 в.п. спред між обліковою ставкою та ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами (ставка за останніми має зрости до 19%)
✔️Підвищити на 1 в.п. спред між обліковою ставкою та ставкою за кредитами овернайт (ставка за останніми має зрости до 19,5%)
✔️Змінити формулу розрахунку лімітів вкладання обов’язкових резервів банків у 3-місячні депозитні сертифікати залежно від нарощування строкових (від 3-х місяці) депозитів (з метою стимулювання таких операцій відповідний мультиплікатор збільшується із 3 до 3,5)
👆🏼Підвищення облікової ставки - а це вже третій раунд її підняття (перший на +0,5 в.п. був у грудні 2024 року, другий на 1 в.п. у січні) – обумовлюється прискоренням інфляції наприкінці минулого року.
Нагадаю річна інфляція у січні сягнула 12,9% у річному вимірі, і продовжить прискорюватись до початку літа цього року.
📈За оцінками НБУ, підвищення облікової ставки та зміна операційного дизайну монетарної політики сприятимуть збільшенню доходності гривневих активів, відповідно їх захисту від інфляції, стабілізації інфляційних і валютних очікувань, збереженню міжнародних резервів. На кінець 2025 року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 8,4%, середню по року – 12,4%.
💁♂️Обернена сторона переходу до більш жорсткої монетарної політики – підняття ставок за кредитами, відновлення якого хоч і має місце, але відбувається з дуже низької бази і не відповідає потребам відновлення економіки.
😢24👍7😱4❤2🔥1👏1🎉1
🇪🇺✅Пройшов ще один важливий євроінтеграційний тиждень.
3 понеділка по четвер відбулися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 1 «Вільний рух товарів» (входить до Кластеру 2 «Внутрішній ринок»).
✔️Це – один з найбільших за обсягом охоплених питань розділ з усієї переговорної рамки.
У рамках чотирьох днів скринінгових сесій було представлено питання:
▪️3 березня – «Вільний рух / негармонізована продукція», «Оцінка відповідності, маркування відповідності та технічне регулювання», «Стандартизація», «Ринковий нагляд та відповідальність за продукцію», «Будівельна продукція», «Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів»;
▪️4 березня – «Метрологія», «Транспортне законодавство», «Технічне обладнання та пов'язані з ними вимоги», «Обладнання, що працює під тиском»;
▪️5 березня – «Промислові товари», «Електричне та електронне обладнання», «Основне хімічне законодавство ЄС», «Інші хімічні товари»;
▪️6 березня – питання щодо взуття та текстилю, еко-дизайну, продукції оборонного призначення, вогнепальної зброї, виробів з кришталю, культурних товарів, ціноутворення на лікарські засоби, регулювання примусової праці.
❕Таким чином, завершено скринінгові сесії щодо усіх чотирьох фундаментальних свобод єдиного європейського ринку – свободи пересування працівників, свободи переміщення капіталів, свободи надання послуг (пройшли у листопаді 2024 року) та свободи руху товарів.
💁♂️Такі двосторонні зустрічі є невід’ємною частиною переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.
Усього, станом на зараз, маємо повністю завершений скринінг за Кластером 1, вийшли на фінішну пряму за Кластером 2 (пройдено вже 8 з 9 блоків, що містяться у ньому) та завершили скринінг по одній з двох глав, що входять до Кластеру 6.
3 понеділка по четвер відбулися двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 1 «Вільний рух товарів» (входить до Кластеру 2 «Внутрішній ринок»).
✔️Це – один з найбільших за обсягом охоплених питань розділ з усієї переговорної рамки.
У рамках чотирьох днів скринінгових сесій було представлено питання:
▪️3 березня – «Вільний рух / негармонізована продукція», «Оцінка відповідності, маркування відповідності та технічне регулювання», «Стандартизація», «Ринковий нагляд та відповідальність за продукцію», «Будівельна продукція», «Закон про промисловість з нульовим рівнем викидів»;
▪️4 березня – «Метрологія», «Транспортне законодавство», «Технічне обладнання та пов'язані з ними вимоги», «Обладнання, що працює під тиском»;
▪️5 березня – «Промислові товари», «Електричне та електронне обладнання», «Основне хімічне законодавство ЄС», «Інші хімічні товари»;
▪️6 березня – питання щодо взуття та текстилю, еко-дизайну, продукції оборонного призначення, вогнепальної зброї, виробів з кришталю, культурних товарів, ціноутворення на лікарські засоби, регулювання примусової праці.
❕Таким чином, завершено скринінгові сесії щодо усіх чотирьох фундаментальних свобод єдиного європейського ринку – свободи пересування працівників, свободи переміщення капіталів, свободи надання послуг (пройшли у листопаді 2024 року) та свободи руху товарів.
💁♂️Такі двосторонні зустрічі є невід’ємною частиною переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.
Усього, станом на зараз, маємо повністю завершений скринінг за Кластером 1, вийшли на фінішну пряму за Кластером 2 (пройдено вже 8 з 9 блоків, що містяться у ньому) та завершили скринінг по одній з двох глав, що входять до Кластеру 6.
👍33😢4❤2
✔️📑Європейська Комісія та група Європейського інвестиційного банку підписали Гарантійну угоду.
Угода дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше 2 млрд. євро, на які надано гарантію, в першочергові проекти з відновлення та реконструкції в Україні.
Підписана Гарантійна угода покривається Інвестиційною програмою України (UIF) як частиною програми Ukraine Facility в розмірі 50 млрд. євро на період 2024-2027 років.
👨🏻💻💶UIF має залучати державні та приватні інвестиції для відбудови України. Вона забезпечена фінансовими інструментами на загальну суму 9,3 млрд. євро, з яких 7,8 млрд. євро – кредитні гарантії та 1,5 млрд. євро – змішане фінансування.
Метою UIF є мобілізація 40 млрд. євро інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.
У рамках підписаної Гарантійної угоди кошти ЄІБ підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах та будуть інвестовані у:
🔹зміцнення енергетичних мереж України;
🔹розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії;
🔹підвищення енергоефективності;
🔹модернізацію залізниць;
🔹покращення міського громадського транспорту;
🔹поліпшення міжнародного транспортного сполучення, включаючи «Шляхи солідарності» між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах;
🔹відновлення муніципальної інфраструктури, такої як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення;
🔹відбудова та реконструкція шкіл, лікарень та вищих навчальних закладів.
📄✍🏼Для подальшої підтримки інвестицій ЄІБ та Україна підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів фінансової установи у Києві, які нададуть практичну допомогу для прискорення підготовки та реалізації критично важливих проектів і стратегічних документів. Пакет консультаційних послуг JASPERS загальним обсягом 20 млн. євро буде зосереджено у першу чергу на проектах у сферах енергетики, транспорту та житлового будівництва, а згодом пошириться і на інші напрями, включаючи реформу управління державними інвестиціями в Україні.
Як зазначила Президентка ЄІБ Надія Кальвіньо,
💸Від початку повномасштабного вторгнення росії група ЄІБ виділила Україні вже 2,2 млрд. євро, направлені у проекти, спрямовані на забезпечення безпеки енергопостачання в Україні, відновлення критичної інфраструктури, яка була пошкоджена, і забезпечення продовження надання основних послуг по всій країні.
Угода дозволить ЄІБ інвестувати щонайменше 2 млрд. євро, на які надано гарантію, в першочергові проекти з відновлення та реконструкції в Україні.
Підписана Гарантійна угода покривається Інвестиційною програмою України (UIF) як частиною програми Ukraine Facility в розмірі 50 млрд. євро на період 2024-2027 років.
👨🏻💻💶UIF має залучати державні та приватні інвестиції для відбудови України. Вона забезпечена фінансовими інструментами на загальну суму 9,3 млрд. євро, з яких 7,8 млрд. євро – кредитні гарантії та 1,5 млрд. євро – змішане фінансування.
Метою UIF є мобілізація 40 млрд. євро інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.
У рамках підписаної Гарантійної угоди кошти ЄІБ підтримають діяльність державного сектору в ключових секторах та будуть інвестовані у:
🔹зміцнення енергетичних мереж України;
🔹розширення виробництва гідроенергетики та відновлюваної енергії;
🔹підвищення енергоефективності;
🔹модернізацію залізниць;
🔹покращення міського громадського транспорту;
🔹поліпшення міжнародного транспортного сполучення, включаючи «Шляхи солідарності» між ЄС та Україною та пункти пропуску на кордоні на ключових експортних маршрутах;
🔹відновлення муніципальної інфраструктури, такої як системи водопостачання та опалення, громадське освітлення;
🔹відбудова та реконструкція шкіл, лікарень та вищих навчальних закладів.
📄✍🏼Для подальшої підтримки інвестицій ЄІБ та Україна підписали угоду про розміщення групи експертів-консультантів фінансової установи у Києві, які нададуть практичну допомогу для прискорення підготовки та реалізації критично важливих проектів і стратегічних документів. Пакет консультаційних послуг JASPERS загальним обсягом 20 млн. євро буде зосереджено у першу чергу на проектах у сферах енергетики, транспорту та житлового будівництва, а згодом пошириться і на інші напрями, включаючи реформу управління державними інвестиціями в Україні.
Як зазначила Президентка ЄІБ Надія Кальвіньо,
«Безпека України – це безпека Європейського Союзу. Ми підтримуємо Україну. Сьогодні ми ще раз висловлюємо це зобов’язання, підписавши угоди з Європейською Комісією та українським урядом щодо посилення нашої підтримки. Це дозволить нам зробити важливі інвестиції у відновлення критично важливої інфраструктури та ключових державних послуг України, посилюючи стійкість країни та її шлях до інтеграції в Європейський Союз».
💸Від початку повномасштабного вторгнення росії група ЄІБ виділила Україні вже 2,2 млрд. євро, направлені у проекти, спрямовані на забезпечення безпеки енергопостачання в Україні, відновлення критичної інфраструктури, яка була пошкоджена, і забезпечення продовження надання основних послуг по всій країні.
❤23👍8😢1
#рейтингнайкращихплатників
Продовжуємо серію постів про найвідповідальніших платників податків. Сьогодні — багатостраждальна галузь електроніки.
❗️ Велика частина цієї галузі довгий час залишалася в тіні і, незважаючи на те, що у другій половині минулого року став помітним тренд на детінізацію, сьогодні ситуація вочевидь відкотилася назад, а сумновідомі бренди, що розповідали нам на Комітеті про «дорожню карту», з карти вочевидь зійшли у тіньову прірву.
Плануємо з цього приводу засідання Комітету.
💁♂️Однак, є і сумлінні платники, яких може не бути, якщо держава і надалі буде толерувати тінь і корупцію.
👇Серед сумлінних платників галузі у 2024 році відзначимо:
▫️Comfy
▫️Розетка
▫️Фокстрот
▫️Європлюс
👇Сумлінні платники серед імпортерів у 2024 році:
▫️Samsung
▫️АСБІС-Україна
▫️ЛОГІН
▫️GORENJE
▫️Tefal
🤝Дякую компаніям за їх внесок у стабільність країни та підтримку чесного і білого бізнес-середовища!
Продовжуємо серію постів про найвідповідальніших платників податків. Сьогодні — багатостраждальна галузь електроніки.
Плануємо з цього приводу засідання Комітету.
💁♂️Однак, є і сумлінні платники, яких може не бути, якщо держава і надалі буде толерувати тінь і корупцію.
👇Серед сумлінних платників галузі у 2024 році відзначимо:
▫️Comfy
▫️Розетка
▫️Фокстрот
▫️Європлюс
👇Сумлінні платники серед імпортерів у 2024 році:
▫️Samsung
▫️АСБІС-Україна
▫️ЛОГІН
▫️GORENJE
▫️Tefal
🤝Дякую компаніям за їх внесок у стабільність країни та підтримку чесного і білого бізнес-середовища!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤35👍13🔥5😢5
🔻На зменшення міжнародних резервів вплинули значні валютні інтервенції НБУ на міжбанку і виплати за валютним боргом Уряду (сумарно 3,8 млрд. дол.). Водночас, у лютому міжнародна допомога на фінансування бюджету не надходила, а єдиним джерелом збільшення обсягу міжнародних резервів лишались розміщення валютних ОВДП (+0,3 млрд. дол.) і переоцінка фінансових інструментів (+0,7 млрд. дол.), що було недостатнім, аби компенсувати відплив валюти на проведення валютних інтервенцій і виплату боргу.
Попри скорочення, поточний рівень резервів залишається на комфортному рівні, що покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту (при рекомендованому мінімумі 3).
За оновленим прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів за підсумками 2025 року залишатиметься приблизно на поточному рівні (40,5 млрд. дол.).
💁♂️На 2025 рік ми маємо повністю закриту потребу у зовнішньому фінансуванні (38 млрд. дол.), що є достатнім для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, підтримки міжнародних резервів та контролю ситуації на валютному ринку. Утім із врахуванням більшої невизначеності щодо підтримки партнерами, маємо думати про економне витрачання вже зарезервованої допомоги. Перенесення частини траншу МВФ на наступні періоди – одне з таких, але не єдине можливе, рішення. На моє глибоке переконання, найбільший заділ маємо у детінізації, в тому числі запобіганні тіньовому відтоку капіталу, що разом із заходами по зниженню зовнішньоторговельного дефіциту, керованому управлінню курсовою гнучкістю, має сприяти поступовому скороченню валютних інтервенцій і економії міжнародних резервів.
Попри скорочення, поточний рівень резервів залишається на комфортному рівні, що покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту (при рекомендованому мінімумі 3).
За оновленим прогнозом НБУ, рівень міжнародних резервів за підсумками 2025 року залишатиметься приблизно на поточному рівні (40,5 млрд. дол.).
💁♂️На 2025 рік ми маємо повністю закриту потребу у зовнішньому фінансуванні (38 млрд. дол.), що є достатнім для беземісійного фінансування дефіциту бюджету, підтримки міжнародних резервів та контролю ситуації на валютному ринку. Утім із врахуванням більшої невизначеності щодо підтримки партнерами, маємо думати про економне витрачання вже зарезервованої допомоги. Перенесення частини траншу МВФ на наступні періоди – одне з таких, але не єдине можливе, рішення. На моє глибоке переконання, найбільший заділ маємо у детінізації, в тому числі запобіганні тіньовому відтоку капіталу, що разом із заходами по зниженню зовнішньоторговельного дефіциту, керованому управлінню курсовою гнучкістю, має сприяти поступовому скороченню валютних інтервенцій і економії міжнародних резервів.
👍25😢7
Любі дівчата, дівчини, жінки, подруги, сестри, дружини, матері, не має таких слів, які можуть вмістити весь спектр емоцій і почуттів, які, ми чоловіки відчуваємо і плекаємо до Вас щодня.
Ви дайте життя, визначаєте його сенс, врешті-решт робите нас чоловіків чоловіками, а світ добрішим, мудрішим, милосердним.
Ви неймовірні у своїй красі і люті, особливо зараз на війні і під час війни, виборюючи на рівні із чоловіками своє основне право - жити у вільній і мирній країні.
Низький уклін і глибока повага всім українським жінкам, які кожна у своїй місії, наближають закінчення війни і мир, часто долаючи нашу, чоловіків, споконвічну дурість.
Із святом, Вас, любі!
Ви дайте життя, визначаєте його сенс, врешті-решт робите нас чоловіків чоловіками, а світ добрішим, мудрішим, милосердним.
Ви неймовірні у своїй красі і люті, особливо зараз на війні і під час війни, виборюючи на рівні із чоловіками своє основне право - жити у вільній і мирній країні.
Низький уклін і глибока повага всім українським жінкам, які кожна у своїй місії, наближають закінчення війни і мир, часто долаючи нашу, чоловіків, споконвічну дурість.
Із святом, Вас, любі!
❤107😢8👍6🥰2😱2
Власне, те зло, з яким бореться НБУ через фінансовий моніторинг.
Дякую БЕБ за роботу!
Дякую БЕБ за роботу!
👍22🔥4😢1
Forwarded from БЕБ | Бюро економічної безпеки України
❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
➡️ Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
➡️ Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
➡️ З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
➡️ Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
➡️ Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.
➡️ Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Детальніше
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
➡️ Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
➡️ Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
➡️ З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
➡️ Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
➡️ Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.
➡️ Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Детальніше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33🔥10❤4😢1