Forwarded from БЕБ | Бюро економічної безпеки України
❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України на підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Національного банку України викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
➡️ Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
➡️ Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
➡️ З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
➡️ Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
➡️ Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.
➡️ Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Детальніше
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Окрім цього, група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Зокрема їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, переказували на інших дропів, купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.
➡️ Для роботи організатори налагодили постійний потік фізичних осіб - дропів. Вони за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Крім того, детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.
➡️ Співробітники Бюро встановили, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 000 грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 000 грн, які надалі використовували для протиправної діяльності.
➡️ З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів.
➡️ Для цього встановлювали додатки онлайн-банкінгу, месенджери й віртуальні приватні мережі (VPN), використовували віддалений доступ та маскування маршрутів фінансових транзакцій.
➡️ Переважно банківські рахунки буди відкриті в «Монобанк», «А-Банк», «ПУМБ», «Іzibank», «Восток-банк», «Глобус банк», «Sense Bank», «Кредобанк», «МТБ Банк», «Приватбанк», «ОТПбанк», «Укргазбанк». IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.
➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в офісних центрах та за місцями проживання фігурантів у містах Київ, Коцюбинське, Житомир, Кривий Ріг, Одеса, Кременчук, Харків, а також в Житомирській та Полтавській областях.
➡️ Вилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів, заяви на відкриття банківських рахунків від фізичних осіб тощо.
Детальніше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍33🔥10❤4😢1
Мав нагоду особисто вручити подяку керівництву одного з найсумлінніших платників податків країни – компанії Carlsberg.
❕Компанія впевнено збільшує виробничі потужності та нарощує експорт навіть під час війни.
До того ж відкрила крафтове виробництво пива, один із брендів якого присвятила обсягу податків, сплачених пивоварами до бюджету.
🤝🏻 Дякую сумлінним платникам за їхню роботу та внесок у нашу стійкість!
❕Компанія впевнено збільшує виробничі потужності та нарощує експорт навіть під час війни.
До того ж відкрила крафтове виробництво пива, один із брендів якого присвятила обсягу податків, сплачених пивоварами до бюджету.
🤝🏻 Дякую сумлінним платникам за їхню роботу та внесок у нашу стійкість!
👍45🤩4❤2🔥2😢1🎉1
🧮Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними.
💲Йдеться про витрачання 714 млн. грн., накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.
Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так – кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі «в обробці» ще з 18 лютого.
👥Кошти отримали 3,4 млн. осіб.
Якщо поділити 714 млн. грн. на кількість їх одержувачів – вийде у середньому по 105 грн. за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).
В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн. грн., за січень – 414 млн. грн. (тобто разом 850 млн. грн.), що є значно більше за суму виплати.
💸Усього від старту програми, за вересень 2024 року – січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд. грн. (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд.грн., однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн. грн. на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.
📲Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку.
На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого – вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну «активні користувачі програми» або про помилку у розрахунках.
🔻Очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:
▪️середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів);
▪️станом на 3 лютого – понад 1700 виробників (365 тис. товарів);
▪️станом на 7 березня - 1756 виробників (369 тис. товарів).
💁♂️Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн. кешбеку…
💲Йдеться про витрачання 714 млн. грн., накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.
Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так – кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі «в обробці» ще з 18 лютого.
👥Кошти отримали 3,4 млн. осіб.
Якщо поділити 714 млн. грн. на кількість їх одержувачів – вийде у середньому по 105 грн. за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).
В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн. грн., за січень – 414 млн. грн. (тобто разом 850 млн. грн.), що є значно більше за суму виплати.
💸Усього від старту програми, за вересень 2024 року – січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд. грн. (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд.грн., однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн. грн. на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.
📲Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку.
На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого – вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну «активні користувачі програми» або про помилку у розрахунках.
🔻Очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:
▪️середина листопада 2024 року – 1586 виробників (324 тис. товарів);
▪️станом на 3 лютого – понад 1700 виробників (365 тис. товарів);
▪️станом на 7 березня - 1756 виробників (369 тис. товарів).
💁♂️Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн. кешбеку…
👍27😱13🔥3😢2❤1👏1
✔️Україна у межах скринінгу законодавства в процесі переговорів про вступ до ЄС пройшла вже два з шести кластерів.
У Брюсселі відбулась двостороння зустріч представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 31 «Зовнішня політика та політика безпеки і оборони».
Це доволі серйозний за наповненням розділ, який включає питання:
▪️засад Спільної політики безпеки і оборони (СПБО) та Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС (СЗБП), застосовуваних в їх рамках правових інструментів та процедур;
▪️інституційної безпекової та зовнішньополітичної рамки (Європейська Рада, Рада з закордонних справ, Комітет з питань політики та безпеки/Робочі групи Ради), інструментів (декларації, заяви, узгодження) та місцевого співробітництва ЄС;
▪️політичного діалогу з третіми країнами, співпраці з міжнародними організаціями;
▪️прав людини у зовнішній політиці;
▪️Європейського фонду миру (European Peace Facility);
▪️політики ЄС щодо обмежувальних заходів (санкцій);
▪️запобігання конфліктам;
▪️нерозповсюдження зброї масового знищення / Стратегії контролю над легкою та стрілецькою зброєю;
▪️боротьби з тероризмом;
▪️гібридних загроз, іноземних інформаційних маніпуляції і втручання (FIMI);
▪️антикорупційних заходів тощо.
Розділ 31 був завершальним в межах скринінгу за Кластером 6 «Зовнішні відносини».
Цей Кластер найменший за структурою, до нього входять усього два розділи (перший з них – розділ 30, присвячений саме зовнішнім відносинам – ми закрили 30 січня).
Таким чином, ще один кластер технічно підготовлений для відкриття переговорів (розраховуємо, що це станеться у першому півріччі).
👨🏻💻Усього позаду у межах скринінгу вже 15 з 33 переговорних розділів, згрупованих у шість кластерів відповідно до методології розширення ЄС, переглянутої у 2020 році.
У Брюсселі відбулась двостороння зустріч представників України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 31 «Зовнішня політика та політика безпеки і оборони».
Це доволі серйозний за наповненням розділ, який включає питання:
▪️засад Спільної політики безпеки і оборони (СПБО) та Спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС (СЗБП), застосовуваних в їх рамках правових інструментів та процедур;
▪️інституційної безпекової та зовнішньополітичної рамки (Європейська Рада, Рада з закордонних справ, Комітет з питань політики та безпеки/Робочі групи Ради), інструментів (декларації, заяви, узгодження) та місцевого співробітництва ЄС;
▪️політичного діалогу з третіми країнами, співпраці з міжнародними організаціями;
▪️прав людини у зовнішній політиці;
▪️Європейського фонду миру (European Peace Facility);
▪️політики ЄС щодо обмежувальних заходів (санкцій);
▪️запобігання конфліктам;
▪️нерозповсюдження зброї масового знищення / Стратегії контролю над легкою та стрілецькою зброєю;
▪️боротьби з тероризмом;
▪️гібридних загроз, іноземних інформаційних маніпуляції і втручання (FIMI);
▪️антикорупційних заходів тощо.
Розділ 31 був завершальним в межах скринінгу за Кластером 6 «Зовнішні відносини».
Цей Кластер найменший за структурою, до нього входять усього два розділи (перший з них – розділ 30, присвячений саме зовнішнім відносинам – ми закрили 30 січня).
Таким чином, ще один кластер технічно підготовлений для відкриття переговорів (розраховуємо, що це станеться у першому півріччі).
👨🏻💻Усього позаду у межах скринінгу вже 15 з 33 переговорних розділів, згрупованих у шість кластерів відповідно до методології розширення ЄС, переглянутої у 2020 році.
👍33😢2👏1
⛽️У січні-лютому 2025 року автозаправними станціями було сплачено 542,7 млн грн авансового внеску з податку на прибуток та 28,5 млн грн. авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб.
❗️За порушення сплати авансового внеску податковим органом було анульовано 247 ліцензій у 121 платника податків за січень-лютий 2025 року.
Три місяці поспіль сплачується даний платіж, істотних коливань в кількості суб’єктів господарювання та діючих ліцензій немає, краху не сталося.
❗️За порушення сплати авансового внеску податковим органом було анульовано 247 ліцензій у 121 платника податків за січень-лютий 2025 року.
Три місяці поспіль сплачується даний платіж, істотних коливань в кількості суб’єктів господарювання та діючих ліцензій немає, краху не сталося.
👍24❤3🔥3😢2
Продукти харчування і безалкогольні напої за місяць в цілому подорожчали на 1,2%.
🔺💲З продовольчих товарів найбільшими темпами за останній місяць зросли в ціні яйця (+3,5%), соняшникова олія (+3,4%), макарони (+1,9%). Подешевшав за місяць цукор (-0,4%).
Серед непродовольчих товарів і послуг, у лютому найбільшими темпами подорожчали алкогольні напої і тютюн (+1,3%), послуги готелів і ресторанів (+1,2%), послуги автодорожнього транспорту, охорони здоров’я, паливо і мастила (по +1,1%), вивіз сміття (+1%). Водночас, за місяць подешевшали одяг і взуття (-3,1%), ж/д транспорт (-0,9%).
📊У річному вимірі (до лютого 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 13,4%. Це максимум річної інфляції із травня 2023 року. Прискорення є очікуваним на тлі більш низької бази порівняння лютого минулого року, в якому споживча інфляція була помітно меншою (0,3%).
Нагадаю два основні чинники прискорення інфляції, що триває із середини минулого року:
▪️ Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування.
▪️ Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.
У базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться протягом всього першого кварталу 2025 року, після чого у ІІ-му кварталі вона має піти на спад. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% - ІІ кварталу, 12% - ІІІ кварталу, 8,4% - на кінець року.
💁♂️Найближчим часом головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу. Водночас, сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю, більш жорстка монетарна політика НБУ, який із 7 березня утретє за останні 3 місяці підвищив облікову ставку до 15,5% та збереження контрольованої ситуації на валютному ринку.
🔺💲З продовольчих товарів найбільшими темпами за останній місяць зросли в ціні яйця (+3,5%), соняшникова олія (+3,4%), макарони (+1,9%). Подешевшав за місяць цукор (-0,4%).
Серед непродовольчих товарів і послуг, у лютому найбільшими темпами подорожчали алкогольні напої і тютюн (+1,3%), послуги готелів і ресторанів (+1,2%), послуги автодорожнього транспорту, охорони здоров’я, паливо і мастила (по +1,1%), вивіз сміття (+1%). Водночас, за місяць подешевшали одяг і взуття (-3,1%), ж/д транспорт (-0,9%).
📊У річному вимірі (до лютого 2024 року) споживча інфляція продовжила прискорюватись, сягнувши 13,4%. Це максимум річної інфляції із травня 2023 року. Прискорення є очікуваним на тлі більш низької бази порівняння лютого минулого року, в якому споживча інфляція була помітно меншою (0,3%).
Нагадаю два основні чинники прискорення інфляції, що триває із середини минулого року:
▪️ Сезонні фактори у вигляді несприятливих погодних умови влітку і восени минулого року, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування.
▪️ Фундаментальні чинники, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення.
У базовому сценарії тенденція до пришвидшення споживчої інфляції збережеться протягом всього першого кварталу 2025 року, після чого у ІІ-му кварталі вона має піти на спад. Зокрема НБУ прогнозує зростання річної інфляції до 14,3% на кінець І кварталу, 13,6% - ІІ кварталу, 12% - ІІІ кварталу, 8,4% - на кінець року.
💁♂️Найближчим часом головним про-інфляційним ризиком залишатиметься сама війна, яка тисне на виробничі витрати бізнесу. Водночас, сприятимуть сповільненню інфляції вичерпання ефекту гіршого врожаю, більш жорстка монетарна політика НБУ, який із 7 березня утретє за останні 3 місяці підвищив облікову ставку до 15,5% та збереження контрольованої ситуації на валютному ринку.
👍15😱12❤1😢1
👥Все більше позитивних новин від БЕБ.
На Львівщині вилучено електронні сигарети та рідини до них вартістю понад 36 млн грн
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів. Слідством встановлено, що група осіб продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів. Продукцію реалізували через торгові площі у Львові.
Детективи провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів. ❗️Вилучено майже 105 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 млн грн. Також вилучено готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі призначено низку судових експертиз.
🤝🏻Дякую за роботу!
На Львівщині вилучено електронні сигарети та рідини до них вартістю понад 36 млн грн
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів. Слідством встановлено, що група осіб продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів. Продукцію реалізували через торгові площі у Львові.
Детективи провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів. ❗️Вилучено майже 105 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 млн грн. Також вилучено готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі призначено низку судових експертиз.
🤝🏻Дякую за роботу!
🔥20👍10❤3😢2
Шлях до довгоочікуваного миру розпочато з першого кроку - нашої згоди на 30-денне перемирʼя, яка має бути підкріплена дзеркальною згодою з іншої сторони.
Маю надію, що цей шлях буде не у тисячу миль.
Маю надію, що цей шлях буде не у тисячу миль.
👍56❤10😢1🤩1