Як суддя Андрейчук виносить проплачені рішення та отримує надприбутки на ручному правосудді? Звідки у судді захмарні статки та чому досі НАЗК покриває ділка?
Скандал навколо судді Любомира #Андрейчук демонструє, як заплямована репутація, сумнівні статки та офіційні негативні висновки органів контролю не стають завадою для успішної суддівської кар'єри. ❗️Не пройшовши до Конституційного Суду України через претензії до високих моральних якостей, він не просто залишився у системі, а й здобув посаду в Центральному апеляційному господарському суді. Попри наявні обставини, НАЗК і досі ігнорує неоднозначні статки посадовця, залишаючи без уваги потенційні порушення законодавства.
📌У 2024 році Андрейчук претендував на крісло судді КСУ, проте під час співбесіди не зміг назвати навіть дату ухвалення Конституції України. Кульмінацією його провалу стало рішення Дорадчої групи експертів від 23 березня 2024 року, оформлене протоколом №5, де його одноголосно визнали таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей.
Зокрема, експерти звернули увагу на продаж двох земельних ділянок у Поляниці за 4 455 972 грн із порушенням правил готівкового розрахунку. Проте після невдачі з КСУ Андрейчук одразу подався на конкурс до апеляції.
Під час нового оцінювання спливли нові суперечливі деталі. 🤷♂️З'ясувалося, що він роками користувався квартирою в Ужгороді площею 73,8 кв. м, але вказав її лише у декларації за 2023 рік, плутаючись у датах набуття права. Крім того, призначений суддею у липні 2013 року, присягу він склав лише у травні 2015 року, тривалий час отримуючи суддівську винагороду без здійснення правосуддя та без належних пояснень своєї діяльності.
Висновком від 30 червня 2025 року Громадська рада доброчесності визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Попри те, що ВККСУ знизила йому оцінку на 45 балів через обґрунтований сумнів щодо показника чесності, вже 4 серпня 2025 року Комісія у пленарному складі нівелювала висновок ГРД і визнала Андрейчука придатним до посади, забезпечивши йому перемогу в конкурсі.
✅У зв'язку з цим ми вимагаємо від НАЗК провести повну перевірку його декларацій за 2021–2024 роки та моніторинг способу життя. У разі підтвердження ознак злочинів за ч. 2 ст. 366-2 та ч. 1 ст. 368-5 КК України, матеріали мають бути негайно передані правоохоронцям для внесення відомостей до ЄРДР та проведення розслідування.
Ситуація, коли особа з зафіксованими порушеннями продовжує вершити правосуддя, остаточно перетворює судову систему на фарс.
#скарга #юридичнаклініка #свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Скандал навколо судді Любомира #Андрейчук демонструє, як заплямована репутація, сумнівні статки та офіційні негативні висновки органів контролю не стають завадою для успішної суддівської кар'єри. ❗️Не пройшовши до Конституційного Суду України через претензії до високих моральних якостей, він не просто залишився у системі, а й здобув посаду в Центральному апеляційному господарському суді. Попри наявні обставини, НАЗК і досі ігнорує неоднозначні статки посадовця, залишаючи без уваги потенційні порушення законодавства.
📌У 2024 році Андрейчук претендував на крісло судді КСУ, проте під час співбесіди не зміг назвати навіть дату ухвалення Конституції України. Кульмінацією його провалу стало рішення Дорадчої групи експертів від 23 березня 2024 року, оформлене протоколом №5, де його одноголосно визнали таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей.
Зокрема, експерти звернули увагу на продаж двох земельних ділянок у Поляниці за 4 455 972 грн із порушенням правил готівкового розрахунку. Проте після невдачі з КСУ Андрейчук одразу подався на конкурс до апеляції.
Під час нового оцінювання спливли нові суперечливі деталі. 🤷♂️З'ясувалося, що він роками користувався квартирою в Ужгороді площею 73,8 кв. м, але вказав її лише у декларації за 2023 рік, плутаючись у датах набуття права. Крім того, призначений суддею у липні 2013 року, присягу він склав лише у травні 2015 року, тривалий час отримуючи суддівську винагороду без здійснення правосуддя та без належних пояснень своєї діяльності.
Висновком від 30 червня 2025 року Громадська рада доброчесності визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Попри те, що ВККСУ знизила йому оцінку на 45 балів через обґрунтований сумнів щодо показника чесності, вже 4 серпня 2025 року Комісія у пленарному складі нівелювала висновок ГРД і визнала Андрейчука придатним до посади, забезпечивши йому перемогу в конкурсі.
✅У зв'язку з цим ми вимагаємо від НАЗК провести повну перевірку його декларацій за 2021–2024 роки та моніторинг способу життя. У разі підтвердження ознак злочинів за ч. 2 ст. 366-2 та ч. 1 ст. 368-5 КК України, матеріали мають бути негайно передані правоохоронцям для внесення відомостей до ЄРДР та проведення розслідування.
Ситуація, коли особа з зафіксованими порушеннями продовжує вершити правосуддя, остаточно перетворює судову систему на фарс.
#скарга #юридичнаклініка #свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Дві справи КП «Плесо» та один тандем підрядниць: подруги без профільної освіти освоюють мільйони столичного бюджету
Кримінальні провадження навколо столичного КП «#Плесо» вивели правоохоронців на спільний тандем підрядників. Голосіївський районний суд Києва продовжив розслідування справи про можливу переплату 1,74 мільйона гривень під час закупівлі модульної будівлі на Оболонському острові, а у справі про завищення на 475,7 тисяч гривень вартості будівництва свердловини на Троєщині захист ексгендиректора підприємства Вячеслава #Савицький вже ознайомлюється з матеріалами.
📌В обох епізодах фігурує ТОВ «Трейд Строй», яке перепродало комунальникам будівлю за 4,09 мільйона гривень, придбавши її напередодні за 2,3 мільйона, а також здійснювало авторський нагляд за роботами ТОВ «Баланс Центр». Слідство встановило, що колишні директорки цих фірм Віталіна Данілова та Вікторія Семенюк є давніми подругами, мешкали в сусідніх квартирах і не мали профільної освіти.
Данілова взагалі зізналася, що була номінальною керівницею та передала свій електронний підпис за винагороду.
Що ж, зміна керівництва КП «Плесо» системної проблеми не вирішила, а афери на водній інфраструктурі столиці продовжуються. Тому, хочемо нагадати про найгучніші кейси комунального підприємства, які нам вдалося розкрити.👇
Київські водойми перетворюються на болота під акомпанемент мільйонних бюджетних відрахувань і така схема роками функціонує за мовчазної згоди т.в.о. голови ДЕІ Олександра #Субботенко, та мера Віталія #Кличко. Посадовці масово підписують акти за фактично невиконані роботи.
📌Показовим прикладом є перерахування за вказівкою Савицького понад 1,17 мільйона гривень на ТОВ «Будівельні технології» на підставі акта, складеного наступного дня після підписання договору.
📌Аналогічним чином для освоєння бюджету залучалося ТОВ «Гео-Макс».
📌Крім того, посадовцям інкримінують розтрату коштів, виділених 2021 року на створення водоохоронних зон на п'яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський. Тоді 1,7 мільйона гривень вивели через повторний тендер за роботи, які за законом взагалі не були потрібні.
Паралельно за участі КП «Плесо» та «Дніпровського проєктно-вишукувального інституту» готується освоєння 200 мільйонів гривень на Оболонському острові із фальсифікацією даних про озеленення. Тоді як довкола озера #Небреж чиновники закривають очі на його засипання забудовником «#Столиця Груп» Владислави #Молчанова.
🤷♂️За нашими юридичними зверненнями, скаргами та заявами про злочин результату від контролерів досі немає, натомість сумнівні фірми продовжують освоювати бюджетні мільйони.
Матеріали по темі:
▫️Екологія Києва — на межі, поки мільйони з фонду охорони довкілля осідають у схемах Кличка
▫️Вячеслав Савицький — як керівник КП «ПЛЕСО» освоював бюджет під прикриттям охорони водних ресурсів
▫️КП «Плесо» під прикриттям благоустрою знищує водні ресурси Київщини ▫️Як КП «ПЛЕСО» перетворило покращення екологічного стану водного фонду на чергову аферу. Водойми Київщини знаходяться на межі катастрофи
▫️Як керівництво КП “Плесо” роками розтрачувало екологічний фонд Києва
▫️КП «Плесо» у центрі скандалу: як комунальники Києва привласнюють мільйони через сумнівні підряди
#новина #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Кримінальні провадження навколо столичного КП «#Плесо» вивели правоохоронців на спільний тандем підрядників. Голосіївський районний суд Києва продовжив розслідування справи про можливу переплату 1,74 мільйона гривень під час закупівлі модульної будівлі на Оболонському острові, а у справі про завищення на 475,7 тисяч гривень вартості будівництва свердловини на Троєщині захист ексгендиректора підприємства Вячеслава #Савицький вже ознайомлюється з матеріалами.
📌В обох епізодах фігурує ТОВ «Трейд Строй», яке перепродало комунальникам будівлю за 4,09 мільйона гривень, придбавши її напередодні за 2,3 мільйона, а також здійснювало авторський нагляд за роботами ТОВ «Баланс Центр». Слідство встановило, що колишні директорки цих фірм Віталіна Данілова та Вікторія Семенюк є давніми подругами, мешкали в сусідніх квартирах і не мали профільної освіти.
Данілова взагалі зізналася, що була номінальною керівницею та передала свій електронний підпис за винагороду.
Що ж, зміна керівництва КП «Плесо» системної проблеми не вирішила, а афери на водній інфраструктурі столиці продовжуються. Тому, хочемо нагадати про найгучніші кейси комунального підприємства, які нам вдалося розкрити.👇
Київські водойми перетворюються на болота під акомпанемент мільйонних бюджетних відрахувань і така схема роками функціонує за мовчазної згоди т.в.о. голови ДЕІ Олександра #Субботенко, та мера Віталія #Кличко. Посадовці масово підписують акти за фактично невиконані роботи.
📌Показовим прикладом є перерахування за вказівкою Савицького понад 1,17 мільйона гривень на ТОВ «Будівельні технології» на підставі акта, складеного наступного дня після підписання договору.
📌Аналогічним чином для освоєння бюджету залучалося ТОВ «Гео-Макс».
📌Крім того, посадовцям інкримінують розтрату коштів, виділених 2021 року на створення водоохоронних зон на п'яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський. Тоді 1,7 мільйона гривень вивели через повторний тендер за роботи, які за законом взагалі не були потрібні.
Паралельно за участі КП «Плесо» та «Дніпровського проєктно-вишукувального інституту» готується освоєння 200 мільйонів гривень на Оболонському острові із фальсифікацією даних про озеленення. Тоді як довкола озера #Небреж чиновники закривають очі на його засипання забудовником «#Столиця Груп» Владислави #Молчанова.
🤷♂️За нашими юридичними зверненнями, скаргами та заявами про злочин результату від контролерів досі немає, натомість сумнівні фірми продовжують освоювати бюджетні мільйони.
Матеріали по темі:
▫️Екологія Києва — на межі, поки мільйони з фонду охорони довкілля осідають у схемах Кличка
▫️Вячеслав Савицький — як керівник КП «ПЛЕСО» освоював бюджет під прикриттям охорони водних ресурсів
▫️КП «Плесо» під прикриттям благоустрою знищує водні ресурси Київщини ▫️Як КП «ПЛЕСО» перетворило покращення екологічного стану водного фонду на чергову аферу. Водойми Київщини знаходяться на межі катастрофи
▫️Як керівництво КП “Плесо” роками розтрачувало екологічний фонд Києва
▫️КП «Плесо» у центрі скандалу: як комунальники Києва привласнюють мільйони через сумнівні підряди
#новина #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шаренко проходить ВККС до Харківського апеляційного суду: як ВРП покриває голову Київського райсуду
#ВККС визнала голову Київського районного суду Харкова Світлану #Шаренко придатною до роботи в Харківському апеляційному суді. 🤷♂️Це відбувається на тлі того, що Громадська рада доброчесності офіційно зафіксувала її невідповідність критеріям професійної етики.
Ми вже писали про те, що за два десятиліття на посаді Шаренко перетворила установу на приватний сервісний центр, де колегіальність замінено одноосібним свавіллям.
▫️Показовим є наказ №01-06/24, яким вона штучно перевантажила «незручних» суддів після їхньої відмови підтримати зміни спеціалізації
▫️ Подібний тиск підтверджує і справа №520/1004/21 щодо судді Губської, яка оскаржила незаконну відмову у відпустці.
Паралельно суд перетворився на сімейний щит. У провадженнях №640/20297/17, №640/1297/18, №640/14822/18 та №640/13323/14-а установу систематично використовували для скасування штрафів сина Шаренко за порушення ПДР, а також ухвалювали рішення на його користь у справах №640/6546/19 і №640/4658/15-ц. Справу про ДТП щодо невістки №640/884/16-п просто закрили за строками.
📌Крім сімейних шкурних інтересів, у суді налагоджено конвеєр із блокування розслідувань. Скарги на невнесення відомостей до ЄРДР відхиляються автоматично, що доводять ухвали у справах №953/3845/26, №953/3056/26, №953/6/26 та №953/12259. За цими рішеннями ховається легалізація бездіяльності силовиків і злив масштабних схем: виведення коштів через венчурні фонди за участі #Терехов та #Кузнєцова, розкрадання бюджету на будівництві ліцеїв фірмою «#ПРОМТЕКС» #Денисенко, а також оборудки чорних реєстраторів #Мельник під прикриттям посадовців #МінЮст #Волик і #Свистун.
Не дивно, що лояльність до місцевих кланів конвертувалася в дивну фінансову успішність. ❗️Шаренко декларує кредити до 3,7 мільйона гривень, які перевищують її офіційні доходи, та накопичує значні обсяги валюти, поки походження статків її батька на 2,4 мільйона гривень лишається сумнівним.
Попри закриття старих підозр і зникнення адмінпротоколів, Вища рада правосуддя під керівництвом Григорія #Усик роками ігнорує наші скарги, консервуючи корупцію, проте ми продовжуємо юридичний тиск аби Шаренко не лише не потрапила на нову посаду, а і залишила поточну.
Матеріали то темі:
▫️Голова Київського райсуду Шаренко заробляє на посаді та зливає справи харківських корупціонерів
▫️Поборемо суддівську мафію разом
▫️Вічний голова та її кишенькове правосуддя: як Шаренко перетворила Київський райсуд Харкова на приватний сервісний центр
▫️Як газові схеми й фармацевтична мафія підім’яли під себе Харківщину. Дайджест свавілля Київського райсуду міста Харкова
▫️Суддівська диктатура на Харківщині: як династія дьяченків «кошмарить» ринок ліків і віддає тендери своїм. Дайджест свавілля Київського райсуду міста Харкова
#новина #свавіллясуддів #Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#ВККС визнала голову Київського районного суду Харкова Світлану #Шаренко придатною до роботи в Харківському апеляційному суді. 🤷♂️Це відбувається на тлі того, що Громадська рада доброчесності офіційно зафіксувала її невідповідність критеріям професійної етики.
Ми вже писали про те, що за два десятиліття на посаді Шаренко перетворила установу на приватний сервісний центр, де колегіальність замінено одноосібним свавіллям.
▫️Показовим є наказ №01-06/24, яким вона штучно перевантажила «незручних» суддів після їхньої відмови підтримати зміни спеціалізації
▫️ Подібний тиск підтверджує і справа №520/1004/21 щодо судді Губської, яка оскаржила незаконну відмову у відпустці.
Паралельно суд перетворився на сімейний щит. У провадженнях №640/20297/17, №640/1297/18, №640/14822/18 та №640/13323/14-а установу систематично використовували для скасування штрафів сина Шаренко за порушення ПДР, а також ухвалювали рішення на його користь у справах №640/6546/19 і №640/4658/15-ц. Справу про ДТП щодо невістки №640/884/16-п просто закрили за строками.
📌Крім сімейних шкурних інтересів, у суді налагоджено конвеєр із блокування розслідувань. Скарги на невнесення відомостей до ЄРДР відхиляються автоматично, що доводять ухвали у справах №953/3845/26, №953/3056/26, №953/6/26 та №953/12259. За цими рішеннями ховається легалізація бездіяльності силовиків і злив масштабних схем: виведення коштів через венчурні фонди за участі #Терехов та #Кузнєцова, розкрадання бюджету на будівництві ліцеїв фірмою «#ПРОМТЕКС» #Денисенко, а також оборудки чорних реєстраторів #Мельник під прикриттям посадовців #МінЮст #Волик і #Свистун.
Не дивно, що лояльність до місцевих кланів конвертувалася в дивну фінансову успішність. ❗️Шаренко декларує кредити до 3,7 мільйона гривень, які перевищують її офіційні доходи, та накопичує значні обсяги валюти, поки походження статків її батька на 2,4 мільйона гривень лишається сумнівним.
Попри закриття старих підозр і зникнення адмінпротоколів, Вища рада правосуддя під керівництвом Григорія #Усик роками ігнорує наші скарги, консервуючи корупцію, проте ми продовжуємо юридичний тиск аби Шаренко не лише не потрапила на нову посаду, а і залишила поточну.
Матеріали то темі:
▫️Голова Київського райсуду Шаренко заробляє на посаді та зливає справи харківських корупціонерів
▫️Поборемо суддівську мафію разом
▫️Вічний голова та її кишенькове правосуддя: як Шаренко перетворила Київський райсуд Харкова на приватний сервісний центр
▫️Як газові схеми й фармацевтична мафія підім’яли під себе Харківщину. Дайджест свавілля Київського райсуду міста Харкова
▫️Суддівська диктатура на Харківщині: як династія дьяченків «кошмарить» ринок ліків і віддає тендери своїм. Дайджест свавілля Київського райсуду міста Харкова
#новина #свавіллясуддів #Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як під дахом #Федоров побудована найбільша пральня країни, криптобіржа #WhiteBIT. Володимир #Носов сидить у Стратегічній раді Дія.City United поруч з #Гороховський і #Конотопський, а #Мінцифра і #МЗС роками робили з ним спільні проєкти.
За нашою інформацією, саме через екосистему Федорова Носову організували бронь, а його самого кликали радником ще в Мінцифрі. При цьому, не дивлячись на мільярдні обороти і широкий спектор фінансових послуг, біржа не має жодної ліцензії в Україні, відповідно, не контролюється регуляторами, а клієнти і інвестори не захищені взагалі. 🤷♂️І саме цікаве, що жодної копійки не йде до бюджету, а лише мільйони на хабарі і відмиваються мільярди для топів.
Співвласники біржі - родина Шенцевих.
▪️Микита #Шенцев - громадянин Росії з 2014 року, у лютому 2023 його позбавили українського громадянства указом Президента.
▪️Його батько - Дмитро Шенцев, ексдепутат від Партії регіонів і #ОПЗЖ.
До березня 2023 року Микита Шенцев володів 51% естонської компанії WhiteBIT, і 2 березня цю частку формально переписали на Носова. І ось головне. 🤷♂️Молодший Шенцев під санкціями #РНБО, а біржа чомусь ні. Напевно корисна владі для відмивання коштів і перестановок з агресором.
Зате ліцензії йдуть одна за одною.
🔻У червні 2026 року структура WhiteBIT отримала авторизацію за європейським регламентом MiCA від фінансового регулятора Австрії, не дивлячись на російського співвласника Шенцева.
🔻У грудні 2025 біржа зайшла у США і повісила рекламу на Таймс-сквер.
🔻У травні 2026 відкрила британський майданчик, а у квітні брокерську ліцензію дав Нацбанк Грузії.
Паралельно Носов заливає десятки мільйонів у піар.
▫️За логотип на футболках Трабзонспора біржа заплатила 4,5 млн євро за три сезони.
▫️Далі Барселона, контракт з якою у квітні 2026 продовжили до 2030 року.
▫️Ювентус, збірна України з футболу, Netflix, lifecell.
Носов став президентом Металіста 1925 і почесним консулом України на Балеарських островах. Суми більшості угод не розкриваються, тому що відмивається через них мільярди.
Тепер те, що конкретно нами встановлено. ❗️22 лютого 2024 року з гаманця киргизького оператора Four Dragons вивели 841 000 USDT. За кілька годин суму розбили на 52 транзакції через 35 адрес, AML-аналіз дав рівень ризику від 40 до 100%. Частина активів зайшла на WhiteBIT, де провели 19 операцій обміну на біткоїн та ефір.
Киргизстан відкрив три кримінальні справи, а у грудні 2024 щодо Носова і партнерів винесли червоні циркуляри Інтерполу. Носова навіть затримували в аеропорту Варшави, однак відпустили, оскільки порішали, на міністерському рівні Киргизстану, кажуть, за рекордний хабар у кілька десятків мільйонів доларів у крипті. Файл Chainalysis з операціями на 2,7 млрд доларів після цього зник, а компанія вийшла зі справи.
📌Російський слід тягнеться далі. У структурі біржі є Coddan Nominee, пов’язана з фірмою Sofbiz, через яку за матеріалами чорногорського слідства йшли 1,5 млн євро на спробу перевороту і вбивство прем’єра Джукановича, а Bellingcat вивів організаторів на офіцерів ГРУ. У березні 2023 з гаманців російської BTC-e рушили 3 299 біткоїнів, близько 12 млн доларів з них пішли на WhiteBIT.
✅Тому скаргу ми відправили не лише в Україну. Її отримали FATF, FinCEN, AMLA, ESMA, Європейський центробанк, Єврокомісія, MONEYVAL, Європол, Інтерпол, американська SEC, а також Visa, Mastercard і SWIFT. Майже за 4 роки ми отримали 15 ухвал слідчих суддів, які зобов’язали правоохоронців внести відомості до реєстру, і близько 10 кримінальних проваджень, частина з них закрита, інша, зі зрозумілих причин, на стопі.
Матеріали по темі:
▫️Крипто-пральня під дахом Мінцифри: як російські гроші відмивалися через WhiteBIT
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit. Як Носов вкладає десятки мільйонів на піар, відмиваючи брудні гроші?
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгіїм
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За нашою інформацією, саме через екосистему Федорова Носову організували бронь, а його самого кликали радником ще в Мінцифрі. При цьому, не дивлячись на мільярдні обороти і широкий спектор фінансових послуг, біржа не має жодної ліцензії в Україні, відповідно, не контролюється регуляторами, а клієнти і інвестори не захищені взагалі. 🤷♂️І саме цікаве, що жодної копійки не йде до бюджету, а лише мільйони на хабарі і відмиваються мільярди для топів.
Співвласники біржі - родина Шенцевих.
▪️Микита #Шенцев - громадянин Росії з 2014 року, у лютому 2023 його позбавили українського громадянства указом Президента.
▪️Його батько - Дмитро Шенцев, ексдепутат від Партії регіонів і #ОПЗЖ.
До березня 2023 року Микита Шенцев володів 51% естонської компанії WhiteBIT, і 2 березня цю частку формально переписали на Носова. І ось головне. 🤷♂️Молодший Шенцев під санкціями #РНБО, а біржа чомусь ні. Напевно корисна владі для відмивання коштів і перестановок з агресором.
Зате ліцензії йдуть одна за одною.
🔻У червні 2026 року структура WhiteBIT отримала авторизацію за європейським регламентом MiCA від фінансового регулятора Австрії, не дивлячись на російського співвласника Шенцева.
🔻У грудні 2025 біржа зайшла у США і повісила рекламу на Таймс-сквер.
🔻У травні 2026 відкрила британський майданчик, а у квітні брокерську ліцензію дав Нацбанк Грузії.
Паралельно Носов заливає десятки мільйонів у піар.
▫️За логотип на футболках Трабзонспора біржа заплатила 4,5 млн євро за три сезони.
▫️Далі Барселона, контракт з якою у квітні 2026 продовжили до 2030 року.
▫️Ювентус, збірна України з футболу, Netflix, lifecell.
Носов став президентом Металіста 1925 і почесним консулом України на Балеарських островах. Суми більшості угод не розкриваються, тому що відмивається через них мільярди.
Тепер те, що конкретно нами встановлено. ❗️22 лютого 2024 року з гаманця киргизького оператора Four Dragons вивели 841 000 USDT. За кілька годин суму розбили на 52 транзакції через 35 адрес, AML-аналіз дав рівень ризику від 40 до 100%. Частина активів зайшла на WhiteBIT, де провели 19 операцій обміну на біткоїн та ефір.
Киргизстан відкрив три кримінальні справи, а у грудні 2024 щодо Носова і партнерів винесли червоні циркуляри Інтерполу. Носова навіть затримували в аеропорту Варшави, однак відпустили, оскільки порішали, на міністерському рівні Киргизстану, кажуть, за рекордний хабар у кілька десятків мільйонів доларів у крипті. Файл Chainalysis з операціями на 2,7 млрд доларів після цього зник, а компанія вийшла зі справи.
📌Російський слід тягнеться далі. У структурі біржі є Coddan Nominee, пов’язана з фірмою Sofbiz, через яку за матеріалами чорногорського слідства йшли 1,5 млн євро на спробу перевороту і вбивство прем’єра Джукановича, а Bellingcat вивів організаторів на офіцерів ГРУ. У березні 2023 з гаманців російської BTC-e рушили 3 299 біткоїнів, близько 12 млн доларів з них пішли на WhiteBIT.
✅Тому скаргу ми відправили не лише в Україну. Її отримали FATF, FinCEN, AMLA, ESMA, Європейський центробанк, Єврокомісія, MONEYVAL, Європол, Інтерпол, американська SEC, а також Visa, Mastercard і SWIFT. Майже за 4 роки ми отримали 15 ухвал слідчих суддів, які зобов’язали правоохоронців внести відомості до реєстру, і близько 10 кримінальних проваджень, частина з них закрита, інша, зі зрозумілих причин, на стопі.
Матеріали по темі:
▫️Крипто-пральня під дахом Мінцифри: як російські гроші відмивалися через WhiteBIT
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit. Як Носов вкладає десятки мільйонів на піар, відмиваючи брудні гроші?
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгіїм
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Трибіс, Лемтранс і приватизований дефіцит УЗ: як на Запорізькій дирекції маніпулювали вагонами та локомотивами
#нампишуть, що Ігор #Трибіс побудував власні ручні схеми розподілу ресурсу #Укрзалізниця ще під час керівництва Запорізькою дирекцією залізничних перевезень, передувавши своїй посаді в #ЦТЛ. ❗️Ключовим фактором цього кар'єрного стрибка став його батько з приватного оператора Лемтранс, який фактично тягнув сина по службовій драбині.
Саме на Запорізькій дирекції Трибіс безпосередньо контролював розподіл найдефіцитнішого рухомого складу, зокрема піввагонів, підпорядковуючись спочатку першому заступнику Придніпровської залізниці, а згодом іншому куратору. Увесь дефіцитний рухомий склад та маневрова тяга розподілялися виключно в особистих інтересах і під бізнес-структури з орбіти Трибіса.
📌Для сторонніх вантажовідправників та вантажоодержувачів це поверталося катастрофою: за відсутності приватного інтересу посадовця їхні вагони простоювали на станціях тижнями через штучно створений дефіцит локомотивів. Його тогочасний перший заступник Швець, який зараз очолює дирекцію, до речі, володіє повним обсягом інформації про ці маніпуляції, хоча його готовність свідчити залишається під питанням.
Головні докази цієї діяльності зафіксовані в офіційній документації Запорізької дирекції тих років: поїзні диспетчери на графіку виконаного руху зазвичай роблять чіткі помітки, за чиєю саме службовою командою та куди прямують вагони чи локомотиви в ручному режимі. Це стандартний захисний механізм залізничників від кримінальної відповідальності за виконання протиправних вказівок керівництва.
🤷♂️Аналогічні схеми роками функціонували й на Донецькій залізниці, де керівництво змушувало диспетчерів штучно кидати поїзди через нібито неприйом комбінатами. Довозячи склад до станції призначення вчасно, УЗ нараховувала б штрафні платежі комбінатам-порушникам, тоді як зупинка поїзда в дорозі перекладала фінансову та логістичну відповідальність безпосередньо на державну залізницю.
Ми вже готуємо серію офіційних заяв про вчинення кримінальних правопорушень та звернень до уповноважених органів, тому якщо ви володієте конкретними документами щодо приватних бенефіціарів цих схем, надсилайте матеріали у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
#тендери #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що Ігор #Трибіс побудував власні ручні схеми розподілу ресурсу #Укрзалізниця ще під час керівництва Запорізькою дирекцією залізничних перевезень, передувавши своїй посаді в #ЦТЛ. ❗️Ключовим фактором цього кар'єрного стрибка став його батько з приватного оператора Лемтранс, який фактично тягнув сина по службовій драбині.
Саме на Запорізькій дирекції Трибіс безпосередньо контролював розподіл найдефіцитнішого рухомого складу, зокрема піввагонів, підпорядковуючись спочатку першому заступнику Придніпровської залізниці, а згодом іншому куратору. Увесь дефіцитний рухомий склад та маневрова тяга розподілялися виключно в особистих інтересах і під бізнес-структури з орбіти Трибіса.
📌Для сторонніх вантажовідправників та вантажоодержувачів це поверталося катастрофою: за відсутності приватного інтересу посадовця їхні вагони простоювали на станціях тижнями через штучно створений дефіцит локомотивів. Його тогочасний перший заступник Швець, який зараз очолює дирекцію, до речі, володіє повним обсягом інформації про ці маніпуляції, хоча його готовність свідчити залишається під питанням.
Головні докази цієї діяльності зафіксовані в офіційній документації Запорізької дирекції тих років: поїзні диспетчери на графіку виконаного руху зазвичай роблять чіткі помітки, за чиєю саме службовою командою та куди прямують вагони чи локомотиви в ручному режимі. Це стандартний захисний механізм залізничників від кримінальної відповідальності за виконання протиправних вказівок керівництва.
🤷♂️Аналогічні схеми роками функціонували й на Донецькій залізниці, де керівництво змушувало диспетчерів штучно кидати поїзди через нібито неприйом комбінатами. Довозячи склад до станції призначення вчасно, УЗ нараховувала б штрафні платежі комбінатам-порушникам, тоді як зупинка поїзда в дорозі перекладала фінансову та логістичну відповідальність безпосередньо на державну залізницю.
Ми вже готуємо серію офіційних заяв про вчинення кримінальних правопорушень та звернень до уповноважених органів, тому якщо ви володієте конкретними документами щодо приватних бенефіціарів цих схем, надсилайте матеріали у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Кому Укрзалізниця роздає вагони поза тендерами: мільйонні схеми ЦТЛ, компанії-фаворити та мовчання ревізорів
▫️Як #Укрзалізниця спеціально вбивають, щоб збанкрутувати і її змогли приватизували #Ахметов та #Пінчук за копійки?
▫️Безвідсотковий кредит олігархам: як «Укрзалізниця» переплачує мільярди за вагони та обладнання
▫️Чому «Укрзалізниця» має мільярдні борги, а ціни на квитки продовжують зростати? Як працюють схеми зі здачею зерновозів «для своїх» у збиток державі
▫️Після наших скарг по Укрзалізниці активізувався вже департамент кадрів
#тендери #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Держпродспоживслужба під дахом уряду блокує поставки продуктів і доїть “польський бізнес”. Хто відповість за 4 млн збитків OLVAR SP. Z O.O
Хто насправді керує корупційним бек-офісом, який перетворює український кордон на годівницю для чиновників, а іноземний бізнес - на об'єкт системних поборів? ❗️Поки влада декларує євроінтеграцію та партнерство з Польщею, #Держмитслужба та #Держпродспоживслужба влаштували справжнє свавілля для польської компанії #OLVAR SP. Z O.O., яка постачає продукти до українських супермаркетів.
Почалося все на митному посту «#Городок», де фури підприємства піддавали безперервним оглядам із подвійним відбором зразків та відправкою їх на лабораторні дослідження аж до Києва.
Після розголосу та подання офіційних скарг чиновники лише змінили тактику. 🤷♂️Тепер митниця формально вкладається у встановлені чотири години, але вантажівки все одно днями простоюють через штучно затягнуті процедури Держпродспоживслужби. У результаті чотири години оформлення перетворюються на понад чотири доби простою рефрижераторів, а польський постачальник зазнає мільйонних збитків.
Загальні втрати OLVAR SP. Z O.O. вже сягнули близько 💰4,15 млн грн. Ця сума включає 3,1 млн грн вартості зіпсованої продукції, 300 тис. грн витрат на простій транспорту, 150 тис. грн штрафів за зірвані поставки, 200 тис. грн на лабораторні аналізи та близько 400 тис. грн недоотриманого прибутку.
Яскравим прикладом стала партія мандаринів, яка через триденний митний контроль втратила товарні властивості на 89,52%, що завдало шкоди на 1,5 млн грн, хоча температурні датчики зафіксували повне дотримання умов перевезення.
✅За даними фактами нами подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Ми вимагаємо перевірити законність проведення повторних аналізів, дотримання строків у системі «Єдине вікно», а також встановити конкретних посадовців Держмитслужби та Держпродспоживслужби, причетних до затримання вантажів.
Окремої кримінально-правової оцінки потребує блокування двох вантажівок із бананами на митному посту «#Муроване». Винні мають бути притягнуті до відповідальності з повним відшкодуванням завданих збитків.
Проте залишається відкритим питання до Кабінету Міністрів України та прем'єра #Корецький, які ігнорують нищення партнерських відносин із Польщею. ⁉️Чому уряд мовчки спостерігає за витісненням європейського постачальника з ринку та хто саме покриває посадовців, які заробляють на блокуванні кордону?
🎬Більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
▫️Схема на Мурованому: хто відповість за мільйонні збитки бізнесу?
▫️Голова Держпродспоживслужби Ткачук та очільник обласного управління Білик нищать іноземний бізнес
▫️Сергій Ткачук - голова Держпродспоживслужби, за якого імпорт став прибутковою схемою
#скарга #юридичнаклініка #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Хто насправді керує корупційним бек-офісом, який перетворює український кордон на годівницю для чиновників, а іноземний бізнес - на об'єкт системних поборів? ❗️Поки влада декларує євроінтеграцію та партнерство з Польщею, #Держмитслужба та #Держпродспоживслужба влаштували справжнє свавілля для польської компанії #OLVAR SP. Z O.O., яка постачає продукти до українських супермаркетів.
Почалося все на митному посту «#Городок», де фури підприємства піддавали безперервним оглядам із подвійним відбором зразків та відправкою їх на лабораторні дослідження аж до Києва.
Після розголосу та подання офіційних скарг чиновники лише змінили тактику. 🤷♂️Тепер митниця формально вкладається у встановлені чотири години, але вантажівки все одно днями простоюють через штучно затягнуті процедури Держпродспоживслужби. У результаті чотири години оформлення перетворюються на понад чотири доби простою рефрижераторів, а польський постачальник зазнає мільйонних збитків.
Загальні втрати OLVAR SP. Z O.O. вже сягнули близько 💰4,15 млн грн. Ця сума включає 3,1 млн грн вартості зіпсованої продукції, 300 тис. грн витрат на простій транспорту, 150 тис. грн штрафів за зірвані поставки, 200 тис. грн на лабораторні аналізи та близько 400 тис. грн недоотриманого прибутку.
Яскравим прикладом стала партія мандаринів, яка через триденний митний контроль втратила товарні властивості на 89,52%, що завдало шкоди на 1,5 млн грн, хоча температурні датчики зафіксували повне дотримання умов перевезення.
✅За даними фактами нами подано заяви про вчинення кримінальних правопорушень. Ми вимагаємо перевірити законність проведення повторних аналізів, дотримання строків у системі «Єдине вікно», а також встановити конкретних посадовців Держмитслужби та Держпродспоживслужби, причетних до затримання вантажів.
Окремої кримінально-правової оцінки потребує блокування двох вантажівок із бананами на митному посту «#Муроване». Винні мають бути притягнуті до відповідальності з повним відшкодуванням завданих збитків.
Проте залишається відкритим питання до Кабінету Міністрів України та прем'єра #Корецький, які ігнорують нищення партнерських відносин із Польщею. ⁉️Чому уряд мовчки спостерігає за витісненням європейського постачальника з ринку та хто саме покриває посадовців, які заробляють на блокуванні кордону?
🎬Більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Як ділки з митниці та Держпродспоживслужби блокують імпорт з Польщі. Хто відповість за 4 мільйони збитків компанії OLVAR?
▫️Львівська митниця та Держпродспоживслужба влаштували польському бізнесу «санітарний геноцид»
▫️Як на Львівській митниці «доять» польських постачальників через санітарні перевірки
▫️Схема на Мурованому: хто відповість за мільйонні збитки бізнесу?
▫️Голова Держпродспоживслужби Ткачук та очільник обласного управління Білик нищать іноземний бізнес
▫️Сергій Ткачук - голова Держпродспоживслужби, за якого імпорт став прибутковою схемою
#скарга #юридичнаклініка #митниця #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Елітні авто, крипта, родинні фірми та «кришування» кол-центрів: чим відомий очільник Харківської обласної прокуратури Папуша
Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій #Папуша, який очолив відомство у лютому 2026 року, вже встиг опинитися у центрі гучного корупційного скандалу. За даними розслідувань #НАБУ і #САП, у вертикалі Офісу Генпрокурора посадовець фактично забезпечує негласне «кришування» близько двох десятків шахрайських кол-центрів у Харкові.
📌Ми встановили, що мережа офісів на проспекті Науки 36, 38, 43-а, вулицях Новгородській 3, Клочківській 111а, Сумській 72 та інших локаціях щомісяця генерує мільйонні прибутки від виманювання грошей у громадян України та ЄС. Не менш цікавим є бекграунд прокурора: він є однокурсником екс очільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього Генпрокурора Руслана #Кравченко з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури, з якими фігурує у скандальних плівках «#Карфаген» щодо тиску на бізнес.
Забезпечуючи залізобетонний імунітет потрібним людям, Папуша декларує:
🔻Mercedes-Benz GLE 300 за 1,8 млн грн,
🔻2 гектари землі на Одещині,
🔻портфель криптовалюти на Binance.
Його дружина Анастасія Папуша контролює 25% у ТОВ «АГРО-ОЛИМП 2006» разом із сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником #ДПСУ Косиком та Лапою із забороненої партії «Наш край».
Також вона очолює ГС «Асоціація вина и винограда України», пов’язану з депутатом Поповим, компанії якої фігурують у кримінальних провадженнях щодо підробки коньячного спирту та незаконного захоплення землі. При цьому офіційна зарплата Анастасії у ФГ «АГРОХОЛДИНГ 2007» становить лише 💰360 тисяч гривень на рік.
Сім'я прокурора взагалі відрізняється вражаючими статками:
▪️Його батько - Ігор Папуша - люстрований експрокурор часів Януковича та фігурант справи #ДБР щодо розкрадання 11 мільйонів гривень на будівництві казарм, зараз спокійно працює в #Міноборони.
▪️Сестра Папуші стала власницею одеської квартири площею понад 100 квадратних метрів у семирічному віці.
▪️Теща - Світлана Чернишова - звела розкішний будинок у Савіньйоні.
І поки на Харківщині прокуратура покриває аграрні схеми родини #Дерек у Чугуївському районі та сприяє конвертації мільйонів через криптоферми Богдана #Бойко й біржу #WhiteBIT, ми подали скарги щодо негайної перевірки статків родини Папуші, розслідування земельного свавілля та ліквідації мережі кол-центрів.
Цікаво, це всі деталі які приховує прокурор? Чи, можливо, розслідування за нашими матеріалами привідкриють завісу на інші зловживання?
Матеріали по темі:
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій #Папуша, який очолив відомство у лютому 2026 року, вже встиг опинитися у центрі гучного корупційного скандалу. За даними розслідувань #НАБУ і #САП, у вертикалі Офісу Генпрокурора посадовець фактично забезпечує негласне «кришування» близько двох десятків шахрайських кол-центрів у Харкові.
📌Ми встановили, що мережа офісів на проспекті Науки 36, 38, 43-а, вулицях Новгородській 3, Клочківській 111а, Сумській 72 та інших локаціях щомісяця генерує мільйонні прибутки від виманювання грошей у громадян України та ЄС. Не менш цікавим є бекграунд прокурора: він є однокурсником екс очільника Кібердепартаменту ОГП #Кропива та колишнього Генпрокурора Руслана #Кравченко з часів навчання в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури, з якими фігурує у скандальних плівках «#Карфаген» щодо тиску на бізнес.
Забезпечуючи залізобетонний імунітет потрібним людям, Папуша декларує:
🔻Mercedes-Benz GLE 300 за 1,8 млн грн,
🔻2 гектари землі на Одещині,
🔻портфель криптовалюти на Binance.
Його дружина Анастасія Папуша контролює 25% у ТОВ «АГРО-ОЛИМП 2006» разом із сином голови Південно-західного апеляційного господарського суду Морщагіним, колишнім керівником #ДПСУ Косиком та Лапою із забороненої партії «Наш край».
Також вона очолює ГС «Асоціація вина и винограда України», пов’язану з депутатом Поповим, компанії якої фігурують у кримінальних провадженнях щодо підробки коньячного спирту та незаконного захоплення землі. При цьому офіційна зарплата Анастасії у ФГ «АГРОХОЛДИНГ 2007» становить лише 💰360 тисяч гривень на рік.
Сім'я прокурора взагалі відрізняється вражаючими статками:
▪️Його батько - Ігор Папуша - люстрований експрокурор часів Януковича та фігурант справи #ДБР щодо розкрадання 11 мільйонів гривень на будівництві казарм, зараз спокійно працює в #Міноборони.
▪️Сестра Папуші стала власницею одеської квартири площею понад 100 квадратних метрів у семирічному віці.
▪️Теща - Світлана Чернишова - звела розкішний будинок у Савіньйоні.
І поки на Харківщині прокуратура покриває аграрні схеми родини #Дерек у Чугуївському районі та сприяє конвертації мільйонів через криптоферми Богдана #Бойко й біржу #WhiteBIT, ми подали скарги щодо негайної перевірки статків родини Папуші, розслідування земельного свавілля та ліквідації мережі кол-центрів.
Цікаво, це всі деталі які приховує прокурор? Чи, можливо, розслідування за нашими матеріалами привідкриють завісу на інші зловживання?
Матеріали по темі:
▫️Прокурорське крісло для «своїх»: як Юрій Папуша очолив харківські схеми та кол-центри
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
▫️Юрій Папуша – керівник Харківської обласної прокуратури, який взяв під «дах» місцеві схеми
#Харків #коллцентри #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Gulliver без покупців: чому зрив аукціону може знизити ціну державного активу та кому це вигідно?
Наприкінці серпня #Ощадбанк та #Укрексімбанк виставили ТРЦ «#Gulliver» на відкритий аукціон за понад 9 млрд грн. Однак торги зірвалися через відсутність покупців. Тепер наглядові ради державних банків мають визначити подальшу стратегію реалізації активу, враховуючи ситуацію на ринку, готовність потенційних інвесторів та безпекові ризики.
❗️У звʼязку з цим виникає цілком логічне питання: а чи справді йдеться лише про відсутність покупців? Чи не створюється таким чином зручна конструкція для подальшого зниження вартості Gulliver, щоб у наступному раунді актив можна було продати вже за значно нижчою ціною?
Історія самого Gulliver показує, що питання навколо його вартості, управління та продажу виникають далеко не вперше. Ще раніше ми досліджували дії #АРМА, яке проводило аукціон з передачі активу в управління. Нагадаємо, що за результатами конкурсу управителем стала ТОВ «БК «Міленіум», повʼязана з оточенням Віктора #Поліщука.
Після переходу права власності на Gulliver до державних банків ситуація не стала простішою. У липні держава зареєструвала право власності на комплекс за консорціумом Ощадбанку та Укрексімбанку у частках 80% та 20% відповідно. 🤷♂️Однак уже восени роботу ТРЦ було призупинено через проблеми з передачею управління, технічною документацією та доступом до інженерних приміщень.
Тобто держава отримала один із найбільш відомих комерційних активів столиці, але замість його стабільної роботи отримала конфлікт навколо управління, зупинку діяльності, збитки та тепер ще й аукціон без покупців.
І ми вже навіть здогадуємось кому хочуть в подальшому продати цей актив. І це всім добре відомий Максим #Кріппа. Саме так було з БЦ «#Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром, готелем «Президент» та «Дніпро». Ба більше, цей «фунт» встиг врятувати нерухомість, пов’язану з Вадимом #Столар та Віктором #Рабінович.
Через структури Кріппи також проходили угоди щодо ТОВ «#Грааль», яке має права на земельні ділянки в центрі Києва, а фінансовим ядром частини цієї діяльності ми вважаємо фонд «АРС Кепітал» зі статутним капіталом 3,1 млрд грн.
✅ За нашими заявами відкрито низку кримінальних проваджень щодо порушень, пов’язаних із діяльністю Кріппи:
▪️ Офіс Генерального прокурора - кримінальне провадження № 42024000000001171 за фактом шахрайства;
▪️ ДБР - кримінальне провадження № 62025100110000010 за фактом зловживання владою або службовим становищем;
▪️ СБУ - кримінальне провадження № 22025101110000605;
▪️ Печерська прокуратура — кримінальне провадження № 42025102060000012;
▪️ Святошинською окружною прокуратурою - кримінальне провадження № 42024102080000069.
Ми продовжуємо досліджувати історію Gulliver, діяльність державних банків осіб зацікавлених в отриманні активу за заниженою ціною. І не допустимо, щоб багатомільярдний державний актив спочатку доводили до стану проблемного об’єкта, а потім під приводом відсутності покупців продавали зі знижкою наближеним до впливових фінансових груп структурам.
Матеріали по темі:
▫️Скандал навколо ТРЦ «Gulliver»: державні банки не можуть домовитися про долю активу
▫️Як АРМА маніпулює арештованими активами проросійських олігархів. ТРЦ«Gulliver» у Києві в окупації ворожого бізнесу.
▫️Російський капітал у серці Києва: як Кріппа та Поляков збудували гральну імперію під прикриттям офшорів
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Наприкінці серпня #Ощадбанк та #Укрексімбанк виставили ТРЦ «#Gulliver» на відкритий аукціон за понад 9 млрд грн. Однак торги зірвалися через відсутність покупців. Тепер наглядові ради державних банків мають визначити подальшу стратегію реалізації активу, враховуючи ситуацію на ринку, готовність потенційних інвесторів та безпекові ризики.
❗️У звʼязку з цим виникає цілком логічне питання: а чи справді йдеться лише про відсутність покупців? Чи не створюється таким чином зручна конструкція для подальшого зниження вартості Gulliver, щоб у наступному раунді актив можна було продати вже за значно нижчою ціною?
Історія самого Gulliver показує, що питання навколо його вартості, управління та продажу виникають далеко не вперше. Ще раніше ми досліджували дії #АРМА, яке проводило аукціон з передачі активу в управління. Нагадаємо, що за результатами конкурсу управителем стала ТОВ «БК «Міленіум», повʼязана з оточенням Віктора #Поліщука.
Після переходу права власності на Gulliver до державних банків ситуація не стала простішою. У липні держава зареєструвала право власності на комплекс за консорціумом Ощадбанку та Укрексімбанку у частках 80% та 20% відповідно. 🤷♂️Однак уже восени роботу ТРЦ було призупинено через проблеми з передачею управління, технічною документацією та доступом до інженерних приміщень.
Тобто держава отримала один із найбільш відомих комерційних активів столиці, але замість його стабільної роботи отримала конфлікт навколо управління, зупинку діяльності, збитки та тепер ще й аукціон без покупців.
І ми вже навіть здогадуємось кому хочуть в подальшому продати цей актив. І це всім добре відомий Максим #Кріппа. Саме так було з БЦ «#Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром, готелем «Президент» та «Дніпро». Ба більше, цей «фунт» встиг врятувати нерухомість, пов’язану з Вадимом #Столар та Віктором #Рабінович.
Через структури Кріппи також проходили угоди щодо ТОВ «#Грааль», яке має права на земельні ділянки в центрі Києва, а фінансовим ядром частини цієї діяльності ми вважаємо фонд «АРС Кепітал» зі статутним капіталом 3,1 млрд грн.
✅ За нашими заявами відкрито низку кримінальних проваджень щодо порушень, пов’язаних із діяльністю Кріппи:
▪️ Офіс Генерального прокурора - кримінальне провадження № 42024000000001171 за фактом шахрайства;
▪️ ДБР - кримінальне провадження № 62025100110000010 за фактом зловживання владою або службовим становищем;
▪️ СБУ - кримінальне провадження № 22025101110000605;
▪️ Печерська прокуратура — кримінальне провадження № 42025102060000012;
▪️ Святошинською окружною прокуратурою - кримінальне провадження № 42024102080000069.
Ми продовжуємо досліджувати історію Gulliver, діяльність державних банків осіб зацікавлених в отриманні активу за заниженою ціною. І не допустимо, щоб багатомільярдний державний актив спочатку доводили до стану проблемного об’єкта, а потім під приводом відсутності покупців продавали зі знижкою наближеним до впливових фінансових груп структурам.
Матеріали по темі:
▫️Скандал навколо ТРЦ «Gulliver»: державні банки не можуть домовитися про долю активу
▫️Як АРМА маніпулює арештованими активами проросійських олігархів. ТРЦ«Gulliver» у Києві в окупації ворожого бізнесу.
▫️Російський капітал у серці Києва: як Кріппа та Поляков збудували гральну імперію під прикриттям офшорів
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суддя Марченко гальмує справу на 184 млн грн: поки армія чекає на штрафи, суддя купує Touareg за 2 млн грн
Суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко розглядає справу № 910/4235/26, де з ТОВ «#Укртак ЮА» намагаються стягнути 💰184 039 776,00 гривень штрафних санкцій за провал оборонного контракту.#АОЗ, яка є правонаступником #ДОТ, звернулася до суду через систематичне порушення строків поставки 11 840 одиниць бронежилетів «UT-Defence» за державним контрактом № 218/05-24-РМ загальною вартістю 364 435 200,00 гривень.
📌Підприємство мало закрити поставку до 31 липня 2024 року, проте через зрив зобов’язань ДОТ розірвав договір в односторонньому порядку, а нарахована сума пені сягнула 158,5 мільйона гривень разом із 7% штрафу понад 25,5 мільйона гривень.
Провадження у справі відкрили 16 квітня 2026 року, але розгляд фактично завис у повітрі. Після підготовчого засідання, призначеного на 1 червня 2026 року, процесуальний рух справи зупинився, а остаточне рішення досі не прийняте.
🤷♂️Поки державні інституції намагаються повернути мільйони до бюджету за неякісне виконання оборонних замовлень, сама головуюча суддя демонструє зовсім інші фінансові пріоритети під час повномасштабної війни. Згідно з офіційними даними про суттєві зміни в майновому стані, Оксана Марченко придбала новий позашляховик Volkswagen Touareg 2021 року випуску за ❗️1 960 000 гривень в автосалоні «Автомобільний дім Атлант-М».
Оформлення покупки відбулося 29 квітня 2022 року, у найважчий період для країни. Загалом перші три транші на суму 1,2 мільйона гривень служителька феміди внесла наприкінці лютого 2022 року, одразу після продажу попереднього авто за 1,3 мільйона гривень, а решту коштів перерахувала за два місяці.
Ми вже фіксуємо факти лояльності судової гілки влади до системних порушників оборонних контрактів та готуємо серію звернень до Вищої ради правосуддя та НАЗК з вимогою перевірити дії суддів на наявність конфлікту інтересів та підстави зволікання з розглядом справи про стягнення мільйонів гривень на користь держави.
Матеріали по темі:
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суддя Господарського суду Києва Оксана Марченко розглядає справу № 910/4235/26, де з ТОВ «#Укртак ЮА» намагаються стягнути 💰184 039 776,00 гривень штрафних санкцій за провал оборонного контракту.#АОЗ, яка є правонаступником #ДОТ, звернулася до суду через систематичне порушення строків поставки 11 840 одиниць бронежилетів «UT-Defence» за державним контрактом № 218/05-24-РМ загальною вартістю 364 435 200,00 гривень.
📌Підприємство мало закрити поставку до 31 липня 2024 року, проте через зрив зобов’язань ДОТ розірвав договір в односторонньому порядку, а нарахована сума пені сягнула 158,5 мільйона гривень разом із 7% штрафу понад 25,5 мільйона гривень.
Провадження у справі відкрили 16 квітня 2026 року, але розгляд фактично завис у повітрі. Після підготовчого засідання, призначеного на 1 червня 2026 року, процесуальний рух справи зупинився, а остаточне рішення досі не прийняте.
🤷♂️Поки державні інституції намагаються повернути мільйони до бюджету за неякісне виконання оборонних замовлень, сама головуюча суддя демонструє зовсім інші фінансові пріоритети під час повномасштабної війни. Згідно з офіційними даними про суттєві зміни в майновому стані, Оксана Марченко придбала новий позашляховик Volkswagen Touareg 2021 року випуску за ❗️1 960 000 гривень в автосалоні «Автомобільний дім Атлант-М».
Оформлення покупки відбулося 29 квітня 2022 року, у найважчий період для країни. Загалом перші три транші на суму 1,2 мільйона гривень служителька феміди внесла наприкінці лютого 2022 року, одразу після продажу попереднього авто за 1,3 мільйона гривень, а решту коштів перерахувала за два місяці.
Ми вже фіксуємо факти лояльності судової гілки влади до системних порушників оборонних контрактів та готуємо серію звернень до Вищої ради правосуддя та НАЗК з вимогою перевірити дії суддів на наявність конфлікту інтересів та підстави зволікання з розглядом справи про стягнення мільйонів гривень на користь держави.
Матеріали по темі:
▫️Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB