Блокада «Моршинської»: Днiпропетровський суд зупинив передачу активу.
Як АРМА, Астіон та Столар реалізують схему банкрутства заводу
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у особі судді Юркова Е.О. виніс ухвалу про заблокування передачі націоналізованих активів виробників мінеральних вод «#Моршинська» та «#Миргородська» вартістю понад п’ять мільярдів гривень.
Забезпечувальні заходи накладено за позовом ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний», яке також змагалося за право управління майном російського олігарха Михайла #Фрідман. Суд заблокував #АРМА та його службовцям можливість укладати договір й підписувати акт приймання-передачі з переможцем конкурсу - ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас».
🤷♂️Ну що ж, вибір Дніпровського суду виглядає повністю контрольованим кроком для порушення підсудності та ухвалення замовного рішення в інтересах угруповання Василя #Астіон та Вадима #Столар з метою штучного доведення стратегічного підприємства до банкрутства.
Держава роками декларувала вилучення майна підсанкційного Фрідмана, проте мільярдні фінансові потоки фактично виводилися через мережу перейменованих юридичних осіб та підставних громадян Киргизстану й Казахстану. Конкурс АРМА перетворився на імітацію конкуренції, де пов'язані учасники завалювали торги аномально низькими пропозиціями.
Нагадаємо, що спочатку КУА «#Укркапітал» Сергія #Бєлашов запропонувала управлінські послуги за суто символічні 0,01 відсотка. Після її формального відхилення конкурсна комісія віддала перемогу юридичному бюро «Пріорітас», яке має безпосередні бізнесові та судові зв’язки з Астіоном і скандальною групою «#Агромарс».
👇Фірма Бєлашова слугувала лише ширмою для створення видимості конкуренції, а реальний контроль отримали структури Столара та Астіона.
Схема показує глибокий рівень корупційної змови. Бєлашов через той самий «Український капітал» намагався реалізувати мільйонні оборудки для внесення застави у резонансних провадженнях, зокрема для Столара, за сприяння #Олійник з Національного банку. Попри гучну операцію «#Феміда» та підозри від #НАБУ щодо системного впливу на Міністерство юстиції, посадовці АРМА цинічно передають стратегічний завод потрібним людям.
Замість прозорої приватизації та поповнення державного бюджету підприємство свідомо женуть у мільйонні борги, аби згодом викупити його за безцінь через афілійовані структури.
✅Ми вже направили офіційну скаргу щодо фальсифікації процедури реалізації цього активу та порушення підсудності. Продовжуємо юридичне оскарження цієї оборудки й не дозволимо розкрадати державне майно під час війни.
🎬Більше про схему - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Активи «Моршинської»: через одіозних ділків АРМА віддає стратегічний завод у руки потрібних людей
▫️Проплачена джинса проти реальності: як АРМА та Фрідман намагаються злити «Моршинську»
▫️Блокада чи саботаж: чому АРМА не може вивести Моршинську з-під російського впливу
▫️Моршинська як фінансова пастка для держави
▫️Як «Моршинська» залишається золотою жилою для окупантів: великий дерибан під прикриттям АРМА
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як АРМА, Астіон та Столар реалізують схему банкрутства заводу
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у особі судді Юркова Е.О. виніс ухвалу про заблокування передачі націоналізованих активів виробників мінеральних вод «#Моршинська» та «#Миргородська» вартістю понад п’ять мільярдів гривень.
Забезпечувальні заходи накладено за позовом ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний», яке також змагалося за право управління майном російського олігарха Михайла #Фрідман. Суд заблокував #АРМА та його службовцям можливість укладати договір й підписувати акт приймання-передачі з переможцем конкурсу - ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас».
🤷♂️Ну що ж, вибір Дніпровського суду виглядає повністю контрольованим кроком для порушення підсудності та ухвалення замовного рішення в інтересах угруповання Василя #Астіон та Вадима #Столар з метою штучного доведення стратегічного підприємства до банкрутства.
Держава роками декларувала вилучення майна підсанкційного Фрідмана, проте мільярдні фінансові потоки фактично виводилися через мережу перейменованих юридичних осіб та підставних громадян Киргизстану й Казахстану. Конкурс АРМА перетворився на імітацію конкуренції, де пов'язані учасники завалювали торги аномально низькими пропозиціями.
Нагадаємо, що спочатку КУА «#Укркапітал» Сергія #Бєлашов запропонувала управлінські послуги за суто символічні 0,01 відсотка. Після її формального відхилення конкурсна комісія віддала перемогу юридичному бюро «Пріорітас», яке має безпосередні бізнесові та судові зв’язки з Астіоном і скандальною групою «#Агромарс».
👇Фірма Бєлашова слугувала лише ширмою для створення видимості конкуренції, а реальний контроль отримали структури Столара та Астіона.
Схема показує глибокий рівень корупційної змови. Бєлашов через той самий «Український капітал» намагався реалізувати мільйонні оборудки для внесення застави у резонансних провадженнях, зокрема для Столара, за сприяння #Олійник з Національного банку. Попри гучну операцію «#Феміда» та підозри від #НАБУ щодо системного впливу на Міністерство юстиції, посадовці АРМА цинічно передають стратегічний завод потрібним людям.
Замість прозорої приватизації та поповнення державного бюджету підприємство свідомо женуть у мільйонні борги, аби згодом викупити його за безцінь через афілійовані структури.
✅Ми вже направили офіційну скаргу щодо фальсифікації процедури реалізації цього активу та порушення підсудності. Продовжуємо юридичне оскарження цієї оборудки й не дозволимо розкрадати державне майно під час війни.
🎬Більше про схему - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Активи «Моршинської»: через одіозних ділків АРМА віддає стратегічний завод у руки потрібних людей
▫️Проплачена джинса проти реальності: як АРМА та Фрідман намагаються злити «Моршинську»
▫️Блокада чи саботаж: чому АРМА не може вивести Моршинську з-під російського впливу
▫️Моршинська як фінансова пастка для держави
▫️Як «Моршинська» залишається золотою жилою для окупантів: великий дерибан під прикриттям АРМА
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Скільки коштувала масштабна спецоперація і хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов? Щоб відкупитися від кримінальних справ про пособництво державі-агресору і колабораціонізм, зняти арешт із 2,6 млрд грн, викупити з-під варти своїх людей, директора Олексія #Попенко і власника Ігоря #Зотько, і навіть куплене ними керівництво колишнього регулятора #КРАІЛ, голову Івана #Рудий і члена комісії Євгена #Яхній. Щоб і далі грабувати українців на мільярди, виводити все це в офшори, а звідти в рф, а тепер Пунін і Сігалов живуть шикарне життя на Кіпрі, в Марбельї і на Лазуровому узбережжі.
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
Times of Ukraine під прикриттям СБУ: хто стоїть за замовними атаками на ГО «НОН-СТОП»
Продовжуємо розкривати деталі тих, хто стоїть за замовними атаками на нашу громадську організацію. Мультимільйонер Максим #Кріппа продовжує витрачати десятки тисяч доларів на дискредитацію нашої діяльності. Раніше ми вже детально розкривали схеми із залученням медіа Forbes, Цензор.НЕТ #Пашинський та #Столар, десятків інших медіа-майданчиків. 🔻Цього разу до інформаційної брудної кампанії підключили сбушний телеграм-канал — Times of Ukraine Арутюнянца.
Ресурс працює під повним «дахом» Департаменту захисту національної державності СБУ. Зняті з військового обліку та фіктивно переведені в запас СБУ, їхні власники, зокрема Олег Арутюнянц, фактично заброньовані від мобілізації і вільно виїжджають за кордон під виглядом волонтерів власного фонду БО «МБФ „ІНСАЙДЕР ХЕЛП“».
Перебуваючи під інституційним прикриттям, ці канали у відкриту приймають криптовалюту за розміщення джинси та медійне кілерство. ❗️Тільки на підконтрольні Сахарову криптогаманці Binance (TMQGaVAfvgSRG55b5zAQhG2NBAuTJHFYju, TSCHznABbamFKVamByWhPLGT8K8rLUiK1U, TTfXZzU1JPJAMGBKbjHEPr1wqQYvr9Kbwp) надходять мільйони USDT.
Бізнес на такій діяльності максимально примітивний: за видалення замовних матеріалів вони вимагають суму, кратну в 💰5-20 разів від першочергової ціни розміщення посту на каналі, заробляючи десятки тисяч доларів на вимоганнях і легалізуючи їх через банківські рахунки та ФОП.
До речі, ми вже подавали численні скарги щодо фіктивної мобілізації, ухилення від сплати податків і відмивання коштів учасниками цієї структури. Зараз подаємо повторні скарги й заяви, вимагаючи скасування фіктивного бронювання, проведення податкових перевірок та притягнення всіх причетних до кримінальної відповідальності.
Тому, питання хто насправді перешкоджає належній мобілізації - і досі відкрите.
Матеріали по темі:
▫️Брудні замовлення «Инсайдер UA» та Андрія Сахарова: мільйонні криптогаманці, офшорні вояки та прикриття від силовиків
▫️Бронювання обраних: як власники анонімних телеграм-каналів ховаються за спиною СБУ
▫️Телеграм-канали мільйонники Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» пропагують мобілізацію
▫️Чоловіків хапають на вулицях та відправляють на нуль, а власників телеграм-каналів списують “в запас” СБУ
▫️Шантаж під маскою новин: чергова дискреційна атака від Сахарова
#нонстопвороги
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продовжуємо розкривати деталі тих, хто стоїть за замовними атаками на нашу громадську організацію. Мультимільйонер Максим #Кріппа продовжує витрачати десятки тисяч доларів на дискредитацію нашої діяльності. Раніше ми вже детально розкривали схеми із залученням медіа Forbes, Цензор.НЕТ #Пашинський та #Столар, десятків інших медіа-майданчиків. 🔻Цього разу до інформаційної брудної кампанії підключили сбушний телеграм-канал — Times of Ukraine Арутюнянца.
Ресурс працює під повним «дахом» Департаменту захисту національної державності СБУ. Зняті з військового обліку та фіктивно переведені в запас СБУ, їхні власники, зокрема Олег Арутюнянц, фактично заброньовані від мобілізації і вільно виїжджають за кордон під виглядом волонтерів власного фонду БО «МБФ „ІНСАЙДЕР ХЕЛП“».
Перебуваючи під інституційним прикриттям, ці канали у відкриту приймають криптовалюту за розміщення джинси та медійне кілерство. ❗️Тільки на підконтрольні Сахарову криптогаманці Binance (TMQGaVAfvgSRG55b5zAQhG2NBAuTJHFYju, TSCHznABbamFKVamByWhPLGT8K8rLUiK1U, TTfXZzU1JPJAMGBKbjHEPr1wqQYvr9Kbwp) надходять мільйони USDT.
Бізнес на такій діяльності максимально примітивний: за видалення замовних матеріалів вони вимагають суму, кратну в 💰5-20 разів від першочергової ціни розміщення посту на каналі, заробляючи десятки тисяч доларів на вимоганнях і легалізуючи їх через банківські рахунки та ФОП.
До речі, ми вже подавали численні скарги щодо фіктивної мобілізації, ухилення від сплати податків і відмивання коштів учасниками цієї структури. Зараз подаємо повторні скарги й заяви, вимагаючи скасування фіктивного бронювання, проведення податкових перевірок та притягнення всіх причетних до кримінальної відповідальності.
Тому, питання хто насправді перешкоджає належній мобілізації - і досі відкрите.
Матеріали по темі:
▫️Брудні замовлення «Инсайдер UA» та Андрія Сахарова: мільйонні криптогаманці, офшорні вояки та прикриття від силовиків
▫️Бронювання обраних: як власники анонімних телеграм-каналів ховаються за спиною СБУ
▫️Телеграм-канали мільйонники Insider UA, Times of Ukraine та «Україна Online» пропагують мобілізацію
▫️Чоловіків хапають на вулицях та відправляють на нуль, а власників телеграм-каналів списують “в запас” СБУ
▫️Шантаж під маскою новин: чергова дискреційна атака від Сахарова
#нонстопвороги
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як картель Мітрохіна і Плєхова освоює мільярди Міноборони через броню для армії. Чому фунти Федорова все ще дерибанять бюджет та кидають військових без спорядження?
Поки ексміністр #Федоров шість місяців імітував реформи та був зайнятий фінансовим станом своїх «фунтів» #Бабенко, #Пашинський, #Конотопський та групи компаній #Мітрохін, звичайні українці чудово бачили суцільну корупцію в Міноборони. ❗️Саме ці діячі фінансували картковий майдан, адже відставка #Федоров загрожувала схематичному дерибану через #АОЗ під керівництвом #Жумаділов.
І хоч «найчесніший» урядовець обіцяв звільнити Жумаділова, він так і не спромігся цього зробити за півроку, а після гучного скандалу Жумаділов усе ж з тріском залишив посаду. Утім сам Федоров уже моститься в нове крісло, а група Мітрохіна далі заробляє на війську через нові компанії та #НАБУ-шні зв’язки.
📌Яскравий приклад — Харківський завод засобів індивідуального захисту Максима #Плєхов, який на початку 2026 року забрав найбільший контракт на 50 000 бронежилетів вартістю 1,5 млрд грн. Замовник віддавав перевагу дешевшій пропозиції ТОВ «#УКРТАК.ЮА», але #ХЗЗІЗ через суд вибив конкурента, змусивши армію переплатити майже 200 млн грн, що дорожче на 14,5%. Наразі щодо ХЗЗІЗ АМКУ розглядає справу про можливу змову на торгах.
Поруч із заводом працюють контрольовані Плєховим «Рарог Текстиль», ПВТП «Акрополіс» та «Комерц Армор», де між пов’язаними субпідрядниками розподіляються виробництво, збут і прибутки від державних замовлень. Окремі структури показують збитковість, інші акумулюють доходи, імітуючи конкуренцію та штучно завищуючи собівартість.
Окрім того, контролери перевіряють повноту сплати податку на прибуток, ПДВ і ПДФО за 2021–2026 роки, а також дроблення бізнесу, адже «Акрополіс» влітку 2023 року злетів з єдиного податку через перевищення лімітів.
Паралельно #МІК Олега Мітрохіна за 9 місяців 2025 року отримав 3,26 млрд грн виручки, отримавши штраф від АМКУ на 36,3 млн грн за змову з «Пакоптторгом». 🤷♂️Своєю чергою, «Комерц Армор» виступає співвиконавцем у контрактах ХЗЗІЗ і МІК, пропонуючи армії ті ж бронежилети трохи дешевше за сам завод. Сам Мітрохін пов’язаний із низкою фірм, серед яких «Еквіпторг», «Дефенс», «Кредо-Берег» та «СуперМІК».
Більше того, бізнес має й потужний політичний дах, адже партнером Плєхова та власником 30,1% ХЗЗІЗ є Юрій #Федоров - чоловік нардепки від «Слуги народу» Галини #Янченко. Вона вже лобіювала скасування 7% штрафу за прострочення поставок зброї та законопроєкт №12258, викликавши обурення Мінфіну та Міноборони.
✅Наша команда вже направила інформаційні запити щодо діяльності Плєхова та Мітрохіна, вимагаючи від силовиків перевірити рух коштів, податкові кредити, фіктивні прокладки та відкрити кримінальні провадження за ухилення від податків і відмивання доходів.
Матеріали по темі:
▫️Слуга Народу, оборонний бізнес та мільярдні тендери ХЗЗІЗ: як шлюб по розрахунку та зв'язки з Плєховим і Мітрохіним пиляють кошти ЗСУ
#скарга #юридичнаклініка #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки ексміністр #Федоров шість місяців імітував реформи та був зайнятий фінансовим станом своїх «фунтів» #Бабенко, #Пашинський, #Конотопський та групи компаній #Мітрохін, звичайні українці чудово бачили суцільну корупцію в Міноборони. ❗️Саме ці діячі фінансували картковий майдан, адже відставка #Федоров загрожувала схематичному дерибану через #АОЗ під керівництвом #Жумаділов.
І хоч «найчесніший» урядовець обіцяв звільнити Жумаділова, він так і не спромігся цього зробити за півроку, а після гучного скандалу Жумаділов усе ж з тріском залишив посаду. Утім сам Федоров уже моститься в нове крісло, а група Мітрохіна далі заробляє на війську через нові компанії та #НАБУ-шні зв’язки.
📌Яскравий приклад — Харківський завод засобів індивідуального захисту Максима #Плєхов, який на початку 2026 року забрав найбільший контракт на 50 000 бронежилетів вартістю 1,5 млрд грн. Замовник віддавав перевагу дешевшій пропозиції ТОВ «#УКРТАК.ЮА», але #ХЗЗІЗ через суд вибив конкурента, змусивши армію переплатити майже 200 млн грн, що дорожче на 14,5%. Наразі щодо ХЗЗІЗ АМКУ розглядає справу про можливу змову на торгах.
Поруч із заводом працюють контрольовані Плєховим «Рарог Текстиль», ПВТП «Акрополіс» та «Комерц Армор», де між пов’язаними субпідрядниками розподіляються виробництво, збут і прибутки від державних замовлень. Окремі структури показують збитковість, інші акумулюють доходи, імітуючи конкуренцію та штучно завищуючи собівартість.
Окрім того, контролери перевіряють повноту сплати податку на прибуток, ПДВ і ПДФО за 2021–2026 роки, а також дроблення бізнесу, адже «Акрополіс» влітку 2023 року злетів з єдиного податку через перевищення лімітів.
Паралельно #МІК Олега Мітрохіна за 9 місяців 2025 року отримав 3,26 млрд грн виручки, отримавши штраф від АМКУ на 36,3 млн грн за змову з «Пакоптторгом». 🤷♂️Своєю чергою, «Комерц Армор» виступає співвиконавцем у контрактах ХЗЗІЗ і МІК, пропонуючи армії ті ж бронежилети трохи дешевше за сам завод. Сам Мітрохін пов’язаний із низкою фірм, серед яких «Еквіпторг», «Дефенс», «Кредо-Берег» та «СуперМІК».
Більше того, бізнес має й потужний політичний дах, адже партнером Плєхова та власником 30,1% ХЗЗІЗ є Юрій #Федоров - чоловік нардепки від «Слуги народу» Галини #Янченко. Вона вже лобіювала скасування 7% штрафу за прострочення поставок зброї та законопроєкт №12258, викликавши обурення Мінфіну та Міноборони.
✅Наша команда вже направила інформаційні запити щодо діяльності Плєхова та Мітрохіна, вимагаючи від силовиків перевірити рух коштів, податкові кредити, фіктивні прокладки та відкрити кримінальні провадження за ухилення від податків і відмивання доходів.
Матеріали по темі:
▫️Слуга Народу, оборонний бізнес та мільярдні тендери ХЗЗІЗ: як шлюб по розрахунку та зв'язки з Плєховим і Мітрохіним пиляють кошти ЗСУ
#скарга #юридичнаклініка #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Пробачити ТОВ «Укртак.Юа» 189 мільйонів: суддя Літвінова готує подарунок для оборонного гіганта?
Ми продовжуємо системно викривати резонансні деталі судових справ, у яких мільйонні збитки держави та зриви оборонних контрактів залишаються без належної покарання, а судова система перетворюється на інструмент покривання приватних інтересів.
📌У Господарському суді міста Києва знаходиться справа № 910/3854/26, де предметом спору є стягнення колосальної суми - 189 513 842,10 гривень. З них пеня становить 149,49 мільйона, штраф за порушення строків поставки понад 30 днів - 21,54 мільйона, а штраф за неналежну якість товару - ще 18,46 мільйона гривень за Державним контрактом № 197/05-24-РМ від 9 травня 2024 року.
Розглядає цю справу суддя Марина Літвінова. Провадження за загальним позовним порядком було відкрито ще 14 квітня 2026 року, підготовче засідання призначили на 18 травня, після чого процес фактично застряг у мовчанні. ❗️Рішення досі не прийняте, а подальший розклад засідань залишається невідомим.
Поки мільйони державних коштів зависли в повітрі через порушення строків постачання та сумнівну якість товару, сама служителька Феміди вже давно є фігуранткою гучних корупційних скандалів. До журналістів неодноразово зверталися підприємці, які заявляли про вимагання хабарів з боку Літвінової через посередників. 🤷♂️За їхніми словами, 10 тисяч доларів - це лише мінімальна ставка за прийняття «правильного» рішення, а більшість бізнесменів просто бояться афішувати такі побори.
Паралельно виникають серйозні питання до майного стану судді. Якщо в декларації за 2015 рік Літвінова вказувала три квартири та два автомобілі, в тому числі Volkswagen, то згодом її офіційні звіти різко «збідніли», залишивши лише скромну заробітну плату. Куди зникло рухоме та нерухоме майно і чому воно перестало відображатися в документах — питання відкрите.
❗️Очевидно, що відчуття безкарності та можливі високі покровителі дозволяють роками ігнорувати вимоги закону.
Ми продовжуємо детальний моніторинг цієї судової справи та готуємо відповідні процесуальні звернення та скарги вимагаючи ретельної перевірки вказаних фактів та недопущення списання державних мільйонів на користь приватних інтересів.
Невже окремі судді за якісь 10 тисяч доларів особистої вигоди готові пробачати підрядникам сотні мільйонів гривень, вилучених із бюджету країни під час війни?
Матеріали по темі:
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
▫️Близько мільярда на бронежилети: як суди та АОЗ списують мільйонні штрафи для «УКРТАК.ЮА»
▫️Як грузинська мафія списує сотні мільйонів бюджету з оборонки під дахом НАБУ?
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ми продовжуємо системно викривати резонансні деталі судових справ, у яких мільйонні збитки держави та зриви оборонних контрактів залишаються без належної покарання, а судова система перетворюється на інструмент покривання приватних інтересів.
📌У Господарському суді міста Києва знаходиться справа № 910/3854/26, де предметом спору є стягнення колосальної суми - 189 513 842,10 гривень. З них пеня становить 149,49 мільйона, штраф за порушення строків поставки понад 30 днів - 21,54 мільйона, а штраф за неналежну якість товару - ще 18,46 мільйона гривень за Державним контрактом № 197/05-24-РМ від 9 травня 2024 року.
Розглядає цю справу суддя Марина Літвінова. Провадження за загальним позовним порядком було відкрито ще 14 квітня 2026 року, підготовче засідання призначили на 18 травня, після чого процес фактично застряг у мовчанні. ❗️Рішення досі не прийняте, а подальший розклад засідань залишається невідомим.
Поки мільйони державних коштів зависли в повітрі через порушення строків постачання та сумнівну якість товару, сама служителька Феміди вже давно є фігуранткою гучних корупційних скандалів. До журналістів неодноразово зверталися підприємці, які заявляли про вимагання хабарів з боку Літвінової через посередників. 🤷♂️За їхніми словами, 10 тисяч доларів - це лише мінімальна ставка за прийняття «правильного» рішення, а більшість бізнесменів просто бояться афішувати такі побори.
Паралельно виникають серйозні питання до майного стану судді. Якщо в декларації за 2015 рік Літвінова вказувала три квартири та два автомобілі, в тому числі Volkswagen, то згодом її офіційні звіти різко «збідніли», залишивши лише скромну заробітну плату. Куди зникло рухоме та нерухоме майно і чому воно перестало відображатися в документах — питання відкрите.
❗️Очевидно, що відчуття безкарності та можливі високі покровителі дозволяють роками ігнорувати вимоги закону.
Ми продовжуємо детальний моніторинг цієї судової справи та готуємо відповідні процесуальні звернення та скарги вимагаючи ретельної перевірки вказаних фактів та недопущення списання державних мільйонів на користь приватних інтересів.
Невже окремі судді за якісь 10 тисяч доларів особистої вигоди готові пробачати підрядникам сотні мільйонів гривень, вилучених із бюджету країни під час війни?
Матеріали по темі:
▫️Списали 99% штрафів: як суддя Демидов врятував оборонного підрядника Укртак
▫️Як суддя Грєхова "пробачила" підряднику МОУ 850 мільйонів: зрізати 99% штрафу оборонному постачальнику під час війни
ТОВ «УКРТАК.ЮА»
▫️Суддя Трофименко та компанія «Укртак»: як закриті рішення та елітні авто за мільйони покривають мільйонні збитки на держконтрактах
▫️Мільярдні контракти ТОВ «УКРТАК.ЮА» на бронежилети зриваються, суди списують 99 відсотків штрафів, а Міноборони та АОЗ мовчать
▫️Близько мільярда на бронежилети: як суди та АОЗ списують мільйонні штрафи для «УКРТАК.ЮА»
▫️Як грузинська мафія списує сотні мільйонів бюджету з оборонки під дахом НАБУ?
#оборона #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фісун між Оксі Банком, Pin Up та «Дією»: як перетинаються фінтех, гемблінг і державні платежі
Ігор #Фісун - голова наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» та помітна постать українського фінтеху. Водночас називати його власником банку некоректно: за офіційними даними #НБУ, йому належить 8,29% акцій, тоді як близько 79,5% контролюють Олег та Оксана Баляш.
❗️Але є нюанс: Фісуна пов’язують із людьми та структурами, які працювали у фінансовій і платіжній інфраструктурі гемблінгу. Номінальним власником Pin Up Ukraine був Ігор #Зотько, який до приходу в Pin Up працював директором у компаніях Фісуна: Interkassa та «Укркарт». При цьому офіційні реєстри не підтверджують частку Фісуна у структурах Pin Up, тому йдеться саме про простежувані кадрові та ділові зв’язки.
За даними слідства ДБР, реальним бенефіціаром Pin Up Ukraine був громадянин РФ Дмитро #Пунін, внесений до санкційного списку України. У вересні 2025 року на тлі санкцій Pin Up змінив бренд на RedCore.
Окрему роль тут відіграє державний сервіс «Дія». У 2022–2024 роках платежі за державні послуги через «Дію» приймала компанія «Єдиний простір», пов’язана із Зотьком. Сам Зотько в інтерв’ю розповідав, що з комісії у 1,5% його компанія отримувала близько 20 копійок із кожної гривні.
У січні 2025 року «Дія» офіційно припинила співпрацю з «Єдиним простором», замінивши його державним «Укргазбанком».
📌 І тут виникає питання вже безпосередньо до «ОКСІ БАНКУ» та його фінансового моніторингу. Адже ми недавно писали, що колишній голова правління банку В’ячеслав #Парасіч у змові з підприємцем організував відкриття рахунків для контрольованих компаній та проведення ризикових операцій в обхід внутрішнього фінансового моніторингу. У період із липня 2024 по лютий 2025 року через щонайменше п’ять таких компаній пройшло понад 210 млн грн.
Причому проблеми з фінмоніторингом «ОКСІ БАНКУ» не виникли вчора. Ще у грудні 2023 року #НБУ оштрафував банк більш ніж на 20 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та неналежну перевірку клієнтів. А вже у січні 2026 року правоохоронці провели обшуки у столичному офісі банку в межах кримінального провадження, зареєстрованого у вересні 2025 року.
До речі, за вказаними фактами ми вже спрямували офіційну заяву про злочин та скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності АТ «ОКСІ БАНК», його фінансового моніторингу, транзитних та фіктивних операцій, виведення активів, а також діяльності Ігоря Фісуна та його зв’язків із гемблінгом.
Тобто на сьогодні маємо доволі показову картину: людина, пов’язана з платіжною інфраструктурою, що обслуговувала гемблінг, очолює наглядову раду банку, який уже отримував багатомільйонний штраф за проблеми з фінмоніторингом, а згодом через установу, за даними слідства, знову проходять ризикові операції на понад 210 млн грн. То де в цей момент був банківський нагляд НБУ та Держфінмоніторинг?
Матеріали по темі:
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ігор #Фісун - голова наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» та помітна постать українського фінтеху. Водночас називати його власником банку некоректно: за офіційними даними #НБУ, йому належить 8,29% акцій, тоді як близько 79,5% контролюють Олег та Оксана Баляш.
❗️Але є нюанс: Фісуна пов’язують із людьми та структурами, які працювали у фінансовій і платіжній інфраструктурі гемблінгу. Номінальним власником Pin Up Ukraine був Ігор #Зотько, який до приходу в Pin Up працював директором у компаніях Фісуна: Interkassa та «Укркарт». При цьому офіційні реєстри не підтверджують частку Фісуна у структурах Pin Up, тому йдеться саме про простежувані кадрові та ділові зв’язки.
За даними слідства ДБР, реальним бенефіціаром Pin Up Ukraine був громадянин РФ Дмитро #Пунін, внесений до санкційного списку України. У вересні 2025 року на тлі санкцій Pin Up змінив бренд на RedCore.
Окрему роль тут відіграє державний сервіс «Дія». У 2022–2024 роках платежі за державні послуги через «Дію» приймала компанія «Єдиний простір», пов’язана із Зотьком. Сам Зотько в інтерв’ю розповідав, що з комісії у 1,5% його компанія отримувала близько 20 копійок із кожної гривні.
У січні 2025 року «Дія» офіційно припинила співпрацю з «Єдиним простором», замінивши його державним «Укргазбанком».
📌 І тут виникає питання вже безпосередньо до «ОКСІ БАНКУ» та його фінансового моніторингу. Адже ми недавно писали, що колишній голова правління банку В’ячеслав #Парасіч у змові з підприємцем організував відкриття рахунків для контрольованих компаній та проведення ризикових операцій в обхід внутрішнього фінансового моніторингу. У період із липня 2024 по лютий 2025 року через щонайменше п’ять таких компаній пройшло понад 210 млн грн.
Причому проблеми з фінмоніторингом «ОКСІ БАНКУ» не виникли вчора. Ще у грудні 2023 року #НБУ оштрафував банк більш ніж на 20 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу та неналежну перевірку клієнтів. А вже у січні 2026 року правоохоронці провели обшуки у столичному офісі банку в межах кримінального провадження, зареєстрованого у вересні 2025 року.
До речі, за вказаними фактами ми вже спрямували офіційну заяву про злочин та скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності АТ «ОКСІ БАНК», його фінансового моніторингу, транзитних та фіктивних операцій, виведення активів, а також діяльності Ігоря Фісуна та його зв’язків із гемблінгом.
Тобто на сьогодні маємо доволі показову картину: людина, пов’язана з платіжною інфраструктурою, що обслуговувала гемблінг, очолює наглядову раду банку, який уже отримував багатомільйонний штраф за проблеми з фінмоніторингом, а згодом через установу, за даними слідства, знову проходять ризикові операції на понад 210 млн грн. То де в цей момент був банківський нагляд НБУ та Держфінмоніторинг?
Матеріали по темі:
▫️Як в «ОКСІ БАНКУ» прокрутили 210 млн грн, обходячи фінмоніторинг НБУ? За скільки НБУ Пишного закриває очі на фінансову пральню?
#новина #цифровізлочини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Боголюбов рулить «Боріважем» навіть під санкціями: тітушки в балаклавах і тіньовий контроль олігарха
Близько 50 молодиків спортивної статури у балаклавах з охоронної компанії «Сапсан» силою захопили зерновий термінал «#Боріваж» у порту #Південний на #Одещина. Вони заблокували об’єкт, витіснили охорону, відправивши сімох працівників до лікарні з травмами, та встановили фактичний контроль над стратегічним портом.
🤷♂️Нам очевидно, що за цією силовою акцією стоять інтереси підсанкційного олігарха Геннадія #Боголюбов, який попри кримінальні справи, втечу та формальний арешт майна продовжує фактично рулити в Україні, заробляти на державному майні та навіть спонсорувати картонний майдан Михайла #Федоров.
До речі, цьому силовому сценарію передували судові махінації.
🔻За місяць до захоплення Господарський суд Києва за позовом арбітражного керуючого Дробота скасував наказ про повернення терміналу власнику - ТОВ «Агротермінал Логістік», а перед цим визнав недійсною схему з орендою. Комплекс вартістю 💰224 мільйони гривень роками здавали структурам Боголюбова за смішні 82,5 тисячі гривень на місяць.
🔻Лише у лютому 2026 року плату заднім числом підняли до 1,3 мільйона гривень, хоча ринкова ціна становить щонайменше 3,95 мільйона. Подана апеляція заблокувала примусове вилучення, після чого в хід пішли тітушки.
Ми вже розповідали, що цей стратегічний актив перебував у заставі #НБУ за борги «#ПриватБанк» на п'ять мільярдів гривень, але через відверту бездіяльність Офісу Генерального прокурора ухвалу про передачу порту в #АРМА було скасовано. ❗️Тобто Боголюбову фактично подарували понад 500 мільйонів гривень державних прибутків.
Ми вже давно ведемо системну боротьбу проти цих схем. ✅За нашими матеріалами вже ведеться процесуальна робота: детективи НАБУ розпочали розслідування у справі номер 52024000000000660, яку САП згодом передала до Головного управління Нацполіції у місті Києві за фактом службової недбалості. Також було зареєстровано провадження у ТУ ДБР у місті Полтаві номер 62024170030004516 щодо зловживання владою, матеріали у ТУ БЕБ в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та справу номер 12025042110001937 щодо службового підроблення.
Ми продовжуємо процесуальний тиск на і вимагаємо притягнення до відповідальності посадовців ОГП та Нацполіції, які допустили силовий дебош і втрату державного контролю над стратегічним портом.
Матеріали по темі:
▫️Як олігарх в бігах Боголюбов спонсорував картонний майдан Федора заради преференцій. Хто відповість за 1,7 млрд доларів збитків ПриватБанку?
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
#новина #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Близько 50 молодиків спортивної статури у балаклавах з охоронної компанії «Сапсан» силою захопили зерновий термінал «#Боріваж» у порту #Південний на #Одещина. Вони заблокували об’єкт, витіснили охорону, відправивши сімох працівників до лікарні з травмами, та встановили фактичний контроль над стратегічним портом.
🤷♂️Нам очевидно, що за цією силовою акцією стоять інтереси підсанкційного олігарха Геннадія #Боголюбов, який попри кримінальні справи, втечу та формальний арешт майна продовжує фактично рулити в Україні, заробляти на державному майні та навіть спонсорувати картонний майдан Михайла #Федоров.
До речі, цьому силовому сценарію передували судові махінації.
🔻За місяць до захоплення Господарський суд Києва за позовом арбітражного керуючого Дробота скасував наказ про повернення терміналу власнику - ТОВ «Агротермінал Логістік», а перед цим визнав недійсною схему з орендою. Комплекс вартістю 💰224 мільйони гривень роками здавали структурам Боголюбова за смішні 82,5 тисячі гривень на місяць.
🔻Лише у лютому 2026 року плату заднім числом підняли до 1,3 мільйона гривень, хоча ринкова ціна становить щонайменше 3,95 мільйона. Подана апеляція заблокувала примусове вилучення, після чого в хід пішли тітушки.
Ми вже розповідали, що цей стратегічний актив перебував у заставі #НБУ за борги «#ПриватБанк» на п'ять мільярдів гривень, але через відверту бездіяльність Офісу Генерального прокурора ухвалу про передачу порту в #АРМА було скасовано. ❗️Тобто Боголюбову фактично подарували понад 500 мільйонів гривень державних прибутків.
Ми вже давно ведемо системну боротьбу проти цих схем. ✅За нашими матеріалами вже ведеться процесуальна робота: детективи НАБУ розпочали розслідування у справі номер 52024000000000660, яку САП згодом передала до Головного управління Нацполіції у місті Києві за фактом службової недбалості. Також було зареєстровано провадження у ТУ ДБР у місті Полтаві номер 62024170030004516 щодо зловживання владою, матеріали у ТУ БЕБ в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та справу номер 12025042110001937 щодо службового підроблення.
Ми продовжуємо процесуальний тиск на і вимагаємо притягнення до відповідальності посадовців ОГП та Нацполіції, які допустили силовий дебош і втрату державного контролю над стратегічним портом.
Матеріали по темі:
▫️Як олігарх в бігах Боголюбов спонсорував картонний майдан Федора заради преференцій. Хто відповість за 1,7 млрд доларів збитків ПриватБанку?
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
#новина #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Олексій Білий та Сергій Нечипоренко: суд виправдав експрокурорів Горбаля, НБУ та «Укргазбанк»
Шевченківський районний суд Києва повністю виправдав колишніх прокурорів Подільського району столиці Олексія Білого та Сергія Нечипоренка. Слідство закидало їм вимагання й отримання 💰150 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов’язаного зі спірною нерухомістю на Воздвиженській та кредитними махінаціями «#Укргазбанк». Водночас суд погодився з аргументами захисту про провокацію з боку правоохоронців, а також заявників - колишнього народній депутата від «Партії регіонів» Василя #Горбаль та його брата Олега.
За версією Феміди, саме ексрегіонали ініціювали зустрічі, ділячись записами та діючи за інструкціями оперативників. ❗️Навіть під час зафіксованого торгажу за суму хабаря суд угледів не корупційну змову, а звичайні бізнес-переговори щодо купівлі нерухомості.
📌Але за цією «перемогою» експрокурорів стоїть значно більша фінансова машина, яку наша команда системно викриває протягом тривалого часу.
Наразі Василь Горбаль спокійно обіймає посаду члена Ради Національного банку України та очолює Аудиторський комітет #НБУ під керівництвом #Пишний. Поки держава веде війну, цей діяч з проросійським шлейфом - від підтримки УПЦ МП разом із #Новинський до голосування за Харківські угоди — продовжує крутити фінансові схеми.
За нашими матеріалами, Горбаль за сприяння колишнього директора ІМВ КНУ #Копійка організував схему через БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» та ендавмент-фонд під управлінням Dragon Capital, де без жодної прозорості прокручуються колосальні кошти, а з самого фонду безслідно зник💰 61 мільйон. Паралельно він працевлаштував у виш власну дружину Наталію Горбаль, яка фактично не з'являється на роботі.
Ми не обмежилися медійним розголосом і перейшли до жорстких юридичних дій. Наразі за нашими заявами правоохоронцями відкрито вже три кримінальні провадження:
🔻ТУ БЕБ у Львівській області розслідує справу №72026142200000015 за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) та справу №72026142400000006 за привласнення майна у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)
🔻 СУ ГУНП у Львівській області розслідує провадження №12026140000000145 за фактом зловживання владою та відмивання коштів (ч. 1 ст. 364 КК України).
Окрім цього, ми вже направили серію офіційних скарг і запитів до БЕБ, Нацбанку, Мінфіну, Держфінмоніторингу, ДПС, Dragon Capital та керівництва ІМВ, вимагаючи негайно перевірити законність перебування Горбаля в НБУ та зупинити легалізацію коштів.
Ми доможемося притягнення всіх фігурантів до відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Як ексрегіонал Горбаль знайшов “прихисток” в НБУ та крутить схеми з благодійністю на мільйони
▫️Василь Горбаль – голова Аудиторського комітету НБУ, за якого благодійність стала інвестиційним бізнесом
▫️ Топпосадовець НБУ Горбаль продовжує виводити мільйони з КНУ під прикриттям благодійності
▫️Схема «недоторканних»: член Ради НБУ Горбаль збудував фінансову машину на базі академічної установи
▫️Горбаль і схема на мільйони: що приховується за “благодійними проєктами”
▫️Сімейний бізнес у стінах КНУ: як Горбаль забезпечив дружину фіктивною посадою в закладі
#новина #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шевченківський районний суд Києва повністю виправдав колишніх прокурорів Подільського району столиці Олексія Білого та Сергія Нечипоренка. Слідство закидало їм вимагання й отримання 💰150 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов’язаного зі спірною нерухомістю на Воздвиженській та кредитними махінаціями «#Укргазбанк». Водночас суд погодився з аргументами захисту про провокацію з боку правоохоронців, а також заявників - колишнього народній депутата від «Партії регіонів» Василя #Горбаль та його брата Олега.
За версією Феміди, саме ексрегіонали ініціювали зустрічі, ділячись записами та діючи за інструкціями оперативників. ❗️Навіть під час зафіксованого торгажу за суму хабаря суд угледів не корупційну змову, а звичайні бізнес-переговори щодо купівлі нерухомості.
📌Але за цією «перемогою» експрокурорів стоїть значно більша фінансова машина, яку наша команда системно викриває протягом тривалого часу.
Наразі Василь Горбаль спокійно обіймає посаду члена Ради Національного банку України та очолює Аудиторський комітет #НБУ під керівництвом #Пишний. Поки держава веде війну, цей діяч з проросійським шлейфом - від підтримки УПЦ МП разом із #Новинський до голосування за Харківські угоди — продовжує крутити фінансові схеми.
За нашими матеріалами, Горбаль за сприяння колишнього директора ІМВ КНУ #Копійка організував схему через БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» та ендавмент-фонд під управлінням Dragon Capital, де без жодної прозорості прокручуються колосальні кошти, а з самого фонду безслідно зник💰 61 мільйон. Паралельно він працевлаштував у виш власну дружину Наталію Горбаль, яка фактично не з'являється на роботі.
Ми не обмежилися медійним розголосом і перейшли до жорстких юридичних дій. Наразі за нашими заявами правоохоронцями відкрито вже три кримінальні провадження:
🔻ТУ БЕБ у Львівській області розслідує справу №72026142200000015 за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) та справу №72026142400000006 за привласнення майна у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України)
🔻 СУ ГУНП у Львівській області розслідує провадження №12026140000000145 за фактом зловживання владою та відмивання коштів (ч. 1 ст. 364 КК України).
Окрім цього, ми вже направили серію офіційних скарг і запитів до БЕБ, Нацбанку, Мінфіну, Держфінмоніторингу, ДПС, Dragon Capital та керівництва ІМВ, вимагаючи негайно перевірити законність перебування Горбаля в НБУ та зупинити легалізацію коштів.
Ми доможемося притягнення всіх фігурантів до відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Як ексрегіонал Горбаль знайшов “прихисток” в НБУ та крутить схеми з благодійністю на мільйони
▫️Василь Горбаль – голова Аудиторського комітету НБУ, за якого благодійність стала інвестиційним бізнесом
▫️ Топпосадовець НБУ Горбаль продовжує виводити мільйони з КНУ під прикриттям благодійності
▫️Схема «недоторканних»: член Ради НБУ Горбаль збудував фінансову машину на базі академічної установи
▫️Горбаль і схема на мільйони: що приховується за “благодійними проєктами”
▫️Сімейний бізнес у стінах КНУ: як Горбаль забезпечив дружину фіктивною посадою в закладі
#новина #банк #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Експорт до рф на 62 млн грн, багатомільярдна заборгованість перед Оператором ГТС та схеми навколо Кріпи, UNIGRAN і Фірташа: нові ухвали слідчих суддів
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові з Головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіпом, Головою Держгеокадастру #Макаренко Дмитром, директором БЕБ #Цивінський Олександром, Головою АМКУ #Кириленко Павлом, колишнім головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей #Рудий Іваном, головою Державного агентства «ПлейСіті» #Новіков Геннадієм, головою КМДА #Кличко Віталієм та Головою ДІАМ #Новицький Олександром, залучивши підконтрольних фізичних і юридичних осіб, створили злочинну групу для встановлення та утримання контролю над стратегічно важливими активами, зокрема нерухомістю, медіаактивами та інвестиційними структурами.
Схема передбачала формальне відчуження активів, що раніше перебували під контролем #Рабінович Вадима, зі збереженням фактичного контролю над ними, системний перерозподіл прав власності на об'єкти нерухомості між підконтрольними юрособами, використання інвестиційних та медичних проєктів для легалізації доходів, функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян і розгалуженої мережі онлайн-гемблінгу, а також виведення капіталу за кордон, зокрема до ОАЕ.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/25536/26 зобов'язав уповноважених осіб Солом'янського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.
Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Оболонський районний суд м. Києва ухвалою №756/14621/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Міністр енергетики #Шмигаль Денис, колишній Міністр енергетики #Галущенко Герман, т.в.о. Голови АРМА #Максименко Ярослава, колишня Голова АРМА #Дума Олена та підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема #Пономарьова Юрія, ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF, створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, заволодіння природним газом і коштами споживачів та встановлення контролю над стратегічними промисловими, енергетичними та медіаактивами.
Механізм передбачав використання розгалуженої системи підконтрольних юросіб і номінально самостійних суб'єктів господарювання, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «Оператор ГТС України. Внаслідок цього державі завдано збитків, а активи операторів газорозподільних мереж арештовано та передано державі.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/47226/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові з Головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіпом, Головою Держгеокадастру #Макаренко Дмитром, директором БЕБ #Цивінський Олександром, Головою АМКУ #Кириленко Павлом, колишнім головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей #Рудий Іваном, головою Державного агентства «ПлейСіті» #Новіков Геннадієм, головою КМДА #Кличко Віталієм та Головою ДІАМ #Новицький Олександром, залучивши підконтрольних фізичних і юридичних осіб, створили злочинну групу для встановлення та утримання контролю над стратегічно важливими активами, зокрема нерухомістю, медіаактивами та інвестиційними структурами.
Схема передбачала формальне відчуження активів, що раніше перебували під контролем #Рабінович Вадима, зі збереженням фактичного контролю над ними, системний перерозподіл прав власності на об'єкти нерухомості між підконтрольними юрособами, використання інвестиційних та медичних проєктів для легалізації доходів, функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян і розгалуженої мережі онлайн-гемблінгу, а також виведення капіталу за кордон, зокрема до ОАЕ.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/25536/26 зобов'язав уповноважених осіб Солом'янського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.
Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Оболонський районний суд м. Києва ухвалою №756/14621/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Міністр енергетики #Шмигаль Денис, колишній Міністр енергетики #Галущенко Герман, т.в.о. Голови АРМА #Максименко Ярослава, колишня Голова АРМА #Дума Олена та підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, зокрема #Пономарьова Юрія, ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF, створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, заволодіння природним газом і коштами споживачів та встановлення контролю над стратегічними промисловими, енергетичними та медіаактивами.
Механізм передбачав використання розгалуженої системи підконтрольних юросіб і номінально самостійних суб'єктів господарювання, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «Оператор ГТС України. Внаслідок цього державі завдано збитків, а активи операторів газорозподільних мереж арештовано та передано державі.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/47226/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Довічне за вбивство Ірини Фаріон, конфіскація активів на 7,8 млн грн та хабар за переведення з фронту: дайджест правових новин станом на 01 жовтня 2026 року
▪️ Верховний Суд підтвердив конфіскацію активів родини харківського поліцейського на 7,8 млн грн
Верховний Суд підтвердив стягнення в дохід держави активів родини поліцейського, серед яких Lexus LX 450D та понад 4 млн грн. Загальна вартість конфіскованого майна становить 7,8 млн грн.
▪️ У Києві викрали ветерана заради $75 тисяч
Чоловікові зробили ін’єкцію та силоміць посадили в авто, після чого понад тиждень утримували в реабілітаційному центрі. За цей час із його квартири викрали $75 тисяч і документи.
▪️ На Закарпатті військового затримали за $7 тисяч за переведення з фронту
Військовослужбовець вимагав $7 тисяч за переведення із зони бойових дій до тилового підрозділу. Під час передачі першої частини коштів — $4 тисяч — його затримали правоохоронці.
▪️ На Дніпропетровщині підприємство незаконно прийняло понад 140 тисяч тонн відходів
Керівників підприємства підозрюють в організації незаконного захоронення відходів та забрудненні земель. За даними слідства, на територію потрапило понад 140 тисяч тонн сміття.
▪️ На Вінниччині посадовця РТЦК судитимуть за фальсифікацію мобілізації
Посадовця підозрюють у внесенні неправдивих даних до системи «Оберіг» щодо мобілізації чоловіків. У документах десятки людей значилися призваними, хоча фактично службу проходив лише один.
▪️ $8500 за фіктивну інвалідність: на Одещині викрили канал переправлення чоловіків за кордон
На Одещині викрили схему оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіків за кордон. Вартість такої послуги становила $8500.
▪️ Начальницю Решетилівського ЦНАПу підозрюють у махінаціях із землею на 3,8 млн грн
Посадовицю підозрюють у незаконній реєстрації права власності на 12 земельних ділянок. Загальна вартість землі становить понад 3,8 млн грн.
▪️ На Харківщині члена ЕКОПФО підозрюють у недостовірному декларуванні на 3,2 млн грн
Посадовець не вказав у декларації нерухомість, автомобілі, корпоративні права та доходи. Загальна сума незадекларованих активів перевищила 3,2 млн грн.
▪️ У Львові В’ячеслава Зінченка засудили до довічного за вбивство Ірини Фаріон
Шевченківський районний суд Львова визнав Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон. Суд призначив йому довічне позбавлення волі та 5 млн грн компенсації моральної шкоди доньці загиблої.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Верховний Суд підтвердив конфіскацію активів родини харківського поліцейського на 7,8 млн грн
Верховний Суд підтвердив стягнення в дохід держави активів родини поліцейського, серед яких Lexus LX 450D та понад 4 млн грн. Загальна вартість конфіскованого майна становить 7,8 млн грн.
▪️ У Києві викрали ветерана заради $75 тисяч
Чоловікові зробили ін’єкцію та силоміць посадили в авто, після чого понад тиждень утримували в реабілітаційному центрі. За цей час із його квартири викрали $75 тисяч і документи.
▪️ На Закарпатті військового затримали за $7 тисяч за переведення з фронту
Військовослужбовець вимагав $7 тисяч за переведення із зони бойових дій до тилового підрозділу. Під час передачі першої частини коштів — $4 тисяч — його затримали правоохоронці.
▪️ На Дніпропетровщині підприємство незаконно прийняло понад 140 тисяч тонн відходів
Керівників підприємства підозрюють в організації незаконного захоронення відходів та забрудненні земель. За даними слідства, на територію потрапило понад 140 тисяч тонн сміття.
▪️ На Вінниччині посадовця РТЦК судитимуть за фальсифікацію мобілізації
Посадовця підозрюють у внесенні неправдивих даних до системи «Оберіг» щодо мобілізації чоловіків. У документах десятки людей значилися призваними, хоча фактично службу проходив лише один.
▪️ $8500 за фіктивну інвалідність: на Одещині викрили канал переправлення чоловіків за кордон
На Одещині викрили схему оформлення фіктивної інвалідності для виїзду чоловіків за кордон. Вартість такої послуги становила $8500.
▪️ Начальницю Решетилівського ЦНАПу підозрюють у махінаціях із землею на 3,8 млн грн
Посадовицю підозрюють у незаконній реєстрації права власності на 12 земельних ділянок. Загальна вартість землі становить понад 3,8 млн грн.
▪️ На Харківщині члена ЕКОПФО підозрюють у недостовірному декларуванні на 3,2 млн грн
Посадовець не вказав у декларації нерухомість, автомобілі, корпоративні права та доходи. Загальна сума незадекларованих активів перевищила 3,2 млн грн.
▪️ У Львові В’ячеслава Зінченка засудили до довічного за вбивство Ірини Фаріон
Шевченківський районний суд Львова визнав Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон. Суд призначив йому довічне позбавлення волі та 5 млн грн компенсації моральної шкоди доньці загиблої.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB