Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Скільки коштувала масштабна спецоперація і хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов? Щоб відкупитися від кримінальних справ про пособництво державі-агресору і колабораціонізм, зняти арешт із 2,6 млрд грн, викупити з-під варти своїх людей, директора Олексія #Попенко і власника Ігоря #Зотько, і навіть куплене ними керівництво колишнього регулятора #КРАІЛ, голову Івана #Рудий і члена комісії Євгена #Яхній. Щоб і далі грабувати українців на мільярди, виводити все це в офшори, а звідти в рф, а тепер Пунін і Сігалов живуть шикарне життя на Кіпрі, в Марбельї і на Лазуровому узбережжі.
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
🔻Пунін, якого Україна підозрює і просить видати з Кіпру, за даними ЗМІ, замовив кастомну яхту Lamborghini за 6-7 млн євро і садить там виноградник під бренд Chateau Punin.
🔻Сігалов живе з родиною на віллі в Марбельї, з Rolls-Royce Spectre і Range Rover, а дружина їздить на Mercedes Brabus за 450 тис. доларів.
А днями з'явилося відео, де Сігалов і Пунін сидять за одним столом у ресторані на Лазуровому узбережжі, де столик коштує до 20 тис. євро.
Усі розуміють, що такі схеми курують на самому верху, а ціна питання десятки, а то й сотні мільйонів доларів. Хто може вирішувати такі питання, і так зрозуміло. Незрозуміло, скільки ж вони загрібають на українських лудоманах, що всім нагорі вистачає.
Лише за 2023 рік Pin-Up показала 💰3,6 млрд грн виторгу і 900 млн прибутку, а номінальний власник Зотько накопичив понад 605 млн грн дивідендів. Через Diamond Pay за 2022-2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а заробіток організаторів оцінюють у понад 100 млн доларів.
Через міскодинг Diamond Pay маскувала ставки в #1xBet, #1Win, Vavada і десятках інших казино під звичайні покупки чи перекази з картки на картку, а гроші розкидали по дропах і виводили під виглядом реклами, роялті чи штучних боргів через суди. За даними ЗМІ, член КРАІЛ Яхній нав'язував казино співпрацю з Diamond Pay, ще до КРАІЛ отримав від неї 4,4 млн грн, а його дружина, колишня працівниця ліцензування НБУ, ще 3,8 млн «за дизайн».
У липні 2024 НБУ відкликав у платіжки ліцензію через недостовірні дані і зв'язки власників з рф, але, за даними журналістів, Сігалов і його партнер Расім Тагієв перевели все на P2P-перекази і досі обслуговують казино в Україні і рф, а брат Сігалова в Москві пов'язаний з російським казино.
❗️Diamond Pay винна казино Pin-Up майже 94 млн грн, які податкова намагалася забрати в рахунок понад 20 млрд грн боргу Pin-Up, але суди аж до Верховного відмовили. Гроші гравців заходили через українську платіжку, а на Кіпр ішли виплати: пов'язана з Пуніним Guruflow отримала майже 250 млн грн. Звідти гасили борги російської «Фонкор», колишньої «Пін-Ап.Ру», яка фінансувала російських військових.
Тепер про ціну питання. 👇У жовтні 2024 суддя Печерського суду Світлана Смик у прискореному режимі зняла арешт із 2,6 млрд грн Pin-Up, представники казино одразу прийшли в #АРМА по гроші з відсотками, а голова АРМА заявила, що це не просто так. Через 5 днів кошти арештували знову, а потім під варту пішли Рудий, який, за версією слідства, не давав забрати в Pin-Up ліцензію, Яхній, Зотько і Попенко.
А далі почалися угоди.
▪️Попенко і Яхній отримали по 5 років умовно
▪️Зотько теж умовний строк і 12 млн грн внесків на армію, а АРМА ще й повернула йому 122 млн грн
▪️Рудому після півтора року в СІЗО дозволили заставу 3,3 млн грн. ДБР відзвітувало про рекордну спецконфіскацію 2,8 млрд грн, але це ті самі гроші, що й так понад рік лежали під арештом.
Висновок простий. 🤷♂️Ліцензію забрали, але фігуранти на волі, частина грошей повернулася, мережа, через яку прокрутили сотні мільярдів, працює далі, а Сігалов, за даними розслідувачів, досі не під санкціями.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
#нонстопдумка #цифровізлочини #казино
Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
#нампишуть, що британський Rolls-Royce на іспанських номерах, віли в сонячній Марбельї та розкішний Land Rover Range Rover 2023 року випуску - все це належить 41-річному уродженцю Дніпра Максиму #Сігалов. 🤷♂️За красивим фасадом заможного європейського життя ховається архітектор масштабних тіньових схем, що роками вимивали гроші з українського ринку.
Сігалов контролював фінансову інфраструктуру нелегального онлайн-гемблінгу в Україні через компанії #ДаймондПей, Є-Пей та Укрфінстандарт. Він особисто відповідав за побудову платіжних шлюзів, взаємодію з банками, налаштування еквайрингу, MCC-кодів та A2C-операцій. Навіть після анулювання ліцензій цих структур організатор не зупинився і за сприяння посадовців ПлейСіті оперативно перевів потоки на інші фінансові компанії та ризиковану P2P-модель.
Утім, робота з ризиковими грошима є давньою спеціалізацією Сігалова. ❗️Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Будучи власником та фінансовим директором системи Є-Пей, він за попередньою змовою з ватажком бойовиків ДНР на псевдо москва та представниками київського підприємства Сенаб налагодив механізм фінансування окупаційних сил через мережу терміналів самообслуговування.
Тоді прибуток від телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язкупрямо спрямовувався на забезпечення терористичних організацій на сході країни. 👇Сьогодні ж родина фігуранта спокійно насолоджується життям на Лазуровому узбережжі Іспанії, поки правоохоронці заплющують очі на мільйонні потоки чорного готівкового бруду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що британський Rolls-Royce на іспанських номерах, віли в сонячній Марбельї та розкішний Land Rover Range Rover 2023 року випуску - все це належить 41-річному уродженцю Дніпра Максиму #Сігалов. 🤷♂️За красивим фасадом заможного європейського життя ховається архітектор масштабних тіньових схем, що роками вимивали гроші з українського ринку.
Сігалов контролював фінансову інфраструктуру нелегального онлайн-гемблінгу в Україні через компанії #ДаймондПей, Є-Пей та Укрфінстандарт. Він особисто відповідав за побудову платіжних шлюзів, взаємодію з банками, налаштування еквайрингу, MCC-кодів та A2C-операцій. Навіть після анулювання ліцензій цих структур організатор не зупинився і за сприяння посадовців ПлейСіті оперативно перевів потоки на інші фінансові компанії та ризиковану P2P-модель.
Утім, робота з ризиковими грошима є давньою спеціалізацією Сігалова. ❗️Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Будучи власником та фінансовим директором системи Є-Пей, він за попередньою змовою з ватажком бойовиків ДНР на псевдо москва та представниками київського підприємства Сенаб налагодив механізм фінансування окупаційних сил через мережу терміналів самообслуговування.
Тоді прибуток від телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язкупрямо спрямовувався на забезпечення терористичних організацій на сході країни. 👇Сьогодні ж родина фігуранта спокійно насолоджується життям на Лазуровому узбережжі Іспанії, поки правоохоронці заплющують очі на мільйонні потоки чорного готівкового бруду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
#нампишуть, що громадянин Азербайджану Расім Тагієв виявився ключовим співорганізатором фінансової інфраструктури, яка забезпечувала приймання, транзит і маскування платежів нелегального онлайн-гемблінгу. І це все - в межах платіжної компанії #ДаймондПей.
За даними розслідування, з 2018 по 2025 рік Тагієв здійснив 228 перетинів державного кордону України різними видами транспорту, активно подорожуючи до Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Нідерландів, Ізраїлю та Австрії, причому частину поїздок здійснював на автомобілі Mercedes-Benz S 550, зареєстрованому на уродженку російського Курська Тімонову.
Фінансові можливості фігуранта вражають розмахом. Він володіє:
🔻трьома солідними квартирами у Києві на Берестейському проспекті та вулиці Трускавецькій загальною площею понад триста квадратних метрів,
🔻 також двома елітними позашляховиками та легковиком, серед яких Toyota Land Cruiser 150 та Audi A6.
Проживає ж Тагієв у клубно-будинковому комплексі на Тарасівській у квартирі свого брата Ф. Тагієва. Окрім цього, він користується ще й Volkswagen Touareg спільно зі своєю співмешканкою.
Попри такий розкішний спосіб життя в Україні, його біографія тісно пов'язана з криміналом.
❗️Ще у вересні 2016 року Генеральна прокуратура відкрила провадження номер 42016000000002255, де Тагієв є одним з обвинувачених у корупційній справі про хабарництво в особливо великих розмірах. Тоді керівник програмного менеджменту #НБУ #Шацький намагався отримати неправомірну вигоду від директора ТОВ Платисервіс Павленка за реєстрацію нової платіжної системи. До схеми залучили Криворучка, Галахіна та Тагієва, які мали виступити посередниками при передачі грошей.
02 лютого 2017 року Тагієва затримали і повідомили про підозру у пособництві під час одержання хабара. Згодом Печерський суд передав справу #757/62123/17-к, де фігурують спільники Шацький, Галахін та Криворучко до розгляду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що громадянин Азербайджану Расім Тагієв виявився ключовим співорганізатором фінансової інфраструктури, яка забезпечувала приймання, транзит і маскування платежів нелегального онлайн-гемблінгу. І це все - в межах платіжної компанії #ДаймондПей.
За даними розслідування, з 2018 по 2025 рік Тагієв здійснив 228 перетинів державного кордону України різними видами транспорту, активно подорожуючи до Німеччини, Чехії, Польщі, Туреччини, Нідерландів, Ізраїлю та Австрії, причому частину поїздок здійснював на автомобілі Mercedes-Benz S 550, зареєстрованому на уродженку російського Курська Тімонову.
Фінансові можливості фігуранта вражають розмахом. Він володіє:
🔻трьома солідними квартирами у Києві на Берестейському проспекті та вулиці Трускавецькій загальною площею понад триста квадратних метрів,
🔻 також двома елітними позашляховиками та легковиком, серед яких Toyota Land Cruiser 150 та Audi A6.
Проживає ж Тагієв у клубно-будинковому комплексі на Тарасівській у квартирі свого брата Ф. Тагієва. Окрім цього, він користується ще й Volkswagen Touareg спільно зі своєю співмешканкою.
Попри такий розкішний спосіб життя в Україні, його біографія тісно пов'язана з криміналом.
❗️Ще у вересні 2016 року Генеральна прокуратура відкрила провадження номер 42016000000002255, де Тагієв є одним з обвинувачених у корупційній справі про хабарництво в особливо великих розмірах. Тоді керівник програмного менеджменту #НБУ #Шацький намагався отримати неправомірну вигоду від директора ТОВ Платисервіс Павленка за реєстрацію нової платіжної системи. До схеми залучили Криворучка, Галахіна та Тагієва, які мали виступити посередниками при передачі грошей.
02 лютого 2017 року Тагієва затримали і повідомили про підозру у пособництві під час одержання хабара. Згодом Печерський суд передав справу #757/62123/17-к, де фігурують спільники Шацький, Галахін та Криворучко до розгляду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Продовжуємо розкривати деталі скандальної схеми #Diamond
Pay, і сьогодні в центрі нашої уваги ще один ключовий фігурант. 👇Знайомтеся: Гаджієв Раул Нураддінович, уродженець Києва 1995 року народження. Зареєстрований на Вершигори, але його справжні інтереси лежать далеко за межами звичайної столичної квартири.
Цей молодий діяч встиг засвітитися одразу в кількох бізнес-структурах із сумнівною репутацією. Із квітня 2024 року він очолює ТОВ «Екофінекс», яке формально займається торгівлею хімічними продуктами на Ернеста. Але це лише верхівка айсберга.
Ще раніше, з кінця 2021 року, Гаджієв керував ТОВ «Сафарі Логістік» на Княжому Затоні. Проте найцікавіше ховається у Львові, на площі Ринок. 🤷♂️Там у компанії «Мервейн» він спочатку був керівником, а згодом став кінцевим бенефіціаром. Саме ця структура у березні 2024 року забезпечила йому офіційний дохід, поки за спиною розгорталися куди цікавіші події.
Найголовніше кримінальне досягнення Гаджієва полягає в іншому. ❗️Він є співорганізатором та фігурантом кримінального провадження за № 42016000000002255. Слідство розслідує надзвичайно цікаву справу про отримання службовими особами Національного банку України неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За що саме брали хабарі? За сприяння у реєстрації нової платіжної системи.
Тепер стає зрозуміліше, як будуються подібні схеми. Коли за реєстрацію платіжних систем беруться такі ділки у зв'язку з корумпованими чиновниками, звичайні правила гри просто перестають існувати.
Ми продовжуємо аналізувати кожен документ та зв'язок у цій справі, фіксуємо всі деталі та готуємо нові матеріали. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що мільярдні потоки нелегального ігорного бізнесу в Україні тримаються на злагодженій схемі міскодінгу, яку організували Максим #Сігалов та Расім #Тагієв як фактичні власники небанківських фінансових установ ТОВ #ДАЙМОНДПЕЙ, ТОВ Є-ПЕЙ та ТОВ УКРФІНСТАНДАРТ.
Ця тіньова фінансова інфраструктура залучалася для приймання платежів від гравців, транзиту коштів між банками, маскування справжнього призначення платежів, виплати виграшів, легалізації доходів та обходу фінансового моніторингу.
📌Обсяг операцій ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ у 2022-2024 роках сягнув 238,17 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг всієї платіжної інфраструктури склав близько 274,94 мільярда гривень. Через ці ж канали безперешкодно проходили транзакції за картками, емітованими в росії на 1,3 мільярда гривень та в білорусі на 15,3 мільйона гривень.
Безперебійну роботу схеми забезпечувало пряме сприяння з боку службових осіб Державного агентства України #ПлейСіті, зокрема колишнього члена #КРАІЛ, а нині голови ПлейСіті Г. #Новіков.
Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних гральних веб-сайтів та наявність дієвих інструментів централізованої моделі через MISP-NBU та CSIRT-NBU, чиновники умисно самоусунулися від боротьби з гемблінгом. 🤷♂️Вони обмежуються лише показовими блокуваннями непідконтрольних платформ за зверненнями СБУ чи НЦУ, свідомо ігноруючи інфраструктуру структур Сігалова та Тагієва.
Після втрати ліцензій #НБУ та анулювання статусу підконтрольних компаній організатори не зупинили бізнес, а масово перевели розрахунки у тіньовий контур через P2P-перекази між фізичними особами, фактично затягуючи до злочинних ланцюжків підприємців і реальний сектор економіки для дроблення та змішування брудних коштів.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
#нампишуть, що технічне забезпечення мережі нелегальних гральних кластерів зі щомісячним оборотом понад 11,17 мільйонів євро, а це щонайменше 574,5 мільйонів гривень, організували М.Ю. #Сігалов та Расім #Тагієв. Оборудка охоплює цілу низку відомих брендів, де кожен оператор працює за власною схемою ухилення від сплати податків та виведення коштів.
▪️Найбільші обсяги тіньового доходу контролюють Андрій та Дмитро #Матюха через #Favbet і #AllWin із місячним GGR близько 2,83 мільйона євро, використовуючи мережу дзеркал, SEO-оптимізацію, affiliate-трафік та платіжний сервіс Coinspaid.
🔻Російсько-офшорний контур представляє #1xBet під управлінням Семіохіна, Каршкова та Казоріна.
🔻Просування 51Win із доходом 1,81 мільйона євро забезпечують Черних, Юдина, Нестеренко та Мусалієв через агресивний стримінг, власний процесинг, BPay та дроп-мережі.
🔻 Мінаковський через Goxbet генерує 1,73 мільйона євро за допомогою H2H-процесингу, а незареєстрований власник Rino Casino отримує 1,69 мільйона євро через Kvitum і Betatransfer.
🔻Менші частки ринку розподілені між Vavada Блека, Mostbet Лагутенка, Melbet Ляпустіна, Dragon Casino, El Toro, Euro Casino BML Group Ltd, Slotclub, пов'язаним із #Бойко та #Кріппа, а також Joker і Zaza, якими керують Рябова, Белялова та Бабіч.
Масштабні транзитні операції між фінансовими компаніями тривалий час проводили через рахунки АБ #Укргазбанк, ПАТ #МТБ Банк, АТ #Айбокс Банк та АТ АКБ #Конкорд.
🤷♂️Цікаво що протиправний характер цієї фінансової інфраструктури підтверджується анулюванням ліцензій НБУ для ТОВ #ДаймондПей і ТОВ Є-Пей, а також офіційними фіксаціями Mastercard та Visa щодо використання мерчантів TRANSFERPAY, COUNTRYPAY і BPAYCOM із міскодингом. Крім того, зафіксовано факти оплати сервісів, пов'язаних із заблокованими в Україні доменами mail.ru.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що технічне забезпечення мережі нелегальних гральних кластерів зі щомісячним оборотом понад 11,17 мільйонів євро, а це щонайменше 574,5 мільйонів гривень, організували М.Ю. #Сігалов та Расім #Тагієв. Оборудка охоплює цілу низку відомих брендів, де кожен оператор працює за власною схемою ухилення від сплати податків та виведення коштів.
▪️Найбільші обсяги тіньового доходу контролюють Андрій та Дмитро #Матюха через #Favbet і #AllWin із місячним GGR близько 2,83 мільйона євро, використовуючи мережу дзеркал, SEO-оптимізацію, affiliate-трафік та платіжний сервіс Coinspaid.
🔻Російсько-офшорний контур представляє #1xBet під управлінням Семіохіна, Каршкова та Казоріна.
🔻Просування 51Win із доходом 1,81 мільйона євро забезпечують Черних, Юдина, Нестеренко та Мусалієв через агресивний стримінг, власний процесинг, BPay та дроп-мережі.
🔻 Мінаковський через Goxbet генерує 1,73 мільйона євро за допомогою H2H-процесингу, а незареєстрований власник Rino Casino отримує 1,69 мільйона євро через Kvitum і Betatransfer.
🔻Менші частки ринку розподілені між Vavada Блека, Mostbet Лагутенка, Melbet Ляпустіна, Dragon Casino, El Toro, Euro Casino BML Group Ltd, Slotclub, пов'язаним із #Бойко та #Кріппа, а також Joker і Zaza, якими керують Рябова, Белялова та Бабіч.
Масштабні транзитні операції між фінансовими компаніями тривалий час проводили через рахунки АБ #Укргазбанк, ПАТ #МТБ Банк, АТ #Айбокс Банк та АТ АКБ #Конкорд.
🤷♂️Цікаво що протиправний характер цієї фінансової інфраструктури підтверджується анулюванням ліцензій НБУ для ТОВ #ДаймондПей і ТОВ Є-Пей, а також офіційними фіксаціями Mastercard та Visa щодо використання мерчантів TRANSFERPAY, COUNTRYPAY і BPAYCOM із міскодингом. Крім того, зафіксовано факти оплати сервісів, пов'язаних із заблокованими в Україні доменами mail.ru.
Наша громадська організація вже готує офіційні заяви та скарги до профільних правоохоронних органів, вимагаючи невідкладного розслідування діяльності фінансових установ, притягнення до відповідальності організаторів міскодінгу. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино #нампишуть
TG|FB|YT|TT|INST|WB