Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝
11.1K subscribers
13.8K photos
2.43K videos
13.5K links
Download Telegram
Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?

Як мільярди українських гравців виводять через офшори до РФ, поки #НБУ, #Держфінмоніторинг, #ДПС, #БЕБ та Офіс генпрокурора перетворюються на кишенькову обслугу грального бізнесу? У центрі схеми - #DiamondPay Максима #Сігалов, навколо якого знімають арешти, гасять кримінальні справи та відмивають брудні гроші.

Ще у вересні 2025 року Головний підрозділ БЕБ відкрив провадження № 72025001510000016 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, проте за рік детективи не виконали жодної слідчої дії. Справу готують до тихого закриття. В інших провадженнях БЕБ, що з травня 2024 року розслідують незаконний гемблінг та відмивання коштів, діють за аналогічною схемою.

З рахунків Diamond Pay через суд стягнули 💰54 млн грн за фіктивним договором із «Кирамит», вивівши їх через ГО та благодійні фонди. Ще 184 млн грн перевели з ПриватБанку до МТБ Банку між арештами, а за часів Руслана #Кравченко, який виїхав до Відня, укладали угоди з умовними термінами.

Раніше Сігалов фігурував у справах СБУ щодо фінансування «ДНР» через мережу терміналів E-Pay, але знову уник відповідальності.

🤷‍♂️Зараз Сігалов розкошує на віллах у Марбельї, поки його платіжна імперія прокачує сотні мільярдів. У 2022–2024 роках через Diamond Pay пройшло 238,17 млрд грн, а загальний обсяг операцій сягнув майже 275 млрд грн, із яких 1,3 млрд грн припало на російські картки, а 15,3 млн грн — на білоруські. Онлайн-казино щомісяця витягували з українців близько 575 млн грн.

Сігалов контролював Diamond Pay, «Є-Пей», «Укрфінстандарт» та інші структури, вибудувавши повну інфраструктуру для гемблінгу. Після анулювання ліцензій за сприяння службових осіб #ПлейСіті та ексочільника агентства Г. #Новіков платежі перевели на P2P-перекази, обходячи блокування MISP-NBU та CSIRT-NBU.

✅Ми вже направили скарги до силовиків і контролерів, вимагаючи активізувати розслідування БЕБ #Цивінський, припинити діяльність схематозників та розпочати процедуру екстрадиції Сігалова з Іспанії. Хто забезпечує недоторканність цій фінансовій пральні?

Матеріали по темі:
▫️Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?

#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино

TG|FB|YT|TT|INST|WB
16,8 млрд грн боргу за газ, стратегічні активи та вплив на державні органи: які питання виникли щодо діяльності Дмитра Фірташа?

✅Печерський районний суд міста Києва трьома ухвалами задовольнив наші скарги на бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Зокрема, у справі № 757/14616/26-к від 30.03.2026 суд зобов’язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури виконати вимоги ст. 214 КПК України за нашою заявою. Аналогічне рішення щодо Головного слідчого управління Національної поліції України ухвалено у справі № 757/14617/26-к від 30.03.2026, а у справі № 757/47252/26-к від 16.09.2026 суд зобов’язав внести відомості до ЄРДР за нашою заявлю Державне бюро розслідувань.

І це все - злочинна діяльність структур, пов’язаних із Дмитром #Фірташ, а саме використання коштів споживачів, операції на газовому ринку та приховування фактичного контролю над промисловими й медіаактивами.

‼️Зокрема, мова йде про діяльність групи «РГК», ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF. Серед порушень - систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, використання коштів споживачів і формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ». За нашими даними, за 2020–2022 роки заборгованість сягнула близько 16,8 млрд грн, а загальний розмір завданих державі збитків оцінено приблизно у 18 млрд грн.

У центрі порушених питань перебуває і сам Дмитро #Фірташ, який є фактичним керівником групи «РГК» і пов’язаний із контролем над операторами газорозподільних мереж та іншими підприємствами та його «дах» у вищих органах державної влади: Денис #Шмигаль, Герман #Галущенко, Ярослава #Максименко та Олена #Дума - посадовці, діяльність яких у різні періоди була пов’язана з енергетичним сектором та управлінням арештованими активами.

Нами було порушено питання щодо використання службових повноважень, належності контролю за стратегічними активами та повноти реагування державних органів на обставини, викладені у зверненні.

🔻Ще один напрям злочинної діяльності Фірташа - це корпоративна структура та переміщення активів між пов’язаними юридичними особами, зокрема резидентами й нерезидентами через контроль над промисловими активами, зокрема у титановій галузі, та концентрації медіаресурсів через пов’язані структури, серед яких Group DF та InterMediaGroup.

Ми й надалі стежитимемо за реагуванням правоохоронних органів та виконанням судових рішень. Очікуємо на належну перевірку наведених фактів, ухвалення мотивованих процесуальних рішень і реальне реагування на можливі порушення, які стосуються використання державних ресурсів та контролю над стратегічними активами України.

Матеріали по темі:
▫️Кравченко у руках адвокатів Фірташа: як юристи олігарха рятують посадовців
▫️Підсанкційний олігарх Фірташ заробляє мільярди на газі, поки українців готують до дефіциту
▫️Як Фірташ викачав мільярди з українського газу, а 16,8 млрд грн боргу залишив державі
▫️Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників

#перемога #відповідь #енергетика #корупція

TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Звіт ухвал: активи UNIGRAN, розкрадання газу, блокування розслідувань і можливі корупційні схеми за участю посадовців

З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.

▪️ UNIGRAN: обхід санкцій, незаконний видобуток надр і виведення коштів за кордон
Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.

Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.

Індустріальний районний суд міста Дніпра ухвалою у справі № 202/9165/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Офіс Генпрокурора: блокування розслідувань розкрадання газу
Встановлено обставини, які свідчать про причетність колишнього начальника першого відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора #Стадник Ігор Олегович та колишнього першого заступника Офісу Генерального прокурора #Говда Р.М. до системного блокування розслідувань економічних злочинів і можливого прикриття протиправних схем проросійського олігарха Дмитра #Фірташ та підконтрольних йому структур.

Йдеться про розкрадання газу з газотранспортної системи України, а також використання службових повноважень для процесуального саботажу відповідних розслідувань.

Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/14617/26-к зобов’язав уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України внести відповідні відомості до ЄРДР.

▪️ Фірташ і газові схеми: заволодіння активами та збитки державі
Встановлено, що колишній міністр енергетики України #Шмигаль Денис, колишній міністр енергетики України #Галущенко Герман, підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро та залучені ними підконтрольні фізичні й юридичні особи, зокрема ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH створили ОЗГ для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, незаконного використання і виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання, заволодіння природним газом і коштами споживачів.

Схема передбачала використання підконтрольних юридичних осіб для акумулювання, переміщення та використання коштів і майна, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», використання коштів споживачів та приховування походження активів.

Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/47252/26-к зобов’язав уповноважених осіб ДБР України внести відповідні відомості до ЄРДР.

✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.

Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.

#звіт #ухвали

TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підпільний алкоголь, розкрадання мільйонів, суддівські скандали та ухилення від мобілізації: дайджест правових новин станом на 19 жовтня 2026 року

▪️ На Закарпатті викрили підпільний алкогольний бізнес
Правоохоронці вилучили 48,5 тонни спирту та підроблені акцизні марки. Справу розслідують за фактом незаконного виробництва й обігу алкогольної продукції.

▪️ У Миколаєві посадовців комунального підприємства залишили під обмеженнями
Посадовці КП залишаються під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження. Розслідування стосується обставин, які стали підставою для застосування відповідних заходів.

▪️ Посадовцю Луганської ОДА повідомили про підозру у збитках на понад 28 млн грн
СБУ оголосила підозру посадовцю у справі про завдання державі збитків на понад 28 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють обставини та роль фігуранта у відповідних діях.

▪️ Колишню працівницю банку підозрюють у викраденні коштів
Експрацівницю банківської установи підозрюють у привласненні грошей. Обставини ймовірного злочину та розмір завданих збитків встановлюють у межах розслідування.

▪️ Львівському судді загрожує звільнення через справу про відкуп брата від ТЦК
Суддю обвинувачують у спробі домовитися про уникнення мобілізаційних заходів для свого брата. Через цей скандал постало питання про припинення його повноважень.

▪️ ЮНЕСКО продовжила програму допомоги Україні
Організація продовжила програму надзвичайної допомоги для захисту української освіти, науки та культури. Підтримка спрямована на подолання наслідків російської агресії та збереження культурної спадщини.

▪️ В Україні анонсували посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та СЗЧ
Прем’єр-міністр анонсував посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини. Ініціатива стосується посилення державного реагування на такі порушення.

▪️ ВРП отримала 138 повідомлень про тиск на суддів
Вища рада правосуддя повідомила про 138 звернень щодо можливого тиску на суддів від початку року. За такі дії законодавство передбачає відповідальність залежно від характеру та обставин порушення.
▪️ Водій намагався ввезти понад 100 одиниць техніки через «зелений коридор»
Під час митного контролю в автомобілі виявили велику партію незадекларованої техніки та побутових товарів. Суд залишив у силі штраф для водія на понад 342 тисячі гривень.

✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.

#дайджест

TG|FB|YT|TT|INST|WB