Як бек-офіс Міндіча через Мін’юст переписує активи російських олігархів та виводить кошти
Бек-офіс Тимура #Міндіч, який розікрав мільярди на енергетиці та втік до Ізраїлю, продовжує керувати #МінЮст. Через Вадима #Столар та ексзаступницю керівника Офісу Президента Ірину #Муда ця зв’язка зберігає повний вплив на міністерство: активи підсанкційних олігархів переписують на підставних осіб, проводять рейдерські захоплення, продають експертизи, зливають кримінальні справи та виводять державні кошти через тендери. Схема пережила зміну очільників відомства — від Германа #Галущенко до Дениса #Маслов.
📌Столар неофіційно представляє інтереси Вадима #Рабінович та Віктора #Медведчук, легалізуючи їхні брудні гроші через офшори, криптообмінники, фінансові установи й «дроп-сервіси» з подальшим виведенням до РФ та Європи. Показовий епізод - 50 гектарів землі на Осокорках у Києві, які належали Медведчуку через ПП «ОРЄСТ», ТОВ «ОСОКОРКИ-7» та ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ». Попри судовий арешт, ухвалу свідомо не передали реєстратору, а частки переписали на охоронця Столара, пізніше переоформивши їх на іноземні офшори за підробленою довіреністю.
Схожа схема спрацювала й з майном Рабіновича: у справі про держзраду під арешт потрапили 3 будинки та 5 гектарів землі на Київщині. Суддя Печерського суду Світлана #Смик скасувала арешт за допомогою шлюбного договору, майно перевели на ТОВ «Аліса продакшн», а далі — на ТОВ «МАУРА» та ТОВ «СТЕНТОН», за якими стоїть підконтрольне Столару АТ «ФЕНІКС». Фінансування йшло безпосередньо з рф під прикриттям Мін’юсту.
🔻Крім того, Столар, Максим #Микитась та Василь #Астіон через ФДМУ та Мін’юст приватизували «#Укрбуд» за 805 млн грн. Актив опинився у ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН», оформленому на Марину Айаб. Згодом власниками стали ТОВ «БІЛАРТ», Василь та Євген #Астіон, Олександр Менчак, а зрештою 2/3 компанії відійшли Віталію #Опанасенко.
Коли за Столара взялися правоохоронці, рейдернули й нашу ГО. 🤷♂️Після 2 відмов реєстратора, 10 січня 2025 року керівником раптом оформили #Мартинюка змінивши адресу, контакти та засновників без рішення Кирило Яковця. Мін’юст порушень не «помітив», а новий міністр Маслов лише очолив ці процеси.
✅Ми вже скерували близько 10 скарг до національних і міжнародних органів, а також домоглися відкриття близько 50 проваджень: № 42025000000000342 в Офісі Генпрокурора, № 42025062020000012 у Житомирській окружній прокуратурі, № 22025101110000603 у СБУ, № 7202510250000031 у БЕБ та № 120250600001453 у СУ ГУНП Житомирщини. Також подано позов до Господарського суду Житомирської області проти Мартинюка про скасування реєстрації.
Матеріали по темі:
▫️Вадим Столар перетворився на «губку» для збереження та виведення кримінальних активів Медведчука і Рабіновича
▫️Олігарх Столар захопив 50 га на осокорках
▫️НАБУ за нашими заявами розслідує чергові корупційні схеми. Хто стоїть за знищенням реєстрів і рейдерством?
▫️Державна конфіскація як ширма для великого дерибану: як структури Столара через Мін'юст поглинули активи Медведчука
▫️Столар і Кличко: як колишній соратник Медведчука тихо дерибанить київську землю
▫️Вічний смотрящий за будовами Києва - нардеп від #ОПЗЖ #Столар
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Бек-офіс Тимура #Міндіч, який розікрав мільярди на енергетиці та втік до Ізраїлю, продовжує керувати #МінЮст. Через Вадима #Столар та ексзаступницю керівника Офісу Президента Ірину #Муда ця зв’язка зберігає повний вплив на міністерство: активи підсанкційних олігархів переписують на підставних осіб, проводять рейдерські захоплення, продають експертизи, зливають кримінальні справи та виводять державні кошти через тендери. Схема пережила зміну очільників відомства — від Германа #Галущенко до Дениса #Маслов.
📌Столар неофіційно представляє інтереси Вадима #Рабінович та Віктора #Медведчук, легалізуючи їхні брудні гроші через офшори, криптообмінники, фінансові установи й «дроп-сервіси» з подальшим виведенням до РФ та Європи. Показовий епізод - 50 гектарів землі на Осокорках у Києві, які належали Медведчуку через ПП «ОРЄСТ», ТОВ «ОСОКОРКИ-7» та ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ». Попри судовий арешт, ухвалу свідомо не передали реєстратору, а частки переписали на охоронця Столара, пізніше переоформивши їх на іноземні офшори за підробленою довіреністю.
Схожа схема спрацювала й з майном Рабіновича: у справі про держзраду під арешт потрапили 3 будинки та 5 гектарів землі на Київщині. Суддя Печерського суду Світлана #Смик скасувала арешт за допомогою шлюбного договору, майно перевели на ТОВ «Аліса продакшн», а далі — на ТОВ «МАУРА» та ТОВ «СТЕНТОН», за якими стоїть підконтрольне Столару АТ «ФЕНІКС». Фінансування йшло безпосередньо з рф під прикриттям Мін’юсту.
🔻Крім того, Столар, Максим #Микитась та Василь #Астіон через ФДМУ та Мін’юст приватизували «#Укрбуд» за 805 млн грн. Актив опинився у ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН», оформленому на Марину Айаб. Згодом власниками стали ТОВ «БІЛАРТ», Василь та Євген #Астіон, Олександр Менчак, а зрештою 2/3 компанії відійшли Віталію #Опанасенко.
Коли за Столара взялися правоохоронці, рейдернули й нашу ГО. 🤷♂️Після 2 відмов реєстратора, 10 січня 2025 року керівником раптом оформили #Мартинюка змінивши адресу, контакти та засновників без рішення Кирило Яковця. Мін’юст порушень не «помітив», а новий міністр Маслов лише очолив ці процеси.
✅Ми вже скерували близько 10 скарг до національних і міжнародних органів, а також домоглися відкриття близько 50 проваджень: № 42025000000000342 в Офісі Генпрокурора, № 42025062020000012 у Житомирській окружній прокуратурі, № 22025101110000603 у СБУ, № 7202510250000031 у БЕБ та № 120250600001453 у СУ ГУНП Житомирщини. Також подано позов до Господарського суду Житомирської області проти Мартинюка про скасування реєстрації.
Матеріали по темі:
▫️Вадим Столар перетворився на «губку» для збереження та виведення кримінальних активів Медведчука і Рабіновича
▫️Олігарх Столар захопив 50 га на осокорках
▫️НАБУ за нашими заявами розслідує чергові корупційні схеми. Хто стоїть за знищенням реєстрів і рейдерством?
▫️Державна конфіскація як ширма для великого дерибану: як структури Столара через Мін'юст поглинули активи Медведчука
▫️Столар і Кличко: як колишній соратник Медведчука тихо дерибанить київську землю
▫️Вічний смотрящий за будовами Києва - нардеп від #ОПЗЖ #Столар
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на потреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу #Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки українські захисники тримають фронт, а суспільство віддає останнє на потреби армії, політичні релікти минулого зручно вмощуються біля державних економічних важелів. Сергій #Тігіпко — це класичний приклад політичного непотоплювача, для якого зміна влади, режимів і навіть кривава війна ніколи не ставали перешкодою для збагачення.
Очолював Нацбанк за #Кучма, керував виборчим штабом #Янукович, був віце-прем’єром від Партії регіонів, а у 2026 році раптово виринає у статусі позаштатного радника з макроекономіки та члена Ради з питань підтримки підприємництва під головуванням Кирила #Буданов (Указ №268/2026). ❗ Політики й президенти йдуть у небуття, а Тігіпко щоразу знаходить виходи до владних кабінетів, конвертуючи політичний вплив у приватні мільярди.
Сьогодні його ключовий інструмент — гігантська фінансова та промислова імперія. Під контролем Тігіпка перебувають #УніверсалБанк, ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк. У червні 2026 року всі три установи отримали статус системно важливих. Універсал Банк, на чиїй ліцензії працює monobank, за 2025 рік відзвітував про понад 💰 10 млрд грн чистого прибутку. Водночас до ТАСКОМБАНК регулярно виникають жорсткі запитання з боку регулятора: наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу, що стосувалися операцій осіб із санкційним статусом та PEP.
Та найстрашніший демарш розгортається у промисловому секторі. Підприємство «ТАС Дніпровагонмаш», яке входить до орбіти Тігіпка, після початку російської агресії не поспішало розривати економічні зв'язки з ворожою країною. 🤷♂️ Підприємство продовжувало постачати продукцію російському агресору — Новолипецькому металургійному комбінату. У 2021 році туди відвантажили 28 вагонів, а ще 16 вагонів відправили вже на початку 2022 року, причому остання партія пішла за кілька днів до повномасштабного вторгнення — 15 лютого.
📌 І замість того, щоб опинитися під жорсткими санкціями та розслідуванням силових структур, це ж підприємство спокійно освоює український бюджет, уклавши 13 державних контрактів за результатами публічних закупівель на астрономічну суму близько 1,02 млрд грн.
Апетити зростають і в аграрному секторі, де фінанси тісно переплітаються з жорстким переділом активів. У конфліктній ситуації навколо «Комплексу #Агромарс» перетиналися компанії, пов’язані з братами Астіонами, кредитні вимоги та структури фінансової групи Тігіпка. 🔻 Пов’язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» виступило одним із найбільших кредиторів «Агромарсу», паралельно розбудовуючи власний агрохолдинг. Наразі земельний банк Тігіпка вже сягає 80 тисяч гектарів, а до 2028 року планується його розширення до 120 тисяч гектарів.
Пост на цю тему зібрав аж 1,2 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 200 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Комсомольський лис , країна не про нього , головне гроші .»
«Консультував оп і мудру як гроші відмивати...»
«Жах,спрут розширюється.»
Поки українські солдати проливають кров за незалежність, «комсомольські лиси» не повинні дерибанити державний бюджет під вивіскою «радників з економіки».
Матеріали по темі:
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#скарга #нампишуть #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🏠 Спадкування без заповіту: хто отримає майно та що змінилося під час воєнного стану?
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
Якщо людина не залишила заповіту, спадкування відбувається за законом.
Це означає, що спадкоємці визначаються відповідно до встановленої законом черговості.
❓ Хто успадковує майно в першу чергу?
До першої черги спадкоємців за законом належать:
▪️ діти спадкодавця, у тому числі зачаті за його життя та народжені після його смерті;
▪️ той із подружжя, який його пережив;
▪️ батьки померлого.
Якщо спадкоємців першої черги немає або вони не прийняли спадщину, право на спадкування переходить до наступних черг.
📌 Важливо: спадкоємці однієї черги мають рівні права щодо спадкового майна, якщо інше не встановлено законом або домовленістю між ними у передбачених законом випадках.
⏰ Скільки часу є для прийняття спадщини?
Загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з моменту її відкриття.
Тому не варто відкладати звернення до нотаріуса навіть у тому випадку, якщо ви є близьким родичем померлого.
⚠️ А що змінилося через воєнний стан?
Через війну правила спадкування та роботи нотаріату зазнавали змін.
Однак важливо не виходити з припущення, що під час воєнного стану шестимісячний строк прийняття спадщини автоматично збільшується.
На сьогодні необхідно орієнтуватися на чинні положення Цивільного кодексу України та спеціальні правила, що діють в умовах воєнного стану.
🔻 Що робити, якщо людина померла?
💁♂️ Рекомендуємо:
▫️ визначити, хто є потенційними спадкоємцями;
▫️ зібрати документи, які підтверджують родинні відносини зі спадкодавцем;
▫️ підготувати документи на майно, яке входить до складу спадщини;
▫️ звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини;
▫️ не пропустити шестимісячний строк;
▫️ якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованій території або документи були втрачені через бойові дії варто окремо з’ясувати порядок підтвердження прав на спадкове майно.
📄 А якщо документи на квартиру чи інше майно відсутні?
Відсутність окремих документів не завжди означає неможливість оформити спадщину.
У деяких випадках необхідні документи можна відновити, а якщо нотаріальне оформлення неможливе питання може потребувати вирішення в судовому порядку.
⚠️ Що робити, якщо шестимісячний строк уже пропущено?
Це не завжди означає остаточну втрату права на спадщину. У передбачених законом випадках спадкоємець може звернутися до суду з вимогою визначити йому додатковий строк для прийняття спадщини.
Тому навіть після пропуску строку не варто автоматично вважати, що спадщину вже неможливо отримати.
✅Важливо: якщо заповіту немає, майно не «зникає» і не переходить автоматично державі. Спочатку визначається коло спадкоємців за законом та їхня черговість.
💁♂️ Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
До нашого чат-бота звернувся підписник із запитанням:
«Мій родич помер, але заповіту він не залишив. У нього була квартира та інше майно. Хто має право на спадщину і що потрібно зробити, щоб її отримати?»
Якщо людина не залишила заповіту, спадкування відбувається за законом.
Це означає, що спадкоємці визначаються відповідно до встановленої законом черговості.
❓ Хто успадковує майно в першу чергу?
До першої черги спадкоємців за законом належать:
▪️ діти спадкодавця, у тому числі зачаті за його життя та народжені після його смерті;
▪️ той із подружжя, який його пережив;
▪️ батьки померлого.
Якщо спадкоємців першої черги немає або вони не прийняли спадщину, право на спадкування переходить до наступних черг.
📌 Важливо: спадкоємці однієї черги мають рівні права щодо спадкового майна, якщо інше не встановлено законом або домовленістю між ними у передбачених законом випадках.
⏰ Скільки часу є для прийняття спадщини?
Загальний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з моменту її відкриття.
Тому не варто відкладати звернення до нотаріуса навіть у тому випадку, якщо ви є близьким родичем померлого.
⚠️ А що змінилося через воєнний стан?
Через війну правила спадкування та роботи нотаріату зазнавали змін.
Однак важливо не виходити з припущення, що під час воєнного стану шестимісячний строк прийняття спадщини автоматично збільшується.
На сьогодні необхідно орієнтуватися на чинні положення Цивільного кодексу України та спеціальні правила, що діють в умовах воєнного стану.
🔻 Що робити, якщо людина померла?
💁♂️ Рекомендуємо:
▫️ визначити, хто є потенційними спадкоємцями;
▫️ зібрати документи, які підтверджують родинні відносини зі спадкодавцем;
▫️ підготувати документи на майно, яке входить до складу спадщини;
▫️ звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини;
▫️ не пропустити шестимісячний строк;
▫️ якщо спадщина знаходиться на тимчасово окупованій території або документи були втрачені через бойові дії варто окремо з’ясувати порядок підтвердження прав на спадкове майно.
📄 А якщо документи на квартиру чи інше майно відсутні?
Відсутність окремих документів не завжди означає неможливість оформити спадщину.
У деяких випадках необхідні документи можна відновити, а якщо нотаріальне оформлення неможливе питання може потребувати вирішення в судовому порядку.
⚠️ Що робити, якщо шестимісячний строк уже пропущено?
Це не завжди означає остаточну втрату права на спадщину. У передбачених законом випадках спадкоємець може звернутися до суду з вимогою визначити йому додатковий строк для прийняття спадщини.
Тому навіть після пропуску строку не варто автоматично вважати, що спадщину вже неможливо отримати.
✅Важливо: якщо заповіту немає, майно не «зникає» і не переходить автоматично державі. Спочатку визначається коло спадкоємців за законом та їхня черговість.
💁♂️ Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ.
Серед них:
▫️колишній керівник IT-департаменту Олександр #Дубілет,
▫️ексзаступник голови правління Володимир #Яценко,
▫️колишня директорка казначейства Людмила #Шмальченко.
За матеріалами розслідування НАБУ та #САП, учасники цієї групи вивели з ПриватБанку понад 9,25 млрд грн через підробку документів та фіктивний викуп облігацій на користь підконтрольної компанії DROVALE LIMITED. Надалі щонайменше 499,7 млн грн з цих коштів були відмиті через ланцюг цивільно-правових угод.
PDFі ще 2
🤷♂️Одразу після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року ці ж люди запустили Monobank на базі ТОВ «ФІНТЕК БАНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». До речі, усі ці дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація привласнення майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
✅У своїй скарзі ми наполягає на тому, щоб НАБУ, САП та міжнародні правоохоронці детально перевірили, чи не слугував Monobank інструментом для легалізації мільярдів, виведених із ПриватБанку напередодні його націоналізації.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ.
Серед них:
▫️колишній керівник IT-департаменту Олександр #Дубілет,
▫️ексзаступник голови правління Володимир #Яценко,
▫️колишня директорка казначейства Людмила #Шмальченко.
За матеріалами розслідування НАБУ та #САП, учасники цієї групи вивели з ПриватБанку понад 9,25 млрд грн через підробку документів та фіктивний викуп облігацій на користь підконтрольної компанії DROVALE LIMITED. Надалі щонайменше 499,7 млн грн з цих коштів були відмиті через ланцюг цивільно-правових угод.
PDFі ще 2
🤷♂️Одразу після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року ці ж люди запустили Monobank на базі ТОВ «ФІНТЕК БАНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». До речі, усі ці дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація привласнення майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
✅У своїй скарзі ми наполягає на тому, щоб НАБУ, САП та міжнародні правоохоронці детально перевірили, чи не слугував Monobank інструментом для легалізації мільярдів, виведених із ПриватБанку напередодні його націоналізації.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Слуга Народу, оборонний бізнес та мільярдні тендери ХЗЗІЗ: як шлюб по розрахунку та зв'язки з Плєховим і Мітрохіним
пиляють кошти ЗСУ
#нампишуть, що офіційний співвласник Харківського заводу захисних індивідуальних засобів (#ХЗЗІЗ) Юрій #Федоров та народна депутатка від партії «#СлугаНароду» нещодавно офіційно оформили шлюб. Класична схема: він — в оборонному бізнесі, вона — у Верховній Раді з прямими важелями лоббізму.
Після наших публікацій щодо закупівель та розслідування оборонного кластеру нам почали масово надходити факти від підписників. ❗️Вишенькою на торті став саме цей сімейний підряд, який прямо пояснює, як ХЗЗІЗ роками отримує мільярдні контракти від держави та уникає реальної конкуренції.
Юрій Федоров — офіційний міноритарний бенефіціар ТОВ «ХЗЗІЗ» разом із ключовим фігурантом нашого розслідування - Максимом #Плєхов (КБВ з часткою 29,95%). Завод засновано ще у 2014 році трійкою: Плєхов, Федоров та І. Мосцевенко. Сьогодні цей кластер реалізує схемні тендери через перекресне обслуговування з ТОВ «Комерц Армор» (керівник — Головченко, ХНДІ тактичного спорядження, ЄДРПОУ 31642848). «Комерц Армор» виступає співвиконавцем як для ХЗЗІЗ, так і для ТОВ «#МІК» — структур з орбіти #Мітрохін.
Схема розпилу бюджету прослідковується на топ-тендерах за результатами яких, до речі, #АМКУ вже відкрив провадження №145-26.13/42-26 щодо змови ХЗЗІЗ, що підтверджує системний характер антиконкурентних дій цієї групи.
✅Ми вже направили відповідні інформаційні запити та скарги до НАБУ, САП, ДБР і АМКУ стосовно дій групи Плєхова-Федорова-Мітрохіна та їхніх лобістів у Верховній Раді, тотуємо масштабне розслідування та зовсім скоро поділимося з вами всіма деталями.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Тіньова евакуація мільярдів: як компанії-одноденки після освоєння бюджетних коштів масово переписують на підставних осіб
▫️Схема на крові: як оборонні закупівлі перетворилися на приватну годівницю організованого угруповання
#нампишуть #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
пиляють кошти ЗСУ
#нампишуть, що офіційний співвласник Харківського заводу захисних індивідуальних засобів (#ХЗЗІЗ) Юрій #Федоров та народна депутатка від партії «#СлугаНароду» нещодавно офіційно оформили шлюб. Класична схема: він — в оборонному бізнесі, вона — у Верховній Раді з прямими важелями лоббізму.
Після наших публікацій щодо закупівель та розслідування оборонного кластеру нам почали масово надходити факти від підписників. ❗️Вишенькою на торті став саме цей сімейний підряд, який прямо пояснює, як ХЗЗІЗ роками отримує мільярдні контракти від держави та уникає реальної конкуренції.
Юрій Федоров — офіційний міноритарний бенефіціар ТОВ «ХЗЗІЗ» разом із ключовим фігурантом нашого розслідування - Максимом #Плєхов (КБВ з часткою 29,95%). Завод засновано ще у 2014 році трійкою: Плєхов, Федоров та І. Мосцевенко. Сьогодні цей кластер реалізує схемні тендери через перекресне обслуговування з ТОВ «Комерц Армор» (керівник — Головченко, ХНДІ тактичного спорядження, ЄДРПОУ 31642848). «Комерц Армор» виступає співвиконавцем як для ХЗЗІЗ, так і для ТОВ «#МІК» — структур з орбіти #Мітрохін.
Схема розпилу бюджету прослідковується на топ-тендерах за результатами яких, до речі, #АМКУ вже відкрив провадження №145-26.13/42-26 щодо змови ХЗЗІЗ, що підтверджує системний характер антиконкурентних дій цієї групи.
✅Ми вже направили відповідні інформаційні запити та скарги до НАБУ, САП, ДБР і АМКУ стосовно дій групи Плєхова-Федорова-Мітрохіна та їхніх лобістів у Верховній Раді, тотуємо масштабне розслідування та зовсім скоро поділимося з вами всіма деталями.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Як спадкоємець схем Гринкевича Мітрохін разом із АОЗ Жумаділова вкрав мільярди на обороні
▫️Тіньова евакуація мільярдів: як компанії-одноденки після освоєння бюджетних коштів масово переписують на підставних осіб
▫️Схема на крові: як оборонні закупівлі перетворилися на приватну годівницю організованого угруповання
#нампишуть #тендери #Міноборони
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Заводи, лікарні, вагони - куди зникали мільярди з держзакупівель: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що міський голова #Терехов Ігор, заступник міського голови #Новак Олександр, директор Департаменту бюджету і фінансів #Таукешева Тетяна, директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції #Лиска Костянтин, діючи у змові, «підганяли» тендерну документацію під наперед визначені компанії — АТ «ТРЕСТ #ЖИТЛОБУД-1», ТОВ «СБК #САРГОН» та ПП «БФ «#ПРОМТЕКС».
Крім штучного обмеження конкуренції дискримінаційними кваліфікаційними вимогами, встановлено також системне завищення кошторисної вартості будівельних матеріалів: ціни на ключові позиції перевищували середньоринкові показники регіону на 20–50%.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою № 554/10825/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що голова правління Укрзалізниці #Перцовський Олександр разом із заступником #Іванівим Миколою, директором Департаменту закупівель #Находом Олександром та директором Департаменту економіки, планування та бюджетування #Федотовим Євгеном забезпечили перемогу у тендерах компаній ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» #КВБЗ, ТОВ «В.І.П.-НАВІГАТОР», АТ «ДнСЗ» та ТОВ «ГАЗТРОН ТРЕЙД» з безпідставним авансуванням за рахунок державних коштів. В результаті було укладено договори на закупівлю пасажирських вагонів, залізничного обладнання та силових трансформаторів на суму понад 5,36 млрд грн.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою № 554/11357/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що голова Харківської ОДА #Синєгубов Олег, заступник голови #Іванов Євген, директор Департаменту капітального будівництва #Борисенко Анатолій, директор Департаменту охорони здоров’я #Деменко Тетяна, директор Департаменту фінансів #Овсянніков Сергій та директор КНП ХОР «ЦЕМД ТА МК» #Забашта Віктор через мережу компаній ТОВ «СК ПАНТЕОН», КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ГРУП», ПП «БФ «ПРОМТЕКС», ТОВ «ДРОГОН ЕКО» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ПМК» завищували вартість будівельних робіт при реконструкції об’єктів охорони здоров’я та енергетики — на суму, що перевищує 4,1 млрд грн.
Салтівський районний суд м. Харкова ухвалою № 643/17712/26 зобов’язав уповноважених осіб Управління СБ України в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Київський міський голова #Кличко Віталій, Перший заступник голови #КМДА #Пантелеєв Петро, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА #Мостепан Тетяна та директор Департаменту фінансів КМДА #Репік Володимир формували закупівлі ліків, ендопротезів та медобладнання так, щоб перемогу гарантовано отримували ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», ТОВ «АРТОНІКА», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС», ТОВ «ДІАТОМ» та ТОВ «МЕДИЧНА СТОЛИЦЯ».
В результаті протиправної діяльності шкода завдана інтересам держави оцінюється у понад 402,9 млн грн.
Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою № 755/12588/26 зобов’язав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП в м. Києві та Дніпровську окружну прокуратуру м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що міський голова #Терехов Ігор, заступник міського голови #Новак Олександр, директор Департаменту бюджету і фінансів #Таукешева Тетяна, директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції #Лиска Костянтин, діючи у змові, «підганяли» тендерну документацію під наперед визначені компанії — АТ «ТРЕСТ #ЖИТЛОБУД-1», ТОВ «СБК #САРГОН» та ПП «БФ «#ПРОМТЕКС».
Крім штучного обмеження конкуренції дискримінаційними кваліфікаційними вимогами, встановлено також системне завищення кошторисної вартості будівельних матеріалів: ціни на ключові позиції перевищували середньоринкові показники регіону на 20–50%.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою № 554/10825/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що голова правління Укрзалізниці #Перцовський Олександр разом із заступником #Іванівим Миколою, директором Департаменту закупівель #Находом Олександром та директором Департаменту економіки, планування та бюджетування #Федотовим Євгеном забезпечили перемогу у тендерах компаній ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» #КВБЗ, ТОВ «В.І.П.-НАВІГАТОР», АТ «ДнСЗ» та ТОВ «ГАЗТРОН ТРЕЙД» з безпідставним авансуванням за рахунок державних коштів. В результаті було укладено договори на закупівлю пасажирських вагонів, залізничного обладнання та силових трансформаторів на суму понад 5,36 млрд грн.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою № 554/11357/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що голова Харківської ОДА #Синєгубов Олег, заступник голови #Іванов Євген, директор Департаменту капітального будівництва #Борисенко Анатолій, директор Департаменту охорони здоров’я #Деменко Тетяна, директор Департаменту фінансів #Овсянніков Сергій та директор КНП ХОР «ЦЕМД ТА МК» #Забашта Віктор через мережу компаній ТОВ «СК ПАНТЕОН», КОНСОРЦІУМ «БІЛДІНГ ГРУП», ПП «БФ «ПРОМТЕКС», ТОВ «ДРОГОН ЕКО» та ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС ПМК» завищували вартість будівельних робіт при реконструкції об’єктів охорони здоров’я та енергетики — на суму, що перевищує 4,1 млрд грн.
Салтівський районний суд м. Харкова ухвалою № 643/17712/26 зобов’язав уповноважених осіб Управління СБ України в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Київський міський голова #Кличко Віталій, Перший заступник голови #КМДА #Пантелеєв Петро, директор Департаменту охорони здоров’я КМДА #Мостепан Тетяна та директор Департаменту фінансів КМДА #Репік Володимир формували закупівлі ліків, ендопротезів та медобладнання так, щоб перемогу гарантовано отримували ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА», ТОВ «АРТОНІКА», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС», ТОВ «ДІАТОМ» та ТОВ «МЕДИЧНА СТОЛИЦЯ».
В результаті протиправної діяльності шкода завдана інтересам держави оцінюється у понад 402,9 млн грн.
Дніпровський районний суд м. Києва ухвалою № 755/12588/26 зобов’язав уповноважених осіб Дніпровського УП ГУНП в м. Києві та Дніпровську окружну прокуратуру м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Топпосадовця СБУ судитимуть за незаконне збагачення, на Львівщині викрили схему з «фейковою» інвалідністю, викрадення та продаж дронів: дайджест правових новин станом на 3 вересня 2026 року
▪️ Справу топпосадовця СБУ про незаконне збагачення передали до суду
НАБУ та САП скерували до суду справу високопосадовця Служби безпеки України. Його обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
▪️ На Львівщині медсестру затримали за хабар за оформлення інвалідності
42-річну медсестру підозрюють у вимаганні до 6 тисяч доларів за сприяння в оформленні групи інвалідності. Жінку затримали правоохоронці.
▪️ На Донеччині судитимуть військового за викрадення та продаж FPV-дронів
До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у викраденні та продажу безпілотників, призначених для виконання бойових завдань.
▪️ У Бучанському районі викрили масштабний продаж нелегальних вейпів і тютюну
БЕБ припинило діяльність групи осіб, яка продавала підакцизну продукцію без належного маркування. Вилучено понад 5 тисяч POD-систем, близько 4 тисяч ємностей із нікотиновмісними рідинами та іншу продукцію загальною орієнтовною вартістю понад 2 млн грн.
▪️ На Одещині суд виніс вирок організатору мережі нелегальних АЗС
29-річного мешканця Болградського району визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів. Під час розслідування вилучили 35 тонн пального, обладнання та споруди для нелегальних АЗС загальною вартістю близько 4 млн грн.
▪️ Верховний Суд уточнив правила визначення переважного права працівника при скороченні
ВС оприлюднив нову правову позицію щодо того, як має визначатися переважне право працівника на залишення на роботі під час скорочення штату. Рішення може бути важливим для трудових спорів щодо звільнення.
▪️ ПМП за кордоном не означає автоматичного зняття з військового обліку
Верховний Суд підтвердив, що саме оформлення постійного проживання за кордоном не є автоматичною підставою для зняття військовозобов’язаного з військового обліку.
▪️ Військовослужбовцям пояснили спрощений порядок повернення після СЗЧ
Опубліковано алгоритм повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. Рапорт можна подати онлайн або особисто.
▪️ $22 000 за відстрочку від мобілізації: на Донеччині викрили корупційну схему
Поліція затримала чоловіка, який за 22 тисячі доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням фіктивних документів про непридатність до військової служби. За даними слідства, він планував використати зв’язки у ТЦК та СП і медичних закладах. Чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
▪️ ККС Верховного Суду пояснив, коли зміна електронної адреси захисником не дає права поновити строк на апеляцію
Суд зазначив, що якщо захисник сам просив надсилати копію судового рішення на конкретну електронну адресу, таке надсилання є належним повідомленням. Подальша зміна електронної адреси без повідомлення суду не є достатньою підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Справу топпосадовця СБУ про незаконне збагачення передали до суду
НАБУ та САП скерували до суду справу високопосадовця Служби безпеки України. Його обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
▪️ На Львівщині медсестру затримали за хабар за оформлення інвалідності
42-річну медсестру підозрюють у вимаганні до 6 тисяч доларів за сприяння в оформленні групи інвалідності. Жінку затримали правоохоронці.
▪️ На Донеччині судитимуть військового за викрадення та продаж FPV-дронів
До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у викраденні та продажу безпілотників, призначених для виконання бойових завдань.
▪️ У Бучанському районі викрили масштабний продаж нелегальних вейпів і тютюну
БЕБ припинило діяльність групи осіб, яка продавала підакцизну продукцію без належного маркування. Вилучено понад 5 тисяч POD-систем, близько 4 тисяч ємностей із нікотиновмісними рідинами та іншу продукцію загальною орієнтовною вартістю понад 2 млн грн.
▪️ На Одещині суд виніс вирок організатору мережі нелегальних АЗС
29-річного мешканця Болградського району визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів. Під час розслідування вилучили 35 тонн пального, обладнання та споруди для нелегальних АЗС загальною вартістю близько 4 млн грн.
▪️ Верховний Суд уточнив правила визначення переважного права працівника при скороченні
ВС оприлюднив нову правову позицію щодо того, як має визначатися переважне право працівника на залишення на роботі під час скорочення штату. Рішення може бути важливим для трудових спорів щодо звільнення.
▪️ ПМП за кордоном не означає автоматичного зняття з військового обліку
Верховний Суд підтвердив, що саме оформлення постійного проживання за кордоном не є автоматичною підставою для зняття військовозобов’язаного з військового обліку.
▪️ Військовослужбовцям пояснили спрощений порядок повернення після СЗЧ
Опубліковано алгоритм повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. Рапорт можна подати онлайн або особисто.
▪️ $22 000 за відстрочку від мобілізації: на Донеччині викрили корупційну схему
Поліція затримала чоловіка, який за 22 тисячі доларів обіцяв військовозобов’язаному допомогти з оформленням фіктивних документів про непридатність до військової служби. За даними слідства, він планував використати зв’язки у ТЦК та СП і медичних закладах. Чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
▪️ ККС Верховного Суду пояснив, коли зміна електронної адреси захисником не дає права поновити строк на апеляцію
Суд зазначив, що якщо захисник сам просив надсилати копію судового рішення на конкретну електронну адресу, таке надсилання є належним повідомленням. Подальша зміна електронної адреси без повідомлення суду не є достатньою підставою для поновлення строку на апеляційне оскарження.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Як стрілянина між ГУР і СБУ на Березняках у Києві поставила в глухий кут Буданова і Поклада та як це пов’язано із законопроєктом Зеленського про кол-центри?
З ночі 1 вересня до ранку 2 вересня близько 12 годин тривало відкрите протистояння між #СБУ у складі «#Альфа» та спецпризначенців Департаменту контррозвідки, з одного боку, і бійцями РДК та інших бойових підрозділів #ГУР — з іншого.
🔻Почалося все зі Степана Каплунова — заступника командира РДК з бойової роботи, якого СБУ пов’язала з підготовкою замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху. Уночі Каплунова привезли додому на Березняки для проведення слідчих дій. Його побратими дізналися про це і підтягнулися його відбивати.
Спочатку конфлікт нібито вдалося погасити: керівник «Альфи» та Тимур - керівник спецпідрозділу ГУР - потиснули руки. Але протистояння продовжилося. ❗️Бійці ДКР СБУ відкрили вогонь. Двоє ГУРівців отримали вогнепальні поранення, один, на жаль, загинув. Після цього ДБР та Генпрокуратура затримали трьох СБУшників.
А тепер найцікавіше. Ця ситуація підігріта як зверху — політикою, так і знизу — грошима. Знизу зараз іде протистояння за контроль над потоками кол-центрів.
🤷♂️Саме 2 вересня, у день перестрілки, Зеленський вніс законопроєкти про посилення відповідальності за організацію та роботу шахрайських кол-центрів і боротьбу з дропами. Відповідальність пропонується поширити на участь у роботі офісу, вербування співробітників, продаж баз, IP-телефонію, дропів, оренду приміщень, охорону та іншу допомогу. Навіть робота по росіянах більше не повинна рятувати офіси від відповідальності.
А це величезний тіньовий ринок. Раніше окремий кол-центр, за нашою інформацією, міг платити 💰від $10 до $50 тисяч щомісяця за одну адресу. Серед силових структур, які боролися за вплив на цей ринок, фігурували СБУ, ДСР, кіберполіція та інші правоохоронні органи. Після початку повномасштабної війни до цього додався ГУР, а самі офіси могли використовуватися також у військових та розвідувальних цілях.
Тепер пиріг зменшується, але нікуди не зникає. І, за нашою інформацією, саме СБУ намагається стати основним контролером цього напрямку, що не може влаштовувати ГУР.
👇А зверху до боротьби за потоки додається протистояння двох найвпливовіших силовиків — Кирила #Буданов та Олександра #Поклад. Кожен заслужено вважає себе головним силовиком. Буданов публічно став на захист ГУР, натомість Поклад діє у процесуальній стратегії.
Після стрілянини та загибелі людини просто забути цю історію вже не вийде.
Ми не підтримуємо жодну зі сторін, але кадрові перестановки та кримінальні справи навряд чи вирішать проблему, яка вже вилилася у збройне протистояння двох найпотужніших силових структур країни.
А ви кого підтримуєте — СБУ чи ГУР? І що насправді чекає на кол-центри: закриття чи великий переділ?
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Бійка за кришування кол-центрів: СБУ проти ГУР або політична війна Поклада й Буданова
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З ночі 1 вересня до ранку 2 вересня близько 12 годин тривало відкрите протистояння між #СБУ у складі «#Альфа» та спецпризначенців Департаменту контррозвідки, з одного боку, і бійцями РДК та інших бойових підрозділів #ГУР — з іншого.
🔻Почалося все зі Степана Каплунова — заступника командира РДК з бойової роботи, якого СБУ пов’язала з підготовкою замаху на одного з лідерів російського опозиційного руху. Уночі Каплунова привезли додому на Березняки для проведення слідчих дій. Його побратими дізналися про це і підтягнулися його відбивати.
Спочатку конфлікт нібито вдалося погасити: керівник «Альфи» та Тимур - керівник спецпідрозділу ГУР - потиснули руки. Але протистояння продовжилося. ❗️Бійці ДКР СБУ відкрили вогонь. Двоє ГУРівців отримали вогнепальні поранення, один, на жаль, загинув. Після цього ДБР та Генпрокуратура затримали трьох СБУшників.
А тепер найцікавіше. Ця ситуація підігріта як зверху — політикою, так і знизу — грошима. Знизу зараз іде протистояння за контроль над потоками кол-центрів.
🤷♂️Саме 2 вересня, у день перестрілки, Зеленський вніс законопроєкти про посилення відповідальності за організацію та роботу шахрайських кол-центрів і боротьбу з дропами. Відповідальність пропонується поширити на участь у роботі офісу, вербування співробітників, продаж баз, IP-телефонію, дропів, оренду приміщень, охорону та іншу допомогу. Навіть робота по росіянах більше не повинна рятувати офіси від відповідальності.
А це величезний тіньовий ринок. Раніше окремий кол-центр, за нашою інформацією, міг платити 💰від $10 до $50 тисяч щомісяця за одну адресу. Серед силових структур, які боролися за вплив на цей ринок, фігурували СБУ, ДСР, кіберполіція та інші правоохоронні органи. Після початку повномасштабної війни до цього додався ГУР, а самі офіси могли використовуватися також у військових та розвідувальних цілях.
Тепер пиріг зменшується, але нікуди не зникає. І, за нашою інформацією, саме СБУ намагається стати основним контролером цього напрямку, що не може влаштовувати ГУР.
👇А зверху до боротьби за потоки додається протистояння двох найвпливовіших силовиків — Кирила #Буданов та Олександра #Поклад. Кожен заслужено вважає себе головним силовиком. Буданов публічно став на захист ГУР, натомість Поклад діє у процесуальній стратегії.
Після стрілянини та загибелі людини просто забути цю історію вже не вийде.
Ми не підтримуємо жодну зі сторін, але кадрові перестановки та кримінальні справи навряд чи вирішать проблему, яка вже вилилася у збройне протистояння двох найпотужніших силових структур країни.
А ви кого підтримуєте — СБУ чи ГУР? І що насправді чекає на кол-центри: закриття чи великий переділ?
🎬Більше про колл-центри дивіться у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Бійка за кришування кол-центрів: СБУ проти ГУР або політична війна Поклада й Буданова
▫️Невже #СБУ проводить міжнародну спецоперацію проти #ГУР і колцентрів?
▫️Спецслужби ділять ринок шахрайських кол-центрів: затримання ветерана Кракену через вбивство на Балі як інструмент великої війни відомств
▫️Вбивство Березовської: гра спецслужб чи кривава розбірка за потоки
▫️Мільярдні відкати, обхід санкцій та ліквідація партнерів: чому Кіпер досі очолює Одещину?
▫️Інтерпол виставив червоні картки на катів з Балі: чи це фінал дніпровських офісників?
#новина #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема Кличка: як КМДА розкрадає 403 млн бюджетних гривень на ліках і медобладнанні
✅І знову наша процесуальна перемога. Святошинська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження провадження №42026102080000082 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Головний фігурант — Київський міський голова Віталій #Кличко, у діяльності якого, ❗ вбачаються ознаки організації системного розкрадання бюджетних коштів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров'я.
Кличко разом із першим заступником голови КМДА Петром #Пантелєєв, директоркою Департаменту охорони здоров'я Тетяною #Мостепан та директором Департаменту фінансів Володимиром #Репік створили організовану групу, яка через мережу підконтрольних компаній забезпечувала перемогу 🤷♂️ заздалегідь визначених постачальників у тендерах Департаменту охорони здоров'я КМДА.
Механізм простий: тендерна документація формулюється так, що умови договору — місце поставки, обсяги, графік — визначаються не самим договором, а майбутнім наказом Департаменту вже після завершення закупівлі. Це залишає замовнику необмежену дискрецію й унеможливлює реальну конкуренцію. 🔻 У сфері офтальмологічного обладнання та ендопротезів суглобів застосовано інший прийом — десятки надмірно деталізованих технічних параметрів, що фактично «підганяють» специфікацію під продукцію одного виробника.
Через такі механізми перемогу в п'яти тендерах здобули ТОВ «Біофарма Плазма» (139,4 млн грн — препарати для онкогематологічних хворих), ТОВ «Артоніка» (97,2 млн грн — витратні матеріали для гемодіалізу), ТОВ «Медична компанія «Медікус» (55,4 млн грн — офтальмологічне обладнання), ТОВ «Діатом» (67,9 млн грн — ліки для хворих на спінальну м'язову атрофію) та ТОВ «Медична столиця» (123,3 млн грн — ендопротези суглобів). Загальна сума укладених договорів — 💰 402 917 206,55 грн бюджетних коштів територіальної громади Києва.
📌 Показово, що правоохоронні та контролюючі органи роками не реагували на ці факти, попри те що ознаки порушень видно з відкритих даних Prozorro без жодних спецповноважень. Саме через цю бездіяльність ми були змушені йти в суд, аби змусити прокуратуру зареєструвати заяву в ЄРДР.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації), ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації).
Ми продовжимо контролювати хід цього розслідування. Жоден мер, заступник чи директор департаменту не має права ставитися до міського бюджету як до власної кишені — і кожен, хто до цього причетний, повинен понести передбачену законом відповідальність. Києву потрібні ліки для хворих, а не годівниця для наближених компаній.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання 400 млн грн на медикаментах і обладнанні: як працювала схема Кличка та посадовців КМДА
▫️Розкрадання понад 402 мільйонів на медицині Києва: провадження щодо Кличка та КМДА
▫️Як оточення Кличка та Департамент охорони здоров’я КМДА розкрадають сотні мільйонів на медичних тендерах
▫️Корупційний скандал у КМДА: "Медичні схеми" та роль ексзаступника Поворозника
▫️Схема КМДА на 402 мільйони: як Віталій Кличко та його оточення розпилюють медичний бюджет столиці
#скарга #перемога #відповідь #медицина #Київ #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅І знову наша процесуальна перемога. Святошинська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження провадження №42026102080000082 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Головний фігурант — Київський міський голова Віталій #Кличко, у діяльності якого, ❗ вбачаються ознаки організації системного розкрадання бюджетних коштів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров'я.
Кличко разом із першим заступником голови КМДА Петром #Пантелєєв, директоркою Департаменту охорони здоров'я Тетяною #Мостепан та директором Департаменту фінансів Володимиром #Репік створили організовану групу, яка через мережу підконтрольних компаній забезпечувала перемогу 🤷♂️ заздалегідь визначених постачальників у тендерах Департаменту охорони здоров'я КМДА.
Механізм простий: тендерна документація формулюється так, що умови договору — місце поставки, обсяги, графік — визначаються не самим договором, а майбутнім наказом Департаменту вже після завершення закупівлі. Це залишає замовнику необмежену дискрецію й унеможливлює реальну конкуренцію. 🔻 У сфері офтальмологічного обладнання та ендопротезів суглобів застосовано інший прийом — десятки надмірно деталізованих технічних параметрів, що фактично «підганяють» специфікацію під продукцію одного виробника.
Через такі механізми перемогу в п'яти тендерах здобули ТОВ «Біофарма Плазма» (139,4 млн грн — препарати для онкогематологічних хворих), ТОВ «Артоніка» (97,2 млн грн — витратні матеріали для гемодіалізу), ТОВ «Медична компанія «Медікус» (55,4 млн грн — офтальмологічне обладнання), ТОВ «Діатом» (67,9 млн грн — ліки для хворих на спінальну м'язову атрофію) та ТОВ «Медична столиця» (123,3 млн грн — ендопротези суглобів). Загальна сума укладених договорів — 💰 402 917 206,55 грн бюджетних коштів територіальної громади Києва.
📌 Показово, що правоохоронні та контролюючі органи роками не реагували на ці факти, попри те що ознаки порушень видно з відкритих даних Prozorro без жодних спецповноважень. Саме через цю бездіяльність ми були змушені йти в суд, аби змусити прокуратуру зареєструвати заяву в ЄРДР.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації), ст. 336 КК України (ухилення від мобілізації).
Ми продовжимо контролювати хід цього розслідування. Жоден мер, заступник чи директор департаменту не має права ставитися до міського бюджету як до власної кишені — і кожен, хто до цього причетний, повинен понести передбачену законом відповідальність. Києву потрібні ліки для хворих, а не годівниця для наближених компаній.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання 400 млн грн на медикаментах і обладнанні: як працювала схема Кличка та посадовців КМДА
▫️Розкрадання понад 402 мільйонів на медицині Києва: провадження щодо Кличка та КМДА
▫️Як оточення Кличка та Департамент охорони здоров’я КМДА розкрадають сотні мільйонів на медичних тендерах
▫️Корупційний скандал у КМДА: "Медичні схеми" та роль ексзаступника Поворозника
▫️Схема КМДА на 402 мільйони: як Віталій Кличко та його оточення розпилюють медичний бюджет столиці
#скарга #перемога #відповідь #медицина #Київ #тендери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
#нампишуть, що керівник поліції Тернопільщини Сергій #Зюбаненко та очільник обласної прокуратури Віталій #Панченко перетворили регіон на приватну правоохоронну франшизу. Панченко обійняв посаду прокурора області 1 липня 2025 року, ставши надійним тилом для свого давнього друга Зюбаненка, якого перевели до Тернополя ще у 2023 році з Львівщини (після п'яних "патрулювань" на трасі під Лубнами).
📌Обох силовиків розставляли за безпосереднього сприяння та впливу Сергія #Тігіпко, як і очільника Львівської обласної прокуратури.
У Тернополі цей дует швидко знайшов спільну мову з тіньовим бізнесом, узявши під контроль мережу місцевих порноофісів та ключові логістичні маршрути. ❗️Головний напрямок — кришування наркотрафіку із Заходу на Схід. Для транспортування нелегальних вантажів використовується перевізник ФОП Павлюк.
Захист цієї схеми з боку прокуратури вибудуваний максимально надійно: близький родич Павлюка вже понад 10 років беззмінно працює прокурором однієї з місцевих окружних прокуратур Тернопільщини, забезпечуючи недоторканність сімейного бізнесу.
🔻Система дала збій у квітні 2026 року, коли на парковці цього ж перевізника у місті Шумськ відбулися масштабні обшуки. Тоді правоохоронці виявили та вилучили партію наркотиків на 700 млн грн. Подія мала стати гучним викриттям міжрегіонального наркосиндікату. Натомість Зюбаненко та Панченко ухвалили рішення врятувати реальних організаторів і логістів.
В результаті справу фактично «замняли». 🤷♂️Організаторів схеми, прокурорський дах та власників транспортної компанії вивели з-під удару, а цапами-відбувайлами зробили двох молодих хлопців, на яких і списали весь обсяг вилученого зілля.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що керівник поліції Тернопільщини Сергій #Зюбаненко та очільник обласної прокуратури Віталій #Панченко перетворили регіон на приватну правоохоронну франшизу. Панченко обійняв посаду прокурора області 1 липня 2025 року, ставши надійним тилом для свого давнього друга Зюбаненка, якого перевели до Тернополя ще у 2023 році з Львівщини (після п'яних "патрулювань" на трасі під Лубнами).
📌Обох силовиків розставляли за безпосереднього сприяння та впливу Сергія #Тігіпко, як і очільника Львівської обласної прокуратури.
У Тернополі цей дует швидко знайшов спільну мову з тіньовим бізнесом, узявши під контроль мережу місцевих порноофісів та ключові логістичні маршрути. ❗️Головний напрямок — кришування наркотрафіку із Заходу на Схід. Для транспортування нелегальних вантажів використовується перевізник ФОП Павлюк.
Захист цієї схеми з боку прокуратури вибудуваний максимально надійно: близький родич Павлюка вже понад 10 років беззмінно працює прокурором однієї з місцевих окружних прокуратур Тернопільщини, забезпечуючи недоторканність сімейного бізнесу.
🔻Система дала збій у квітні 2026 року, коли на парковці цього ж перевізника у місті Шумськ відбулися масштабні обшуки. Тоді правоохоронці виявили та вилучили партію наркотиків на 700 млн грн. Подія мала стати гучним викриттям міжрегіонального наркосиндікату. Натомість Зюбаненко та Панченко ухвалили рішення врятувати реальних організаторів і логістів.
В результаті справу фактично «замняли». 🤷♂️Організаторів схеми, прокурорський дах та власників транспортної компанії вивели з-під удару, а цапами-відбувайлами зробили двох молодих хлопців, на яких і списали весь обсяг вилученого зілля.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах.
🤷♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєву.
Далі — більше. ❗️З жовтня 2024 року 63,98% статутного капіталу ТОВ «ФІНТЕК БАНД» опинилися у кіпрської компанії Crestline Limited, а офіційна частка самого Олега #Гороховський впала до символічних 0,0081%. При цьому статутний капітал компанії урізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн (тобто у 80 разів).
Але якщо подивитися на керівництво цих кіпрських структур, стає зрозуміло, що це просто прикриття:
▫️директором Crestline Limited став Олександр #Нагорняк (розробник «ФІНТЕХ БАНД»),
▫️директором Nisets Limited — Юлія Акуленко (очільниця того ж «ФІНТЕКХБАНД»). Тобто контроль залишився у тих самих рук, але тепер через офшорну ширму.
Більше того, Crestline Limited забрала під контроль і ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», яке відповідає за обробку всіх банківських транзакцій. Така схема є прямим порушенням стандартів FATF (рекомендації 24 і 25), Директиви ЄС 2015/849 та Конвенції ООН проти корупції.
✅Ми вимагаємо від фінансової розвідки Кіпру (MOKAS) та правоохоронних органів України провести ретельну перевірку реальних власників Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах.
🤷♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєву.
Далі — більше. ❗️З жовтня 2024 року 63,98% статутного капіталу ТОВ «ФІНТЕК БАНД» опинилися у кіпрської компанії Crestline Limited, а офіційна частка самого Олега #Гороховський впала до символічних 0,0081%. При цьому статутний капітал компанії урізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн (тобто у 80 разів).
Але якщо подивитися на керівництво цих кіпрських структур, стає зрозуміло, що це просто прикриття:
▫️директором Crestline Limited став Олександр #Нагорняк (розробник «ФІНТЕХ БАНД»),
▫️директором Nisets Limited — Юлія Акуленко (очільниця того ж «ФІНТЕКХБАНД»). Тобто контроль залишився у тих самих рук, але тепер через офшорну ширму.
Більше того, Crestline Limited забрала під контроль і ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», яке відповідає за обробку всіх банківських транзакцій. Така схема є прямим порушенням стандартів FATF (рекомендації 24 і 25), Директиви ЄС 2015/849 та Конвенції ООН проти корупції.
✅Ми вимагаємо від фінансової розвідки Кіпру (MOKAS) та правоохоронних органів України провести ретельну перевірку реальних власників Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Хомутиннік з Астіоном рейдернули мільярдні активи та заробляють на них. За скільки родич Притули купив дах від санкцій?
Поки дружина олігарха Віталія #Хомутиннік закликає українців донатити на ЗСУ, сам він насолоджується життям у Монако з яхтою за $20 млн, літаком Gulfstream за $25 млн та Rolls-Royce за $600 тис. ❗️Його сотні мільйонів доларів статків вибудувані на українських надрах, газі та держмайні, а брудну роботу виконував бізнес-партнер і ексовдепутат Дніпропетровської облради Василь #Астіон (керівник Dnipro Agro Group). Саме Астіон слугував «рейдерською рукою» Хомутинніка, силоміць відбираючи підприємства та землю.
🔻Серед найгучніших активів — ТРЦ «#Республіка». Борг у 2,59 млрд грн перед банком «#Надра» Фірташ продали фірмі «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» за ціною втричі нижчою — за 777 млн грн, а сам комплекс вартістю 2,1 млрд грн разом із землею перейшов до АТ «ДІЛІДЖЕНС», пов’язаного з Фірташем, Хомутинніком та Астіоном.
Попри підтверджене Верховним Судом рішення #АМКУ про змову, ТРЦ керує «ДІЛІДЖЕНС» через офшор Dresdenco, а орендні потоки зливають через ТОВ «ТРЦ «РЕСПУБЛІКА».
🔻За аналогічною схемою Астіони через підроблені документи та силове захоплення в 2014–2016 роках розкрадали «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Завод, у який інвестували понад $60 млн, у 2018 році продали «Дніпроагро» лише за 25,2 млн грн.
Попри російське походження власника Георгія Сажинова, після 2022 року єдиного виробника дитячих сумішей не передали #АРМА, а оформили на кіпрську Cacique Limited Хомутинніка та структури Астіонів.
🔻Окрім цього, Хомутиннік разом із партнером Геннадієм #Боголюбов (який фінансував «картонний майдан» Михайла #Федоров) контролював ПРАТ «ВК «#УКРНАФТОБУРІННЯ» та Сахалінське родовище. Необліковані газ та нафту видобували без сплати ренти, а сировину експортували до Європи через офшори JKX Ukraine B.V. та Cacique Limited.
Ми викриваємо діяльність Хомутинніка з 2024 року, а саме ✅подали 7 заяв та 6 скарг на понад 1000 адресатів і вибороли 20 ухвал слідчих суддів, які зобов'язали БЕБ, СБУ, ДБР та прокуратуру розпочати розслідування. Зокрема, відкрито провадження №72026102500000023, №22026101110000300, №42025170000000096, №22026101110000299, №22025101110000103, №42024102020000051 та №42025102090000020. Проте силовики продовжують відверто саботувати розслідування щодо родича #Притула.
Хомутиннік та Астіон мають отримати не просто статус фігурантів, а санкції, арешт і повну конфіскацію майна на користь держави.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки дружина олігарха Віталія #Хомутиннік закликає українців донатити на ЗСУ, сам він насолоджується життям у Монако з яхтою за $20 млн, літаком Gulfstream за $25 млн та Rolls-Royce за $600 тис. ❗️Його сотні мільйонів доларів статків вибудувані на українських надрах, газі та держмайні, а брудну роботу виконував бізнес-партнер і ексовдепутат Дніпропетровської облради Василь #Астіон (керівник Dnipro Agro Group). Саме Астіон слугував «рейдерською рукою» Хомутинніка, силоміць відбираючи підприємства та землю.
🔻Серед найгучніших активів — ТРЦ «#Республіка». Борг у 2,59 млрд грн перед банком «#Надра» Фірташ продали фірмі «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» за ціною втричі нижчою — за 777 млн грн, а сам комплекс вартістю 2,1 млрд грн разом із землею перейшов до АТ «ДІЛІДЖЕНС», пов’язаного з Фірташем, Хомутинніком та Астіоном.
Попри підтверджене Верховним Судом рішення #АМКУ про змову, ТРЦ керує «ДІЛІДЖЕНС» через офшор Dresdenco, а орендні потоки зливають через ТОВ «ТРЦ «РЕСПУБЛІКА».
🔻За аналогічною схемою Астіони через підроблені документи та силове захоплення в 2014–2016 роках розкрадали «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Завод, у який інвестували понад $60 млн, у 2018 році продали «Дніпроагро» лише за 25,2 млн грн.
Попри російське походження власника Георгія Сажинова, після 2022 року єдиного виробника дитячих сумішей не передали #АРМА, а оформили на кіпрську Cacique Limited Хомутинніка та структури Астіонів.
🔻Окрім цього, Хомутиннік разом із партнером Геннадієм #Боголюбов (який фінансував «картонний майдан» Михайла #Федоров) контролював ПРАТ «ВК «#УКРНАФТОБУРІННЯ» та Сахалінське родовище. Необліковані газ та нафту видобували без сплати ренти, а сировину експортували до Європи через офшори JKX Ukraine B.V. та Cacique Limited.
Ми викриваємо діяльність Хомутинніка з 2024 року, а саме ✅подали 7 заяв та 6 скарг на понад 1000 адресатів і вибороли 20 ухвал слідчих суддів, які зобов'язали БЕБ, СБУ, ДБР та прокуратуру розпочати розслідування. Зокрема, відкрито провадження №72026102500000023, №22026101110000300, №42025170000000096, №22026101110000299, №22025101110000103, №42024102020000051 та №42025102090000020. Проте силовики продовжують відверто саботувати розслідування щодо родича #Притула.
Хомутиннік та Астіон мають отримати не просто статус фігурантів, а санкції, арешт і повну конфіскацію майна на користь держави.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB