Як Столар намагається провести брудні 300 млн для внесення застави через свої банки. За скільки НАБУ забезпечує "імунітет від СІЗО" для Столара
Нібито «непідкупні» фінансові установи тиждень відмовляли Вадиму #Столар у проведенні 300 млн грн застави, відхиляючи навіть щедрі «відсотки зверху». 🤷♂️П’ятиденний процесуальний строк сплив, однак нардеп замість слідчого ізолятора залишився на волі завдяки негласним домовленостям із #НАБУ.
Схема легалізації коштів стартувала через АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», де 48,9% акцій належать Сергію #Бєлашов, хоча реальний контроль зберігає #Бурлика. За посередництва Василя #Астіон, який перебуває під підозрою НАБУ, розпочалося активне протискання транзакції.
📌Усередині банку вже розпланували схему на 240 млн грн, з яких 160 млн грн заводять як заставу під виглядом дивідендів, а 80 млн грн становлять «добавку» за ризики. Бєлашов із Відня квапить процес через Астіона-старшого, проте лінійні менеджери установи чинять опір і відмовляються підписувати документи, побоюючись кримінальної відповідальності.
Паралельно Бєлашов заручився підтримкою заступника голови #НБУ Дмитра #Олійник. Навіть у разі провалу угоди Бєлашов розраховує отримати близько 💰10 млн грн за фактичний продаж банку та майже 4 млн грн за здачу ліцензії.
Раніше Олійник уже намагався передати банку статус проблемного через Фонд гарантування вкладів, однак після обшуків НАБУ у Столара рішення заблокували, а потрібний вердикт комітету НБУ коштував зацікавленим особам майже 400 тисяч.
📌Другим майданчиком для розмивання решти суми обрано «#КРИСТАЛБАНК». Формально Столар там відсутній, але юридичний слід веде до родини Гребінських, які контролюють половину акцій. Раніше вони спільно зі Столаром володіли КУА «ГАРАНТІЯ», де внесок політика становив 7 млн грн.
Попри формальне виведення зі складу бенефіціарів, Столар зберіг важелі впливу на банк для проведення тіньових розрахунків.
🤷♂️Схема із коштами на заставу за Столара та Ірину #Мудра вже потрапила під приціл НАБУ й фінансового моніторингу #НБУ. За цими фактами нами спрямовано офіційні скарги до правоохоронних і контролюючих органів.
Ми вимагаємо проведення перевірки АТ «КРИСТАЛБАНК» та АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення джерел походження 240 млн грн, перевірки фіктивності дивідендних доходів, оцінки дій Бєлашова, Чечеля, Олійника та підтвердження фактичного контролю Столара над банківськими установами.
Чому Пишний, Олійник та #Пронін ігнорують мільярдні потоки, а НАБУ не відправляє Столара під варту після пропуску строків застави?
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
▫️Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
#скарга #юридичнаклініка #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нібито «непідкупні» фінансові установи тиждень відмовляли Вадиму #Столар у проведенні 300 млн грн застави, відхиляючи навіть щедрі «відсотки зверху». 🤷♂️П’ятиденний процесуальний строк сплив, однак нардеп замість слідчого ізолятора залишився на волі завдяки негласним домовленостям із #НАБУ.
Схема легалізації коштів стартувала через АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», де 48,9% акцій належать Сергію #Бєлашов, хоча реальний контроль зберігає #Бурлика. За посередництва Василя #Астіон, який перебуває під підозрою НАБУ, розпочалося активне протискання транзакції.
📌Усередині банку вже розпланували схему на 240 млн грн, з яких 160 млн грн заводять як заставу під виглядом дивідендів, а 80 млн грн становлять «добавку» за ризики. Бєлашов із Відня квапить процес через Астіона-старшого, проте лінійні менеджери установи чинять опір і відмовляються підписувати документи, побоюючись кримінальної відповідальності.
Паралельно Бєлашов заручився підтримкою заступника голови #НБУ Дмитра #Олійник. Навіть у разі провалу угоди Бєлашов розраховує отримати близько 💰10 млн грн за фактичний продаж банку та майже 4 млн грн за здачу ліцензії.
Раніше Олійник уже намагався передати банку статус проблемного через Фонд гарантування вкладів, однак після обшуків НАБУ у Столара рішення заблокували, а потрібний вердикт комітету НБУ коштував зацікавленим особам майже 400 тисяч.
📌Другим майданчиком для розмивання решти суми обрано «#КРИСТАЛБАНК». Формально Столар там відсутній, але юридичний слід веде до родини Гребінських, які контролюють половину акцій. Раніше вони спільно зі Столаром володіли КУА «ГАРАНТІЯ», де внесок політика становив 7 млн грн.
Попри формальне виведення зі складу бенефіціарів, Столар зберіг важелі впливу на банк для проведення тіньових розрахунків.
🤷♂️Схема із коштами на заставу за Столара та Ірину #Мудра вже потрапила під приціл НАБУ й фінансового моніторингу #НБУ. За цими фактами нами спрямовано офіційні скарги до правоохоронних і контролюючих органів.
Ми вимагаємо проведення перевірки АТ «КРИСТАЛБАНК» та АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення джерел походження 240 млн грн, перевірки фіктивності дивідендних доходів, оцінки дій Бєлашова, Чечеля, Олійника та підтвердження фактичного контролю Столара над банківськими установами.
Чому Пишний, Олійник та #Пронін ігнорують мільярдні потоки, а НАБУ не відправляє Столара під варту після пропуску строків застави?
🎬Ще більше про корупційні схеми Столара - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
▫️Столар «маринує»
300 млн застави від ВАКС, а НАБУ мовчить про зміну запобіжного. Чому антикорупціонери грають у ці ігри?
▫️Близький соратник Матіоса та «фунти» Столара: як банда прокурорських забезпечила олігарху імунітет від НАБУ
#скарга #юридичнаклініка #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Європейський стоматологічний центр: знущання над киянкою поки поліція та прокуратура покривають силовими обшуками лікарів
#нампишуть, що стоматологічна клініка Європейський стоматологічний центр разом із поліцією та прокуратурою перетворили життя киянки на суцільне катування. ❗️Після встановлення невідомих імплантів власником закладу постраждала втратила можливість жувати, що вже призвело до ускладнень і появи каміння в жовчному міхурі.
Медики Стоматологічного інституту та комісія Департаменту охорони здоров'я за зверненням до Віталія #Кличко надали офіційні висновки: імпланти невідомого походження, протезувати їх неможливо, а видаляти лікарі боються через ризик паралічу нижньощелепного нерва.
🤷♂️Попри очевидні докази, слідчі Дарницької поліції та прокуратури роблять усе для імітації розслідування та затягування справи протягом двох років. Лікаря-власника клініки навіть не допитали, натомість поліція провела фейковий обшук, вилучивши системний блок... без жорсткого диска.
Комп'ютерна експертиза півроку лежала без виконання і повернулася назад через відсутність носія інформації. Судмедекспертизу киянці призначили в Харкові, хоча і потерпіла, і клініка перебувають у Києві.
📌Паралельно постраждала домоглася податкової перевірки за скаргою на використання праці молодих практикантів без бейджів та вимоги розрахунку готівкою. ДПС підтвердила порушення та штрафувала Європейський стоматологічний центр, передавши матеріали у відповідні органи. Проте правоохоронці продовжують блокувати розслідування кримінального провадження, а після публікації історії у фейсбуці сторінку потерпілої негайно заблокували.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Стоматологічний конвеєр болю: як ПП «Європейський стоматологічний центр» калічить пацієнтів під прикриттям безкарності
#медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що стоматологічна клініка Європейський стоматологічний центр разом із поліцією та прокуратурою перетворили життя киянки на суцільне катування. ❗️Після встановлення невідомих імплантів власником закладу постраждала втратила можливість жувати, що вже призвело до ускладнень і появи каміння в жовчному міхурі.
Медики Стоматологічного інституту та комісія Департаменту охорони здоров'я за зверненням до Віталія #Кличко надали офіційні висновки: імпланти невідомого походження, протезувати їх неможливо, а видаляти лікарі боються через ризик паралічу нижньощелепного нерва.
🤷♂️Попри очевидні докази, слідчі Дарницької поліції та прокуратури роблять усе для імітації розслідування та затягування справи протягом двох років. Лікаря-власника клініки навіть не допитали, натомість поліція провела фейковий обшук, вилучивши системний блок... без жорсткого диска.
Комп'ютерна експертиза півроку лежала без виконання і повернулася назад через відсутність носія інформації. Судмедекспертизу киянці призначили в Харкові, хоча і потерпіла, і клініка перебувають у Києві.
📌Паралельно постраждала домоглася податкової перевірки за скаргою на використання праці молодих практикантів без бейджів та вимоги розрахунку готівкою. ДПС підтвердила порушення та штрафувала Європейський стоматологічний центр, передавши матеріали у відповідні органи. Проте правоохоронці продовжують блокувати розслідування кримінального провадження, а після публікації історії у фейсбуці сторінку потерпілої негайно заблокували.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Стоматологічний конвеєр болю: як ПП «Європейський стоматологічний центр» калічить пацієнтів під прикриттям безкарності
#медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Хто роками прикривав російський Pin-Up і скільки коштувала система, через яку прокрутили 238 млрд грн?
У жовтні 2024 року суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн #PinUp, які вже перебували в #АРМА, після чого представники казино одразу прийшли забирати кошти з відсотками. ❗️Через п’ять днів суд знову наклав арешт, а під варту пішли голова КРАІЛ Іван #Рудий, член комісії Євген #Яхній, номінальний власник Pin-Up Ігор #Зотько та директор Олексій #Попенко.
Слідство закидало Рудому сприяння Pin-Up і незастосування санкцій, Яхнію - участь у схемі обслуговування, а Попенку та Зотьку - ключову роль у фінансових махінаціях. Далі почалася серія угод із правосуддям:
▪️Попенко та Яхній отримали по п’ять років із випробуванням,
▪️Зотько — умовний строк і 12 млн грн на потреби армії,
▪️ Рудий після півтора року в СІЗО вийшов під заставу 3,3 млн грн.
Згодом з’ясувалося, що АРМА повернула Зотьку 122 млн грн. ДБР повідомило про спецконфіскацію 2,6 млрд грн, а разом із доходом від управління держава отримала понад 2,8 млрд грн.
⁉️Виникає логічне юридичне питання: навіщо взагалі знадобилося терміново повертати кошти казино, якщо вони понад рік перебували під заблокованим управлінням?
У цій вертикалі окремо постає постать Михайла #Федоров, який після відходу з #Мінцифра продовжував курувати питання Pin-Up через колишнього очільника #PlayCity Геннадія #Новіков, що вимагає належної правової оцінки щодо віддачі команд.
Паралельно працювала Diamond Pay Сігалова та Тагієва, через яку за 2022–2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а платежі для #1xBet, #1Win та Vavada маскувалися під звичайні перекази. Після скасування ліцензії #НБУ потік перемістився в P2P, дропи та транзитні рахунки. Виведення коштів здійснювалося через рекламу, роялті та фіктивні борги: кіпрська Guruflow Пуніна отримала майже 250 млн грн, Diamond Pay мала вимогу до Pin-Up на 💰94 млн грн при податковому боргу казино понад 20 млрд грн, а через пов’язані структури пройшли 6,2 млн євро роялті та 170 млн грн за програмне забезпечення.
Зараз Пунін перебуває на Кіпрі, користуючись яхтою Lamborghini за 6–7 млн євро та винним проєктом Chateau Punin, а Сігалов живе в Марбельї з автопарком Rolls-Royce Spectre, Range Rover та Mercedes Brabus за $450 тисяч.
✅Ми звернулися до контролюючих органів із вимогою встановити, куди перемістилася платіжна мережа Diamond Pay, хто контролює її кошти в РФ, на Кіпрі та окупованих територіях, а також перевірити закордонні активи Сігалова та Тагієва.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У жовтні 2024 року суддя Печерського суду Світлана Смик скасувала арешт 2,6 млрд грн #PinUp, які вже перебували в #АРМА, після чого представники казино одразу прийшли забирати кошти з відсотками. ❗️Через п’ять днів суд знову наклав арешт, а під варту пішли голова КРАІЛ Іван #Рудий, член комісії Євген #Яхній, номінальний власник Pin-Up Ігор #Зотько та директор Олексій #Попенко.
Слідство закидало Рудому сприяння Pin-Up і незастосування санкцій, Яхнію - участь у схемі обслуговування, а Попенку та Зотьку - ключову роль у фінансових махінаціях. Далі почалася серія угод із правосуддям:
▪️Попенко та Яхній отримали по п’ять років із випробуванням,
▪️Зотько — умовний строк і 12 млн грн на потреби армії,
▪️ Рудий після півтора року в СІЗО вийшов під заставу 3,3 млн грн.
Згодом з’ясувалося, що АРМА повернула Зотьку 122 млн грн. ДБР повідомило про спецконфіскацію 2,6 млрд грн, а разом із доходом від управління держава отримала понад 2,8 млрд грн.
⁉️Виникає логічне юридичне питання: навіщо взагалі знадобилося терміново повертати кошти казино, якщо вони понад рік перебували під заблокованим управлінням?
У цій вертикалі окремо постає постать Михайла #Федоров, який після відходу з #Мінцифра продовжував курувати питання Pin-Up через колишнього очільника #PlayCity Геннадія #Новіков, що вимагає належної правової оцінки щодо віддачі команд.
Паралельно працювала Diamond Pay Сігалова та Тагієва, через яку за 2022–2024 роки пройшло близько 238 млрд грн, а платежі для #1xBet, #1Win та Vavada маскувалися під звичайні перекази. Після скасування ліцензії #НБУ потік перемістився в P2P, дропи та транзитні рахунки. Виведення коштів здійснювалося через рекламу, роялті та фіктивні борги: кіпрська Guruflow Пуніна отримала майже 250 млн грн, Diamond Pay мала вимогу до Pin-Up на 💰94 млн грн при податковому боргу казино понад 20 млрд грн, а через пов’язані структури пройшли 6,2 млн євро роялті та 170 млн грн за програмне забезпечення.
Зараз Пунін перебуває на Кіпрі, користуючись яхтою Lamborghini за 6–7 млн євро та винним проєктом Chateau Punin, а Сігалов живе в Марбельї з автопарком Rolls-Royce Spectre, Range Rover та Mercedes Brabus за $450 тисяч.
✅Ми звернулися до контролюючих органів із вимогою встановити, куди перемістилася платіжна мережа Diamond Pay, хто контролює її кошти в РФ, на Кіпрі та окупованих територіях, а також перевірити закордонні активи Сігалова та Тагієва.
Матеріали по темі:
▫️Російський слід у гемблінгу: хто насправді стоїть за казино Slotor777
▫️Російський гральний капітал штурмує Верховний Суд: як олігарх Пунін та схема з «Дією» тримають оборону
▫️Тіньові мільярди на крові: як міністерство Федорова та російське казино Pin-up сплелися в єдину схему
▫️Амбітний віцепремʼєр Федоров та мільярдні потоки з «Дія» до російського казино
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як харківські перевертні в погонах влаштували земельне мародерство за 50 км від фронту
Поки справжні патріоти віддають життя, захищаючи кожен метр української землі, тилові щури в державних кабінетах успішно цю землю дерибанять. У Чугуївському районі Харківської області, ❗ буквально за 50 кілометрів від лінії фронту, утворилося справжнє феодальне князівство. Тут закон замінили телефонним правом, а замість російських окупантів місцевих селян грабують власні ж силовики та чиновники.
Спочатку незалежних аграріїв та власників паїв «кошмарять» безкінечними перевірками, відкривають сфабриковані кримінальні провадження та відверто погрожують. Далі — справа техніки. 🤷♂️ Права на землю просто припиняються, ділянки переоформлюються на номінальних осіб, а звідти через хитромудрі договори оренди, суборенди та емфітевзису зливаються потрібним кишеньковим підприємствам.
📌 Знайомтеся з архітекторами схеми: колишній начальник міжрайонного відділу СБУ #Стрельніков (відомий у певних колах на прізвисько «Льоха Трьоха»), очільник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв та начальник райвідділу поліції #Пономарьов. Їхній надійний адміністративний дах забезпечують керівники Чугуївської та Малинівської військових адміністрацій — Лободенко та Семерʼянова.
Головним бенефіціаром цього безпрєдєлу стала група родини Дереки. Поки сусідні фермери героїчно борються за виживання під обстрілами, земельний банк цієї родини у Чугуївському районі розпух до 947 ділянок і понад 3 200 гектарів. 🔻 Лише ФГ «ДружбаІнвест» зі смішним статутним капіталом у 2000 гривень прибрало до рук 1 392 гектари на 639 ділянках. Інші активи осіли в «ІнгварПлюс» та споріднених структурах. Якщо у 2022 році була проведена лише 1 реєстраційна дія, то у 2024-му — вже 197, а у 2025-му — аж 367.
А легалізує все це на папері "чорний" реєстратор Ольга #Кольцова. З 2018 по 2026 рік вона провела 167 сумнівних реєстрацій через Чугуївську РДА, міськраду та Малинівську СВВА, і ще 401 дію — через Солоницівську селищну раду. 💰 Близько 430 земельних угод оформлено на 49 років за жалюгідною ставкою 3–4%. Землю у людей фактично вкрали на ціле покоління. І як «випадково», ключові фірми схеми зареєстровані у Старій Гнилиці, де старостою сидить Валерій #Дерека.
Цей пост на цю тему вже зібрав аж 150 тисяч переглядів, 1,3 тисячі лайків, майже 100 коментарів та 400 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Безкарність силовиків у прифронтовому регіоні — це пряма загроза національній безпеці, яка руйнує віру людей у справедливість. Якщо державний апарат працює лише для того, щоб пакувати селян і віджимати їхні паї для обраних князьків, то чим ці кабінетні мародери відрізняються від окупантів?
Матеріали по темі:
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#скарга #намишуть #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поки справжні патріоти віддають життя, захищаючи кожен метр української землі, тилові щури в державних кабінетах успішно цю землю дерибанять. У Чугуївському районі Харківської області, ❗ буквально за 50 кілометрів від лінії фронту, утворилося справжнє феодальне князівство. Тут закон замінили телефонним правом, а замість російських окупантів місцевих селян грабують власні ж силовики та чиновники.
Спочатку незалежних аграріїв та власників паїв «кошмарять» безкінечними перевірками, відкривають сфабриковані кримінальні провадження та відверто погрожують. Далі — справа техніки. 🤷♂️ Права на землю просто припиняються, ділянки переоформлюються на номінальних осіб, а звідти через хитромудрі договори оренди, суборенди та емфітевзису зливаються потрібним кишеньковим підприємствам.
📌 Знайомтеся з архітекторами схеми: колишній начальник міжрайонного відділу СБУ #Стрельніков (відомий у певних колах на прізвисько «Льоха Трьоха»), очільник Чугуївської окружної прокуратури #Коптєв та начальник райвідділу поліції #Пономарьов. Їхній надійний адміністративний дах забезпечують керівники Чугуївської та Малинівської військових адміністрацій — Лободенко та Семерʼянова.
Головним бенефіціаром цього безпрєдєлу стала група родини Дереки. Поки сусідні фермери героїчно борються за виживання під обстрілами, земельний банк цієї родини у Чугуївському районі розпух до 947 ділянок і понад 3 200 гектарів. 🔻 Лише ФГ «ДружбаІнвест» зі смішним статутним капіталом у 2000 гривень прибрало до рук 1 392 гектари на 639 ділянках. Інші активи осіли в «ІнгварПлюс» та споріднених структурах. Якщо у 2022 році була проведена лише 1 реєстраційна дія, то у 2024-му — вже 197, а у 2025-му — аж 367.
А легалізує все це на папері "чорний" реєстратор Ольга #Кольцова. З 2018 по 2026 рік вона провела 167 сумнівних реєстрацій через Чугуївську РДА, міськраду та Малинівську СВВА, і ще 401 дію — через Солоницівську селищну раду. 💰 Близько 430 земельних угод оформлено на 49 років за жалюгідною ставкою 3–4%. Землю у людей фактично вкрали на ціле покоління. І як «випадково», ключові фірми схеми зареєстровані у Старій Гнилиці, де старостою сидить Валерій #Дерека.
Цей пост на цю тему вже зібрав аж 150 тисяч переглядів, 1,3 тисячі лайків, майже 100 коментарів та 400 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Якщо генпрокурор з таким шлейфом то що говорити про харківських викормишів банд угрупування всі роки незалежності незважаючи на партійний колір силовики там у фаворі а вірніше їх влада що хотять те і творять головне щоб в центре ішла рента !!!»
«Це кругом по всих областях таке робиться....Силовики в Україні це організована бандитське угрупування в простих людей віджимають усе...безробіття малі зарплати роблять людей безхатьками....бо державою давно вже керують покидьки....вони і війну притягли в країну щоб без наказано грабувати і вбивати населення ...»
Безкарність силовиків у прифронтовому регіоні — це пряма загроза національній безпеці, яка руйнує віру людей у справедливість. Якщо державний апарат працює лише для того, щоб пакувати селян і віджимати їхні паї для обраних князьків, то чим ці кабінетні мародери відрізняються від окупантів?
Матеріали по темі:
▫️Хто дозволяє харківським силовикам відбирати землю у селян і перекидати її кишеньковим фермерам?
▫️Як експосадовець СБУ та місцеві клани під кришуванням ОВА примусово віджали 1700 гектарів Харківщини
▫️Експосадовець СБУ та місцеві ділки вкрали в громад Харківщини 1700 гектарів землі
▫️Як на Харківщині душать селян, а їхню землю віддають «ручним» фермерам
▫️Як керівництво області та країни дозволяє забирати землі у прифронтових районах і віддавати своїм фермерам-фунтам та кришувати їх
#скарга #намишуть #рейдерство #земельніафери
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Приватизаційний грабіж під дахом ФДМУ: як Микитась та Столар «віджали» ДАТ «Укрбуд» через схематоз у ТУ БЕБ
✅На виконання нашої правозахисної вимоги ТУ БЕБ у м. Києві нарешті внесло відомості до ЄРДР та розпочало кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння 100% державного пакета акцій ДАТ «Будівельна компанія «#Укрбуд».
Головними фігурантами розслідування є колишній в.о. Голови ФДМУ Іван #Смачило, директор Департаменту приватизації ФДМУ Віталій #Данилішин, екснардеп Максим #Микитась, Вадим #Столар, колишній депутат Дніпропетровської облради Василь #Астіон та їхній підставний юрист Віталій #Опанасенко. 🔻 Фігуранти створили ОЗУ для фальсифікації результатів приватизаційного аукціону та привласнення стратегічного державного активу вартістю сотні мільйонів гривень.
❗ Механізм схеми та незаконний усунутий переможець - 18 червня 2025 року відбувся електронний аукціон з продажу 100% акцій ДАТ «БК «Укрбуд». За результатами торгів переможцем правомірно визначено ТОВ «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» з найвищою ціновою пропозицією 805 млн грн. Проте, діючи у злочинній змові з організаторами схеми, посадовці ФДМУ Смачило та Данилішин 30.06.2025 видали протиправний Наказ № 940 про відмову в затвердженні протоколу торгів під надуманим приводом нібито наявності «санкційних обмежень» щодо переможця. Одразу після цього переможцем було «протягнуто» підконтрольне ОЗГ ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН» із ціною, меншою на 1 000 грн.
На момент торгів ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН» було класичною «пустишкою» з 4 працівниками та статутним капіталом 46 000 грн, що за попередні роки мало дохід менше 1 млн грн. У 2025 році активи фірми раптово «виросли» до 💰 813,5 млн грн, з яких 99,5% склали штучні зобов'язання.
🤷♂️ Одразу після приватизації розпочалася серія переоформлень компанії для приховування реальних бенефіціарів: від формальної власниці Марини Айаб до ТОВ «БІЛАРТ» брата Василя Астіона, Олександра Менчака, а згодом — безпосередньо на Віталія Опанасенка, який є юристом і довіреною особою Столара та Микитася.
📌 У результаті протиправної правочину чиновники ФДМУ передали під контроль бізнес-угруповання гігантський держактив: 145 об'єктів нерухомості загальною площею понад 112 000 м²; 17 земельних ділянок площею 16,7 га у київських та регіональних центрах; 10 дочірніх підприємств, включаючи проектні інститути та навчальні комбінати балансовою вартістю понад 255 млн грн.
Правоохоронні органи зобов'язані дати належну правову оцінку діям учасників ОЗГ за ст. 191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Ми продовжимо жорсткий контроль за розслідуванням цього провадження у ТУ БЕБ у м. Києві. Жоден чиновник, який торгує державними активами під час війни, та жоден олігархічний ділок не уникнуть лави підсудних.
Матеріали по темі:
▫️Продовжуємо розповідь першої частини, як державний #Укрбуд за 805 млн грн пішов компанії #Столар, #Астіон і #Микитась
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей,
що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого
забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мінʼюсту захоплюють та переписують на себе підприємства
#скарга #відповідь #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅На виконання нашої правозахисної вимоги ТУ БЕБ у м. Києві нарешті внесло відомості до ЄРДР та розпочало кримінальне провадження щодо незаконного заволодіння 100% державного пакета акцій ДАТ «Будівельна компанія «#Укрбуд».
Головними фігурантами розслідування є колишній в.о. Голови ФДМУ Іван #Смачило, директор Департаменту приватизації ФДМУ Віталій #Данилішин, екснардеп Максим #Микитась, Вадим #Столар, колишній депутат Дніпропетровської облради Василь #Астіон та їхній підставний юрист Віталій #Опанасенко. 🔻 Фігуранти створили ОЗУ для фальсифікації результатів приватизаційного аукціону та привласнення стратегічного державного активу вартістю сотні мільйонів гривень.
❗ Механізм схеми та незаконний усунутий переможець - 18 червня 2025 року відбувся електронний аукціон з продажу 100% акцій ДАТ «БК «Укрбуд». За результатами торгів переможцем правомірно визначено ТОВ «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» з найвищою ціновою пропозицією 805 млн грн. Проте, діючи у злочинній змові з організаторами схеми, посадовці ФДМУ Смачило та Данилішин 30.06.2025 видали протиправний Наказ № 940 про відмову в затвердженні протоколу торгів під надуманим приводом нібито наявності «санкційних обмежень» щодо переможця. Одразу після цього переможцем було «протягнуто» підконтрольне ОЗГ ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН» із ціною, меншою на 1 000 грн.
На момент торгів ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН» було класичною «пустишкою» з 4 працівниками та статутним капіталом 46 000 грн, що за попередні роки мало дохід менше 1 млн грн. У 2025 році активи фірми раптово «виросли» до 💰 813,5 млн грн, з яких 99,5% склали штучні зобов'язання.
🤷♂️ Одразу після приватизації розпочалася серія переоформлень компанії для приховування реальних бенефіціарів: від формальної власниці Марини Айаб до ТОВ «БІЛАРТ» брата Василя Астіона, Олександра Менчака, а згодом — безпосередньо на Віталія Опанасенка, який є юристом і довіреною особою Столара та Микитася.
📌 У результаті протиправної правочину чиновники ФДМУ передали під контроль бізнес-угруповання гігантський держактив: 145 об'єктів нерухомості загальною площею понад 112 000 м²; 17 земельних ділянок площею 16,7 га у київських та регіональних центрах; 10 дочірніх підприємств, включаючи проектні інститути та навчальні комбінати балансовою вартістю понад 255 млн грн.
Правоохоронні органи зобов'язані дати належну правову оцінку діям учасників ОЗГ за ст. 191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 209 (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Ми продовжимо жорсткий контроль за розслідуванням цього провадження у ТУ БЕБ у м. Києві. Жоден чиновник, який торгує державними активами під час війни, та жоден олігархічний ділок не уникнуть лави підсудних.
Матеріали по темі:
▫️Продовжуємо розповідь першої частини, як державний #Укрбуд за 805 млн грн пішов компанії #Столар, #Астіон і #Микитась
▫️Як Фонд держмайна віддав Укрбуд рейдерам Столару, Микитасю і Астіону за брудні 805 млн. Хто захистить людей,
що залишись без житла через схему?
▫️Хто і як забрав колись найбільшого
забудовника #Укрбуд
▫️Справа «Форест Гамп»: мільйонні застави Микитася та чергова ляпас інвесторам «Укрбуду»
▫️Як Астіон та Микитась під дахом Мінʼюсту захоплюють та переписують на себе підприємства
#скарга #відповідь #рейдерство
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Андрій Сваток — керівник Одеської обласної прокуратури, який контролював кол-центри Кравченка
Андрій #Сваток — керівник Одеської обласної прокуратури, якого на цю посаду у липні 2025 року призначив Генеральний прокурор Руслан #Кравченко. До цього Сваток працював першим заступником керівника Київської обласної прокуратури, де й перетнувся з Кравченком. Після призначення в Одесу він отримав контроль над прокурорською вертикаллю області. Але кар’єра Сватка — це не лише кадрові призначення, а й конкретні грошові потоки.
🤷♂️Сваток був одним із бенефіціарів кол-центрів, які працювали з території Одеської області та телефонували клієнтам у країнах ЄС і США. Через прокурорський ресурс забезпечувалося їхнє прикриття та безперешкодна робота, а сам Сваток контролював цей напрям в області.
Кол-центри працювали на іноземних клієнтів, генеруючи значні грошові потоки, частина яких залишалася під контролем Сватка. Фактично прокуратура використовувалася як інструмент забезпечення роботи мережі, яка приносила прибуток її бенефіціарам.
Окремо діяла фінансова вертикаль, через яку гроші підіймалися від кол-центрів до керівництва прокуратури. Підлеглі Сватка збирали основну частину нелегального кешу та передавали його безпосередньо Генпрокурору Кравченку, якому Сваток завдячує своїм призначенням.
За безперешкодну роботу кол-центрів прокурорська вертикаль регулярно отримувала «абонплату», а зібрані кошти рухалися далі по системі. ❗️У результаті Сваток опинявся ключовою ланкою між регіональними кол-центрами, грошовими потоками та керівництвом Офісу Генпрокурора.
Крім кришування кол-центрів, Сваток разом із своїм соратником - керівником Харківської обласної прокуратури Юрієм #Папуша поставили на потік ринок ритуальних послуг. За одне поховання на центральних кладовищах, ділки вимагали близько $3000, у тому числі з родин загиблих військовослужбовців.
Що цікаво, окрім прямого прикриття шахрайських мереж, що ошукують громадян ЄС і США, Сваток активно кришує схеми голови Одеської ОВА Олега #Кіпер, який має безпосередній вплив вже на колишнього Генерального прокурора #Кравченко.
Паралельно Сваток налагодив взаємодію з колишнім очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм #Лисак. Саме за цією домовленістю до Одеської області масово перевезли дніпровські кол-центри, які тепер безперешкодно працюють під дахом Одеської обласної прокуратури.
Тепер подивімося на декларацію родини Сватків:
🔻прокурор задекларував $58 тисяч готівкою,
🔻його дружина — $224 тисячі, разом $282 тисячі. Також родина має понад 1,7 млн грн на банківських рахунках, а у 2023 році дружина придбала Range Rover Evoque за 1,292 млн грн.
Тобто, стає зрозуміло, звідки, ці нереальні суми, які важко пояснити, зарплатними надходженнями.
Кол-центри, грошова вертикаль, прокурорське прикриття та сотні тисяч доларів готівки в декларації — все це сходиться в одному прізвищі. Сваток отримав керівну посаду в Одесі саме від Кравченка, а гроші з кол-центрів рухалися через його підлеглих далі вгору.
«Карфаген» уже зачепив прокурорську систему, яка забезпечувала роботу кол-центрів. То чи стане Сваток наступним після свого «шефа» Кравченка?
Матеріали по темі:
▫️Криптомонополія під прикриттям Офісу Генпрокурора: як WhiteBIT та силовики кришують мільярдні кол-центри
▫️Як генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
#обличчявлади #прокуратура #Одеса
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Андрій #Сваток — керівник Одеської обласної прокуратури, якого на цю посаду у липні 2025 року призначив Генеральний прокурор Руслан #Кравченко. До цього Сваток працював першим заступником керівника Київської обласної прокуратури, де й перетнувся з Кравченком. Після призначення в Одесу він отримав контроль над прокурорською вертикаллю області. Але кар’єра Сватка — це не лише кадрові призначення, а й конкретні грошові потоки.
🤷♂️Сваток був одним із бенефіціарів кол-центрів, які працювали з території Одеської області та телефонували клієнтам у країнах ЄС і США. Через прокурорський ресурс забезпечувалося їхнє прикриття та безперешкодна робота, а сам Сваток контролював цей напрям в області.
Кол-центри працювали на іноземних клієнтів, генеруючи значні грошові потоки, частина яких залишалася під контролем Сватка. Фактично прокуратура використовувалася як інструмент забезпечення роботи мережі, яка приносила прибуток її бенефіціарам.
Окремо діяла фінансова вертикаль, через яку гроші підіймалися від кол-центрів до керівництва прокуратури. Підлеглі Сватка збирали основну частину нелегального кешу та передавали його безпосередньо Генпрокурору Кравченку, якому Сваток завдячує своїм призначенням.
За безперешкодну роботу кол-центрів прокурорська вертикаль регулярно отримувала «абонплату», а зібрані кошти рухалися далі по системі. ❗️У результаті Сваток опинявся ключовою ланкою між регіональними кол-центрами, грошовими потоками та керівництвом Офісу Генпрокурора.
Крім кришування кол-центрів, Сваток разом із своїм соратником - керівником Харківської обласної прокуратури Юрієм #Папуша поставили на потік ринок ритуальних послуг. За одне поховання на центральних кладовищах, ділки вимагали близько $3000, у тому числі з родин загиблих військовослужбовців.
Що цікаво, окрім прямого прикриття шахрайських мереж, що ошукують громадян ЄС і США, Сваток активно кришує схеми голови Одеської ОВА Олега #Кіпер, який має безпосередній вплив вже на колишнього Генерального прокурора #Кравченко.
Паралельно Сваток налагодив взаємодію з колишнім очільником Дніпропетровської ОВА Сергієм #Лисак. Саме за цією домовленістю до Одеської області масово перевезли дніпровські кол-центри, які тепер безперешкодно працюють під дахом Одеської обласної прокуратури.
Тепер подивімося на декларацію родини Сватків:
🔻прокурор задекларував $58 тисяч готівкою,
🔻його дружина — $224 тисячі, разом $282 тисячі. Також родина має понад 1,7 млн грн на банківських рахунках, а у 2023 році дружина придбала Range Rover Evoque за 1,292 млн грн.
Тобто, стає зрозуміло, звідки, ці нереальні суми, які важко пояснити, зарплатними надходженнями.
Кол-центри, грошова вертикаль, прокурорське прикриття та сотні тисяч доларів готівки в декларації — все це сходиться в одному прізвищі. Сваток отримав керівну посаду в Одесі саме від Кравченка, а гроші з кол-центрів рухалися через його підлеглих далі вгору.
«Карфаген» уже зачепив прокурорську систему, яка забезпечувала роботу кол-центрів. То чи стане Сваток наступним після свого «шефа» Кравченка?
Матеріали по темі:
▫️Криптомонополія під прикриттям Офісу Генпрокурора: як WhiteBIT та силовики кришують мільярдні кол-центри
▫️Як генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
▫️Познайомився з коханкою генпрокурора - опинився в СІЗО: любовна історія Кравченка, Зайцева та Паровишник руками Папуші
#обличчявлади #прокуратура #Одеса
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як #Столар вносив брудні 300 млн на заставу через підконтрольні #Кристалбанк і банк «Український капітал», а #НАБУ при цьому закрило очі на їхнє злочинне походження, і запобіжний захід на #СІЗО не змінили, попри пропущений 5-денний строк.
Але несподівано опір чинили самі банкіри, оскільки по ним #НАБУ відразу почало окрему справу. ❗️Вони включили реальний фінмоніторинг, і гроші Столара як нардепа, суб'єкта ПЕП, тобто політично значущої особи, звісно, пройти його не могли. Банкіри середньої ланки налякані історією з внесенням 150 млн на заставу через #СенсБанк.
📌Перший банк - це Український капітал, де 48,9% належить Сергію #Бєлашов. У банківській групі є своя КУА «#Укркапітал», і контролер там теж Бєлашов. За нашою інформацією, банк підконтрольний #Астіон, подільнику Столара з одного угруповання, яке через реєстри #МінЮст рейдерило підприємства.
Василь Астіон з серпня має підозру НАБУ як учасник злочинної організації Столара і #Микитась, і слідство вважає, що він забезпечував потрібні рішення господарських судів, а Євген Бурлика так і залишився неофіційним власником банку разом із Бєлашовим.
Всередині банку розповідають, як готується операція.
▪️Бєлашов зараз у Відні, де зустрічається з Астіоном-старшим, і саме через нього йде вся комунікація зі Столаром. Через банк хотіли завести 160 млн, і ще 80 млн Столар дає зверху, тому Бєлашов так поспішає закрити угоду.
▪️Гроші Столар хоче дати повністю готівкою, і щоб оплата пройшла як від ПЕП.
Механізм простий:
🔻відкривають рахунок,
🔻Столар подає декларації під виглядом законних дивідендів,
🔻банк зараховує гроші і проводить платіж.
До банку вже приїжджали юристи Столара. Бєлашов умовляє всіх і обіцяє гроші, але відповідати будуть менеджери банку, а не він, тому всередині все блокують. Співробітники кажуть, що Столару навіть рахунок не мають права відкривати, і підписувати ці документи не хоче ніхто.
🤷♂️Зрозуміло, що #НБУ за таке обірве всім голови. Але Бєлашов запевняє, що Столар усе порішав з НБУ. А якщо піде не так, Бєлашов просто забере 10 млн за фактичний продаж банку, ще майже 4 млн від НБУ за здачу ліцензії, і буде в шоколаді. Головна ставка на те, що НБУ закриває очі через заступника голови НБУ Дмитра #Олійник, з яким Столар на зв'язку.
Причому раніше Столар уже намагався через того ж Олійника підставити банк і відрейдерити його, щоб потім викупити ліцензію через НБУ. Це було за добу до комітету НБУ, де вирішували, виводити банк з проблемності чи заводити Фонд гарантування. Олійник тоді проштовхував Фонд, але почалися обшуки НАБУ у Столара, виникла пауза, і люди банку переконали членів комітету.
По суті, як кажуть у банку, правда була на їхньому боці. Але, за нашою інформацією, вирішили не аргументи, а майже 💰400 тисяч, які перед комітетом розвозили працівникам і учасникам комітету. Комітет очолює сам Олійник. Проблемність зняли, і брати гроші ніхто не боявся.
📌Другий це Кристалбанк, підконтрольний Столару. Формально Столара серед власників немає, але Столар записав 50% банку на Оксану та Леоніда Гребінських, а ще 50% оформлено на Марину Ленінг. Леонід Гребінський очолює правління банку, Оксана Гребінська сидить у наглядовій раді.
✅Ми подали скарги до національних і міжнародних контролерів з вимогою перевірки Кристалбанк і Український капітал з приводу обходу фінмоніторингу, відмивання коштів на користь Астіона і Столара, в тому числі на заставу, і кришування з боку НБУ і НАБУ.
Матеріали по темі:
▫️Як Столар намагається провести брудні 300 млн для внесення застави через свої банки. За скільки НАБУ забезпечує "імунітет від СІЗО" для Столара
▫️Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
#нонстопдумка #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Але несподівано опір чинили самі банкіри, оскільки по ним #НАБУ відразу почало окрему справу. ❗️Вони включили реальний фінмоніторинг, і гроші Столара як нардепа, суб'єкта ПЕП, тобто політично значущої особи, звісно, пройти його не могли. Банкіри середньої ланки налякані історією з внесенням 150 млн на заставу через #СенсБанк.
📌Перший банк - це Український капітал, де 48,9% належить Сергію #Бєлашов. У банківській групі є своя КУА «#Укркапітал», і контролер там теж Бєлашов. За нашою інформацією, банк підконтрольний #Астіон, подільнику Столара з одного угруповання, яке через реєстри #МінЮст рейдерило підприємства.
Василь Астіон з серпня має підозру НАБУ як учасник злочинної організації Столара і #Микитась, і слідство вважає, що він забезпечував потрібні рішення господарських судів, а Євген Бурлика так і залишився неофіційним власником банку разом із Бєлашовим.
Всередині банку розповідають, як готується операція.
▪️Бєлашов зараз у Відні, де зустрічається з Астіоном-старшим, і саме через нього йде вся комунікація зі Столаром. Через банк хотіли завести 160 млн, і ще 80 млн Столар дає зверху, тому Бєлашов так поспішає закрити угоду.
▪️Гроші Столар хоче дати повністю готівкою, і щоб оплата пройшла як від ПЕП.
Механізм простий:
🔻відкривають рахунок,
🔻Столар подає декларації під виглядом законних дивідендів,
🔻банк зараховує гроші і проводить платіж.
До банку вже приїжджали юристи Столара. Бєлашов умовляє всіх і обіцяє гроші, але відповідати будуть менеджери банку, а не він, тому всередині все блокують. Співробітники кажуть, що Столару навіть рахунок не мають права відкривати, і підписувати ці документи не хоче ніхто.
🤷♂️Зрозуміло, що #НБУ за таке обірве всім голови. Але Бєлашов запевняє, що Столар усе порішав з НБУ. А якщо піде не так, Бєлашов просто забере 10 млн за фактичний продаж банку, ще майже 4 млн від НБУ за здачу ліцензії, і буде в шоколаді. Головна ставка на те, що НБУ закриває очі через заступника голови НБУ Дмитра #Олійник, з яким Столар на зв'язку.
Причому раніше Столар уже намагався через того ж Олійника підставити банк і відрейдерити його, щоб потім викупити ліцензію через НБУ. Це було за добу до комітету НБУ, де вирішували, виводити банк з проблемності чи заводити Фонд гарантування. Олійник тоді проштовхував Фонд, але почалися обшуки НАБУ у Столара, виникла пауза, і люди банку переконали членів комітету.
По суті, як кажуть у банку, правда була на їхньому боці. Але, за нашою інформацією, вирішили не аргументи, а майже 💰400 тисяч, які перед комітетом розвозили працівникам і учасникам комітету. Комітет очолює сам Олійник. Проблемність зняли, і брати гроші ніхто не боявся.
📌Другий це Кристалбанк, підконтрольний Столару. Формально Столара серед власників немає, але Столар записав 50% банку на Оксану та Леоніда Гребінських, а ще 50% оформлено на Марину Ленінг. Леонід Гребінський очолює правління банку, Оксана Гребінська сидить у наглядовій раді.
✅Ми подали скарги до національних і міжнародних контролерів з вимогою перевірки Кристалбанк і Український капітал з приводу обходу фінмоніторингу, відмивання коштів на користь Астіона і Столара, в тому числі на заставу, і кришування з боку НБУ і НАБУ.
Матеріали по темі:
▫️Як Столар намагається провести брудні 300 млн для внесення застави через свої банки. За скільки НАБУ забезпечує "імунітет від СІЗО" для Столара
▫️Брудні мільйони для Столара і Мудрої: чому банки не поспішають сприяти у сплаті застави топ-корупціонерам
▫️Столар, Бєлашов і гаманець НБУ: велика ландромат-афера на 240 мільйонів стартує в «УкрКапіталБанку» під гарантії «порішаного» регулятора
▫️Кругова порука і імітація правосуддя: чому мільйони Столара осіли в тумані, а НАБУ вростає в тишу
▫️Чому банки прозріли і не пропускають брудні 300 млн для застави Столару?
#нонстопдумка #корупція #застава
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Криптобіржі, банки та відмивання коштів: суди дали хід чотирьом кримінальним провадженням
▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Схема реалізовувалась шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 24 729 200 грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/33317/25 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь Михайлович, залучивши підконтрольних фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб створив та координував діяльність організованої групи для легалізації (відмивання) коштів через підконтрольні компанії.
Схема реалізовувалась шляхом маскування походження коштів і їх перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/11301/26-к зобов'язав уповноважених
осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро Олексійович, #Шенцев Микита Дмитрович, #Котвіцький Ігор Олександрович, співвласник та керівник криптобіржі #WhiteBIT #Носов Володимир Володимирович, власник криптообмінника 001K Exchange #Гуца Сергій та #Оніщук А.О., залучивши підконтрольні компанії (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ГО «001К. МЕДІА», ТОВ «КЮМОЛ»), створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, переміщення, дроблення та конвертації коштів і криптовалютних активів, у тому числі пов'язаних із громадянами рф.
Схема реалізовувалась через фіктивні господарські операції для ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та легалізацію коштів злочинного походження.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/13148/26 зобов'язав уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія Віліївна та Сосєдка Олена Віліївна, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України, залучивши підконтрольні фінансові установи, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови транзитних платежів без встановлення реального економічного змісту та кінцевих отримувачів коштів.
Схема реалізовувалась через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», де на рахунки компаній-нерезидентів (Technoline Service LTD, Winsboro LTD та інші) було перераховано 13 408 925 133 грн з подальшим виведенням за кордон, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшло 114 600 285,91 грн збору.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46224/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Схема реалізовувалась шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 24 729 200 грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/33317/25 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь Михайлович, залучивши підконтрольних фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб створив та координував діяльність організованої групи для легалізації (відмивання) коштів через підконтрольні компанії.
Схема реалізовувалась шляхом маскування походження коштів і їх перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/11301/26-к зобов'язав уповноважених
осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро Олексійович, #Шенцев Микита Дмитрович, #Котвіцький Ігор Олександрович, співвласник та керівник криптобіржі #WhiteBIT #Носов Володимир Володимирович, власник криптообмінника 001K Exchange #Гуца Сергій та #Оніщук А.О., залучивши підконтрольні компанії (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ГО «001К. МЕДІА», ТОВ «КЮМОЛ»), створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, переміщення, дроблення та конвертації коштів і криптовалютних активів, у тому числі пов'язаних із громадянами рф.
Схема реалізовувалась через фіктивні господарські операції для ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та легалізацію коштів злочинного походження.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/13148/26 зобов'язав уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія Віліївна та Сосєдка Олена Віліївна, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України, залучивши підконтрольні фінансові установи, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови транзитних платежів без встановлення реального економічного змісту та кінцевих отримувачів коштів.
Схема реалізовувалась через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», де на рахунки компаній-нерезидентів (Technoline Service LTD, Winsboro LTD та інші) було перераховано 13 408 925 133 грн з подальшим виведенням за кордон, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшло 114 600 285,91 грн збору.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46224/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Корупційні схеми, мільйонні збитки, агенти РФ, незаконне переправлення через кордон та нові позиції Верховного Суду: дайджест правових новин станом на 23 вересня 2026 року
▪️ Розтрата понад 800 тисяч гривень на медобладнанні: підозрюють посадовця Одеської облради
Т.в.о. директора комунальної установи Одеської облради підозрюють у розтраті коштів під час закупівлі лапароскопічного обладнання для обласної лікарні. За даними слідства, у договір на майже 13,5 млн грн незаконно включили ПДВ, через що бюджету завдали понад 800 тис. грн збитків.
▪️ Обшуки у Мінвідновлення: слідство стосується можливого хабаря посадовця
У відомстві 23 вересня проходять слідчі дії щодо директора Департаменту політики відновлення. За інформацією міністерства, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання на попередньому місці роботи.
▪️ Теракт у центрі Рівного: СБУ затримала агента РФ
Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за версією слідства, заклав вибуховий пристрій біля адмінбудівлі. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.
▪️ Довічне ув’язнення отримали двоє учасників російської ДРГ
Двох учасників диверсійно-розвідувальної групи ФСБ засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Третьому учаснику призначили 15 років позбавлення волі.
▪️ Шахрайство з 21 тонною малини: збитки перевищили 3 млн гривень
На Вінниччині чотирьом людям повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, вони отримали 21 тонну охолодженої малини, перепродали її іншому підприємцю, однак із постачальником за товар не розрахувалися.
▪️ 11 500 гривень за медичні довідки: викрили дитячого лікаря
На Львівщині дитячого невропатолога-психіатра підозрюють у вимаганні хабаря від батька дитини з інвалідністю. Гроші вимагали за видачу необхідного витягу з протоколу лікарсько-консультативної комісії.
▪️ В Одесі викрили схему фіктивних шлюбів для легалізації іноземців
Правоохоронці встановили щонайменше чотири випадки укладення фіктивних шлюбів іноземцями з українками для отримання посвідок на проживання. Організатором схеми слідство вважає 38-річного одесита.
▪️ Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного у переправленні чоловіків через кордон
З Грузії до України екстрадували чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних. За даними слідства, через кордон могли незаконно переправити близько 40 людей.
▪️ Верховний Суд: відмова дати додатковий час для репліки не завжди порушує право на захист
Касаційний кримінальний суд зазначив, що сама по собі відмова надати додатковий час для підготовки до репліки в судових дебатах не свідчить про порушення права на захист. Важливими є конкретні обставини справи та реальна можливість сторони захищати свої інтереси.
▪️ Суд залишив у силі стягнення шкоди з матері хлопчика, який пошкодив автомобіль
Апеляційний суд не змінив рішення про відшкодування шкоди власнику автомобіля. Йдеться про випадок, коли дитина пошкодила транспортний засіб камінням.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Розтрата понад 800 тисяч гривень на медобладнанні: підозрюють посадовця Одеської облради
Т.в.о. директора комунальної установи Одеської облради підозрюють у розтраті коштів під час закупівлі лапароскопічного обладнання для обласної лікарні. За даними слідства, у договір на майже 13,5 млн грн незаконно включили ПДВ, через що бюджету завдали понад 800 тис. грн збитків.
▪️ Обшуки у Мінвідновлення: слідство стосується можливого хабаря посадовця
У відомстві 23 вересня проходять слідчі дії щодо директора Департаменту політики відновлення. За інформацією міністерства, справа стосується можливого отримання неправомірної вигоди за зняття санкцій із суб’єктів господарювання на попередньому місці роботи.
▪️ Теракт у центрі Рівного: СБУ затримала агента РФ
Правоохоронці затримали 23-річного чоловіка, який, за версією слідства, заклав вибуховий пристрій біля адмінбудівлі. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.
▪️ Довічне ув’язнення отримали двоє учасників російської ДРГ
Двох учасників диверсійно-розвідувальної групи ФСБ засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Третьому учаснику призначили 15 років позбавлення волі.
▪️ Шахрайство з 21 тонною малини: збитки перевищили 3 млн гривень
На Вінниччині чотирьом людям повідомили про підозру у шахрайстві. За даними слідства, вони отримали 21 тонну охолодженої малини, перепродали її іншому підприємцю, однак із постачальником за товар не розрахувалися.
▪️ 11 500 гривень за медичні довідки: викрили дитячого лікаря
На Львівщині дитячого невропатолога-психіатра підозрюють у вимаганні хабаря від батька дитини з інвалідністю. Гроші вимагали за видачу необхідного витягу з протоколу лікарсько-консультативної комісії.
▪️ В Одесі викрили схему фіктивних шлюбів для легалізації іноземців
Правоохоронці встановили щонайменше чотири випадки укладення фіктивних шлюбів іноземцями з українками для отримання посвідок на проживання. Організатором схеми слідство вважає 38-річного одесита.
▪️ Грузія екстрадувала в Україну підозрюваного у переправленні чоловіків через кордон
З Грузії до України екстрадували чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних. За даними слідства, через кордон могли незаконно переправити близько 40 людей.
▪️ Верховний Суд: відмова дати додатковий час для репліки не завжди порушує право на захист
Касаційний кримінальний суд зазначив, що сама по собі відмова надати додатковий час для підготовки до репліки в судових дебатах не свідчить про порушення права на захист. Важливими є конкретні обставини справи та реальна можливість сторони захищати свої інтереси.
▪️ Суд залишив у силі стягнення шкоди з матері хлопчика, який пошкодив автомобіль
Апеляційний суд не змінив рішення про відшкодування шкоди власнику автомобіля. Йдеться про випадок, коли дитина пошкодила транспортний засіб камінням.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як судді Шевченківського райсуду кришують розпил мільярдів на приватизації «Укрбуду» та дронах. Хто насправді заробляє на оборонці та схемах із державним майном?
Показова бездіяльність правоохоронної та судової систем дозволяє виводити державні активи та заробляти мільярди на оборонних закупівлях під час війни.
📌Фонд державного майна України продав сто відсотків акцій забудовника «#Укрбуд» за 805 млн грн ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН», відхиливши вищу пропозицію ТОВ «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» у 805,001 млн грн.
Переможець аукціону на кінець 2024 року мав лише 22,2 тис. грн активів і чотирьох працівників, проте одразу після угоди почав стрімко змінювати власників, серед яких фігурують Марина Айаб, ТОВ «БІЛАРТ», брати Астіони та Олександр Менчак. У травні 2026 року дві третини фірми переоформили на Віталія #Опанасенко, пов'язаного з групою #Матіос і #Борзих, який представляє інтереси #Столар та #Микитась, а вже у липні компанія змінила вид діяльності на оренду нерухомості.
📌Паралельно розгортається багатомільярдна схема в оборонній сфері навколо колишнього заступника командувача Повітряних сил Павла #Єлізаров, який пішов у відставку слід за Михайлом #Федоров.
Єлізаров через інвестиційний фонд «#ФОЛТОН» контролює шістдесят відсотків ТОВ «#Скрінтек», що наростило дохід до 6,5 млрд грн. У 2025–2026 роках залучені підприємства імпортували комплектуючих для дронів на понад 5,9 млрд грн, з яких 3,5 млрд грн пройшли через американську KASER TRADE LLC. Закупівля китайських акумуляторів Racepow, GNSS-модулів та платою Raspberry Pi 5 здійснювалася за завищеними цінами через закордонних постачальників Medialed Ltd Андрейса Браденса з санкційного списку SDN та TECHPRIME GLOBAL LTD Тетяни Кармазіної, а маржа сягнула 2,4 млрд грн.
Попри виявлені факти, СУ ГУНП у місті Києві відмовилося відкривати кримінальні провадження, а судді Шевченківського районного суду міста Києва відхилили скарги ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА».
▫️Суддя #Глянь у справі №761/36849/26 заблокував розслідування щодо «Укрбуду», паралельно підлаштовуючи заставу для Ігоря #Коломойський при власному мільйонному доході та виплатах ВПО.
▫️У свою чергу суддя #Овсеп'ян у справі №761/34152/26 покрила оборонні зловживання, повторивши практику закриття справ за строками, як це було з переслідуванням євромайданівців та плівками ОАСК.
Ми вже підготували нові скарги та заяви про кримінальні правопорушення суддів і правоохоронців, вимагаючи негайного арешту майна та перевірки фінансових потоків.
Матеріали по темі:
▫️Скільки мільярдів Конотопський і Пашинський намутили на АОЗ або скільки зброї не доїхало на фронт. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Губернатор Федоров пиляє бюджет на безпеці дітей, а група олігархів захопила ТРЦ "Республіка”. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Котедж за 28 днів та «золота» бронь: як чиновник з ОП Сусков та ексдетектив БЕБ Ящук плюють на закон під час війни. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Міноборони зливає 50 мільярдів на браковані міни, а олігарх Новинський продовжує викачувати гроші з «Метінвесту». Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Показова бездіяльність правоохоронної та судової систем дозволяє виводити державні активи та заробляти мільярди на оборонних закупівлях під час війни.
📌Фонд державного майна України продав сто відсотків акцій забудовника «#Укрбуд» за 805 млн грн ТОВ «ТЕХНО-ОНЛАЙН», відхиливши вищу пропозицію ТОВ «ПЕТРО ОЙЛ ЕНД КЕМІКАЛС» у 805,001 млн грн.
Переможець аукціону на кінець 2024 року мав лише 22,2 тис. грн активів і чотирьох працівників, проте одразу після угоди почав стрімко змінювати власників, серед яких фігурують Марина Айаб, ТОВ «БІЛАРТ», брати Астіони та Олександр Менчак. У травні 2026 року дві третини фірми переоформили на Віталія #Опанасенко, пов'язаного з групою #Матіос і #Борзих, який представляє інтереси #Столар та #Микитась, а вже у липні компанія змінила вид діяльності на оренду нерухомості.
📌Паралельно розгортається багатомільярдна схема в оборонній сфері навколо колишнього заступника командувача Повітряних сил Павла #Єлізаров, який пішов у відставку слід за Михайлом #Федоров.
Єлізаров через інвестиційний фонд «#ФОЛТОН» контролює шістдесят відсотків ТОВ «#Скрінтек», що наростило дохід до 6,5 млрд грн. У 2025–2026 роках залучені підприємства імпортували комплектуючих для дронів на понад 5,9 млрд грн, з яких 3,5 млрд грн пройшли через американську KASER TRADE LLC. Закупівля китайських акумуляторів Racepow, GNSS-модулів та платою Raspberry Pi 5 здійснювалася за завищеними цінами через закордонних постачальників Medialed Ltd Андрейса Браденса з санкційного списку SDN та TECHPRIME GLOBAL LTD Тетяни Кармазіної, а маржа сягнула 2,4 млрд грн.
Попри виявлені факти, СУ ГУНП у місті Києві відмовилося відкривати кримінальні провадження, а судді Шевченківського районного суду міста Києва відхилили скарги ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА».
▫️Суддя #Глянь у справі №761/36849/26 заблокував розслідування щодо «Укрбуду», паралельно підлаштовуючи заставу для Ігоря #Коломойський при власному мільйонному доході та виплатах ВПО.
▫️У свою чергу суддя #Овсеп'ян у справі №761/34152/26 покрила оборонні зловживання, повторивши практику закриття справ за строками, як це було з переслідуванням євромайданівців та плівками ОАСК.
Ми вже підготували нові скарги та заяви про кримінальні правопорушення суддів і правоохоронців, вимагаючи негайного арешту майна та перевірки фінансових потоків.
Матеріали по темі:
▫️Скільки мільярдів Конотопський і Пашинський намутили на АОЗ або скільки зброї не доїхало на фронт. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду м.Києва
▫️Губернатор Федоров пиляє бюджет на безпеці дітей, а група олігархів захопила ТРЦ "Республіка”. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Котедж за 28 днів та «золота» бронь: як чиновник з ОП Сусков та ексдетектив БЕБ Ящук плюють на закон під час війни. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Міноборони зливає 50 мільярдів на браковані міни, а олігарх Новинський продовжує викачувати гроші з «Метінвесту». Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
▫️Тютюнова імперія Гельзіна та мільярди зрадника Новинського працюють на рф за гроші українців. Дайджест свавілля Шевченківського районного суду міста Києва
#свавіллясуддів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Реальна перемога: 8 підозр, 5 арештів та розгромовані колцентри «Bitcapital». Ми не дамо силовій системі «спустити на гальмах» справу чорних кредиторів
✅Перші реальні результати у боротьбі з фінансовим терором і вимагацтвом: у кримінальному провадженні щодо протиправної діяльності криптовалютного сервісу «#Bitcapital» вісім учасників організованої злочинної групи отримали офіційні підозри.
Наша команда тривалий час системно викривала діяльність цієї мережі, через яку з українців під виглядом позик у криптовалюті Tether (USDT) вимагали гроші, застосовуючи психологічний тиск, погрози насильством та злив персональних даних. Наша юридична і медійна робота, а також численні заяви змусили правоохоронну систему діяти та доводити справу до реальних процесуальних рішень, хоча раніше поліція і прокуратура фактично ігнорували звернення потерпілих.
За офіційними даними досудового розслідування, нелегальна платформа діяла через британську компанію, оформлену на громадянина України. ❗️Під час 43 обшуків у Києві, Київській, Дніпропетровській та Житомирській областях правоохоронці вилучили понад 5,8 тисячі сім-карт, 13 сім-банків, десятки комп’ютерів, банківські картки та готівку в іноземній валюті.
Організаторці схеми, яка переховується за кордоном, повідомили про підозру та оголосили в розшук. Співорганізаторку та більшість активних учасників угруповання затримано й відправлено під варту. Ще одній фігурантці призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Учасникам злочинної групи інкримінують вимагацтво та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань у складі організованої групи за ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 КК України. 🤷♂️Протиправність дій «Bitcapital» ще у лютому 2025 року офіційно визнав НБУ, проте ділки тривалий час продовжували заробляти мільйони на відчаї громадян.
Ми дотиснули силовиків, щоб ці процесуальні дії відбулися, і тепер наша головна задача - не дозволити корумпованим кабінетам чи адвокатам «злити» справу в судах або «загубити» інших причетних осіб, як це неодноразово траплялося з аналогічними нелегальними колцентрами та клонами сервісу.
Наша команда продовжує юридичний контроль над перебігом розслідування щодо «Bitcapital», «Kripsy» та всіх пов'язаних з ними майданчиків. ✅Якщо ви або ваші близькі постраждали від дій цих шахраїв, вас продовжують турбувати погрозами чи намагаються вимагати вигадані борги - негайно надсилайте факти, скріншоти та документи у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Битва з віртуальними погрозами діючому військовому. Як EuroCollect+ під вивіскою криптошахрайства тероризує фронт
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Перші реальні результати у боротьбі з фінансовим терором і вимагацтвом: у кримінальному провадженні щодо протиправної діяльності криптовалютного сервісу «#Bitcapital» вісім учасників організованої злочинної групи отримали офіційні підозри.
Наша команда тривалий час системно викривала діяльність цієї мережі, через яку з українців під виглядом позик у криптовалюті Tether (USDT) вимагали гроші, застосовуючи психологічний тиск, погрози насильством та злив персональних даних. Наша юридична і медійна робота, а також численні заяви змусили правоохоронну систему діяти та доводити справу до реальних процесуальних рішень, хоча раніше поліція і прокуратура фактично ігнорували звернення потерпілих.
За офіційними даними досудового розслідування, нелегальна платформа діяла через британську компанію, оформлену на громадянина України. ❗️Під час 43 обшуків у Києві, Київській, Дніпропетровській та Житомирській областях правоохоронці вилучили понад 5,8 тисячі сім-карт, 13 сім-банків, десятки комп’ютерів, банківські картки та готівку в іноземній валюті.
Організаторці схеми, яка переховується за кордоном, повідомили про підозру та оголосили в розшук. Співорганізаторку та більшість активних учасників угруповання затримано й відправлено під варту. Ще одній фігурантці призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Учасникам злочинної групи інкримінують вимагацтво та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань у складі організованої групи за ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 355 КК України. 🤷♂️Протиправність дій «Bitcapital» ще у лютому 2025 року офіційно визнав НБУ, проте ділки тривалий час продовжували заробляти мільйони на відчаї громадян.
Ми дотиснули силовиків, щоб ці процесуальні дії відбулися, і тепер наша головна задача - не дозволити корумпованим кабінетам чи адвокатам «злити» справу в судах або «загубити» інших причетних осіб, як це неодноразово траплялося з аналогічними нелегальними колцентрами та клонами сервісу.
Наша команда продовжує юридичний контроль над перебігом розслідування щодо «Bitcapital», «Kripsy» та всіх пов'язаних з ними майданчиків. ✅Якщо ви або ваші близькі постраждали від дій цих шахраїв, вас продовжують турбувати погрозами чи намагаються вимагати вигадані борги - негайно надсилайте факти, скріншоти та документи у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Битва з віртуальними погрозами діючому військовому. Як EuroCollect+ під вивіскою криптошахрайства тероризує фронт
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міскодінг та підроблені гарантії: як сестри Сосєдкі побудували тіньову фінансову імперію
Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026000000001119 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 364 КК України. Масштабна кримінальна діяльність ключових фігуранток розслідування — сестер Юлії та Олени #Сосєдка. Вони, діючи у змові з посадовцями НБУ організували системні схеми з ухилення від сплати податків, відмивання грошей та незаконного виведення валюти за кордон.
🔻 Основними інструментами злочинного угруповання виступали підконтрольні банківські та фінансові установи, зокрема ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», АТ «АКБ «КОНКОРД», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО».
Ще у 2007–2009 роках за засновництва сестер Сосєдок ❗ через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» було проведено фінансових операцій на астрономічну суму 13 млрд грн на користь фіктивних офшорних компаній. Для виведення капіталу в банки Латвії та Киргизстану купувалася іноземна валюта під виглядом «повернення інвестицій». При цьому банк свідомо не утримував збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, через що Пенсійний фонд України втратив 114 млн грн.
Надалі ключовим хабом для виведення тіньових коштів стало АТ «АКБ «КОНКОРД». Через сервіси інтернет-еквайрингу було здійснено сумнівних транзакцій на 💰 112 млрд грн, із яких понад 46,4 млрд грн — лише за пів року. Зазначені механізми активно використовувалися для обслуговування нелегального грального бізнесу без відповідних ліцензій, із застосуванням міскодінгу, криптовалютних інструментів та прокладок.
До схеми також залучалася процесингова компанія ТОВ «ПРОКАРД». Попри систематичні штрафи від НБУ на десятки мільйонів гривень та підробку звітності, 🤷♂️ банк продовжував порушувати вимоги фінансового моніторингу, що зрештою призвело до відкликання ліцензії та ліквідації установи.
📌 Крім цього, сестри Сосєдкі реалізували схему заволодіння кредитними коштами ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 7 540 000 євро нібито під будівництво біогазової електростанції в м. Дніпро. Проєкт реалізовано не було, кошти виведено на пов'язану компанію, а для прикриття невиконаних зобов'язань перед іноземними партнерами було використано підроблену банківську гарантію АТ «АКБ «КОНКОРД» на 2 300 000 євро.
Ми не дозволимо заминати справи про багатомільярдні фінансові махінації, які підривають економічну безпеку держави та обкрадають український бюджет. Кожен організатор, бенефіціар та прикриваючий їх чиновник чи фінансист понесе невідворотну відповідальність із конфіскацією всього майна.
Матеріали по темі:
▫️⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри?
▫️Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️💰Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк — екснардеп попереджає про можливий корупційний скандал
#скарга #єрдр #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026000000001119 від 18.05.2026 за ч. 1 ст. 364 КК України. Масштабна кримінальна діяльність ключових фігуранток розслідування — сестер Юлії та Олени #Сосєдка. Вони, діючи у змові з посадовцями НБУ організували системні схеми з ухилення від сплати податків, відмивання грошей та незаконного виведення валюти за кордон.
🔻 Основними інструментами злочинного угруповання виступали підконтрольні банківські та фінансові установи, зокрема ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», АТ «АКБ «КОНКОРД», АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та ТОВ «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО».
Ще у 2007–2009 роках за засновництва сестер Сосєдок ❗ через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» було проведено фінансових операцій на астрономічну суму 13 млрд грн на користь фіктивних офшорних компаній. Для виведення капіталу в банки Латвії та Киргизстану купувалася іноземна валюта під виглядом «повернення інвестицій». При цьому банк свідомо не утримував збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, через що Пенсійний фонд України втратив 114 млн грн.
Надалі ключовим хабом для виведення тіньових коштів стало АТ «АКБ «КОНКОРД». Через сервіси інтернет-еквайрингу було здійснено сумнівних транзакцій на 💰 112 млрд грн, із яких понад 46,4 млрд грн — лише за пів року. Зазначені механізми активно використовувалися для обслуговування нелегального грального бізнесу без відповідних ліцензій, із застосуванням міскодінгу, криптовалютних інструментів та прокладок.
До схеми також залучалася процесингова компанія ТОВ «ПРОКАРД». Попри систематичні штрафи від НБУ на десятки мільйонів гривень та підробку звітності, 🤷♂️ банк продовжував порушувати вимоги фінансового моніторингу, що зрештою призвело до відкликання ліцензії та ліквідації установи.
📌 Крім цього, сестри Сосєдкі реалізували схему заволодіння кредитними коштами ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 7 540 000 євро нібито під будівництво біогазової електростанції в м. Дніпро. Проєкт реалізовано не було, кошти виведено на пов'язану компанію, а для прикриття невиконаних зобов'язань перед іноземними партнерами було використано підроблену банківську гарантію АТ «АКБ «КОНКОРД» на 2 300 000 євро.
Ми не дозволимо заминати справи про багатомільярдні фінансові махінації, які підривають економічну безпеку держави та обкрадають український бюджет. Кожен організатор, бенефіціар та прикриваючий їх чиновник чи фінансист понесе невідворотну відповідальність із конфіскацією всього майна.
Матеріали по темі:
▫️⁉️Як жінка змогла провести по схемах через свій банк майже 113 млрд грн і не отримати жодної підозри?
▫️Як сестри Сосєдки через «КОНКОРД» прокрутили 113 млрд і продовжують грабувати країну
▫️Україна в блекауті. Київ без метро. Чернігів без води. Хтось краде держмільйони під прикриттям «зеленої енергії».
▫️💰Дія Федорова як пральня для “Прокард” і банку з санкційного списку США
▫️Мішалов і Сосєдка хочуть купити БТА Банк — екснардеп попереджає про можливий корупційний скандал
#скарга #єрдр #цифровізлочини #банк #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB