Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Колишній НАБУшник #Цивінський швидко освоївся у БЕБ і продовжив справу попередників по кришиванню російської криптобіржі #EXMO та її філію ТОВ ЛАЛАНА ГРУП.
Провадження про ухилення від податків на 24 мільйони мертве: немає обшуків та допитів - повний саботаж. Іронія в тому, що той самий Цивінський піариться на боротьбі з тінню, а на практиці дає повний імунітет бізнесу з російськими засновниками. У схемі сидять ключові чиновники: БЕБ Цивінського, податкова #Карнаух, НБУ #Пишний, Держфінмон #Пронін - всі разом вони створили зону повного комфорту для EXMO.
Схема проста.
🔻Засновник ЛАЛАНА ГРУП Денисюк працює разом з фактичними власниками EXMO - це громадяни рф Барком і Петуховський та українець Жданов. Вони публічно говорили про вихід з російського ринку, а насправді продовжували працювати з клієнтами рф.
🔻В Україні компанія проводить торги через сайт EXMO.сом і додатки, але операції навмисно не показує в обліку. Щоб легалізувати гроші залучили понад 80 підконтрольних ФОПів. Кошти обготівковуються через P2P і банки бачать ці рухи, але НБУ мовчить.
✅Ми вже подали скарги. Цивінський, Карнаух, Пишний, Пронін – цей раз також будете мовчати, чи все ж розпочнете щось робити?
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#нонстопдумка #цифровізлочини #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Провадження про ухилення від податків на 24 мільйони мертве: немає обшуків та допитів - повний саботаж. Іронія в тому, що той самий Цивінський піариться на боротьбі з тінню, а на практиці дає повний імунітет бізнесу з російськими засновниками. У схемі сидять ключові чиновники: БЕБ Цивінського, податкова #Карнаух, НБУ #Пишний, Держфінмон #Пронін - всі разом вони створили зону повного комфорту для EXMO.
Схема проста.
🔻Засновник ЛАЛАНА ГРУП Денисюк працює разом з фактичними власниками EXMO - це громадяни рф Барком і Петуховський та українець Жданов. Вони публічно говорили про вихід з російського ринку, а насправді продовжували працювати з клієнтами рф.
🔻В Україні компанія проводить торги через сайт EXMO.сом і додатки, але операції навмисно не показує в обліку. Щоб легалізувати гроші залучили понад 80 підконтрольних ФОПів. Кошти обготівковуються через P2P і банки бачать ці рухи, але НБУ мовчить.
✅Ми вже подали скарги. Цивінський, Карнаух, Пишний, Пронін – цей раз також будете мовчати, чи все ж розпочнете щось робити?
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#нонстопдумка #цифровізлочини #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«Чорні рюкзаки», хабарі й абонплата: як детективи БЕБ тримають бізнес під контролем. Атестація працівників стала виставою з наперед відомим фіналом
Директор #БЕБ Олександр #Цивінський затвердив порядок одноразової атестації працівників, який позиціонують як крок до очищення системи.
Насправді це вистава з наперед прописаним сценарієм, де присутність журналістів дозволена лише без відео- та аудіофіксації, що перетворює контроль на декорацію. Публічність зведена до ілюзії, щоб зберегти систему без ризиків для керівництва. Громадськість фактично усунута від процесу, а доленосні рішення ухвалюватимуться у вузькому колі потрібних членів комісій ще до початку співбесід. За таких умов корупціонери з центрального апарату та регіонів безперешкодно легалізуються під виглядом реформи.
⁉️Про яку довіру можна говорити, коли під керівництвом Цивінського триває відвертий саботаж. Кримінальне провадження щодо ухилення від сплати 24 мільйонів гривень податків фактично мертве — без обшуків та допитів, попри гучні гасла про боротьбу з тіню. Водночас БЕБ прикриває криптобіржу #EXMO, яка продовжує працювати з рф, маскуючи фінансові потоки.
Масштаби кураторства з боку детективів вражають: нами було встановлено, що у відомстві вибудувана система абонплати, де спокій бізнесу купується за щомісячні чорні рюкзаки по 💰15 тисяч доларів та разові виплати до 80 тисяч доларів. Саме так детективи #Ящук, #Ткачук і #Стасенко забезпечували недоторканність бізнесу #Сердюк. За регулярну данину були закриті провадження №202300050000008 та №202300050000026 щодо податкових махінацій та нелегальних ігор, а рахунки розблоковані для виведення сотень мільйонів за кордон.
Під таким прикриттям Сердюк створив мережу компаній, серед яких Єдиний гаманець, ПЕЙ ПЛЕЙС Україна, НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР, ФІНПЕЙМЕНТ та Пеймент текнолоджіс. Ці структури стали інструментами відмивання коштів через фіктивні ТОВ Леджент, Тайм Солюшн, Офолд та Епрікот.
📌Механізм працював бездоганно: гроші користувачів за цифровий контент виводилися за кордон за підробленими актами, а частина обготівковувалася через #ПаріМатч і йшла до рф через заборонені системи Webmoney, Яндекс.Деньги та QIWI. Детективи отримували свої 0,5% від обороту за процесуальний імунітет. Навіть після звільнення двох фігурантів жодних справ проти них не відкрито, а Стасенко досі працює в БЕБ.
Ми подали десятки заяв до правоохоронних органів та міжнародних інституцій, але система відповіла мовчанням через вказівки згори. Навіть слідчі судді стали частиною гри, блокуючи скарги на бездіяльність.
❗️Пане Цивінський, косметична атестація корупціонерів не замінить реального перезавантаження, якого ви так наполегливо уникаєте.
Більше про «чорні рюкзаки» читайте у наших дописах:
▫️Гроші на крові та корупційні «абонементи» в БЕБ: як працює гральний спрут Олександра Сердюка
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Директор #БЕБ Олександр #Цивінський затвердив порядок одноразової атестації працівників, який позиціонують як крок до очищення системи.
Насправді це вистава з наперед прописаним сценарієм, де присутність журналістів дозволена лише без відео- та аудіофіксації, що перетворює контроль на декорацію. Публічність зведена до ілюзії, щоб зберегти систему без ризиків для керівництва. Громадськість фактично усунута від процесу, а доленосні рішення ухвалюватимуться у вузькому колі потрібних членів комісій ще до початку співбесід. За таких умов корупціонери з центрального апарату та регіонів безперешкодно легалізуються під виглядом реформи.
⁉️Про яку довіру можна говорити, коли під керівництвом Цивінського триває відвертий саботаж. Кримінальне провадження щодо ухилення від сплати 24 мільйонів гривень податків фактично мертве — без обшуків та допитів, попри гучні гасла про боротьбу з тіню. Водночас БЕБ прикриває криптобіржу #EXMO, яка продовжує працювати з рф, маскуючи фінансові потоки.
Масштаби кураторства з боку детективів вражають: нами було встановлено, що у відомстві вибудувана система абонплати, де спокій бізнесу купується за щомісячні чорні рюкзаки по 💰15 тисяч доларів та разові виплати до 80 тисяч доларів. Саме так детективи #Ящук, #Ткачук і #Стасенко забезпечували недоторканність бізнесу #Сердюк. За регулярну данину були закриті провадження №202300050000008 та №202300050000026 щодо податкових махінацій та нелегальних ігор, а рахунки розблоковані для виведення сотень мільйонів за кордон.
Під таким прикриттям Сердюк створив мережу компаній, серед яких Єдиний гаманець, ПЕЙ ПЛЕЙС Україна, НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР, ФІНПЕЙМЕНТ та Пеймент текнолоджіс. Ці структури стали інструментами відмивання коштів через фіктивні ТОВ Леджент, Тайм Солюшн, Офолд та Епрікот.
📌Механізм працював бездоганно: гроші користувачів за цифровий контент виводилися за кордон за підробленими актами, а частина обготівковувалася через #ПаріМатч і йшла до рф через заборонені системи Webmoney, Яндекс.Деньги та QIWI. Детективи отримували свої 0,5% від обороту за процесуальний імунітет. Навіть після звільнення двох фігурантів жодних справ проти них не відкрито, а Стасенко досі працює в БЕБ.
Ми подали десятки заяв до правоохоронних органів та міжнародних інституцій, але система відповіла мовчанням через вказівки згори. Навіть слідчі судді стали частиною гри, блокуючи скарги на бездіяльність.
❗️Пане Цивінський, косметична атестація корупціонерів не замінить реального перезавантаження, якого ви так наполегливо уникаєте.
Більше про «чорні рюкзаки» читайте у наших дописах:
▫️Гроші на крові та корупційні «абонементи» в БЕБ: як працює гральний спрут Олександра Сердюка
▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»
▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка
▫️Кривавий процесінг: як Сердюк та перевертні з БЕБ заробляють мільйони на зв’язках з рф та нелегальному гемблінгу
▫️БЕБ під контролем платіжної мафії: хто і за скільки забезпечував недоторканність схем Сердюка
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
#цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Силовики прикривають виведення грошей з України через російські криптобіржі. БЕБ Цивінського, податкова та Нацбанк сидять на відкатах з рф
Директор Бюро економічної безпеки Олександр #Цивінський з кожного майданчика звітує про атестацію кадрів та нещадну боротьбу з тіньовим сектором, проте на практиці його відомство створило стерильні умови для функціонування масштабних схем.
📌Поки Цивінський декларує очищення служби, кримінальне провадження щодо російської криптобіржі #EXMO фактично поставлене на паузу. За прямої бездіяльності керівництва БЕБ не проводиться жодних обшуків чи допитів ключових фігурантів, хоча йдеться про системне ухилення від сплати податків на суму понад 24,7 мільйона гривень та легалізацію коштів сумнівного походження.
Сьогодні EXMO продовжує працювати в Україні через операційний майданчик ТОВ «Лалана-Груп». Ця юридична особа використовується для приховування реальних обсягів криптовалютних операцій, які не знаходять відображення у бухгалтерській звітності. Декларуючи мізерні доходи, платформа штучно занижує фінансовий результат, виводячи величезні обіги поза облік.
❗️Такий комфортний режим роботи став можливим лише завдяки мовчазній згоді керівників ключових органів: Олександра Цивінського від БЕБ, Лесі #Карнаух від податкової, Андрія #Пишний від НБУ та Філіпа #Пронін від Держфінмоніторингу. Російське коріння біржі та її тривале обслуговування клієнтів з рф не стали перешкодою для лояльності українських регуляторів.
Механізм легалізації коштів реалізовано через розгалужену мережу з понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. 💰Гроші від нерезидентів заходять під виглядом оплати за ІТ-послуги, після чого дробляться та обготівковуються через P2P-операції та транзитні банківські картки.
Організаторами цієї моделі виступають засновник «Лалана-Груп» В.І. Денисюк разом із фактичними власниками EXMO — росіянами Едуардом Барком, Іваном Петуховським та громадянином України Сергієм Ждановим. Попри те, що EXMO публічно маскується під британську компанію з європейськими ліцензіями, її внутрішня кухня залишається незмінною.
✅Ми вже скерували повторні скарги та заяви про вчинення правопорушень до понад сотні адресатів, оскільки перше звернення було проігнороване. Наші вимоги чіткі: негайна фінансова перевірка діяльності ТОВ «Лалана-Груп», аналіз реальних обсягів транзакцій на сайті EXMO.COM та повна ревізія 80 підконтрольних ФОПів.
Олександру Цивінському пора припинити імітацію реформ у соцмережах і почати вимірювати свою ефективність не інтерв’ю, а кількістю доведених до суду справ. Коли російський бізнес ухиляється від податків під час війни, тиша в кабінетах БЕБ виглядає як пряме сприяння ворогу.
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Директор Бюро економічної безпеки Олександр #Цивінський з кожного майданчика звітує про атестацію кадрів та нещадну боротьбу з тіньовим сектором, проте на практиці його відомство створило стерильні умови для функціонування масштабних схем.
📌Поки Цивінський декларує очищення служби, кримінальне провадження щодо російської криптобіржі #EXMO фактично поставлене на паузу. За прямої бездіяльності керівництва БЕБ не проводиться жодних обшуків чи допитів ключових фігурантів, хоча йдеться про системне ухилення від сплати податків на суму понад 24,7 мільйона гривень та легалізацію коштів сумнівного походження.
Сьогодні EXMO продовжує працювати в Україні через операційний майданчик ТОВ «Лалана-Груп». Ця юридична особа використовується для приховування реальних обсягів криптовалютних операцій, які не знаходять відображення у бухгалтерській звітності. Декларуючи мізерні доходи, платформа штучно занижує фінансовий результат, виводячи величезні обіги поза облік.
❗️Такий комфортний режим роботи став можливим лише завдяки мовчазній згоді керівників ключових органів: Олександра Цивінського від БЕБ, Лесі #Карнаух від податкової, Андрія #Пишний від НБУ та Філіпа #Пронін від Держфінмоніторингу. Російське коріння біржі та її тривале обслуговування клієнтів з рф не стали перешкодою для лояльності українських регуляторів.
Механізм легалізації коштів реалізовано через розгалужену мережу з понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. 💰Гроші від нерезидентів заходять під виглядом оплати за ІТ-послуги, після чого дробляться та обготівковуються через P2P-операції та транзитні банківські картки.
Організаторами цієї моделі виступають засновник «Лалана-Груп» В.І. Денисюк разом із фактичними власниками EXMO — росіянами Едуардом Барком, Іваном Петуховським та громадянином України Сергієм Ждановим. Попри те, що EXMO публічно маскується під британську компанію з європейськими ліцензіями, її внутрішня кухня залишається незмінною.
✅Ми вже скерували повторні скарги та заяви про вчинення правопорушень до понад сотні адресатів, оскільки перше звернення було проігнороване. Наші вимоги чіткі: негайна фінансова перевірка діяльності ТОВ «Лалана-Груп», аналіз реальних обсягів транзакцій на сайті EXMO.COM та повна ревізія 80 підконтрольних ФОПів.
Олександру Цивінському пора припинити імітацію реформ у соцмережах і почати вимірювати свою ефективність не інтерв’ю, а кількістю доведених до суду справ. Коли російський бізнес ухиляється від податків під час війни, тиша в кабінетах БЕБ виглядає як пряме сприяння ворогу.
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Криптосхеми, російський слід та кругова порука в БЕБ: як EXMO уникає відповідальності
Засновник ТОВ Лалана-Груп Денисюк В.І. спільно з фактичними власниками біржі #EXMO — росіянами Барком, Петуховським та українцем Ждановим — організував стійку злочинну групу для умисного ухилення від сплати податків на суму понад 24 мільйони гривень.
❗️Попри офіційні заяви про вихід з російського ринку у квітні 2022 року, платформа продовжує обслуговувати клієнтів із країни-агресора, використовуючи для легалізації коштів понад 80 підконтрольних ФОПів. Через ці структури під виглядом оплати за ІТ-послуги проводяться P2P-платежі, що дозволяє виводити мільйони в готівку поза державним контролем.
Зв’язки EXMO з рф мають глибоке коріння, що підтверджується історією з викраденням у Києві виконавчого директора Лернера, за якого було сплачено викуп у біткоїнах. Навіть після формальної зміни власників, структура Лалана-Груп, яка раніше називалася Ексмо Ексчейндж Україна, залишилася операційним центром схеми. ❗️Всі ці махінації відбуваються за мовчазної згоди або прямого сприяння НБУ, податкової та фінмоніторингу, що свідчить про глибоку інституційну корупцію.
Особливе обурення викликає позиція Бюро економічної безпеки, де відкрито кримінальне провадження номер 72023000500000028, проте реальне розслідування фактично заблоковане. Посадовці БЕБ, перебуваючи у корупційній змові з фігурантами, саботують вказівки прокурорів та не проводять слідчі дії.
⚖️Ба більше, судова система також демонструє дивну лояльність до схематозників. 20 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського суду Глянь О.С. відмовив у задоволенні нашої скарги голови щодо внесення відомостей про нові епізоди злочинів до ЄРДР. Суддя аргументував своє рішення тим, що заява нібито не містить достатніх обставин, хоча викладені факти прямо вказують на масштабне розкрадання бюджету та роботу з окупантами.
Поки БЕБ та суди грають на боці криптомафії, держава втрачає ресурси, необхідні для оборони, а правоохоронна система остаточно перетворюється на сервіс для прикриття тіньових доходів.
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#скарга #юридичнаклініка #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Засновник ТОВ Лалана-Груп Денисюк В.І. спільно з фактичними власниками біржі #EXMO — росіянами Барком, Петуховським та українцем Ждановим — організував стійку злочинну групу для умисного ухилення від сплати податків на суму понад 24 мільйони гривень.
❗️Попри офіційні заяви про вихід з російського ринку у квітні 2022 року, платформа продовжує обслуговувати клієнтів із країни-агресора, використовуючи для легалізації коштів понад 80 підконтрольних ФОПів. Через ці структури під виглядом оплати за ІТ-послуги проводяться P2P-платежі, що дозволяє виводити мільйони в готівку поза державним контролем.
Зв’язки EXMO з рф мають глибоке коріння, що підтверджується історією з викраденням у Києві виконавчого директора Лернера, за якого було сплачено викуп у біткоїнах. Навіть після формальної зміни власників, структура Лалана-Груп, яка раніше називалася Ексмо Ексчейндж Україна, залишилася операційним центром схеми. ❗️Всі ці махінації відбуваються за мовчазної згоди або прямого сприяння НБУ, податкової та фінмоніторингу, що свідчить про глибоку інституційну корупцію.
Особливе обурення викликає позиція Бюро економічної безпеки, де відкрито кримінальне провадження номер 72023000500000028, проте реальне розслідування фактично заблоковане. Посадовці БЕБ, перебуваючи у корупційній змові з фігурантами, саботують вказівки прокурорів та не проводять слідчі дії.
⚖️Ба більше, судова система також демонструє дивну лояльність до схематозників. 20 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського суду Глянь О.С. відмовив у задоволенні нашої скарги голови щодо внесення відомостей про нові епізоди злочинів до ЄРДР. Суддя аргументував своє рішення тим, що заява нібито не містить достатніх обставин, хоча викладені факти прямо вказують на масштабне розкрадання бюджету та роботу з окупантами.
Поки БЕБ та суди грають на боці криптомафії, держава втрачає ресурси, необхідні для оборони, а правоохоронна система остаточно перетворюється на сервіс для прикриття тіньових доходів.
Матеріали по темі:
▫️Силовики на захисті схем виведення українських грошей через російські криптобіржі
#скарга #юридичнаклініка #окупантськийбізнес #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Криптобіржі, банки та відмивання коштів: суди дали хід чотирьом кримінальним провадженням
▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Схема реалізовувалась шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 24 729 200 грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/33317/25 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь Михайлович, залучивши підконтрольних фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб створив та координував діяльність організованої групи для легалізації (відмивання) коштів через підконтрольні компанії.
Схема реалізовувалась шляхом маскування походження коштів і їх перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/11301/26-к зобов'язав уповноважених
осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро Олексійович, #Шенцев Микита Дмитрович, #Котвіцький Ігор Олександрович, співвласник та керівник криптобіржі #WhiteBIT #Носов Володимир Володимирович, власник криптообмінника 001K Exchange #Гуца Сергій та #Оніщук А.О., залучивши підконтрольні компанії (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ГО «001К. МЕДІА», ТОВ «КЮМОЛ»), створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, переміщення, дроблення та конвертації коштів і криптовалютних активів, у тому числі пов'язаних із громадянами рф.
Схема реалізовувалась через фіктивні господарські операції для ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та легалізацію коштів злочинного походження.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/13148/26 зобов'язав уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія Віліївна та Сосєдка Олена Віліївна, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України, залучивши підконтрольні фінансові установи, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови транзитних платежів без встановлення реального економічного змісту та кінцевих отримувачів коштів.
Схема реалізовувалась через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», де на рахунки компаній-нерезидентів (Technoline Service LTD, Winsboro LTD та інші) було перераховано 13 408 925 133 грн з подальшим виведенням за кордон, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшло 114 600 285,91 грн збору.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46224/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що засновник ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» #Денисюк В.І., яке позиціонує себе як офіційне представництво криптовалютної біржі «#EXMO» в Україні, перебуваючи у злочинній змові з фактичними власниками біржі громадянином рф #Барк Едуард Сергійович, #Петуховський Іван Сергійович та громадянином України #Жданов Сергій Сергійович, створили організовану злочинну групу з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.
Схема реалізовувалась шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів, що призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах на суму 24 729 200 грн.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/33317/25 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що чинний член Ради Національного банку України та голова Аудиторського комітету НБУ #Горбаль Василь Михайлович, залучивши підконтрольних фізичних осіб та підконтрольних юридичних осіб створив та координував діяльність організованої групи для легалізації (відмивання) коштів через підконтрольні компанії.
Схема реалізовувалась шляхом маскування походження коштів і їх перерозподілу через багаторівневі фінансово-господарські операції, у тому числі з ознаками системних ділових і фінансових зв'язків з резидентами рф.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/11301/26-к зобов'язав уповноважених
осіб Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро Олексійович, #Шенцев Микита Дмитрович, #Котвіцький Ігор Олександрович, співвласник та керівник криптобіржі #WhiteBIT #Носов Володимир Володимирович, власник криптообмінника 001K Exchange #Гуца Сергій та #Оніщук А.О., залучивши підконтрольні компанії (ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС», ГО «001К. МЕДІА», ТОВ «КЮМОЛ»), створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, переміщення, дроблення та конвертації коштів і криптовалютних активів, у тому числі пов'язаних із громадянами рф.
Схема реалізовувалась через фіктивні господарські операції для ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та легалізацію коштів злочинного походження.
Шевченківський районний суд м. Полтави ухвалою №554/13148/26 зобов'язав уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія Віліївна та Сосєдка Олена Віліївна, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України, залучивши підконтрольні фінансові установи, створили організовану злочинну групу для проведення через підконтрольні фінустанови транзитних платежів без встановлення реального економічного змісту та кінцевих отримувачів коштів.
Схема реалізовувалась через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк», де на рахунки компаній-нерезидентів (Technoline Service LTD, Winsboro LTD та інші) було перераховано 13 408 925 133 грн з подальшим виведенням за кордон, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшло 114 600 285,91 грн збору.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46224/26-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB