Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
За офшорною структурою онлайн-казино #GGbet виявлено українського власника - В. Тітомира, якому з листопада 2012 року належить 100% компанії Invicta Networks N.V., що виступає базовим оператором бренду. Тітомир зареєстрований в Україні як ФОП, фігурує в матеріалах міжнародного розслідування Pandora Papers і фактично виконує роль номінального тримача активів для реальних бенефіціарів.
Через цю ж офшорну структуру Invicta Networks N.V. оперували інші гральні майданчики, зокрема VulkanVegas та IceCasino. ❗️Права на торгову марку #VULKAN компаніям Invicta та Brivio надавала кіпрська фірма Dareos Ltd, яка є держателем товарних знаків «#Вулкан», прямими ланцюжками пов'язаних із російською ігорною групою Ritzio підсанкційного російського мільярдера Олега #Бойко.
🤷♂️Оприлюднені документи повністю спростовують публічні заяви Максима #Кріппи про те, що його зв'язок із GGbet обмежується виключно рекламним спонсорством належного йому кіберспортивного клубу NAVI. У корпоративній історії Brivio зафіксовані люди та пов'язані компанії, які прямо перетинаються з іншими бізнес-активами Кріппи, зокрема медіа-платформою Maincast.
Що ж, існування таких глибоких корпоративних відносин, на нашу думку, виходять далеко за межі звичайного спонсорського контракту.
Викритий массив документів Invicta Networks N.V. та River Entertainment B.V. доводить і те, про що ми писали вже давно: спільний бізнес-союз Максима Кріппи та російського олигарха Олега Бойка, яких також об'єднують тіньові махінації з переоформленням прав власності на київський готель «#Дніпро».
📌Протягом останнього року фігуранти схеми гарячково намагалися замести сліди: казино масово переводили на нові юридичні особи, змінювали операторів, власників та тримачів прав, а самі активи перереєстровували на підставних громадян України для прикриття російського капіталу.
За нашою ініціативою та зібраними матеріалами були надіслані відповідні матеріали та відкриті кримінальні провадження щодо міскодингу, де ігрові транзакції маскувалися під купівлю комп'ютерних ігор для ухилення від податків, зокрема:
▫️у справі Nº42025000000001057 за ч. 2 ст. 203-2 КК України
▫️у справі Nº42025000000001069 за ч. 1 ст. 212 КК України.
👉Працюємо далі аби встановити ввесь ланцюг власників проросійського бізнесу.
Матеріали по темі:
▫️Як гемблінг-імперія Максима Кріппи підім’яла під себе топчиновників та держоргани України
▫️Тіньова імперія Максима Кріппи: від броварських ринків до мільярдних схем та кришування кол-центрів
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
▫️Як працюють мільярдні гаманці бек-офісів по типу Міндіча на прикладі #Кріппа.
▫️Російський капітал у серці Києва: як Кріппа та Поляков збудували гральну імперію під прикриттям офшорів
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За офшорною структурою онлайн-казино #GGbet виявлено українського власника - В. Тітомира, якому з листопада 2012 року належить 100% компанії Invicta Networks N.V., що виступає базовим оператором бренду. Тітомир зареєстрований в Україні як ФОП, фігурує в матеріалах міжнародного розслідування Pandora Papers і фактично виконує роль номінального тримача активів для реальних бенефіціарів.
Через цю ж офшорну структуру Invicta Networks N.V. оперували інші гральні майданчики, зокрема VulkanVegas та IceCasino. ❗️Права на торгову марку #VULKAN компаніям Invicta та Brivio надавала кіпрська фірма Dareos Ltd, яка є держателем товарних знаків «#Вулкан», прямими ланцюжками пов'язаних із російською ігорною групою Ritzio підсанкційного російського мільярдера Олега #Бойко.
🤷♂️Оприлюднені документи повністю спростовують публічні заяви Максима #Кріппи про те, що його зв'язок із GGbet обмежується виключно рекламним спонсорством належного йому кіберспортивного клубу NAVI. У корпоративній історії Brivio зафіксовані люди та пов'язані компанії, які прямо перетинаються з іншими бізнес-активами Кріппи, зокрема медіа-платформою Maincast.
Що ж, існування таких глибоких корпоративних відносин, на нашу думку, виходять далеко за межі звичайного спонсорського контракту.
Викритий массив документів Invicta Networks N.V. та River Entertainment B.V. доводить і те, про що ми писали вже давно: спільний бізнес-союз Максима Кріппи та російського олигарха Олега Бойка, яких також об'єднують тіньові махінації з переоформленням прав власності на київський готель «#Дніпро».
📌Протягом останнього року фігуранти схеми гарячково намагалися замести сліди: казино масово переводили на нові юридичні особи, змінювали операторів, власників та тримачів прав, а самі активи перереєстровували на підставних громадян України для прикриття російського капіталу.
За нашою ініціативою та зібраними матеріалами були надіслані відповідні матеріали та відкриті кримінальні провадження щодо міскодингу, де ігрові транзакції маскувалися під купівлю комп'ютерних ігор для ухилення від податків, зокрема:
▫️у справі Nº42025000000001057 за ч. 2 ст. 203-2 КК України
▫️у справі Nº42025000000001069 за ч. 1 ст. 212 КК України.
👉Працюємо далі аби встановити ввесь ланцюг власників проросійського бізнесу.
Матеріали по темі:
▫️Як гемблінг-імперія Максима Кріппи підім’яла під себе топчиновників та держоргани України
▫️Тіньова імперія Максима Кріппи: від броварських ринків до мільярдних схем та кришування кол-центрів
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
▫️Як працюють мільярдні гаманці бек-офісів по типу Міндіча на прикладі #Кріппа.
▫️Російський капітал у серці Києва: як Кріппа та Поляков збудували гральну імперію під прикриттям офшорів
#новина #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⁉️Як так зручно влаштувався #Комарницький, перебуваючи у Відні та в розшуку #НАБУ, під прикриттям #Кличко, поліції і муніципальної охорони, розганяти і бити людей, що перешкоджають прокладенню теплотраси на Теремки? При цьому контролювати комунальне підприємство «#Спецжитлофонд», куди Кличко залив 3 млрд гривень з київського бюджету.
Гроші нібито на 1000 квартир для переселенців і ветеранів, але за 1,5 року КП освоїло менше 3%. У справі #НАБУ «Чисте місто» Комарницький фігурує як організатор злочинної організації, яка через депутатів #Київрада і посадовців #КМДА виводила землю громади в обхід торгів, а серед підозрюваних є перший заступник директора того самого «Спецжитлофонду».
🤷♂️При цьому саме під це КП заклали вирубку лісу на Теремках, хоча фактично під спільний проєкт з #Ніконов, #Льовочкін, #Фірташ і #Хомутиннік під ЖК «#Республіка». ЖК «Республіка» зводить #KAN Development Ніконова, сусідній ТРЦ «#Республіка» будували на кредити фірташівського банку «#Надра», а його офіційний співвласник сьогодні Хомутиннік. Ще у 2016 році «Спецжитлофонд» і фірташівський «Мегаполісжитлобуд» фігурували в одному детальному плані території Теремків-3.
Резервну теплотрасу тягнуть від Теремківської котельні, а впритул до неї майже 9 га лісопарку між Жулянською і Чабанівською, які без аукціону віддали «Спецжитлофонду» під 15 висоток до 25 поверхів на 3000 квартир. Потім КП передало функції замовника приватному «Буд-Моноліту», директор і власник якого Андрій Чихун паралельно керує «Міськбудальянсом», пов'язаним з іншим скандальним проєктом Комарницького в лісопарку на Шаповала, 1-3. А засновник «Буд-Моноліту» Ігор Софтенко керує «Скайбуд Груп», яка отримувала великі підряди в Києві.
Сотня муніципальної охорони та 50 поліціантів охороняли Кличка, розганяли і били протестувальників з території, де мають прокласти резервну теплотрасу через лісопарк. Захищаючи інтереси забудовників, а не людей. 👇21 вересня роботи відновили під охороною і насильно відтягували людей, які лягали перед технікою, а активісти заявляють про затриманих підлітків. Ще в серпні тут вирізали сотні дерев, і люди досі вимагають показати дозволи на вирубку.
✅Ми направили скаргу і вимагаємо перевірити, хто реально стоїть за «Буд-Монолітом», на якій підставі ліс пішов без аукціону і як Комарницький з Відня досі керує комунальним підприємством.
Як людина в розшуку досі розпоряджається землею киян і бюджетними мільярдами?
Для кого насправді прокладається ця теплотраса?
І чому поліція захищає забудовників і бʼє киян, які захищають ліс?
Матеріали по темі:
▫️537,8 млн грн і 662 дерева за рахунок киян: Віталій Кличко нищить Голосіївський парк і утримує приватну армію в інтересах забудовника Ніконова
▫️Битва за Голосіївський парк: як забудовники через куплених експертів і схеми мерії нищать столицю
▫️Навіщо #Кличко під виглядом прокладання теплотраси вирубує Голосіївський парк на Теремках?
▫️Столітні дуби під сокиру: на Теремках силою вирубують парк заради теплотраси до ЖК Respublika
▫️Війна на київських Теремках: столітні дуби під сокирою заради прибутків Ніконова і Черновецького
▫️Громада київських Теремків б'є на сполох через зухвалу вирубку під прикриттям буцімто благородного прокладання теплотраси
#нонстопдумка #Київ #екологія #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гроші нібито на 1000 квартир для переселенців і ветеранів, але за 1,5 року КП освоїло менше 3%. У справі #НАБУ «Чисте місто» Комарницький фігурує як організатор злочинної організації, яка через депутатів #Київрада і посадовців #КМДА виводила землю громади в обхід торгів, а серед підозрюваних є перший заступник директора того самого «Спецжитлофонду».
🤷♂️При цьому саме під це КП заклали вирубку лісу на Теремках, хоча фактично під спільний проєкт з #Ніконов, #Льовочкін, #Фірташ і #Хомутиннік під ЖК «#Республіка». ЖК «Республіка» зводить #KAN Development Ніконова, сусідній ТРЦ «#Республіка» будували на кредити фірташівського банку «#Надра», а його офіційний співвласник сьогодні Хомутиннік. Ще у 2016 році «Спецжитлофонд» і фірташівський «Мегаполісжитлобуд» фігурували в одному детальному плані території Теремків-3.
Резервну теплотрасу тягнуть від Теремківської котельні, а впритул до неї майже 9 га лісопарку між Жулянською і Чабанівською, які без аукціону віддали «Спецжитлофонду» під 15 висоток до 25 поверхів на 3000 квартир. Потім КП передало функції замовника приватному «Буд-Моноліту», директор і власник якого Андрій Чихун паралельно керує «Міськбудальянсом», пов'язаним з іншим скандальним проєктом Комарницького в лісопарку на Шаповала, 1-3. А засновник «Буд-Моноліту» Ігор Софтенко керує «Скайбуд Груп», яка отримувала великі підряди в Києві.
Сотня муніципальної охорони та 50 поліціантів охороняли Кличка, розганяли і били протестувальників з території, де мають прокласти резервну теплотрасу через лісопарк. Захищаючи інтереси забудовників, а не людей. 👇21 вересня роботи відновили під охороною і насильно відтягували людей, які лягали перед технікою, а активісти заявляють про затриманих підлітків. Ще в серпні тут вирізали сотні дерев, і люди досі вимагають показати дозволи на вирубку.
✅Ми направили скаргу і вимагаємо перевірити, хто реально стоїть за «Буд-Монолітом», на якій підставі ліс пішов без аукціону і як Комарницький з Відня досі керує комунальним підприємством.
Як людина в розшуку досі розпоряджається землею киян і бюджетними мільярдами?
Для кого насправді прокладається ця теплотраса?
І чому поліція захищає забудовників і бʼє киян, які захищають ліс?
Матеріали по темі:
▫️537,8 млн грн і 662 дерева за рахунок киян: Віталій Кличко нищить Голосіївський парк і утримує приватну армію в інтересах забудовника Ніконова
▫️Битва за Голосіївський парк: як забудовники через куплених експертів і схеми мерії нищать столицю
▫️Навіщо #Кличко під виглядом прокладання теплотраси вирубує Голосіївський парк на Теремках?
▫️Столітні дуби під сокиру: на Теремках силою вирубують парк заради теплотраси до ЖК Respublika
▫️Війна на київських Теремках: столітні дуби під сокирою заради прибутків Ніконова і Черновецького
▫️Громада київських Теремків б'є на сполох через зухвалу вирубку під прикриттям буцімто благородного прокладання теплотраси
#нонстопдумка #Київ #екологія #будівельнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підсанкційний олігарх Фірташ заробляє мільярди на газі, поки українців готують до дефіциту. Хто створює дефіцит на ринку, аби змустити людей - платити більше?
Українців знову готують до суворої зими та лякають можливим дефіцитом тиску в газовій системі у січні–лютому через атаки ворога. 🤷♂️Проте урядовці, включно з міністром енергетики та #Шмигаль, замовчують головне питання: кому саме вигідна така нестача та чому підсанкційний олігарх Дмитро #Фірташ досі зберігає вплив на стратегічну галузь.
Роками Фірташ вибудовував контроль над газорозподільним ринком через ТОВ «Регіональна газова компанія» та ТОВ «ЙЕ Енергія». Схема працювала банально: підконтрольні облгази перераховували сотні мільйонів гривень передоплати компанії «ЙЕ Енергія», але отримували не більше 30% оплаченого палива. ❗️Лише за 2021 рік різниця сягнула 183,1 млн кубометрів газу вартістю понад 4 млрд грн.
Штучно створену прогалину облгази безкоштовно перекривали державним газом із газотранспортної системи України, а зібрані зі споживачів кошти виводилися через комерційні структури.
У цій оборудці брала участь ціла низка регіональних операторів ГРМ. Зокрема,
▪️«Львівгаз» перерахував 583,5 млн грн,
▪️«Вінницягаз» — 483,3 млн грн,
▪️«Дніпропетровськгаз» — 379,6 млн грн,
▪️«Закарпатгаз» — 368,2 млн грн,
▪️«Дніпрогаз» — 133,5 млн грн,
▪️«Волиньгаз» — 130,8 млн грн.
Загалом сума збитків за 2021 рік перевищила 4,2 млрд грн, а за період 2016–2022 років сягнула понад 18 млрд грн.
📌Спроби держави повернути контроль виявилися формальністю. У 2022 році корпоративні права операторів ГРМ заарештували й передали #АРМА та ДАТ «Чорноморнафтогаз». Однак 25 червня 2024 року #ВАКС скасував арешт, і хоча 28 червня Печерський райсуд Києва наклав його повторно, олігарх зберіг реальний вплив через підставних осіб.
Навіть перебуваючи у Відні під загрозою екстрадиції після затримання в Австрії у 2014 році, Фірташ продовжує заробляти на українських платіжках.
✅Нами скеровано 4 заяви про кримінальні правопорушення та 5 скарг на понад 500 адресатів. Наразі тривають досудові розслідування: ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області за провадженням № 22025101110001285 (ч. 2 ст. 364 КК України), а також СУ ГУНП в Дніпропетровській області за провадженнями № 12025040000001131 (ч. 1 ст. 367 КК України) та № 12026040000000658 (ч. 1 ст. 366 КК України).
Через системну бездіяльність органів контролю ми подали повторну скаргу. Ми вимагаємо розслідувати привласнення газу з ГТС, перевірити рух 183 млн кубометрів ресурсу, з'ясувати роль ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ», встановити коло бенефіціарів і відшкодувати державі завдані збитки.
Влада мусить нарешті відповісти, чому під час війни інтереси підсанкційного олігарха виявляються важливішими за енергетичну безпеку громадян.
Матеріали по темі:
▫️Як Фірташ викачав мільярди з українського газу, а 16,8 млрд грн боргу залишив державі
▫️Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
▫️Як верхівка Офісу Генпрокурора та НБУ покривала мільярдні оборудки Фірташа
▫️АТ «Банк Альянс» як ключовий елемент фінансової інфраструктури DF Group
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс
#скарга #юридичнаклініка #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Українців знову готують до суворої зими та лякають можливим дефіцитом тиску в газовій системі у січні–лютому через атаки ворога. 🤷♂️Проте урядовці, включно з міністром енергетики та #Шмигаль, замовчують головне питання: кому саме вигідна така нестача та чому підсанкційний олігарх Дмитро #Фірташ досі зберігає вплив на стратегічну галузь.
Роками Фірташ вибудовував контроль над газорозподільним ринком через ТОВ «Регіональна газова компанія» та ТОВ «ЙЕ Енергія». Схема працювала банально: підконтрольні облгази перераховували сотні мільйонів гривень передоплати компанії «ЙЕ Енергія», але отримували не більше 30% оплаченого палива. ❗️Лише за 2021 рік різниця сягнула 183,1 млн кубометрів газу вартістю понад 4 млрд грн.
Штучно створену прогалину облгази безкоштовно перекривали державним газом із газотранспортної системи України, а зібрані зі споживачів кошти виводилися через комерційні структури.
У цій оборудці брала участь ціла низка регіональних операторів ГРМ. Зокрема,
▪️«Львівгаз» перерахував 583,5 млн грн,
▪️«Вінницягаз» — 483,3 млн грн,
▪️«Дніпропетровськгаз» — 379,6 млн грн,
▪️«Закарпатгаз» — 368,2 млн грн,
▪️«Дніпрогаз» — 133,5 млн грн,
▪️«Волиньгаз» — 130,8 млн грн.
Загалом сума збитків за 2021 рік перевищила 4,2 млрд грн, а за період 2016–2022 років сягнула понад 18 млрд грн.
📌Спроби держави повернути контроль виявилися формальністю. У 2022 році корпоративні права операторів ГРМ заарештували й передали #АРМА та ДАТ «Чорноморнафтогаз». Однак 25 червня 2024 року #ВАКС скасував арешт, і хоча 28 червня Печерський райсуд Києва наклав його повторно, олігарх зберіг реальний вплив через підставних осіб.
Навіть перебуваючи у Відні під загрозою екстрадиції після затримання в Австрії у 2014 році, Фірташ продовжує заробляти на українських платіжках.
✅Нами скеровано 4 заяви про кримінальні правопорушення та 5 скарг на понад 500 адресатів. Наразі тривають досудові розслідування: ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області за провадженням № 22025101110001285 (ч. 2 ст. 364 КК України), а також СУ ГУНП в Дніпропетровській області за провадженнями № 12025040000001131 (ч. 1 ст. 367 КК України) та № 12026040000000658 (ч. 1 ст. 366 КК України).
Через системну бездіяльність органів контролю ми подали повторну скаргу. Ми вимагаємо розслідувати привласнення газу з ГТС, перевірити рух 183 млн кубометрів ресурсу, з'ясувати роль ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ», встановити коло бенефіціарів і відшкодувати державі завдані збитки.
Влада мусить нарешті відповісти, чому під час війни інтереси підсанкційного олігарха виявляються важливішими за енергетичну безпеку громадян.
Матеріали по темі:
▫️Як Фірташ викачав мільярди з українського газу, а 16,8 млрд грн боргу залишив державі
▫️Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
▫️Як верхівка Офісу Генпрокурора та НБУ покривала мільярдні оборудки Фірташа
▫️АТ «Банк Альянс» як ключовий елемент фінансової інфраструктури DF Group
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників
▫️Енергетичний дерибан та тіньова парасолька банку Альянс
#скарга #юридичнаклініка #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільйонні прибутки на тортурах: як Дніпропетровська Облпрокуратура «злили» справу фальсифікату
Гучна спецоперація з понад 250 обшуками по всій країні, показові затримання та гучні заяви силових відомств виявилися лише яскравою ширмою. Поки українцям демонструють «ефективну боротьбу з злочинністю», за лаштунками силовики розігрують цинічну виставу, фактично «зливаючи» кримінальне провадження щодо підпільного виробництва небезпечного препарату «Biopatid».
За гучними фасадами клініки TRYFONOVAMD та ім'ям Марії #Трифонова ховається підпільний конвеєр із виготовлення та збуту фальсифікованих медикаментів. Ще 16 січня 2026 року #Держлікслужба офіційно заборонила обіг препарату «Biopatid», визнавши його незареєстрованим та фальсифікованим засобом, який офіційно в Україну не ввозився. ❗ Насправді ж сировину — тирзепатид невідомого походження — завозили з Китаю під виглядом звичайних біологічно активних добавок.
В уже підпільних умовах цю речовину фасували й продавали за кінцевою ціною до 💰 1200 доларів за флакон, при тому що собівартість сировини становила всього близько 17 доларів
Для протягування сумнівної китайської речовини через митні кордони використовувалися зв'язки Руслана Черкасського — колишнього заступника голови Державної митної служби України та за сумісництвом коханця Трифонової. Сформована мережа через BIOPELLMEDICAL, залучені косметологічні кабінети, сайти та соцмережі масово просувала отруту. Тільки з початку 2026 року обсяг продажів перевищив астрономічні 5 мільйонів доларів
Люди після процедур потрапляли на операційні столи із розходженням м'язів живота, діастазом та зміщенням внутрішніх органів. 🤷♂️ Тих, хто намагався домогтися компенсації, чекав тотальний пресинг. На одну з потерпілих, Віру Помазан, після вимог повернути кошти, сама Трифонова написала заяву, і силовики миттєво відкрили проти жертви справу за вимагання (ч. 3 ст. 189 КК України) та прийшли до неї з обшуками.
Також у приміщеннях «TRYFONOVA MD» функціонувала система прихованого відео- та аудіоспостереження. 🔻 Лікарі й керівництво без відома пацієнтів фіксували консультації, процедури, приватні діагнози та особисті розмови. Що тепер силовики зроблять із цим архівом компромату — питання риторичне.
📌 Попри 250 обшуків, правоохоронці «забули» завітати за цілою низкою адрес. Не були вилучені готові препарати, сировина, обладнання для фасування та електронні носії. Ключові особи схеми взагалі опинилися поза підозрою. А обраний судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в 68 млн грн для Трифонової та 75 млн грн для Антона Черкасського для схеми з мільйонними статками у валюті є лише формальною «комісією» за свободу.
Зазначимо, що пост на цю тему в мережі зібрав аж 100 тисяч переглядів, 1,4 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 300 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливое обурення у громадян:
Поки СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура заплющують очі на кричущі факти підпільного фарм-бізнесу, побиття потерпілих і стеження за людьми, громадяни залишаються беззахисними перед перевертнями в погонах та фарм-мафією. Чекаємо на реальну реакцію Офісу Генерального прокурора та ДБР, чи прокурорська «вдячність» виявилася надто переконливою?
Матеріали по темі:
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
▫️68 мільйонів застави для власниці клініки Tryfonova MD: як підпільна бодяга для схуднення приносила тисячні націнки та до чого тут колишній митник
▫️Обшуки у справі фальшивого препарату «Biopatid» Трифонової та ексмитника Черкаського
#скарга #нампишуть #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Гучна спецоперація з понад 250 обшуками по всій країні, показові затримання та гучні заяви силових відомств виявилися лише яскравою ширмою. Поки українцям демонструють «ефективну боротьбу з злочинністю», за лаштунками силовики розігрують цинічну виставу, фактично «зливаючи» кримінальне провадження щодо підпільного виробництва небезпечного препарату «Biopatid».
За гучними фасадами клініки TRYFONOVAMD та ім'ям Марії #Трифонова ховається підпільний конвеєр із виготовлення та збуту фальсифікованих медикаментів. Ще 16 січня 2026 року #Держлікслужба офіційно заборонила обіг препарату «Biopatid», визнавши його незареєстрованим та фальсифікованим засобом, який офіційно в Україну не ввозився. ❗ Насправді ж сировину — тирзепатид невідомого походження — завозили з Китаю під виглядом звичайних біологічно активних добавок.
В уже підпільних умовах цю речовину фасували й продавали за кінцевою ціною до 💰 1200 доларів за флакон, при тому що собівартість сировини становила всього близько 17 доларів
Для протягування сумнівної китайської речовини через митні кордони використовувалися зв'язки Руслана Черкасського — колишнього заступника голови Державної митної служби України та за сумісництвом коханця Трифонової. Сформована мережа через BIOPELLMEDICAL, залучені косметологічні кабінети, сайти та соцмережі масово просувала отруту. Тільки з початку 2026 року обсяг продажів перевищив астрономічні 5 мільйонів доларів
Люди після процедур потрапляли на операційні столи із розходженням м'язів живота, діастазом та зміщенням внутрішніх органів. 🤷♂️ Тих, хто намагався домогтися компенсації, чекав тотальний пресинг. На одну з потерпілих, Віру Помазан, після вимог повернути кошти, сама Трифонова написала заяву, і силовики миттєво відкрили проти жертви справу за вимагання (ч. 3 ст. 189 КК України) та прийшли до неї з обшуками.
Також у приміщеннях «TRYFONOVA MD» функціонувала система прихованого відео- та аудіоспостереження. 🔻 Лікарі й керівництво без відома пацієнтів фіксували консультації, процедури, приватні діагнози та особисті розмови. Що тепер силовики зроблять із цим архівом компромату — питання риторичне.
📌 Попри 250 обшуків, правоохоронці «забули» завітати за цілою низкою адрес. Не були вилучені готові препарати, сировина, обладнання для фасування та електронні носії. Ключові особи схеми взагалі опинилися поза підозрою. А обраний судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в 68 млн грн для Трифонової та 75 млн грн для Антона Черкасського для схеми з мільйонними статками у валюті є лише формальною «комісією» за свободу.
Зазначимо, що пост на цю тему в мережі зібрав аж 100 тисяч переглядів, 1,4 тисячі лайків, майже 100 коментарів та майже 300 репостів.❗Ця ситуація викликає справедливое обурення у громадян:
«Вам не здається , що Ляшко сам з діагнозом?»
«Мене більше всього дратують осли,що купуються і вірять в цю отруту у красивих упаковках,а потім виють,що їх обдурили.»
«Треба за підробку ліків найжорстокіше покарання, тоді перестануть може цим займатися, я б підробників ліків карала дуже жорстоко..»
Поки СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура заплющують очі на кричущі факти підпільного фарм-бізнесу, побиття потерпілих і стеження за людьми, громадяни залишаються беззахисними перед перевертнями в погонах та фарм-мафією. Чекаємо на реальну реакцію Офісу Генерального прокурора та ДБР, чи прокурорська «вдячність» виявилася надто переконливою?
Матеріали по темі:
▫️Біопалети з Бразилії в обхід митниці, розірваний живіт і обшуки: розслідування проти клініки Трифонової
▫️Яка реальна вартість схуднення на Biopatid: $1300 за «красу» та здоров’я під скальпелем?
▫️68 мільйонів застави для власниці клініки Tryfonova MD: як підпільна бодяга для схуднення приносила тисячні націнки та до чого тут колишній митник
▫️Обшуки у справі фальшивого препарату «Biopatid» Трифонової та ексмитника Черкаського
#скарга #нампишуть #медицина #медичнакорупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Що пов’язує бронювання колишнього міністра Федорова та гучне розслідування НАБУ у справі «Карфаген»?
Сергій #Кропива - фігурант розслідування #НАБУ у справі «#Карфаген», щодо кришування колл-центрів, виявився пов’язаним із «Фондом Східна Європа», через який у липні 2026 року був працевлаштований та заброньований колишній міністр, який втік до Європи - Михайло #Федоров.
📌 Під час засідання парламентської слідчої комісії, президент фонду, Віктор Лях підтвердив, що знає Кропиву ще з часів його роботи в Одеській ОВА. За його словами, Кропива також брав участь у заходах фонду в Одесі.
Та це ще не всі цікаві деталі. У матеріалах «Карфагену» Єлизавета #Івахненко фігурує під псевдонімом «Муза» як близька до Кропиви особа. До речі, нагадаємо що їй повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Так от, під час комісії Лях заявив, що Івахненко не є штатною працівницею фонду, однак не зміг дати чіткої відповіді на питання щодо її співпраці з організацією в якості підрядника.
Ну а тепер - щодо ключового фігуранта.
🔻17 липня 2026 року фонд уклав трудовий договір з Михайлом Федоровим та призначив його радником президента зі стратегічних питань. За словами Ляха, посаду створили незадовго до призначення, а конкурс взагалі не проводили.
🔻Вже 18 липня Федорова подали на бронювання. Київський міський #ТЦК підтвердив: бронювання через фонд діє до 29 січня 2027 року.
Ну а звʼязок між цією зірковою трійкою очевидний: ще у 2022 році Федоров публічно повідомляв про зустріч із Кропивою та обговорення майбутньої співпраці у сфері кібербезпеки. Кропива відвідував заходи фонду, з яким співпрацювала «Муза», а через цей же фонд у липні Федоров отримав посаду та бронювання.
Ми, до речі, вже давно досліджуємо зв’язки між гральним бізнесом та посадовцями, зокрема діяльність казино #1win, #Вулкан, #GGBet, #Cosmolot і #Cosmobet, #Favbet пов’язаних із російським капіталом, які безперешкодно продовжували працювати в Україні саме за прямого лобізму Федорова. Реальне підтвердження вказаного - десятки кримінальних проваджень відкритих за нашими матеріалами.
Що ж, тепер очевидно, що роль Михайла #Федорова у формуванні цифрового та грального середовища, зокрема його публічні контакти свідчать не лише про «допомогу» казино-індустрії, так ще і кришування колл-центрів.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Кримінальний карфаген прокуратури: як
силовики злили державний
суверенітет за відсоток
▫️Бойко в бігах, офіси на мільйони. Криптопральня на крові: де мільйони «Карфагена»?
▫️Кропива, WhiteBIT і кол-центри на мільйони: чим покривають шахраїв
▫️генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
#цифровізлочини #окупантськийбізнес #коллцентри #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій #Кропива - фігурант розслідування #НАБУ у справі «#Карфаген», щодо кришування колл-центрів, виявився пов’язаним із «Фондом Східна Європа», через який у липні 2026 року був працевлаштований та заброньований колишній міністр, який втік до Європи - Михайло #Федоров.
📌 Під час засідання парламентської слідчої комісії, президент фонду, Віктор Лях підтвердив, що знає Кропиву ще з часів його роботи в Одеській ОВА. За його словами, Кропива також брав участь у заходах фонду в Одесі.
Та це ще не всі цікаві деталі. У матеріалах «Карфагену» Єлизавета #Івахненко фігурує під псевдонімом «Муза» як близька до Кропиви особа. До речі, нагадаємо що їй повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Так от, під час комісії Лях заявив, що Івахненко не є штатною працівницею фонду, однак не зміг дати чіткої відповіді на питання щодо її співпраці з організацією в якості підрядника.
Ну а тепер - щодо ключового фігуранта.
🔻17 липня 2026 року фонд уклав трудовий договір з Михайлом Федоровим та призначив його радником президента зі стратегічних питань. За словами Ляха, посаду створили незадовго до призначення, а конкурс взагалі не проводили.
🔻Вже 18 липня Федорова подали на бронювання. Київський міський #ТЦК підтвердив: бронювання через фонд діє до 29 січня 2027 року.
Ну а звʼязок між цією зірковою трійкою очевидний: ще у 2022 році Федоров публічно повідомляв про зустріч із Кропивою та обговорення майбутньої співпраці у сфері кібербезпеки. Кропива відвідував заходи фонду, з яким співпрацювала «Муза», а через цей же фонд у липні Федоров отримав посаду та бронювання.
Ми, до речі, вже давно досліджуємо зв’язки між гральним бізнесом та посадовцями, зокрема діяльність казино #1win, #Вулкан, #GGBet, #Cosmolot і #Cosmobet, #Favbet пов’язаних із російським капіталом, які безперешкодно продовжували працювати в Україні саме за прямого лобізму Федорова. Реальне підтвердження вказаного - десятки кримінальних проваджень відкритих за нашими матеріалами.
Що ж, тепер очевидно, що роль Михайла #Федорова у формуванні цифрового та грального середовища, зокрема його публічні контакти свідчать не лише про «допомогу» казино-індустрії, так ще і кришування колл-центрів.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Кримінальний карфаген прокуратури: як
силовики злили державний
суверенітет за відсоток
▫️Бойко в бігах, офіси на мільйони. Криптопральня на крові: де мільйони «Карфагена»?
▫️Кропива, WhiteBIT і кол-центри на мільйони: чим покривають шахраїв
▫️генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
#цифровізлочини #окупантськийбізнес #коллцентри #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як криптовалютна імперія та силовики покривають схиму шахрайських кол-центрів
Фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для організованого злочинного угруповання, яке перетворило криптоінфраструктуру на гігантську пральню брудних грошей.
📌У центрі цієї схеми опинилися засновник біржі #WhiteBIT Володимир #Носов та президент футбольного клубу «Харків» Богдан #Бойко, а також їхні сховані в тіні партнери. Серед них виринають громадяни рф Дмитро #Шенцев та його син Микита Шенцев. Останній, будучи сином колишнього нардепа від Партії регіонів та депутата від #ОПЗЖ, входив до засновників WhiteBIT, але у 2023 році переписав свої права на Носова, аби сховати зв’язки після розслідувань, втративши український паспорт через наявність російського.
Для проведення тіньових транзакцій ділки задіяли цілу мережу підконтрольних структур, зокрема ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС» та ТОВ «ПФК «ХАРКІВ». ❗️Саме через криптовалютну біржу WhiteBIT, транзитні гаманці та посередників здійснювалося дроблення, виведення та легалізація мільйонів, ошуканих у громадян ЄС, США та Канади. При цьому потерпілому навіть не обов'язково було мати акаунт на біржі, адже кошти проходили через ланцюжки проміжних фінансових агентів.
Окрему роль у системі відігравав Богдан Бойко, який виступав містком між криптодіячами, організаторами офісів і силовим блоком. За винагороду він купував недоторканність для шахраїв, залучаючи до схеми #Кропива Сергія та інших високопосадовців. Брудні гроші розподілялися на прибуток кол-центрів, комісійні посередникам та хабарі у крипті й готівці. На ці кошти купували майно на третіх осіб та оформлювали удавані позики.
📌Дах для злочинної мережі забезпечувала ціла армія посадовців: від Офісу Генерального прокурора до керівника Харківської обласної прокуратури #Папуша., а також керівництва Одеської, Дніпропетровської та Київської міської прокуратур. Їм допомагали профільні підрозділи Кіберполіції та Управлінь стратегічних розслідувань у цих же регіонах. Окрім цього, до схеми було залучено ряд посадовців, серед яких #Лисак та #Кіпер.
✅Ми вже направили відповідні скарги та заяви до правоохоронних та контролюючих органів. Чекаємо на реальну процесуальну реакцію, а не формальні відписки.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Кримінальний карфаген прокуратури: як
силовики злили державний
суверенітет за відсоток
▫️Бойко в бігах, офіси на мільйони. Криптопральня на крові: де мільйони «Карфагена»?
▫️Кропива, WhiteBIT і кол-центри на мільйони: чим покривають шахраїв
▫️генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
#цифровізлочини #окупантськийбізнес #коллцентри #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Фінансове обслуговування афер із кол-центрами стало надійним бізнесом для організованого злочинного угруповання, яке перетворило криптоінфраструктуру на гігантську пральню брудних грошей.
📌У центрі цієї схеми опинилися засновник біржі #WhiteBIT Володимир #Носов та президент футбольного клубу «Харків» Богдан #Бойко, а також їхні сховані в тіні партнери. Серед них виринають громадяни рф Дмитро #Шенцев та його син Микита Шенцев. Останній, будучи сином колишнього нардепа від Партії регіонів та депутата від #ОПЗЖ, входив до засновників WhiteBIT, але у 2023 році переписав свої права на Носова, аби сховати зв’язки після розслідувань, втративши український паспорт через наявність російського.
Для проведення тіньових транзакцій ділки задіяли цілу мережу підконтрольних структур, зокрема ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ», ТОВ «СМАРТ 2019», ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ», ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС» та ТОВ «ПФК «ХАРКІВ». ❗️Саме через криптовалютну біржу WhiteBIT, транзитні гаманці та посередників здійснювалося дроблення, виведення та легалізація мільйонів, ошуканих у громадян ЄС, США та Канади. При цьому потерпілому навіть не обов'язково було мати акаунт на біржі, адже кошти проходили через ланцюжки проміжних фінансових агентів.
Окрему роль у системі відігравав Богдан Бойко, який виступав містком між криптодіячами, організаторами офісів і силовим блоком. За винагороду він купував недоторканність для шахраїв, залучаючи до схеми #Кропива Сергія та інших високопосадовців. Брудні гроші розподілялися на прибуток кол-центрів, комісійні посередникам та хабарі у крипті й готівці. На ці кошти купували майно на третіх осіб та оформлювали удавані позики.
📌Дах для злочинної мережі забезпечувала ціла армія посадовців: від Офісу Генерального прокурора до керівника Харківської обласної прокуратури #Папуша., а також керівництва Одеської, Дніпропетровської та Київської міської прокуратур. Їм допомагали профільні підрозділи Кіберполіції та Управлінь стратегічних розслідувань у цих же регіонах. Окрім цього, до схеми було залучено ряд посадовців, серед яких #Лисак та #Кіпер.
✅Ми вже направили відповідні скарги та заяви до правоохоронних та контролюючих органів. Чекаємо на реальну процесуальну реакцію, а не формальні відписки.
Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Кримінальний карфаген прокуратури: як
силовики злили державний
суверенітет за відсоток
▫️Бойко в бігах, офіси на мільйони. Криптопральня на крові: де мільйони «Карфагена»?
▫️Кропива, WhiteBIT і кол-центри на мільйони: чим покривають шахраїв
▫️генпрокурор #Кравченко і його права рука #Кропива переплюнули всіх і побудували імперію кришування шахрайських офісів
▫️Знайомство з коханкою Кравченка - СІЗО і віджим агробізнесу. Папуша, Бойко і Whitebit Носова - Харківська вертикаль Генпрокурора по кол-центрах
#цифровізлочини #окупантськийбізнес #коллцентри #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чергова замовна джинса та медійна атака: Кріппа, Столар Пашинський, Інсайдер Сахарова та замовні ЗМІ проти «НОН-СТОП», а закон, проти корупції ТЦК та розкрадання в Міноборони
Чергова хвиля медійного бруду від підконтрольних #Пашинський ресурсу Цензор.нет та зливної помийки #Інсайдер #Сахарова наочно демонструє, що законними методами з нами боротися вже не спроможні. Нас звинувачують у дискредитації армії через наші публікації проти примусової мобілізації, торгівлі «білими квитками» та свавілля ТЦК.
✅Наша позиція була і залишається непохитною: ГО «НОН-СТОП» ніколи не виступала проти Збройних Сил України, адже ми системно боролися і продовжуємо боротися виключно проти брутальних порушень прав громадян, коррупції у #ТЦК та розкрадання системних коштів на закупівлях #Міноборони.
Першим кроком для останніх інформаційних вкидів за гроші куратора російських казино в гаманця влади #Кріппа стала стаття у #Forbes Ukraine, підконтрольне #Гранц, яку активно передрукували Новини.LIVE належна #Столар та інші медіа. Видання наводить статистику, згідно з якою ГО «НОН-СТОП» та її керівник Кирило Яковець за сім місяців 2026 року фігурували у понад 1100 судових ухвалах щодо 800 окремих справ і 340 компаній, серед яких #МХП, #ОККО, #KAN, «Українська бронетехніка» та #Вирій Industries. 🤷♂️Вони називають юридичне оскарження бездіяльності правоохоронців «судовим тролінгом» чи «інформаційним рекетом», проте самі ж змушені визнати, що жодних фактів вимоги грошей чи підтвердження вимагання журналісти Forbes не знайшли.
Більше того, лише за 2026 рік ми направили понад 3500 звернень до Офісу Генерального прокурора та досягли внесення сотень відомостей до ЄРДР, коли силовики намагалися приховати злочини.
Через кілька днів вийшли стаття на Цензорі і паралельно на десятку інших сайтів, які розміщують будь-що за кілька сот доларів.
Спроби закинути нам нібито розголошення даних про виробників зброї чи дискредитацію ЗСУ - це дешева маніпуляція, адже викриття схем на державних тендерах є єдиним способом захистити українську армію від розкрадання.
❗️Подібна увага з боку замовних медіа, Forbes і Цензор та проплачених пабліків - це найкраще підтвердження ефективності нашої юридичної роботи та чудова безкоштовна реклама. Наші підписники чудово знають, що ми діємо суворо в межах закону і не зупинимося через жодні звинувачення.
А ми продовжимо свою справу, якщо ви зіткнулися з корупцією, свавіллям силовиків чи незаконними схемами - негайно звертайтеся до нас, ми надаємо повну правову підтримку. Повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
📌Ну а тепер слово у відповідь замовникам джинси: нас не змусять мовчати, поки нас обливають брудом, ми вже готуємо цікаві факти, які зможуть ще раз показати, що насправді ховається за масками незалежних медіа та «законного» бізнесу олігархів.
Матеріали по темі:
▫️Навіщо «гаманець влади» Кріппа через Forbes замовив контрабандисту Гранцу статтю про «терор НОН-СТОП»?
▫️Платна заказуха Кріппи і Гранца проти НОН-СТОП: 1100 ухвал як доказ ефективності та істерика бенефіціарів монополій
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
#тиск #ворогинонстоп
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чергова хвиля медійного бруду від підконтрольних #Пашинський ресурсу Цензор.нет та зливної помийки #Інсайдер #Сахарова наочно демонструє, що законними методами з нами боротися вже не спроможні. Нас звинувачують у дискредитації армії через наші публікації проти примусової мобілізації, торгівлі «білими квитками» та свавілля ТЦК.
✅Наша позиція була і залишається непохитною: ГО «НОН-СТОП» ніколи не виступала проти Збройних Сил України, адже ми системно боролися і продовжуємо боротися виключно проти брутальних порушень прав громадян, коррупції у #ТЦК та розкрадання системних коштів на закупівлях #Міноборони.
Першим кроком для останніх інформаційних вкидів за гроші куратора російських казино в гаманця влади #Кріппа стала стаття у #Forbes Ukraine, підконтрольне #Гранц, яку активно передрукували Новини.LIVE належна #Столар та інші медіа. Видання наводить статистику, згідно з якою ГО «НОН-СТОП» та її керівник Кирило Яковець за сім місяців 2026 року фігурували у понад 1100 судових ухвалах щодо 800 окремих справ і 340 компаній, серед яких #МХП, #ОККО, #KAN, «Українська бронетехніка» та #Вирій Industries. 🤷♂️Вони називають юридичне оскарження бездіяльності правоохоронців «судовим тролінгом» чи «інформаційним рекетом», проте самі ж змушені визнати, що жодних фактів вимоги грошей чи підтвердження вимагання журналісти Forbes не знайшли.
Більше того, лише за 2026 рік ми направили понад 3500 звернень до Офісу Генерального прокурора та досягли внесення сотень відомостей до ЄРДР, коли силовики намагалися приховати злочини.
Через кілька днів вийшли стаття на Цензорі і паралельно на десятку інших сайтів, які розміщують будь-що за кілька сот доларів.
Спроби закинути нам нібито розголошення даних про виробників зброї чи дискредитацію ЗСУ - це дешева маніпуляція, адже викриття схем на державних тендерах є єдиним способом захистити українську армію від розкрадання.
❗️Подібна увага з боку замовних медіа, Forbes і Цензор та проплачених пабліків - це найкраще підтвердження ефективності нашої юридичної роботи та чудова безкоштовна реклама. Наші підписники чудово знають, що ми діємо суворо в межах закону і не зупинимося через жодні звинувачення.
А ми продовжимо свою справу, якщо ви зіткнулися з корупцією, свавіллям силовиків чи незаконними схемами - негайно звертайтеся до нас, ми надаємо повну правову підтримку. Повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
📌Ну а тепер слово у відповідь замовникам джинси: нас не змусять мовчати, поки нас обливають брудом, ми вже готуємо цікаві факти, які зможуть ще раз показати, що насправді ховається за масками незалежних медіа та «законного» бізнесу олігархів.
Матеріали по темі:
▫️Навіщо «гаманець влади» Кріппа через Forbes замовив контрабандисту Гранцу статтю про «терор НОН-СТОП»?
▫️Платна заказуха Кріппи і Гранца проти НОН-СТОП: 1100 ухвал як доказ ефективності та істерика бенефіціарів монополій
▫️Хто насправді вкрав ГО «НОН-СТОП»? Реакція на закиди Forbes
▫️Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
#тиск #ворогинонстоп
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановлення реального економічного змісту операцій.
Через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів відкриті у цьому ж банку, загальна сума перерахувань становила 13,4 млрд грн, після чого кошти конвертувалися в іноземну валюту та переводилися до банківських установ Латвії та Киргизстану.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46220/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор, а також #Носов Володимир Володимирович та #Гуцу Сергій, використовуючи підконтрольну криптовалютну біржу #WhiteBIT та криптообмінник #001KExchange, створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, дроблення, конвертації та виведення криптовалютних активів, пов'язаних із громадянами рф.
З електронного гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» незаконно виведено 841 000 USDT, які було послідовно роздроблено через мережу транзитних криптогаманців. Роздроблені частини активів надходили на адреси, пов'язані з WhiteBIT, де було проведено 19 операцій обміну на BTC та ETH з подальшим зарахуванням на криптовалютні адреси біржі.
Шевченківський районний суд м. Харкова ухвалою №638/21696/26 зобов'язав уповноважених осіб Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові зі старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області #Оленюк Русланом, створили організовану злочинну групу для забезпечення функціонування кол-центру за адресою у місті Києві.
Оператори кол-центру, видаючи себе за працівників банків та інвесткомпаній, масово телефонували громадянам України, ЄС та Азії, виманюючи реквізити карток, CVV-коди й SMS-паролі. Також використовували фіктивні інвестплатформи. Отримані кошти надходили на рахунки підконтрольних дропів, після чого конвертувалися у криптовалюту та переказувалися на гаманці учасників групи.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/15570/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова НБУ #Пишний Андрій, заступник Голови НБУ #Олійник Дмитро, директор
та власник групи «#ТАС» #Тігіпко Сергій, залучивши підконтрольні АТ «#ТАСКОМБАНК», та інших юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для системного використання банківських, фінансових та земельних механізмів з метою отримання неправомірної вигоди й лобіювання інтересів підконтрольних компаній.
АТ «ТАСКОМБАНК» неодноразово притягувалося НБУ до відповідальності за недоліки фінансового моніторингу: 6 млн грн штрафу у 2018 році, 11 млн грн у травні 2025 року, 10 млн грн у грудні 2025 року та 200 тис. грн у червні 2026 року — зокрема за невстановлення підвищеного ризику клієнтам під санкціями та політично значущим особам.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою №204/10952/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановлення реального економічного змісту операцій.
Через ЗАТ «Фінансовий Союз Банк» кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів відкриті у цьому ж банку, загальна сума перерахувань становила 13,4 млрд грн, після чого кошти конвертувалися в іноземну валюту та переводилися до банківських установ Латвії та Киргизстану.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/46220/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор, а також #Носов Володимир Володимирович та #Гуцу Сергій, використовуючи підконтрольну криптовалютну біржу #WhiteBIT та криптообмінник #001KExchange, створили організовану злочинну групу для незаконного заволодіння, дроблення, конвертації та виведення криптовалютних активів, пов'язаних із громадянами рф.
З електронного гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» незаконно виведено 841 000 USDT, які було послідовно роздроблено через мережу транзитних криптогаманців. Роздроблені частини активів надходили на адреси, пов'язані з WhiteBIT, де було проведено 19 операцій обміну на BTC та ETH з подальшим зарахуванням на криптовалютні адреси біржі.
Шевченківський районний суд м. Харкова ухвалою №638/21696/26 зобов'язав уповноважених осіб Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим, перебуваючи у злочинній змові зі старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області #Оленюк Русланом, створили організовану злочинну групу для забезпечення функціонування кол-центру за адресою у місті Києві.
Оператори кол-центру, видаючи себе за працівників банків та інвесткомпаній, масово телефонували громадянам України, ЄС та Азії, виманюючи реквізити карток, CVV-коди й SMS-паролі. Також використовували фіктивні інвестплатформи. Отримані кошти надходили на рахунки підконтрольних дропів, після чого конвертувалися у криптовалюту та переказувалися на гаманці учасників групи.
Подільський районний суд м. Києва ухвалою №758/15570/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що Голова НБУ #Пишний Андрій, заступник Голови НБУ #Олійник Дмитро, директор
та власник групи «#ТАС» #Тігіпко Сергій, залучивши підконтрольні АТ «#ТАСКОМБАНК», та інших юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для системного використання банківських, фінансових та земельних механізмів з метою отримання неправомірної вигоди й лобіювання інтересів підконтрольних компаній.
АТ «ТАСКОМБАНК» неодноразово притягувалося НБУ до відповідальності за недоліки фінансового моніторингу: 6 млн грн штрафу у 2018 році, 11 млн грн у травні 2025 року, 10 млн грн у грудні 2025 року та 200 тис. грн у червні 2026 року — зокрема за невстановлення підвищеного ризику клієнтам під санкціями та політично значущим особам.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою №204/10952/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
26 млн грн легалізованого майна, побори з лікарів, незаконний виїзд за кордон та нові судові рішення: дайджест правових новин станом на 24 вересня 2026 року
▪️ Ексголову Касаційного господарського суду підозрюють у легалізації 26 млн грн
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. За даними слідства, у 2021–2022 роках було набуто активи на близько 26 млн грн, зокрема будинок, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки, які оформили на матір помічниці судді.
▪️ «Плати, щоб оперувати»: у київській лікарні викрили систему поборів із медиків
Трьом керівникам комунальної лікарні повідомили про підозру у вимаганні грошей у лікарів. За версією слідства, медики мали щотижня передавати кошти за проведені операції — по 1000 грн за кожну, а один із лікарів загалом передав понад 40 тисяч гривень.
▪️ Прикордонник за гроші організовував незаконний виїзд чоловіків до Румунії
ДБР затримало військовослужбовця одного з прикордонних загонів, який, за даними слідства, пропонував військовозобов’язаним незаконний виїзд за кордон. За свої «послуги» він називав різні суми та пропонував кілька способів перетину кордону.
▪️ Пальне маскували під газоконденсатний абсорбент: справу передали до суду
БЕБ на Закарпатті викрило схему незаконного обігу пального. За даними слідства, незаконно виготовлене пальне перевозили під виглядом газоконденсатного абсорбенту, використовуючи відповідні товарно-транспортні документи. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
▪️ Перевізник не задекларував понад 5 млн грн доходів від поїздок до Європи
БЕБ встановило, що директор компанії, яка здійснювала міжнародні пасажирські перевезення, протягом 2024 року не відображав частину готівкових доходів у податковому обліку. Державі не сплатили понад 5 млн грн податків, однак під час розслідування кошти відшкодували повністю.
▪️ Суд дозволив спадкоємцю отримати 174 тисячі гривень, які не встигла отримати померла пенсіонерка
Жінка через суд домоглася нарахування доплати до пенсії, однак померла до отримання 174 157 грн. Суд визнав її чоловіка правонаступником у виконавчому провадженні, оскільки невиплачені кошти увійшли до складу спадщини.
▪️ Продажі на OLX без ФОП: суд пояснив, чого недостатньо для штрафу
Суд закрив справу щодо чоловіка, якому податкова закидала ведення бізнесу без державної реєстрації. Він отримав 161 переказ на понад 465 тисяч гривень за три місяці, однак сам рух коштів не довів, що йшлося саме про систематичну торгівлю з метою отримання прибутку.
▪️ Суд визнав незаконним скасування безстрокової інвалідності ветерана після листа ДБР
Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення експертної команди, яким ветерану скасували безстрокову III групу інвалідності. Суд звернув увагу на обставини, за яких рішення було прийняте після листа ДБР.
▪️ ВРП звільнила двох київських суддів
Вища рада правосуддя 24 вересня звільнила Марину Бояринцеву з посади судді Окружного адміністративного суду Києва у зв’язку з відставкою, а Аллу Слободянюк з посади судді Голосіївського районного суду за власним бажанням.
▪️ Військового хотіли змусити повернути понад 38 тисяч гривень після СЗЧ: суд відмовив
Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув позов військової частини про стягнення з військовослужбовця 38 712 грн переплати. Суд відмовив у задоволенні позову.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Ексголову Касаційного господарського суду підозрюють у легалізації 26 млн грн
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. За даними слідства, у 2021–2022 роках було набуто активи на близько 26 млн грн, зокрема будинок, дві квартири-апартаменти та чотири земельні ділянки, які оформили на матір помічниці судді.
▪️ «Плати, щоб оперувати»: у київській лікарні викрили систему поборів із медиків
Трьом керівникам комунальної лікарні повідомили про підозру у вимаганні грошей у лікарів. За версією слідства, медики мали щотижня передавати кошти за проведені операції — по 1000 грн за кожну, а один із лікарів загалом передав понад 40 тисяч гривень.
▪️ Прикордонник за гроші організовував незаконний виїзд чоловіків до Румунії
ДБР затримало військовослужбовця одного з прикордонних загонів, який, за даними слідства, пропонував військовозобов’язаним незаконний виїзд за кордон. За свої «послуги» він називав різні суми та пропонував кілька способів перетину кордону.
▪️ Пальне маскували під газоконденсатний абсорбент: справу передали до суду
БЕБ на Закарпатті викрило схему незаконного обігу пального. За даними слідства, незаконно виготовлене пальне перевозили під виглядом газоконденсатного абсорбенту, використовуючи відповідні товарно-транспортні документи. Обвинувальний акт уже скерували до суду.
▪️ Перевізник не задекларував понад 5 млн грн доходів від поїздок до Європи
БЕБ встановило, що директор компанії, яка здійснювала міжнародні пасажирські перевезення, протягом 2024 року не відображав частину готівкових доходів у податковому обліку. Державі не сплатили понад 5 млн грн податків, однак під час розслідування кошти відшкодували повністю.
▪️ Суд дозволив спадкоємцю отримати 174 тисячі гривень, які не встигла отримати померла пенсіонерка
Жінка через суд домоглася нарахування доплати до пенсії, однак померла до отримання 174 157 грн. Суд визнав її чоловіка правонаступником у виконавчому провадженні, оскільки невиплачені кошти увійшли до складу спадщини.
▪️ Продажі на OLX без ФОП: суд пояснив, чого недостатньо для штрафу
Суд закрив справу щодо чоловіка, якому податкова закидала ведення бізнесу без державної реєстрації. Він отримав 161 переказ на понад 465 тисяч гривень за три місяці, однак сам рух коштів не довів, що йшлося саме про систематичну торгівлю з метою отримання прибутку.
▪️ Суд визнав незаконним скасування безстрокової інвалідності ветерана після листа ДБР
Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення експертної команди, яким ветерану скасували безстрокову III групу інвалідності. Суд звернув увагу на обставини, за яких рішення було прийняте після листа ДБР.
▪️ ВРП звільнила двох київських суддів
Вища рада правосуддя 24 вересня звільнила Марину Бояринцеву з посади судді Окружного адміністративного суду Києва у зв’язку з відставкою, а Аллу Слободянюк з посади судді Голосіївського районного суду за власним бажанням.
▪️ Військового хотіли змусити повернути понад 38 тисяч гривень після СЗЧ: суд відмовив
Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув позов військової частини про стягнення з військовослужбовця 38 712 грн переплати. Суд відмовив у задоволенні позову.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB