Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
Як мільярди українських гравців виводять через офшори до РФ, поки #НБУ, #Держфінмоніторинг, #ДПС, #БЕБ та Офіс генпрокурора перетворюються на кишенькову обслугу грального бізнесу? У центрі схеми - #DiamondPay Максима #Сігалов, навколо якого знімають арешти, гасять кримінальні справи та відмивають брудні гроші.
Ще у вересні 2025 року Головний підрозділ БЕБ відкрив провадження № 72025001510000016 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, проте за рік детективи не виконали жодної слідчої дії. Справу готують до тихого закриття. В інших провадженнях БЕБ, що з травня 2024 року розслідують незаконний гемблінг та відмивання коштів, діють за аналогічною схемою.
З рахунків Diamond Pay через суд стягнули 💰54 млн грн за фіктивним договором із «Кирамит», вивівши їх через ГО та благодійні фонди. Ще 184 млн грн перевели з ПриватБанку до МТБ Банку між арештами, а за часів Руслана #Кравченко, який виїхав до Відня, укладали угоди з умовними термінами.
Раніше Сігалов фігурував у справах СБУ щодо фінансування «ДНР» через мережу терміналів E-Pay, але знову уник відповідальності.
🤷♂️Зараз Сігалов розкошує на віллах у Марбельї, поки його платіжна імперія прокачує сотні мільярдів. У 2022–2024 роках через Diamond Pay пройшло 238,17 млрд грн, а загальний обсяг операцій сягнув майже 275 млрд грн, із яких 1,3 млрд грн припало на російські картки, а 15,3 млн грн — на білоруські. Онлайн-казино щомісяця витягували з українців близько 575 млн грн.
Сігалов контролював Diamond Pay, «Є-Пей», «Укрфінстандарт» та інші структури, вибудувавши повну інфраструктуру для гемблінгу. Після анулювання ліцензій за сприяння службових осіб #ПлейСіті та ексочільника агентства Г. #Новіков платежі перевели на P2P-перекази, обходячи блокування MISP-NBU та CSIRT-NBU.
✅Ми вже направили скарги до силовиків і контролерів, вимагаючи активізувати розслідування БЕБ #Цивінський, припинити діяльність схематозників та розпочати процедуру екстрадиції Сігалова з Іспанії. Хто забезпечує недоторканність цій фінансовій пральні?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як мільярди українських гравців виводять через офшори до РФ, поки #НБУ, #Держфінмоніторинг, #ДПС, #БЕБ та Офіс генпрокурора перетворюються на кишенькову обслугу грального бізнесу? У центрі схеми - #DiamondPay Максима #Сігалов, навколо якого знімають арешти, гасять кримінальні справи та відмивають брудні гроші.
Ще у вересні 2025 року Головний підрозділ БЕБ відкрив провадження № 72025001510000016 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, проте за рік детективи не виконали жодної слідчої дії. Справу готують до тихого закриття. В інших провадженнях БЕБ, що з травня 2024 року розслідують незаконний гемблінг та відмивання коштів, діють за аналогічною схемою.
З рахунків Diamond Pay через суд стягнули 💰54 млн грн за фіктивним договором із «Кирамит», вивівши їх через ГО та благодійні фонди. Ще 184 млн грн перевели з ПриватБанку до МТБ Банку між арештами, а за часів Руслана #Кравченко, який виїхав до Відня, укладали угоди з умовними термінами.
Раніше Сігалов фігурував у справах СБУ щодо фінансування «ДНР» через мережу терміналів E-Pay, але знову уник відповідальності.
🤷♂️Зараз Сігалов розкошує на віллах у Марбельї, поки його платіжна імперія прокачує сотні мільярдів. У 2022–2024 роках через Diamond Pay пройшло 238,17 млрд грн, а загальний обсяг операцій сягнув майже 275 млрд грн, із яких 1,3 млрд грн припало на російські картки, а 15,3 млн грн — на білоруські. Онлайн-казино щомісяця витягували з українців близько 575 млн грн.
Сігалов контролював Diamond Pay, «Є-Пей», «Укрфінстандарт» та інші структури, вибудувавши повну інфраструктуру для гемблінгу. Після анулювання ліцензій за сприяння службових осіб #ПлейСіті та ексочільника агентства Г. #Новіков платежі перевели на P2P-перекази, обходячи блокування MISP-NBU та CSIRT-NBU.
✅Ми вже направили скарги до силовиків і контролерів, вимагаючи активізувати розслідування БЕБ #Цивінський, припинити діяльність схематозників та розпочати процедуру екстрадиції Сігалова з Іспанії. Хто забезпечує недоторканність цій фінансовій пральні?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
▫️Мільйонні потоки нелегального гемблінгу: хто насправді ховається за паспортом громадянина Азербайджану?
▫️Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
16,8 млрд грн боргу за газ, стратегічні активи та вплив на державні органи: які питання виникли щодо діяльності Дмитра Фірташа?
✅Печерський районний суд міста Києва трьома ухвалами задовольнив наші скарги на бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Зокрема, у справі № 757/14616/26-к від 30.03.2026 суд зобов’язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури виконати вимоги ст. 214 КПК України за нашою заявою. Аналогічне рішення щодо Головного слідчого управління Національної поліції України ухвалено у справі № 757/14617/26-к від 30.03.2026, а у справі № 757/47252/26-к від 16.09.2026 суд зобов’язав внести відомості до ЄРДР за нашою заявлю Державне бюро розслідувань.
І це все - злочинна діяльність структур, пов’язаних із Дмитром #Фірташ, а саме використання коштів споживачів, операції на газовому ринку та приховування фактичного контролю над промисловими й медіаактивами.
‼️Зокрема, мова йде про діяльність групи «РГК», ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF. Серед порушень - систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, використання коштів споживачів і формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ». За нашими даними, за 2020–2022 роки заборгованість сягнула близько 16,8 млрд грн, а загальний розмір завданих державі збитків оцінено приблизно у 18 млрд грн.
У центрі порушених питань перебуває і сам Дмитро #Фірташ, який є фактичним керівником групи «РГК» і пов’язаний із контролем над операторами газорозподільних мереж та іншими підприємствами та його «дах» у вищих органах державної влади: Денис #Шмигаль, Герман #Галущенко, Ярослава #Максименко та Олена #Дума - посадовці, діяльність яких у різні періоди була пов’язана з енергетичним сектором та управлінням арештованими активами.
Нами було порушено питання щодо використання службових повноважень, належності контролю за стратегічними активами та повноти реагування державних органів на обставини, викладені у зверненні.
🔻Ще один напрям злочинної діяльності Фірташа - це корпоративна структура та переміщення активів між пов’язаними юридичними особами, зокрема резидентами й нерезидентами через контроль над промисловими активами, зокрема у титановій галузі, та концентрації медіаресурсів через пов’язані структури, серед яких Group DF та InterMediaGroup.
Ми й надалі стежитимемо за реагуванням правоохоронних органів та виконанням судових рішень. Очікуємо на належну перевірку наведених фактів, ухвалення мотивованих процесуальних рішень і реальне реагування на можливі порушення, які стосуються використання державних ресурсів та контролю над стратегічними активами України.
Матеріали по темі:
▫️Кравченко у руках адвокатів Фірташа: як юристи олігарха рятують посадовців
▫️Підсанкційний олігарх Фірташ заробляє мільярди на газі, поки українців готують до дефіциту
▫️Як Фірташ викачав мільярди з українського газу, а 16,8 млрд грн боргу залишив державі
▫️Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників
#перемога #відповідь #енергетика #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Печерський районний суд міста Києва трьома ухвалами задовольнив наші скарги на бездіяльність правоохоронних органів щодо невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР. Зокрема, у справі № 757/14616/26-к від 30.03.2026 суд зобов’язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури виконати вимоги ст. 214 КПК України за нашою заявою. Аналогічне рішення щодо Головного слідчого управління Національної поліції України ухвалено у справі № 757/14617/26-к від 30.03.2026, а у справі № 757/47252/26-к від 16.09.2026 суд зобов’язав внести відомості до ЄРДР за нашою заявлю Державне бюро розслідувань.
І це все - злочинна діяльність структур, пов’язаних із Дмитром #Фірташ, а саме використання коштів споживачів, операції на газовому ринку та приховування фактичного контролю над промисловими й медіаактивами.
‼️Зокрема, мова йде про діяльність групи «РГК», ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH та Group DF. Серед порушень - систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, використання коштів споживачів і формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ». За нашими даними, за 2020–2022 роки заборгованість сягнула близько 16,8 млрд грн, а загальний розмір завданих державі збитків оцінено приблизно у 18 млрд грн.
У центрі порушених питань перебуває і сам Дмитро #Фірташ, який є фактичним керівником групи «РГК» і пов’язаний із контролем над операторами газорозподільних мереж та іншими підприємствами та його «дах» у вищих органах державної влади: Денис #Шмигаль, Герман #Галущенко, Ярослава #Максименко та Олена #Дума - посадовці, діяльність яких у різні періоди була пов’язана з енергетичним сектором та управлінням арештованими активами.
Нами було порушено питання щодо використання службових повноважень, належності контролю за стратегічними активами та повноти реагування державних органів на обставини, викладені у зверненні.
🔻Ще один напрям злочинної діяльності Фірташа - це корпоративна структура та переміщення активів між пов’язаними юридичними особами, зокрема резидентами й нерезидентами через контроль над промисловими активами, зокрема у титановій галузі, та концентрації медіаресурсів через пов’язані структури, серед яких Group DF та InterMediaGroup.
Ми й надалі стежитимемо за реагуванням правоохоронних органів та виконанням судових рішень. Очікуємо на належну перевірку наведених фактів, ухвалення мотивованих процесуальних рішень і реальне реагування на можливі порушення, які стосуються використання державних ресурсів та контролю над стратегічними активами України.
Матеріали по темі:
▫️Кравченко у руках адвокатів Фірташа: як юристи олігарха рятують посадовців
▫️Підсанкційний олігарх Фірташ заробляє мільярди на газі, поки українців готують до дефіциту
▫️Як Фірташ викачав мільярди з українського газу, а 16,8 млрд грн боргу залишив державі
▫️Газовий синдикат Фірташа та АТ «АЛЬЯНС БАНК»: як мільярди нацоборони виводяться в тінь
▫️Газова імперія підсанкційного Фірташа роками прокачувала мільярди через «БАНК АЛЬЯНС». Держава віддала стратегічний ресурс у руки зрадників
#перемога #відповідь #енергетика #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Звіт ухвал: активи UNIGRAN, розкрадання газу, блокування розслідувань і можливі корупційні схеми за участю посадовців
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ UNIGRAN: обхід санкцій, незаконний видобуток надр і виведення коштів за кордон
Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.
Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Індустріальний районний суд міста Дніпра ухвалою у справі № 202/9165/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Офіс Генпрокурора: блокування розслідувань розкрадання газу
Встановлено обставини, які свідчать про причетність колишнього начальника першого відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора #Стадник Ігор Олегович та колишнього першого заступника Офісу Генерального прокурора #Говда Р.М. до системного блокування розслідувань економічних злочинів і можливого прикриття протиправних схем проросійського олігарха Дмитра #Фірташ та підконтрольних йому структур.
Йдеться про розкрадання газу з газотранспортної системи України, а також використання службових повноважень для процесуального саботажу відповідних розслідувань.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/14617/26-к зобов’язав уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Фірташ і газові схеми: заволодіння активами та збитки державі
Встановлено, що колишній міністр енергетики України #Шмигаль Денис, колишній міністр енергетики України #Галущенко Герман, підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро та залучені ними підконтрольні фізичні й юридичні особи, зокрема ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH створили ОЗГ для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, незаконного використання і виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання, заволодіння природним газом і коштами споживачів.
Схема передбачала використання підконтрольних юридичних осіб для акумулювання, переміщення та використання коштів і майна, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», використання коштів споживачів та приховування походження активів.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/47252/26-к зобов’язав уповноважених осіб ДБР України внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ UNIGRAN: обхід санкцій, незаконний видобуток надр і виведення коштів за кордон
Встановлено, що колишній депутат Броварської міської ради #Шапран Сергій та фактичний власник групи компаній UNIGRAN #Наумець Ігор, залучивши підконтрольних фізичних та юридичних осіб, створили організовану злочинну групу для незаконного збереження та встановлення фактичного контролю над активами групи компаній UNIGRAN в обхід санкційних обмежень.
Схема передбачала використання проміжних юросіб та завідомо недостовірних відомостей у правочинах і державних реєстрах, протиправне набуття корпоративних прав на ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД», незаконне видобування корисних копалин поза межами ділянок надр, мінімізацію рентної плати та ухилення від сплати податків через безтоварні операції, ризикових контрагентів і підконтрольну банківську установу. Отримані кошти виводилися за межі України, а також здійснювалися зовнішньоекономічні операції з суб'єктами рф, зокрема експорт товарів на адресу ООО «Трансрада» на суму 62 043 212,75 грн.
Індустріальний районний суд міста Дніпра ухвалою у справі № 202/9165/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Офіс Генпрокурора: блокування розслідувань розкрадання газу
Встановлено обставини, які свідчать про причетність колишнього начальника першого відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора #Стадник Ігор Олегович та колишнього першого заступника Офісу Генерального прокурора #Говда Р.М. до системного блокування розслідувань економічних злочинів і можливого прикриття протиправних схем проросійського олігарха Дмитра #Фірташ та підконтрольних йому структур.
Йдеться про розкрадання газу з газотранспортної системи України, а також використання службових повноважень для процесуального саботажу відповідних розслідувань.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/14617/26-к зобов’язав уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Фірташ і газові схеми: заволодіння активами та збитки державі
Встановлено, що колишній міністр енергетики України #Шмигаль Денис, колишній міністр енергетики України #Галущенко Герман, підсанкційний олігарх #Фірташ Дмитро та залучені ними підконтрольні фізичні й юридичні особи, зокрема ТОВ «ЙЕ Енергія», OSTCHEM Holding GmbH створили ОЗГ для системного заволодіння та легалізації активів в особливо великих розмірах, незаконного використання і виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання, заволодіння природним газом і коштами споживачів.
Схема передбачала використання підконтрольних юридичних осіб для акумулювання, переміщення та використання коштів і майна, систематичний відбір природного газу з газотранспортної системи без належної оплати, формування багатомільярдної заборгованості перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», використання коштів споживачів та приховування походження активів.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 757/47252/26-к зобов’язав уповноважених осіб ДБР України внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Підпільний алкоголь, розкрадання мільйонів, суддівські скандали та ухилення від мобілізації: дайджест правових новин станом на 19 жовтня 2026 року
▪️ На Закарпатті викрили підпільний алкогольний бізнес
Правоохоронці вилучили 48,5 тонни спирту та підроблені акцизні марки. Справу розслідують за фактом незаконного виробництва й обігу алкогольної продукції.
▪️ У Миколаєві посадовців комунального підприємства залишили під обмеженнями
Посадовці КП залишаються під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження. Розслідування стосується обставин, які стали підставою для застосування відповідних заходів.
▪️ Посадовцю Луганської ОДА повідомили про підозру у збитках на понад 28 млн грн
СБУ оголосила підозру посадовцю у справі про завдання державі збитків на понад 28 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють обставини та роль фігуранта у відповідних діях.
▪️ Колишню працівницю банку підозрюють у викраденні коштів
Експрацівницю банківської установи підозрюють у привласненні грошей. Обставини ймовірного злочину та розмір завданих збитків встановлюють у межах розслідування.
▪️ Львівському судді загрожує звільнення через справу про відкуп брата від ТЦК
Суддю обвинувачують у спробі домовитися про уникнення мобілізаційних заходів для свого брата. Через цей скандал постало питання про припинення його повноважень.
▪️ ЮНЕСКО продовжила програму допомоги Україні
Організація продовжила програму надзвичайної допомоги для захисту української освіти, науки та культури. Підтримка спрямована на подолання наслідків російської агресії та збереження культурної спадщини.
▪️ В Україні анонсували посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та СЗЧ
Прем’єр-міністр анонсував посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини. Ініціатива стосується посилення державного реагування на такі порушення.
▪️ ВРП отримала 138 повідомлень про тиск на суддів
Вища рада правосуддя повідомила про 138 звернень щодо можливого тиску на суддів від початку року. За такі дії законодавство передбачає відповідальність залежно від характеру та обставин порушення.
▪️ Водій намагався ввезти понад 100 одиниць техніки через «зелений коридор»
Під час митного контролю в автомобілі виявили велику партію незадекларованої техніки та побутових товарів. Суд залишив у силі штраф для водія на понад 342 тисячі гривень.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ На Закарпатті викрили підпільний алкогольний бізнес
Правоохоронці вилучили 48,5 тонни спирту та підроблені акцизні марки. Справу розслідують за фактом незаконного виробництва й обігу алкогольної продукції.
▪️ У Миколаєві посадовців комунального підприємства залишили під обмеженнями
Посадовці КП залишаються під процесуальними обмеженнями в межах кримінального провадження. Розслідування стосується обставин, які стали підставою для застосування відповідних заходів.
▪️ Посадовцю Луганської ОДА повідомили про підозру у збитках на понад 28 млн грн
СБУ оголосила підозру посадовцю у справі про завдання державі збитків на понад 28 мільйонів гривень. Правоохоронці встановлюють обставини та роль фігуранта у відповідних діях.
▪️ Колишню працівницю банку підозрюють у викраденні коштів
Експрацівницю банківської установи підозрюють у привласненні грошей. Обставини ймовірного злочину та розмір завданих збитків встановлюють у межах розслідування.
▪️ Львівському судді загрожує звільнення через справу про відкуп брата від ТЦК
Суддю обвинувачують у спробі домовитися про уникнення мобілізаційних заходів для свого брата. Через цей скандал постало питання про припинення його повноважень.
▪️ ЮНЕСКО продовжила програму допомоги Україні
Організація продовжила програму надзвичайної допомоги для захисту української освіти, науки та культури. Підтримка спрямована на подолання наслідків російської агресії та збереження культурної спадщини.
▪️ В Україні анонсували посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та СЗЧ
Прем’єр-міністр анонсував посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини. Ініціатива стосується посилення державного реагування на такі порушення.
▪️ ВРП отримала 138 повідомлень про тиск на суддів
Вища рада правосуддя повідомила про 138 звернень щодо можливого тиску на суддів від початку року. За такі дії законодавство передбачає відповідальність залежно від характеру та обставин порушення.
▪️ Водій намагався ввезти понад 100 одиниць техніки через «зелений коридор»
Під час митного контролю в автомобілі виявили велику партію незадекларованої техніки та побутових товарів. Суд залишив у силі штраф для водія на понад 342 тисячі гривень.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних правових новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мітинги проти Кличка вщухли: але його корупційні схеми живі
Здається, що мітинги проти #Кличко та вимоги його відставки трохи вщухли, але схеми, які він роками будував у стінах #КМДА, нікуди не зникли. 🤷♂️Ми чудово пам’ятаємо кожен епізод і сьогодні нагадуємо про ключові махінації мера у тісній зв'язці з його головним «смотрящим» Денисом #Комарницький, Артуром Палатним та першим заступником Миколою #Поворозник.
Ця архітектура трималася на розподілі столичних земель та бюджетів, де Кличко особисто забезпечував ухвалення потрібних рішень #Київрада, а Артур #Палатний гарантував зв'язки з силовиками. Організатором процесів у кабінетах чиновників виступала довірена особа Комарницького - О. Богославська, яка спрямовувала завдання посадовцям КМДА та комунальних підприємств для фальсифікації земельних рішень і розподілу перемог у публічних закупівлях.
До речі, коли правоохоронці наблизилися до фігуранта, Комарницький безперешкодно втік за кордон за сприяння посадовців СБУ, ДСР Нацполіції та Закарпатської ОВА, залишивши в Україні довірених осіб для управління майном.
📌Земельні схеми Кличка 2019–2023 років вражають масштабами: столична нерухомість без жодних торгів оформлювалася на підконтрольних осіб на вулицях Васильківській, Стеценка, Притисько-Микільській, Міцкевича, а також на проспектах Червоної Калини та Берестейському. Збитки громади вимірюються десятками мільйонів гривень, які потім легалізували в ЄС.
Зокрема, виведені кошти перетворилися на готель Atlantida Boutique Hotel у словенському місті Рогашка Слатіна, який належить компанії ATLANTIDA ROGAŠKA (через офшор SUNGARDEN RESIDENCE ESTATE LTD) і управляється Іриною та Віктором Комарницькими.
Паралельно з цим підозрюваний у створенні злочинного угруповання та розкраданні майна Комарницький та Кличко зберігають стратегічний контроль над ПрАТ «Холдингова компанія «#Київміськбуд». Так, Комарницькому належить 985 161 проста іменна акція вартістю в десятки мільйонів гривень, які обліковуються на депозитарному рахунку №302315-UA10012739 в АТ «КБ «ГЛОБУС». Попри кримінальні провадження та обшуки НАБУ, ці акції дивним чином досі не арештовані, що створює ризик їхнього прихованого виведення через підставних осіб або офшори безпосередньо під час війни.
Наша команда роками викриває це угруповання. Через суди ми домоглися відкриття низки кримінальних проваджень, серед яких № 42024102060000063, № 72024110100000017, № 42024140000000084, № 4202402010000036, № 42023140000000282 та № 22024000000000523.
⁉️У зв'язку з цим виникає пряме питання до Віталія Кличка: скільки ще років київська земля та стратегічні компанії міста залишатимуться в кишенях втікачів-«смотрящих», поки мерія вдає, що нічого не відбувається?
Матеріали по темі:
▫️Дерибан землі під прикриттям КМДА: як Кличко роздає столицю будівельним мафіозам
▫️Під стінами КМДА вимагають відставки Кличка: сільйонні тендери, комунальний хаос та знищення бізнесу - розплата за роки безкарності
▫️Ви помітили, як раптово стихла хвиля критики навколо #Кличко і #КМДА?
▫️Команда Кличка віддала пів мільярда гривень на золоті тролейбуси та реконструкцію тепломереж
▫️Замість дефіцитних місць в дитсадках для дітей на Шулявці виросте чергова 25-поверхівка
▫️95 мільйонів у «чорну діру»: як КМДА годує сумнівних підрядників під виглядом ремонту
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Здається, що мітинги проти #Кличко та вимоги його відставки трохи вщухли, але схеми, які він роками будував у стінах #КМДА, нікуди не зникли. 🤷♂️Ми чудово пам’ятаємо кожен епізод і сьогодні нагадуємо про ключові махінації мера у тісній зв'язці з його головним «смотрящим» Денисом #Комарницький, Артуром Палатним та першим заступником Миколою #Поворозник.
Ця архітектура трималася на розподілі столичних земель та бюджетів, де Кличко особисто забезпечував ухвалення потрібних рішень #Київрада, а Артур #Палатний гарантував зв'язки з силовиками. Організатором процесів у кабінетах чиновників виступала довірена особа Комарницького - О. Богославська, яка спрямовувала завдання посадовцям КМДА та комунальних підприємств для фальсифікації земельних рішень і розподілу перемог у публічних закупівлях.
До речі, коли правоохоронці наблизилися до фігуранта, Комарницький безперешкодно втік за кордон за сприяння посадовців СБУ, ДСР Нацполіції та Закарпатської ОВА, залишивши в Україні довірених осіб для управління майном.
📌Земельні схеми Кличка 2019–2023 років вражають масштабами: столична нерухомість без жодних торгів оформлювалася на підконтрольних осіб на вулицях Васильківській, Стеценка, Притисько-Микільській, Міцкевича, а також на проспектах Червоної Калини та Берестейському. Збитки громади вимірюються десятками мільйонів гривень, які потім легалізували в ЄС.
Зокрема, виведені кошти перетворилися на готель Atlantida Boutique Hotel у словенському місті Рогашка Слатіна, який належить компанії ATLANTIDA ROGAŠKA (через офшор SUNGARDEN RESIDENCE ESTATE LTD) і управляється Іриною та Віктором Комарницькими.
Паралельно з цим підозрюваний у створенні злочинного угруповання та розкраданні майна Комарницький та Кличко зберігають стратегічний контроль над ПрАТ «Холдингова компанія «#Київміськбуд». Так, Комарницькому належить 985 161 проста іменна акція вартістю в десятки мільйонів гривень, які обліковуються на депозитарному рахунку №302315-UA10012739 в АТ «КБ «ГЛОБУС». Попри кримінальні провадження та обшуки НАБУ, ці акції дивним чином досі не арештовані, що створює ризик їхнього прихованого виведення через підставних осіб або офшори безпосередньо під час війни.
Наша команда роками викриває це угруповання. Через суди ми домоглися відкриття низки кримінальних проваджень, серед яких № 42024102060000063, № 72024110100000017, № 42024140000000084, № 4202402010000036, № 42023140000000282 та № 22024000000000523.
⁉️У зв'язку з цим виникає пряме питання до Віталія Кличка: скільки ще років київська земля та стратегічні компанії міста залишатимуться в кишенях втікачів-«смотрящих», поки мерія вдає, що нічого не відбувається?
Матеріали по темі:
▫️Дерибан землі під прикриттям КМДА: як Кличко роздає столицю будівельним мафіозам
▫️Під стінами КМДА вимагають відставки Кличка: сільйонні тендери, комунальний хаос та знищення бізнесу - розплата за роки безкарності
▫️Ви помітили, як раптово стихла хвиля критики навколо #Кличко і #КМДА?
▫️Команда Кличка віддала пів мільярда гривень на золоті тролейбуси та реконструкцію тепломереж
▫️Замість дефіцитних місць в дитсадках для дітей на Шулявці виросте чергова 25-поверхівка
▫️95 мільйонів у «чорну діру»: як КМДА годує сумнівних підрядників під виглядом ремонту
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
БЕБ копає під «сіру» мережу Monolit і «Техно Їжак», а фігуранти скуповують статті в ЗМІ ігноруючи мільярдні збитки держави
Мережі «сірого» імпорту техніки Apple намагаються відкупитися від кримінальних проваджень масовою закупівлею джинси в ЗМІ тоді як #БЕБ розслідує масштабні оборудки з ухилення від податків і контрабанди. ❗️Керівник нелегальної мережі Monolit Кирило #Пахомов на тлі слідства активно просуває матеріали про нібито допомогу Силам оборони через ТОВ «Флаймультитех» яке з'явилося лише у 2025 році під керівництвом Козлова.
У проплачених публікаціях на Obozrevatel, Главкомі, УНІАН, Фокусі та Фактах його позиціонують як надійного постачальника дронів і платного платника податків. 🤷♂️Проте реальна справа БЕБ № 72025001110000049 малює зовсім іншу картину.
Слідство встановило що організована група роками ввозила техніку поза митним контролем і збувала через сайт mnlt com та Telegram @monolit. Оплати йшли через криптогаманці де лише через один пройшло понад 1 мільярд 67 мільйонів гривень а збитки від несплати податків сягають 78 з половиною мільйонів.
Під час обшуків на вулиці Поліській у Львові та в Києві правоохоронці вилучили печатки Флаймультитех і Айрспарк готівку та оптові партії техніки а суд залишив арешти в силі. Паралельно ніхто не згортав аналогічні схеми в іншій гігантській мережі «Техно Їжак» де співзасновником є Олексій Гулий.
📌Компанія вибудувала імперію з близько півтораста магазинів у найбільших ТРЦ країни та роками використовувала розгалужену систему з понад 150 підставних ФОПів для дроблення обігів і уникнення сплати ПДВ. Техніка масово зазивалася з Китаю та Гонконгу мікроавтобусами через кордони з ЄС під виглядом дешевих комплектуючих за сприяння корумпованих митників.
Також ми встановили, що продажі йшли без фіскальних чеків з перерахуванням коштів на рахунки підконтрольних осіб а приховані доходи лише за 2024 рік перевищили 2 з половиною мільярди гривень.
✅Наша юридична команда вже домоглася долучення матеріалів до кримінального провадження № 72024001530000028, яке перебуває у провадженні БЕБ. Ми продовжуємо вимагати повного розслідування та покарання організаторів тіньових схем які обкрадають державний бюджет під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Як “Comfy”, “Техно Їжак”, “Touch” і “ASBIS-Україна” збудували тіньову імперію за сприяння податкової, митниці та БЕБ
▫️«Техно Їжак» роками ухилявся від податків і розбудовував імперію на контрабанді
▫️Контрабанда по-українськи: як Техно Їжак, Ябко, Avic та iPeople крадуть мільярди з бюджету і залишаються недоторканними
#контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мережі «сірого» імпорту техніки Apple намагаються відкупитися від кримінальних проваджень масовою закупівлею джинси в ЗМІ тоді як #БЕБ розслідує масштабні оборудки з ухилення від податків і контрабанди. ❗️Керівник нелегальної мережі Monolit Кирило #Пахомов на тлі слідства активно просуває матеріали про нібито допомогу Силам оборони через ТОВ «Флаймультитех» яке з'явилося лише у 2025 році під керівництвом Козлова.
У проплачених публікаціях на Obozrevatel, Главкомі, УНІАН, Фокусі та Фактах його позиціонують як надійного постачальника дронів і платного платника податків. 🤷♂️Проте реальна справа БЕБ № 72025001110000049 малює зовсім іншу картину.
Слідство встановило що організована група роками ввозила техніку поза митним контролем і збувала через сайт mnlt com та Telegram @monolit. Оплати йшли через криптогаманці де лише через один пройшло понад 1 мільярд 67 мільйонів гривень а збитки від несплати податків сягають 78 з половиною мільйонів.
Під час обшуків на вулиці Поліській у Львові та в Києві правоохоронці вилучили печатки Флаймультитех і Айрспарк готівку та оптові партії техніки а суд залишив арешти в силі. Паралельно ніхто не згортав аналогічні схеми в іншій гігантській мережі «Техно Їжак» де співзасновником є Олексій Гулий.
📌Компанія вибудувала імперію з близько півтораста магазинів у найбільших ТРЦ країни та роками використовувала розгалужену систему з понад 150 підставних ФОПів для дроблення обігів і уникнення сплати ПДВ. Техніка масово зазивалася з Китаю та Гонконгу мікроавтобусами через кордони з ЄС під виглядом дешевих комплектуючих за сприяння корумпованих митників.
Також ми встановили, що продажі йшли без фіскальних чеків з перерахуванням коштів на рахунки підконтрольних осіб а приховані доходи лише за 2024 рік перевищили 2 з половиною мільярди гривень.
✅Наша юридична команда вже домоглася долучення матеріалів до кримінального провадження № 72024001530000028, яке перебуває у провадженні БЕБ. Ми продовжуємо вимагати повного розслідування та покарання організаторів тіньових схем які обкрадають державний бюджет під час війни.
Матеріали по темі:
▫️Як “Comfy”, “Техно Їжак”, “Touch” і “ASBIS-Україна” збудували тіньову імперію за сприяння податкової, митниці та БЕБ
▫️«Техно Їжак» роками ухилявся від податків і розбудовував імперію на контрабанді
▫️Контрабанда по-українськи: як Техно Їжак, Ябко, Avic та iPeople крадуть мільярди з бюджету і залишаються недоторканними
#контрабанда
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суд задовольнив позов проти ГО «НОН-СТОП»: але що насправді ховається за пані Столяренко та до чого тут НАБУ і Терехов
Журналістсько-юридичне протистояння навколо харківської влади виходить на новий етап після рішення Червонозаводського районного суду у справі № 646/1554/23 за позовом #Столяренко Т.М. до Яковця К.І. та Громадської організації «НОН-СТОП». Суд частково задовольнив вимоги та визнав недостовірною частину поширеної інформації щодо зв'язків Столяренко з #НАБУ, іноземними структурами та лобіювання інтересів, зобов'язавши вилучити відповідні відео й публікації та стягнути солідарно 50 тисяч гривень моральної шкоди.
✅Що ж, закон ми поважаємо, тому на виконання рішення суду ми вже давно видалили вказане відео та публікуємо повний текст судового рішення. Відповідні публікації вже є у на нашій Фейсбук сторінці, ТікТок сторінці та Ютуб каналі. Проте реальність виявляється значно складнішою за судові формулювання, адже як підмітили у продажному пабліку #Інсайдер та підтвердив «військовослужбовець-блогер» #Іванов - рахунки організації та особисті рахунки Яковця заблоковані, а сам він живе за рахунок дружини ФОП.
А от що і справді у нас викликає питання - так це фінансові потоки у місті Харків, оскільки міський голова Ігор #Терехов опинився під подвійним тиском, розриваючись між впливом політичних груп та інтересами правоохоронних органів, зокрема #НАБУ, куратором якого у регіоні є П. Корнієць, який і пов'язаний зі Столяренко.
І поки влада намагається контролювати інформаційне поле, сама пані Столяренко усе рідше зʼявляється на ключових посадах після розголосу її діяльності. Тому ми продовжуємо тримати ситуацію на контролі, вивчати всі документи, рух коштів та реальні зв'язки у кабінетах харківської влади.
🎬Ще більше цікавого про Столяренко - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️СУДДІ НА БОЦІ СТОЛЯРЕНКО. Або як купити будинок за 3 млн під час війни - інструкція від судді Маміної
▫️Як пані Столяренко наживає статків?
▫️Війна за правду
▫️Шановні Терехов та Столяренко знову позаду?
#тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Журналістсько-юридичне протистояння навколо харківської влади виходить на новий етап після рішення Червонозаводського районного суду у справі № 646/1554/23 за позовом #Столяренко Т.М. до Яковця К.І. та Громадської організації «НОН-СТОП». Суд частково задовольнив вимоги та визнав недостовірною частину поширеної інформації щодо зв'язків Столяренко з #НАБУ, іноземними структурами та лобіювання інтересів, зобов'язавши вилучити відповідні відео й публікації та стягнути солідарно 50 тисяч гривень моральної шкоди.
✅Що ж, закон ми поважаємо, тому на виконання рішення суду ми вже давно видалили вказане відео та публікуємо повний текст судового рішення. Відповідні публікації вже є у на нашій Фейсбук сторінці, ТікТок сторінці та Ютуб каналі. Проте реальність виявляється значно складнішою за судові формулювання, адже як підмітили у продажному пабліку #Інсайдер та підтвердив «військовослужбовець-блогер» #Іванов - рахунки організації та особисті рахунки Яковця заблоковані, а сам він живе за рахунок дружини ФОП.
А от що і справді у нас викликає питання - так це фінансові потоки у місті Харків, оскільки міський голова Ігор #Терехов опинився під подвійним тиском, розриваючись між впливом політичних груп та інтересами правоохоронних органів, зокрема #НАБУ, куратором якого у регіоні є П. Корнієць, який і пов'язаний зі Столяренко.
І поки влада намагається контролювати інформаційне поле, сама пані Столяренко усе рідше зʼявляється на ключових посадах після розголосу її діяльності. Тому ми продовжуємо тримати ситуацію на контролі, вивчати всі документи, рух коштів та реальні зв'язки у кабінетах харківської влади.
🎬Ще більше цікавого про Столяренко - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️СУДДІ НА БОЦІ СТОЛЯРЕНКО. Або як купити будинок за 3 млн під час війни - інструкція від судді Маміної
▫️Як пані Столяренко наживає статків?
▫️Війна за правду
▫️Шановні Терехов та Столяренко знову позаду?
#тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
❗️Тобі можна все, якщо ти - аферист-банкір #Поллак Фрідріх «Фред» Йосифович із Закарпаття з ізраїльськими й російськими зв'язками і входиш до міжнародного фінансового синдикату. Фреду нічого не коштувало «порішати» з українським правосуддям, закрити кримінальну справу про розтрату в банку і далі під виглядом фінтех-послуг організовувати ОЗГ з виведення та відмивання брудних грошей, зокрема з шахрайських кол-центрів і онлайн казино.
Поллак був керуючим директором «#Юніон Стандард Банку». За 2 дні до визнання банку неплатоспроможним зі сховища його Артемівського відділення в Києві фіктивною інкасацією вивели 💰63,5 млн грн, 405 тис. євро і 44 тис. доларів. У мішку клієнта на зберіганні замість 55 тис. доларів і 4 тис. євро знайшли нарізаний папір.
Поллака взяли під варту із заставою 40 млн грн, а в грудні 2020 року Київський районний суд м. Одеси його виправдав: нібито обвинувачення не довело склад злочину.
🔻Ще одна схема: кредити. У 2015 році банк перерахував 9 фірмам, серед них «Альфа Інвест», «СЛТ», «Мульти Трейд» і «Кепітал Стайл», понад 436 млн грн, хоча їхні керівники за кредитами навіть не зверталися. Не повернули понад 384 млн. Після ліквідації банку кредиторам лишились винні 514 млн грн, і Фонд гарантування вкладів подав позов до 6 посадовців банку, серед них - Поллака.
У 2024 році Господарський суд Одеської області відмовив, бо не знайшлося оригіналів протоколів спостережної ради. У квітні 2025 року апеляційний суд задовольнив скаргу Фонду і скасував це рішення.
🤷♂️Поки тривав суд, Поллак став фінтех-експертом і консультантом з криптовалют. У 2024 році він разом з Іриною Ждан засновує в Лондоні S POWER LTD, а наступного року її ліквідують. У грудні 2025 року Ждан реєструє в Лондоні KRESTONIX SOLUTIONS LTD для фінансового посередництва, а в квітні 2026 року директором туди заходить Валерій Барташевич, пов'язаний з бізнесом у Росії та Білорусі.
Гроші шахрайських кол-центрів, онлайн-казино і фейкових брокерів Поллак проводить через британську TOMPAY LTD з ліцензією установи електронних грошей. ❗️Контроль над нею, 75% і більше акцій, має Моріель Кармі, він же Марк Вайнштейн, засновник московського «Руссобанку», у якого Центробанк Росії у 2018 році відкликав ліцензію за сумнівні операції. У 2024 році суд фінцентру «Астана» підтвердив, що Кармі не відповідає вимогам чесності й репутації, а «Нова газета Європа» називає його серед тих, хто перераховував гроші Ілану Шору і його підсанкційному фонду «Євразія».
Директор TomPay з 2023 року Ілля Медведенко. Фіат іде через TomPay і Banxe, крипта через Neuronext у Польщі й Естонії та естонську SmartPayments. А канадська Magua Pay, вона ж Black Rabbit, дочка естонської SMTM Holding, за даними FinTelegram, проводила гроші ошуканих клієнтів брокерів BBanc, StoxInvest і GrandCapital.
✅Ми подали скарги. Просимо перевірити підстави закриття справ по Поллаку, роль посадовців в цьому, рух грошей кол-центрів і казино через мережу TomPay і інши схеми синдикату Поллака.
Чому силовики і Держфінмоніторинг Проніна не запитують у фінрозвідки Британії, Польщі, Естонії та Канади про рух коштів через цю мережу і чи заходили туди гроші ошуканих українців?
Хто вирішив, що фінансовим шахраям типу Фреду можна все?
Матеріали по темі:
▫️Як Поллак кидає європейців на мільйони через міжнародну фінансову пральню. Чи виведе міжнародне розслідування на силовиків, які роками кришували схеми?
▫️Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нонстопдумка #корупція #цифровізлочини #банки
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Поллак був керуючим директором «#Юніон Стандард Банку». За 2 дні до визнання банку неплатоспроможним зі сховища його Артемівського відділення в Києві фіктивною інкасацією вивели 💰63,5 млн грн, 405 тис. євро і 44 тис. доларів. У мішку клієнта на зберіганні замість 55 тис. доларів і 4 тис. євро знайшли нарізаний папір.
Поллака взяли під варту із заставою 40 млн грн, а в грудні 2020 року Київський районний суд м. Одеси його виправдав: нібито обвинувачення не довело склад злочину.
🔻Ще одна схема: кредити. У 2015 році банк перерахував 9 фірмам, серед них «Альфа Інвест», «СЛТ», «Мульти Трейд» і «Кепітал Стайл», понад 436 млн грн, хоча їхні керівники за кредитами навіть не зверталися. Не повернули понад 384 млн. Після ліквідації банку кредиторам лишились винні 514 млн грн, і Фонд гарантування вкладів подав позов до 6 посадовців банку, серед них - Поллака.
У 2024 році Господарський суд Одеської області відмовив, бо не знайшлося оригіналів протоколів спостережної ради. У квітні 2025 року апеляційний суд задовольнив скаргу Фонду і скасував це рішення.
🤷♂️Поки тривав суд, Поллак став фінтех-експертом і консультантом з криптовалют. У 2024 році він разом з Іриною Ждан засновує в Лондоні S POWER LTD, а наступного року її ліквідують. У грудні 2025 року Ждан реєструє в Лондоні KRESTONIX SOLUTIONS LTD для фінансового посередництва, а в квітні 2026 року директором туди заходить Валерій Барташевич, пов'язаний з бізнесом у Росії та Білорусі.
Гроші шахрайських кол-центрів, онлайн-казино і фейкових брокерів Поллак проводить через британську TOMPAY LTD з ліцензією установи електронних грошей. ❗️Контроль над нею, 75% і більше акцій, має Моріель Кармі, він же Марк Вайнштейн, засновник московського «Руссобанку», у якого Центробанк Росії у 2018 році відкликав ліцензію за сумнівні операції. У 2024 році суд фінцентру «Астана» підтвердив, що Кармі не відповідає вимогам чесності й репутації, а «Нова газета Європа» називає його серед тих, хто перераховував гроші Ілану Шору і його підсанкційному фонду «Євразія».
Директор TomPay з 2023 року Ілля Медведенко. Фіат іде через TomPay і Banxe, крипта через Neuronext у Польщі й Естонії та естонську SmartPayments. А канадська Magua Pay, вона ж Black Rabbit, дочка естонської SMTM Holding, за даними FinTelegram, проводила гроші ошуканих клієнтів брокерів BBanc, StoxInvest і GrandCapital.
✅Ми подали скарги. Просимо перевірити підстави закриття справ по Поллаку, роль посадовців в цьому, рух грошей кол-центрів і казино через мережу TomPay і інши схеми синдикату Поллака.
Чому силовики і Держфінмоніторинг Проніна не запитують у фінрозвідки Британії, Польщі, Естонії та Канади про рух коштів через цю мережу і чи заходили туди гроші ошуканих українців?
Хто вирішив, що фінансовим шахраям типу Фреду можна все?
Матеріали по темі:
▫️Як Поллак кидає європейців на мільйони через міжнародну фінансову пральню. Чи виведе міжнародне розслідування на силовиків, які роками кришували схеми?
▫️Мережа компаній Фрідріха Поллака: від сміття та ІТ до турбізнесу під прикриттям ліквідації
▫️Елітне життя у Лондоні, судовий позов та сімейні компанії: Що приховує бізнес-вумен Тетяна Поллак?
▫️Мережа Фрідріха Поллака: мільйонні компанії та законсервовані зв’язки
▫️Британський слід Фрідріха Поллака: як через українських юристів та фіктивні фірми виводять активи до Лондона
▫️Мільйонні розкрадання в Union Standard Bank, скандальний виправдувальний вирок і зв'язки з VIP-адвокатами: де зараз фінтех-гуру Фрідріх Поллак?
#нонстопдумка #корупція #цифровізлочини #банки
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схеми кременчуцького Сервісного Центру МВС: будинок і земля за 10 тисяч гривень для Лобанова
#нампишуть, що кременчуцький Сервісний центр #МВС під керівництвом Валерія #Лобанов перетворився на налагоджений бізнес із фіксованим прейскурантом. 🤷♂️За сприяння Департаменту внутрішньої безпеки та Ірини #Пархоменко там продають талони черги від двох до чотирьох тисяч гривень, а вибір маршруту коштує півтори тисячі.
Успішне складання теорії оцінюють у півтори тисячі доларів, а практики - від п'ятнадцяти тисяч гривень. Всіма процессами заправляє так званий інструктор ЦНАПу або сервісного центру, а на незгодних тиснуть погрозами та викликами ТЦК.
📌Окремий дохід гарантує маніпуляція з відеофіксацією. Інструктор Максим передає гроші співробітнику сервісного центру номер 5342 А. Шафоросту. Білишко Б. та Семенов Д. за дві тисячі гривень переписують відео або закривають очі на порушення. Записи проводять на несертифіковані реєстратори, після чого файли зникають.
Пальне для іспитів начальник списує на власний транспорт, а техніку для категорій ВЕ, СЕ та мотоцикли заховали, змушуючи кандидатів орендувати транспорт у прикормлених автошколах.
Паралельно Лобанов демонструє дива декларування. У травні 2025 року посадовець придбав житловий будинок площею майже 65 квадратних метрів та 13 соток землі у селі Садки. ❗️За паперами кожен об’єкт коштує по п'ять тисяч гривень, хоча їх сукупна ринкова вартість сягає мільйона гривень. Також Лобанов задекларував право проживання у квартирах О. Кубланової та Н. Мороз, автомобіль Nissan Maxima, подарований батьком разом із десятьма тисячами гривень, катер «Крим», понад 465 тисяч гривень зарплати, пенсію та 7,5 тисяч доларів готівки.
👇Аналогічна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Дружина начальника Чернівецької митниці Ю. Герасимова у січні 2026 року купила квартиру на Печерську та два паркомісця за заниженою у два рази ціною.
Пане Лобанов: можливо маєте якісь коментарі щодо свого майна чи зловживань службовим становищем?
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Полтавські сервісні центри МВС під імунітетом ДВБ: прайс на іспити, посади та мільйонні збори
▫️Тариф на вбиту мрію: кременчуцька каса МВС, побори та мобілізаційний бізнес
▫️Система хабарів і процвітаюче мародерство: як керівництво ТСЦ 5342 у Кременчуці перетворило іспити на бізнес
▫️Корупційний спрут у сервісних центрах МВС: як монополізувати ринок номерних знаків та продавати водійські посвідчення
▫️Всі бачили нескінченні черги під МРЕО? Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо МРЄО, як перший приклад, продаж майже фальшивих водійських посвідчень
#МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що кременчуцький Сервісний центр #МВС під керівництвом Валерія #Лобанов перетворився на налагоджений бізнес із фіксованим прейскурантом. 🤷♂️За сприяння Департаменту внутрішньої безпеки та Ірини #Пархоменко там продають талони черги від двох до чотирьох тисяч гривень, а вибір маршруту коштує півтори тисячі.
Успішне складання теорії оцінюють у півтори тисячі доларів, а практики - від п'ятнадцяти тисяч гривень. Всіма процессами заправляє так званий інструктор ЦНАПу або сервісного центру, а на незгодних тиснуть погрозами та викликами ТЦК.
📌Окремий дохід гарантує маніпуляція з відеофіксацією. Інструктор Максим передає гроші співробітнику сервісного центру номер 5342 А. Шафоросту. Білишко Б. та Семенов Д. за дві тисячі гривень переписують відео або закривають очі на порушення. Записи проводять на несертифіковані реєстратори, після чого файли зникають.
Пальне для іспитів начальник списує на власний транспорт, а техніку для категорій ВЕ, СЕ та мотоцикли заховали, змушуючи кандидатів орендувати транспорт у прикормлених автошколах.
Паралельно Лобанов демонструє дива декларування. У травні 2025 року посадовець придбав житловий будинок площею майже 65 квадратних метрів та 13 соток землі у селі Садки. ❗️За паперами кожен об’єкт коштує по п'ять тисяч гривень, хоча їх сукупна ринкова вартість сягає мільйона гривень. Також Лобанов задекларував право проживання у квартирах О. Кубланової та Н. Мороз, автомобіль Nissan Maxima, подарований батьком разом із десятьма тисячами гривень, катер «Крим», понад 465 тисяч гривень зарплати, пенсію та 7,5 тисяч доларів готівки.
👇Аналогічна ситуація спостерігається і в інших регіонах. Дружина начальника Чернівецької митниці Ю. Герасимова у січні 2026 року купила квартиру на Печерську та два паркомісця за заниженою у два рази ціною.
Пане Лобанов: можливо маєте якісь коментарі щодо свого майна чи зловживань службовим становищем?
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
Матеріали по темі:
▫️Полтавські сервісні центри МВС під імунітетом ДВБ: прайс на іспити, посади та мільйонні збори
▫️Тариф на вбиту мрію: кременчуцька каса МВС, побори та мобілізаційний бізнес
▫️Система хабарів і процвітаюче мародерство: як керівництво ТСЦ 5342 у Кременчуці перетворило іспити на бізнес
▫️Корупційний спрут у сервісних центрах МВС: як монополізувати ринок номерних знаків та продавати водійські посвідчення
▫️Всі бачили нескінченні черги під МРЕО? Це під дахом міністра Клименка працюють фабрики для своїх по заробітку грошей навколо МРЄО, як перший приклад, продаж майже фальшивих водійських посвідчень
#МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як бек-офіс Мін’юсту заробляє на липових експертизах, торгівлі посадами та поборах із власних працівників. За скільки Маслов ліг під олігархів, які продовжують ділити потоки?
Міністерство юстиції перетворилося на приватний бек-офіс, де за гроші вирішують будь-які питання. Спочатку відомство обслуговувало інтереси #Міндіч та наближених олігархів, а після його втечі продовжило працювати на тих самих гравців під керівництвом нового очільника #Маслов. 🤷♂️Гучні обіцянки про кадрові чистки змінилися очолюванням корупційних схем.
Головні фігурантки - директорка Інституту судових експертиз імені Бокаріуса #Купріянова та очільниця Сумського міжрегіонального управління #Свистун - не лише зберегли посади, а й закріпили свій вплив.
Фінансові потоки працюють беззбійно.
▫️Купріянова штампує замовні експертизи, знищує докази у кримінальних провадженнях і зливає справи.
▫️Свистун торгує посадами, працевлаштовує ухилянтів та за гроші оформлює бронювання. Співробітників із мізерними зарплатами змушують власним коштом проходити платні курси в Сумському університеті під загрозою звільнення.
У Полтавському управлінні системно збирають данину з керівників районних відділів, а прибуткові виконавчі провадження незаконно вилучають і передають до відділу примусового виконання, позбавляючи рядових виконавців законної винагороди.
Поки наближені особи віддають частину премій керівництву й отримують привілеї, працівники ДРАЦС за свій кошт купують ключі до реєстрів, формений одяг, ремонтують кабінети та їздять у відрядження до Полтави й Кременчука без жодних компенсацій. Через масові скорочення навантаження зросло вп'ятеро, а через відсутність прибиральниць державні службовці самотужки підтримують порядок.
Попри завершення терміну контракту Купріянової, Маслов планує його продовжити через високу прибутковість схеми. У 2025 році інститут завершив наукову роботу щодо запобігання експертним помилкам, де керівницею вказали Купріянову, хоча вона пропрацювала там менше п'яти місяців замість двох років.
Раніше керівником планувався #Тюлєнєв із командою з 32 науковців. ❗️У липні 2026 року вийшла монографія, де розділи повністю дублюють цей звіт, а єдиною авторкою вказано Купріянову, яка під час інтерв'ю навіть не змогла назвати власних праць.
Паралельно її брата Марка #Довгант, колишнього поліцейського з Харківщини, стрімко просувають на посаду начальника СІЗО в Полтаві за сприяння заступника міністра Євгена #Пікалов.
✅За нашими зверненнями щодо діяльності Свистун та Купріянової розпочато провадження за статтями про службову недбалість, підроблення та зловживання владою у Харківській окружній прокуратурі, ВП № 2 ХРУП № 3 та СУ ГУНП в Харківській області. Проте під дахом міністра Маслова ці справи ризикують бути закритими.
Чи зупинить хтось цей конвеєр безкарності?
Матеріали по темі:
▫️Як Мін’юст Маслова та ГСУ НПУ душать “неугодних активістів” через суди, штрафи та кримінальні справи
▫️Нас знову марно дотискають: чому чиновниця Мін'юсту Свистун марно намагається закрити нам рот
▫️Паніка Свистун: чому одіозна чиновниця вимагає додаткових звітів через суд
▫️Спадщина Купріянової: зниклі речові докази, затягнуті експертизи та кримінальна справа в суді
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
#Мінюст #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міністерство юстиції перетворилося на приватний бек-офіс, де за гроші вирішують будь-які питання. Спочатку відомство обслуговувало інтереси #Міндіч та наближених олігархів, а після його втечі продовжило працювати на тих самих гравців під керівництвом нового очільника #Маслов. 🤷♂️Гучні обіцянки про кадрові чистки змінилися очолюванням корупційних схем.
Головні фігурантки - директорка Інституту судових експертиз імені Бокаріуса #Купріянова та очільниця Сумського міжрегіонального управління #Свистун - не лише зберегли посади, а й закріпили свій вплив.
Фінансові потоки працюють беззбійно.
▫️Купріянова штампує замовні експертизи, знищує докази у кримінальних провадженнях і зливає справи.
▫️Свистун торгує посадами, працевлаштовує ухилянтів та за гроші оформлює бронювання. Співробітників із мізерними зарплатами змушують власним коштом проходити платні курси в Сумському університеті під загрозою звільнення.
У Полтавському управлінні системно збирають данину з керівників районних відділів, а прибуткові виконавчі провадження незаконно вилучають і передають до відділу примусового виконання, позбавляючи рядових виконавців законної винагороди.
Поки наближені особи віддають частину премій керівництву й отримують привілеї, працівники ДРАЦС за свій кошт купують ключі до реєстрів, формений одяг, ремонтують кабінети та їздять у відрядження до Полтави й Кременчука без жодних компенсацій. Через масові скорочення навантаження зросло вп'ятеро, а через відсутність прибиральниць державні службовці самотужки підтримують порядок.
Попри завершення терміну контракту Купріянової, Маслов планує його продовжити через високу прибутковість схеми. У 2025 році інститут завершив наукову роботу щодо запобігання експертним помилкам, де керівницею вказали Купріянову, хоча вона пропрацювала там менше п'яти місяців замість двох років.
Раніше керівником планувався #Тюлєнєв із командою з 32 науковців. ❗️У липні 2026 року вийшла монографія, де розділи повністю дублюють цей звіт, а єдиною авторкою вказано Купріянову, яка під час інтерв'ю навіть не змогла назвати власних праць.
Паралельно її брата Марка #Довгант, колишнього поліцейського з Харківщини, стрімко просувають на посаду начальника СІЗО в Полтаві за сприяння заступника міністра Євгена #Пікалов.
✅За нашими зверненнями щодо діяльності Свистун та Купріянової розпочато провадження за статтями про службову недбалість, підроблення та зловживання владою у Харківській окружній прокуратурі, ВП № 2 ХРУП № 3 та СУ ГУНП в Харківській області. Проте під дахом міністра Маслова ці справи ризикують бути закритими.
Чи зупинить хтось цей конвеєр безкарності?
Матеріали по темі:
▫️Як Мін’юст Маслова та ГСУ НПУ душать “неугодних активістів” через суди, штрафи та кримінальні справи
▫️Нас знову марно дотискають: чому чиновниця Мін'юсту Свистун марно намагається закрити нам рот
▫️Паніка Свистун: чому одіозна чиновниця вимагає додаткових звітів через суд
▫️Спадщина Купріянової: зниклі речові докази, затягнуті експертизи та кримінальна справа в суді
▫️За крок від правосуддя чи за кулісами скандалів: як будується кар'єра очільниці Інституту Бокаріуса
▫️Судове фіаско Мін’юсту: як Купріянова та її спільники завалюють експертизи і ховають мільйони
#Мінюст #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Мільярдні закупівлі «Укргазвидобування» під питанням: виявлені порушення під час тендерів
✅Наша процедура перемога: за нашою заявою щодо заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель АТ «#УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Святошинським УП ГУНП у м. Києві 14 жовтня 2026 року було зареєстроване кримінального провадження № 12026105080001364 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підроблення офіційних документів.
У центрі уваги опинилися закупівлі державної газовидобувної компанії, під час яких створювалися умови для обмеження конкуренції та надання переваг окремим постачальникам. Наші ключові питання - щодо дій міністра енергетики Дениса #Шмигаль, головного виконавчого директора АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Юрія #Ткачук, а також низки компаній, які отримали контракти за результатами відповідних закупівель.
📌 Один із найбільших епізодів - це закупівля науково-технічних послуг на 560 млн грн. Йдеться про проведення 3D-сейсморозвідувальних досліджень на Новодиканській площі. Тендерна документація передбачала вимогу щодо досвіду виконання завершеного проєкту площею щонайменше 100 км² із не менш ніж 4000 активними каналами, а також значні вимоги до обладнання та фінансових ресурсів. Окремо було встановлено факт забезпечення тендерної пропозиції в розмірі 16,8 млн грн. Переможцем закупівлі визначено ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА».
📌Ще 259,3 млн грн - закупівля сталевих безшовних труб. Відтак, замовник висунув комплекс технічних і документальних вимог, зокрема щодо підтвердження зв’язку з виробником, надання його документів та гарантійного листа про доступ до виробничих потужностей для проведення інспекцій. Також закупівля охоплювала 139 306 метрів труб різних типорозмірів без поділу на лоти. Сукупність цих умов могла звужувати коло учасників і створювати переваги великим виробникам та пов’язаним із ними постачальникам. Переможцем визначено ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
📌 Окремі питання стосуються закупівлі дизельного пального на 201,1 млн грн та конструкційних матеріалів на 68,1 млн грн. Дискримінаційні моменти у вказаній закупівлі проглядаються всюди: від документального підтвердження походження товару, логістики та механізму ціноутворення до характеристики тампонажного цементу, документів виробника, результатів лабораторних випробувань і підтвердження ланцюга постачання. За результатами відповідних процедур переможцями стали ТОВ «АЕТ» та ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».
📌Ще 212 млн грн - послуги з доступу до функціональних модулів комплексної інформаційної системи. 29 квітня 2026 року АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» уклало прямий договір із ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на 212 041 206 грн без конкурентного аукціону. Економія за результатами закупівлі становила аж 0%.
‼️Загалом нами було встановлено п’ять «сумнівних» закупівель на суму понад 1,3 млрд грн. То що, пане Шмигаль, українська енергетика готова до зимового сезону?
Ми продовжуємо стежити за перебігом розгляду поданих матеріалів та вимагатимемо належної процесуальної реакції. Публічні закупівлі державних компаній на мільярдні суми мають відбуватися прозоро, а будь-які обґрунтовані підозри щодо обмеження конкуренції та можливого використання бюджетних коштів повинні отримати належну правову оцінку.
Матеріали по темі:
▫️Олігархічний слід в Енергоатомі: чого варто очікувати від нового керівника Ткачука?
▫️Зеленський зустрівся з Корецьким: від «подяки» за роботу до крісла прем'єр-міністра в обхід кримінальних проваджень
▫️Ви знали, що «#Нафтогаз» #Корецький і підконтрольне «#Укргазвидобування» #Ткачук щороку проганяють через закупівлі більше 100 мільярдів?
▫️Поки Міндіч ділив грошові потоки в енергетиці, «Нафтогаз» освоїв пів мільярда гривень на тендерах
▫️Топ-тендери тижня: як “Нафтогаз” утримує тариф на 8 млрд попри глобальне подорожчання
#перемога #відповідь #тендери #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша процедура перемога: за нашою заявою щодо заволодіння бюджетними коштами під час публічних закупівель АТ «#УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Святошинським УП ГУНП у м. Києві 14 жовтня 2026 року було зареєстроване кримінального провадження № 12026105080001364 за ч. 1 ст. 358 КК України щодо підроблення офіційних документів.
У центрі уваги опинилися закупівлі державної газовидобувної компанії, під час яких створювалися умови для обмеження конкуренції та надання переваг окремим постачальникам. Наші ключові питання - щодо дій міністра енергетики Дениса #Шмигаль, головного виконавчого директора АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Юрія #Ткачук, а також низки компаній, які отримали контракти за результатами відповідних закупівель.
📌 Один із найбільших епізодів - це закупівля науково-технічних послуг на 560 млн грн. Йдеться про проведення 3D-сейсморозвідувальних досліджень на Новодиканській площі. Тендерна документація передбачала вимогу щодо досвіду виконання завершеного проєкту площею щонайменше 100 км² із не менш ніж 4000 активними каналами, а також значні вимоги до обладнання та фінансових ресурсів. Окремо було встановлено факт забезпечення тендерної пропозиції в розмірі 16,8 млн грн. Переможцем закупівлі визначено ТОВ «ГЕОРОЗВІДКА».
📌Ще 259,3 млн грн - закупівля сталевих безшовних труб. Відтак, замовник висунув комплекс технічних і документальних вимог, зокрема щодо підтвердження зв’язку з виробником, надання його документів та гарантійного листа про доступ до виробничих потужностей для проведення інспекцій. Також закупівля охоплювала 139 306 метрів труб різних типорозмірів без поділу на лоти. Сукупність цих умов могла звужувати коло учасників і створювати переваги великим виробникам та пов’язаним із ними постачальникам. Переможцем визначено ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА».
📌 Окремі питання стосуються закупівлі дизельного пального на 201,1 млн грн та конструкційних матеріалів на 68,1 млн грн. Дискримінаційні моменти у вказаній закупівлі проглядаються всюди: від документального підтвердження походження товару, логістики та механізму ціноутворення до характеристики тампонажного цементу, документів виробника, результатів лабораторних випробувань і підтвердження ланцюга постачання. За результатами відповідних процедур переможцями стали ТОВ «АЕТ» та ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».
📌Ще 212 млн грн - послуги з доступу до функціональних модулів комплексної інформаційної системи. 29 квітня 2026 року АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» уклало прямий договір із ТОВ «НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» на 212 041 206 грн без конкурентного аукціону. Економія за результатами закупівлі становила аж 0%.
‼️Загалом нами було встановлено п’ять «сумнівних» закупівель на суму понад 1,3 млрд грн. То що, пане Шмигаль, українська енергетика готова до зимового сезону?
Ми продовжуємо стежити за перебігом розгляду поданих матеріалів та вимагатимемо належної процесуальної реакції. Публічні закупівлі державних компаній на мільярдні суми мають відбуватися прозоро, а будь-які обґрунтовані підозри щодо обмеження конкуренції та можливого використання бюджетних коштів повинні отримати належну правову оцінку.
Матеріали по темі:
▫️Олігархічний слід в Енергоатомі: чого варто очікувати від нового керівника Ткачука?
▫️Зеленський зустрівся з Корецьким: від «подяки» за роботу до крісла прем'єр-міністра в обхід кримінальних проваджень
▫️Ви знали, що «#Нафтогаз» #Корецький і підконтрольне «#Укргазвидобування» #Ткачук щороку проганяють через закупівлі більше 100 мільярдів?
▫️Поки Міндіч ділив грошові потоки в енергетиці, «Нафтогаз» освоїв пів мільярда гривень на тендерах
▫️Топ-тендери тижня: як “Нафтогаз” утримує тариф на 8 млрд попри глобальне подорожчання
#перемога #відповідь #тендери #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB