БЕБ «кришує» проросійські фінансові компанії Сердюка: Wallet one та ТОВ «Пей Плейс» вивели $350 млн з України під виглядом ігор
Вищі кола державних чиновників вчергове реалізували масштабну злочинну схему легалізації коштів та ухилення від податків, на цей раз - організовану бізнесменом #Сердюк О.І. за допомогою платіжної системи Wallet One та низки підконтрольних фірм, включаючи ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907), ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС» (код 43029667), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (код 35076430) та ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843). ❗️Вдумайтесь, щодобовий обіг цих компаній сягав понад 20 млн грн, а річний оборот оцінюється у приголомшливі $350 мільйонів.
Суть схеми полягала у виведенні грошей за кордон, зокрема до РФ, під виглядом імпорту цифрових товарів та послуг, таких як комп'ютерні ігри. Українські компанії вносили до договорів недостовірні дані про вид та обсяг товару, використовуючи для цих операцій фіктивні фірми (ТОВ «Леджент», ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Офолд»). Фактично, платежі користувачів за ігри переказувалися не правовласникам, а на рахунки нерезидентів за непов'язані послуги, легалізуючи таким чином "брудні кошти".
Особливий цинізм полягав у тому, що ця ж мережа – #WalletOne та пов'язані компанії – активно використовувалася для обготівковування грошей та легалізації доходів, одержаних від незаконного грального бізнесу (зокрема через електронні казино, як-от «#ПаріМатч»). Кошти конвертувалися через реквізити фіктивних та транзитних підприємств, а потім виводилися з України в обхід валютного контролю, нерідко із залученням заборонених НБУ платіжних систем: WebMoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet та, власне, Wallet One.
Виникає логічне запитання: чому вказана схема не була помічена доблесними правоохоронними органами? Та відповідь очевидна: схема працювала під безпосереднім прикриттям посадових осіб Бюро економічної безпеки.
0,5% від обороту йдуть через #Ящук і #Стасенко до #Ткачук і #Григорчук, частина грошей надходить у банківських пачках від Власова. Тим часом Стасенко, крім хабарів, ще й шпигує за тим, хто приходить до керівництва БЕБ, і щодня надсилає таблиці екс-босам Гагачу В.А. і Ткачуку через Signal. Вони отримували від Сердюка щомісячні "чорні рюкзаки" з хабарами до $15 000 та відсотки від мільйонних оборотів за закриття кримінальних проваджень та зняття арештів з рахунків, таким чином, "обслуговували" російський бізнес. Цікаво, що детективи Ящук і Ткачук після оприлюднення скандалу були звільнені, натомість Стасенко досі працює в центральному апараті БЕБ.
Ми вже передали відповідні матеріали про схеми Сердюка та його мережі до правоохоронних органів та міжнародних партнерів. За нашими заявами ТУ БЕБ в місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102400000049, за ч. 2 ст. 212 КК України, а ГСУ СБУ у провадженні № 22025000000000717 за ч. 2 ст. 200 КК України. Окрім цього, вже зараз Національний банк України проводить перевірку для запровадження санкцій щодо платіжних сервісів та компаній, пов'язаних із Сердюком.
📌Ми вимагаємо притягнути до відповідальності організатора та його спільників за відмивання грошей, обслуговування нелегального грального бізнесу та транскордонні операції в інтересах країни-агресора.
Матеріали по темі:
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️Чорні рюкзаки по $15 000 щомісяця: як детективи БЕБ обслуговують російський бізнес. $350 млн через фіктивні фірми: платіжна імперія Сердюка працює під прикриттям БЕБ
▫️НБУ зробив те, на що БЕБ не наважувався роками - почав перевірку російського бізнесу
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
▫️Wallet One Сердюка: масштабна фінансова схема під прикриттям «українського fintech»
▫️Фейкові контракти, липові бійці і бронежилети-примари: що варто
#цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Вищі кола державних чиновників вчергове реалізували масштабну злочинну схему легалізації коштів та ухилення від податків, на цей раз - організовану бізнесменом #Сердюк О.І. за допомогою платіжної системи Wallet One та низки підконтрольних фірм, включаючи ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907), ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС» (код 43029667), ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр» (код 35076430) та ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843). ❗️Вдумайтесь, щодобовий обіг цих компаній сягав понад 20 млн грн, а річний оборот оцінюється у приголомшливі $350 мільйонів.
Суть схеми полягала у виведенні грошей за кордон, зокрема до РФ, під виглядом імпорту цифрових товарів та послуг, таких як комп'ютерні ігри. Українські компанії вносили до договорів недостовірні дані про вид та обсяг товару, використовуючи для цих операцій фіктивні фірми (ТОВ «Леджент», ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Офолд»). Фактично, платежі користувачів за ігри переказувалися не правовласникам, а на рахунки нерезидентів за непов'язані послуги, легалізуючи таким чином "брудні кошти".
Особливий цинізм полягав у тому, що ця ж мережа – #WalletOne та пов'язані компанії – активно використовувалася для обготівковування грошей та легалізації доходів, одержаних від незаконного грального бізнесу (зокрема через електронні казино, як-от «#ПаріМатч»). Кошти конвертувалися через реквізити фіктивних та транзитних підприємств, а потім виводилися з України в обхід валютного контролю, нерідко із залученням заборонених НБУ платіжних систем: WebMoney, Яндекс.Гроші, QIWI Wallet та, власне, Wallet One.
Виникає логічне запитання: чому вказана схема не була помічена доблесними правоохоронними органами? Та відповідь очевидна: схема працювала під безпосереднім прикриттям посадових осіб Бюро економічної безпеки.
0,5% від обороту йдуть через #Ящук і #Стасенко до #Ткачук і #Григорчук, частина грошей надходить у банківських пачках від Власова. Тим часом Стасенко, крім хабарів, ще й шпигує за тим, хто приходить до керівництва БЕБ, і щодня надсилає таблиці екс-босам Гагачу В.А. і Ткачуку через Signal. Вони отримували від Сердюка щомісячні "чорні рюкзаки" з хабарами до $15 000 та відсотки від мільйонних оборотів за закриття кримінальних проваджень та зняття арештів з рахунків, таким чином, "обслуговували" російський бізнес. Цікаво, що детективи Ящук і Ткачук після оприлюднення скандалу були звільнені, натомість Стасенко досі працює в центральному апараті БЕБ.
Ми вже передали відповідні матеріали про схеми Сердюка та його мережі до правоохоронних органів та міжнародних партнерів. За нашими заявами ТУ БЕБ в місті Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025102400000049, за ч. 2 ст. 212 КК України, а ГСУ СБУ у провадженні № 22025000000000717 за ч. 2 ст. 200 КК України. Окрім цього, вже зараз Національний банк України проводить перевірку для запровадження санкцій щодо платіжних сервісів та компаній, пов'язаних із Сердюком.
📌Ми вимагаємо притягнути до відповідальності організатора та його спільників за відмивання грошей, обслуговування нелегального грального бізнесу та транскордонні операції в інтересах країни-агресора.
Матеріали по темі:
▫️Пріоритети БЕБ vs реальність: гральні схеми залишаються недоторканними
▫️Чорні рюкзаки по $15 000 щомісяця: як детективи БЕБ обслуговують російський бізнес. $350 млн через фіктивні фірми: платіжна імперія Сердюка працює під прикриттям БЕБ
▫️НБУ зробив те, на що БЕБ не наважувався роками - почав перевірку російського бізнесу
▫️“Чорні рюкзаки” БЕБ: як у самому центрі Києва топ-представники БЕБ беруть гроші від заборонених російських платіжних систем
▫️Wallet One Сердюка: масштабна фінансова схема під прикриттям «українського fintech»
▫️Фейкові контракти, липові бійці і бронежилети-примари: що варто
#цифровізлочини #відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️АКТИВІЗАЦІЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62026170010002688 за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» – #Бабенко О.М., залучивши ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, організував діяльність, спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час закупівель БПЛА, ухилення від сплати податків та легалізацію коштів протягом 2022–2026 років.
Зокрема, зафіксовано використання підконтрольних суб’єктів господарювання для документального оформлення безтоварних операцій, штучного формування витратної частини та податкового кредиту з метою мінімізації податкових зобов’язань, виведення грошових коштів у тіньовий обіг через ланцюги транзитних та фіктивних підприємств, а також подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний інтерес, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62026170010002688, відкритому за ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється неефективно, з порушенням розумних строків та потребує проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб, перевірку викладених обставин та належне документування можливих кримінальних правопорушень. Посадовими особами Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління ДБР не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування можливих кримінальних правопорушень.
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100030000506 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що #Сердюк О.І., фактичний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», ТОВ «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР», ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ» та ТОВ «Пеймент текнолоджіс», залучивши ряд фізичних осіб та підконтрольних суб’єктів господарювання, організував діяльність, спрямовану на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, обслуговування нелегальних платіжних операцій та функціонування схем у сфері грального бізнесу.
Зокрема, зафіксовано використання платіжної системи #WalletOne та мережі підконтрольних підприємств для виведення коштів за кордон, використання фіктивних і транзитних підприємств, обготівкування коштів, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремо викрито можливі корупційні взаємовідносини із посадовими особами #БЕБ, яким, за викладеними у заяві відомостями, систематично могла надаватися неправомірна вигода за безперешкодне здійснення діяльності підконтрольних платіжних компаній.
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний інтерес, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100030000506, відкритому за ч. 3 ст. 358 КК України, здійснюється неефективно, з порушенням розумних строків та потребує проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб, перевірку викладених обставин та належне документування можливих кримінальних правопорушень. Посадовими особами Першого Деснянського УП ГУНП України в м. Києві не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування можливих кримінальних правопорушень.
✅ Ми продовжуємо контролювати перебіг кримінальних проваджень та реагувати на факти процесуальної бездіяльності.
Якщо вам стало відомо про корупцію, зловживання або бездіяльність правоохоронних органів — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62026170010002688 за ч. 3 ст. 212 КК України.
Встановлено, що засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «#ВИРІЙ ІНДАСТРІ» – #Бабенко О.М., залучивши ряд підконтрольних фізичних та юридичних осіб, організував діяльність, спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час закупівель БПЛА, ухилення від сплати податків та легалізацію коштів протягом 2022–2026 років.
Зокрема, зафіксовано використання підконтрольних суб’єктів господарювання для документального оформлення безтоварних операцій, штучного формування витратної частини та податкового кредиту з метою мінімізації податкових зобов’язань, виведення грошових коштів у тіньовий обіг через ланцюги транзитних та фіктивних підприємств, а також подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний інтерес, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62026170010002688, відкритому за ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється неефективно, з порушенням розумних строків та потребує проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб, перевірку викладених обставин та належне документування можливих кримінальних правопорушень. Посадовими особами Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління ДБР не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування можливих кримінальних правопорушень.
▪️ ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подано скаргу в порядку ст.ст. 36, 39, 303, 308 КПК України щодо недотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026100030000506 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що #Сердюк О.І., фактичний засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», ТОВ «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР», ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ» та ТОВ «Пеймент текнолоджіс», залучивши ряд фізичних осіб та підконтрольних суб’єктів господарювання, організував діяльність, спрямовану на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, обслуговування нелегальних платіжних операцій та функціонування схем у сфері грального бізнесу.
Зокрема, зафіксовано використання платіжної системи #WalletOne та мережі підконтрольних підприємств для виведення коштів за кордон, використання фіктивних і транзитних підприємств, обготівкування коштів, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремо викрито можливі корупційні взаємовідносини із посадовими особами #БЕБ, яким, за викладеними у заяві відомостями, систематично могла надаватися неправомірна вигода за безперешкодне здійснення діяльності підконтрольних платіжних компаній.
Попри масштаб викладених фактів та значний суспільний інтерес, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026100030000506, відкритому за ч. 3 ст. 358 КК України, здійснюється неефективно, з порушенням розумних строків та потребує проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб, перевірку викладених обставин та належне документування можливих кримінальних правопорушень. Посадовими особами Першого Деснянського УП ГУНП України в м. Києві не забезпечено проведення повного комплексу необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх причетних осіб та належне документування можливих кримінальних правопорушень.
✅ Ми продовжуємо контролювати перебіг кримінальних проваджень та реагувати на факти процесуальної бездіяльності.
Якщо вам стало відомо про корупцію, зловживання або бездіяльність правоохоронних органів — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#досудоверозслідування #ЄРДР #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ексдетектив БЕБ Олег Ящук втрачає елітні авто через ВАКС, але ховається за фіктивною бронею від мобілізації
✅Наша чергова процесуальна перемога: Вищий антикорупційний суд задовольнив позов #САП про цивільну конфіскацію активів колишнього керівника підрозділу #БЕБ Олега #Ящук на майже чотири мільйони гривень. Держава стягне позашляховик BMW X3 та вартість кросовера Toyota Camry, які були оформлені на близьких осіб - Богдану Зубець та Анатолія Слепенчука, хоча фактично ними користувався сам посадовець.
Офіційних доходів на такий автопарк родина ексдетектора не мала, ба більше, він навіть підробляв номерні знаки на BMW для конспірації, а за кордоном володіє нерухомістю у Дубаї та Відні.
Це рішення стало результатом нашої системної боротьби, адже саме ми раніше домоглися через суд за в ухвалі # 991/1603/26 зобов’язати НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука. І в подальшому саме за нашими матеріалами САП внесло відомості до ЄРДР за № 42025000050000029 за ч.1 ст. 364 КК України, в межах якого і було ініційовано вказану конфіскацію.
🔻Окрім цього, саме ми викрили його зв’язки з проросійським бізнесом Олександра #Сердюк та платіжною системою #WalletOne, яка прокачувала десятки мільйонів гривень нелегального грального бізнесу. За щомісячний абонемент у п’ятнадцять тисяч доларів та відсоток від тіньового обороту топменеджмент БЕБ забезпечував цим схемам повну недоторканність.
🔻Проте після звільнення з БЕБ Ящук вирішив уникнути кримінальної відповідальності та мобілізації через фіктивне працевлаштування. Він оформився водієм міжнародних перевезень у ТОВ «#Транскомгруп», яке отримало статус критично важливого. Вхідний квиток у цю схему коштує близько десяти тисяч доларів із щомісячними внесками за утримання статусу, що дозволяє ухилянтам у погонах безперешкодно виїжджати за кордон.
Але на цьому ми не зупиняємося. Домагаємося, щоб в Ящука не лише відібрали незаконне майно, а і щоб статус критично важливого підприємства не ставав ширмою для дезертирів.
Матеріали по темі:
▫️Як власник «ТРАНСКОМГРУП» Титенко та ексдетектив БЕБ Ящук створили мільйонний синдикат ухилянтів
▫️Транспортна «бронь» для ексдетектива БЕБ: як ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» та керівництво ТЦК створили канал для ухилянтів
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук: від поборів із бізнесу до фіктивної броні та судових маніпуляцій
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук придбав «імунітет» від мобілізації та правосуддя
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук замість строку ув’язнення отримав бронь та шанс втекти з України
#новина #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова процесуальна перемога: Вищий антикорупційний суд задовольнив позов #САП про цивільну конфіскацію активів колишнього керівника підрозділу #БЕБ Олега #Ящук на майже чотири мільйони гривень. Держава стягне позашляховик BMW X3 та вартість кросовера Toyota Camry, які були оформлені на близьких осіб - Богдану Зубець та Анатолія Слепенчука, хоча фактично ними користувався сам посадовець.
Офіційних доходів на такий автопарк родина ексдетектора не мала, ба більше, він навіть підробляв номерні знаки на BMW для конспірації, а за кордоном володіє нерухомістю у Дубаї та Відні.
Це рішення стало результатом нашої системної боротьби, адже саме ми раніше домоглися через суд за в ухвалі # 991/1603/26 зобов’язати НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука. І в подальшому саме за нашими матеріалами САП внесло відомості до ЄРДР за № 42025000050000029 за ч.1 ст. 364 КК України, в межах якого і було ініційовано вказану конфіскацію.
🔻Окрім цього, саме ми викрили його зв’язки з проросійським бізнесом Олександра #Сердюк та платіжною системою #WalletOne, яка прокачувала десятки мільйонів гривень нелегального грального бізнесу. За щомісячний абонемент у п’ятнадцять тисяч доларів та відсоток від тіньового обороту топменеджмент БЕБ забезпечував цим схемам повну недоторканність.
🔻Проте після звільнення з БЕБ Ящук вирішив уникнути кримінальної відповідальності та мобілізації через фіктивне працевлаштування. Він оформився водієм міжнародних перевезень у ТОВ «#Транскомгруп», яке отримало статус критично важливого. Вхідний квиток у цю схему коштує близько десяти тисяч доларів із щомісячними внесками за утримання статусу, що дозволяє ухилянтам у погонах безперешкодно виїжджати за кордон.
Але на цьому ми не зупиняємося. Домагаємося, щоб в Ящука не лише відібрали незаконне майно, а і щоб статус критично важливого підприємства не ставав ширмою для дезертирів.
Матеріали по темі:
▫️Як власник «ТРАНСКОМГРУП» Титенко та ексдетектив БЕБ Ящук створили мільйонний синдикат ухилянтів
▫️Транспортна «бронь» для ексдетектива БЕБ: як ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» та керівництво ТЦК створили канал для ухилянтів
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук: від поборів із бізнесу до фіктивної броні та судових маніпуляцій
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук придбав «імунітет» від мобілізації та правосуддя
▫️Ексдетектив БЕБ Ящук замість строку ув’язнення отримав бронь та шанс втекти з України
#новина #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB