Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова. Чому Гороховський пішов ва-банк і фінансує картковий майдан?
#Monobank, що увійшов на ринок у 2017 році як піонер мобільного банкінгу без відділень, поступово побудував складну офшорну імперію під керівництвом співзасновника Олега #Гороховський. За цією схемою стоять впливові політичні покровикретелі зокрема Михайло #Федоров, який сприяв виведенню активів. 🤷♂️Після своєї відставки з посади в #Міноборони він намагається повернутися у велику політику за фінансової підтримки Гороховського, котрий досі публічно демонструє йому вірність заради збереження адміністративного прикриття.
Технологічна основа банку створювалася колишніми топменеджерами #ПриватБанк на базі ТОВ ФІНТЕХ БЕНД, де згодом відбулися масштабні кадрові та корпоративні перестановки з виведенням часток засновників на пов'язаних осіб. Восени 2024 року контроль над структурою остаточно перейшов до кіпрських компаній Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, яким Антимонопольний комітет #АМКУ погодив передачу понад шістдесят три відсотки статутного капіталу ФІНТЕХ БЕНД, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мізерних значень, а загальний капітал товариства різко зменшився.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ, що відповідає за маршрутизацію та авторизацію транзакцій і разом з іншими кіпрськими структурами Oakworth Limited та Fernly Limited замкнула на собі управління українськими технологічними активами. У травні 2026 року ФІНТЕХ БЕНД остаточно вийшов із числа засновників процесингової компанії, передавши права кіпріотам, через що персональні дані понад десяти мільйонів українців опинилися за кордоном без реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Наша реакція на такі дії вже оформлена на міжнародному рівні, оскільки нами надіслані офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру з вимогою ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів і фінансових потоків та дати правову оцінку відповідності подібних схем міжнародним стандартам фінмоніторингу.
Матеріали по темі:
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
▫️Монобанк Гороховського тисне на громадян неіснуючими боргами
#скарга #юридичнаклініка #банк #цифровізлочини #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Monobank, що увійшов на ринок у 2017 році як піонер мобільного банкінгу без відділень, поступово побудував складну офшорну імперію під керівництвом співзасновника Олега #Гороховський. За цією схемою стоять впливові політичні покровикретелі зокрема Михайло #Федоров, який сприяв виведенню активів. 🤷♂️Після своєї відставки з посади в #Міноборони він намагається повернутися у велику політику за фінансової підтримки Гороховського, котрий досі публічно демонструє йому вірність заради збереження адміністративного прикриття.
Технологічна основа банку створювалася колишніми топменеджерами #ПриватБанк на базі ТОВ ФІНТЕХ БЕНД, де згодом відбулися масштабні кадрові та корпоративні перестановки з виведенням часток засновників на пов'язаних осіб. Восени 2024 року контроль над структурою остаточно перейшов до кіпрських компаній Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, яким Антимонопольний комітет #АМКУ погодив передачу понад шістдесят три відсотки статутного капіталу ФІНТЕХ БЕНД, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мізерних значень, а загальний капітал товариства різко зменшився.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ, що відповідає за маршрутизацію та авторизацію транзакцій і разом з іншими кіпрськими структурами Oakworth Limited та Fernly Limited замкнула на собі управління українськими технологічними активами. У травні 2026 року ФІНТЕХ БЕНД остаточно вийшов із числа засновників процесингової компанії, передавши права кіпріотам, через що персональні дані понад десяти мільйонів українців опинилися за кордоном без реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Наша реакція на такі дії вже оформлена на міжнародному рівні, оскільки нами надіслані офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру з вимогою ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів і фінансових потоків та дати правову оцінку відповідності подібних схем міжнародним стандартам фінмоніторингу.
Матеріали по темі:
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
▫️Монобанк Гороховського тисне на громадян неіснуючими боргами
#скарга #юридичнаклініка #банк #цифровізлочини #податковісхеми
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
Ми продовжуємо викривати схеми Олега #Гороховський та детально аналізуємо тісні зв’язки проєкту #Monobank із колишніми посадовими особами АТ КБ «#ПриватБанк», які нині підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.
📌Сам Гороховський є співзасновником та ключовим учасником фінансового сервісу, що функціонує на базі АТ «#Універсал Банк», тоді як технологічний супровід забезпечує ТОВ «Фінтех Бенд». Запуск цього проєкту стартував одразу після націоналізації ПриватБанку у 2016 році, а саму реалізацію здійснила команда колишніх топменеджерів державного гіганта, використавши напрацьовані зв'язки, управлінський досвід та старі фінансові механізми.
До цієї плеяди архітекторів нового банку увійшли екс-ІТ-директор О. #Дубілет, колишній заступник голови правління В. #Яценко та колишня директорка казначейства Л. Шмальченко. ❗️Усі вони наразі фігурують у резонансному кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ через розкрадання активів.
Згідно з матеріалами слідства, яке веде група детективів НАБУ під процесуальним керівництвом САП, фігуранти розробили злочинний план для заволодіння понад 9,2 мільярда гривень. Для цього учасники організованої групи штучно створили зобов'язання ПриватБанку виплатити кошти підконтрольній компанії-нерезиденту Drovale Limited нібито за викуп власних облігацій за завищеною вартістю на підставі підроблених минулими датами договорів і угод. Отримані мільярди виводилися через низку фінансових операцій із купівлі-продажу цінних паперів з метою їх легалізації та маскування походження.
🤷♂️Таким чином, створення та масштабування успішного на папері Monobank відбувалося за безпосередньої участі осіб, підозрюваних у масштабних розкраданнях державного капіталу та відмиванні надзвичайних сум. Уся управлінська та фінансова модель сучасного необанку формувалася тими, кого антикорупційні органи вважають організаторами злочинних схем із виведення коштів.
Матеріали по темі:
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком, вашими платежами і вашими даними, контролює ❗️кіпрська фірма
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Ми продовжуємо викривати схеми Олега #Гороховський та детально аналізуємо тісні зв’язки проєкту #Monobank із колишніми посадовими особами АТ КБ «#ПриватБанк», які нині підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.
📌Сам Гороховський є співзасновником та ключовим учасником фінансового сервісу, що функціонує на базі АТ «#Універсал Банк», тоді як технологічний супровід забезпечує ТОВ «Фінтех Бенд». Запуск цього проєкту стартував одразу після націоналізації ПриватБанку у 2016 році, а саму реалізацію здійснила команда колишніх топменеджерів державного гіганта, використавши напрацьовані зв'язки, управлінський досвід та старі фінансові механізми.
До цієї плеяди архітекторів нового банку увійшли екс-ІТ-директор О. #Дубілет, колишній заступник голови правління В. #Яценко та колишня директорка казначейства Л. Шмальченко. ❗️Усі вони наразі фігурують у резонансному кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ через розкрадання активів.
Згідно з матеріалами слідства, яке веде група детективів НАБУ під процесуальним керівництвом САП, фігуранти розробили злочинний план для заволодіння понад 9,2 мільярда гривень. Для цього учасники організованої групи штучно створили зобов'язання ПриватБанку виплатити кошти підконтрольній компанії-нерезиденту Drovale Limited нібито за викуп власних облігацій за завищеною вартістю на підставі підроблених минулими датами договорів і угод. Отримані мільярди виводилися через низку фінансових операцій із купівлі-продажу цінних паперів з метою їх легалізації та маскування походження.
🤷♂️Таким чином, створення та масштабування успішного на папері Monobank відбувалося за безпосередньої участі осіб, підозрюваних у масштабних розкраданнях державного капіталу та відмиванні надзвичайних сум. Уся управлінська та фінансова модель сучасного необанку формувалася тими, кого антикорупційні органи вважають організаторами злочинних схем із виведення коштів.
Матеріали по темі:
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком, вашими платежами і вашими даними, контролює ❗️кіпрська фірма
▫️Приховані схеми Монобанку: офшори, айті компаніі без ліцензії, менеджмент ПриватБанку
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів. Як топ-менеджерам ПриватБанку під слідством НАБУ дали переписати долі Monobank
Колишній топменеджмент «#ПриватБанк», який опинився в центрі уваги #НАБУ, зміг побудувати новий бізнес і поступово переписати свої активи.
Ідеться про Олега #Гороховський та його партнерів, які після суперечливих фінансових операцій заснували #Monobank. Тоді High Court of Justice виявив фіктивність кредитних угод із TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED і ROSSYN INVESTING CORP на суму близько 1,9 млрд доларів, де підписи ставив Гороховський. Крім того, у справі про виведення 9,254 млрд грн через DROVALE LIMITED і схеми з цінними паперами на 499,761 млн грн підозри отримали Олександр #Дубілет, Людмила Шмальченко та Володимир #Яценко.
У 2017 році Олег Гороховський, Дмитро Дубілет, Михайло #Рогальський, Вадим Ковальов та Євген Кривенко разом із фігурантами розслідувань створили проєкт, розділивши його на дві структури. ❗️Банківську діяльність довірили АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а софт, додатками та цифрову інфраструктуру володіє ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», яке виросло з ТОВ «ХІМСТАЛЬ-М». Коли розслідування активізувалися, корпоративні права почали перерозподіляти: Яценко переписав частку на Кривенка, а Олександр Дубілет — на сина Дмитра.
Згодом контроль над сервісом узагалі вивели в офшор.
У жовтні 2024 року, за згодою #АМКУ, 63,98% статутного капіталу «ФІНТЕХ БЕНД» отримала кіпрська Crestline Limited, зареєстрована в Лімасолі за однією адресою з Nisets Limited. Частки Гороховського та Рогальського впали до 0,0081%, а статутний капітал зменшився зі 101 млн грн до 1,23 млн грн. У травні 2026 року Crestline також придбала «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ», який відповідає за картковий процесинг.
🤷♂️Через «ФІНТЕХ БЕНД» проходять колосальні ресурси: у 2023 році «УНІВЕРСАЛ БАНК» перерахував компанії 2,5 млрд грн за інформаційні та маркетингові послуги, а у 2024 році її дохід виріс до 3,7 млрд грн. Ці витрати суттєво знижували фінансовий результат банку.
Водночас регулятор оштрафував «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 10,451 млн грн за порушення фінмоніторингу, а сам банк разом із «ПриватБанком» заблокував близько 80 тисяч карткових рахунків «дропів», опинившись серед лідерів за кількістю підозрілих акаунтів.
✅Аби з'ясувати законність цих транзакцій, деталі офшорної структури Crestline Limited та дотримання податкового законодавства, до контролюючих і правоохоронних органів нами уже направлено відповідний інформаційний запит. За гарною вивіскою популярного українського сервісу стоїть перевірена схема виведення коштів, де ключову інфраструктуру та мільярдні прибутки контролюють тіньові кіпрські компанії.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Колишній топменеджмент «#ПриватБанк», який опинився в центрі уваги #НАБУ, зміг побудувати новий бізнес і поступово переписати свої активи.
Ідеться про Олега #Гороховський та його партнерів, які після суперечливих фінансових операцій заснували #Monobank. Тоді High Court of Justice виявив фіктивність кредитних угод із TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED і ROSSYN INVESTING CORP на суму близько 1,9 млрд доларів, де підписи ставив Гороховський. Крім того, у справі про виведення 9,254 млрд грн через DROVALE LIMITED і схеми з цінними паперами на 499,761 млн грн підозри отримали Олександр #Дубілет, Людмила Шмальченко та Володимир #Яценко.
У 2017 році Олег Гороховський, Дмитро Дубілет, Михайло #Рогальський, Вадим Ковальов та Євген Кривенко разом із фігурантами розслідувань створили проєкт, розділивши його на дві структури. ❗️Банківську діяльність довірили АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а софт, додатками та цифрову інфраструктуру володіє ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», яке виросло з ТОВ «ХІМСТАЛЬ-М». Коли розслідування активізувалися, корпоративні права почали перерозподіляти: Яценко переписав частку на Кривенка, а Олександр Дубілет — на сина Дмитра.
Згодом контроль над сервісом узагалі вивели в офшор.
У жовтні 2024 року, за згодою #АМКУ, 63,98% статутного капіталу «ФІНТЕХ БЕНД» отримала кіпрська Crestline Limited, зареєстрована в Лімасолі за однією адресою з Nisets Limited. Частки Гороховського та Рогальського впали до 0,0081%, а статутний капітал зменшився зі 101 млн грн до 1,23 млн грн. У травні 2026 року Crestline також придбала «ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ», який відповідає за картковий процесинг.
🤷♂️Через «ФІНТЕХ БЕНД» проходять колосальні ресурси: у 2023 році «УНІВЕРСАЛ БАНК» перерахував компанії 2,5 млрд грн за інформаційні та маркетингові послуги, а у 2024 році її дохід виріс до 3,7 млрд грн. Ці витрати суттєво знижували фінансовий результат банку.
Водночас регулятор оштрафував «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 10,451 млн грн за порушення фінмоніторингу, а сам банк разом із «ПриватБанком» заблокував близько 80 тисяч карткових рахунків «дропів», опинившись серед лідерів за кількістю підозрілих акаунтів.
✅Аби з'ясувати законність цих транзакцій, деталі офшорної структури Crestline Limited та дотримання податкового законодавства, до контролюючих і правоохоронних органів нами уже направлено відповідний інформаційний запит. За гарною вивіскою популярного українського сервісу стоїть перевірена схема виведення коштів, де ключову інфраструктуру та мільярдні прибутки контролюють тіньові кіпрські компанії.
Матеріали по темі:
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
#скарга #юридичнаклініка #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Як людина, яка будувала банк разом з обвинуваченими #НАБУ, досі їм керує через офшори?
👇Знайомтеся. #Гороховський, співзасновник #monobank. Застосунок працює на банківській ліцензії Універсал Банку, який належить #Тігіпко, а гроші і технології тримає Фінтех Бенд. Команду зібрали з колишніх топменеджерів #ПриватБанк, більшість з яких фігуранти справи НАБУ про заволодіння понад 9,2 млрд грн, однак якось це не завадило переписати свої частки і керувати банком.
Тепер про дах. 🤷♂️Гороховський сам казав, що має добрі стосунки з #Федоров, щотижня сидів на бордах його міністерства і консультував запуск Дії. Міністерство Федорова створило режим Дія.City, і в лютому 2022 року Фінтех Бенд став одним з перших резидентів. Банки платили 50% податку на прибуток, резиденти Дія.City у рази менше.
🔻У 2023 році Універсал Банк перерахував Фінтех Бенду щонайменше 2,5 млрд грн за ІТ та маркетинг. Банківська ліцензія залишилась там, де високий податок. Прибуток осів в офшорах.
🔻З жовтня 2024 року в структуру зайшли кіпрські Crestline Limited і Nisets Limited за однією адресою в Лімасолі. Після дозволу #АМКУ Crestline забрала майже 64% Фінтех Бенду, частки Гороховського і #Рогальський впали до 0,0081%, а статутний капітал скоротили зі 101 млн грн до 1,23 млн.
Директором Crestline став фунт #Нагорняк - звичайний розробник Фінтех Бенду. Nisets очолила Акуленко, яка керувала самим Фінтех Бендом. У травні 2026 року Фінтех Бенд повністю вийшов зі складу засновників Ейсі Дісі Процесинг і передав корпоративні права тій самій Crestline. ❗️А це компанія, яка проводить авторизацію ваших карткових платежів.
До структури інших технологічних компаній зайшли ще Oakworth Limited і Fernly Limited. Fernly уже ліквідована на Кіпрі, але й далі числиться в українських корпоративних структурах.
📌В березні 2026 року Гороховський особисто виклав у мережу скріншот відеоверифікації клієнтки, нібито з російським прапором, в реальності словацьким, а батько дівчини в ЗСУ. Це банківська таємниця. #НБУ не вжив жодних заходів, банківська таємниця витікає і продається без наслідків.
Ми подавали скарги місяць тому.
▫️Департамент ліцензування НБУ мав перевірити прозорість структури власності і встановити реальних власників кіпрських компаній. Не перевірив.
▫️Департамент інтегрованого нагляду мав побачити операції банку з пов’язаними особами. Не побачив.
▫️Департамент фінансового моніторингу мав провести інспекційну перевірку. У червні 2026 року НБУ обмежився письмовим застереженням.
▫️Департамент нагляду за небанківськими установами мав перевірити, хто контролює платіжну інфраструктуру після переходу Ейсі Дісі Процесинг на Кіпр. Не перевірив.
Держфінмоніторинг мав відстежити транскордонні потоки. Податкова мала перевірити трансфертне ціноутворення між банком і Фінтех Бендом та подивитись на кіпрські фірми як на контрольовані іноземні компанії. БЕБ мало розслідувати дропів і мінімізацію податків.
✅Тому ми подали повторні скарги, уже проти самих керівників. #Пишний, #Ніколайчук, Котюжинський, Софіна, Липська і Суханов у #НБУ, #Пронін, #Карнаух і #Цивінський. Ми вимагаємо встановити кінцевих бенефіціарів Crestline, Nisets, Oakworth і Fernly через співпрацю з Кіпром, провести перевірки Універсал Банку, Фінтех Бенду і Ейсі Дісі Процесинг. І притягнути до відповідальності тих, хто це покриває.
Чому ніхто не бачить його справжніх власників під слідством НАБУ?
Чому ніхто не помічає мільярдів, які банк виводить через власну ІТ-компанію?
І скільки реально коштує країні дружба Гороховського з Федоровим?
Матеріали по темі:
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
#нонстопдумка #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👇Знайомтеся. #Гороховський, співзасновник #monobank. Застосунок працює на банківській ліцензії Універсал Банку, який належить #Тігіпко, а гроші і технології тримає Фінтех Бенд. Команду зібрали з колишніх топменеджерів #ПриватБанк, більшість з яких фігуранти справи НАБУ про заволодіння понад 9,2 млрд грн, однак якось це не завадило переписати свої частки і керувати банком.
Тепер про дах. 🤷♂️Гороховський сам казав, що має добрі стосунки з #Федоров, щотижня сидів на бордах його міністерства і консультував запуск Дії. Міністерство Федорова створило режим Дія.City, і в лютому 2022 року Фінтех Бенд став одним з перших резидентів. Банки платили 50% податку на прибуток, резиденти Дія.City у рази менше.
🔻У 2023 році Універсал Банк перерахував Фінтех Бенду щонайменше 2,5 млрд грн за ІТ та маркетинг. Банківська ліцензія залишилась там, де високий податок. Прибуток осів в офшорах.
🔻З жовтня 2024 року в структуру зайшли кіпрські Crestline Limited і Nisets Limited за однією адресою в Лімасолі. Після дозволу #АМКУ Crestline забрала майже 64% Фінтех Бенду, частки Гороховського і #Рогальський впали до 0,0081%, а статутний капітал скоротили зі 101 млн грн до 1,23 млн.
Директором Crestline став фунт #Нагорняк - звичайний розробник Фінтех Бенду. Nisets очолила Акуленко, яка керувала самим Фінтех Бендом. У травні 2026 року Фінтех Бенд повністю вийшов зі складу засновників Ейсі Дісі Процесинг і передав корпоративні права тій самій Crestline. ❗️А це компанія, яка проводить авторизацію ваших карткових платежів.
До структури інших технологічних компаній зайшли ще Oakworth Limited і Fernly Limited. Fernly уже ліквідована на Кіпрі, але й далі числиться в українських корпоративних структурах.
📌В березні 2026 року Гороховський особисто виклав у мережу скріншот відеоверифікації клієнтки, нібито з російським прапором, в реальності словацьким, а батько дівчини в ЗСУ. Це банківська таємниця. #НБУ не вжив жодних заходів, банківська таємниця витікає і продається без наслідків.
Ми подавали скарги місяць тому.
▫️Департамент ліцензування НБУ мав перевірити прозорість структури власності і встановити реальних власників кіпрських компаній. Не перевірив.
▫️Департамент інтегрованого нагляду мав побачити операції банку з пов’язаними особами. Не побачив.
▫️Департамент фінансового моніторингу мав провести інспекційну перевірку. У червні 2026 року НБУ обмежився письмовим застереженням.
▫️Департамент нагляду за небанківськими установами мав перевірити, хто контролює платіжну інфраструктуру після переходу Ейсі Дісі Процесинг на Кіпр. Не перевірив.
Держфінмоніторинг мав відстежити транскордонні потоки. Податкова мала перевірити трансфертне ціноутворення між банком і Фінтех Бендом та подивитись на кіпрські фірми як на контрольовані іноземні компанії. БЕБ мало розслідувати дропів і мінімізацію податків.
✅Тому ми подали повторні скарги, уже проти самих керівників. #Пишний, #Ніколайчук, Котюжинський, Софіна, Липська і Суханов у #НБУ, #Пронін, #Карнаух і #Цивінський. Ми вимагаємо встановити кінцевих бенефіціарів Crestline, Nisets, Oakworth і Fernly через співпрацю з Кіпром, провести перевірки Універсал Банку, Фінтех Бенду і Ейсі Дісі Процесинг. І притягнути до відповідальності тих, хто це покриває.
Чому ніхто не бачить його справжніх власників під слідством НАБУ?
Чому ніхто не помічає мільярдів, які банк виводить через власну ІТ-компанію?
І скільки реально коштує країні дружба Гороховського з Федоровим?
Матеріали по темі:
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
#нонстопдумка #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента. Хто спонсорує Федорова, і кому він дійсно служить?
Сім років Михайло #Федоров залишався ключовою фігурою команди «#СлугаНароду», активно розбудовуючи владну систему, обслуговуючи її інтереси та спокійно користуючись основними преференціями посадовця. 🤷♂️Політичний комфорт закінчився рівно в той момент, коли його позбавили крісла очільника #Міноборони та доступу до багатомільярдних бюджетів. Одразу після цього посадовець раптом «прозрів», ініціював вуличні акції разом із давніми бізнес-партнерами та заговорив про вибори, хоча раніше його повністю влаштовував стан справ у державі.
За красивою вивіскою цифровізації та сервісу «Дія» завжди ховалася конкретна фінансова схема. Всі комісійні транзакції здійснювала фінансова компанія «Єдиний простір» Ігоря #Зотько з копійчаним статутним капіталом 8 млн грн. Тільки за 2023 рік через сервіс проштовхнули 💰2,06 млрд грн, з яких майже 980 млн грн пройшли через обов'язкову комісію 1,5%. Сам Зотько паралельно працює операційним директором гемблінгового гіганта #PinUp та контролює онлайн-казино через «Укр Гейм Технолоджі».
Не менш сумнівні схеми супроводжували й проєкт «Армія дронів». Компанія «Кріон-М» із базовим капіталом 765 грн та профілем торгівлі меблями отримала від #Держспецзв’язок безконкурентні контракти на 1,5 млрд грн. Дрони купували за завищеними цінами 359–500 тис. грн за одиницю, що переплатило бюджету щонайменше 600 млн грн.
📌Одночасно під крилом Мінцифри працювала криптобіржа KUNA Михайла Чобаняна, яка через офіційні ресурси зібрала 42 млн доларів, а потім швидко закрилася на тлі розслідування про розкрадання 12 млн доларів фонду Aid For Ukraine.
Перехід Федорова до Міноборони лише масштабував зловживання.
За пів року його роботи головними бенефіціарами оборонного замовлення стали Олександр #Конотопський з компаніями «#Аякс» та «#Скайфол» і Олексій #Бабенко з «#Вирій Індастрі». ❗️Вони отримали понад 10 млрд грн кожен, а сукупне фінансування структур Конотопського перевищило 40 млрд грн, що дозволило їм захопити 38% ринку БПЛА. Закупівлі проводили за закритими процедурами, а дрони збирали з найдешевших китайських деталей.
У цій же системі працював заступник командувача Повітряних Сил #Єлізаров, чий фонд «Фолтон» та пов'язані фірми «#Скрінтек», «Лазар Індетріз», «Скайплекс», «Ейрфордж» і «Л-Платформа» імпортували комплектуючих на 5,9 млрд грн через американського посередника KASER TRADE LLC. При цьому фірма «КТД-Юпітер» взагалі видавала фото з китайських сайтів за власні безпілотники.
Фінансовим тилом у боротьбі за вплив виступив співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки Федоров залишався при владі, ключові активи «#ФінтехБенд» та «Ейсі_Дісі_Процесинг» вивели в офшорну орбіту кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited, а статутний капітал української компанії зрізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн.
Тож нинішня активність Федорова — це не боротьба за реформи, а банальна спроба повернути втрачені фінансові потоки для своїх спонсорів.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель.
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
▫️Як в АОЗ привласнили 1,5 мільярда гривень на технічне оснащення армії. Чому Жумаділов досі на посаді, а не в тюрмі?
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сім років Михайло #Федоров залишався ключовою фігурою команди «#СлугаНароду», активно розбудовуючи владну систему, обслуговуючи її інтереси та спокійно користуючись основними преференціями посадовця. 🤷♂️Політичний комфорт закінчився рівно в той момент, коли його позбавили крісла очільника #Міноборони та доступу до багатомільярдних бюджетів. Одразу після цього посадовець раптом «прозрів», ініціював вуличні акції разом із давніми бізнес-партнерами та заговорив про вибори, хоча раніше його повністю влаштовував стан справ у державі.
За красивою вивіскою цифровізації та сервісу «Дія» завжди ховалася конкретна фінансова схема. Всі комісійні транзакції здійснювала фінансова компанія «Єдиний простір» Ігоря #Зотько з копійчаним статутним капіталом 8 млн грн. Тільки за 2023 рік через сервіс проштовхнули 💰2,06 млрд грн, з яких майже 980 млн грн пройшли через обов'язкову комісію 1,5%. Сам Зотько паралельно працює операційним директором гемблінгового гіганта #PinUp та контролює онлайн-казино через «Укр Гейм Технолоджі».
Не менш сумнівні схеми супроводжували й проєкт «Армія дронів». Компанія «Кріон-М» із базовим капіталом 765 грн та профілем торгівлі меблями отримала від #Держспецзв’язок безконкурентні контракти на 1,5 млрд грн. Дрони купували за завищеними цінами 359–500 тис. грн за одиницю, що переплатило бюджету щонайменше 600 млн грн.
📌Одночасно під крилом Мінцифри працювала криптобіржа KUNA Михайла Чобаняна, яка через офіційні ресурси зібрала 42 млн доларів, а потім швидко закрилася на тлі розслідування про розкрадання 12 млн доларів фонду Aid For Ukraine.
Перехід Федорова до Міноборони лише масштабував зловживання.
За пів року його роботи головними бенефіціарами оборонного замовлення стали Олександр #Конотопський з компаніями «#Аякс» та «#Скайфол» і Олексій #Бабенко з «#Вирій Індастрі». ❗️Вони отримали понад 10 млрд грн кожен, а сукупне фінансування структур Конотопського перевищило 40 млрд грн, що дозволило їм захопити 38% ринку БПЛА. Закупівлі проводили за закритими процедурами, а дрони збирали з найдешевших китайських деталей.
У цій же системі працював заступник командувача Повітряних Сил #Єлізаров, чий фонд «Фолтон» та пов'язані фірми «#Скрінтек», «Лазар Індетріз», «Скайплекс», «Ейрфордж» і «Л-Платформа» імпортували комплектуючих на 5,9 млрд грн через американського посередника KASER TRADE LLC. При цьому фірма «КТД-Юпітер» взагалі видавала фото з китайських сайтів за власні безпілотники.
Фінансовим тилом у боротьбі за вплив виступив співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки Федоров залишався при владі, ключові активи «#ФінтехБенд» та «Ейсі_Дісі_Процесинг» вивели в офшорну орбіту кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited, а статутний капітал української компанії зрізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн.
Тож нинішня активність Федорова — це не боротьба за реформи, а банальна спроба повернути втрачені фінансові потоки для своїх спонсорів.
Матеріали по темі:
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель.
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
▫️Як в АОЗ привласнили 1,5 мільярда гривень на технічне оснащення армії. Чому Жумаділов досі на посаді, а не в тюрмі?
#оборона
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Від «діджитал-реформатора» до «опозиціонера»: мільярдні схеми та "картонний майдан" Федорова
Сім років поспіль #Федоров був ключовим гвинтиком та ідеологом владної верхівки — будував систему зсередини, освоював мільярдні бюджети та користувався всіма благами посадового крісла. Тоді його все повністю влаштовувало. Тепер він раптово став «опозиціонером», вимагає виборів та разом із давніми бізнес-партнерами влаштовує «картонні майдани».
❗ За гарною ширмою цифрового прориву під назвою «Дія» прихована цілком конкретна та надприбуткова фінансова схема. Усі платіжні транзакції в застосунку проводило ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР», що належить Ігорю #Зотько. Лише за 2023 рік через сервіс пройшло 2,06 млрд грн, з яких майже половина підпадала під комісію.
Ба більше, пан Зотько одночасно виступає операційним директором онлайн-казино #PinUp через пов’язане ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Виникає логічне запитання: 🤷♂️ як державний застосунок опинився у фінансовій залежності від грального бізнесу?
Не менш вражаючі масштаби виявилися у проекті «Армія дронів». Компанія ТОВ «КРІОН-М» зі статутним капіталом усього 765 гривень, яка раніше торгувала меблями та лампами, без жодних прозорих тендерів отримала контракти від Держспецзв'язку майже на 💰 1,5 млрд грн.
Дрони купувалися за цінами, що вдвічі перевищували ринкові, а потенційні збитки державного бюджету оцінюються у 600 млн грн. 🔻 До того ж, під дахом Мінцифри розгорнула діяльність криптобіржа #KUNA Михайла #Чобанян. Зібравши $42 млн через криптогаманці на офіційному сайті міністерства, біржа просто припинила існування після відкриття кримінального провадження щодо можливого розкрадання $12 млн із фонду Aid For Ukraine.
📌 Не залишився осторонь і співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки ексміністр мав політичну вагу, корпоративна структура monobank почала стрімко переводитися в офшори: кіпрські Crestline Limited та Nisets Limited забрали контроль над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», а статутний капітал української компанії скоротився зі 100 млн грн до мізерних 1,23 млн грн.
Пост на цю тему вже зібрав у мережі 2 тисячі лайків, майже 700 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
Перед нами типовий приклад того, як державні посади, цифрові реформи та оборонні закупівлі під час війни перетворюються на приватний бізнес окремих кланів. Поки правоохоронні органи (НАБУ, ДБР та БЕБ) не дадуть належної правової оцінки цим угодам, перефарбовані чиновники й надалі влаштовуватимуть «картонні революції» за вкрадені у держави мільярди.
Матеріали по темі:
▫️Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
#нампишуть #оборона #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сім років поспіль #Федоров був ключовим гвинтиком та ідеологом владної верхівки — будував систему зсередини, освоював мільярдні бюджети та користувався всіма благами посадового крісла. Тоді його все повністю влаштовувало. Тепер він раптово став «опозиціонером», вимагає виборів та разом із давніми бізнес-партнерами влаштовує «картонні майдани».
❗ За гарною ширмою цифрового прориву під назвою «Дія» прихована цілком конкретна та надприбуткова фінансова схема. Усі платіжні транзакції в застосунку проводило ТОВ «ФК «ЄДИНИЙ ПРОСТІР», що належить Ігорю #Зотько. Лише за 2023 рік через сервіс пройшло 2,06 млрд грн, з яких майже половина підпадала під комісію.
Ба більше, пан Зотько одночасно виступає операційним директором онлайн-казино #PinUp через пов’язане ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ». Виникає логічне запитання: 🤷♂️ як державний застосунок опинився у фінансовій залежності від грального бізнесу?
Не менш вражаючі масштаби виявилися у проекті «Армія дронів». Компанія ТОВ «КРІОН-М» зі статутним капіталом усього 765 гривень, яка раніше торгувала меблями та лампами, без жодних прозорих тендерів отримала контракти від Держспецзв'язку майже на 💰 1,5 млрд грн.
Дрони купувалися за цінами, що вдвічі перевищували ринкові, а потенційні збитки державного бюджету оцінюються у 600 млн грн. 🔻 До того ж, під дахом Мінцифри розгорнула діяльність криптобіржа #KUNA Михайла #Чобанян. Зібравши $42 млн через криптогаманці на офіційному сайті міністерства, біржа просто припинила існування після відкриття кримінального провадження щодо можливого розкрадання $12 млн із фонду Aid For Ukraine.
📌 Не залишився осторонь і співвласник #monobank Олег #Гороховський. Поки ексміністр мав політичну вагу, корпоративна структура monobank почала стрімко переводитися в офшори: кіпрські Crestline Limited та Nisets Limited забрали контроль над ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», а статутний капітал української компанії скоротився зі 100 млн грн до мізерних 1,23 млн грн.
Пост на цю тему вже зібрав у мережі 2 тисячі лайків, майже 700 коментарів та пів тисячі репостів.❗Ця ситуація викликає справедливе обурення у громадян:
«Я думал что он хитрый , а он просто самовлюбленный дурак ...»
«Фінансує потрох , бо картонні революціонери його рабсила !!!»
«МОЛОДИЙ , ЗДОРОВИЙ - ПОКАЖИ СЕБЕ , ІДИ В ЗСУ І НА ТРІПАЙСЯ !!!»
Перед нами типовий приклад того, як державні посади, цифрові реформи та оборонні закупівлі під час війни перетворюються на приватний бізнес окремих кланів. Поки правоохоронні органи (НАБУ, ДБР та БЕБ) не дадуть належної правової оцінки цим угодам, перефарбовані чиновники й надалі влаштовуватимуть «картонні революції» за вкрадені у держави мільярди.
Матеріали по темі:
▫️Шлях від піарника, ідеолога, міністра цифри і оборони зелених до «опозиційного» Президента
▫️Розкрадання криптовалютних донатів та оборонних закупівель: чому мовчать правоохоронці
▫️Як Федоров підігнав технічні характеристики спорядження під свій тендерний картель
▫️Бюрократична пастка Федорова: як боротьба за контроль над оборонними закупівлями залишає фронт без зброї
▫️Мільярдні оборонні закупівлі віддають «своїм», доки Жумаділов залишається в кріслі
#нампишуть #оборона #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Офшорні мільярди та донатний бізнес: як монетизують війну
Через рахунки Сергія #Стерненко та його фонду лише в #Monobank від початку війни пройшло 💰4,7 млрд грн пожертв, що еквівалентно 90 млн євро. Перші 10 млн доларів волонтер вже акумулював завдяки завищенню цін у 5 разів та наступним хитромудрим схемам.
Поки люди втрачали все, хтось перетворився на мультимільйонера.
🤷♂️Що ж, ми неодноразово висвітлювали фінансові зловживання за яскравим фасадом патріотичної риторики Стерненка. Організований ним так званий картонний майдан разом із спільниками #Конотопський та #Гороховський був спробою зберегти контроль над державними коштами та підтримати колишнього міністра #Федорова, адже ми встановили що через фонд Спільнота Стерненка вивели понад 1 млрд доларів армійських грошей, а первинний аудит виявив розбіжність у 706 млн грн.
Родина волонтера вражає статками: цивільна дружина Н. Усатенко із зарплатою 103 900 грн оформила у 2023 році два Volkswagen Tiguan за 2,6 млн грн, один із яких коштував лише 70 тисяч грн. Батько придбав понад 4 га землі на Одещині, а родичі цивільної дружини живуть у рф і публікують фото з окупованого Криму.
Крім цього, через пов'язані криптогаманці пройшло 1,366 млн USDT, з яких майже 💰600 тисяч доларів осіли на анонімних рахунках. Питання викликає і швидке виключення Стерненка з військового обліку за 3 дні після зустрічі з Олександром Сирським та розшуку Одеським ТЦК.
📌Не оминула схожа участь і банківську установу. Співзасновник #Monobank Олег #Гороховський збудував складну офшорну імперію під дахом того ж Михайла Федорова, який після відставки з #Міноборони прагне повернутися у політику за гроші банкіра. Контроль над ТОВ Фінтех Бенд восени 2024 року перейшов до кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited за згодою АМКУ, а капітал товариства різко зменшився. У травні 2026 року права на ТОВ ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ передали кіпрським Oakworth Limited та Fernly Limited, віддавши персональні дані 10 млн українців за кордон.
А ви довіряєте благодійним фондам?
Матеріали по темі:
▫️Чому «найчесніший волонтер» #Стерненко так відчайдушно захищає вже ексміністра #Федоров?
▫️Новий збір Стерненка: технологічний прорив чи чергова фінансова завіса
▫️Подвійні стандарти: транзакції САП/НАБУ до фонду Стерненка
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком
#новина #банк #цифровізлочини #податковісхеми #благодійність
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Через рахунки Сергія #Стерненко та його фонду лише в #Monobank від початку війни пройшло 💰4,7 млрд грн пожертв, що еквівалентно 90 млн євро. Перші 10 млн доларів волонтер вже акумулював завдяки завищенню цін у 5 разів та наступним хитромудрим схемам.
Поки люди втрачали все, хтось перетворився на мультимільйонера.
🤷♂️Що ж, ми неодноразово висвітлювали фінансові зловживання за яскравим фасадом патріотичної риторики Стерненка. Організований ним так званий картонний майдан разом із спільниками #Конотопський та #Гороховський був спробою зберегти контроль над державними коштами та підтримати колишнього міністра #Федорова, адже ми встановили що через фонд Спільнота Стерненка вивели понад 1 млрд доларів армійських грошей, а первинний аудит виявив розбіжність у 706 млн грн.
Родина волонтера вражає статками: цивільна дружина Н. Усатенко із зарплатою 103 900 грн оформила у 2023 році два Volkswagen Tiguan за 2,6 млн грн, один із яких коштував лише 70 тисяч грн. Батько придбав понад 4 га землі на Одещині, а родичі цивільної дружини живуть у рф і публікують фото з окупованого Криму.
Крім цього, через пов'язані криптогаманці пройшло 1,366 млн USDT, з яких майже 💰600 тисяч доларів осіли на анонімних рахунках. Питання викликає і швидке виключення Стерненка з військового обліку за 3 дні після зустрічі з Олександром Сирським та розшуку Одеським ТЦК.
📌Не оминула схожа участь і банківську установу. Співзасновник #Monobank Олег #Гороховський збудував складну офшорну імперію під дахом того ж Михайла Федорова, який після відставки з #Міноборони прагне повернутися у політику за гроші банкіра. Контроль над ТОВ Фінтех Бенд восени 2024 року перейшов до кіпрських Crestline Limited та Nisets Limited за згодою АМКУ, а капітал товариства різко зменшився. У травні 2026 року права на ТОВ ЕЙСІ ДІСІ ПРОЦЕСИНГ передали кіпрським Oakworth Limited та Fernly Limited, віддавши персональні дані 10 млн українців за кордон.
А ви довіряєте благодійним фондам?
Матеріали по темі:
▫️Чому «найчесніший волонтер» #Стерненко так відчайдушно захищає вже ексміністра #Федоров?
▫️Новий збір Стерненка: технологічний прорив чи чергова фінансова завіса
▫️Подвійні стандарти: транзакції САП/НАБУ до фонду Стерненка
▫️Чи можете ви повірити, що гроші, персональні та цифрові дані 10 млн українців у руках айті-компанії без банківської ліцензії
▫️Кіпрські офшори, дропи та штрафи НБУ: що ховається за публічним іміджем Monobank
▫️У monobank понад 10 мільйонів клієнтів. А компанію, яка керує вашим застосунком
#новина #банк #цифровізлочини #податковісхеми #благодійність
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
Сергій #Тігіпко демонструє унікальну політичну живучість, зберігаючи вплив за будь-якого президента. Очолювавши #НБУ за Кучми та виборчий штаб Януковича у статусі віце-прем’єра від Партії регіонів, у 2026 році він знову інтегрувався в державний контур.
📌Указом №268/2026 його призначено позаштатним радником з макроекономіки та включено до Ради з питань підтримки підприємництва під керівництвом Кирила Буданова.
Сьогоднішній ресурс Тігіпка - це масштабна фінансова імперія, що контролює Універсал Банк, #ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк, які у червні 2026 року визнано системно важливими. Універсал Банк, на базі якого функціонує #monobank, за 2025 рік згенерував понад 10 000 000 000 грн чистого прибутку.
Водночас ТАСКОМБАНК регулярно потрапляє під санкції регулятора, а наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу щодо підсанкційних осіб та РЕРів.
🤷♂️Паралельно промислові та аграрні активи групи функціонують у сумнівних юридичних площинах. Підприємство «#ТАС Дніпровагонмаш» продовжувало поставки вагонів російському Новолипецькому металургійному комбінату навіть напередодні повномасштабної агресії, відправивши 28 вагонів у 2021 році та 16 вагонів у лютому 2022 року. Це не завадило компанії пізніше освоїти близько 1 020 000 000 грн на державних закупівлях.
В аграрному секторі пов'язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» та структури братів #Астіон задіяні у протистоянні довкола «Комплексу #Агромарс», поки власний агрохолдинг Тігіпка обробляє 80 000 гектарів із планом розширення до 120 000 гектарів до 2028 року.
✅Ми вже направили скаргу та заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо дій Тігіпка. Наші вимоги чіткі: аудит джерел походження коштів, перевірка контролю над групою «ТАС», офшорами, інвестиційними фондами та банками, розслідування фактів співпраці «ТАС Дніпровагонмаш» із РФ, порушень фінмоніторингу та можливого лобіювання власних бізнес-інтересів у владі.
Виникає логічне запитання: що саме забезпечує Тігіпку абсолютний імунітет перед законом? Політичний шлейф часів Януковича, токсичні зв'язки з агресором чи мільярдні статки?
Держава має нарешті дати правову оцінку цьому феномену.
Матеріали по темі:
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод
#скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Сергій #Тігіпко демонструє унікальну політичну живучість, зберігаючи вплив за будь-якого президента. Очолювавши #НБУ за Кучми та виборчий штаб Януковича у статусі віце-прем’єра від Партії регіонів, у 2026 році він знову інтегрувався в державний контур.
📌Указом №268/2026 його призначено позаштатним радником з макроекономіки та включено до Ради з питань підтримки підприємництва під керівництвом Кирила Буданова.
Сьогоднішній ресурс Тігіпка - це масштабна фінансова імперія, що контролює Універсал Банк, #ТАСКОМБАНК та ІдеяБанк, які у червні 2026 року визнано системно важливими. Універсал Банк, на базі якого функціонує #monobank, за 2025 рік згенерував понад 10 000 000 000 грн чистого прибутку.
Водночас ТАСКОМБАНК регулярно потрапляє під санкції регулятора, а наприкінці 2025 року НБУ зафіксував порушення вимог фінансового моніторингу щодо підсанкційних осіб та РЕРів.
🤷♂️Паралельно промислові та аграрні активи групи функціонують у сумнівних юридичних площинах. Підприємство «#ТАС Дніпровагонмаш» продовжувало поставки вагонів російському Новолипецькому металургійному комбінату навіть напередодні повномасштабної агресії, відправивши 28 вагонів у 2021 році та 16 вагонів у лютому 2022 року. Це не завадило компанії пізніше освоїти близько 1 020 000 000 грн на державних закупівлях.
В аграрному секторі пов'язане з фондом «Генезис Капітал» ТОВ «Інтер Вей Капітал» та структури братів #Астіон задіяні у протистоянні довкола «Комплексу #Агромарс», поки власний агрохолдинг Тігіпка обробляє 80 000 гектарів із планом розширення до 120 000 гектарів до 2028 року.
✅Ми вже направили скаргу та заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо дій Тігіпка. Наші вимоги чіткі: аудит джерел походження коштів, перевірка контролю над групою «ТАС», офшорами, інвестиційними фондами та банками, розслідування фактів співпраці «ТАС Дніпровагонмаш» із РФ, порушень фінмоніторингу та можливого лобіювання власних бізнес-інтересів у владі.
Виникає логічне запитання: що саме забезпечує Тігіпку абсолютний імунітет перед законом? Політичний шлейф часів Януковича, токсичні зв'язки з агресором чи мільярдні статки?
Держава має нарешті дати правову оцінку цьому феномену.
Матеріали по темі:
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод
#скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Факти проти слів: кримінальні провадження щодо monobank / Fintech-IT Group та Farmak
#Forbes попросив докази щодо компаній, які фігурують у наших матеріалах. Продовжуємо показувати, що за нашими публікаціями стоять не тільки слова.
Головним і беззаперечним доказом протиправної діяльності кожної з цих компаній є відповідні кримінальні провадження, розпочаті за нашими матеріалами та заявами. Сьогодні — Fintech-IT Group, пов’язана з розробкою #monobank, та фармгігант #Фармак.
👇По Fintech-IT Group / monobank ми аналізуємо корпоративну структуру, пов’язаних осіб та компанії, фінансові потоки, взаємовідносини з банківською системою і державними органами. Окремий напрямок - можливі конфлікти інтересів, податкові питання та операції пов’язаних структур. За встановленими фактами направляємо звернення до компетентних органів та контролюємо їхню реакцію.
До речі, по Монобанку всі відповідні матеріали вже відправлено, тому чекаємо на офіційну реакцію та відкриття проваджень.
👇По Фармак нас цікавлять державні закупівлі, ціноутворення на лікарські засоби, конкуренція на фармринку, контрагенти, податкові питання та взаємовідносини з #МОЗ, #Держлікслужба й іншими органами, які контролюють цей ринок. Особливо зараз, коли ми окремо розбираємо саму Держлікслужбу та можливе покривання окремих учасників фармринку, ці зв’язки потребують максимальної прозорості.
Тут докази протиправних дій уже зафіксовані в ЄРДР, адже за результатами розгляду наших заяв правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження, зокрема:
▫️Святошинське УП ГУНП в місті Києві №12026105080000444 за ст. 356 КК України
▫️ Солом'янська окружна прокуратура №2026102090000024 за ч. 2 ст. 209 КК України
▫️ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області №22025101110001286 за ч. 2 ст. 364 КК України
▫️ТУ БЕБ у місті Києві № 72025102200000066 за ч. 1 ст. 212 КК України.
І знову: ми не проти monobank, Farmak чи будь-якого іншого українського бізнесу. Ми проти системи, де доступ до чиновника, силовика або регулятора потенційно може давати одному бізнесу переваги, за які інший платить власними грошима та можливостями.
Forbes просив докази — продовжуємо збирати їх в одному місці.
🎬Більше цікавого про імперію Фармак - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію
▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes
#ФорбсГранца #тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Forbes попросив докази щодо компаній, які фігурують у наших матеріалах. Продовжуємо показувати, що за нашими публікаціями стоять не тільки слова.
Головним і беззаперечним доказом протиправної діяльності кожної з цих компаній є відповідні кримінальні провадження, розпочаті за нашими матеріалами та заявами. Сьогодні — Fintech-IT Group, пов’язана з розробкою #monobank, та фармгігант #Фармак.
👇По Fintech-IT Group / monobank ми аналізуємо корпоративну структуру, пов’язаних осіб та компанії, фінансові потоки, взаємовідносини з банківською системою і державними органами. Окремий напрямок - можливі конфлікти інтересів, податкові питання та операції пов’язаних структур. За встановленими фактами направляємо звернення до компетентних органів та контролюємо їхню реакцію.
До речі, по Монобанку всі відповідні матеріали вже відправлено, тому чекаємо на офіційну реакцію та відкриття проваджень.
👇По Фармак нас цікавлять державні закупівлі, ціноутворення на лікарські засоби, конкуренція на фармринку, контрагенти, податкові питання та взаємовідносини з #МОЗ, #Держлікслужба й іншими органами, які контролюють цей ринок. Особливо зараз, коли ми окремо розбираємо саму Держлікслужбу та можливе покривання окремих учасників фармринку, ці зв’язки потребують максимальної прозорості.
Тут докази протиправних дій уже зафіксовані в ЄРДР, адже за результатами розгляду наших заяв правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження, зокрема:
▫️Святошинське УП ГУНП в місті Києві №12026105080000444 за ст. 356 КК України
▫️ Солом'янська окружна прокуратура №2026102090000024 за ч. 2 ст. 209 КК України
▫️ГСУ СБУ у місті Києві та Київській області №22025101110001286 за ч. 2 ст. 364 КК України
▫️ТУ БЕБ у місті Києві № 72025102200000066 за ч. 1 ст. 212 КК України.
І знову: ми не проти monobank, Farmak чи будь-якого іншого українського бізнесу. Ми проти системи, де доступ до чиновника, силовика або регулятора потенційно може давати одному бізнесу переваги, за які інший платить власними грошима та можливостями.
Forbes просив докази — продовжуємо збирати їх в одному місці.
🎬Більше цікавого про імперію Фармак - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справжнє обличчя паливних гігантів: схеми, податки та мільярдні злочини
▫️Відповідь Forbes не словами, а ЄРДР: беремо під приціл МХП та «Нафтогаз»
▫️Гранц, Mimier та Vyriy: Forbes просить докази - ми починаємо показувати
▫️Як безкоштовно потрапити на сторінки #Forbes?
▫️Продовжуємо розкривати цікаві деталі тиску олігарха Гранца на нашу організацію
▫️Безкоштовна реклама: стаття - розслідування від Forbes
#ФорбсГранца #тиск
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
PDF
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
PDF
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України.
У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пишний та його заступники (Сергій #Ніколайчук, Дмитро Софіна, Ганна Липська), а також співзасновники #Monobank Олег #Гороховський, Дмитро та Олександр #Дубілет, Михайло #Рогальський, Володимир #Яценко, Сергій #Тігіпко та низка пов’язаних компаній — ТОВ «ФІНТЕК БАНД», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
За нашими даними, ці особи створили чітко організовану групу, щоб приховувати реальних власників бізнесу, виводити прибутки через кіпрські офшори та використовувати банківські потужності для відмивання коштів. ❗️Окрему роль відіграють посадовці НБУ та регуляторних органів, які замість реального нагляду закривають очі на порушення й отримують за це неправомірну вигоду.
У діях фігурантів вбачаються ознаки цілої низки важких злочинів: від розкрадання майна та легалізації кримінальних доходів до ухилення від сплати податків, створення злочинної організації та зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
Ми вимагаємо від міжнародних органів провести незалежний аудит усієї корпоративної структури, перевірити транскордонні грошові потоки та притягнути винних до відповідальності.
Ну а деталі злочинних порушень ми розкриємо вже в наступному дописі.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як олігарх в бігах Боголюбов спонсорував картонний майдан Федора заради преференцій. Хто відповість за 1,7 млрд доларів збитків ПриватБанку?
Втікач, санкційний олігарх та партнер #Коломойський — Геннадій #Боголюбов, попри кримінальні справи #БЕБ і Офісу Генпрокурора, виїхав з України за сприяння #НАБУ, а тепер із Відня фінансує псевдопротести на підтримку #Федоров. 🤷♂️Мета цих інвестицій — виторгувати імунітет, зняття санкцій #РНБО та закриття проваджень, адже з нього стягують понад 1,7 млрд доларів на користь #ПриватБанк.
До націоналізації Боголюбов із Коломойським володіли 92% банку, з якого виводили гроші через ланцюг іноземних фірм. В англійському суді відповідачами стали Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. У США триває конфіскація нерухомості, придбаної через структуру Optima.
📌Промислові схеми продовжують працювати. У 2022–2023 роках феросплавний бізнес олігарха експортував продукції на 853 млн доларів, спричинивши 1,2 млрд грн бюджетних втрат і 1,1 млрд грн заборгованості нерезидентів, а загальна сума легалізації у провадженні сягає 5 877 765 263,20 грн. Окрім цього, Боголюбов разом із Тимуром #Міндіч володіють по 50% у «Кварцит ДМ» через 5 офшорів.
Показовою є ситуація з терміналом «#Боріваж». 21 лютого 2025 року майновий комплекс заарештували, 6 березня передали #АРМА, але через бездіяльність агентства оцінку не провели та управителя не обрали, хоча за рік перевалено 1,43 млн тонн вантажів. ❗️Уже 31 жовтня передачу АРМА скасували, і держава втратила контроль.
Сам виїзд відбувся 24 червня 2024 року в потягу «Київ – Хелм» за чужим паспортом 67-річного волинянина, який той втратив у 2022 році. Зібравши у Відні пул із #Конотопським з «#Аякс» та #Гороховський з #Monobank, Боголюбов вкладається в розкрутку #Федоров заради власного захисту.
✅Ми направили 3 заяви та 3 скарги на 500 адресатів і домоглися відкриття 5 кримінальних справ: ТУ БЕБ в Одеській області № 42024160000000005 за ч. 3 ст. 212 КК, ТУ ДБР у м. Полтаві № 62024170030004516 за ч. 1 ст. 364 КК, СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025042110001937 за ч. 1 ст. 364 КК, ГУНП у м. Києві № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК. НАБУ також розслідує провадження № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #екологія #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Втікач, санкційний олігарх та партнер #Коломойський — Геннадій #Боголюбов, попри кримінальні справи #БЕБ і Офісу Генпрокурора, виїхав з України за сприяння #НАБУ, а тепер із Відня фінансує псевдопротести на підтримку #Федоров. 🤷♂️Мета цих інвестицій — виторгувати імунітет, зняття санкцій #РНБО та закриття проваджень, адже з нього стягують понад 1,7 млрд доларів на користь #ПриватБанк.
До націоналізації Боголюбов із Коломойським володіли 92% банку, з якого виводили гроші через ланцюг іноземних фірм. В англійському суді відповідачами стали Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd. У США триває конфіскація нерухомості, придбаної через структуру Optima.
📌Промислові схеми продовжують працювати. У 2022–2023 роках феросплавний бізнес олігарха експортував продукції на 853 млн доларів, спричинивши 1,2 млрд грн бюджетних втрат і 1,1 млрд грн заборгованості нерезидентів, а загальна сума легалізації у провадженні сягає 5 877 765 263,20 грн. Окрім цього, Боголюбов разом із Тимуром #Міндіч володіють по 50% у «Кварцит ДМ» через 5 офшорів.
Показовою є ситуація з терміналом «#Боріваж». 21 лютого 2025 року майновий комплекс заарештували, 6 березня передали #АРМА, але через бездіяльність агентства оцінку не провели та управителя не обрали, хоча за рік перевалено 1,43 млн тонн вантажів. ❗️Уже 31 жовтня передачу АРМА скасували, і держава втратила контроль.
Сам виїзд відбувся 24 червня 2024 року в потягу «Київ – Хелм» за чужим паспортом 67-річного волинянина, який той втратив у 2022 році. Зібравши у Відні пул із #Конотопським з «#Аякс» та #Гороховський з #Monobank, Боголюбов вкладається в розкрутку #Федоров заради власного захисту.
✅Ми направили 3 заяви та 3 скарги на 500 адресатів і домоглися відкриття 5 кримінальних справ: ТУ БЕБ в Одеській області № 42024160000000005 за ч. 3 ст. 212 КК, ТУ ДБР у м. Полтаві № 62024170030004516 за ч. 1 ст. 364 КК, СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 12025042110001937 за ч. 1 ст. 364 КК, ГУНП у м. Києві № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК. НАБУ також розслідує провадження № 52024000000000660 за ч. 2 ст. 367 КК України.
Матеріали по темі:
▫️Схема «Укрнафтобуріння»: екснардеп Хомутиннік грабував надра, фінансував ворога та висвячував втечу Боголюбова
▫️Ексрегіонал олігарх #Хомутиннік живе під Монако, а його дружина публічно кличе вас донатити на фронт
▫️Газовий диктат олігархату: як екснардеп Хомутиннік злив надра України під час війни
▫️Газовий олігарх та дубайські пентхауси: як Віталій Хомутиннік вибудував офшорну імперію на українських надрах
▫️Газ під контролем «своїх»: як Хомутиннік і Боголюбов вибудували схему через «Укрнафтобуріння»
▫️Дубайські мільйони на українському газі: як ексрегіонал Хомутиннік будує офшорну імперію
#скарга #юридичнаклініка #екологія #рейдерство #енергетика
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ.
Серед них:
▫️колишній керівник IT-департаменту Олександр #Дубілет,
▫️ексзаступник голови правління Володимир #Яценко,
▫️колишня директорка казначейства Людмила #Шмальченко.
За матеріалами розслідування НАБУ та #САП, учасники цієї групи вивели з ПриватБанку понад 9,25 млрд грн через підробку документів та фіктивний викуп облігацій на користь підконтрольної компанії DROVALE LIMITED. Надалі щонайменше 499,7 млн грн з цих коштів були відмиті через ланцюг цивільно-правових угод.
PDFі ще 2
🤷♂️Одразу після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року ці ж люди запустили Monobank на базі ТОВ «ФІНТЕК БАНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». До речі, усі ці дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація привласнення майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
✅У своїй скарзі ми наполягає на тому, щоб НАБУ, САП та міжнародні правоохоронці детально перевірили, чи не слугував Monobank інструментом для легалізації мільярдів, виведених із ПриватБанку напередодні його націоналізації.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ.
Серед них:
▫️колишній керівник IT-департаменту Олександр #Дубілет,
▫️ексзаступник голови правління Володимир #Яценко,
▫️колишня директорка казначейства Людмила #Шмальченко.
За матеріалами розслідування НАБУ та #САП, учасники цієї групи вивели з ПриватБанку понад 9,25 млрд грн через підробку документів та фіктивний викуп облігацій на користь підконтрольної компанії DROVALE LIMITED. Надалі щонайменше 499,7 млн грн з цих коштів були відмиті через ланцюг цивільно-правових угод.
PDFі ще 2
🤷♂️Одразу після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року ці ж люди запустили Monobank на базі ТОВ «ФІНТЕК БАНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». До речі, усі ці дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України (організація привласнення майна та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
✅У своїй скарзі ми наполягає на тому, щоб НАБУ, САП та міжнародні правоохоронці детально перевірили, чи не слугував Monobank інструментом для легалізації мільярдів, виведених із ПриватБанку напередодні його націоналізації.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах.
🤷♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєву.
Далі — більше. ❗️З жовтня 2024 року 63,98% статутного капіталу ТОВ «ФІНТЕК БАНД» опинилися у кіпрської компанії Crestline Limited, а офіційна частка самого Олега #Гороховський впала до символічних 0,0081%. При цьому статутний капітал компанії урізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн (тобто у 80 разів).
Але якщо подивитися на керівництво цих кіпрських структур, стає зрозуміло, що це просто прикриття:
▫️директором Crestline Limited став Олександр #Нагорняк (розробник «ФІНТЕХ БАНД»),
▫️директором Nisets Limited — Юлія Акуленко (очільниця того ж «ФІНТЕКХБАНД»). Тобто контроль залишився у тих самих рук, але тепер через офшорну ширму.
Більше того, Crestline Limited забрала під контроль і ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», яке відповідає за обробку всіх банківських транзакцій. Така схема є прямим порушенням стандартів FATF (рекомендації 24 і 25), Директиви ЄС 2015/849 та Конвенції ООН проти корупції.
✅Ми вимагаємо від фінансової розвідки Кіпру (MOKAS) та правоохоронних органів України провести ретельну перевірку реальних власників Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах.
🤷♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєву.
Далі — більше. ❗️З жовтня 2024 року 63,98% статутного капіталу ТОВ «ФІНТЕК БАНД» опинилися у кіпрської компанії Crestline Limited, а офіційна частка самого Олега #Гороховський впала до символічних 0,0081%. При цьому статутний капітал компанії урізали зі 101 млн грн до 1,23 млн грн (тобто у 80 разів).
Але якщо подивитися на керівництво цих кіпрських структур, стає зрозуміло, що це просто прикриття:
▫️директором Crestline Limited став Олександр #Нагорняк (розробник «ФІНТЕХ БАНД»),
▫️директором Nisets Limited — Юлія Акуленко (очільниця того ж «ФІНТЕКХБАНД»). Тобто контроль залишився у тих самих рук, але тепер через офшорну ширму.
Більше того, Crestline Limited забрала під контроль і ТОВ «АЦ ДЦ ПРОЦЕССІНГ», яке відповідає за обробку всіх банківських транзакцій. Така схема є прямим порушенням стандартів FATF (рекомендації 24 і 25), Директиви ЄС 2015/849 та Конвенції ООН проти корупції.
✅Ми вимагаємо від фінансової розвідки Кіпру (MOKAS) та правоохоронних органів України провести ретельну перевірку реальних власників Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схеми мінімізації податків та мільйони на «дропах»: які деталі криються за зручним інтерфейсом Монобанку?
2,5 млрд грн пройшло повз бюджет за допомогою використання 80 000 «дропів». Цікаво як спрацювали податкові маніпуляції #Monobank та АТ «#УНІВЕРСАЛБАНК»?
Коли держава підняла податок на прибуток для банків до 50%, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» знайшов «шлях виходу»: банк почав масово перераховувати прибутки на ТОВ «#ФІНТЕКБАНД». 🤷♂️Оскільки ця компанія є резидентом Дія.City, вона сплачує податки за значно нижчою пільговою ставкою.
Лише за 2023 рік за внутрішніми угодами на IT та маркетинг було виведено 💰2,5 млрд грн, а у 2024 році виручка «ФІНТЕК БАНД» сягнула 3,7 млрд грн. Реальний банківський прибуток просто ховають у небанківській компанії, позбавляючи державний бюджет сотень мільйонів гривень податків під час війни.
🔻Окрім цього, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» перетворився на один із головних хабів для тіньових грошових потоків. Тільки за 2024 рік банк змушений був закрити близько 80 000 рахунків так званих «дропів». У березні 2025 року #БЕБ включило банк до переліку 12 установ, через які проганяли кошти масштабної схеми на 200 млрд грн.
До речі, цікавий факт: за постійні провали у фінмоніторингу #Нацбанк неодноразово штрафував банк: на 10,45 млн грн у грудні 2023 року та на 27,3 млн грн у жовтні 2025 року.
А у березні 2026 року стався ще один скандал: Олег Гороховський публічно виклав особисті дані клієнтки, отримані під час відеоверифікації, через що Уповноважений #ВРУ з прав людини Дмитро #Лубінець та НБУ розпочали офіційні перевірки.
✅У своїй скарзі ми вимагаємо провести повний аудит сплати податків та перекрити канали відмивання грошей через карткові рахунки.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
2,5 млрд грн пройшло повз бюджет за допомогою використання 80 000 «дропів». Цікаво як спрацювали податкові маніпуляції #Monobank та АТ «#УНІВЕРСАЛБАНК»?
Коли держава підняла податок на прибуток для банків до 50%, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» знайшов «шлях виходу»: банк почав масово перераховувати прибутки на ТОВ «#ФІНТЕКБАНД». 🤷♂️Оскільки ця компанія є резидентом Дія.City, вона сплачує податки за значно нижчою пільговою ставкою.
Лише за 2023 рік за внутрішніми угодами на IT та маркетинг було виведено 💰2,5 млрд грн, а у 2024 році виручка «ФІНТЕК БАНД» сягнула 3,7 млрд грн. Реальний банківський прибуток просто ховають у небанківській компанії, позбавляючи державний бюджет сотень мільйонів гривень податків під час війни.
🔻Окрім цього, АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» перетворився на один із головних хабів для тіньових грошових потоків. Тільки за 2024 рік банк змушений був закрити близько 80 000 рахунків так званих «дропів». У березні 2025 року #БЕБ включило банк до переліку 12 установ, через які проганяли кошти масштабної схеми на 200 млрд грн.
До речі, цікавий факт: за постійні провали у фінмоніторингу #Нацбанк неодноразово штрафував банк: на 10,45 млн грн у грудні 2023 року та на 27,3 млн грн у жовтні 2025 року.
А у березні 2026 року стався ще один скандал: Олег Гороховський публічно виклав особисті дані клієнтки, отримані під час відеоверифікації, через що Уповноважений #ВРУ з прав людини Дмитро #Лубінець та НБУ розпочали офіційні перевірки.
✅У своїй скарзі ми вимагаємо провести повний аудит сплати податків та перекрити канали відмивання грошей через карткові рахунки.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
▫️Офшорний «Monobank» та дах у владі: як дані 10 мільйонів українців вивели на Кіпр під крилом Федорова
▫️Монобанк, ваші гроші і дані вивели в кіпрський офшор під дахом Федорова
#цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Схема на дільниці волонтерства: як Стерненко та його спільники заробили мільйони на дронах
✅І знову наша перемога. Слідчий суддя своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб #НАБУ невідкладно відкрити кримінальне провадження за нашою заявою від 13.08.2026 р. Головним фігурантом розслідування є ексрадник Міністра оборони Сергій #Стерненко, який разом із колишнім міністром Михайлом #Федоров, співзасновником «#Monobank» Олегом #Гороховський, а також Олександром #Конотопський схему привласнення благодійних внесків українців під виглядом закупівель безпілотників.
Учасники цієї ОЗГ створили механізм прихованого збагачення, залучаючи донати громадян та іноземних донорів через БО «БФ «СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА», а також банківську інфраструктуру ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (#Monobank). ❗ Отримані благодійні кошти спрямовувалися на закупівлю FPV-дронів Enterprise за істотно завищеними цінами.
Зокрема, у травні 2026 року фонд придбав 195 дронів на суму 💰 8,56 млн грн, де вартість окремих одиниць сягала 80 200 грн, тоді як сам виробник ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМС» зазначав ціну в 20 500 грн. Лише на одній партії з 10 дронів переплата становила 597 тис. грн.
Завищення цін реалізовувалося через міжнародних посередників з Естонії, Болгарії та Польщі. Компанія ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМС», 🔻 що ввезла товарів на понад 1,9 млрд грн, закуповувала оптоволокно у виробника за 504$ за бухту, але через польського посередника ціна зростала втричі — до 1512$. До болгарського крила схеми залучений Олександр #Черняк, син підозрюваного у пособництві рф Євгена Черняка, а естонські компанії пов’язані з оточенням Олександра Конотопського та Михайла Федорова, який забезпечував високе політичне покриття діяльності ОЗГ.
📌 У фінансовій звітності БО «БФ «СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА» виявлено колосальну розбіжність — майже 706 млн грн між залученими та фактично відображеними коштами. Паралельно через криптовалютні гаманці Стерненка пройшло 1,366 млн USDT, з яких понад 600 тис. $ (більше 67%) виведені на анонімні адреси та біржі без жодного підтвердження цільового використання. Поки українці віддавали останні гривні, особисті статки Сергія Стерненка за період повномасштабної війни перевищили 105 млн грн.
Він обзавівся елітним броньованим 🤷♂️ Range Rover вартістю 15–17 млн грн, власною охороною, а також разом із цивільною дружиною Наталією Усатенко (яка отримує у фонді 103,9 тис. грн на місяць) придбав два автомобілі Volkswagen Tiguan за заниженими цінами.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Ми не дозволимо перетворити допомогу армії на бізнес-проєкт для збагачення псевдоволонтерів, топчиновників та їхніх бізнес-партнерів.
Матеріали по темі:
▫️Як благодійник Стерненко вивів 1 млрд грн донатів, поки українці збирали кошти на дрони?
▫️Чому «найчесніший волонтер» #Стерненко так відчайдушно захищає вже ексміністра #Федоров?
▫️Новий збір Стерненка: технологічний прорив чи чергова фінансова завіса
▫️Подвійні стандарти: транзакції САП/НАБУ до фонду Стерненка
▫️Фандрейзинг Стерненка виглядає нереальним на тлі реальної статистики донатів і трафіку
#перемога #відповідь #тендери #оборона #благодійність
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅І знову наша перемога. Слідчий суддя своєю ухвалою зобов’язав уповноважених осіб #НАБУ невідкладно відкрити кримінальне провадження за нашою заявою від 13.08.2026 р. Головним фігурантом розслідування є ексрадник Міністра оборони Сергій #Стерненко, який разом із колишнім міністром Михайлом #Федоров, співзасновником «#Monobank» Олегом #Гороховський, а також Олександром #Конотопський схему привласнення благодійних внесків українців під виглядом закупівель безпілотників.
Учасники цієї ОЗГ створили механізм прихованого збагачення, залучаючи донати громадян та іноземних донорів через БО «БФ «СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА», а також банківську інфраструктуру ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (#Monobank). ❗ Отримані благодійні кошти спрямовувалися на закупівлю FPV-дронів Enterprise за істотно завищеними цінами.
Зокрема, у травні 2026 року фонд придбав 195 дронів на суму 💰 8,56 млн грн, де вартість окремих одиниць сягала 80 200 грн, тоді як сам виробник ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМС» зазначав ціну в 20 500 грн. Лише на одній партії з 10 дронів переплата становила 597 тис. грн.
Завищення цін реалізовувалося через міжнародних посередників з Естонії, Болгарії та Польщі. Компанія ТОВ «ФЛАЙ СІСТЕМС», 🔻 що ввезла товарів на понад 1,9 млрд грн, закуповувала оптоволокно у виробника за 504$ за бухту, але через польського посередника ціна зростала втричі — до 1512$. До болгарського крила схеми залучений Олександр #Черняк, син підозрюваного у пособництві рф Євгена Черняка, а естонські компанії пов’язані з оточенням Олександра Конотопського та Михайла Федорова, який забезпечував високе політичне покриття діяльності ОЗГ.
📌 У фінансовій звітності БО «БФ «СПІЛЬНОТА СТЕРНЕНКА» виявлено колосальну розбіжність — майже 706 млн грн між залученими та фактично відображеними коштами. Паралельно через криптовалютні гаманці Стерненка пройшло 1,366 млн USDT, з яких понад 600 тис. $ (більше 67%) виведені на анонімні адреси та біржі без жодного підтвердження цільового використання. Поки українці віддавали останні гривні, особисті статки Сергія Стерненка за період повномасштабної війни перевищили 105 млн грн.
Він обзавівся елітним броньованим 🤷♂️ Range Rover вартістю 15–17 млн грн, власною охороною, а також разом із цивільною дружиною Наталією Усатенко (яка отримує у фонді 103,9 тис. грн на місяць) придбав два автомобілі Volkswagen Tiguan за заниженими цінами.
За нашою заявою правоохоронні органи повинні перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Ми не дозволимо перетворити допомогу армії на бізнес-проєкт для збагачення псевдоволонтерів, топчиновників та їхніх бізнес-партнерів.
Матеріали по темі:
▫️Як благодійник Стерненко вивів 1 млрд грн донатів, поки українці збирали кошти на дрони?
▫️Чому «найчесніший волонтер» #Стерненко так відчайдушно захищає вже ексміністра #Федоров?
▫️Новий збір Стерненка: технологічний прорив чи чергова фінансова завіса
▫️Подвійні стандарти: транзакції САП/НАБУ до фонду Стерненка
▫️Фандрейзинг Стерненка виглядає нереальним на тлі реальної статистики донатів і трафіку
#перемога #відповідь #тендери #оборона #благодійність
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Броня Гороховського куплена Віднем: як Тамара Крючкова облаштовувала втікача Кравченка
Співзасновник #Monobank Олег #Гороховський пішов ва-банк і не лише фінансує політичні амбіції ексміністра Михайла #Федоров. За схемою банкіра ховається не лише політика, а й шлейф цікавих зв'язків: ❗️пошуком житла та побутом одіозного екскерівника #ОГП #Кравченко у Відні займалася Тамара Крючкова - дружина самого ж банкіра Гороховського.
🤷♂️Саме це пояснює неймовірну «броню» та не потоплюваність фігуранта, оскільки професійна діяльність банкіра такою викликає чимало запитань. Згадаймо історію найпопулярнішого банку країни.
Технологічна імперія Monobank, яка стартувала у 2017 році завдяки колишнім топменеджерам #ПриватБанк на базі ТОВ «#ФінтехБенд», восени 2024 року остаточно перейшла під контроль кіпрських офшорів. Антимонопольний комітет погодив передачу понад 63 відсотків статутного капіталу компаніям Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мінімуму.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ «Ейсі Дісі Процесинг», що керує транзакціями: у травні 2026 року «Фінтех Бенд» вийшов із засновників, віддавши активи кіпрським структурам Oakworth Limited і Fernly Limited. ❗️В результаті персональні дані та фінанси понад 10 мільйонів українців опинилися за кордоном без будь-якої реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Ми вже оформили жорстку реакцію на міжнародному рівні: надіслали офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру. Вимагаємо ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited і Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів та дати правову оцінку стандартам фінмоніторингу.
До речі, до національних та контролюючих органів було направлено аналогічний пакет документів, проте, як бачимо, ніхто не хоче «зачіпати» чоловіка, жінка якого організовує лакшері-умови біглому Генпрокурору.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
#новина #корупція #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Співзасновник #Monobank Олег #Гороховський пішов ва-банк і не лише фінансує політичні амбіції ексміністра Михайла #Федоров. За схемою банкіра ховається не лише політика, а й шлейф цікавих зв'язків: ❗️пошуком житла та побутом одіозного екскерівника #ОГП #Кравченко у Відні займалася Тамара Крючкова - дружина самого ж банкіра Гороховського.
🤷♂️Саме це пояснює неймовірну «броню» та не потоплюваність фігуранта, оскільки професійна діяльність банкіра такою викликає чимало запитань. Згадаймо історію найпопулярнішого банку країни.
Технологічна імперія Monobank, яка стартувала у 2017 році завдяки колишнім топменеджерам #ПриватБанк на базі ТОВ «#ФінтехБенд», восени 2024 року остаточно перейшла під контроль кіпрських офшорів. Антимонопольний комітет погодив передачу понад 63 відсотків статутного капіталу компаніям Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мінімуму.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ «Ейсі Дісі Процесинг», що керує транзакціями: у травні 2026 року «Фінтех Бенд» вийшов із засновників, віддавши активи кіпрським структурам Oakworth Limited і Fernly Limited. ❗️В результаті персональні дані та фінанси понад 10 мільйонів українців опинилися за кордоном без будь-якої реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Ми вже оформили жорстку реакцію на міжнародному рівні: надіслали офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру. Вимагаємо ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited і Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів та дати правову оцінку стандартам фінмоніторингу.
До речі, до національних та контролюючих органів було направлено аналогічний пакет документів, проте, як бачимо, ніхто не хоче «зачіпати» чоловіка, жінка якого організовує лакшері-умови біглому Генпрокурору.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
#новина #корупція #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️Оборонні закупівлі, постачання дронів і продуктів для ЗСУ: три судові ухвали щодо схем привласнення бюджетних коштів, завищення цін та легалізації коштів у сфері оборони
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47161/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що народний депутат Верховної Ради України та Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, колишній Міністр оборони України #Федоров Михайло Альбертович та власники ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» #Черевіченко Денис Юрійович, #Коваленко Роман Миколайович, #Заболотний Віктор Костянтинович, #Горшков Андрій Юрійович і #Назаренко Катерина Юріївна, залучивши підконтрольні фізичні та юридичні особи, зокрема ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (код ЄДРПОУ 40006469), створили організовану злочинну групу для систематичного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на забезпечення Сил оборони України безпілотними авіаційними комплексами, штучного завищення вартості оборонної продукції, документального збільшення витрат, виведення коштів через пов’язаних осіб, ухилення від сплати податків та отримання неправомірної економічної вигоди.
Механізм діяльності групи полягав у використанні державного фінансування для постачання безпілотних авіаційних комплексів із подальшим завищенням їхньої вартості, проведенням фінансово-господарських операцій із пов’язаними суб’єктами господарювання та спрямуванням частини отриманих коштів у приватні активи учасників схеми.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою № 204/11219/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України #Каневський Г.О., колишній директор ДП «Агенція оборонних закупівель» #Безрукова М.В., колишній директор ДП «ДОТ» #Жумаділов А.К., використовуючи підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «ТРЕЙД ГРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «БУКІНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5», ТОВ «ФУДГРАНД», ТОВ «АКСІС ГРУП», ТзОВ «Міт Пром», ТОВ «ЯСНО 2022» та ТОВ «НЕБО В ПІКСЕЛЬ», створили організовану злочинну групу для розкрадання та привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби Сил оборони України
Шляхом маніпуляцій із тендерними закупівлями дронів і продуктів харчування, укладання фіктивних договорів із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків і подальшої легалізації коштів через підконтрольні ФОП та підприємства, що завдає шкоди обороноздатності України.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/52710/24-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47161/26-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що народний депутат Верховної Ради України та Голова фракції «Слуга народу» #Арахамія Давид Георгійович, колишній Міністр оборони України #Федоров Михайло Альбертович та власники ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» #Черевіченко Денис Юрійович, #Коваленко Роман Миколайович, #Заболотний Віктор Костянтинович, #Горшков Андрій Юрійович і #Назаренко Катерина Юріївна, залучивши підконтрольні фізичні та юридичні особи, зокрема ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (код ЄДРПОУ 40006469), створили організовану злочинну групу для систематичного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на забезпечення Сил оборони України безпілотними авіаційними комплексами, штучного завищення вартості оборонної продукції, документального збільшення витрат, виведення коштів через пов’язаних осіб, ухилення від сплати податків та отримання неправомірної економічної вигоди.
Механізм діяльності групи полягав у використанні державного фінансування для постачання безпілотних авіаційних комплексів із подальшим завищенням їхньої вартості, проведенням фінансово-господарських операцій із пов’язаними суб’єктами господарювання та спрямуванням частини отриманих коштів у приватні активи учасників схеми.
Чечелівський районний суд міста Дніпра ухвалою № 204/11219/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Дніпропетровській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній директор Департаменту політики закупівель Міністерства оборони України #Каневський Г.О., колишній директор ДП «Агенція оборонних закупівель» #Безрукова М.В., колишній директор ДП «ДОТ» #Жумаділов А.К., використовуючи підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ТОВ «ТРЕЙД ГРАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «БУКІНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5», ТОВ «ФУДГРАНД», ТОВ «АКСІС ГРУП», ТзОВ «Міт Пром», ТОВ «ЯСНО 2022» та ТОВ «НЕБО В ПІКСЕЛЬ», створили організовану злочинну групу для розкрадання та привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби Сил оборони України
Шляхом маніпуляцій із тендерними закупівлями дронів і продуктів харчування, укладання фіктивних договорів із підконтрольними підприємствами за завищеними цінами, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків і подальшої легалізації коштів через підконтрольні ФОП та підприємства, що завдає шкоди обороноздатності України.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/52710/24-к зобов'язав уповноважених осіб Київської міської прокуратури внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Як Гороховський та топпосадовці НБУ організували схему виведення прибутків Monobank, встановили офшорний контроль та легалізували кошти
✅Наша чергова перемога у боротьбі за справедливість: Печерським районним судом міста Києва було задоволено нашу скаргу на бездіяльність Київської міської прокуратури та зобовʼязано уповноважених осіб прокуратури внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Головними фігурантами схеми є співзасновник #Monobank Олег #Гороховський, Голова #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, Голова НБУ Андрій #Пишний, а також керівники профільних департаментів НБУ.
Нами було встановлено, що фігуранти створили організовану групу, яка діяла для приховування фактичного корпоративного контролю, мінімізації податкових зобов’язань та використання непрозорих механізмів руху фінансових потоків із залученням банківської й технологічної інфраструктури Monobank.
🔻 Ключовою ланкою схеми називається ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», через яке здійснювався перерозподіл значної частини прибутку АТ «#УНІВЕРСАЛ БАНК» - банку, на базі якого функціонує Monobank. Одночасно корпоративні права поступово передавалися кіпрським компаніям Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
Особливу увагу привертає зміна структури власності «ФІНТЕХ БЕНД». Після введення Crestline Limited до складу учасників компанія сконцентрувала 63,98% статутного капіталу товариства, тоді як прямі частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський були зменшені до 0,0081% кожному.
Окремий епізод стосується перерозподілу прибутку та мінімізації податкового навантаження.
🔻У 2023 році на користь «ФІНТЕХ БЕНД» було перерозподілено щонайменше 2,5 млрд грн у вигляді оплати інформаційно-технологічних, маркетингових та інших послуг.
🔻У 2024 році дохід компанії становив близько 3,7 млрд грн. Така модель дозволяла концентрувати значну частину економічного результату Monobank у пов’язаній небанківській структурі.
Не менш важливий напрям це використання банківської інфраструктури для операцій із так званими «дропами». У 2024 році АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» закрив близько 80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися як рахунки дропів. У грудні 2023 року НБУ наклав на банк штраф у розмірі 10,451 млн грн, а у жовтні 2025 року повторний штраф на 27,3 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.
💰 Окремо нами звертається увага на звʼязок Monobank із колишніми топменеджерами «#ПриватБанк», які є фігурантами кримінального провадження щодо заволодіння коштами банку. Зокрема, йдеться про Олександра #Дубілет, Володимира #Яценко та Людмилу #Шмальченко. У межах відповідного провадження йдеться про заволодіння 9,25 млрд грн, частина яких надалі використовувалася у фінансових операціях для надання коштам вигляду легального походження.
Окремий епізод стосується і поширення у 2026 році матеріалів, отриманих під час відеоверифікації клієнтки Monobank. До речі, за цим фактом НБУ витребував пояснення, а Уповноважений Верховної Ради з прав людини розпочав перевірку.
✅За нашою заявою правоохоронні органи мають перевірити викладені факти на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212,
ч. 4 ст. 358 КК України та інші.
Ми продовжуємо жорсткий контроль ходом досудового розслідування та не дозволимо посадовцям зупинити розслідування. Тепер Київська міська прокуратура повинна належним чином провести досудове розслідування, перевірити усі викладені нами факти та обставини та притягнути винних осіб до відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
#скарга #перемога #банк #відповідь #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✅Наша чергова перемога у боротьбі за справедливість: Печерським районним судом міста Києва було задоволено нашу скаргу на бездіяльність Київської міської прокуратури та зобовʼязано уповноважених осіб прокуратури внести відомості до ЄРДР за нашою заявою. Головними фігурантами схеми є співзасновник #Monobank Олег #Гороховський, Голова #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, Голова НБУ Андрій #Пишний, а також керівники профільних департаментів НБУ.
Нами було встановлено, що фігуранти створили організовану групу, яка діяла для приховування фактичного корпоративного контролю, мінімізації податкових зобов’язань та використання непрозорих механізмів руху фінансових потоків із залученням банківської й технологічної інфраструктури Monobank.
🔻 Ключовою ланкою схеми називається ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД», через яке здійснювався перерозподіл значної частини прибутку АТ «#УНІВЕРСАЛ БАНК» - банку, на базі якого функціонує Monobank. Одночасно корпоративні права поступово передавалися кіпрським компаніям Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited та Fernly Limited.
Особливу увагу привертає зміна структури власності «ФІНТЕХ БЕНД». Після введення Crestline Limited до складу учасників компанія сконцентрувала 63,98% статутного капіталу товариства, тоді як прямі частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський були зменшені до 0,0081% кожному.
Окремий епізод стосується перерозподілу прибутку та мінімізації податкового навантаження.
🔻У 2023 році на користь «ФІНТЕХ БЕНД» було перерозподілено щонайменше 2,5 млрд грн у вигляді оплати інформаційно-технологічних, маркетингових та інших послуг.
🔻У 2024 році дохід компанії становив близько 3,7 млрд грн. Така модель дозволяла концентрувати значну частину економічного результату Monobank у пов’язаній небанківській структурі.
Не менш важливий напрям це використання банківської інфраструктури для операцій із так званими «дропами». У 2024 році АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» закрив близько 80 тисяч карткових рахунків, які використовувалися як рахунки дропів. У грудні 2023 року НБУ наклав на банк штраф у розмірі 10,451 млн грн, а у жовтні 2025 року повторний штраф на 27,3 млн грн за порушення вимог фінансового моніторингу.
💰 Окремо нами звертається увага на звʼязок Monobank із колишніми топменеджерами «#ПриватБанк», які є фігурантами кримінального провадження щодо заволодіння коштами банку. Зокрема, йдеться про Олександра #Дубілет, Володимира #Яценко та Людмилу #Шмальченко. У межах відповідного провадження йдеться про заволодіння 9,25 млрд грн, частина яких надалі використовувалася у фінансових операціях для надання коштам вигляду легального походження.
Окремий епізод стосується і поширення у 2026 році матеріалів, отриманих під час відеоверифікації клієнтки Monobank. До речі, за цим фактом НБУ витребував пояснення, а Уповноважений Верховної Ради з прав людини розпочав перевірку.
✅За нашою заявою правоохоронні органи мають перевірити викладені факти на предмет наявності ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212,
ч. 4 ст. 358 КК України та інші.
Ми продовжуємо жорсткий контроль ходом досудового розслідування та не дозволимо посадовцям зупинити розслідування. Тепер Київська міська прокуратура повинна належним чином провести досудове розслідування, перевірити усі викладені нами факти та обставини та притягнути винних осіб до відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
#скарга #перемога #банк #відповідь #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
⚠️ Активи Рабіновича, кошти «Спецтехноекспорту» та благодійні внески на ЗСУ: три судові ухвали щодо легалізації коштів, виведення капіталу та заволодіння фінансами
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками ДСФМУ, Держгеокадастру, #БЕБ, #АМКУ, #КРАІЛ, «#ПлейСіті», #КМДА та Держархбудінспекції, залучивши підконтрольні компанії, створив злочинну групу для захоплення контролю над стратегічними активами (нерухомість, медіа, інвестфонди) через обхід санкцій та легалізацію активів, раніше пов'язаних із #Рабінович Вадим Зіновійович.
Кріппа забезпечив функціонування мереж кол-центрів та онлайн-гемблінгу для заволодіння коштами громадян і виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Подільський районний суд міста Києва ухвалою № 758/15571/26 зобов'язав уповноважених осіб Подільське УП ГУНП в місті Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Стало відомо, що колишній директор ДП ДГЗК «#Спецтехноекспорт» #Барбул П. О. може бути пов’язаний із функціонуванням організованої групи, діяльність якої, за попередніми даними, була спрямована на заволодіння державними коштами, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий обіг.
Ключовим механізмом реалізації таких схем могли виступати підконтрольні фізичні та юридичні особи, а також мережа підприємств із формальними ознаками господарської діяльності. Через них, ймовірно, здійснювався транзит фінансових потоків, формування фіктивних витрат, переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкового навантаження. Використання подібних структур дозволяло створювати видимість легальної діяльності при фактичному обслуговуванні тіньових фінансових операцій.
Оболонський районний суд міста Києва ухвалою № 756/16101/26 зобов'язав уповноважених осіб Оболонську окружну прокуратуру міста Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що колишній Міністр оборони #Федоров Михайло та колишній радник МО #Стерненко Сергій, залучивши співзасновника «#Monobank» #Гороховський Олег, #Конотопський Олександр, #Черняк Олександр, БО «БФ «Спільнота Стерненка», ТОВ «Флай Сістемс», АТ «Універсал Банк», створили організовану злочинну групу для системного заволодіння та легалізації коштів, зібраних від громадян і іноземних донорів під виглядом благодійних внесків на потреби Сил оборони України.
Схема полягала у переміщенні залучених коштів через пов'язаних осіб, особисті рахунки та платіжні сервіси, придбанні товарів за завищеними цінами з метою приховування фактичних напрямів використання та ухилення від оподаткування.
Печерський районний суд міста Києва ухвалою № 757/47164/26-к зобов'язав уповноважених осіб ГСУ НПУ внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com.
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Як головному приватному банкіру країни вдається перефарбовуватися і бути в команді кожної влади? Сергій #Тігіпко пережив усіх.
🔻Голова #Нацбанк за Кучми
🔻Керівник виборчого штабу Януковича
🔻Віцепрем’єр його уряду
🔻Депутат від Партії регіонів, який 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
У 2020 році Зеленський розглядав його на прем’єра. А 2 січня 2026 року Офіс Президента очолив Кирило #Буданов, і вже в травні Тігіпко став його позаштатним радником з макроекономіки.
Тігіпку належать три банки: #Універсал Банк з #monobank на його ліцензії, #ТАСКОМБАНК з izibank та #ІдеяБанк, куплений торік за 37,5 млн доларів. 11 червня 2026 року #Нацбанк підтвердив статус системно важливих для 16 банків країни, і три з них належать одній людині. ❗️Такої концентрації немає в жодного приватного власника.
Активи Універсал Банку перевищують 215 млрд грн, і за прибутком за перше півріччя 2026 року він другий у країні після державного ПриватБанку. Група заявила про 337 млн доларів чистого прибутку за час великої війни.
Указом Президента №268/2026 Тігіпка включено до Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює той самий Буданов. Позаштатний радник не подає декларацію, на нього не поширюються правила щодо конфлікту інтересів, а призначення ніде не оприлюднюють. Особливих повноважень це не дає. 🤷♂️Але сигнал силовикам поданий чіткий: під чиєю парасолькою тепер Тігіпко, а політикам, що Буданов збирає власну команду з числа фінансистів з ресурсом.
За наявною у нас інформацією, Тігіпко дав кредит і свої фінансові компанії Василю #Астіон, Віталію #Хомутиннік та Юрію #Косюк під рейдерство «Гаврилівських курчат». ТАСКОМБАНК фігурує в судових матеріалах серед кредиторів «Комплексу #Агромарс». Банкрутство ініціювало ТОВ «Інтер Вей Капітал» від фонду «Генезис Капітал» братів Астіонів, а борги скуповувала фінкомпанія «Інвестохіллс Веста».
Завод із 7 тисячами робочих місць стоїть п’ятий рік, а ринок дістається #МХП Косюка. Тепер Тігіпко допомагає Астіону відійти від зобов’язань перед фондом через кероване банкрутство самого «Інтер Вей Капіталу».
📌Тігіпко міцно сидить і у вагонобудуванні. «#Дніпровагонмаш» до лютого 2022 року постачав вагони російському НЛМК, а московський торговий дім ліквідували аж 7 лютого 2024 року. Паралельно #Укрзалізниця замовляє вагони у Крюківського заводу #КВБЗ, чверть акцій якого належала громадянину РФ Станіславу #Гамзалов.
14 січня 2026 року #ВАКС стягнув ці 28,6 млн акцій у дохід держави. Це не завадило Укрзалізниці підписати контракт на 6,3 млрд грн за найвищою ціною купейного вагона в її історії і замовити в липні ще 92 вагони.
✅Ми звернулися до НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, НАЗК і Національного банку. Просимо перевірити статус радника та конфлікт інтересів, рух коштів у схемі з «Агромарсом», російський слід «Дніпровагонмашу», ділову репутацію власника банків, ціноутворення в закупівлях Укрзалізниці та причини бездіяльності за попередніми зверненнями.
Як власник трьох системно важливих банків зберігає вплив при всіх владах?
Чому жоден орган не відреагував на російський бізнес Тігіпко?
І скільки коштує країні те, що банкір часів Януковича знову сидить на Банковій?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🔻Голова #Нацбанк за Кучми
🔻Керівник виборчого штабу Януковича
🔻Віцепрем’єр його уряду
🔻Депутат від Партії регіонів, який 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
У 2020 році Зеленський розглядав його на прем’єра. А 2 січня 2026 року Офіс Президента очолив Кирило #Буданов, і вже в травні Тігіпко став його позаштатним радником з макроекономіки.
Тігіпку належать три банки: #Універсал Банк з #monobank на його ліцензії, #ТАСКОМБАНК з izibank та #ІдеяБанк, куплений торік за 37,5 млн доларів. 11 червня 2026 року #Нацбанк підтвердив статус системно важливих для 16 банків країни, і три з них належать одній людині. ❗️Такої концентрації немає в жодного приватного власника.
Активи Універсал Банку перевищують 215 млрд грн, і за прибутком за перше півріччя 2026 року він другий у країні після державного ПриватБанку. Група заявила про 337 млн доларів чистого прибутку за час великої війни.
Указом Президента №268/2026 Тігіпка включено до Ради з питань підтримки підприємництва, яку очолює той самий Буданов. Позаштатний радник не подає декларацію, на нього не поширюються правила щодо конфлікту інтересів, а призначення ніде не оприлюднюють. Особливих повноважень це не дає. 🤷♂️Але сигнал силовикам поданий чіткий: під чиєю парасолькою тепер Тігіпко, а політикам, що Буданов збирає власну команду з числа фінансистів з ресурсом.
За наявною у нас інформацією, Тігіпко дав кредит і свої фінансові компанії Василю #Астіон, Віталію #Хомутиннік та Юрію #Косюк під рейдерство «Гаврилівських курчат». ТАСКОМБАНК фігурує в судових матеріалах серед кредиторів «Комплексу #Агромарс». Банкрутство ініціювало ТОВ «Інтер Вей Капітал» від фонду «Генезис Капітал» братів Астіонів, а борги скуповувала фінкомпанія «Інвестохіллс Веста».
Завод із 7 тисячами робочих місць стоїть п’ятий рік, а ринок дістається #МХП Косюка. Тепер Тігіпко допомагає Астіону відійти від зобов’язань перед фондом через кероване банкрутство самого «Інтер Вей Капіталу».
📌Тігіпко міцно сидить і у вагонобудуванні. «#Дніпровагонмаш» до лютого 2022 року постачав вагони російському НЛМК, а московський торговий дім ліквідували аж 7 лютого 2024 року. Паралельно #Укрзалізниця замовляє вагони у Крюківського заводу #КВБЗ, чверть акцій якого належала громадянину РФ Станіславу #Гамзалов.
14 січня 2026 року #ВАКС стягнув ці 28,6 млн акцій у дохід держави. Це не завадило Укрзалізниці підписати контракт на 6,3 млрд грн за найвищою ціною купейного вагона в її історії і замовити в липні ще 92 вагони.
✅Ми звернулися до НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, НАЗК і Національного банку. Просимо перевірити статус радника та конфлікт інтересів, рух коштів у схемі з «Агромарсом», російський слід «Дніпровагонмашу», ділову репутацію власника банків, ціноутворення в закупівлях Укрзалізниці та причини бездіяльності за попередніми зверненнями.
Як власник трьох системно важливих банків зберігає вплив при всіх владах?
Чому жоден орган не відреагував на російський бізнес Тігіпко?
І скільки коштує країні те, що банкір часів Януковича знову сидить на Банковій?
Матеріали по темі:
▫️Мільярди під заставу «Укрбуду»: як структури Тігіпка та зв'язки Столара фінансують масштабні афери
▫️Прокурор Панченко та головний поліцейський Зюбаненко: як у Тернополі Тігіпко допоміг організувати наркотрафік на 700 млн грн
▫️«Непотоплюваний» олігарх Тігіпко проліз до державного корита через торгівлю з рф
▫️Як Тігіпко пережив зміну влади та отримав місце біля державного корита
▫️Ходять слухи про санкції проти Тігіпка за Крюківський вагонобудівний завод. Схоже, його банк і страхова ТАС, клієнти і партнери під ударом
#нонстопдумка #рейдерство #корупція
TG|FB|YT|TT|INST|WB