⚖️💸 美 Robert Dunlap, Meta-1 Coin 사기 공모로 23년 징역

미국 텍사스주 남성 Robert Dunlap이 Meta-1 Coin 사기 공모로 23년 징역을 선고받았다. Illinois주 북부 지방법원 연방 배심원은 2023년 11월 Dunlap에게 우편 사기 2건 유죄 평결을 내렸다.

사기 수법과 피해 규모
Dunlap과 공모자들은 2018~2023년 Meta-1 Coin을 $440억 상당 금과 $10억 규모 예술품으로 뒷받침된 투자 상품으로 마케팅했다. Picasso와 Van Gogh 작품이 포함된 예술 컬렉션이 존재한다고 허위 진술했으며, 약 1,000명의 투자자로부터 $20M를 사취했다. 또한 무위험 투자에 최대 224,923% 수익률을 약속했다.

시장 조작 및 자금 유용
공모자들은 자동 거래 봇으로 Meta-1 Coin의 가격과 거래량을 조작했다. 사기 자금은 개인 비용 및 고급 차량 구매에 사용됐다.

법원과 SEC의 조치
2020년 3월 SEC는 Dunlap, Nicole Bowdler, 전 워싱턴주 상원의원 David Schmidt에 대해 자산 동결 명령을 내렸다. Illinois주 북부 지방법원 판사 LaShonda Hunt는 Dunlap에게 징역형을 선고하고 피해자 배상 명령을 내렸다. 검사보는 Dunlap이 "후회하지 않으며 거짓말이 수년간 확대됐다"고 밝혔다.

Meta-1 Coin 사기는 2018~2023년 허위 마케팅과 시장 조작으로 약 1,000명 투자자로부터 $20M를 사취한 사건이다. 법원은 엄중한 처벌과 피해자 배상 명령을 내렸다.

출처

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🚨 [크립토] 시애틀 남성, 9,710만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 공모로 5년 징역

1. 사건 개요
미국 워싱턴주 시애틀의 47세 남성 Geoffrey K. Auyeung가 자금 세탁 공모죄로 5년 징역을 선고받았다. Auyeung은 2022년부터 2024년까지 투자자들을 대상으로 유가 및 가스 산업 투자 명목으로 약 9,710만 달러를 유치한 후 암호화폐로 전환해 세탁한 혐의로 기소됐다.

2. 자금 흐름 및 세탁 과정
Auyeung은 유치한 자금을 은행 계좌 또는 Gemini, Bitstamp, Coinbase 등 암호화폐 거래소를 통해 Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC로 교환했다. 대부분의 암호화폐는 최종적으로 Binance로 이전됐다. 또한, 공모자들로부터 최소 400만 달러의 수수료를 취득했으며, 불법 수익의 일부를 아내의 은행 계좌로 이전한 것으로 확인됐다.

3. 법적 조치 및 몰수
2024년 체포된 Auyeung은 2026년 2월 유죄를 인정했다. 선고와 함께 은행 계좌에서 230만 달러, 암호화폐 지갑에서 710만 달러, 그리고 차량 1대가 몰수됐다.

결론

Auyeung의 사건은 투자 사기 자금을 암호화폐 거래소를 통해 세탁한 사례다. 피해 투자자들의 자금 회수 여부나 공모자들의 추가 처벌은 확인되지 않았다.

출처링크 | 카레채널

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