Forwarded from Crypto Headlines
#warning #регулирование.
🚨Прокуратура США рассматривает возможность предъявления #Binance и ее руководителям обвинений в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники Reuters
- Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями.
- Некоторые прокуроры считают, что собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и предъявление уголовных обвинений отдельным руководителям, включая основателя Чанпэн Чжао, сообщили два источника.
- В расследовании участвуют прокуроры трех управлений Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, известного как MLARS, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.
- По словам четырех человек, адвокаты защиты Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последние месяцы проводили встречи с представителями Министерства юстиции. Среди аргументов Binance: уголовное преследование нанесло бы ущерб крипторынку, уже находящемуся в состоянии затяжного спада.
- По словам четырех человек, расследуемые обвинения касаются нелицензионной передачи денег, заговора с целью отмывания денег и нарушения уголовных санкций. Никаких окончательных обвинительных решений принято не было, хотя прокуроры считают Чжао и некоторых других руководителей объектами расследования.
- В прошлом году он (#CZ Binance) спровоцировал волну вербовки, которая привела к найму чиновников из отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов, правительственного агентства США, которое расследовало деятельность Binance.
- Binance сохраняла слабый контроль за борьбой с отмыванием денег, обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся избежать санкций США, и замышляла обход регулирующих органов в США и др.странах.
@crypto_hd
🚨Прокуратура США рассматривает возможность предъявления #Binance и ее руководителям обвинений в возможном отмывании денег и нарушении санкций – источники Reuters
- Расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег и санкциями.
- Некоторые прокуроры считают, что собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и предъявление уголовных обвинений отдельным руководителям, включая основателя Чанпэн Чжао, сообщили два источника.
- В расследовании участвуют прокуроры трех управлений Министерства юстиции: отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов, известного как MLARS, прокуратуры США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальной группы по борьбе с криптовалютами.
- По словам четырех человек, адвокаты защиты Binance в американской юридической фирме Gibson Dunn в последние месяцы проводили встречи с представителями Министерства юстиции. Среди аргументов Binance: уголовное преследование нанесло бы ущерб крипторынку, уже находящемуся в состоянии затяжного спада.
- По словам четырех человек, расследуемые обвинения касаются нелицензионной передачи денег, заговора с целью отмывания денег и нарушения уголовных санкций. Никаких окончательных обвинительных решений принято не было, хотя прокуроры считают Чжао и некоторых других руководителей объектами расследования.
- В прошлом году он (#CZ Binance) спровоцировал волну вербовки, которая привела к найму чиновников из отдела уголовных расследований Службы внутренних доходов, правительственного агентства США, которое расследовало деятельность Binance.
- Binance сохраняла слабый контроль за борьбой с отмыванием денег, обработала платежи на сумму более 10 миллиардов долларов для преступников и компаний, стремящихся избежать санкций США, и замышляла обход регулирующих органов в США и др.странах.
@crypto_hd
Forwarded from Crypto Headlines
#warning #cz
📍#Binance - неофициальная поездка в США и смена юрисдикции
- Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн заявил , что CZ находился в США после выхода статьи Reuters / Но не сообщал об этом официально, так как компания не может работать с гражданами США. (странная логика, но так написал Патрик)
- Основная юрисдикция Binance - Каймановы острова, хотя это «будет обновлено в ближайшее время», добавил представитель.
📍#Binance - неофициальная поездка в США и смена юрисдикции
- Главный стратегический директор Binance Патрик Хиллманн заявил , что CZ находился в США после выхода статьи Reuters / Но не сообщал об этом официально, так как компания не может работать с гражданами США. (странная логика, но так написал Патрик)
- Основная юрисдикция Binance - Каймановы острова, хотя это «будет обновлено в ближайшее время», добавил представитель.