Dân chơi crypto sao phải khóc khi MM đang tiếp tục set up stablecoin đẩy giá 😎

2 tiếng qua, 50M $USDC tiếp tục được #Amber, #Wintermute và #Cumberland chuyển lên #Kraken, #Coinbase

Netflow $USDC của #Wintermute: 200M $USDC ( Trong 2 ngày qua )

Lượng $USDC được #Wintermute mint trong 2 ngày trở lại đây là khoảng 41.2M $USDC, vậy lượng 200M $USDC từ đâu ra để #Wintermute đẩy giá 🧐

Hiểu đơn giản thì lượng $USDC này đã được #Wintermute và #Cumberland mint từ những ngày trước đó và trong 3 ngày trở lại đây họ mới sử dụng đến lượng stablecoin này

Có một điều đáng chú ý là 150M/200M $USDC trên đã được chuyển lên sàn trong 2 ngày qua để thực hiện quá trình đẩy giá và 50M $USDC vừa được chuyển lên nốt lên sàn

Điều này đồng nghĩa với việc 150M $USDC dep lên sàn để đẩy giá đã gần hết và họ đang tiếp tục set up stablecoin để quá trình đẩy giá được tiếp tục

Lượng tiền này sẽ có flow như sau: #Cumberland, #Wintermute mint - Kết hợp với #Amber để trộn hash - Set up để đẩy giá

Flow Winter, Cumber và Amber

100,000,000 $USDT đã được minted cách đây hơn 1 tiếng trước cú sập ít phút đến từ Cumberlands

Đã có đến 95,000,000 $USDT đã được chuyển lên #Coinbase và #Kraken lần gần nhất 1 phút trước

Hãy nhớ họ đẩy lên khi market rekt chứ không phải market tăng ( hint )

Trong vòng 24H họ đã minted được 230M $USDT và 225M $USDT đã được đưa lên sàn

Money flow

Overview money flow địa chỉ ví ẩn của Justin Sun và HTX )

1/ Nhìn vào bức ảnh có khoảng hơn 4500 giao dịch trong vòng một năm

2/ Lượng $BTC này đến từ #Binance, #Bitfinex, #Kraken, và đặc biệt 80% volume đến từ #Houbi

3/ Nếu xét về một cá nhân hay tổ chức chúng ta sẽ có những tư duy như sau

- Cá nhân không thể nào giao dịch 4500 hash trong vòng 1 năm cả.

- Tổ chức sẽ khả thi hơn, đối chiếu với cách thức hoạt động các địa chỉ ví Houbi cold wallet hoặc Houbi holding thì các hash hoạt động trùng khớp với những gì họ đang làm ( đại khái giống về cách gom hàng )

4/ Đối chiếu với ví cá nhân của Justin Sun bên mạng TRX và ETH điểm chung lớn nhất là hoạt động cùng thời gian

5/ Lượng $BTC này bắt đầu gom mạnh nhất là thời điểm tháng 1/2023 và lực gom duy trì đến tháng 7/2023

Vậy cá nhân nào tư tin gom lượng $BTC lớn ở mức giá thấp như vậy?

6/ Có khoảng 30 ví Houbi đã được KYC mỗi ví hoạt động trung bình 20-350 giao dịch đã được chia đều.


=> Họ sử dụng bot để gom từ ví KYC Houbi và sau lưng các ví KYC houbi đều nhận $BTC fee thông qua ví Cold Wallet của Houbi

7/ Thêm vào đó Justin Sun cũng đang có lãi gần $1B sau khi buy $BTC phía dưới, và chúng tôi tin rằng đây là địa chỉ ví của Justin Sun và đội ngũ HTX

Ví mà nắm giữ ~ 95,000 $BTC này khi kiểm tra lại moneyflow thì mình thấy transactions related có liên quan đến nhóm ví KYC Exchanges

Này sẽ là một cái hint có thể là lượng $BTC này của tay to. Thêm vào đó trong vòng 7 năm nắm giữ $BTC có khoảng 6000 txhash. Đồng nghĩa với việc đây không phải ví cá nhân và ví cá nhân cũng khó lòng nào giữ được đến mức này. Đặc biệt là 2018 và 2022 đỉnh điểm của ví này unrealized profit là rất lớn

Bên cạnh đó các transactions đều giao dịch thiên hướng của US UK và các transaction rút $BTC về đều liên quan đến #Coinbase, #Uphold, #HTX, #Kraken sẽ chắc chắn hơn

=> Nếu để exit liq lượng $BTC này thì chắc chắn ở thời điểm hiện tại rất khó exit vì liq và orderbook CEX kể cả #Binance cũng không đỡ nổi. Chắc chắn phải đẩy lên để exit. Một khi đã thức giấc như vậy chắc chắn phải có lý do

#1 Weekly Alpha deep dive data insight ( 07/04 - 10/04 )

- Lương $ETH OTC trong ngày 10/4 $600M đã được OTC từ #Coinbase #Prime sang ví Fresh Wallet

- $3B đã được minted đã có $1B5 đã được chuyển lên #Coinbase, #Binance, #kraken, #Bitfinex

- Absolute cvd/ cvd_cvd Layer 2 vẫn tiếp tục trong quá trình gom hàng

- Bybit holding tích luỹ 1686 $BTC = $115M ở giá 69K

- Abraxas Capital chuyển 8000 $ETH = $28M lên #Bitfinex

- $2B8 đã được chuyển lên #Binance thông qua Wintermute Trading và Falconx, Abraxas Capital, Coinhako

- Cumberlands minted $25,000,000 đã chuyển lên sàn

- 5 địa chỉ ví ẩn danh chuyển $435M lên #Coinbase

- Ví phụ Abraxas Capital chuyển $100M lên #Coinbase

- Wintermute Trading chuyển $580M lên #Coinbase

Keypass insight:

Đây là weekly alpha deep dive data insight #1 và mỗi tuần sẽ có 1 post tổng hợp data

Cumberlands minted 70,000,000 $USDT từ đêm qua, hiện tại lượng $USDT này đã được chuyển lên #Coinbase, #Kraken, #Binance

Lượng stablecoin của Tether đang thụt giảm vì nhu cầu của VC và Market marker dịch chuyển stablecoin lên sàn

Khả năng cao Tether sắp tới sẽ tiếp tục minted thêm stablecoin để củng cố reserves trong contract

Wallet Cumberlands: 0x1dbbbc3fdb2c4fabd28fd9b84ed99ceb84bfbec5

3900 $ETH đã được Whale rút về ví thông qua #Kraken hot wallet trong vòng 2 ngày

Whale này đã tích luỹ được 37,799 $ETH = $98,250,134

Áp lực rút $ETH về tích luỹ kể từ tháng 5 với vùng giá trung bình là $2389



Đăng ký tài khoản sàn giao dịch

📈 Bybit | 🔶 Binance | 📈 MEXC | 🪙 OKX

Đăng ký tài khoản Scopeschat

👉Scopeschat

Hệ sinh thái 52Hz: linktr.ee/52HzGroup