🇧🇴 Оффер на QR для Боливии

🛠 Метод: QR Wallets (Yape, Idepro, BISA)

✅ Pay in – 3,5%
от Bs20 до Bs10 000

✅ Pay out – 1%
от Bs50 до Bs10 000

⚡ Интеграция: API / H2H / H2C
⚡ Settlement: USDT T+0
Bybit green среднее 1-5 строк

Для связи: @agent_phr

Лаос 🇱🇦: лютые вьетнамские полисмены 🇻🇳раскрыли и ликвидировали сеть по приему платежей за азартные игры

По утверждению следствия, с февраля по июнь текущего года сеть обработала более 4 трлн. донгов (151,92 млн. USD) игорных транзакций для игроков из Вьетнама.

🔣Речь идёт о компании ASM, созданной для прикрытия деятельности китайских операторов 🇨🇳. В Лаос они перебрались после того, как местные власти выперли их из Камбоджи 🇰🇭 в феврале 2026.

🔣 ASM выдавала себя за поставщика финансовых услуг… коим по сути и являлась — выступая в качестве провайдера денежных переводов для гемблинга и ставок на спорт.

🔣 По имеющимся данным, ASM получала комиссионные в размере от 0,3 до 0,8% от общей суммы ежедневныхтранзакций.

🔣 Полиция сообщила, что в Лаосе были завербованы вьетнамцы, которые трудились в закрытом помещении, обслуживая специализированные отделы. Для работы они использовали Telegram и программное обеспечение ASM PAY.

🔣 Прежде, чем оказаться в Китае, средства были проведены через биржевую платформу MIA и конвертированы в криптовалюту UST.

🔣 В ходе полицейской операции, завершившейся 13 мая, было задержано 56 человек и изъято 140 электронных устройств.
Расследование продолжается, и продолжение — судя по всему — следует…

Оставайтесь на нашей волне.

#новости #Азия #Китай #гемблинг

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🛁 Великобритания🇬🇧: в связи с нарушением AML закрыта платежная система Euro Exchange Securities (EES)

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выявило у компании системные недостатки в механизмах контроля за финансовыми преступлениями, защиты данных, а также структуре собственности и внутреннем корпоративном управлении. По мнению регулятора, это потенциальная угроза как для потребителей, так и для целостности рынка.

🔜 EES, которая работает также в США🇺🇸 и Испании🇪🇸, предоставляет широкий спектр трансграничных финансовых услуг, включая мультивалютные счета, дебетовые и предоплаченные карты, услуги для торговых предприятий и денежные переводы. Такие компании находятся в центре международных денежных потоков и все чаще становятся объектом внимания регулирующих органов.

🔜 ЕЕС не стала оспаривать решение британских властей. Теперь компании предписано сосредоточиться на рассмотрении претензий клиентов и скорейшем возврате средств.

🔜 КонтекстноЭ: ежегодно преступные организации отмывают до 2 трлн. USD.
Штош.

#новости #Europe #гемблинг #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

💳💳 Эксклюзивный оффер на международный эквайринг для держателей Любых оффшор лицензии

🏆 Работа по MCC – 7995

Все ваши поступления будут белыми – банк экваер работает по предназначенным кодам с лицензией Visa / Mastercard и финансовых регуляторов Республики Узбекистан.

✅ БЕЗ ШТРАФОВ – так как нет мисскода
✅ Авторизация в любой валюте по запросу – в отличие от мисскода

🛠 Строгий комплаенс – с приземлением оффшора в Узбекистане (без открытия юрлица)

🟩 Ставка FTD – 7%
🟩 Ставка STD – 5,5%

🔼 Settlement USDT через лицензированные биржи Республики Узбекистан – T+3, комиссия 1,5%

🔘 Лимиты на транзакцию – от 25 до 5000 USD
🔘 Refund – 2,5 USD
🔘 Chargeback – 25 USD
🔘 Интеграция – H2H
🔘 Rolling Reserve – 10% на 180 дней

⛔ Ограниченные страны: Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кыргызстан, Китай, Кувейт, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Турция, Узбекистан, США, страны FATF.

Для связи: @bootlggr

⚽️ 1win World Cup с призовым фондом $100,000

Футбол сейчас держит внимание игроков — самое время заливать на FIFA вместе с 1win Partners

Присоединиться можно по CPA и RS, под каждую модель — отдельный рейтинг

Призы:

⚫️1 место — $30,000
⚫️2 место — $12,000
⚫️3 место — $8,000

Также, участники, занявшие высокие позиции в рейтинге, получат эксклюзивные наборы лимитированного мерча и кастомные подарки от 1win

Места распределяются по количеству налитых FTD, вход в рейтинг — от 50 FTD

Регистрируйся в акции и занимай свое место в лидерборде 1win World Cup 🏆

#реклама | Ограничение ответственности

✨Венгрия🇭🇺: правительство обещало отменить ограничения на торговлю криптой

До сих пор для конвертации требовалось дополнительное разрешение, а пользователям и поставщикам криптоуслуг светила уголовка. Разворот на ослабление произошел после парламентских выборов, положивших конец 16-летнему правлению Виктора Орбана.

🔤 Ограничения стали следствием принятия в 2025 году пакета законодательных актов, вносящих поправки в Уголовный кодекс Венгрии и Закон VII от 2024 года о криптовалютном рынке.

🔤 В рамках этой системы был создан новый тип организации — поставщик услуг по проверке конвертации, для работы которого, в свою очередь, требовалось разрешение от надзорного органа. В его обязанности входило в т.ч. проверить происхождение криптоактивов, определить владельца кошелька или устройства и оценить профили пользователей.

🔤Физ- или юрлицам, осуществляющим обмен крипты на сумму от 16 000 до 160 000 USD через несанкционированный обменный пункт, грозило до 2-х лет лишения свободы. Собсна, если сумма была больше, срок тоже увеличивался — вплоть до 8 лет.

🔤 Обмен мог осуществляться только при наличии сертификата соответствия, который выдавал этот уполномоченный поставщик по проверке. Сделки, не имеющие такого сертификата, рассматривались как «несанкционированные транзакции», а связанные с ними переводы активов считались недействительными и не имеющими юридической силы.

🔤 Регулятор признал, что прежний закон напугал участников рынка и к тому же привёл к чрезмерной бюрократизации. Итогом стало расследование ЕС на предмет соответствия венгерских ограничений правилам блока и сотни заключённых в местных тюрьмах.

🔤 Несколько платформ, включая Revolut🇬🇧🇱🇹, были вынуждены приостановить предоставление криптовалютных услуг в стране.

Не благодарите.

#новости #Europe #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🇨🇱 Оффер на P2P для Чили

🛠 Метод: P2P (BCI, Banco de Chile)

✅ Pay in – 3,5%
от 5 000 CLP до 6 000 000 CLP

✅ Pay out – 1%
от 5 000 CLP до 6 000 000 CLP

⚡ Интеграция: API / H2H / H2C
⚡ Settlement: USDT T+0
Binance среднее 3-5 строк

Для связи: @agent_phr

👀Филиппины🇵🇭: Центробанк запретил лицензированным биржам и брокерам поддерживать приватные криптовалюты

Регулятор объяснил решение необходимостью привести рынок в соответствие со стандартами Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

🔤 Документ запрещает листинг, торговлю, ввод и вывод криптовалют, которые скрывают данные об отправителях, получателях либо параметры транзакций.

🔤 Пользователям, тем не менее, разрешено владеть такими активами через личные некастодиальные кошельки.

🔤 В целом новые правила ужесточают требования к листингу цифровых активов:

🔤 перед добавлением токена криптоплатформы должны оценивать его по нескольким критериям, включая репутацию эмитента, прозрачность использования, уровень безопасности, ликвидность и соответствие действующему законодательству.

🔤 что касается стейблкоинов, к анализу обязательна вся модель их функционирования — включая механизмы выпуска, обеспечение резервами и порядок погашения токенов.

🔤 криптобиржи должны мониторить риски уже доступных для торговли цифровых активов. В случае резкого падения ликвидности, существенных изменений в деятельности эмитента или появления признаков хай-рискаплощадкам следует оперативно пересматривать статус токена и при необходимости ограничивать его.

🔤 КонтекстноЭ: в конце прошлого года власти Филиппин начали массированную атаку на нелицензированные криптоплатформы. После распоряжения Национальной комиссии по телекоммуникациям (NTC) местные интернет-провайдеры ограничили доступ к ряду зарубежных криптобирж, включая Coinbase и Gemini.

Не Европа, конечно, но типа того.

#новости #Азия #крипта

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

🪆Россия🇷🇺: НСПК готовится выдавить с рынка карты Visa и Mastercard

Вопрос пересмотра ставок межбанковского вознаграждения (интерчейндж) по картам международных платежных систем (МПС) обсуждался на очередном совете участников и пользователей платежного рынка.

🔜 По итогам 1-го квартала, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций в России превысила 75%.

🔜 В декабре 2025 года Банк России обсуждал с кредитными организациями отключение карт Visa и Mastercardс продленным сроком, однако по итогам обсуждения поддержано предложение не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт.

🔜 При этом новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности международных платежных систем.

🔜 В Центробанке считают, что, типа, само отвалится, хотя поддержка “виз” и “мастеркардов” и требует со стороны НСПК значительных затрат.

🔜 Конец — делу венец: на рассмотрение участникам совета было предложено снизить ставки интерчейнджа по картам МПС с начала 2027 года до 1%, а с начала 2028 года — до 0%. Предполагается, что поэтапное снижение ставки позволит банкам безболезненно и постепенно вывести их из оборота.

🔜 Между тем, у рынка есть месяц на внесение своих предложений.

Штош.

#новости #Россия #Europe #санкции_трипиздянкции

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

❌ Португалия🇵🇹: банк Caixa Geral de Depositos предупредил обладателей российских паспортов без ВНЖ о принудительном закрытии счетов 14 августа

Предупреждения начали приходить 9 июня. В апреле Caixa Geral de Depositos просил некоторых клиентов отправить свои актуальные данные.

🔜 Тем не менее, сообщения от банка приходили также россиянам, работающим на европейские или португальские компании, с ВНЖ Португалии.

🔜 Деньги со счета можно получить только в отделении банка.

🔜 При этом в банке требуют, чтобы клиенты вернули неиспользованные чековые книжки и все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами (в частности, банковские карты).

🔜 КонтекстноЭ: оценить точное число россиян в Португалии сложно — статистика по гражданству не публикуется, но речь может идти как минимум о тысячах счетов, учитывая популярность «золотых виз». Наличие доходов или денежных переводов, связанных с Россией, считаются повышенным риском с точки зрения санкций или антиотмывочных процедур AML/KYC.

🔜 #геополитика детектед❓— с начала 2026 наблюдается отчётливая динамика закрытия счетов владельцам российских паспортов не только банками, но и платежными системами, а также финтех-провайдерами. Несмотря на отсутствие новых ограничений Еврокомиссии, банки стран ЕС переходят к «очистке портфеля» от российских клиентов.

#новости #Россия #Europe #санкции_трипиздянкции

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet

Россия🇷🇺: чего не сделаешь, ради обеления…

… вот и эквайеринг, говорят, подешевеет налетай. Ставки могут сократить с 2% до 1%.

🔜 Таким образом НСПК планирует снизить долю наличных расчётов и финансовую нагрузку на бизнес.

🔜 Пока что мера коснется только бытовых и нотариальных услуг. Логика такая: именно там по безналу рассчитываются меньше всего, но снижение ставок вдвое может сделать такие операции более привлекательными для предпринимателей. Впоследствии комиссию могут уменьшить и для других сегментов бизнеса.

🔜 Программу собираются запустить уже в июле и она будет действовать три года.

🔜 КонтекстноЭ: с начала 2026 года объем наличных денег в обращении вырос на 1 трлн. руб. Помимо прочего, эквайринг стал невыгодным на фоне НДС: с 1 января 2026 он облагается налогом — причем не по льготной ставке, а по 22%-ной. Регулятор признаёт, что без каких-то законодательных инициатив, которые бы обязывали предпринимателей использовать именно безналичные платежи, вовлечь их в эту сферу финансовой дисциплины будет очень сложно.

Штош.

#новости #Россия

🌎 payplanet.com - проверенный партнер на Latam, Индию🇮🇳, Турцию🇹🇷@pay_planet