📃 Аргентина ещё работает. Но человек, который проводит там 20–30 млн песо в сутки с командой из РФ, сегодня с нуля туда уже не пошёл бы

В клубе готов новый закрытый доклад.

На следующей закрытой встрече клуба будет доклад участника, который занимается процессингом с 2023 года.
Начинал в России: Райф, Сбер, РСХБ, арбитраж, затем собственная команда и работа за рубежом в пределах страны.

В 2025 году российский рынок пришлось менять. Одним из основных новых GEO стала Аргентина.

Заходили командой примерно из 8 человек.

Сегодня через структуру проходит в среднем 20–30 млн песо в сутки.

То есть кейс не про то, как кто-то попробовал Аргентину неделю. Это история модели которая работает сегодня, и успела пройти почти весь рыночный цикл. Вы так узнаете, как выглядит работа человека в зарубежном рынке дистанционно.

За время работы:

❤ ставка снизилась на 1–1,5 п.п.;
❤ большая часть реквизитов подорожала примерно на 20%;
❤ по одному банку цена выросла примерно на 50%;
❤ хороших банков с нормальными лимитами осталось немного.

Одна команда сейчас закупает около 60 реквизитов в месяц.

Из них примерно 80% окупаются.

То есть условно из 60 купленных реков около 48 отрабатывают нормально, а ещё 12 либо не окупаются, либо требуют дополнительной работы.

И вот здесь начинается то, чего позволяет общей математике дистанционного формата: на отлетевшем реквизите может оставаться баланс, и сегодня команда добивается разблока и вывода в +80% случаев.

Хотя раньше возможность вернуть доступный остаток была примерно только в 15–20% случаев.

При постоянной ротации десятков реквизитов это перестаёт быть мелочью.

Это отдельная часть unit-экономики.

Когда ставка падает, материал дорожает, а примерно каждый пятый реквизит не укладывается в нормальный сценарий окупа, прибыль определяется уже не только тем, сколько удалось заработать.

Всё больше – тем, сколько удалось не потерять.
В докладе участник покажет:

❤ как Аргентина изменилась от входа до сегодняшнего рынка;
❤ зачем понадобился местный аргентинец, которого команда случайно нашла в Telegram;
❤ почему сегодня действующая команда продолжает работать, но новый вход в GEO уже считает неинтересным;
❤ как он теперь тестирует новые страны после аргентинского опыта.

Отдельно разберём его ответ на вопрос:

«Если бы сегодня начинали Аргентину с нуля – зашли бы снова?»

Ответ – нет.

Причины тоже вполне конкретные: окупаемость материала, риск блокировок и ограниченный выбор банков с хорошими лимитами.

В клубе сможете обстоятельно разобрать эволюцию рынка не с теоретиком, а с человеком работающий по сей день:

какой рынок был восемь месяцев назад, что с ним стало, сколько реков приходится покупать ради объёма, какая доля окупается и что делать с экономикой, когда прежняя маржа постепенно исчезает.

Такие разговоры и являются продуктом клуба. Не люди, которые знают, «как должно работать». А люди, которые уже несколько лет работают своими деньгами, командами и репутацией – и могут показать, где именно хороший рынок выходит из прайма.

Для подачи заявки пришлите @affivc краткое описание своего опыта, текущей деятельности и того, чем вы можете быть полезны другим участникам

👀 Азербайджан🇦🇿: Главное управление по борьбе с киберпреступностью накрыло подпольную сеть онлайн-ставок с оборотом 5 882 000 USD

Схема принимала незаконные ставки через Xbet и MostBet.

🔣 По версии МВД, два брата-акробата Заур и Фуад Наримановы организовали приём незаконных ставок через Telegram-страницу AzeCash. Для работы схемы они арендовали квартиру, где разместили сотрудников и выдали им оборудование, банковские карты и телефоны.

🔣 В целом кейс до безобразия похож на недавний разнос BakuCash — только там оборот был существенно ниже.

🔣 КонтекстноЭ: население Азербайджана — 10 268 165 чел., ВВП — 14 612 USD. Власти взяли курс на ужесточение санкций против организаторов азартных игр; в частности, в законопроекте, который прорабатывается прямо сейчас, помимо увеличения тюремных сроков предусмотрен штраф, который будет определяться в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления.

Как-то так.

#новости #ближнее_зарубежье #гемблинг #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🦑 Южная Корея🇰🇷: полиция накрыла сеть дропов

Более 200 человек проходят подозреваемыми по делу об организации сети фиктивных счетов, обслуживавших интересы преступных синдикатов по всей стране. Натуральный кракен…

🔜 Факты: 5 августа задержаны четверо главарей группировки по обвинению в нарушении закона об электронных финансовых операциях. Полиция наложила арест на преступный доход в сумме около 330 тыс. USD.

🔜 Обвинение: с июня по декабрь 2025 года в городе Ульсане арестованная четвёрка зарегистрировала на подставных лиц 211 банковских счетов. Затем эти счета сдавались в аренду преступным синдикатам по всей стране за ежемесячную плату в размере около 2500 USD. На них поступали деньги, полученные в результате фишинга, инвестиционного мошенничества и нелегальных ставок.

🔜 Анатомия спрута: рядовые злодеи (55 человек) делились на оперативных агентов и менеджеров. Первые подыскивали потенциальных дропов среди студентов, безработных и домохозяек и предлагали им плату в размере 700-1000 USD в течение 3 месяцев. Менеджеры выплачивали компенсации и консультировали владельцев счетов, как вести себя, если у полиции появляются вопросы. Можно было даже получить 200-500 USD комиссионными по акции "Приведи друга". Банковские книжки дропов переправлялись по всей стране через посылки междугородними автобусами — так проще избежать внимания правоохранителей.

🔜 Хозяйке на заметку: основной документ владельца банковского счёта в Южной Корее — банковская книжка (олды вспомнят сберкнижки на предъявителя и будут правы). В ней фиксируются все транзакции и остаток на счёте. Записи вносятся специальными принтерами в банкоматах или у кассиров.

Обрубили кальмару щупальца…

#новости #Азия #скам

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🆘 Польша🇵🇱: с 1 сентября платёжная система Blik начнёт отклонять переводы в нелегальные онлайн-казино

Прямая интеграция с реестром запрещённых игорных доменов сделает так, что транзакции, направленные на сайты из этого списка, будут отклонены на этапе авторизации.

🔜 Сразу контекстноЭ:

🔵BLIK — доминирующий в Польше способ онлайн-оплаты. Разработанная компанией Polski Standard Płatności и запущенная в 2015 году, в 2024 система уже обработала около 2,4 млрд транзакций на сумму приблизительно 93 625 000 000 USD, обслуживая почти 17 млн активных пользователей.

🔵До настоящего времени основным инструментом в борьбе с незаконными онлайн-азартными играми в стране была блокировка самих сайтов. Интернет-провайдерам давалось 48 часов с момента включения доменов в реестр, чтобы они ограничили к ним доступ.

🔜 Теперь ограничения затронули платёжный сектор. Запуск интеграции BLIK с реестром одобрен непосредственно президентом Нацбанка. Проверка будет проводиться автоматически через API реестра Министерства финансов.

🔜 Ограничение будет распространяться не только на прямые платежи, но и на операции, осуществляемые через иностранных расчетных агентов. Иными словами, осуществление платежей через заграничного посредника также должно стать более сложным.
Похоже, в отрасли грядут большие перемены.

#новости #Europe #гемблинг

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🇭🇳 Оффер на Tigo Money и переводы в Гондурасе

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Методы – Cash (Tigo Money), Bank Transfer

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-in – 6% + 34.5 HNL
лимиты от 20 до 25 000 HNL

📡 Settlement T+8, USDT, 1% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #hn

Для связи: @agent_phr

☠️ Криптосервис Coinsbuy🇵🇦 пострадал от взлома и потерял 7,9 млн USD

Дело было 9 августа, похищенные из горячих кошельков средства выводились одновременно из сетей Эфириумаи Tron.

🔤 Далее злоде(и) начал(и) дробить активы и переводить через сервисы обмена, включая FixedFloat, ChangeNOW и BingX, конвертируя часть средств в анонимную криптовалюту Monero.

🔤 Кое-что, однако, удалось спасти: команда Coinsbuy совместно с криптообменной платформой ChangeNOWуспела заблокировать часть похищенных активов.

🔤 Из-за заморозки операций по вводу и выводу средств работа шлюза была приостановлена на несколько часов, но теперь уже все сервисы восстановлены и работают штатно. Пострадавшие пользователи получили полную компенсацию из собственных резервов платформы.

🔤 Компания также объявила о вознаграждении в размере 100 000 USD за информацию, которая приведет к установлению личности виновных, а также о дополнительном бонусе за любую помощь в возвращении украденных средств.

🔤 КонтекстноЭ: в первом полугодии 2026 было зафиксировано 207 криптограбежей, что более чем вдвоепревышает показатель за тот же период прошлого года. Общие потери, впрочем, значительно ниже — 972 млн в 2026 против 2,3 млрд USD годом ранее.

Интересно девки пляшутЪ…

#новости #Панама #скам #крипта

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

🛁 Скам и отмывание денег в Бразилии🇧🇷: объёмы, методы и противодействия

В период с марта 2025 по февраль 2026 в стране было зафиксировано 34,5 млрд попыток цифрового мошенничества. По оценкам исследования, проведённого Глобальным альянсом по борьбе с мошенничеством (GASA), жертвами стали 16,5 млн человек; наиболее часто злодеи использовали такие каналы, как WhatsApp, Gmail и Instagram.

🔜 Ассортимент граблей: в соответствии с подсчётами, с той или иной формой мошенничества за указанный период столкнулось 81% бразильцев, причём 34% пострадавших теряли деньги более одного раза (так называемый цикл постоянной уязвимости). Мошенничество в онлайн-магазинах возглавляет список зарегистрированных случаев (22%). Обещания неожиданных денег и фальшивые предложения о работе делят второе место, о каждом из них упомянули 17% респондентов.

🔜 Масштаб бедствия: средний убыток на одну жертву составил 249,42 USD, а общие потери — 4 108 560 000 USD. Дальше злодеям как-то нужно было это всё отмывать…

🔜 Схемы по классике:
🔵Дропперство: стандартно, разделение крупной суммы денег на несколько более мелких депозитов или транзакций, чтобы оставаться ниже пороговых значений.
🔵Сторонние аккаунты: владелец счета предоставляет свой CPF (бразильский ИНН) в обмен на небольшую сумму, но зачастую понятия не имеет, как и для чего счёт используется. В типичной схеме отмывания средства проходят через 3-4 разных счета; причём в Бразилии это в основном не банковские счета, а аккаунты #Pix (СБП), которые можно немножко поюзать, а потом закрыть.
🔵Легализация предприятий: лучше всего для этого подходят рестораны, прачечные и автостоянки — поскольку работают в основном с наличными и проверяющим организациям сложнее выявить фактический объём продаж. В цифровой среде такая методология активно используется на платформах для ставок (напомним, что в Бразилии гемблинг легализован) и е-коммерсе, где компания заявляет об объеме транзакций, соответствующем законной деятельности, а остальное прокручивается в “серой” зоне.

🔜 Регулирование:
🔵Закон 9.613/1998 криминализирует отмывание денег и устанавливает обязательства по предотвращению этого явления для различных секторов, включая финансовые учреждения и букмекерские конторы.
🔵Совет по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) получает сообщения о подозрительных транзакциях, анализирует закономерности, которые могут указывать на отмывание, и передает эту информацию следственным органам.

Не благодарите.

#новости #Бразилия #скам #матчасть

🎭 payplanet.com - PIX, NEQUI, SPEI, SINPE Móvil, VISA,MC, ApplePay и GooglePay через одну интеграцию @pay_planet

1 из 4 карточных депозитов получает decline

Для бизнеса это упущенная выручка, недополученные депозиты и просевшая конверсия.

🟪 FinteqHub запустили Open Banking Fallback Flow — фичу, которая в случае decline переводит пользователя в его онлайн-банк в новом окне и дает ему второй шанс завершить депозит без лишних шагов.

Если карта не сработала, Open Banking помогает не терять платеж: повышает acceptance rate до 80% и дает более высокий средний чек.В результате:

🟣выше deposit success rate
🟣меньше потерянных транзакций
🟣меньше drop-off на этапе оплаты
🟣smoother flow для пользователя

Хотите сохранить больше транзакций?

Узнайте, как FinteqHub может помочь снизить drop-off и повысить deposit success rate на вашем проекте через наш бот: @finteqhub_bot

#реклама | Ограничение ответственности

💲 США🇺🇸: нелегальный рынок азартных игр оценили в 97,4 млрд USD

Цифра взята из отчёта Gaming Compliance International, согласно которому 77% рынка в стране контролируется офшорными площадками… Между тем Американская игровая ассоциация (AGA) оценила объём нелегального сегмента в 53,9% — что существенно меньше. В чём тут прикол❓ Разбираемся.

🔣 Начнём всё же с регулируемого рынка: начиная с 2018 года в большинстве штатов официально функционируют легальные ставки на спорт и казино. Ситуация немного похожа на аргентинскую🇦🇷 — в силу федеративного устройства, централизованного подхода нет, локальные требования к операторам и рекламе разные.

🔣 Нерегулируемый сегмент: по-любому выходит, что он больше регулируемого. По данным исследовательской платформы Yield Sec, с прошлого года доля офшорного рынка выросла аж на 45,2%(возможно, повлиял ЧМ по футболу и желание граждан просто играть — получая при этом бонусы и не светя личиком при авторизации).

🔣 Возможно, на разницу в оценке размеров нынешнего нелегального рынка повлияла разница в методах исследования:

🟰AGA (отраслевая организация, представляющая интересы лицензированной индустрии) обращается к людям и задает им прямые вопросы, экстраполируя данные на основе больших выборок (в данном случае это были 2454 респондента).

🟰Gaming Compliance International использует поиск по ключевым словам для проверки каждой игровой платформы, доступной клиентам по всей территории США, а также применяет машинное обучение.

🔣 По оценкам аналитиков всё той же Yield Sec, общая стоимость американского рынка азартных игр (регулируемый ➕ нерегулируемый) составляет около 125,6 млрд USD.

Ололо и эгегей.

#новости #США #гемблинг #матчасть

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🇺🇿 @processing_uzs – чат для трейдеров, дроповодов и площадок

Здесь вы найдете:

🇺🇿 Объявления по набору трейдеров на площадки
🇺🇿 Публичная обратная связь по работе с отдельными партнерами
🇺🇿 Жалобы на недобросовестных лиц

Присоединяйтесь к @processing_uzs 🤝

🇬🇹 Оффер на Mobile Wallet в Гватемале

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Методы – fri Wallet

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-in – 3.3%
лимиты от 20 до 10 000 GTQ

📡 Settlement T+8, USDT, 1.5% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #gt

Для связи: @agent_phr

📢 Кения🇰🇪: по решению Верховного Суда регулятор возобновит лицензирование игорного бизнеса

Содержание предыдущих серий: хотели, как лучше, но всё вообще встало… Теперь опять хотят, как раньше — до всякого улучшайзинга.

🔣 Преамбула: в июле новая система лицензирования была заморожена в связи с тем, что с новых операторов хотели содрать по три шкуры конституционными нарушениями на уровне требований к компаниям-претендентам. Так Суд отреагировал на иск, поданный кенийскими юристами со специализацией на спортивном бизнесе.

🔣 Амбула: частичная отмена эмбарго произошла после того, как об этом походатайствовали правительствоКении и новое Управление по регулированию азартных игр (GRA). Большинство нормативных актов вновь вступили в силу; исключением стали наиболее спорные аспекты — многократное повышение стоимости лицензирования и планки уставного капитала. Их будут рассматривать 2 октября.

🔣 Признаки жизни: GRA могла возобновить выполнение приема и обработки заявок на получение лицензий, проведение комплексной проверки операторов, а также осуществление надзора за противодействием отмыванию денег и защитой прав потребителей. Ура, ура.

🔣 Что по деньгам❓ — пока что суд не уточнил, какие именно лицензионные сборы должны применяться — внезапно повышенные или те, которые были установлены новым законодательством изначально. Ожидается, впрочем, что регулятор вернётся к цифрам, использовавшимся до пересмотра законодательства (операторы онлайн-ставок платили 77 USD за подачу заявки на лицензию, а затем от 3 095 до 7 737 USD в год в виде лицензионных сборов), и выпустит соответствующие рекомендации.

🔣 КонтекстноЭ: сейчас в Кении зарегистрировано более 150 лицензированных компаний, которые с нетерпением ждут возможности работать дальше.

Как говорится, иншалла.

#новости #Африка #гемблинг

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

Бразилия🇧🇷: Центробанк продвигает экспорт Pix — теперь официально

10 августа регулятор заявил, что оценивает интеграцию Pix с аналогичными зарубежными платформами. Уже не "сказку сделать былью", как в 2023 году, а конкретно смету готовят.

📌В отчёте Центробанка говорится, что партнёрство #Pix с зарубежными аналогами позволит снизить затраты, ускорить прохождение транзакций, расширить географию и повысить прозрачность трансграничных платежей.

📌Что уже сделано❓

🔵В июле Центробанк отчитался о подписании соглашений об обмене информации по #Pix с 65 зарубежными партнёрами, в том числе с Германией🇩🇪, Канадой🇨🇦, ЮАР🇿🇦 и Турцией🇹🇷

🔵В этом году уже второе лето подряд (напомним, что в Южном полушарии лето — это наша зима) бразильские туристы в Аргентине🇦🇷 успешно пользовались #Pix благодаря интеграции с Banco Patagonia.

🔵В апреле PayPal интегрировала #Pix в свою платёжную платформу для малых предприятий.

📌Все довольны❓ Как бы не так. Баба-Яга США🇺🇸 против.

⬆️В 2025 году администрация Трампа инициировала расследование, обвинив Центробанк в конфликте интересов, поскольку он одновременно является оператором и регулятором системы.

⬆️Главная же причина недовольства пендосов американских партнёров в том, что доля банковских карт на рынке падает, а это напрямую задевает интересы глобальных платёжных сетей, в частности Visa и Mastercard.

⬆️Расследование завершилось в июле 2026 года, и его выводы послужили основанием для введения новых 25-процентных пошлин на бразильский импорт.

📌КонтекстноЭ: в 2025 году число транзакций #Pix выросло на 25,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 80 млрд, а объём превысил 6,87 трлн USD. На платежи B2C пришлось 43% всех транзакций по сравнению с 6% в 2020 году, когда система была запущена.

Наш паровоз вперёд летит…

#новости #Бразилия #США #Аргентина

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

❌ Италия🇮🇹: Агентство таможни и монополий (ADM) распорядилась заблокировать 190 сайтов игорных платформ

ADM ведет специальный реестр враждебных нелегальных доменов, который постоянно обновляется. Интернет-провайдерам было предписано ввести необходимые ограничения и уведомить об этом регулятора не позднее 20 августа 2026 года.

🔣 Данная методика носит административный характер. Она не представляет собой судебное решение относительно связанной с указанным доменом конкретной компании. Вместо этого ADM использует предусмотренные законом полномочия, позволяющие ей давать указания поставщикам услуг связи ограничивать доступ в тех случаях, когда, по мнению агенства, онлайн-сервисы азартных игр или связанные с ними рекламные мероприятия оказываются вне рамок применимого регулирования.

🔣 Деятельность ADM основана на ст. 102 Декрета-закона № 104 от 14 августа 2020 года, преобразованной Законом № 126 от 13 октября 2020 года.

🔣 C апреля 2026 был обновлен механизм перадрессации заблокированных сайтов. Регулятор ввел протокол HTTPS, заменив им прежнюю практику перенаправления пользователей на статический IP-адрес. Нынешняя страница информирует посетителей о том, что доступ ограничен в соответствии с применённой мерой ADM… при этом пользователь, наверное, должен испугаться устыдиться и немедленно выпить начать гуглить легальных операторов.

🔣 Сайт может стать недоступным для пользователей в Италии, даже если техническая инфраструктура, поддерживающая эту услугу, находится за пределами страны.

О соле мио…

#новости #Europe #гемблинг

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🪆Россия🇷🇺: силовики сместили фокус с Москвы-Сити на “Горбушку” — в первые часы облавы на криптообменники изъято более 10 млн руб.

В ночь на пятницу, 14 августа, в знаковом московском ТЦ “Горбушкин двор” прошёл рейд с традиционными обысками и менее традиционными задержаниями: некоторых сотрудников заблокировали прямо на месте работы, и всю ночь удерживали для проведения следственных действий.

🔜 Деньги продолжают изымать и подсчитывать, детали пока не разглашаются, официальных комментариев тоже ещё нет. Однако, поговаривают, что рейд мог быть связан с задержанием курьера, который работал на телефонных мошенников и пытался обменять украденные деньги на криптовалюту.

🔜 Ретро: на «Горбушке» всегда процветало «пиратство». Здесь можно было найти незаконно ввезенные в Россию мобильники, ноутбуки и планшеты, контрафактные CD-диски. В 2010 году на рынке изъяли 23 тысячи поддельных дисков, в 2025-м — 4,8 тысячи единиц нелегальной техники. Однажды там обнаружили цех для переделки и сборки огнестрельного оружия.

🔜 КонтекстноЭ: действия сотрудников нелегальных обменников могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.
…И это всё, конечно, лирика; но, как и предвещал Менделеев, карательный маховик закона о крипте заработал.

#новости #хре_новости #Россия #крипта

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

💸 ❌ Срочно в номер: Binance объявила, что будет соблюдать новые санкции против связанных с РФ🇷🇺 криптосервисов

Пресс-релиз вышел вчера, и в нём говорится, что от сотрудничества с указанными компаниями биржу вынудили отказаться “недавние изменения в законодательстве”.

🔜 Формально Россию не упоминают, однако если посмотреть в список забаненных сервисов, всё очевидно:

🔵 Shelbit General Trading, Aban Tether Exchange, A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd, начали блокировать «задним числом» — объявление размещено в пятинцу, однако в нём стоят даты 8 и 13 августа.

🔵Для Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode, Exnode Pay (Arvix), Huobi Global SA и EXMO Ltdограничения вступают в силу 23 августа.

🔵против большинства из перечисленных компаний 23 июля ЕС ввёл санкции за помощь РФ.

🔜 Binance предупредила, что на связанные с подсанкционными платформами кошельки могут быть наложены ограничения. Любые транзакции, предпринятые в указанные даты или после них, могут быть приостановлены и подлежать проверке.

Как-то так.

#новости #Россия #хре_новости #санкции_трипиздянкции #крипта #Europe

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🗞 Главные новости недели: главное за 10–15 августа

💸🇷🇺 Binance начала исполнять новые санкционные ограничения в отношении связанных с Россией криптосервисов. Для части платформ ограничения уже действуют, для остальных вступят в силу 23 августа. Биржа предупредила: транзакции со связанными кошельками могут быть остановлены, а сами кошельки — попасть под проверку и ограничения.

🪆 Российские силовики провели рейд по криптообменникам на «Горбушке», изъяв в первые часы более 10 млн рублей. Предположительно, операция связана с курьером телефонных мошенников, который пытался конвертировать похищенные деньги в криптовалюту. Давление на криптообмен перемещается из Москвы-Сити в другие офлайн-точки.

🏴‍☠️ С марта 2027 года российские банки должны будут останавливать переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройстве клиента. Требование распространится на карты, электронные деньги и СБП. Пока неясно, по каким критериям банки будут определять «вредоносность» приложений.

🇯🇵🇧🇷 Криптовывод становится медленнее ради антифрода. Японская FSA предложила биржам вводить риск-ориентированные лимиты и периоды ожидания, в том числе для новых адресов. Бразилия с января 2027 года вводит 24-часовую задержку трансграничных переводов и вывода на личные кошельки после пополнения счёта. Для операций от $10 000 проверка будет запускаться автоматически.

🇵🇱 BLIK с 1 сентября начнёт отклонять платежи в нелегальные онлайн-казино непосредственно на этапе авторизации. Система интегрируется с реестром запрещённых доменов Министерства финансов. Ограничение должно затронуть и операции через иностранных расчётных агентов: блокировать будут уже не только сайт, но и сам денежный маршрут.

🇧🇷 Бразильские банки закрыли 323 счёта, предположительно связанных с нелегальными ставками или платёжным посредничеством. Нарушителей выявляли по поведению: частым Pix-переводам, массовому приёму средств и выплатам физлицам, не соответствующим заявленной деятельности компании.

🇨🇱🇮🇹 Доменные блокировки тоже масштабируются. В Чили появился постоянный механизм выявления и блокировки онлайн-казино и их зеркал. Начать планируют с DNS-фильтрации. В Италии ADM распорядилась заблокировать ещё 190 игорных сайтов, даже если обслуживающая их инфраструктура находится за пределами страны.

🎰 Нелегальный рынок азартных игр США оценили в $97,4 млрд, или 77% онлайн-сегмента. Американская игровая ассоциация даёт значительно более скромную оценку — 53,9%. Но при любой методике получается одно: офшорный рынок уже больше регулируемого.

💳 Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд. Компания анализирует до 3 000 поведенческих сигналов — от манеры взаимодействия с устройством до разговора по телефону во время платежа. Обычных паролей, биометрии и KYC уже недостаточно: антифрод должен понимать не только кто платит, но и под чьим влиянием совершается операция.

🇧🇷 Центробанк Бразилии официально продвигает экспорт Pix, обсуждая двусторонние интеграции и международные платёжные хабы. В 2025 году система обработала почти 80 млрд транзакций на $6,87 трлн. Национальная СБП постепенно превращается в потенциального конкурента глобальных карточных сетей.

🇮🇳 Одновременно в Индии обсуждают введение комиссий для крупных мерчантов в UPI: ориентировочно 0,3–0,5% для операций свыше 2 000 рупий. После масштабирования бесплатных рельсов возникает следующий вопрос — кто будет оплачивать их развитие и антифрод.

#новости #дайджест

🌎 payplanet.com - удобные платежи для high risk в Колумбии и Мексике

🇵🇦 Оффер на пополнения наличными в Панаме

🚶 #LongtermPartner #DealProven

✅ Для iGaming и PSP с офшорными лицензиями
✅ Для лицензированных форекс проектов
✅ Метод – Cash

⚠️ Надёжная процедура KYC:

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

📢 Комиссии

🌟 Pay-in – 4% + $2.26
лимиты от $2 до $200

📡 Settlement T+8, USDT, 7.5% + 3-6 USDT
📡 No Rolling Reserve
📡 No Refunds
📡 No Chargebacks

#paymentoffer #pa

Для связи: @agent_phr