💸🇷🇺 Binance начала исполнять новые санкционные ограничения в отношении связанных с Россией криптосервисов. Для части платформ ограничения уже действуют, для остальных вступят в силу 23 августа. Биржа предупредила: транзакции со связанными кошельками могут быть остановлены, а сами кошельки — попасть под проверку и ограничения.

🪆 Российские силовики провели рейд по криптообменникам на «Горбушке», изъяв в первые часы более 10 млн рублей. Предположительно, операция связана с курьером телефонных мошенников, который пытался конвертировать похищенные деньги в криптовалюту. Давление на криптообмен перемещается из Москвы-Сити в другие офлайн-точки.

🏴‍☠️ С марта 2027 года российские банки должны будут останавливать переводы при обнаружении вредоносного ПО на устройстве клиента. Требование распространится на карты, электронные деньги и СБП. Пока неясно, по каким критериям банки будут определять «вредоносность» приложений.

🇯🇵🇧🇷 Криптовывод становится медленнее ради антифрода. Японская FSA предложила биржам вводить риск-ориентированные лимиты и периоды ожидания, в том числе для новых адресов. Бразилия с января 2027 года вводит 24-часовую задержку трансграничных переводов и вывода на личные кошельки после пополнения счёта. Для операций от $10 000 проверка будет запускаться автоматически.

🇵🇱 BLIK с 1 сентября начнёт отклонять платежи в нелегальные онлайн-казино непосредственно на этапе авторизации. Система интегрируется с реестром запрещённых доменов Министерства финансов. Ограничение должно затронуть и операции через иностранных расчётных агентов: блокировать будут уже не только сайт, но и сам денежный маршрут.

🇧🇷 Бразильские банки закрыли 323 счёта, предположительно связанных с нелегальными ставками или платёжным посредничеством. Нарушителей выявляли по поведению: частым Pix-переводам, массовому приёму средств и выплатам физлицам, не соответствующим заявленной деятельности компании.

🇨🇱🇮🇹 Доменные блокировки тоже масштабируются. В Чили появился постоянный механизм выявления и блокировки онлайн-казино и их зеркал. Начать планируют с DNS-фильтрации. В Италии ADM распорядилась заблокировать ещё 190 игорных сайтов, даже если обслуживающая их инфраструктура находится за пределами страны.

🎰 Нелегальный рынок азартных игр США оценили в $97,4 млрд, или 77% онлайн-сегмента. Американская игровая ассоциация даёт значительно более скромную оценку — 53,9%. Но при любой методике получается одно: офшорный рынок уже больше регулируемого.

💳 Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд. Компания анализирует до 3 000 поведенческих сигналов — от манеры взаимодействия с устройством до разговора по телефону во время платежа. Обычных паролей, биометрии и KYC уже недостаточно: антифрод должен понимать не только кто платит, но и под чьим влиянием совершается операция.

🇧🇷 Центробанк Бразилии официально продвигает экспорт Pix, обсуждая двусторонние интеграции и международные платёжные хабы. В 2025 году система обработала почти 80 млрд транзакций на $6,87 трлн. Национальная СБП постепенно превращается в потенциального конкурента глобальных карточных сетей.

🇮🇳 Одновременно в Индии обсуждают введение комиссий для крупных мерчантов в UPI: ориентировочно 0,3–0,5% для операций свыше 2 000 рупий. После масштабирования бесплатных рельсов возникает следующий вопрос — кто будет оплачивать их развитие и антифрод.

🚶 #LongtermPartner #DealProven

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email

🚶 #LongtermPartner #DealProven

Requested documents for KYC:

1. Articles of incorporation.*
2. Extract from the commercial register (or equivalent).*
3. Company's certificate of validity (no older than 3 months).*
4. License to operate (if any).
5. Bank certificate (no older than 3 months). In case of crypto, proof of wallet ownership.
6. Document that describes the authority of the legal representative to sign documents.*
7. Name, identity card (or Passport) of the legal representative.
8. Proof of address of the legal representative (utility bill no older than 3 months).
9. UBO register/structure.*
10. Name, identity card (or Passport) of the UBO.
11. AML Policy.

* document has to be duly notarised ❗️❗️

Requested info for KYC form:

1. Legal entity info:
1. ID number
2. Legal name
3. Commercial name
4. Country of incorporation
5. Address
6. Corporate email
7. Corporate phone
8. Type of activity
2. Legal representative info:
1. ID number
2. Full name
3. UBO info (any shareholder with 10% or more)
1. ID number
2. Full name
3. Full address
4. Country
5. % ownership
4. Declaration of origin of funds by writing in predetermined form
5. Bank account or crypto address details:
1. In case of bank account:
1. Account holder
2. Bank name
3. Bank account number
4. SWIFT/ABA/IBAN
2. In case of crypto:
1. Address holder
2. Cryptocurrency
3. Address
4. Network
6. Information of the person who fills the declaration:
1. ID number
2. Full name
3. Nationality
4. Relationship with legal person
5. Phone
6. Email