Продали понад 20 тис. тонн цукру за готівку і не сплатили 73 млн грн ПДВ - на Харківщині підозрюють службовців агропідприємства
За даними слідства, схему організували двоє засновників агропідприємства - батько та син. До її реалізації також залучили виконавчого директора компанії.
У 2021–2022 роках підприємство офіційно придбало понад 20 тис. тонн цукру на суму понад 439 млн грн. Після цього продукцію, за версією слідства, майже одразу продавали за готівку.
Продаж у документах не відображали, податкові накладні не оформлювали. Під час обшуків також встановлено, що підприємство не мало складів для зберігання такої кількості цукру.
Щоб приховати схему, службовці створили нову компанію на підставну особу.
У документах зазначили, що нібито передали їй весь цукор, хоча фактично, за даними слідства, продукцію вже продали.
Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.
Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання двом засновникам запобіжного заходу із визначенням застави у розмірі завданої державі шкоди.
Раніше щодо виконавчого директора цього підприємства до суду вже скеровано обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
За даними слідства, схему організували двоє засновників агропідприємства - батько та син. До її реалізації також залучили виконавчого директора компанії.
У 2021–2022 роках підприємство офіційно придбало понад 20 тис. тонн цукру на суму понад 439 млн грн. Після цього продукцію, за версією слідства, майже одразу продавали за готівку.
Продаж у документах не відображали, податкові накладні не оформлювали. Під час обшуків також встановлено, що підприємство не мало складів для зберігання такої кількості цукру.
Щоб приховати схему, службовці створили нову компанію на підставну особу.
У документах зазначили, що нібито передали їй весь цукор, хоча фактично, за даними слідства, продукцію вже продали.
Унаслідок цього бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом службовцям повідомлено про підозру у підробленні документів для реєстрації фірми. Двом засновникам також інкримінують організацію ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання двом засновникам запобіжного заходу із визначенням застави у розмірі завданої державі шкоди.
Раніше щодо виконавчого директора цього підприємства до суду вже скеровано обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍41❤4👏4🤯1
Українців оформлювали як іноземців на видворення: у Дніпрі підозрюють посадовців міграційної служби
У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.
За даними слідства, до неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.
Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.
Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення та видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.
Далі до підсистеми «Облік іноземців та біженців» внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.
Так в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а «іноземці», щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.
Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи й інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржили ці рішення.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
У Дніпрі викрили схему незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану.
За даними слідства, до неї причетні колишні начальник одного з відділів ГУ ДМС у Дніпропетровській області та головна спеціалістка цього ж відділу.
Посадовці мали доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Вони внесли туди неправдиві дані про двох нібито іноземців, яких фактично не існувало.
Після цього оформили документи про їхнє примусове повернення та видворення з України. Рішення підписали, затвердили, скріпили гербовою печаткою та кваліфікованим електронним підписом.
Далі до підсистеми «Облік іноземців та біженців» внесли анкетні дані, фотографії та іншу інформацію про цих осіб. За даними слідства, для фіктивних обліків використали фото двох військовозобов’язаних громадян України.
Так в офіційній базі мали з’явитися не українські чоловіки, на яких поширюються обмеження на виїзд, а «іноземці», щодо яких нібито вже ухвалено рішення про видворення з України.
Саме ці документи та електронні обліки, за версією слідства, мали забезпечити незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Під час обшуків вилучили мобільні телефони, флеш-носії, системний блок, журнали обліку, рішення про примусове повернення та видворення, протоколи, постанови, довідки, квитанції, особові справи й інші документи щодо громадянина України та двох фіктивних громадян Азербайджану.
За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону посадовцям повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Прокурори оскаржили ці рішення.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍35❤2🔥2🤔2👏1🤯1
Шахраї дзвонили людям і обіцяли повернути гроші з інвестицій: у Львові викрили кол-центр
За даними слідства, група діяла зі Львова і ошукувала громадян України та Польщі.
Людям телефонували й переконували, що можуть допомогти повернути кошти, які ті раніше вклали в інвестиційні платформи. Після цього потерпілих схиляли до нових переказів.
Отримані гроші, за версією слідства, виводили через підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці.
Наразі встановлено шістьох потерпілих. Загальна сума збитків понад 50 тис. євро, або близько 2,7 млн грн.
25 червня 2026 року правоохоронці провели кібероперацію та припинили роботу кол-центру. Було проведено 13 обшуків за місцем його роботи, у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях.
П’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Щодо неповнолітнього підозрюваного обрано запобіжний захід - домашній арешт.
Також ініційовано арешт майна підозрюваних: двох квартир, 10 елітних автомобілів і понад 100 тис. доларів США.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
За даними слідства, група діяла зі Львова і ошукувала громадян України та Польщі.
Людям телефонували й переконували, що можуть допомогти повернути кошти, які ті раніше вклали в інвестиційні платформи. Після цього потерпілих схиляли до нових переказів.
Отримані гроші, за версією слідства, виводили через підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці.
Наразі встановлено шістьох потерпілих. Загальна сума збитків понад 50 тис. євро, або близько 2,7 млн грн.
25 червня 2026 року правоохоронці провели кібероперацію та припинили роботу кол-центру. Було проведено 13 обшуків за місцем його роботи, у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора підозру повідомлено шістьом учасникам організованої групи: двом організаторам і чотирьом виконавцям.
П’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Щодо неповнолітнього підозрюваного обрано запобіжний захід - домашній арешт.
Також ініційовано арешт майна підозрюваних: двох квартир, 10 елітних автомобілів і понад 100 тис. доларів США.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍46❤6🤯1
Нерухомість на 18 млн грн переоформлювали через підроблені документи: в Одесі підозрюють адвоката, нотаріуса і держреєстратора
В Одесі викрили схему незаконного заволодіння нерухомістю. За даними слідства, до неї були залучені адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та підконтрольні особи.
За даними слідства, вони незаконно переоформили 8 об’єктів нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн грн станом на 2019 рік.
Серед майна - три квартири площею від 155 до 280 кв. м, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.
За даними слідства, організував схему 32-річний одеський адвокат. До оборудки він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора, а також двох підконтрольних осіб.
Щоб позбавити власницю майна права на нерухомість, учасники схеми використовували підроблені підписи, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти та висновки БТІ.
Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними компаніями, щоб створити видимість її законного походження.
Для цього, за даними слідства, використовували чотири підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном.
До схеми також залучали безробітних громадян. За невелику винагороду вони ставали формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи.
За даними слідства, приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.
Адвокату, нотаріусу та державному реєстратору повідомлено про підозру.
Організатора за клопотанням прокуратури взято під варту.
Справи щодо двох інших учасників, яких організатор залучив як підписантів документів, уже слухаються в суді.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
В Одесі викрили схему незаконного заволодіння нерухомістю. За даними слідства, до неї були залучені адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та підконтрольні особи.
За даними слідства, вони незаконно переоформили 8 об’єктів нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн грн станом на 2019 рік.
Серед майна - три квартири площею від 155 до 280 кв. м, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.
За даними слідства, організував схему 32-річний одеський адвокат. До оборудки він залучив приватного нотаріуса, державного реєстратора, а також двох підконтрольних осіб.
Щоб позбавити власницю майна права на нерухомість, учасники схеми використовували підроблені підписи, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти та висновки БТІ.
Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними компаніями, щоб створити видимість її законного походження.
Для цього, за даними слідства, використовували чотири підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном.
До схеми також залучали безробітних громадян. За невелику винагороду вони ставали формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи.
За даними слідства, приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.
Адвокату, нотаріусу та державному реєстратору повідомлено про підозру.
Організатора за клопотанням прокуратури взято під варту.
Справи щодо двох інших учасників, яких організатор залучив як підписантів документів, уже слухаються в суді.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍48❤2🤯1
Продала 6-річного сина за 25 тисяч доларів: справу жінки скеровано до суду
Встановлено, що раніше судима за вчинення крадіжок 38-річна жінка, не бажаючи піклуватися про хлопчика, вирішила його продати.
У березні 2026 року вона домовилася про продаж дитини за 25 000 доларів США.
Передача хлопчика мала відбутися без законної процедури усиновлення, оформлення відповідних документів чи будь-яких передбачених законом підстав.
Продаж дитини відбувся 17 квітня у Луцьку. Одразу після цього її затримали правоохоронці.
Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій щодо малолітнього (ч.3 ст. 149 КК України).
Наразі хлопчик живе з батьком.
Обвинувачена перебуває під вартою. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували справу до суду.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
Встановлено, що раніше судима за вчинення крадіжок 38-річна жінка, не бажаючи піклуватися про хлопчика, вирішила його продати.
У березні 2026 року вона домовилася про продаж дитини за 25 000 доларів США.
Передача хлопчика мала відбутися без законної процедури усиновлення, оформлення відповідних документів чи будь-яких передбачених законом підстав.
Продаж дитини відбувся 17 квітня у Луцьку. Одразу після цього її затримали правоохоронці.
Її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій щодо малолітнього (ч.3 ст. 149 КК України).
Наразі хлопчик живе з батьком.
Обвинувачена перебуває під вартою. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували справу до суду.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
🤯39❤11👍3🤔2😭1
13 загиблих і 56 поранених: російському генералу повідомили про підозру за ракетний удар по Краматорську
Прокурори Донецької обласної прокуратури спільно з СБУ заочно повідомили про підозру представнику вищого військового командування рф.
За даними слідства, саме він погодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року.
Йдеться про Сергія Кузовльова - командувача південного військового округу зс рф, який має звання героя росії.
За його наказом військовослужбовці 1-ї та 107-ї ракетних бригад південного і східного військових округів рф здійснили пуски ракет з ОТРК «Іскандер-К». Стартові позиції були розташовані в октябрському та некліновському районах ростовської області рф.
Унаслідок двох влучань по Краматорську загинули 13 людей. Серед них: четверо неповнолітніх і письменниця Вікторія Амеліна.
Ще 56 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також 8-місячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери.
Найбільше людей постраждало в кафе RiaPizza. Заклад був повністю зруйнований ракетою.
Також вибуховими хвилями пошкоджено 120 житлових будинків, інші об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.
Дії підозрюваного генерал-полковника кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
Прокурори Донецької обласної прокуратури спільно з СБУ заочно повідомили про підозру представнику вищого військового командування рф.
За даними слідства, саме він погодив ракетну атаку по цивільних об’єктах Краматорська 27 червня 2023 року.
Йдеться про Сергія Кузовльова - командувача південного військового округу зс рф, який має звання героя росії.
За його наказом військовослужбовці 1-ї та 107-ї ракетних бригад південного і східного військових округів рф здійснили пуски ракет з ОТРК «Іскандер-К». Стартові позиції були розташовані в октябрському та некліновському районах ростовської області рф.
Унаслідок двох влучань по Краматорську загинули 13 людей. Серед них: четверо неповнолітніх і письменниця Вікторія Амеліна.
Ще 56 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також 8-місячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери.
Найбільше людей постраждало в кафе RiaPizza. Заклад був повністю зруйнований ракетою.
Також вибуховими хвилями пошкоджено 120 житлових будинків, інші об’єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.
Дії підозрюваного генерал-полковника кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍42❤7👏2🤯2🤔1
На Сумщині під варту взято підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої падчерки
39-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).
Встановлено, що злочин стався у м. Тростянець Сумської області у 2023 році.
У 2021 році підозрюваний одружився з жінкою, яка мала 11-річну доньку. Оскільки жінка є особою з інвалідністю ІІ-ї групи, чоловік оформив над дівчинкою опікунство.
У листопаді 2023 року він зґвалтував падчерку вдома.
Через два роки дівчинка наважилася розповісти про пережите своєму знайомому. Хлопець анонімно повідомив про факт зґвалтування представників громадської правозахисної організації.
Дії чоловіка кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).
Він перебуває під вартою без права на заставу.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
39-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).
Встановлено, що злочин стався у м. Тростянець Сумської області у 2023 році.
У 2021 році підозрюваний одружився з жінкою, яка мала 11-річну доньку. Оскільки жінка є особою з інвалідністю ІІ-ї групи, чоловік оформив над дівчинкою опікунство.
У листопаді 2023 року він зґвалтував падчерку вдома.
Через два роки дівчинка наважилася розповісти про пережите своєму знайомому. Хлопець анонімно повідомив про факт зґвалтування представників громадської правозахисної організації.
Дії чоловіка кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).
Він перебуває під вартою без права на заставу.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
😭31👍13🤬7🔥1🤔1