Екснардепу та його спільникам повідомлено про підозру у спробі заволодіння майновим комплексом лікарні в Києві вартістю понад 47 млн грн
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам, причетним до спроби незаконного заволодіння майном республіканської клінічної лікарні в Києві.
Серед підозрюваних - колишній народний депутат IV–VI скликань, його бізнес-партнери та інші учасники схеми.
За даними слідства, вони намагалися заволодіти недобудованим медичним комплексом у Деснянському районі столиці, до складу якого входять лікарня з опіковим центром, поліклініка та діагностичний корпус. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею понад 21 га.
Для реалізації плану підозрювані штучно створили борг підприємства, відповідального за будівництво, перед підконтрольною компанією. Підставою стали нібито виконані роботи з доопрацювання проєктної документації, які фактично не проводилися. Сума фіктивної заборгованості склала 29,7 млн грн.
У подальшому цей борг використали в процедурі банкрутства, що дозволило підконтрольній структурі отримати статус основного кредитора та вплив на долю майнового комплексу. Це створювало передумови для фактичного заволодіння об’єктом і землею під ним.
Вартість майна, на яке посягали підозрювані, перевищує 47 млн грн. Реалізувати схему повністю їм не вдалося через брак фінансування та необхідність залучення додаткових учасників.
Окремо встановлено, що у 2018–2019 роках право вимоги за цим боргом було відчужено третім особам за 300 тис. доларів США. Надалі це стало інструментом для подальших махінацій із майном лікарні.
За клопотанням прокурорів на будівлі лікарні та земельну ділянку накладено арешт.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом особам, причетним до спроби незаконного заволодіння майном республіканської клінічної лікарні в Києві.
Серед підозрюваних - колишній народний депутат IV–VI скликань, його бізнес-партнери та інші учасники схеми.
За даними слідства, вони намагалися заволодіти недобудованим медичним комплексом у Деснянському районі столиці, до складу якого входять лікарня з опіковим центром, поліклініка та діагностичний корпус. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею понад 21 га.
Для реалізації плану підозрювані штучно створили борг підприємства, відповідального за будівництво, перед підконтрольною компанією. Підставою стали нібито виконані роботи з доопрацювання проєктної документації, які фактично не проводилися. Сума фіктивної заборгованості склала 29,7 млн грн.
У подальшому цей борг використали в процедурі банкрутства, що дозволило підконтрольній структурі отримати статус основного кредитора та вплив на долю майнового комплексу. Це створювало передумови для фактичного заволодіння об’єктом і землею під ним.
Вартість майна, на яке посягали підозрювані, перевищує 47 млн грн. Реалізувати схему повністю їм не вдалося через брак фінансування та необхідність залучення додаткових учасників.
Окремо встановлено, що у 2018–2019 роках право вимоги за цим боргом було відчужено третім особам за 300 тис. доларів США. Надалі це стало інструментом для подальших махінацій із майном лікарні.
За клопотанням прокурорів на будівлі лікарні та земельну ділянку накладено арешт.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍40🔥3❤2
15 млн грн на ремонті корпусу медуніверситету імені О.О. Богомольця у Києві: повідомлено про підозру трьом спільникам
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
За даними слідства, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Після визначення переможця з ним укладали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували.
Надалі бюджетні кошти перераховувалися на підконтрольні суб’єкти господарювання та в подальшому виводилися у готівку. Унаслідок реалізації схеми університету завдано понад 15 млн грн збитків.
Повідомлено про підозру трьом особам, серед яких - організаторка схеми, інженер з технічного нагляду та колишній начальник відділу капітальних ремонтів і будівництва університету.
Організаторці інкримінують службове підроблення та пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Під час санкціонованого обшуку вона намагалася втекти через вікно, однак її розшукали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 8 млн грн.
Інженеру з технічного нагляду та колишньому посадовцю університету повідомлено про підозру, останній перебуває під нічним домашнім арештом.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
За даними слідства, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Після визначення переможця з ним укладали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували.
Надалі бюджетні кошти перераховувалися на підконтрольні суб’єкти господарювання та в подальшому виводилися у готівку. Унаслідок реалізації схеми університету завдано понад 15 млн грн збитків.
Повідомлено про підозру трьом особам, серед яких - організаторка схеми, інженер з технічного нагляду та колишній начальник відділу капітальних ремонтів і будівництва університету.
Організаторці інкримінують службове підроблення та пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Під час санкціонованого обшуку вона намагалася втекти через вікно, однак її розшукали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 8 млн грн.
Інженеру з технічного нагляду та колишньому посадовцю університету повідомлено про підозру, останній перебуває під нічним домашнім арештом.
Щодо осіб, які, за версією слідства, безпосередньо заволоділи коштами університету, обвинувальні акти вже перебувають на розгляді суду.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
❤30👍18
Заволодіння понад 8,1 млн грн на будівництві захисних споруд для Зміївської ТЕС: підозра директору підприємства та начальнику дільниці
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підприємства-постачальника бетону та начальнику будівельної дільниці підрядної організації за фактом заволодіння понад 8,1 млн грн під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС.
За даними слідства, споруди призначалися для захисту автотрансформаторів одного з об’єктів критичної інфраструктури Харківщини від російських атак. У грудні 2024 року ТЕС уклала договір із підрядною організацією на їх будівництво та здійснила попередню оплату робіт.
Для зведення монолітних конструкцій підрядник залучив приватне підприємство, яке мало постачати бетон високої міцності. Однак, як встановило слідство, директор підприємства організував виготовлення бетонної суміші значно нижчого класу, ніж передбачалося проєктно-кошторисною документацією. Для приховування цього до паспортів якості вносили недостовірні відомості про міцність бетону.
Начальник будівельної дільниці, за версією слідства, знав про невідповідність матеріалів вимогам проєкту, однак приймав бетон, підписував товарно-транспортні накладні та організовував будівництво фундаментів і стін захисних споруд із використанням цієї сировини. Надалі в актах виконаних робіт було зазначено, що будівництво здійснено з використанням матеріалів належної якості.
Висновком судової будівельно-технічної експертизи підтверджено, що частина конструкцій не відповідає вимогам проєкту, а вартість фактично неулаштованих обсягів матеріалів перевищує 8,1 млн грн.
Директору підприємства та начальнику дільниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підприємства-постачальника бетону та начальнику будівельної дільниці підрядної організації за фактом заволодіння понад 8,1 млн грн під час будівництва захисних споруд для Зміївської ТЕС.
За даними слідства, споруди призначалися для захисту автотрансформаторів одного з об’єктів критичної інфраструктури Харківщини від російських атак. У грудні 2024 року ТЕС уклала договір із підрядною організацією на їх будівництво та здійснила попередню оплату робіт.
Для зведення монолітних конструкцій підрядник залучив приватне підприємство, яке мало постачати бетон високої міцності. Однак, як встановило слідство, директор підприємства організував виготовлення бетонної суміші значно нижчого класу, ніж передбачалося проєктно-кошторисною документацією. Для приховування цього до паспортів якості вносили недостовірні відомості про міцність бетону.
Начальник будівельної дільниці, за версією слідства, знав про невідповідність матеріалів вимогам проєкту, однак приймав бетон, підписував товарно-транспортні накладні та організовував будівництво фундаментів і стін захисних споруд із використанням цієї сировини. Надалі в актах виконаних робіт було зазначено, що будівництво здійснено з використанням матеріалів належної якості.
Висновком судової будівельно-технічної експертизи підтверджено, що частина конструкцій не відповідає вимогам проєкту, а вартість фактично неулаштованих обсягів матеріалів перевищує 8,1 млн грн.
Директору підприємства та начальнику дільниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍48
Forwarded from Руслан Кравченко
141 мільйон гривень в обхід закону. Саме стільки, за даними слідства, пройшло через нелегальні онлайн-казино, які роками працювали в Україні.
Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави.
П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми.
Це не крапка. Працюємо далі
Поки одні працюють і сплачують податки, інші будують тіньовий бізнес, заробляючи на азарті людей та ховаючи прибутки від держави.
П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.
За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.
Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.
Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми.
Це не крапка. Працюємо далі
👍50❤4
Понад 23 млн грн збитків на будівництві шкільних укриттів: підозри отримали посадовці, підрядники та інженери технагляду
Прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Загальна сума встановлених збитків перевищує 23 млн грн.
Херсонщина
За даними слідства, під час будівництва укриття для однієї зі шкіл Херсона вартістю понад 32 млн грн керівники підрядної організації вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості. Інженер технічного нагляду, не перевіривши достовірність зазначених даних, підписував відповідні документи.
Територіальній громаді завдано понад 8,8 млн грн збитків.
Колишньому та чинному директорам підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Інженеру технічного нагляду інкриміновано службову недбалість.
Для колишнього директора це вже третій задокументований епізод можливих зловживань під час будівництва та ремонту захисних споруд. Два обвинувальні акти щодо нього вже перебувають на розгляді суду.
Хмельниччина
В іншому кримінальному провадженні підозру повідомлено селищному голові, директорці будівельного товариства та інженеру технічного нагляду.
За даними слідства, під час будівництва шкільного укриття вартістю понад 62,6 млн грн до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості про роботи та матеріали, які фактично не виконувалися та не використовувалися. Зазначені документи погодив інженер технічного нагляду та підписав селищний голова, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.
Збитки бюджету - понад 14,6 млн грн.
Селищному голові інкриміновано розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Директорці товариства та інженеру технічного нагляду - пособництво у розтраті бюджетних коштів та службове підроблення.
Директорці будівельного товариства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Інженеру технічного нагляду та селищному голові обрано домашній арешт.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
Прокурори Херсонської та Хмельницької обласних прокуратур повідомили про підозру у двох кримінальних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційних укриттів для закладів освіти. Загальна сума встановлених збитків перевищує 23 млн грн.
Херсонщина
За даними слідства, під час будівництва укриття для однієї зі шкіл Херсона вартістю понад 32 млн грн керівники підрядної організації вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо їх обсягів та вартості. Інженер технічного нагляду, не перевіривши достовірність зазначених даних, підписував відповідні документи.
Територіальній громаді завдано понад 8,8 млн грн збитків.
Колишньому та чинному директорам підприємства повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Інженеру технічного нагляду інкриміновано службову недбалість.
Для колишнього директора це вже третій задокументований епізод можливих зловживань під час будівництва та ремонту захисних споруд. Два обвинувальні акти щодо нього вже перебувають на розгляді суду.
Хмельниччина
В іншому кримінальному провадженні підозру повідомлено селищному голові, директорці будівельного товариства та інженеру технічного нагляду.
За даними слідства, під час будівництва шкільного укриття вартістю понад 62,6 млн грн до актів виконаних робіт внесли недостовірні відомості про роботи та матеріали, які фактично не виконувалися та не використовувалися. Зазначені документи погодив інженер технічного нагляду та підписав селищний голова, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.
Збитки бюджету - понад 14,6 млн грн.
Селищному голові інкриміновано розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Директорці товариства та інженеру технічного нагляду - пособництво у розтраті бюджетних коштів та службове підроблення.
Директорці будівельного товариства обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн. Інженеру технічного нагляду та селищному голові обрано домашній арешт.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
👍42❤7