Близько 200 військовозобов’язаних фіктивно оформили викладачами для отримання відстрочки: затримано 8 учасників схеми
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Києві та Львові викрито організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації.
За даними слідства, за цей час близько 200 осіб оформили відстрочки через ТЦК та СП у різних регіонах України.
Затримано вісьмох учасників групи, серед яких директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Слідство встановило, що організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу. За винагороду від 5 тис. доларів США військовозобов’язаних фіктивно оформлювали викладачами, виготовляли підроблені кадрові, бухгалтерські та навчальні документи й подавали до податкової відомості про нібито працевлаштування. Окремо клієнти оплачували кошти для нарахування зарплати та сплати податків.
У межах розслідування проведено 30 обшуків. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у Києві та Львові викрито організовану групу, яка понад два роки фіктивно працевлаштовувала військовозобов’язаних викладачами приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації.
За даними слідства, за цей час близько 200 осіб оформили відстрочки через ТЦК та СП у різних регіонах України.
Затримано вісьмох учасників групи, серед яких директорка приватного закладу професійно-технічної освіти та двоє адвокатів. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Слідство встановило, що організатори оновили ліцензію навчального закладу в Києві, відкрили філію у Львові та облаштували приміщення для імітації освітнього процесу. За винагороду від 5 тис. доларів США військовозобов’язаних фіктивно оформлювали викладачами, виготовляли підроблені кадрові, бухгалтерські та навчальні документи й подавали до податкової відомості про нібито працевлаштування. Окремо клієнти оплачували кошти для нарахування зарплати та сплати податків.
У межах розслідування проведено 30 обшуків. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
👍34❤3🔥3
У Дніпрі жорстоко побили волонтера й викрали кошти для ЗСУ - трьом чоловікам повідомлено про підозру
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом учасникам групи повідомлено про підозру у розбої. Двом із них також інкримінують вимагання.
За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи 11 тис. доларів США, серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також ювелірними виробами вартістю близько 100 тис. грн.
Серед підозрюваних - неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки у кримінальному середовищі.
Після нападу двоє підозрюваних почали вимагати у потерпілого ще 10 тис. доларів США нібито за неіснуючий борг. Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.
Під час восьми обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК України. Один із підозрюваних перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід, ще один уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом учасникам групи повідомлено про підозру у розбої. Двом із них також інкримінують вимагання.
За даними слідства, підозрювані дізналися, що волонтер отримав кошти на придбання автомобіля для ЗСУ. Вони приїхали до його помешкання, силоміць витягли чоловіка з квартири, жорстоко побили, проникли до житла та заволоділи 11 тис. доларів США, серед яких були гроші для купівлі авто військовим, а також ювелірними виробами вартістю близько 100 тис. грн.
Серед підозрюваних - неодноразово судимий житель Павлограда, який, за даними слідства, має зв’язки у кримінальному середовищі.
Після нападу двоє підозрюваних почали вимагати у потерпілого ще 10 тис. доларів США нібито за неіснуючий борг. Упродовж кількох місяців вони погрожували чоловіку насильством і вимагали гроші. Під час передачі коштів одного із підозрюваних затримали.
Під час восьми обшуків у Дніпрі правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.
Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України, двом із них - також за ч. 4 ст. 189 КК України. Один із підозрюваних перебуває під вартою без права застави, щодо іншого триває розгляд клопотання про запобіжний захід, ще один уже перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
👍29❤11🔥3🤔1
Керівників профспілкових структур судитимуть за розтрату державної нерухомості та її легалізацію
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, серед яких колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур», голова Федерації професійних спілок України, керівник ПрАТ «Рівнетурист» та директор приватного товариства.
Залежно від ролі та участі їх обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, розтраті державного майна в особливо великих розмірах, пособництві у його розтраті, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» створив та очолив стійку ієрархічну злочинну організацію, до якої залучив посадовців профспілкових структур і підконтрольних підприємств. Метою її діяльності було незаконне відчуження нерухомості, яка перебувала у віданні профспілкових організацій, однак фактично належала державі.
За версією обвинувачення, учасники організації забезпечували ухвалення необхідних рішень колегіальними органами, проведення оцінки майна та укладення договорів купівлі-продажу. Щоб надати протиправним діям вигляду законності, вони використовували формальні погодження наглядових рад, органів Федерації професійних спілок України та підконтрольних господарських товариств.
Упродовж 2015–2018 років обвинувачені, діючи умисно та скоординовано, організували відчуження 90/100 частин будівлі ресторану готелю «Турист» у Рівному.
У результаті частина приміщень перейшла у власність наближених до організатора осіб та підконтрольного товариства.
Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи державі в особі Фонду державного майна України завдано понад 9,2 млн грн збитків.
У квітні 2025 року усіх чотирьох було затримано та повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, серед яких колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур», голова Федерації професійних спілок України, керівник ПрАТ «Рівнетурист» та директор приватного товариства.
Залежно від ролі та участі їх обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, розтраті державного майна в особливо великих розмірах, пособництві у його розтраті, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, колишній керівник ПрАТ «Укрпрофтур» створив та очолив стійку ієрархічну злочинну організацію, до якої залучив посадовців профспілкових структур і підконтрольних підприємств. Метою її діяльності було незаконне відчуження нерухомості, яка перебувала у віданні профспілкових організацій, однак фактично належала державі.
За версією обвинувачення, учасники організації забезпечували ухвалення необхідних рішень колегіальними органами, проведення оцінки майна та укладення договорів купівлі-продажу. Щоб надати протиправним діям вигляду законності, вони використовували формальні погодження наглядових рад, органів Федерації професійних спілок України та підконтрольних господарських товариств.
Упродовж 2015–2018 років обвинувачені, діючи умисно та скоординовано, організували відчуження 90/100 частин будівлі ресторану готелю «Турист» у Рівному.
У результаті частина приміщень перейшла у власність наближених до організатора осіб та підконтрольного товариства.
Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи державі в особі Фонду державного майна України завдано понад 9,2 млн грн збитків.
У квітні 2025 року усіх чотирьох було затримано та повідомлено про підозру.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
👍40❤1
Forwarded from Руслан Кравченко
1,6 млрд грн повернули державі. Саме так вимірюється результат у справах про ухилення від сплати податків.
У таких провадженнях головний показник не кількість підозр чи обвинувальних актів. Головний показник це гроші, які повернули до бюджету.
Саме тому одне з ключових завдань прокурорів та детективів БЕБ не лише викрити схему, а й забезпечити повне відшкодування державі несплачених податків.
Лише за перше півріччя 2026 року до державного та місцевих бюджетів уже повернуто понад 1,6 млрд грн.
За кожною гривнею встановлені схеми, фінансові експертизи, зібрані докази та принципова робота прокурорів і правоохоронців.
Один із прикладів: підприємство, яке виконувало оборонні контракти та ухилилося від сплати податків. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Під час досудового розслідування до бюджету відшкодовано майже 33 млн грн.
Ще понад 98 млн грн сплатив забудовник, який систематично ухилявся від сплати земельного податку.
На Львівщині після викриття схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів до бюджету повернуто ще 60,3 млн грн.
Понад 25 млн грн відшкодовано у справі щодо мережі магазинів на Закарпатті, де діяльність понад 50 торговельних точок оформлювали через десятки підконтрольних ФОПів.
Саме так має працювати правоохоронна система: викрити схему, довести збитки і повернути державі кожну несплачену гривню.
Важливу роль у цій роботі відіграє Державна податкова служба України, яка проводить податкові перевірки за результатами яких складає відповідні акти та проводить аналітичні дослідження. Разом із результатами судово-економічної експертизи ці матеріали формують доказову базу, на підставі якої особам повідомляється про підозру у вчиненні податкових злочинів.
Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі повного відшкодування збитків до притягнення особи до відповідальності. Але цьому завжди передує робота правоохоронців: викриття злочину, збір доказів, встановлення всіх обставин і забезпечення повного повернення коштів.
Для бізнесу сигнал простий.
Конкурувати потрібно якістю, технологіями та розвитком, а не схемами.
Можна будувати складні ланцюги фіктивних операцій, приховувати прибутки чи дробити бізнес на десятки ФОПів. Але якщо схема працює на ухилення від податків її обов’язково буде викрито, а кошти доведеться повернути.
Держава має отримувати свої кошти добровільно. Якщо цього не відбувається – їх повернуть правоохоронці.
Дякую Державній податковій службі України за конструктивну роботу.
Працюємо далі
У таких провадженнях головний показник не кількість підозр чи обвинувальних актів. Головний показник це гроші, які повернули до бюджету.
Саме тому одне з ключових завдань прокурорів та детективів БЕБ не лише викрити схему, а й забезпечити повне відшкодування державі несплачених податків.
Лише за перше півріччя 2026 року до державного та місцевих бюджетів уже повернуто понад 1,6 млрд грн.
За кожною гривнею встановлені схеми, фінансові експертизи, зібрані докази та принципова робота прокурорів і правоохоронців.
Один із прикладів: підприємство, яке виконувало оборонні контракти та ухилилося від сплати податків. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Під час досудового розслідування до бюджету відшкодовано майже 33 млн грн.
Ще понад 98 млн грн сплатив забудовник, який систематично ухилявся від сплати земельного податку.
На Львівщині після викриття схеми штучного дроблення бізнесу через підконтрольних ФОПів до бюджету повернуто ще 60,3 млн грн.
Понад 25 млн грн відшкодовано у справі щодо мережі магазинів на Закарпатті, де діяльність понад 50 торговельних точок оформлювали через десятки підконтрольних ФОПів.
Саме так має працювати правоохоронна система: викрити схему, довести збитки і повернути державі кожну несплачену гривню.
Важливу роль у цій роботі відіграє Державна податкова служба України, яка проводить податкові перевірки за результатами яких складає відповідні акти та проводить аналітичні дослідження. Разом із результатами судово-економічної експертизи ці матеріали формують доказову базу, на підставі якої особам повідомляється про підозру у вчиненні податкових злочинів.
Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі повного відшкодування збитків до притягнення особи до відповідальності. Але цьому завжди передує робота правоохоронців: викриття злочину, збір доказів, встановлення всіх обставин і забезпечення повного повернення коштів.
Для бізнесу сигнал простий.
Конкурувати потрібно якістю, технологіями та розвитком, а не схемами.
Можна будувати складні ланцюги фіктивних операцій, приховувати прибутки чи дробити бізнес на десятки ФОПів. Але якщо схема працює на ухилення від податків її обов’язково буде викрито, а кошти доведеться повернути.
Держава має отримувати свої кошти добровільно. Якщо цього не відбувається – їх повернуть правоохоронці.
Дякую Державній податковій службі України за конструктивну роботу.
Працюємо далі
👍41🔥5❤1