Понад 34,5 млн грн легалізованих активів: справу колишнього головного психіатра ЗСУ передано до суду
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ - начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 млн грн.
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець проводив операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За них, зокрема, придбавали транспортні засоби та нерухомість, які оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.
Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.
У січні 2025 року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 2026-го - у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного психіатра ЗСУ - начальника психіатричної клініки Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь».
Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 34,5 млн грн.
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадовець проводив операції з коштами, походження яких пов’язують із незаконно набутими активами. За них, зокрема, придбавали транспортні засоби та нерухомість, які оформлювали на родичів, членів сім’ї та інших осіб.
Слідство встановило суттєву невідповідність між офіційними доходами посадовця та пов’язаних із ним осіб і вартістю набутого майна. Фінансовий аналіз та антикорупційна перевірка також виявили операції, спрямовані на приховування походження коштів і фактичної належності активів.
У січні 2025 року йому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, а в лютому 2026-го - у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
👍23❤14
Катували електрострумом і били українських цивільних - підозрюють двох співробітників Курського СІЗО
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом співробітникам слідчого ізолятора № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань рф у Курській області.
За даними слідства, вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії рф проти України було незаконно позбавлено волі та утримувано на території держави-агресора.
Наразі задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими.
Підозрювані застосовували до них електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла. Насильство мало систематичний характер і вчинялося всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.
Дії співробітників російської пенітенціарної установи кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб, (ч. 1 ст. 438 КК України).
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом співробітникам слідчого ізолятора № 1 Управління Федеральної служби виконання покарань рф у Курській області.
За даними слідства, вони систематично застосовували фізичне та психологічне насильство до українських цивільних, яких унаслідок збройної агресії рф проти України було незаконно позбавлено волі та утримувано на території держави-агресора.
Наразі задокументовано факти жорстокого поводження щонайменше з п’ятьма потерпілими.
Підозрювані застосовували до них електричний струм, били руками, ногами та пластиковою палицею по різних частинах тіла. Насильство мало систематичний характер і вчинялося всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права.
Дії співробітників російської пенітенціарної установи кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням, зокрема вчинене за попередньою змовою групою осіб, (ч. 1 ст. 438 КК України).
👍27❤4🔥4
13,8 млн грн збитків на будівництві житла для мешканців аварійного будинку: підозри забудовнику та екскерівнику КП у Києві
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику КП «Спецжитлофонд» та керівнику підприємства-забудовника.
У 2019 році КП перерахувало підряднику 35 млн грн авансу на будівництво житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва. У ньому планували розмістити родини з аварійного будинку на вул. Мілютенка, 23-а, ураженого грибком і пліснявою.
Однак будівництво фактично не розпочалося - на місці досі лише котлован. Водночас за умовами договору невикористаний аванс забудовник мав повернути замовнику протягом кількох місяців. Керівництво КП не вжило своєчасних заходів для повернення коштів.
Унаслідок цього комунальному підприємству завдано майже 13,8 млн грн збитків.
Колишньому керівнику КП «Спецжитлофонд» повідомлено про підозру у службовій недбалості, керівнику підприємства-забудовника - у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.
Встановлюються інші особи, причетні до злочину.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому керівнику КП «Спецжитлофонд» та керівнику підприємства-забудовника.
У 2019 році КП перерахувало підряднику 35 млн грн авансу на будівництво житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі Києва. У ньому планували розмістити родини з аварійного будинку на вул. Мілютенка, 23-а, ураженого грибком і пліснявою.
Однак будівництво фактично не розпочалося - на місці досі лише котлован. Водночас за умовами договору невикористаний аванс забудовник мав повернути замовнику протягом кількох місяців. Керівництво КП не вжило своєчасних заходів для повернення коштів.
Унаслідок цього комунальному підприємству завдано майже 13,8 млн грн збитків.
Колишньому керівнику КП «Спецжитлофонд» повідомлено про підозру у службовій недбалості, керівнику підприємства-забудовника - у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.
Встановлюються інші особи, причетні до злочину.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
❤18👍13
Forwarded from Руслан Кравченко
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
94 шахрайські кол-центри припинили роботу в межах масштабної спецоперації
За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні.
Лише з початку минулого тижня:
проведено 411 обшуків;
припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів;
ліквідовано 1794 робочі місця операторів.
Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Схеми були різними, але мета одна, заволодіти чужими грошима.
Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.
Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».
Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.
У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур співпрацюємо з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.
Працюємо далі
За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні.
Лише з початку минулого тижня:
проведено 411 обшуків;
припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів;
ліквідовано 1794 робочі місця операторів.
Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.
Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Виявлено понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Схеми були різними, але мета одна, заволодіти чужими грошима.
Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.
Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».
Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.
У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур співпрацюємо з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.
Працюємо далі
👍43❤4🔥4🤬1
Обіцяли повернути втрачені інвестиції та змушували брати кредити: нові підозри у справі міжнародного call-центру
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, який ошукував громадян Європи та Центральної Азії.
6 серпня 2026 року правоохоронці провели 9 обшуків. П’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, ще дев’ятьом - змінено раніше повідомлені підозри або повідомлено нові.
За даними слідства, учасники call-центру повторно ошукували людей, які вже втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи. Вони представлялися юристами, працівниками судових, податкових та інших державних органів і обіцяли повернути втрачені інвестиції за процедурою так званого «chargeback».
Потерпілим надсилали підроблені документи та повідомляли, що їхні кошти нібито знайдено або заблоковано на іноземних рахунках. Для переконливості використовували технологію deepfake та імітували спілкування з представниками офіційних установ.
Після цього людей змушували сплачувати «комісії», «податки» та «судові збори». Після кожного переказу з’являлися нові вимоги. Коли кошти закінчувалися, потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.
У співпраці з правоохоронними органами Республіки Казахстан зібрано докази щодо 14 потерпілих. Сума збитків за цими епізодами перевищує 2,2 млн грн.
Злочинна організація мала чітку ієрархію - від інвесторів і координаторів до керівників груп та операторів. Отримані кошти її учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміумкласу.
П’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 КК України. Двом із них - заочно. Щодо трьох підозрюваних до суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.
Ще дев’ятьом учасникам повідомлено про зміну раніше повідомлених підозр або нові підозри за ст. 255 та ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено новий етап розслідування діяльності міжнародного шахрайського call-центру, який ошукував громадян Європи та Центральної Азії.
6 серпня 2026 року правоохоронці провели 9 обшуків. П’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, ще дев’ятьом - змінено раніше повідомлені підозри або повідомлено нові.
За даними слідства, учасники call-центру повторно ошукували людей, які вже втратили гроші через фейкові інвестиційні платформи. Вони представлялися юристами, працівниками судових, податкових та інших державних органів і обіцяли повернути втрачені інвестиції за процедурою так званого «chargeback».
Потерпілим надсилали підроблені документи та повідомляли, що їхні кошти нібито знайдено або заблоковано на іноземних рахунках. Для переконливості використовували технологію deepfake та імітували спілкування з представниками офіційних установ.
Після цього людей змушували сплачувати «комісії», «податки» та «судові збори». Після кожного переказу з’являлися нові вимоги. Коли кошти закінчувалися, потерпілих переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно.
У співпраці з правоохоронними органами Республіки Казахстан зібрано докази щодо 14 потерпілих. Сума збитків за цими епізодами перевищує 2,2 млн грн.
Злочинна організація мала чітку ієрархію - від інвесторів і координаторів до керівників груп та операторів. Отримані кошти її учасники вкладали в елітну нерухомість у Києві, землю в передмісті та автомобілі преміумкласу.
П’ятьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 5 ст. 190 КК України. Двом із них - заочно. Щодо трьох підозрюваних до суду направлено клопотання про обрання запобіжних заходів.
Ще дев’ятьом учасникам повідомлено про зміну раніше повідомлених підозр або нові підозри за ст. 255 та ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
👍32❤5
Майже 20 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету у справі про приховані доходи від роялті
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури до бюджету відшкодовано майже 20 млн грн податків і зборів, несплачених із доходів від надання права використання торговельної марки.
Підприємець володів власним брендом у сфері взуття та аксесуарів і надавав іншим суб’єктам господарювання право користуватися нею.
Упродовж 2024–2025 років він отримав понад 60 млн грн роялті від майже 200 фізичних осіб-підприємців за надання невиключних ліцензій на використання знака для товарів і послуг.
Отримані кошти підлягали декларуванню та оподаткуванню. Водночас, за даними слідства, підприємець умисно не відобразив ці доходи у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 20 млн грн податків і зборів.
Прокурори повідомили йому про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування підозрюваний у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки та сплатив передбачені законом фінансові санкції. Крім того, він перерахував 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
У зв’язку з повною сплатою податків, зборів та фінансових санкцій прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності відповідно до вимог закону.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури до бюджету відшкодовано майже 20 млн грн податків і зборів, несплачених із доходів від надання права використання торговельної марки.
Підприємець володів власним брендом у сфері взуття та аксесуарів і надавав іншим суб’єктам господарювання право користуватися нею.
Упродовж 2024–2025 років він отримав понад 60 млн грн роялті від майже 200 фізичних осіб-підприємців за надання невиключних ліцензій на використання знака для товарів і послуг.
Отримані кошти підлягали декларуванню та оподаткуванню. Водночас, за даними слідства, підприємець умисно не відобразив ці доходи у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 20 млн грн податків і зборів.
Прокурори повідомили йому про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування підозрюваний у повному обсязі відшкодував завдані державі збитки та сплатив передбачені законом фінансові санкції. Крім того, він перерахував 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
У зв’язку з повною сплатою податків, зборів та фінансових санкцій прокурори Одеської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності відповідно до вимог закону.
🔥20❤5👍5