روابط عمومی بانک مرکزی pinned «این تصمیمات شامل موارد ذیل است: ۱. بازنگری و بازآرایی نظام بودجه بندی و تخصیص و تأمین ارز با اولویت تخصیص و تأمین ارز برای بنگاه های اقتصادی ارزآور. ۲.تلاش برای کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز در مرکز مبادله ایران به ویژه تأمین به روز ارز برای تخصیص…»
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد؛
💠 ضرب‌الاجل یک‌ماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای/ تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان
۲۳ آذر ۱۴۰۴
🔷تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است.
🔷رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند.
🔷همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/34124.aspx
🆔 @prcbi1
💠 ضرب‌الاجل یک‌ماهه بانک مرکزی برای بازرسی ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای/ تشدید نظارت و برخورد قانونی با متخلفان
۲۳ آذر ۱۴۰۴
🔷تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است.
🔷رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند.
🔷همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محورهای اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزارهای قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد.
🌐 https://cbi.ir/showitem/34124.aspx
🆔 @prcbi1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنگوی بانک مرکزی:
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد/ تشکیل پرونده انتظامی و آغاز فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا/ ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد
💠 دکتر شیریجیان: به کلیه ثبت سفارش های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.
💠تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تامین شده است.
💠در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند. روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد/ تشکیل پرونده انتظامی و آغاز فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا/ ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد
💠 دکتر شیریجیان: به کلیه ثبت سفارش های زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. این امر به تسهیل فرایند تأمین ارز در مرکز مبادله ارز ایران کمک و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.
💠تاکنون بیش از ۴۱.۷ میلیارد دلار تأمین ارز برای صنایع، حوزه کالاهای اساسی، دارو و خدمات تامین شده است.
💠در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی، ۱۲ تیم بازرسی تشکیل شده است که مسئولیت رسیدگی نامحسوس به شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را برعهده دارند. روز گذشته نیز بصورت ناشناس به ۲۰ شعبه مراجعه شده است و پرونده های انتظامی تشکیل شده است که حتما منجر به عزل روسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و تا اطلاع ثانوی تداوم دارد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
سخنگوی بانک مرکزی: تخصیص ارز به ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران کلید خورد/ تشکیل پرونده انتظامی و آغاز فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به تراکنش‌های پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا/ ۴۱.۷ میلیارد دلار ارز واردات تأمین شد 💠…
سخنگوی بانک مرکزی/ تکمیلی:
مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
💠بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
💠بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
سخنگوی بانک مرکزی/ تکمیلی: مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا 💠بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدئو/سخنگوی بانک مرکزی/ تکمیلی:
🎞مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
💠بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
🎞مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
💠بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.
لینک خبر
🆔 @prcbi1
روابط عمومی بانک مرکزی
Photo
در نشست بانک مرکزی با وزارت صمت و بهداشت تاکید شد:
📌بازسازی و اصلاح روند ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز متناسب با بودجه و اولویت‌های موردنظر وزارتخانه‌ها / ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد/ کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو تشکیل شد
نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویت‌های اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزی‌شان برگزار شد. در این دو نشست، ضمن تاکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دو جلسه مقرر شد نسبت به بررسی دقیقتر ثبت سفارش ها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارش ها از سوی وزارتخانه های مربوطه اقدام شود. بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده نسبت به تخصیص ارز در اولویت های اعلامی وزارتخانه ها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.
در این جلسه همچنین در خصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریعتر شرکت ها از ارز در تالار دوم تا روزهای اتی صورت پذیرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که می توانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی پس از آماده سازی سامانه ها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.
همچنین موضوع تسریع در پرداخت های ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کرده اند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تامین منابع ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانک های عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاری های فعال انجام می شود.
به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری می‌شود.
https://cbi.ir/showitem/34131.aspx
🆔 @prcbi1
📌بازسازی و اصلاح روند ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز متناسب با بودجه و اولویت‌های موردنظر وزارتخانه‌ها / ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد/ کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو تشکیل شد
نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویت‌های اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزی‌شان برگزار شد. در این دو نشست، ضمن تاکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این دو جلسه مقرر شد نسبت به بررسی دقیقتر ثبت سفارش ها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارش ها از سوی وزارتخانه های مربوطه اقدام شود. بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده نسبت به تخصیص ارز در اولویت های اعلامی وزارتخانه ها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.
در این جلسه همچنین در خصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریعتر شرکت ها از ارز در تالار دوم تا روزهای اتی صورت پذیرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که می توانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی پس از آماده سازی سامانه ها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.
همچنین موضوع تسریع در پرداخت های ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کرده اند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تامین منابع ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانک های عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاری های فعال انجام می شود.
به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری می‌شود.
https://cbi.ir/showitem/34131.aspx
🆔 @prcbi1
💠*ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم به صرافی ها*
۲۵ آذر ۱۴۰۴
🔹نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین‌نامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات دارایی‌های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی ارباب‌رجوع و گزارش‌دهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آیین‌نامه صدرالاشعار را با عنوان «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
🔹همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، به‌ویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ 21/08/1404 تصویب کرد. آیین‌نامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاع‌رسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه اشخاص مندرج در فهرست مذکور، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیش‌بینی سازوکار رفع فوری آثار اعمال سهوی در موارد تشابه اسمی و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم در این خصوص می‌باشد.
🔹آیین‌نامه‌های یادشده برای تمام شرکت‌های صرافی لازم‌الاجرا می‌باشد و صرافی ها بایستی ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آیین‌نامه‌های پیوست به واحدهای ذی‌ربط ، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویه‌ها و سامانه‌های آن شرکت با الزامات مقرر را معمول داشته و بر حسن اجرای آنها نظارت مستمر و دقیق به عمل آورند.
🌐https://cbi.ir/showitem/34128.aspx
🆔 @prcbi1
۲۵ آذر ۱۴۰۴
🔹نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
🔹به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نظر به گذشت شش سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آیین‌نامه یادشده از جمله اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات دارایی‌های مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی، تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده و اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی ارباب‌رجوع و گزارش‌دهی، هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1404، نسخه اصلاحی آیین‌نامه صدرالاشعار را با عنوان «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
🔹همچنین با توجه به ضرورت تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، به‌ویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، هیأت محترم وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ 21/08/1404 تصویب کرد. آیین‌نامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاع‌رسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین»، الزام به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه اشخاص مندرج در فهرست مذکور، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیش‌بینی سازوکار رفع فوری آثار اعمال سهوی در موارد تشابه اسمی و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم در این خصوص می‌باشد.
🔹آیین‌نامه‌های یادشده برای تمام شرکت‌های صرافی لازم‌الاجرا می‌باشد و صرافی ها بایستی ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آیین‌نامه‌های پیوست به واحدهای ذی‌ربط ، اقدامات لازم جهت تمهید مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویه‌ها و سامانه‌های آن شرکت با الزامات مقرر را معمول داشته و بر حسن اجرای آنها نظارت مستمر و دقیق به عمل آورند.
🌐https://cbi.ir/showitem/34128.aspx
🆔 @prcbi1
🔴 بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد/ حجم معاملات در تالار دوم هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است
سخنگوی بانک مرکزی:
🔹حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
🔹یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است!
🔹 همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.
🔹حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
🌐https://cbi.ir/showitem/34132.aspx
🆔 @prcbi1
سخنگوی بانک مرکزی:
🔹حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
🔹یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است!
🔹 همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.
🔹حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
🌐https://cbi.ir/showitem/34132.aspx
🆔 @prcbi1
📌نظارت سختگیرانه بانک مرکزی ادامه دارد/ گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد
ـ ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش۱۳ همت
ـ ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت
ـ ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت
🔺تراکنش‌های بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در #بازار_ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی #بانک_مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛رد معامله‌گران با آنها نیز زده شد
گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارش‌های تکمیلی بزودی منتشر می‌شود.
🆔 @prcbi1
ـ ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش۱۳ همت
ـ ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت
ـ ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت
🔺تراکنش‌های بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در #بازار_ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی #بانک_مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛رد معامله‌گران با آنها نیز زده شد
گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارش‌های تکمیلی بزودی منتشر می‌شود.
🆔 @prcbi1
📌سامانه‌های ملی پرداخت ساتنا و پایا، بدون اختلال آماده ارائه خدمات هستند
۲۵ آذر ۱۴۰۴
روابط عمومی بانک مرکزی:
با توجه به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بروز اختلال در عملکرد سامانه‌های ملی پرداخت، به استحضار هموطنان محترم می‌رساند، سامانه پایا بدون هرگونه وقفه و اختلال در چهار چرخه کاری مطابق روال اعلامی قبلی مشغول ارائه خدمت در شبکه بانکی بوده و تمامی دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه پایا، بدون هرگونه اختلال و تاخیر، در حال پردازش، تسویه و واریز به حساب مقصد می‌باشند.
همچنین درخصوص سامانه ساتنا نیز خاطر نشان می‌شود، مطابق با تعهدات اعلامی به مشتریان محترم، کلیه دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز می‌گردند.
شایان ذکر است در روز گذشته بیش از ۴٠٠ هزار دستور پرداخت ساتنا و بیش از ده میلیون دستور پرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب‌های مقصد واریز شده اند.
۲۵ آذر ۱۴۰۴
روابط عمومی بانک مرکزی:
با توجه به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر بروز اختلال در عملکرد سامانه‌های ملی پرداخت، به استحضار هموطنان محترم می‌رساند، سامانه پایا بدون هرگونه وقفه و اختلال در چهار چرخه کاری مطابق روال اعلامی قبلی مشغول ارائه خدمت در شبکه بانکی بوده و تمامی دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه پایا، بدون هرگونه اختلال و تاخیر، در حال پردازش، تسویه و واریز به حساب مقصد می‌باشند.
همچنین درخصوص سامانه ساتنا نیز خاطر نشان می‌شود، مطابق با تعهدات اعلامی به مشتریان محترم، کلیه دستور پرداخت‌های ثبت شده در سامانه ساتنا در همان روز کاری تسویه و به حساب مقصد واریز می‌گردند.
شایان ذکر است در روز گذشته بیش از ۴٠٠ هزار دستور پرداخت ساتنا و بیش از ده میلیون دستور پرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حساب‌های مقصد واریز شده اند.