ЦБ России выпустил методические рекомендации по отслеживанию подозрительных операций по картам. Для обеспечения дополнительной конфиденциальности при продаже криптовалюты можно следовать некоторым рекомендациям, основанным на методичке:

Что может вызвать подозение у ЦБ — рекомендуем избегать данных пунктов:
1️⃣Суточный лимит на поступления и переводы составляет 100 000 тысяч рублей, а месячный лимит — 1 млн рублей
2️⃣Больше 30 переводов в день считаются частыми
3️⃣Большое количество контрагентов — 10 и более в день и 50 и более в месяц
4️⃣Оставшийся остаток на счету составляет менее 10% от недельного оборота и отсутствие оплаты картой
5️⃣ Короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием
6️⃣ Также вызывает подозрение, когда деньги поступают на счёт и сразу же обналичиваются или переводятся на другие счета

➡️ Если ваш банк заметит вышеупомянутые обстоятельства, то возникнет необходимость в проведении дополнительных проверок и выяснении источника средств на вашем счету. Не забывайте давайте средствам полежать на счету после поступления.

🔥 — уже имел(а) дело с заполнением декларации 3-НДФЛ
👍 — не знал(а) про эти детали

#rsi_crypto #rsi_регулирование

Глава регулятора объявил, что с сентября Национальный банк Грузии введёт ряд новых правил для компаний, работающих в области цифровых активов, с целью ужесточить контроль за поставщиками услуг в этой сфере (VASP).

🔰 Справка: введение новых правил для компаний, работающих в сфере цифровых активов, является неотъемлемой мерой для эффективного противодействия отмыванию денег (AML) и соблюдения западных санкций против России и Белоруссии. Он также отметил, что в 2022 году, когда Грузия присоединилась к западным санкциям против России, регулятор проявил особую активность в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках этого усилия был создан специальный отдел, который будет ответственен за контроль выполнения санкций, включая контроль VASP. Кстати, помимо совершенствования правовой среды, грузинский Нацбанк также готовится к запуску тестовой версии цифрового лари в 2023 году.

😶 Огромное значение имеет принятый в прошлом году закон, связанный с виртуальными активами. Согласно этому закону, Национальный банк получает полномочия осуществлять мониторинг и надзор за провайдерами виртуальных активов в целях предотвращения отмывания денег. С 1 сентября этого года это становится обязательным требованием.

➡️ Вывод: в соответствии с новыми правилами, с осени все организации, занимающиеся услугами VASP, будут обязаны соблюдать правила AML. Эти изменения в крипторегулировании будут способствовать улучшению ряда аспектов: криптовалютные компании получат чёткий набор обязанностей и прав, улучшится правовая среда для предоставления услуг и функционирования криптобирж, а также будут соблюдаться требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

#rsi_мнение #Грузия #AML #VASP

В нашем вечернем дайджесте новостей мы подводим итоги наиболее значимых событий текущего дня: , а также:

✔ Marathon Digital увеличила добычу BTC на 77%
✔ Криптобиржа OKX предложила новый стандарт токенов BRC-30
✔ Капитализация USDT обновила исторический максимум
✔ OpenAI выделит $1 млн на поддержку инициатив по кибербезопасности
✔ Coinbase запустит фьючерсы на BTC и ETH для институциональных трейдеров
✔ Токен TRX вырос на 10% на фоне запуска в сети Ethereum
✔ Соучредитель BitMEX ожидает ралли BTC во второй половине года

#rsi_news

Согласно отчету Chainalysis, в прошлом году взломщики обчистили криптопроекты примерно на $3,8 млрд. Проведенный TRM Labs анализ показывает, что в первом квартале 2023 года количество инцидентов осталось прежним, но средний размер ущерба снизился до $10,5 млн с почти $30 млн в первом квартале 2022 года.

Что случилось, пока все спали?

🇺🇸 Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
💲 Оборот Circle за последнюю неделю упал на $100 млн
😇 Mercado Bitcoin получила лицензию платежного провайдера
💰 Пожарные американского города Санта-Моника стали первым профсоюзом, купившим BTC для своего фонда

#rsi_news

Анталия, Алания и Стамбул — рекомендуем безопасный и быстрый способ обменять ваши средства с сервисом GARANT. Производим обмен: ₽/$/USDT/лиры и другие популярные пары, любые банковские переводы.

Деятельность с наличными средствами осуществляется ежедневно и без выходных. Работаем с любым объёмом под ваш запрос.

Наши преимущества:
1️⃣Принимаем с карт РФ и зачисляем на турецкие карты
2️⃣Мы провели более 25000 обменных операций
3️⃣Для вас только быстрая и безопасная сделка
4️⃣Выгодный курс конвертации
5️⃣Доставка курьером в любую точку

🔓 Напишите нашему менеджеру для решения вашего финансового вопроса @rsi_garant или @garant_world

➡️ Канал сервиса с новостями и полезной информацией GARANT
➡️ Сайт: garantbit.com | Отзывы

#rsi_garant #garant #cryptoexchange

Еженедельный обзор нашего контента и актуальные материалы прошедших событий. Сохраняйте себе, чтобы вернуться и прочитать всё подробнее:

✔ Как отслеживают ваши операции по картам: даём советы
✔ Разлоки токенов недели
✔ Экономические события недели
✔ Разбор проекта LIDO DAO
✔ О глобальном регулировании ИИ
✔ Полезный раздел BTIndex
✔ Разбор: какие криптовалюты признали ценными бумагами
✔ Аналитика: самый прибыльный проект мая
✔ Планы на будущее: Smart Index
✔ Почему приняли решение не запускать в РФ криптобиржу
✔ Новые правила AML для цифровых активов
✔ В США отменили запуск цифрового доллара
✔ Грузия ужесточает контроль за криптосферой
✔ Оказываем быстрый и безопасный перевод ваших средств для отпуска

➡️ Нативный токен Tron теперь доступен в сети Ethereum
➡️ Binance собирается сокращать персонал
➡️ Комиссии Ethereum снизились с $14 до $4
➡️ Капитализация USDT обновила исторический максимум
➡️ OpenAI выделит $1 млн на поддержку инициатив по кибербезопасности
➡️ Bybit уходит из Канады
➡️ Разработчики рассказали о новом апдейте сети Solana
➡️ TVL Cardano обновил годовой максимум
➡️ CEO Binance опроверг возможную покупку банка
➡️ Alchemy Pay объединился с Mastercard для внедрения NFT Checkou
➡️ OKX показала резервы на $10 млрд в биткоине, Ethereum и USDT
➡️ Объём торгов Cardano-биржи Minswap рекордно вырос на популярности мем-монет

Мы не перестаём поставлять для вас массу полезного контента, а это отличный повод поставить 🔥 под этим постом!

#rsi_news #rsi_итоги

Команда музея обращает внимание на то, что возвращённые средства могут быть использованы для выплаты криптобиржей долгов своим кредиторам.

Что случилось, пока все спали?

🔽 MEXC Global запустила фейковый проект от имени AICoin
🌈 Количество посещений сайта OpenAI выросло до 1 миллиард
💰 Протокол Bitcoin Ordinals запустил версию 0.6.0, которая поддерживает так называемые «Cursed inscriptions»
🔸 Bloomberg: если CZ уйдет в отставку, Ричард Тэн может занять пост генерального директора Binance
✅ Starknet планирует запустить новую версию сети 0.12.0, ожидается, что это повысит пропускную способность и уменьшит задержку транзакций
🌐 Gate.io пригрозила судебным иском участникам рынка, которые распускают слухи о компании
✅ На рынке крипто ATM зафиксирован рост количества установленных машин впервые в 2023

#rsi_news

🟠На этой неделе будут разблокированы токены на $57+ млн. Информация для держателей следующих активов:

#Galxe — $1.32
#TornadoCash — $3.81
#dYdX — $2.12
#Euler — $1.91
#Moonbeam — $0.2823
#1inch — $3614

По этим ссылкам Вы сможете самостоятельно отслеживать разблокировки токенов: Vestlab, Token Unlocks

#rsi_календарь

Главные события этой недели, связанные с ФРС:

6 июня 17:00 😶 Индекс экономического оптимизма. Любые значения выше 50 указывают на оптимизм, значения ниже указывают на пессимизм. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное/бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD. (факт. 41,6, прогноз 48,2, пред. 47,4)

7 июня 15:30 😶 Объём экспорта США, м/м. Значения выше ожидаемых рассматриваются как позитивный тренд для доллара США, а ниже ожидаемых — как негативный. (факт. 256,20B, пред. 250,90B)

7 июня 15:30 😶 Объём импорта США, м/м. Импортированные товары и услуги предоставляются внутренним потребителям иностранными производителями. Значения выше ожидаемых рассматриваются как позитивный тренд для доллара США, а ниже ожидаемых — как негативный. (факт. 320,40B, пред. 321,50B)

7 июня 22:00 😶 Индекс потребительского кредита в США. Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться.
Показатель выше прогноза является позитивным индикатором для USD, в то время как данные ниже прогноза отрицательно влияют на курс USD. (факт. 26,51B, прогноз 16,50B, пред. 15,03B)

8 июня 15:30😶 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как негативный/медвежий рынок для USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на позитивное/бычье направление для USD. (факт. 232K, прогноз 235K, пред. 230K)

@rsi.capital

#rsi_календарь #ФРС #США

Согласно сообщению Bloomberg News, Ричард Тенг, который является главой Binance Middle East and North Africa, рассматривается как главный кандидат на должность генерального директора Binance в замен Чанпэна Чжао.

Источники утверждают, что Тенг является наиболее подходящим кандидатом для этой роли. Представители Binance пока не прокомментировали данную информацию.

🔰 Справка: в контексте усиления давления со стороны регуляторов США, следует отметить, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и Чанпэна Чжао, обвиняя их в нарушении правил деривативов. В конкретности, 27 марта CFTC предъявила несколько жалоб в судебном процессе, которые связаны с обвинениями в инсайдерской торговле и нарушении контроля KYC со стороны Чжао и Binance. Чанпэн Чжао привлекает внимание в связи с проводимыми расследованиями, в которых упоминается его сомнительная деятельность, несмотря на его отрицания. В результате таких обвинений, он приобрел негативную репутацию и стал считаться «токсичной» фигурой.

😶 Ожидается, что Ричард Тенг, благодаря своему опыту работы в центральном банке Сингапура и Международной зоне свободной торговли Абу-Даби, станет идеальным кандидатом для помощи Binance в преодолении сложностей, связанных с обвинениями, выдвигаемыми в их адрес.

Окончательное решение по результатам обвинений и расследований будет приниматься компетентными органами и судебными инстанциями.

➡️ Вывод: в свете обвинений против биржи Binance и Чанпэна Чжао в нарушении законодательства США, назначение Ричарда Тенга на пост генерального директора Binance может быть попыткой компании справиться с возникшими трудностями.

👍🏻 — опыт работы Тенга может помочь в улаживании конфликтов с регуляторами и улучшении соответствия компании законодательству
💯 — это слух, Чжао не уйдет с поста

#rsi_слухи #rsi_news #binance

В нашем вечернем дайджесте новостей мы подводим итоги наиболее значимых событий текущего дня: в ЕС хотят, чтобы весь контент, созданный ИИ, был помечен в целях борьбы с «фейковыми новостями, а также:

✔ Цена Terra Classic (LUNC) взлетела на 20% на новостях об обновлении сети
✔ Более 3 млн ETH разблокировали после обновления Shapella
✔ Sony запускает программу инкубатора Web3
✔ Кения готова при необходимости выпустить цифровой шиллинг
✔ Убытки от взлома кошелька Atomic Wallet превысили $35 млн
✔ До Квона выпустили под залог в Черногории
✔ Метрополитен-музей вернёт полученные в качестве донатов от FTX $550 000
✔ В Ordinals представили обновление для решения проблемы «проклятых» надписей
✔ JPMorgan ускорит межбанковские операции в Индии с помощью блокчейна

#rsi_news

И хотя цифра 10 000-12 000 BTC выглядит пугающей, при увеличении масштаба становится ясно, что этому событию не стоит придавать такого огромного значения.

Что случилось, пока все спали?

✅ Coinbase, Robinhood, CFTC дадут показания по законопроекту о криптовалюте перед Конгрессом США
💰 Адрес гигантского кита, начинающийся с 0xb154, привлёк 8 800 ETH от Binance ранним утром
💲 Децентрализованная биржа SushiSwap запускает агрегатор DEX
💲 MakerDAO перевела 500 миллионов долларов в хранилище Coinbase
📈 Кошелёк OKX будет поддерживать абстракцию аккаунта в ближайшие несколько недель
🔴 Coinbase поддержит обновление основной сети Optimism Bedrock, и в это время услуга ввода и вывода средств OP будет приостановлена

#rsi_news

RSI Token — ключевой элемент функционирования нашей экосистемы. Cогласно токеномике, первые разлоки для инвесторов начнутся уже 25.07.2023.

Благодаря токену Вы сможете:

✔ Оплачивать комиссионные услуги для внутреннего обмена
✔ Использовать токен в рамках управления платформой
✔ Оплачивать комиссионные за финансовые консультации и стратегии
✔ По мере развития нашей финансовой платформы, мы планируем выпуск банковских карт, с помощью которых Вы сможете оплачивать свои покупки криптовалюто
✔ Создавать дополнительное количество счетов/кошельков на платформе
✔ Оплачивать подписки на аналитические материалы
✔ Получать вознаграждение для держателей токенов
✔ Оплачивать услуги образовательной платформы RSI Academy

➡️ Общий объём эмиссии — 50.000.000 токенов. Объём приватного раунда — 5.000.000.

Скачать приложение:
🛒 App Store | 🛒 Google Play

Мы рассчитываем на поддержку каждого пользователя, кто читает данную новость. Делитесь постом с партнёрами, друзьями и обязательно ставьте реакцию!

#rsi_news #rsi_token

SEC подал иск в отношении биржи Coinbase по обвинению в предложении незарегистрированных ценных бумаг.

Регулятор заявил, что Coinbase, Inc. и Coinbase Global, Inc. никогда не регистрировались как брокеры, национальные биржи ценных бумаг или клиринговые агентства, и не соблюдали требования по раскрытию информации на рынках ценных бумаг. В иске SEC указаны названные компании, но ни глава биржи, ни другие представители не являются ответчиками в данном деле.

В чём обвиняют:
1️⃣ В иске утверждается, что Coinbase предоставляла криптовалютные активы для торговли, которые были представлены и продавались в виде инвестиционных контрактов и, следовательно, признавались ценными бумагами.
2️⃣ В иске утверждается, что токены Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH и NEXO признаются ценными бумагами. SEC заявляет, что программу стейкинга Coinbase включает пять криптоактивов, а это делает программу инвестиционным контрактом.
3️⃣ Также Coinbase предоставляла на своей платформе криптоактивы с высоким уровнем риска в соответствии с их собственной системой классификации CRC.

😶 Мнение главы SEC: биржа лишила своих клиентов важных мер защиты, необходимых для предотвращения мошенничества и манипуляций, а также не соблюдала требования по раскрытию информации и не принимала достаточных мер по предотвращению конфликта интересов.

🔰 А что там Binance: представители заявили, что они всегда стремились сотрудничать с регуляторами и решать любые возникающие проблемы через переговоры. Поэтому они разочарованы тем, что SEC выбрала агрессивный подход взаимодействия вместо конструктивного процесса. Они также отрицают все обвинения в манипуляциях с активами клиентов и подчеркивают своё намерение продолжать сотрудничать с регуляторами и соблюдать законодательство во всех своих деятельностях.

➡️ Вывод: оба иска свидетельствуют о нарастающем внимании регуляторов к криптовалютной индустрии и их стремлении обеспечить соблюдение законодательства.

#coinbase #SEC #rsi_регулирование