Глава регулятора объявил, что с сентября Национальный банк Грузии введёт ряд новых правил для компаний, работающих в области цифровых активов, с целью ужесточить контроль за поставщиками услуг в этой сфере (VASP).

🔰 Справка: введение новых правил для компаний, работающих в сфере цифровых активов, является неотъемлемой мерой для эффективного противодействия отмыванию денег (AML) и соблюдения западных санкций против России и Белоруссии. Он также отметил, что в 2022 году, когда Грузия присоединилась к западным санкциям против России, регулятор проявил особую активность в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках этого усилия был создан специальный отдел, который будет ответственен за контроль выполнения санкций, включая контроль VASP. Кстати, помимо совершенствования правовой среды, грузинский Нацбанк также готовится к запуску тестовой версии цифрового лари в 2023 году.

😶 Огромное значение имеет принятый в прошлом году закон, связанный с виртуальными активами. Согласно этому закону, Национальный банк получает полномочия осуществлять мониторинг и надзор за провайдерами виртуальных активов в целях предотвращения отмывания денег. С 1 сентября этого года это становится обязательным требованием.

➡️ Вывод: в соответствии с новыми правилами, с осени все организации, занимающиеся услугами VASP, будут обязаны соблюдать правила AML. Эти изменения в крипторегулировании будут способствовать улучшению ряда аспектов: криптовалютные компании получат чёткий набор обязанностей и прав, улучшится правовая среда для предоставления услуг и функционирования криптобирж, а также будут соблюдаться требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

#rsi_мнение #Грузия #AML #VASP