Forwarded from VeroTrace | AML-AI
ФСБ задержала троих трейдеров за манипуляции с акциями через Telegram-каналы. Уголовное дело возбудили в отношении компании, продававшей акции по искусственно завышенной цене. Об этом СК России сообщает в MAX.
По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.
Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.
При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades
Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO
По данным ведомства, организация PFL Advisors использовала стратегию Pump & Dump: акции скупались, а затем продавались по завышенной цене.
Главным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении организованной группы из компании PFL Advisors, осуществлявшей манипулирование рынком акций на Московской Бирже (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). В ведомстве установили трех фигурантов, причастных к преступлению. По данным СК, они вместе с другими лицами совершали операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Совершив покупку, злоумышленники публиковали в своих Telegram-каналах («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») информацию о привлекательности этих ценных бумаг, а затем продавали их по более высокой цене. Таким образом, им удалось совершить более 55 тыс. незаконных сделок.
При обыске у фигурантов изъяли важные для расследования предметы и документы, а также ценности на сумму более трех миллионов рублей. Всех троих задержали сотрудники ФСБ России.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #FSS #IC #MoscowExchange #Detention #Criminals #PumpandDump #StockTrades
Источник: https://dzen.ru/a/adyU5DljwSj4BzKO
😱1