Сегодня нашей командой был обнаружен мошеннический брокер, работающий под видом настоящего финансового сервиса из Казахстана (используя его бренд, юридический адрес и лицензию).

Клон сайта с похожим именем и оформлением вводит своих потенциальных жертв в заблуждение. Уже пострадало много людей в России и в целом по миру.

Только через один из USDT адресов прошло более $1,3 млн! Настоящая техподдержка подтвердила, что у них только один официальный сайт:

cesec.kz - настоящий сайт чьей имя, лого и лицензию используют мошенники
stock-cesec.kz - фишинговый сайт с ЛК и возможностью пополнения баланса.

Информация по данному факту была направлена представителями VeroTrace в Национальный Банк Казахстана и ЦБ России, для внесения в список нелегалов и блокировки незаконного ресурса.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #RF #KZ #Scam #Phishing #Broker #License #Website #CBR #NBK #Centras