Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Президент России утвердил поправки, которыми предусмотрена возможность изъятия цифровых денег в качестве имущества. Кроме того, закон содержит нормы для прекращения операций с арестованной криптовалютой.
Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК РФ и УПК РФ. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу.
Также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий, а именно:
- изъятие электронных денег производится с участием специалиста (эксперта);
- материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними;
- для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством РФ порядке;
- в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции;
- изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством РФ.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #President #Decree #Cryptocurrency #DigitalCurrency #CFA #Property #Seizure #Arrest
Источник: https://www.garant.ru/news/2000311/
Речь идет о Федеральном законе от 20 февраля 2026 г. № 38-ФЗ "О внесении изменений в статью 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации". В частности, согласно поправкам, цифровые средства признаются имуществом для целей УК РФ и УПК РФ. Специфика цифровой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции со стороны органов расследования в случае обнаружения цифровой валюты при производстве по уголовному делу.
Также законом устанавливаются особенности изъятия таких средств при производстве следственных действий, а именно:
- изъятие электронных денег производится с участием специалиста (эксперта);
- материальный носитель, на котором хранятся цифровые средства или зафиксированы сведения, обеспечивающие доступ к ним, изымается во время следственных действий и хранится в опечатанном виде в условиях, обеспечивающих сохранность такой валюты и исключающих возможность получения данных посторонними;
- для обеспечения сохранности цифровых денег их могут перевести на адрес-идентификатор для хранения в установленном Правительством РФ порядке;
- в протоколе следственного действия должны быть указаны вид цифровой валюты, ее количество, а при переводе таких электронных средств на адрес-идентификатор – также адреса-идентификаторы отправителя, получателя и другая информация, которая нужна для идентификации операции;
- изъятая цифровая валюта хранится в порядке, установленном Правительством РФ.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Russia #President #Decree #Cryptocurrency #DigitalCurrency #CFA #Property #Seizure #Arrest
Источник: https://www.garant.ru/news/2000311/
👍4🫡1
Forwarded from VeroTrace | AML-AI
Суд в городе Циндао на востоке Китая приговорил мужчину к 10 годам и девяти месяцам тюремного заключения за кражу 107 биткоинов после того, как он запомнил большую часть сид-фразы из 12 слов, принадлежавшей жертве.
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
Народный суд округа Лицан приговорил преступника, которого зовут Чжан, к тюремному заключению и штрафу в размере 100 000 юаней (около 14 700 долларов США) после того, как выяснилось, что он завладел кошельком жертвы и обналичил более 97 000 долларов. Об этом говорится в кратком изложении дела, опубликованном в официальном канале Верховной народной прокуратуры в WeChat.
В июле 2023 года Фэн попросил своего знакомого Чжана, который ранее помогал ему с транзакциями в биткоинах, помочь обналичить 117 биткоинов. Фэн записал 12-значную фразу для восстановления доступа к кошельку, а Чжан запомнил 11 из них и позже восстановил последнее слово, чтобы перевести 107 биткоинов.
На протяжении многих лет Китай вводил ряд запретов, связанных с криптовалютами, в том числе на майнинг и торговлю. Однако прокуратура заявила, что биткоин соответствует юридическому определению «собственности» и может быть объектом кражи в соответствии с уголовным законодательством.
@VeroTrace | https://t.me/verotrace
#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #China #Theft #BTC #SeedPhrase #Cryptocurrency #Property #Court
😱1🐳1