Forwarded from Макс Бужанский
Очень переживаю за Мотовиловца.
Нет, он конечно просто создан для того, чтобы быть первым заместителем руководителя нашей фракции, но вот так смело сказать всему миру, что мы готовим его избрание, так откровенно вскрыть карты, это, скажу я вам, риск и риск огромный.
Безусловно, где то в недрах затаились враги партии, которые мечтают недопустить избрания товарища Мотовиловца первым заместителем товарища Арахамии.
Более того, вполне допускаю заговор недобитых на выходных олигархов, которые спят и видят, как бы сорвать это судьбоносное решение.
Но мы все, как один, кроме тех, кто заболел, забыл, устал, заснул, кормит попугая или пытается с кем то переспать, на худой конец, все, как один, проголосуем за товарища Мотовиловца, чтобы подать мощный и прозрачный сигнал не только нашим Западным партнёрам, но и тем силам на востоке, которые думают, что они всё ещё могут повлиять на этот процесс!!!
Да, понимаю, что даже в отсутствие других кандидатов, товарищу Мотовиловцу будет непросто обойти других кандидатов, но он пользуется колоссальными доверием и поддержкой в коллективе, блестящий оратор и прекрасный полемист, и, я уверен, сомневающиеся будут посрамлены, а все остальные члены фракции, восхищены триумфом.
Кроме тех, кто вообще не в курсе того, что у нас есть первый заместитель главы фракции.
Будьмо!
https://t.me/ypaliychuk/66
Нет, он конечно просто создан для того, чтобы быть первым заместителем руководителя нашей фракции, но вот так смело сказать всему миру, что мы готовим его избрание, так откровенно вскрыть карты, это, скажу я вам, риск и риск огромный.
Безусловно, где то в недрах затаились враги партии, которые мечтают недопустить избрания товарища Мотовиловца первым заместителем товарища Арахамии.
Более того, вполне допускаю заговор недобитых на выходных олигархов, которые спят и видят, как бы сорвать это судьбоносное решение.
Но мы все, как один, кроме тех, кто заболел, забыл, устал, заснул, кормит попугая или пытается с кем то переспать, на худой конец, все, как один, проголосуем за товарища Мотовиловца, чтобы подать мощный и прозрачный сигнал не только нашим Западным партнёрам, но и тем силам на востоке, которые думают, что они всё ещё могут повлиять на этот процесс!!!
Да, понимаю, что даже в отсутствие других кандидатов, товарищу Мотовиловцу будет непросто обойти других кандидатов, но он пользуется колоссальными доверием и поддержкой в коллективе, блестящий оратор и прекрасный полемист, и, я уверен, сомневающиеся будут посрамлены, а все остальные члены фракции, восхищены триумфом.
Кроме тех, кто вообще не в курсе того, что у нас есть первый заместитель главы фракции.
Будьмо!
https://t.me/ypaliychuk/66
Telegram
Юлія Палійчук - речниця «СЛУГИ НАРОДУ»
У понеділок, 1 листопада, о 19:00 в КВЦ «Парковий» відбудеться засідання фракції «Слуга Народу», на якому планують розглянути:
📌кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
📌обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом…
📌кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
📌обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом…
Forwarded from Данило Гетманцев
Цензор.НЕТ
Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев: Ми наводимо лад у країні, в якій 28 років була "п’яна вечірка із вживанням важких…
01.11.21 15:00 - Як змінився до другого читання "ресурсний" законопроєкт 5600? Які політичні сили проголосують за його ухвалення? Яка доля чекає на...
Щойно Поліція Київської області в Дніпрі поклала в належну позу працівників кол-центру, які діяли від імені колекторських компаній «Алурія», «Елада», «Кредіплюс». Саме ці особи погрожували цілій школі в Київській області, залякували директора, малювали ганебні фотожаби на вчителів, що спричинило звільнення однієї з них під психологічним тиском.
Дякую Гарик Корогодский, який звернув на це увагу, Антон Геращенко за те, що взяв справу на контроль, Андрій Нєбитов за те, що зробив свою роботу оперативно і поставив цих моральних виродків в правильну позу, дивіться фото.
Дякую Гарик Корогодский, який звернув на це увагу, Антон Геращенко за те, що взяв справу на контроль, Андрій Нєбитов за те, що зробив свою роботу оперативно і поставив цих моральних виродків в правильну позу, дивіться фото.
Forwarded from Андрій Холодов 🇺🇦
👉🏻По итогам вчерашней фракции, и в том числе ответов Дениса Шмыгаля на мои вопросы, я сделал вывод, что идея про отставку Любченко - это результат личного конфликта премьера и его первого зама.
💼Потому что никаких объективных оснований для отставки Любченко нет.
Я против такого подхода.
Раз мы назначаем министров (и в частности, первого вице-премьера) по представлению главы правительства, то этот самый глава должен учиться как-то находить общий язык с сильными менеджерами.
В КМУ должны выполнять задачи, поставленные Верховной Радой, а не заниматься какими-то интригами.
За два года это уже третий министр экономики. И первый из них, который показывает устойчивые результаты работы.
💼Потому что никаких объективных оснований для отставки Любченко нет.
Я против такого подхода.
Раз мы назначаем министров (и в частности, первого вице-премьера) по представлению главы правительства, то этот самый глава должен учиться как-то находить общий язык с сильными менеджерами.
В КМУ должны выполнять задачи, поставленные Верховной Радой, а не заниматься какими-то интригами.
За два года это уже третий министр экономики. И первый из них, который показывает устойчивые результаты работы.
Государственные Приватбанк и Ощадбанк увеличили выплаты руководству в 2-3 раза.
Вознаграждение членов правления и наблюдательного совета государственного “Приватбанка”, состоявшее из зарплаты, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат, по итогам января-сентября текущего года составило 170 млн грн по сравнению с 59 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные промежуточной отчетности “ПриватБанка”, сообщает Finbalance.
В то же время, государственный “Ощадбанк” отчитался о выплатах своим топ-менеджерам в январе-сентябре 2021 года на сумму 129,2 млн грн, тогда как за этот же период прошлого года они составляли 58,8 млн грн. В том числе краткосрочные выплаты составили 124,3 млн грн (за три квартала 2020 года — 56,1 млн грн).
Вознаграждение членов правления и наблюдательного совета государственного “Приватбанка”, состоявшее из зарплаты, отчислений в пенсионный фонд и других краткосрочных выплат, по итогам января-сентября текущего года составило 170 млн грн по сравнению с 59 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные промежуточной отчетности “ПриватБанка”, сообщает Finbalance.
В то же время, государственный “Ощадбанк” отчитался о выплатах своим топ-менеджерам в январе-сентябре 2021 года на сумму 129,2 млн грн, тогда как за этот же период прошлого года они составляли 58,8 млн грн. В том числе краткосрочные выплаты составили 124,3 млн грн (за три квартала 2020 года — 56,1 млн грн).
Національна поліція України надала інформацію про кількість відкритих кримінальних проваджень за фактом підроблення COVID-сертифікатів і результатів ПЛР-тестів.
З початку року відкрито 8️⃣0️⃣4️⃣ провадження, з них 4️⃣0️⃣4️⃣ - за підроблення довідок про результати ПЛР-тестів, 4️⃣0️⃣0️⃣ - за підроблення COVID-сертифікатів.
Станом на 24.10.2021 року досудове розслідування триває у 3️⃣8️⃣9️⃣ кримінальних провадження цієї категорії, а от Офіс Генерального прокурора зафіксував лише 40 обвинувальних актів, які були скеровані до суду.
Як Вам такі показники❓
На жаль, більшу частину несвідомого населення відповідальність не лякає і вони продовжують купувати підроблені медичні документи. Вчора ми посилили відповідальність за підробку COVID-документів і нести відповідальність буже не тільки той, хто підробив, а й особа, яка користується фейковим документом, ну і штрафи звичайно не малі.
Поки що законопроект ухвалено в першому читанні, сподіваюся, що будуть голоси і в другому!🔥
З початку року відкрито 8️⃣0️⃣4️⃣ провадження, з них 4️⃣0️⃣4️⃣ - за підроблення довідок про результати ПЛР-тестів, 4️⃣0️⃣0️⃣ - за підроблення COVID-сертифікатів.
Станом на 24.10.2021 року досудове розслідування триває у 3️⃣8️⃣9️⃣ кримінальних провадження цієї категорії, а от Офіс Генерального прокурора зафіксував лише 40 обвинувальних актів, які були скеровані до суду.
Як Вам такі показники❓
На жаль, більшу частину несвідомого населення відповідальність не лякає і вони продовжують купувати підроблені медичні документи. Вчора ми посилили відповідальність за підробку COVID-документів і нести відповідальність буже не тільки той, хто підробив, а й особа, яка користується фейковим документом, ну і штрафи звичайно не малі.
Поки що законопроект ухвалено в першому читанні, сподіваюся, що будуть голоси і в другому!🔥
В Україні споживають наркотики від 1 млн до 1,5 млн осіб і їх число щорічно збільшується на 8-10%. Темпи зростання наркоманії є одними з найвищих у світі. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тис кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотиків.
Особливу увагу Ірина Венедіктова закликала приділити розповсюдженню наркотичних засобів серед дітей, адже більше ніж на чверть зросла кількість кримінальних правопорушень за їх участю, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. У 12 разів збільшилася кількість скоєних дітьми особливо тяжких злочинів у цій сфері, у тому числі у складі злочинних угруповань.
Особливу увагу Ірина Венедіктова закликала приділити розповсюдженню наркотичних засобів серед дітей, адже більше ніж на чверть зросла кількість кримінальних правопорушень за їх участю, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. У 12 разів збільшилася кількість скоєних дітьми особливо тяжких злочинів у цій сфері, у тому числі у складі злочинних угруповань.
⚡️Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон. 👏
Вперше в історії України, бізнес буде відокремлений від політичної боротьби.
«Демонтаж» олігархічної системи дозволить великому бізнесу бути просто бізнесом, а політиці - політикою.
Три десятиріччя політики йшли у владу з обіцянками побороти олігархів, натомість майже завжди були частиною цієї системи. Президент та Слуга народу втілили в життя чергову обіцянку виборцям. Впевнена, що закон стане вдалим сигналом для розмежування бізнесу та влади.
Детальніше про закон і критерії визначення олігархів: ⤵️
https://www.president.gov.ua/news/prezident-nevidkladno-pidpisav-uhvalenij-verhovnoyu-radoyu-a-71445
Вперше в історії України, бізнес буде відокремлений від політичної боротьби.
«Демонтаж» олігархічної системи дозволить великому бізнесу бути просто бізнесом, а політиці - політикою.
Три десятиріччя політики йшли у владу з обіцянками побороти олігархів, натомість майже завжди були частиною цієї системи. Президент та Слуга народу втілили в життя чергову обіцянку виборцям. Впевнена, що закон стане вдалим сигналом для розмежування бізнесу та влади.
Детальніше про закон і критерії визначення олігархів: ⤵️
https://www.president.gov.ua/news/prezident-nevidkladno-pidpisav-uhvalenij-verhovnoyu-radoyu-a-71445
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Президент невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою антиолігархічний закон — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав ухвалений Верховною Радою Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
📲Вже скоро змінити місце реєстрації можна буде онлайн у додатку «ДІЯ».
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про реєстрацію місця проживання онлайн.
🔍Наразі зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах в експериментальному форматі - прийняття законопроєкту масштабує послугу на всю Україну.
✅Скористатися послугою буде дуже легко👇
1️⃣ Обрати пункт «Зміна місця проживання» на сайті «ДІЯ».
2️⃣ Заповнити заявку.
3️⃣ Власник житла має підтвердити запит онлайн та дозволити зареєструватися в житлі, що внесено до реєстру нерухомого майна.
4️⃣ Зняття з попереднього місця проживання відбувається автоматично.
✔️Дані про нове місце з’являються в реєстрі також в автоматичному режимі.
✊дані про місце реєстрації дитини також можна вносити. Якщо батьки проживають разом - одним з батьків, якщо окремо - за погодженням двох батьків в онлайн-режимі.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про реєстрацію місця проживання онлайн.
🔍Наразі зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах в експериментальному форматі - прийняття законопроєкту масштабує послугу на всю Україну.
✅Скористатися послугою буде дуже легко👇
1️⃣ Обрати пункт «Зміна місця проживання» на сайті «ДІЯ».
2️⃣ Заповнити заявку.
3️⃣ Власник житла має підтвердити запит онлайн та дозволити зареєструватися в житлі, що внесено до реєстру нерухомого майна.
4️⃣ Зняття з попереднього місця проживання відбувається автоматично.
✔️Дані про нове місце з’являються в реєстрі також в автоматичному режимі.
✊дані про місце реєстрації дитини також можна вносити. Якщо батьки проживають разом - одним з батьків, якщо окремо - за погодженням двох батьків в онлайн-режимі.
Ефима Звягильского, среди депутатов 9 созыва, мало кто знает и помнит.
Так случилось, что его кабинет в окрестностях ВР был недалеко от моего, и я ещё несколько месяцев назад слышала, как он громко воспитывает своих сотрудников. Так, что в коридоре содрогались люстры.
Познакомилась со Звягильским во время заседания выездного комитета ВР по вопросам экономики в Донецке. Год 2007, кажется. Звягильский много курил и нервничал.
Потом мы долго не общались. И начали дружить в начале 8 созыва, последнего для него. К тому времени курить он бросил, а нервничать ещё нет. В 9 созыв его не взяли, якобы за «предательство». Насколько я поняла, одного из спонсоров ОПЗЖ возмутил факт поездки Ефима Леонидовича на день рождения к олигарху не из ОПЗЖ.
Для него это было трагедией. Он очень переживал.
Звягильский обрадовался, когда узнал, что я иду по округу и был рад, когда я оказалась в парламенте. «Передай Зеленскому, что первое время страна должна жить по указам Президента», - запомнила почему-то эту напутственную фразу. Его удручала разрозненность страны, раскол, он хотел объединения, сильной президентской вертикали, много об этом рассуждал.
К нему можно по-разному относиться, как и ко всем политикам. Но он никогда не проходил мимо чужих проблем, всегда помогал, всегда был принципиален, и говорил, что думал.
И по масштабам мышления, конечно, он был большим и глубоким. Сейчас таких уже не делают(
«Ефим Леонидович, давайте сфоткаемся на память?», - предлагала я ему каждую встречу.
«Успеем ещё, я буду долго жить…»
Так случилось, что его кабинет в окрестностях ВР был недалеко от моего, и я ещё несколько месяцев назад слышала, как он громко воспитывает своих сотрудников. Так, что в коридоре содрогались люстры.
Познакомилась со Звягильским во время заседания выездного комитета ВР по вопросам экономики в Донецке. Год 2007, кажется. Звягильский много курил и нервничал.
Потом мы долго не общались. И начали дружить в начале 8 созыва, последнего для него. К тому времени курить он бросил, а нервничать ещё нет. В 9 созыв его не взяли, якобы за «предательство». Насколько я поняла, одного из спонсоров ОПЗЖ возмутил факт поездки Ефима Леонидовича на день рождения к олигарху не из ОПЗЖ.
Для него это было трагедией. Он очень переживал.
Звягильский обрадовался, когда узнал, что я иду по округу и был рад, когда я оказалась в парламенте. «Передай Зеленскому, что первое время страна должна жить по указам Президента», - запомнила почему-то эту напутственную фразу. Его удручала разрозненность страны, раскол, он хотел объединения, сильной президентской вертикали, много об этом рассуждал.
К нему можно по-разному относиться, как и ко всем политикам. Но он никогда не проходил мимо чужих проблем, всегда помогал, всегда был принципиален, и говорил, что думал.
И по масштабам мышления, конечно, он был большим и глубоким. Сейчас таких уже не делают(
«Ефим Леонидович, давайте сфоткаемся на память?», - предлагала я ему каждую встречу.
«Успеем ещё, я буду долго жить…»
Актуальна інформація про те, як поліція протидіє фальшуванню COVID-документації 📑та її використанню
За тиждень:
🔹розпочато 118 кримінальних проваджень
🔹оголошено 20 підозр
🔹скеровано до суду 20 проваджень
❗Нагадуємо про кримінальну відповідальність про підроблення та використання фейкових ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.
За тиждень:
🔹розпочато 118 кримінальних проваджень
🔹оголошено 20 підозр
🔹скеровано до суду 20 проваджень
❗Нагадуємо про кримінальну відповідальність про підроблення та використання фейкових ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.
Минулого року я з колегами з мого комітету подавала цілий блок проектів, спрямованих на реформування ринку платіжних послуг в Україні. З базовим законом про платіжні послуги Рада впоралася – з 1 серпня наступного року він повноцінно запрацює💪🏻 А от з кореспондуючим блоком змін до законодавства, що встановлює кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення на ринку платіжних послуг, вийшло недобре. Рада направила на повторне перше читання проект 4365. Але за встановлений Регламентом місяць профільний комітет з об'єктивних причин (у них не було голови комітету, а отже не проводилися засідання) не зміг подати Раді доопрацьований проект.
Погодьтеся, не годиться кидати справи на півдорозі. Тому ми з колегами по парламенту та НБУ врахували зауваження та пропозиції до попереднього проекту, суттєво доопрацювали законодавчу ініціативу та сьогодні її зареєстрували. Проект дістав номер 6⃣2⃣9⃣5⃣.
В оновленій редакції проекту ми:
📚приводимо термінологію окремих статей КУпАП та ККУ у відповідність до положень Закону України "Про платіжні послуги";
🧑🏻⚖️запроваджуємо адміністративну відповідальність за порушення порядку зайняття діяльністю на платіжному ринку та наділяємо уповноважених посадових осіб Національного банку України повноваженнями складати протоколи про такі адміністративні правопорушення, а розгляд справ цієї категорії відносимо до повноважень судів;
💳посилюємо кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, електронних гаманців;
👮🏻♂️встановлюємо кримінальну відповідальність за здійснення операцій з електронними грошима особами, які не пройшли авторизацію діяльності відповідно до законодавства України.
Погодьтеся, не годиться кидати справи на півдорозі. Тому ми з колегами по парламенту та НБУ врахували зауваження та пропозиції до попереднього проекту, суттєво доопрацювали законодавчу ініціативу та сьогодні її зареєстрували. Проект дістав номер 6⃣2⃣9⃣5⃣.
В оновленій редакції проекту ми:
📚приводимо термінологію окремих статей КУпАП та ККУ у відповідність до положень Закону України "Про платіжні послуги";
🧑🏻⚖️запроваджуємо адміністративну відповідальність за порушення порядку зайняття діяльністю на платіжному ринку та наділяємо уповноважених посадових осіб Національного банку України повноваженнями складати протоколи про такі адміністративні правопорушення, а розгляд справ цієї категорії відносимо до повноважень судів;
💳посилюємо кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними інструкціями, платіжними інструментами та іншими засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, електронних гаманців;
👮🏻♂️встановлюємо кримінальну відповідальність за здійснення операцій з електронними грошима особами, які не пройшли авторизацію діяльності відповідно до законодавства України.
😳Верховна Рада повністю забезпечила надання екстреної допомоги про коронавірусі та відкриття мобільних шпиталів. Але міста просто не використали надані кошти.
🤷Це виявила Державна аудиторська служба України❗️
🆘Центри екстренної медичної допомогти з отриманих у 2020 році коштів за договорами на надання екстренної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19 не використали бюджетних коштів на суму 3,83 млрд грн, з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах.
😤Невідповідність фактично проведених видатків на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам спричинила повернення до державного бюджету 229 млн грн унаслідок необґрунтованого обрахунку потреби в коштах.
Крім цього, із ковідного фонду було виділено 9️⃣0️⃣,2️⃣ млн грн, на облаштування мобільних шпиталів. Зокрема:
📍місту Києву на 500 ліжок - 3️⃣6️⃣,3️⃣ млн грн
📍Одеській області на 500 ліжок - 3️⃣6️⃣,3️⃣млн грн
📍Донецькій області на 200 ліжок - 1️⃣7️⃣,6️⃣ млн,
‼️Фактично для облаштування шпиталів минулоріч використано лише 50,3 млн грн.
Інші кошти так і не були використані і повернулися до державного бюджету. Зокрема, Київ взагалі їх не освоїв.
🤷Це виявила Державна аудиторська служба України❗️
🆘Центри екстренної медичної допомогти з отриманих у 2020 році коштів за договорами на надання екстренної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19 не використали бюджетних коштів на суму 3,83 млрд грн, з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах.
😤Невідповідність фактично проведених видатків на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам спричинила повернення до державного бюджету 229 млн грн унаслідок необґрунтованого обрахунку потреби в коштах.
Крім цього, із ковідного фонду було виділено 9️⃣0️⃣,2️⃣ млн грн, на облаштування мобільних шпиталів. Зокрема:
📍місту Києву на 500 ліжок - 3️⃣6️⃣,3️⃣ млн грн
📍Одеській області на 500 ліжок - 3️⃣6️⃣,3️⃣млн грн
📍Донецькій області на 200 ліжок - 1️⃣7️⃣,6️⃣ млн,
‼️Фактично для облаштування шпиталів минулоріч використано лише 50,3 млн грн.
Інші кошти так і не були використані і повернулися до державного бюджету. Зокрема, Київ взагалі їх не освоїв.
⚡️ЄС виключив Україну із зеленого списку країн для подорожей.
Разом із Україною із зеленого списку виключили Сінгапур.
Це означає, що країнам-членам ЄС рекомендується обмежити в’їзд із нашої країни. Рішення будуть прийматись індивідуально, при цьому МЗС України заявило, що буде боротись за права українців.
Разом із Україною із зеленого списку виключили Сінгапур.
Це означає, що країнам-членам ЄС рекомендується обмежити в’їзд із нашої країни. Рішення будуть прийматись індивідуально, при цьому МЗС України заявило, що буде боротись за права українців.
Часто у вас таке буває, що натрапляєте на щось, що дивно влаштовано, і не можете зрозуміти, а чому так? У мене за час роботи в парламенті все частіше таке трапляється.
Ось, наприклад, дізналася нещодавно, що ДПС має, але не передає до Держфінмону інформацію по фінансовим операціям, пов'язаним з так званими предикатними злочинами (це такі злочини, внаслідок вчинення яких отримано грошові кошти, які потім "відмили"). Не передає, бо вимоги такої немає в законодавстві.
Держфінмон проводить національну оцінку ризиків. Це дуже глобальна аналітична робота, яка має на меті виявити вразливі місця в нашій фінансовій системі та в тому, як організований контроль, аби виявивши ініціювати необхідні зміни в законодавство, відкоригувати правозастосовну практику і усунути вразливість.
Якість національної оцінки ризиків буде вищою, якщо аналізуватимуться також дані про те, як стали можливими предикатні злочини, тобто якими шляхами використовувалися фінансові установи при незаконному отриманні коштів. Про це зокрема каже і FATF у 2ій Рекомендації та у своїх цьогорічних керівних настановах по ризик-орієнтованому нагляду. Тож ми з Данилом Гетманцевим та Вікторією Кінзбурзькою зареєстрували відповідну ініціативу – проект 6301, який зобов'яже податкову передавати дані про фінансові операції, вчинені в процесі вчинення предикатних злочинів до Держфінмону для подальшого узагальнення та аналізу під час підготовки національної оцінки ризиків. Потрібно завершувати з практикою накоплення установами даних, які можуть бути використані для цілей фінансового контролю, без ефективного обміну ними.
Ось, наприклад, дізналася нещодавно, що ДПС має, але не передає до Держфінмону інформацію по фінансовим операціям, пов'язаним з так званими предикатними злочинами (це такі злочини, внаслідок вчинення яких отримано грошові кошти, які потім "відмили"). Не передає, бо вимоги такої немає в законодавстві.
Держфінмон проводить національну оцінку ризиків. Це дуже глобальна аналітична робота, яка має на меті виявити вразливі місця в нашій фінансовій системі та в тому, як організований контроль, аби виявивши ініціювати необхідні зміни в законодавство, відкоригувати правозастосовну практику і усунути вразливість.
Якість національної оцінки ризиків буде вищою, якщо аналізуватимуться також дані про те, як стали можливими предикатні злочини, тобто якими шляхами використовувалися фінансові установи при незаконному отриманні коштів. Про це зокрема каже і FATF у 2ій Рекомендації та у своїх цьогорічних керівних настановах по ризик-орієнтованому нагляду. Тож ми з Данилом Гетманцевим та Вікторією Кінзбурзькою зареєстрували відповідну ініціативу – проект 6301, який зобов'яже податкову передавати дані про фінансові операції, вчинені в процесі вчинення предикатних злочинів до Держфінмону для подальшого узагальнення та аналізу під час підготовки національної оцінки ризиків. Потрібно завершувати з практикою накоплення установами даних, які можуть бути використані для цілей фінансового контролю, без ефективного обміну ними.