Собеседники убедили 73-летнюю женщину, что злоумышленники получили доступ к её учётной записи на портале «Госуслуги», а сама она якобы оказалась под подозрением в финансировании незаконной деятельности. Чтобы избежать уголовного преследования, пенсионерке предложили снять все деньги с банковских счетов и передать их курьеру для проведения проверки.

Она сняла в банковском отделении 13,3 миллиона рублей, сложила наличные в пакет и передала их молодому человеку на Лосевской улице. Личность 22-летнего курьера установили. Тот сообщил адрес, по которому возил деньги: криптообменник специализировался на приёме налички обманутых.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там были задержаны четверо уроженцев Волгоградской области в возрасте от 20 до 30 лет. Во время обысков полицейские изъяли документацию по сделкам купли-продажи криптовалюты, машинки для пересчёта наличных, шредер с измельчёнными договорами, предположительно уничтоженными с целью сокрытия следов преступной деятельности, а также свыше 5 миллионов рублей. Ещё одного предполагаемого участника противоправной схемы — 26-летнего сотрудника криптообменника — оперативники задержали в аэропорту, когда он намеревался вылететь из Москвы.

Во время обыска в пункт пришли ещё два курьера с деньгами обманутых — 19-летняя девушка и 18-летний юноша. У них изъяли более 3 миллионов рублей.

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

Почему пирамидчики предпочитают Bonchat

Я заметил интересную вещь, все кто открывал и открывает пирамиды, c8 club, qcfh и т.д, пользуются бончатом, интересно почему именно им.

Иван Иваныч:

— Я покопался в BonChat, и выяснилось, что у этого мессенджера есть особенности, которые делают его особенно удобным для организаторов финансовых пирамид.

Причём это не просто совпадение: финансовые регуляторы разных стран уже связывают BonChat с инвестиционными мошенническими схемами.

Содержание

- Почему именно BonChat, а не Telegram?
- Самое интересное — реальные подтверждения

Почему именно BonChat, а не Telegram?

1. Организаторы могут контролировать собственный сервер

Это, пожалуй, самая интересная особенность.

BonChat позволяет купить программное обеспечение и развернуть собственный сервер.

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Мошенники назвались Krypto Art, Krowler, Piner, Baccilis

Сейчас они также функционируют под названиями Krowler, Piner. Будьте осторожны.

Они в TJelegram: @baccilis_bot, @bien_info

История смены имён:

10.09.2026 → @krypto_art, Артем, 5903800193
19.08.2026 → @dart_tema, 5903800193
05.08.2026 → @DArt_tema, Артем, 5903800193
04.07.2026 → @vladimir_brukov, Владимир, Брюков, 5903800193

Мошенник представился как автор книги Владимир Брюков:

https://vklader.com/fake-brukov/

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Проверка «НейроБатя»: Gemini Pro на 18 месяцев за 279 ₽

Повышенный риск — покупать без проверки не советую, таков вердикт Ивана Иваныча.

Главный вывод: предложение не обязательно является выдуманной подпиской. У Google действительно существует программа бесплатного доступа к Google AI Pro на 18 месяцев. Однако она предназначена для определённых пользователей, а не для произвольной перепродажи.

Откуда берутся такие дешёвые подписки

30 октября 2025 года Google и индийский оператор Reliance Jio объявили акцию: 18 месяцев Google AI Pro бесплатно для подходящих абонентов Jio.

У акции есть существенные ограничения:

- Требуется соответствовать условиям программы Jio.
- Необходимо поддерживать активный подходящий тариф оператора.
- По официальным условиям Jio преимущества акции не подлежат передаче другим лицам.
- Возможность пользоваться подпиской зависит от выполнения требований программы.

Поэтому предложение «18 месяцев за 279…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Под самый скам сектанты из финансовой пирамиды #C8Club открыли офис в Москве! Много счастливых лиц и хамон в этом видео. Выплаты прекратились через несколько дней после открытия офиса. Ниже в @sincerescam ещё три поста про это мероприятие.

Осторожно, мошенничество! Вера | Проводник судьбы

Она же теперь здесь: @romanova_soulguide

Теперь снова дурит людей в телеграмме. Пожалуйста, сделайте что-то. Дурит людям головы.

@vklader:

На сайте «Вкладер» уже опубликованы многочисленные жалобы на проект, использующий имена «Вера Приходькина», «Вера Романова», «Духовный наставник Вера» и другие. Авторы жалоб описывают похожую схему получения денег под предлогом эзотерических услуг.

Что известно о схеме:

- Клиента привлекают недорогим или бесплатным персональным разбором.
- Затем сообщают о «родовой воронке», негативной энергии или опасности для будущего.
- Предлагают платное «очищение» и дополнительные ритуалы.
- По сообщениям клиентов, используют повторяющиеся тексты, голосовые сообщения и фотографии, предположительно принадлежащие другим людям.

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

«Я подключу ваш кошелёк Safepal через API к копитрейдингу Bybit»

Здесь упор делается на людях, которые плохо понимают специфику криптовалют, обещают провести за ручку по этому «миру денег».

Не имеет разницы какую сумму вы называете куратору @CryptoPazl22 — будет предложена схема подключения к копитрейдингу. Все действия призывают делать во время звонка, на любые просьбы отправить письменные инструкции ссылаются либо на вашу некомпетентность, либо на подтверждение регистрации.

Помимо всего торопят подключаться к «проекту», объясняя тем, что сейчас ваши деньги лежат и не работают. «Давайте созвонимся и я отправлю вам ключ/ссылку для подключение кошелька safepal через API к копитрейдингу bybit».

Самого ключа/ссылки в переписке получить для проверки не вышло.

Канал: «Министр Финансов | Дмитрий».

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Exchange24: списывают USDT после AML-проверки
Перевод на русский язык.
Попередження про ймовірну шахрайську схему: Telegram-акаунти @exchange24_team, зазначений менеджером каналу Exchange24, та @amlbot_manager, який представлявся AML Bot Support Manager. За повідомленням потерпілого, під приводом AML-перевірки було надіслано посилання для підключення SafePal.

Після підключення та надання дозволу відбулося списання USDT. Секретні слова потерпілий не вводив. У гаманці виявлено необмежений дозвіл VerifyAccount на використання USDT; цей дозвіл згодом відкликано. Потім вимагали додатковий переказ нібито для розблокування коштів. Просимо редакцію перевірити ці конкретні акаунти та опублікувати попередження.

Не підключайте гаманець за їхніми посиланнями та не підписуйте дозволи на використання токенів. Зв’язок цих акаунтів зі справжніми компаніями з подібними назвами не встановлений.

@vklader

Мошенники представляются ООО «Фактор» и Zolla, заражая смартфон

Искала работу, мне написали типа hr Zolla, предложили работу. Согласилась, далее они просят скачать приложение с их сайта zollajob. Не скачивайте! можете потерять свой смартфон, я его буквально выключить не могла. В безопасном режиме остановила и удалила их приложение, но они даже в вызовы поставили переадресацию. Так что вот и номера их +79010836123, +79854810050, +79279000000. И будьте бдительны, не повторяйте мою ошибку.

@vklader:

1. У настоящей Zolla есть официальный сайт для трудоустройства: zolla.com/career.
2. Домен zollajob.online принадлежит мошенникам. Он зарегистрирован 18 октября 2026 года. На сайте указаны реквизиты ООО «Фактор», ОГРН 5067746653508, ИНН 7728594673. Основной вид деятельности — торговля розничная одеждой в специализированных магазинах, а не бизнес-услуги.
3. Банк России подтверждает…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Ещё немного лютого угара. Открытие офиса пирамиды #C8Club в бизнес-центре «Жулебино» (Москва, Привольная улица, дом 70).

@sincerescam

В гостинице Radisson Royal, также известной как гостиница «Украина», подтвердили информацию о том, что никакие мероприятия, связанные с годовщиной финансовой пирамиды #С8Сlub, у них и не планировались. Ждем новые оправдания «лидеров» и комментарии несуществующего Нейтана.

AR Motors обещает 48% на автомобилях и предлагает инвестору взять кредит

ЦБ связал сайт armotors.pro с признаками незаконного привлечения инвестиций.

Проект предлагает две программы:

1. Инвестор оформляет на себя автокредит или лизинг, передаёт автомобиль компании, а платежи якобы покрываются арендной выручкой.
2. Инвестор вносит от 300 тысяч рублей в «инвестиционный фонд», который обещает фиксированные 48% годовых и возврат основной суммы.

На сайте заявлены более 300 автомобилей, прокат в четырёх городах, собственные сервис, детейлинг и автосалон. В качестве «крупных инвесторов» или партнёров без документального подтверждения показаны Сбер, ВТБ, Роснефть и Газпромбанк.

Риск не ограничивается первоначальным взносом. По первой программе человек может остаться собственником кредита даже при прекращении выплат, простое автомобиля, аварии или исчезновении оператора.

Размер автопарка, права на инфраструктуру и партнёрства с крупнейшими компаниями независимо не подтверждены.

Связываться не следует.

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Завлекают в незаконное казино 7KCasino

Перед нами агрессивная реклама азартных игр, которая выдаёт условный бонус за почти гарантированную возможность получить деньги.

1. «100 000 ₽» — не подарок на банковскую карту

Самая привлекательная часть рекламы — обещание 100 000 рублей. Но текст не объясняет:

- Можно ли вывести эти деньги без игры?
- Нужно ли выполнить условия отыгрыша — вейджер?
- Какой депозит нужен для максимального бонуса?
- Есть ли ограничения на вывод и срок действия бонуса?

Сумма в рекламе не означает, что после регистрации вам перечислят 100 000 ₽.

2. «100 бесплатных вращений» — не 100 гарантированных выигрышей

100 FS означают 100 вращений игрового автомата. Они могут не принести выигрыша вообще. Даже полученный выигрыш может оказаться бонусными средствами с дополнительными ограничениями.

Главный психологический…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Мошенники представляются казино Stake

На скриншоте под видом поддержки казино Stake пользователя пытаются убедить внести деньги ещё раз, обещая после этого разрешить вывод средств.

Главная уловка — «Пополните счёт ещё один раз, и сможете вывести деньги».

Перед нами мошенники, которые представляются казино Stake. Ни с ними, ни с настоящим Stake (Кюрасао) иметь дел не следует.

Это типичная схема выманивания дополнительных платежей: клиенту показывают баланс, но при попытке вывода требуют новое пополнение. После оплаты может появиться очередное условие — комиссия, налог, верификация или ещё один депозит.

Что выдаёт подделку.

1. Подозрительный адрес stake3452.xyz. Он имитирует бренд Stake, но не является его официальным доменом.
2. Другой домен внизу сайта — stakecasinff.cc. Такое несоответствие между адресной строкой и реквизитами сайта…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Егор Кравцов ищет влюблённых жертв

На скриншоте показан аккаунт egor.kravtsov_, который использует типичный для романтических мошеннических схем образ: обеспеченный, самостоятельный, одинокий мужчина, который якобы ищет не деньги, а близкого человека.

в интернете уже пишут, что новый знакомец пытается вовлечь новую подругу в крипторазвод.

Содержание

- 1. Создание образа «идеального мужчины»
- 2. Главная зацепка — «временно в Испании»
- 3. Как может работать схема

1. Создание образа «идеального мужчины»

Автор сообщает, что у него всё устроено, нервы спокойны, он умеет готовить, живёт хорошо и уже пять лет свободен.

Каждая деталь работает на доверие:

- «В жизни всё устроено» — намёк на финансовую стабильность.
- «Нервы целы» — обещание эмоциональной зрелости и отсутствия конфликтов.
- «Уже больше пяти…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader

Ловушка «идеального мужчины»: от романтики к фондовым рынкам

А вот и отзыв девушки, которую этот «Егор Кравцов» начал обрабатывать на тему инвестиций.

Пользовательница yana_zhivopisnaya публично рассказала, что после недолгого общения этот собеседник начал расспрашивать её о фондовых рынках. Она заподозрила инвестиционное мошенничество и вместо обсуждения доходности задала встречные вопросы: как устроена «воронка продаж», кто целевая аудитория и сколько людей откликаются. По её словам, после этого мужчина прекратил общение.

Это не доказательство мошенничества и не подтверждение того, кто именно стоит за профилем. Но описанная последовательность напоминает распространённый сценарий: сначала знакомство и доверие, затем разговоры о финансах, а потом — возможное предложение «выгодных инвестиций».

Почему легенда продумана? Фраза «всё устроено» создаёт образ обеспеченного…

Детали | TG | VK | Дзен | Max | Чат | Директ | @finside | Пост | Памятка | Книга

@vklader