ArbiFox: «криптоарбитраж», существующий только внутри Telegram-бота

Переводить деньги в ArbiFox нельзя. Перед нами анонимная платформа с непрозрачным хранением средств, платными «лицензиями», внутренними токенами и многоуровневой партнёрской системой. Доказательств реальной торговли на биржах организаторы не публикуют.

Настоящий межбиржевой арбитраж предполагает, что клиент покупает актив на одной бирже и продаёт на другой. Сделки можно проверить по истории ордеров и движениям криптовалюты.

В ArbiFox всё иначе. Пользователю предлагают:

1. отправить USDT на предоставленный ботом адрес;
2. увидеть зачисление на внутренний «баланс»;
3. выбрать нарисованную ботом «арбитражную связку»;
4. получить сообщение об успешной сделке и прибыли.

Никаких собственных счетов пользователя на заявленных биржах в этой схеме нет. Не предлагается подключить Binance, KuCoin или другую биржу через API. Не публикуются номера ордеров, торговые отчёты и адреса движения активов. Следовательно, проверить,…

источник

@vklader

Как разведёт «ШПАГАТ ВАН ДАММА-АРБИТРАЖ»

Кошелёк свой, только за сигналы 20% просит @Kirchange: «Создаю свою команду по удаленному заработку в 2025. Всему обучаю с нуля! Четко, «без воды», а главное БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!»

@vklader:

У @Kirchange — не «бесплатное обучение», а непрозрачная услуга за 20% от якобы полученной прибыли.

Этот же рекламный текст с «командой по удалённому заработку в 2025», ником @Kirchange и обещанием «без предоплат» массово встречается в совершенно разных каналах: про хоккей, ставки, «марафоны», «Чёрного Адама», «Шайбу», криптоарбитраж. Это похоже на конвейерную рекламу и переименование каналов, а не на устойчивый публичный проект с проверяемой репутацией.

Что не так с аргументами канала:

- «Кошелёк ваш» не означает безопасность. Вас могут направить на сомнительный обменник, P2P-перевод неизвестному человеку, в чужой…

источник

@vklader

Spanish Food: развод на хамоне три года с одним названием

Сообщите, пожалуйста, о мошенничестве канала Spanish Food. Работают уже несколько лет, выманивают у людей средства, якобы за поставки сыра и хамона из Испании. Когда переводишь им средства, блокируют и деньги не возвращают.

@vklader:

Канал « Spanish Food» уже фигурировал в публикации «Вкладера» в августе 2023 года: «Развод на деньги! Канал Spanish Food с дешёвым хамоном». Тогда он рекламировал «деликатесы из Европы», низкие цены и бесплатную доставку по России.

Это не единичный сюжет. «Вкладер» также писал о канале «Дом хамона»: в жалобе сообщалось, что после оплаты заказа на хамон, сыр и вино продавцы пропадали. Ещё один похожий канал — «Мясная Лавка | Хамон и сыр».

источник

@vklader

Обман! «Лёгкие инвестиции | Золотые связки»

Судя по флагу, мошенники ориентированы на обман граждан РФ.

«Лёгкие инвестиции | Золотые связки» — канал мошенников по схеме «раскрутки депозита». Его автор представляется Александрой Александровной, «финансовым стратегом» и заявляет о некой лицензии Банка России. Разумеется, этого нет.

Схема строится на фантастической доходности: 500 рублей обещают превратить в 50 000, 10 000 — в 250 000, 50 000 — в 700 000. Это доходность от 1300% до 9900% за короткий срок. Реальный трейдинг не даёт подобных гарантий: риск потери капитала всегда существует.

Особенно безумно заявление: «Каждый депозит проходит страхование в ЦБ РФ».

источник

@vklader

Мошенники шлют письмо якобы от банка UBS

Разоблачаем подделку.

- Документ выдан от имени «Union Bank of Switzerland AG», хотя действующее юрлицо — UBS AG. «Union Bank of Switzerland» прекратил самостоятельное существование при слиянии со Swiss Bank Corporation ещё в 1998 году.
- Реальный адрес Bahnhofstrasse 45 и номер CHE-101.329.561 злоумышленники просто взяли из реквизитов UBS. Это не подтверждает подлинность бумаги. Официальная страница называет компанию именно «UBS AG», а не «Union Bank of Switzerland AG».
- Главный признак схемы: прежде чем якобы зачислить €141 519, получателя требуют заплатить «госпошлину» €1 415. Настоящий банк не освобождает крупный перевод за счёт предварительного платежа на неизвестные реквизиты; комиссии обычно удерживаются из перевода либо согласуются через защищённые банковские каналы.
источник

@vklader

Лохотронщики Таранухин, Телендий и Гусев пытаются раскрутить пирамиду BitStart

BitStart — очередной скам, который пытаются продвигать неудачливые пирамидчики Алекс Таранухин (Алекс Одесса), Максим Гусев и Александр Телендий. Пользователям предлагают передать деньги неким «ИИ-алгоритмам», получать до 8–25% в месяц, покупать внутренний токен BTST и привлекать новых участников по многоуровневой партнёрской программе.

Главный прокол организаторов обнаруживается при проверке юридического лица. На сайте утверждается, что платформой управляет британская BITSTART TECHNOLOGY LTD с регистрационным номером 13677783. Однако компании с таким названием под этим номером нет.

Номер принадлежит BITSTAR TECHNOLOGY LTD — без второй буквы t. Просто взято похожее название и выдано за своё.

источник

@vklader

Спам заманивает в криптолохосетку «ST VIP | IVAN» и «ST Crypto | Ilya Monk»

Сеть криптоканалов Strike Team продолжает спам-рассылку в Telegram. Теперь потенциальным жертвам пишет аккаунт «Егор» — @Egor023580293854. Отправитель представляется участником некоего трейдерского сообщества и предлагает вместе «разбирать рынок» и «находить прибыльные ситуации». Конкретных условий в сообщении нет: человека просят перейти по ссылкам из профиля.

Один из каналов, куда ведёт рассылка, — закрытый «ST VIP | IVAN» с 2245 подписчиками. Он уже фигурировал в расследовании Вкладера. Ранее людей туда затягивал другой аккаунт — «Матвей» @motyaqyeu. Замена «Матвея» на «Егора» показывает, что для холодного спама используются меняющиеся профили.

источник

@vklader

Почему не надо связываться с каналом Manipulator

Что скажете про эту рекламу в канале Олега Артемьева?

Отвечает Иван Иваныч:

Связываться с Telegram-каналом Manipulator и повторять опубликованные там сделки не стоит. За эффектными результатами скрывается опасная подмена: изменение цены монеты умножают на большое кредитное плечо и выдают за якобы полученную подписчиками прибыль. При этом автор не публикует полноценный журнал торговли с точными входами, плечом, размером позиции, стопами, тейками и всеми убытками. Проверить итоговую доходность невозможно.

Особенно показателен сигнал на продажу BTR от 26 августа 2026 года. В момент публикации монета стоила приблизительно $0,131. После сигнала цена пошла не вниз, а поднялась примерно до $0,224 — более чем на 70% против открытого шорта. Только затем произошёл обвал до $0,088. Эти движения видны на историческом графике.

далее

@vklader

Как сетевики манипулируют, заманивая в лохотрон

Зазывала в сетевую структуру Whieda (Fohow) пишет:

— Где вас так опрокинули, в какой компании вы не смогли состояться? Млм это бизнес не для всех. Кто-то на первом этапе сольется и будет орать что это пирамида. А кто понял мп, останется и будет зарабатывать. Я в виеде с сентября 25 года. До этого была в фохоу 3 года. Там тоже продукция и аппараты классные. Но мп совсем не такой как в виеде. Там надо рекомендовать аппарат за четверть миллиона. Кстати, БЭМ массажер шикарнейший продукт. Но в виеде он стоит в 4 раза дешевле. А эффект тот же. С помощью него я помогла многим (буквально) встать на ноги. Колени, спины, локти, плечи, остеохондрозы. Можно перечислять бесконечно. Я купила БЭМ для…

весь текст и его разнос по фактам

@vklader

Мессенджер Max не во всём копирует Telegram. Например, он блокирует каналы мошенников совсем, без меток scam.

Пример: «Центр Лидеров» (ранее «Магнит Успеха»). О схеме обмана этого канала.

@vklader

Алексей Зубец. Почему его не надо слушать

Алексей Зубец интересен для проверки прогнозов именно как противоположность экономическим алармистам. Он много лет занимает подчеркнуто оптимистическую позицию в отношении устойчивости российской экономики, резко критикует катастрофические прогнозы и неоднократно утверждал, что западные санкции оказались значительно менее эффективными, чем ожидалось.

При этом Зубец — не телевизионный журналист, случайно заговоривший об экономике. Это доктор экономических наук, много лет работавший в Финансовом университете при Правительстве РФ.

И его прогнозы дают довольно неоднозначный результат. Разбираем при помощи ИИ.

Алексей Николаевич Зубец родился 27 января 1964 года в Москве.

Первоначально он вообще не экономист: окончил Московский энергетический институт по специальности «Тепловые электрические станции», а в 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Оптимизация структурной надежности ТЭЦ». Карточка диссертации сохранилась в Российской государственной библиотеке.…

подробнее

@vklader

Франшиза ресторана «Магадан» закончилась судом

Самарский спор партнёра со структурой Антона Пинского и Аркадия Новикова выглядит странновато. Из опубликованного решения суда следует, что бывший франчайзи не требует вернуть паушальный взнос или выплаченное роялти. Главный вопрос — с какой даты прекратился договор и должен ли оператор платить роялти за месяцы, когда вместо «Магадана» в том же помещении уже работал ресторан «Супра».

Договор коммерческой субконцессии № 01-05/21 был заключён 11 мая 2021 года. ООО «Магадан Самара» получило право использовать бренд LOVE FISH «Магадан», рецептуры, стандарты, дизайн, меню и другие элементы концепции. Ресторан открылся в бизнес-центре Monte Rosa по адресу Московское шоссе, 4, корпус 4.

Оператор должен был ежемесячно перечислять правообладателю 6% выручки. Причём выручка определялась предельно широко: поступления через кассы, банковские счета компаний, работавших в помещении,…

источник

@vklader

Мошенник «Бил Прихлоп» обманул на литовском футболе

«Бил Прихлоп» продавал не прогноз, а иллюзию доступа к договорным матчам. В переписке он уверенно обещал «точную инфу» и коэффициент «около 10», но не показал ни статистики, ни проверяемой истории ставок, ни результатов клиентов. На просьбу прислать пруфы ответил прямо: «Не доказываю».

Покупатель заранее пытался обезопасить себя: спрашивал о форс-мажоре, перепродаже информации, замене проигравшего матча, группе участников и варианте оплаты «50/50». На всё существенное продавец либо не отвечал, либо отвечал односложно. Оплату частями он не принял. Зато быстро назвал цену — 6000 рублей — и прислал номер кошелька YooMoney, оканчивающийся на 5302.

24 июня 2026 года деньги были переведены. В качестве «договорной» игры клиенту предложили матч Кубка Литвы «Дайнава Алитус — Трансинвест». Продавец отправил скрин линии и сообщил: «Счёт…

источник

@vklader

«Сосед вложился в биржу, и теперь снимает usdt , а мне завидно , пойду пожалуюсь на него в прокуратуру , чего он с деньгами , а я нет, читаю статьи».

@vklader:
Получение отдельными участниками пирамиды USDT сверх вложенного — соучастие в мошенничестве, завладение чужими деньгами путём обмана.
В прокуратуру идти не надо. Надо идти в полицию, если данный сосед уговорил вложить деньги в пирамиду. Если не уговаривал, то идти никуда не надо. Пусть идут те, кого этот сосед вовлёк в преступную схему.
Обычно на таких стадиях пирамид, как сейчас в C8 / Lumix, возвращают деньги только тем, кто привёл новых жертв.

@vklader

Мошенница «Валерия Зорина» вымогает налог

Пользовательница перевела аккаунту @valer_ablago1 три платежа — 1001, 2005 и 5050 рублей — и затем обнаружила в сети старые фотографии женщины и негативные отзывы. Аккаунт утверждает, что его владелицу «копируют», не признаёт претензий и предлагает проверять сведения через МВД, МФЦ и налоговую.

Но это не подтверждает, кто именно ведёт переписку. Фото, имя, уверенный тон, ссылки на проверки и демонстративная готовность «отстаивать права» могут использоваться для создания доверия. За аккаунтом может находиться вовсе не женщина с фотографий, а другой человек, использующий чужую личность или легенду о «клонах».

источник

@vklader

«Ваше приложение для Android отключится сегодня, скачайте новое»

Это правда или мошенники?

@vklader:

Это настоящее сообщение Т‑Банка, не мошенничество.

Ключевая деталь — ссылка ведёт на t.tb.ru: это официальный короткий домен Т‑Банка, которым он пользуется в своих материалах и SMS. Сам банк действительно предлагает обновлять Android-приложение и предупреждает не скачивать его из непроверенных источников.

Но на всякий случай не переходите по SMS: откройте вручную tbank.ru/apps или приложение RuStore и установите обновление от официального разработчика. Не вводите на открывшейся странице код из SMS, PIN или данные карты — для обычного обновления они не нужны.

источник

@vklader

Как обманет «Складчина на договорные матчи»

Тот же человек, который рассказывал сегодня об обмане на договорных матчах, сообщает о втором таком случае.

Речь про канал «Как заработать на футболе?» (новый: «Складчина на договорные матчи»).

«Я, Алексей Побережный — администратор единственной группы в социальной сети, который владеет настоящей информацией по матчам», — сказано в описании.

Пользователь @alexinform404 ведёт канал, в котором предлагает информацию о договорных спортивных матчах. В переписке и публикациях используются фотографии, отзывы и типичные для подобных схем обещания «проверенных» или платных прогнозов.

Для получения реквизитов и оплаты клиентов направляют в личные сообщения к аккаунту @colyhanov. Одновременно указывается ссылка на сайт inquisition-kappers.ru, где якобы приобретаются матчи. Обманул и @alexinform404, и связанный с ним…

источник

@vklader