Мошенники продают несуществующего краба по 2000 рублей

Что скажете про данный магазин?

@vklader

Это призрак, собирающий предоплату за несуществующие морепродукты. Переводить 8 000 рублей нельзя.

Что выдаёт обман:

- У «магазина» нет названия юридического лица или ИП, ИНН, адреса, сайта, публичной оферты и сведений о кассовом чеке.
- «Дмитрий» собирает оплату на счёт женщины, никак не связанной в переписке с продавцом. Владелец счёта может оказаться дропом, поэтому считать именно этого человека организатором схемы пока нельзя.
- Сначала в заказе написано «Способ оплаты: Амурбанк», а через шесть минут присланы реквизиты Альфа-Банка. Похоже на ошибку в шаблоне или оперативную замену счёта.
- Требование «оплата строго на Альфа-Банк» и просьба обязательно прислать чек нужны продавцу для контроля поступления и быстрого вывода денег.
- Предлагается сразу оплатить весь заказ, хотя…

источник

@vklader

Мошенник Дмитрий Кудин представился инспектором Финансовой комиссии

Проверьте, пожалуйста, это удостоверение. Настоящее или подделка, благодарю.

@vklader:

Это удостоверение — подделка, не имеющая юридической силы. Фото и имя могут принадлежать реальному либо постороннему человеку, но представленный документ не подтверждает никаких полномочий.

Основные признаки подделки:

- Утверждение, что лицензия выдана «совместно с Financial Conduct Authority», ничем не подтверждено. Официально одобренные FCA компании и физические лица проверяются через Financial Services Register. Сведений о таком удостоверении и номере «NL27864» найти не удалось.
- European Finance Association — реальная организация, но это профессиональное и научное объединение исследователей финансов. Оно проводит конференции, поддерживает исследования и выпускает журнал, а не лицензирует инспекторов или юристов.
- В документе бессмысленно смешаны три разные структуры: The Financial…

источник

@vklader

Меня забыли. Рекламирую Меркурий

Я тоже активно рекламирую мошенническую структуру Меркурий, Почему про меня не написали? Я Евгений.

@vklader:

Вероятно, вы мелкий зазывала в #ПотокCash, поэтому пользователи сайта не указывают вас в списках вроде этого.

Вы можете написать о себе здесь, только без фамилии информация не имеет смысла, слишком много Евгениев на просторах бывшего СССР.

источник

@vklader

Какой слог у комментатора!

«Сколько денег уже потеряно до крипто и с появлением крипто и под разными соусами преподнесено наивному русскому Иванушке о вложении трёх серебренников и получении золотой антилопы. Приятно смотреть, когда занимаются люди благими делами и, надеюсь, ты, простой человек, прочитаешь эту статью. Ведь она написано специально для тебя, чтобы уберечь от человеческого порока: жадность и лень!»

@vklader

Михаил Хазин. Почему его не надо слушать

Михаил Хазин — один из самых известных российских экономических публицистов и, вероятно, один из самых плодовитых прогнозистов.

Он родился в 1962 году, окончил мехмат МГУ, работал в Госкомстате, Министерстве экономики, а в 1997–1998 годах был заместителем начальника Экономического управления президента России. С 1998 года занимается в основном консалтингом и публичной аналитикой. В 2015 году создал Фонд экономических исследований Михаила Хазина, который возглавляет и сейчас.

Особенность Хазина в том, что его прогнозы можно проверять десятилетиями. Он говорит о грядущем крахе существующей мировой финансовой модели как минимум с начала 2000-х.

И здесь возникает интересный вопрос: насколько хорошо работает теория, которая уже четверть века предсказывает фундаментальный слом системы?

разбор

@vklader

Канал «МегаПромо» разводит на айфонах в подарок

Канал «МегаПромо» (@pro_meg) предложили розыгрыш Айфона 17, рандомайзер прислал мне сообщение, что выиграла 90% от цены, и мне нужно заплатить 16000 и потом получить телефон на Озоне…

@vklader:

Не переводите. Это мошенники. Канал «МегаПромо» действительно обещал пять iPhone и называл вторым «призом» скидку 90% на iPhone 17 Pro Max 1 ТБ. Победителей уведомлял бот @RanTheBest_bot. Это полностью совпадает с полученным вами сообщением.

«Результаты рандомайзера» получают абсолютно все участники розыгрыша, с целью выманить у них деньги и присвоить.

Сам Ozon предупреждает о схемах обмана с огромными скидками и розыгрышами: после оплаты на стороннем ресурсе человек остаётся без денег и товара.

Как выглядит обман: участнику сообщают, что он «выиграл» большую скидку, требуют оплатить оставшиеся 10%, а…

источник

@vklader

«NazRug | БЛОГ О КРИПТЕ»: новый канал из скам-сетки

Это не независимый блог успешного 19-летнего трейдера Назара @nazar_skr, а новый лохотрон, который наполняют подписчиками из каналов, уже получивших отметку scam.

подробнее

@vklader

Как обманет Upcoin X

Бот Upcoin X. Делаешь депозит, тапаешь энергию в зависимости от депозита. Что это такое?

@vklader:

Коротко: Upcoin X— это не майнинг и не игра, а лохотрон, имеющий признаки финансовой пирамиды. Вносить деньги не следует.

Как устроена иллюзия заработка:

- За $10 пользователь покупает 1000 единиц «энергии».
- Один тап якобы приносит $0,0125.
- После 1000 нажатий на экране появляется $12,50: внесённые $10 плюс обещанные 25% за сутки.
- За $50 обещают уже $75 через три дня.
- В рекламе присутствуют пакеты вплоть до $10 000 с доходностью 250% за 30 дней.

Сами нажатия никакой экономической ценности не создают. Пользователь не смотрит рекламу, не выполняет оплачиваемую заказчиком работу и не добывает криптовалюту. «Тапы» лишь меняют цифры во внутренней базе бота.

источник

@vklader

Яков Шляпочник потерял репутацию пожизненно

Вы писали про «Алго Капитал» и «Норд Капитал». Бизнесмен Дмитрий Солопов и ещё группа инвесторов обвинили основателя «Норд Капитал» Якова Шляпочника в мошенничестве. Чем закончилось?

@vklader:

В России Яков Шляпочник, насколько удалось установить, уголовного наказания не понёс. После скандала он ещё много лет оставался в инвестиционном бизнесе, а теперь позиционирует себя как частный инвестор и финансовый эксперт.

Что произошло:

- В 2014 году после жалоб клиентов в Москве возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении «неустановленных лиц» из группы «Норд Капитал». Некоторые инвесторы утверждали, что не могли вернуть переданные в управление миллионы долларов. Сам Шляпочник и компания обвинения отрицали.
- В США последствия оказались вполне конкретными. В сентябре 2015 года CFTC признала, , что компания Шляпочника использовала вводящие в заблуждение рекламные материалы: клиентам показывали прежнюю доходность алгоритма, хотя торговая программа уже была заменена. Шляпочнику и Nord Capital Advisors назначили совместный штраф $280 000 и пожизненно запретили работать на регулируемом американском рынке товарных фьючерсов.

подробнее

@vklader

«VIP Сигналы криптовалют» загоняют на муляж биржи

Группа в телеграм «VIP Сигналы криптовалют» предлагает присоединиться к группе по скальпингу. На деле убеждают перевести средства на фейковый сайт scalpmoon.com якобы для заработка. После перевода блокируют аккаунт за якобы мошеннические действия. Деньги вы уже не выведете. Еще собирают персональные данные.

@vklader:

Мы нашли 29 доменов с теми же признаками.

Сайт заявляет, что биржа якобы работает в Европе с января 2022 года и имеет оборот $10 млн в сутки. В действительности домен scalpmoon зарегистрирован только 15 июля 2026 года.

Так называемая страница «Regulatory License» не содержит ни лицензии, ни названия регулирующего органа, ни проверяемого номера разрешения. Зато мошенники забыли заменить чужое название: текст дважды говорит о рекламе и верификации Bitget. Это скопированная страница настоящей биржи.

список скам-доменов

@vklader

Канал мошенников имеет регистрацию в РКН

Вот есть канал «МегаПромо» (@pro_meg) мошеннический. Ранее вы про него писали. Канал зарегистрирован в РКН, значит известны паспортные данные владельца канала, верно? То, что они делают с фейковыми розыгрышами это ведь должно попадать под юридическую ответственность или юридически они чисты? Можно ли обратиться в правоохранительные органы, чтобы владелец канала понёс наказание?

@vklader:

Обратиться в полицию можно и нужно. Это редчайший случай, когда канал мошенников имеет регистрацию в РКН. Такая регистрация облегчает деанонимизацию и поимку жуликов.

У «МегаПромо» действительно опубликована ссылка на запись в реестре РКН: gosuslugi.ru/snet/6a75b9cec74894e97b73873d.

Вполне возможно, в реестре числится дроп или человек, продавший канал анонимам.

источник

@vklader

Как именно разведёт Полина Траст

Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу той деятельности с криптовалютой, которая описывается на канале @Polina_PTrust.

@vklader

Это лицо многократно использовалось в ТГ-обманах. Фраза из профиля «Создатель авторского криптопроекта, лидирующая команда по трейдингу» — одновременно размещена как минимум в пяти других профилях «Полины»:

- @Poli_OneTrade
- @Polina_TFinanc
- @Poli_NewTrade
- @Poli_TopTrade
- @Poli_Trad

Таким образом, @Polina_PTrust — уже шестой обнаруженный вариант. Имена строятся по одному шаблону: «Poli/Polina» плюс «Trade», «Finance» или «Trust». Вероятнее всего, адреса меняют после жалоб, блокировок и публикации отрицательных отзывов.

разбор

@vklader

Владимир Милов. Почему его не надо слушать

Экономические комментаторы зачастую говорят глупости. Попробуем новую рубрику. Начнём с экс-замминистра энергетики Владимира Милова, которого Минюст считает иностранным агентом. Он уже пятый год пророчит все формы краха российской экономике.

Отметим, что это просто указание на ошибки и неточности. Обзор не претендует на полный анализ деятельности.

Ниже — не «разоблачение Милова как экономиста», а аккуратный список мест, где его прогнозы были слишком жёсткими или преждевременными.

Содержание

- 1. «Путину не хватит денег на войну» — ошибка по срокам и механике
- 2. «Экономическая активность упала на 5–10%, роста не просматривается» — недооценка военного стимула
- 3. Он часто путал «кризис уже запущен» с «крах сейчас»
- 4. По рублю прогнозы были слишком апокалиптическими
- 5. Недооценил…

источник

@vklader

Анна Бонне втягивает в пирамиду Меркурий (Cash Flow)

Почему в вашем списке топ лидеров Меркурий #ПотокCash нет Анны Бонне? Вот ее телега t.me/+9TBiAUBpTiUzMDZi (Думай и богатей @Бонне; Этот канал для ДРУЗЕЙ, выбравших ЖИТЬ В ИЗОБИЛИИ! Инструменты КЭШФЛО Платформы, обучение фин. Грамотности).

@vklader:

Пользователи сайта составляют списки зазывал по разным критериям. И они, конечно, быстро устаревали, так как в пирамидах постоянно обновляют статусы тех, кто втягивает новых жертв.

Кстати, в более полном материале от 20 августа от одного из пользователей сайта Анна Бонне уже стоит третьей в списке из 47 человек: «Эти пирамидчики из Cash Flow обманули украинцев».

Вы правы, это очень крупная зазывала в пирамиду.

- каналы проекта неоднократно называли её топ-лидером;
- она ведёт YouTube-канал с инструкциями CashFlow/«Меркурия».

подробнее

@vklader

Мошенники представляются Bitmalware, Vutereck, Xscalp, Radenfi, Zewdex, Oveodex, Cexwex, Scalpmoon, Zamdex, Xaymart

Нашли десятки доменов этой схемы обмана. Это массово разворачиваемый комплект фейковых криптобирж.

На момент проверки 26 августа 2026 года полностью открываются следующие сайты:

- bitmalware.com
- oveodex.com
- cexwex.com
- zamdex.com
- vutereck.com
- radenfi.com
- zewdex.com
- xaymart.com
- scalpmoon.com
- xscalp.pro

источник

@vklader

Психологический крючок: «Добавлю свои»

Мошенник «Андрей Наумов» через Gem Space предлагает схему покупки монеты в ido, даже «свои» деньги добавляет, если не хватает. На самом деле, всё нарисован. Картинки, смарт-контракт предлагает, а потом куда-то все деньги пропадают. Только фантики остаются.

@vklader:

Спасибо за сигнал. Это типичный развод на крипте.

Предложение доплатить из своего кармана — манипулятивный прием социальной инженерии. У жертвы снижается критический порог восприятия риска, так как возникает ощущение, что «партнёр» искренне заинтересован в успехе и сам рискует деньгами.

Манипуляция часто сопровождается заявлениями об «ограниченной аллокации» или «закрывающемся окне входа», чтобы у человека не было времени на проверку фактов.

подробнее

@vklader

Мошенники пишут с telltrue@inbox.ru

Через сайт теллтру я обратилась за помощью в возврате средств от брокера-мошенника. Со мной связался юрист. Он представился Кузнецовым Михаилом Владимировичем. Объяснил, что они находят средства, в иностранном банке открывается счет, я перечисляю необходимые комиссии и средства будут зачислены мне на расчетный счет.

После этого я должна отдать вознаграждение согласно заключенному договору. При этом я уточняла, что все средства мне вернут, если вопрос не будет решен. 05.12.25 я заключила договор с ООО «ЮК «СОЛО» инн 7701514092. Перечислила им 610 долларов сша на открытие счета в OPM Security Corporation Bank. Счет был открыт. После этого я перечислила вчении всего времени на разного рода комиссии 22587,56 долларов сша. Денег я так и не получила. Сайт банка заблокирован. С 3 августа…

источник

@vklader

https://t.me/vklader?direct Сообщить информацию, задать вопрос, дать сигнал вы можете в прямых сообщениях каналу.

Белый список. Почему его у нас нет

Здравствуйте. У вас только чёрный список? Или белый есть?

@vklader:

Белого списка нет. Мы не готовы брать на себя ответственность за рекомендации, когда речь идёт о финансовых услугах.

Обычно такими вещами как белый список интересуются финансово безграмотные люди, которые считают, что можно где-то обогатиться в интернете. Надо только узнать где.

Это называется верой в волшебство. Сначала таких людей обманывают те, кто обещает 5-10-20-50-100-1000% в месяц. Потом те, кто обещает вернуть украденное.

Но мест с доходностями, которые их интересуют, а ещё и без рисков, просто не существует. А обычный доход по надёжным инструментам в районе уровня инфляции (до 10% годовых) таких людей привлечь не в состоянии, так как денег у них «последние 50 тысяч».

подробнее

@vklader

Боту Platonbonus стоит доверять?

Нет, доверять боту @ Platonbonus_bot не стоит. В Telegram подобная схема с «бонусными» ботами почти всегда является мошеннической.

Основные признаки обмана у таких ботов:

- Требование «проверочного» платежа. Главный признак развода — просьба перевести деньги (например, 100–500 рублей) для «верификации аккаунта», «оплаты комиссии за вывод» или «открытия кошелька». После перевода деньги вам не выплатят, а могут потребовать еще один платеж.
- Лёгкие деньги. Обещания платить за простые действия вроде подписки на каналы, кликов или просто за ежедневный вход.
- Принудительные приглашения. Бот блокирует вывод средств, пока вы не приведёте 5–10 друзей, за счет чего мошенники распространяют бота среди новых пользователей.
- Полная анонимность. У проекта нет юридических реквизитов, официальной поддержки или лицензии.

источник

@vklader