Дмитрий Белов-Леонтьев ушёл от уголовной ответственности

«Такой вспомнился Дмитрий Белов-Леонтьев. Активно завлекал в финансовую пирамиду S-Group. Где он теперь? Почему не сидит, как Халиков?»

Иван Иваныч:

На сентябрь 2026 года Дмитрий Белов-Леонтьев, судя по открытым данным, находится на свободе и связан с Санкт-Петербургом. Его прежняя страница во «ВКонтакте» действует: в июле 2025 года там появился очередной личный видеоролик. В реестрах также числится действующий одноимённый петербургский ИП, занимающийся грузовыми перевозками и торговлей стройматериалами. Публичных сведений о задержании, розыске или предъявлении обвинения Белову-Леонтьеву я не нашёл.

Роль Белова-Леонтьева в продвижении S-Group действительно была заметной. Он проводил презентации и бизнес-школы, назывался «топ-лидером». Сама пирамида хвасталась, что его команда достигла оборота в 10 млн долларов, а ему якобы полагался бонус в 500 тысяч долларов. Это…

источник

@vklader

Клиенты обвиняют юриста Артура Омельченко

«Омельченко Артур Николаевич, фирма «Жизнь без долгов», г. Санкт-Петербург. Занимается банкротством физических лиц. Берёт деньги и пропадает. Пострадало много людей».

@vklader:

Сигнал выглядит обоснованным: это не единичная жалоба.

«Жизнь без долгов» на Лиговском проспекте, 87 связывает себя с ИП Омельченко Артуром Николаевичем: ИНН 780728403044, ОГРНИП 318784700254357. ИП действует с 2018 года; среди дополнительных видов деятельности есть юридические услуги.

В отзывах за 2026 год несколько клиентов описывают сходную картину: договор на банкротство, рассрочка примерно по 21 500 ₽ в месяц, полная оплата, но заявление в арбитражный суд не подано, связи с исполнителем нет. Один автор пишет о 215 000 ₽, другой — о 12 платежах по 18 000 ₽; ещё один утверждает, что объединился примерно с 15 людьми. Это именно…

источник

@vklader

Трейдер Евгений «Лига богатых», «ImpulsAI») оставит без штанов

Канал «Лига богатых [сообщество Евгения]» направляет к @AnalitikEvgen_Ru. Этот контакт ранее использовался в связке с «ИИ-системой Oracle», «Первым финансистом», «Партнёрством на миллион» и аккаунтами @FinKurator_EvgeniyRu, @EvgViktorovich_Svr. Схема — сначала заманить в закрытый канал, затем через личную переписку подвести к «депозиту», оплате «активации», комиссии, налога или «разморозки» денег.

На скриншотах — типичный прогрев: обещание дохода «от 500 000 ₽ в первый же месяц», демонстрация обеспеченной жизни, торговые графики и вечное «осталось несколько мест». Особенно красноречиво сообщение: «все места разобрали», но после отпуска внезапно нашлись ещё четыре. Это не отбор клиентов, а давление дефицитом, чтобы человек не успел проверить предложение.

«ImpulsAI» — просто вывеска без разработчика, юрлица, сайта, документации, аудита алгоритма и верифицируемой…

источник

@vklader

Артём Рошиор (Ten Club) не отдаёт деньги

Хочу поделиться информацией о Артём Рошиоре. Было подано обращение в ОБЭП, полицию, 0 эффекта. У него был инвест клуб ten club, позиционирует себя долларовым миллионером, в итоге собрал деньги с людей, не возвращает большую часть денег, пострадавших десятки. С 2022 года не могу вернуть 11066$.

источник

@vklader

«Медкомиссия с курьером»: как устроена схема

В Telegram действует канал «Медосмотры и медицинские справки» — в присланных материалах указана ссылка t.me/medical_Russia2002, около 275 подписчиков. От его имени предлагают «все виды медицинских комиссий» для трудоустройства, медицинские книжки и справки. Приманка проста: обещают сделать всё быстро, недорого и без обычного прохождения врачей.

Человеку, которому для работы подземным рабочим в Мирном понадобилась медкомиссия, собеседник почти сразу назвал цену — примерно 5,5–6,5 тысячи рублей. Никаких вопросов о здоровье, перечне специалистов, анализах и обследованиях не было. Вместо этого неизвестный пообещал: «Курьер привезёт вам», «Запускаю в работу», — а затем запросил паспорт и прописку. Когда клиент спросил, куда переводить деньги, ему ответили: «Документы сначала скинете», добавив для успокоения: «Оплата не так важна».

источник

@vklader

Дай доказательства скама!

«Чо ты мне ссылки на статью кидаешь? Кинь доказательства, где людей кидают там, прямые доказательства скама давай».

@vklader:

Слабоумные не в силах понять, что пирамиды так устроены, что до поры до времени людей, которые считают себя обманутыми, там нет.

Наоборот, они считают, что заработали, так как много разных цифр в личном кабинете, а иногда и «выводят USDT».

Потом они осознают дичайший обман, но поздно. Так будет и с лохотроном С8 (ЦЕ ВОСЕМЬ, или как его там называют адепты).

Прямые доказательства — это не «мне кто-то сказал», а условия самой схемы и публичные признания её участников. Они собраны здесь.

@vklader

«Возврат всем» (ИП Никита Барулин) звонит купившим авто

«Недавно приобрела автомобиль, позвонили с номера и предложили вернуть деньги за страховки. Не знаю, доверять ли им или нет, подскажите, мошенники или нет?»

@vklader:

Это похоже не на «возврат денег от страховой», а на навязчивую услугу посредника, который за вознаграждение оформляет отказ от страховок и допуслуг.

ИНН из сообщения действительно принадлежит действующему ИП Барулину Никите Аркадьевичу, деятельность — юридические услуги; те же ИНН и ОГРНИП опубликованы на сайте «Возврат всем».

Но это не подтверждает, что именно «Марина» с указанного мобильного номера уполномочена получать ваши документы: на сайте другие телефон и почта, а в мессенджере — личный номер и Telegram.

Настораживает и сам звонок сразу после автокредита: по этому номеру уже есть сообщение о таком же обращении на следующий день.

подробнее

@vklader

Страхование вкладов: сколько реально защищено

Когда люди говорят «вклад застрахован», они обычно имеют в виду простую формулу: «если банк рухнет, вернут 1,4 миллиона». Формула верная, но слишком грубая.

АСВ и его разъяснения исходят из другого правила: возмещение составляет 100% суммы вкладов и счетов в одном банке, включая начисленные проценты, но в обычной ситуации не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Это означает, что лимит считается не по каждому вкладу отдельно, а по сумме всех ваших остатков в конкретном банке. Если у человека в одном банке лежат 900 тысяч на вкладе и ещё 800 тысяч на накопительном счёте, страхуется не 1,7 млн полностью, а только 1,4 млн. Остальное превращается в требование к банку в ходе ликвидации или банкротства.

Вторая типичная ошибка.

@vklader

Насколько рискован криптокошелёк Antarctic Wallet

@antarctic_wallet_bot стоит доверять?

@vklader:

Коротко: уровень риска заметно выше, чем у собственного некастодиального кошелька.

Подробнее анализирует Иван Иваныч:

- @antarctic_wallet_bot указан как официальный бот на сайте antarcticwallet.com.
- В реестре Финнадзора Кыргызстана существует ОсОО «Антарктик Воллет»: зарегистрировано 21 апреля 2025 года, лицензия № 167 выдана 20 мая 2025 года и пока действует. Разрешённый вид деятельности — оператор обмена виртуальных активов на территории Кыргызстана. Руководителем указан Урмат Мырзабеков. Запись регулятора.

Главный риск — кошелёк кастодиальный. Согласно пользовательскому соглашению, криптовалюта клиентов может находиться на общем Omnibus Wallet, а приватными ключами управляет сама компания. То есть отображаемый в боте баланс — фактически обязательство оператора перед пользователем.

разбор полностью

@vklader

Канал мошенников МегаПромо имеет не только регистрацию в РКН, но и метку A+ от Telegram. @vklader

Суд арестовал дизайнера Иннополиса Азата Тухватуллина по делу пирамиды «Финико»

Мещанский районный суд Москвы 1 сентября отправил под стражу на два месяца казанского предпринимателя и дизайнера Азата Анасовича Тухватуллина. О решении стало известно 4 сентября из базы суда; ходатайство об аресте поступило от Следственного департамента МВД России после задержания Тухватуллина в Татарстане.

Тухватуллину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Следствие проверяет версию о том, что он мог быть непубличным организатором финансовой пирамиды Finiko: якобы именно Тухватуллин предложил создать проект, профинансировал запуск платформы и её рекламу. Эта версия основана на показаниях депортированного из ОАЭ сооснователя Finiko Эдварда Сабирова.

В ВК vk.ru/azatt1988 до сих пор висит рекламный пост от 11 февраля 2021 года с рекламой пирамиды и реферальной ссылкой с номером 103430.
подробности

@vklader

FinCEN раскрыл устройство азиатских скам-центров

3 сентября FinCEN выпустил подробный отчёт о мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Документ основан на банковской отчётности, блокчейн-аналитике, открытых данных и материалах правоохранительных органов.

Описана следующая цепочка:

1. контакт через соцсеть, мессенджер или сообщение «ошиблись номером»;
2. романтическая либо инвестиционная легенда;
3. регистрация на фиктивной торговой платформе;
4. покупка криптовалюты через легальный обменный сервис;
5. перевод активов на подконтрольный преступникам адрес;
6. иногда — повторная атака под видом возврата денег.

По данным, приведённым FinCEN, заявленные потери американцев от инвестиционных афер с цифровыми активами выросли с $907 млн в 2021 году до $7,2 млрд в 2025-м. Документ также упоминает изъятие 503 фиктивных инвестиционных сайтов.

Это официальное подтверждение модели, которую люди видят фрагментарно: «случайное» знакомство, персональный консультант, красивый кабинет и перевод…

источник

@vklader

Где скам-центры покупают сайты, счета и отмывание денег

Инвестиционные и романтические аферы часто выглядят как работа отдельных мошенников. Один человек знакомится с жертвой в социальной сети, другой представляется аналитиком, третий помогает внести деньги на торговую платформу. После исчезновения сайта создаётся впечатление, что преступная группа закрылась.

В действительности значительная часть такого бизнеса устроена иначе. Скам-центру необязательно самостоятельно разрабатывать сайты, регистрировать компании, искать банковские счета и строить систему вывода криптовалюты. Практически всю необходимую инфраструктуру можно приобрести у сторонних поставщиков.

Подробности этой модели раскрыло американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в предупреждении, опубликованном 3 сентября 2026 года. Ведомство описало так называемые гарантийные маркетплейсы — посреднические площадки, соединяющие мошеннические центры с продавцами скам-услуг.

очень подробно

@vklader

Снять самозапрет на ставки и казино досрочно нельзя

С 1 сентября 2026 года в России действует государственный самозапрет на азартные игры. Человек сам вносит себя в закрытый перечень ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) — после этого легальные казино, залы автоматов, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у него ставки или допускать к игре.

Полезная опция для лудоманов и членов их семей. Однако нелегальные игорные сервисы продолжат разводить людей на деньги.

Новый механизм не способен технически остановить нелегальные офшорные казино, сайты без лицензии и криптопереводы им. Поэтому при зависимости разумно одновременно удалить приложения букмекеров, поставить банковские лимиты и попросить близкого контролировать доступ к деньгам.

Как оформить

@vklader

Travel Advantage, Александр Перевезенцев: не связывайтесь

1.join. traveladvantage. com оцени на лохотронность.

2.По поводу новой компании,MLM ,Travel advantage elite ,НОВАЯ тема Перевезенцев,есть шанс что нормальная? Это закрытый клуб по продажам, путешествий! Тоже бонусы, баллы за учёбу, привлечение людей и всё такое ,есть смысл продолжать там ?спасибо

ОТВЕТ:

Это лендинг платного тревел-клуба Travel Advantage, который прямо связан с MWR Life (внизу страниц стоит ©2013–2025 MWR Life и т.п.). Проект находится в чёрном списке ЦБ, этого достаточно, чтобы не иметь с ним дел.

Есть бесплатный “Guest” (без карты/обязательств) и платные уровни:

VIP: $19.97/мес + $20 активация

ELITE: $119.97/мес + $120 активация

На чекауте прописано, что это регулярные списания, а отмена/возврат завязаны на условия: полный возврат в первые 14 дней после активации, но если успел что-то забронировать/купить через Travel Advantage в эти 14 дней — право на возврат теряется.

подробнее

@vklader

Обман! «Каждый депозит проходит страхование в ЦБ РФ»

Эту фразу используют мошенники при реализации обмана, рассчитанного на самых глупых людей. Ведь только очень глупый человек назовёт перевод на карту неизвестного человека депозитом и поверит, что ЦБ в принципе может нечто подобное «страховать».

Фраза содержится в большом числе скам-каналов, например, Миллион за неделю | Магия инвестиций, Капитал Движения | Стратегии Роста, Путь к Первому Миллиону, Формула Богатства | Стратегии Роста, Девочка и инвeстиции, Заработок в телефоне | Удаленка, Безопасная крипта | Учись • Участвуй • Зарабатывай, Инвестируй и зарабатывай, Прямая дорога к успеху, Формула КриптоБогатства | Ежедневный капитал, CryptoLiza | Прозрачные инвестиции, Инвест Будущее | Строй своё завтра, Ваша лидерша | Вершина инвестиций, Каждый капитал начинается с небольшого вклада, Руководство разумного инвестора, CryptoMuse | Женский взгляд…

источник

@vklader