Лжетрейдер Матвей Волконский приступил к сбору паствы

Лохотронные каналы массово раскручивают нового выдуманного трейдера Матвея Волконского.

Якобы его подписчики много зарабатывают, просто повторяя его сделки. «Он делится своими точками входа и полностью ведет каждую сделку. Канал открывается для новеньких всего 1 раз в полгода!»

Рынок криптовалют привлекает множество спекулянтов, а там, где есть жажда легкой прибыли — появляются и мошенники. Те, кто продаёт или «дарит» торговые сигналы, часто используют целый арсенал уловок. Вот самые популярные схемы обмана:

https://vklader.ru/cryptorazvod/signals/

источник

@vklader

OMT (Honee): скам с летальным исходом

Более года назад @vklader предупредил, что OMT (HoneeAI) это скам, но некоторым надо убедиться на своей шкуре. Рассказывает жертва криптомошенников:

— Хочу сообщить о вопиющем факте мошенничества. История этих инвестиций начиналась очень красиво и многообещающе: искусственный интеллект и некастодиальный кошелёк. Но в итоге компания OMT и её суперинструмент HoneeAI оказались лишь красивой легендой и приманкой для доверчивых людей.

Мошенники, называвшие себя «наставниками» (один из них — Максим @MaksAN322), подбивали людей брать кредиты и инвестировать. И многие повелись.

А несколько дней назад, как мы подозреваем, они сами запустили фишинговые ссылки, выдавая это за взлом и DDoS-атаки. У тех, кто перешёл по ним, сразу взламывали кошелёк: начинался слив токена Honee_BEP_20, что обрушило его…

весь рассказ

@vklader

В истории про то, как сервис с российскими корнями Miro (Андрей Хусид, Олег Шардин) продали за $1,79 млрд, надо помнить, что инвесторами, которые пять лет назад проинвестировали сервис по оценке $17,5 млрд, сплошь были именитые фонды (Iconiq Growth, Accel, Atlassian, Dragoneer, GIC, Salesforce Ventures, TCV).

Массовый ИИ, который убивает оценку и перспективу облачных сервисов, уже был совсем близко, но даже профессиональные финансисты не заметили этот фактор. И получили минус 90% на свои вложения.

@finside

Обманули в Morgan Metrics

Меня зовут Илья и я хочу придать огласке свою историю, месяц назад меня обманом завели торговать на бирже с этой компанией morganmetrics.com, сказали что это не брокерская, а аналитическая компания, в итоге непонятно как за месяц я потерял с ними почти 10000 евро.

Я понимаю, что свои деньги не верну, но очень хочу свою историю предать огласке.

@vklader:

Если есть подробности, пришлите — дополним этот текст.

источник

@vklader

Мошенница представляется как Наталья Меркулова

Повелся на мошенническую схему, всем известную Наталью Меркулову, настоящее имя которой Анна Гайдук.

Я не скинул последний, финальный по ее словам перевод в размере 10000 рублей, и мне написал ее адвокат, скинул какую то ксиву, в интернете написано что он исключен из адвокатской палаты, но тем не менее насторожила очень эта его устав, я как и любой человек испугался, в сообщении были все данные обо мне, всех моих близких, впредь до места жительства, номеров родных и близких, так же написал что я должен оплатить все эти переводы, то есть налог, а так же 1/10 от суммы, всего я перевел 8,000 рублей. После того как я отказался переводить последнюю сумму в размере 10000 она написала что обращается в…

источник

@vklader

Мошенница представилась как Светлана Рыбко

Здравствуйте, мне написала женщина, представилась Рыбко Светланой Анатольевной, общались с ней больше месяца, она рассказала мне что можно зарабатывать на торговле криптовалютой, просит подключить свой криптокошелек к какому-то телеграм боту @cryptotrading2144_bot, проверьте пожалуйста информацию.

@vklader

да, мошенница.

источник

@vklader

Как разведёт на деньги Polymex Ecosystem

Расскажите, пожалуйста про проект Polymex Ecosystem, приглашают туда.

@vklader:

Это мошенники. Избегайте участия в проекте Polymex Ecosystem (иногда фигурирует как Polymex AI). Они обманывают, что якобы зарабатывают на прогнозах в Polymarket.

Если вас туда приглашают, скорее всего, человек либо сам обманут, либо пытается заработать на вас реферальные бонусы. Почему это скам:

- Нереалистичная доходность. Проект обещает инвесторам пассивный доход от 1% до 3,5% в день. Создатели утверждают, что такие деньги генерирует некий «ИИ-бот», делающий ставки на крипто-платформах (например, Polymarket). В реальности ни один легальный инвестиционный инструмент не способен гарантировать такую ежедневную прибыль.
- Признаки пирамиды (Понци). Вся система держится на привлечении новых участников. Доход старым инвесторам выплачивается исключительно за счет вложений новых. Проект имеет…

источник

@vklader

BEVEROU LLC — переименованная финансовая пирамида BEFREE

BEVEROU (joinbeverou.com, @beverou)— не новая компания, а ребрендинг матричной «кассы взаимопомощи» BEFREE, у которой Банк России ещё в 2021 году обнаружил признаки финансовой пирамиды. Меняются вывеска и сайты, но источник выплат остаётся прежним: деньги новых участников.

Связь двух названий подтверждается самой сетью:

- Партнёры прямо объявляли переход «от BEFREE к BEVEROU» и обещали сохранить прежний маркетинг.
- Telegram-канал @ beverou раньше назывался BEFREE. В его архиве остались вебинары «BEFREE — путь к деньгам», призывы приводить гостей и обещания быстрых доходов. Теперь в описании указан сайт joinbeverou .com. Это тот же канал с тем же цифровым идентификатором, а не новая независимая организация.
- На новом сайте по-прежнему упоминаются старые программы EveryDay и AutoHouse, к которым добавлена программа…

источник

@vklader

«9:41 store»: франшиза ни за что не отвечает

Прошу обратить вас внимание на следующую ситуацию. Получается владельцы франшизы никак не отвечают за действия своих франчайзи, никаким контролем там и не пахнет.

Обращение по ситуации с магазином «9:41 store» (СПб, ул. Псковская, д. 34). Пострадавших более 90 человек, ущерб ~10 млн руб. Сеть известна по всей России, магазин имел высокие рейтинги (4.9-5.0) и предлагал предзаказ техники (iPhone, iPad, MacBook, PlayStation, Samsung) с 100% предоплатой и сроком 20-30 дней.

Контракты заключались с июля по 9 сентября (наличные/карта). 9 сентября магазин закрылся, телефон недоступен. Сеть 9.41 отказывается от ответственности за данный филиал. Заявления поданы в УМВД Адмиралтейского района (онлайн) и отдел полиции №1 (ул. Якубовича, 16), прогресса нет. Средства и товары не возвращены.

источник

@vklader

Мошенники назвались Favorite Crypto Exchanger

Здравствуйте, проверьте пожалуйста этот обменник (favoritecryptoex. net), можно ли ему доверять?

@vklader:

Доверять favoritecryptoex.net (@favoritecrypto_exchanger) не стоит. Это подделка под «обменник».

Домен зарегистрирован лишь 9 июля 2026 года, владелец скрыт; независимой репутации и трафика нет.

На сайте заявляется история сервиса с 2021 года и связь с польской Buycoin Sp. z o.o., но фактический домен появился только два месяца назад. При этом сама Buycoin указывает, что с 1 июля 2026 года уже не оказывает услуги обмена криптовалют.

У «обменника» есть связанный домен favoritecryptoex.com; он фигурирует на том же IP-кластере. Его пометили как подозрительный.

У настоящего Buycoin есть отдельная карточка на BestChange с историей почти семь лет; Favorite Crypto там не представлен как самостоятельный обменник.…

источник

@vklader

Украинцев заманивают в пирамиду Меркурий / Cash Flow

«Меркурий»/Cash Flow, по старым публикациям, появился в 2013 году в Украине, организатором назывался уроженец Крыма Дмитрий Васадин; Delo.ua ещё в 2015-м писал о блокировке ПриватБанком счетов функционеров «Меркурия» как структуры с признаками пирамиды; Банк России сейчас прямо относит Cash Flow Fund / Potok Cash / «Поток Cash» к проектам с признаками финансовой пирамиды.

Ниже — список топ-лидеров, лидеров и админов чатов Cash Flow / «Поток Cash» / «Меркурий».

1. Ирина Левченко
2. Валентин Майстус
3. Людмила Штанько
4. Наталия Сохань
5. Галина Денисенко
6. Марина Борщ
7. Наталья Захарова
8. Алина Загородняя
9. Алина Самофалова
10. Нина Кукшинова
11. Iryna Algiz-Norna
12. Анна Наумова
13. Артур Залюбовский
14. Денис Игнатьев
15. Надежда Романов
16. Лариса Петренко

17 и далее

@vklader

«К сожалению, и я оказался жертвой данного проекта! Еще в мае месяце я попытался вывести депозит со своего кошелька и как следствие кошелек был вскрыт и все средства были выведены! А в данный момент люди в шоке, если раньше Honee = 1usdc, то сейчас в 20 раз меньше! Обидно, что люди брали кредиты под данный проект, а сейчас остались без денег, но с кучей реальных обязательств! Мне кажется, надо объединятся в группы по месту нахождения и подавать групповое заявление о мошенничестве!!!»
Отсюда: https://vklader.ru/trading/honeeai/#comments

@vklader

Почему битко•н

В русскоязычной криптосреде принято писать название самой старой криптовалюты так: биткоин. Но ни один криптоэнтузиаст не объяснит вам, почему через «и», а в соседней фразе — блокчейн через «й». Ведь лексически окончания слов bitcoin и blockchain одинаковы. И по-английски, и по-русски на слух звучит краткое «и».

Языковые традиции таковы, что в похожих — кстати, немногочисленных — случаях используется буква «й»: контейнер, трейлер, бойлер, брейншторм, спойлер, «Забриски-пойнт».

Издательский дом «Коммерсант» практикует «биткойн». Аналогично поступает газета «Ведомости», а вот РБК пишет «биткоин». На сайте Банка России встречаются оба наименования, хотя заметно, что в официальных документах чиновники стремятся избегать слово, предпочитая «цифровые активы».

Чтобы не оскорблять чувства криптоверующих и наши лингвистические соображения — Вкладер решил в дальнейшем называть главную криптовалюту битко•ном.

источник

@vklader

Они завлекли в пирамиду С8 / LX сотни человек каждая

Лохотрон C8 Club построил наглядную систему мотивации своих вербовщиков: участникам присваивают военные звания в зависимости от размеров созданной ими структуры. Чем больше приведено людей, тем выше «офицерское звание» и обещанная награда.

Карьерный рост напрямую связан с расширением структуры. «Лейтенантом» становится участник, у которого имеется 30 человек в трёх поколениях. Следующая ступень почему-то называется «младший лейтенант» для неё требуется уже 70 участников. Для «капитана» заявлено 150 человек, для «майора» — 500.

Расследует Иван Иваныч:

Далее требования становятся совсем масштабными: в схеме фигурируют ступень на 1500 участников (полковник), «генерал-майор» на 5000, «адмирал» на 10 000 и «маршал» на 100 000. Одновременно обещают дорогостоящие награды — от электроники до автомобиля, жилья и выплат в битко•нах.

Ранг позволяет…

подробности

@vklader