Наши публикации с разоблачениями этой пирамиды заполонили защитники лоховоза. Но вместо лицензии, аудита и понятного объяснения происхождения дохода они повторяли почти одинаковые фразы: «мне платят», «никто никого не заставляет», «критики просто не разобрались».

Получился готовый словарь пирамидального мышления. Эти фразы встречаются не только у участников C8/LumenX — ими защищали «Финико», S-Group, #ПотокCash и десятки других пирамид.

Разбираем риторику лохозомби.

@vklader

«Я увидела у вас родовую воронку в четвёртом поколении. Она перекрывает любовь, деньги и женскую энергию. Если не провести очищение сейчас, дальше будет хуже».

Такое сообщение выглядит персональным и пугающим. На самом деле его одновременно получают десятки людей. «Родовая воронка» — удобная конструкция для выкачивания денег: её невозможно увидеть, измерить или окончательно устранить.

Эта формулировка встречается в сетке сменных «духовных наставниц» — Веры, Адель, Эммы, Алисы и других персонажей. Детали обмана.

@vklader

Проптрейдинг FundedNext впервые попал в список ЦБ

Это заметнее очередного анонимного псевдоброкера: FundedNext — международно продвигаемый бренд проптрейдинга.

В этой схеме клиент платит за прохождение испытания, после которого ему обещают доступ к «финансируемому» торговому счёту и долю результата. Лохотрон в значительной степени.

Ключевой вопрос — действительно ли клиент получает капитал для операций на реальном рынке либо торгует в симуляции, а выплаты зависят преимущественно от сборов новых участников испытаний.

Пропфирмы находятся между обучением, компьютерной симуляцией и финансовой услугой. Пользователи нередко воспринимают «funded account» как настоящий брокерский счёт, хотя модель может быть иной. Регулятор считает это нелегальным оказанием профессиональных услуг на финансовом рынке.

В чёрном списке ЦБ есть ещё как минимум восемь записей, которые достаточно уверенно относятся к проптрейдингу — продаже челленджей и «финансируемых» торговых счетов.…

источник

@vklader

Лондонские криптообменники заподозрены в криминале

Британский регулятор сообщил о совместной операции с налоговой службой и полицией против трёх физических точек, предположительно оказывавших незарегистрированные услуги P2P-обмена криптовалюты. Владельцам выдали требования прекратить деятельность.

FCA подчёркивает, что в Великобритании сейчас нет зарегистрированных операторов P2P-криптообмена. Регулятор рассматривает такие точки как потенциальный канал перемещения и отмывания преступных доходов.

Расследования скам-центров часто заканчиваются на криптокошельке. Эта операция показывает следующий уровень цепочки — физические посредники, превращающие наличные и банковские переводы в криптовалюту либо обратно.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.

Читайте нашу книгу про обман в крипте:

Сообщить о мошенниках или задать вопрос
Памятка о возврате от мошенников
Телеграм-канал и чат Вкладер
Белый список инвестиций

источник

@vklader

Лжеброкер Strifor обманул Google

Лжеброкер из чёрного списка ЦБ Strifor (Mauritius) Ltd кинул в Google жалобу, якобы наш текст про Stritfor нарушает авторские права.

В описании претензии сказано, что «объекты творчества, охраняемые авторским правом — «логотип Strifor» (черно-золотое изображение с буквой «S»), созданный сотрудником компании Strifor (Mauritius) Ltd., были опубликованы с нарушением моих авторских прав» («Copyright protected creative works — «strifor logo» (with black and gold image with letter «S») which was created by an employee of Strifor (Mauritius) Ltd.) and published in violation of my copyright on the web pages listed below»).

Легко увидеть, что это не так.

Текст состоит из вопроса пользователя и ответа, ничьи права не нарушаются.

В подобных случаях мы подаём апелляцию в Google и дублируем информацию в…

источник

@vklader

Как западных мужчин разводят сервисы знакомств с фальшивыми украинками LoveForHeart, SofiaDate, AmourFeel, BravoDate, AmourFactory, AmourMeet, MySpecialDates

На скриншоте рекламируется loveforheart.com. Сам сайт заявляет, что все собеседники реальные и профили проверяются. Оператором указаны кипрская Astrasoft Projects Ltd и связанная британская Lumintix Solutions Limited. Последняя действительно существует: зарегистрирована в Великобритании в апреле 2025 года; контролирующее лицо — Anastasiia Butovets, проживающая на Кипре.

Но схема монетизации настораживает сильнее всего. Пользователь покупает «кредиты» за переписку, фотографии, видео и другие действия. По отзывам, чтобы просто получить возможность запросить прямые контакты женщины, необходимо сначала потратить порядка 5000 кредитов. Пользователи сообщают о суммах около £1000–£1500 только до стадии обмена контактами.

Разоблачение

@vklader

В январе 2025 года мы предупредили, что в MacrosMatic вкладываться нельзя. Но нашлись-таки. Деньги не вернуть, но зато вот в розыск объявили жулика Максима Федотова.

@vklader

Мошенники обманут на login-vfsglobal.com

Проверьте мне пожалуйста этот сайт login-vfsglobal.com и человека, Алан Алиев.

@vklader:

Это фишинговый клон VFS Global. Сайт login-vfsglobal.com выдаёт себя за «Официальный визовый центр» для Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана и предлагает вход в личный кабинет для записи на британскую визу.

Но настоящий VFS Global прямо предупреждает: запись возможна только через его домены vfsglobal.com, а похожие адреса используются мошенниками.

У настоящего сервиса адреса выглядят так:
visa.vfsglobal.com/uzb/en/gbr
visa.vfsglobal.com/kgz/en/gbr
visa.vfsglobal.com/tjk/en/gbr

источник

@vklader

Мошенники представляются Skyvision Capital?

Вы владеете какой-либо информацией о компании (если так это можно назвать) Skyvision capital?

@vklader:

Если предлагают обычному человеку переводить деньги «в SkyVision Capital» ради дохода — это мошенничество.

Настоящий венчурный фонд инвестирует в стартапы и работает с профессиональными инвесторами, а не собирает у частных лиц «депозиты» в Telegram. Особенно если обещают фиксированную прибыль, просят USDT на личный кошелёк, предлагают «активацию» или требуют доплату за вывод.

Не переводите деньги. Пришлите ссылку, @username и адрес кошелька — можно будет установить, кто именно прикрывается этим названием.

skyvisioncapital.com, это не «инвестплатформа» для частных вкладов, а небольшой крипто‑венчурный фонд / family office из Гонконга. Он заявляет инвестиции и консалтинг Web3‑стартапам; среди портфельных компаний называет Animoca Brands, Kraken, Dapper Labs и…

источник

@vklader

Мошенники сделали фальшивый сайт регулятора Бангладеш

Просто наверно такие дела в телеграм и ватсап не ведутся. Я читала просто про разоблачение платформы и задала вопрос правда ли это мошенническая компания. Они мне позвонили и стали предлагать свои услуги.

Оплата по факту получения денег. А может ли регулятор из Бангладеш за 3 дня присудить мне деньги?

У меня там столько и не было, моральный ущерб и т.д. а платформа к Бангладеш не имеет никакого отношения. У меня проблема была с криптокошельком. Всем спасибо за участие.

ОТВЕТ:

Это фальшивый регулятор: Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC), Bhaban E-6/C, Agargaon Sher-e-Bangla Nagar Administrative Area Dhaka-1207, Bangladesh; support@sec-bd.us, +91 (33) 7127-9139 (sec-bd.us). Сайт настоящего BSEC www.sec.gov.bd

источник

@vklader

Что стало с главными зазывалами в пирамиду Финико. Серия 1

Звёзды пирамиды Финико от 9 уровня и выше. Что случилось с ними после краха пирамиды в 2021 году?

Ниже — 33 человека, для которых удалось найти привязку к 9-му, 10-му уровню либо к стоявшему выше статусу — «вице-президент», «первый вице-президент», «директор сети». Это поимённый список, который можно обосновать открытыми источниками.

33

@vklader