Максим Белоусов о гивах Портнягина

Лет 6 назад я познакомился с Портнягиным очно, когда покупал гив по рекомендациям товарища, говорит «предпринимательскую аудиторию, Макс обещают, давай зайдем!» стоило 150к у. е.

По факту налили половину ботов, другую половину чтобы выполнить гарант налили с вообще не бизнес аудитории типа аккаунтов Гуфа, блогеров обзорщиков. В чате спонсоров нас было больше 100.

Все были недовольны, но только я высказал что это обман. На что Дима мне в личку написал, если я не ссыкло приезжай лично поговорим.

Ну я и приехал на Арму в Москве, мне не сложно было, но я был единственный кто решился. Остальные с их слов не хотели портить отношения с Димой. Я прождал Диму больше часа пока он занимался важными вещами.

что было дальше

@vklader

Игорная лицензия Анжуана. Почему не надо доверять

Когда казино или букмекер пишет, что у него есть «лицензия Анжуана», это не значит, что перед вами надёжный и хорошо контролируемый сервис. Максимум, что из этого следует, — некая структура под брендом Anjouan Gaming внесла оператора в свой реестр. Причём сама эта структура прямо оговаривает важную вещь: её «verification» подтверждает только факт статуса лицензии и не является одобрением или рекомендацией сервиса. То есть уже на уровне собственных правил регулятор говорит: наличие лицензии не равно качеству, честности или безопасности площадки.

Второй тревожный момент — защита игрока здесь заметно слабее, чем многие представляют. В правилах Anjouan Gaming сказано, что споры сначала должны решаться напрямую с оператором, а сам Anjouan Gaming не выступает медиатором, арбитром, расследователем и не принимает решения…

источник

@vklader

Мошенники делают вид, что они «Россия 24»

Канал мошенников мимикрирует под государственное СМИ, называясь Россия 24 /7. Описание: «Самое главное из жизни России: новости, анонсы мероприятий и интересные места. Подписано 19 ваших контактов».

Причём последнюю фразу показывают абсолютно всем.

Рекламируют явный скам, например:

Мошеннический канал «Стратегия роста Доход 24/7» (описание: «Хватит смотреть — пора зарабатывать. Готовые решения, эксклюзивная информация, реальные возможности. Официально: лицензия ЦБ РФ, награды от первых лиц 🇷🇺 Закрытое сообщество. Без воды. Делаем, пока другие только обещают. РКН №480436915».

источник

@vklader

Как Александр Друзь продвигал финансовую пирамиду

Мы уже разбирали, какую помощь финансовой пирамиде Life Is Good оказали Владимир Соловьёв, Григорий Лепс, Владимир Познер, Олег Газманов. А вот ещё одна узнаваемая личность незаслуженно забыта.

Александр Друзь активно участвовал в продвижении пирамиды.

В годовом отчёте пирамиды размещено его обращение, он назван «официальным партнёром международного холдинга Life is Good, президентом международного интеллектуального клуба «Нонтривиал клаб», магистром игры «Что? Где? Когда?»

Вот он поёт дифирамбы пирамиде и лично её организатору Роману Василенко:

— Я пристально наблюдаю за развитием и становлением компании Life is Good, и на мой взгляд, за прошедшее время компания достигла значительных успехов, показав свою важность, значимость и конкурентоспособность, удостоена престижных национальных премий. Далее.

@vklader

Пирамидчики приплели TYZ Ventures и Mapleqorex

«Cегодня Pulse Platform вроде как получила лицензию MSB в Канаде, а также совместно с Tyz ventures фондом выкупили основную долю Mapleqorex Inc, у которой есть MSB лицензия. Как думаете насколько это хорошо? И не могли бы вы проверить подлинность лицензии, как вы делали с Польской и Панамской лицензией? Вот ссылка, которую они прикрепили: fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-fra. А также если поискать в реестре все компании находятся в Канаде, а эта компания которую они купили находится в Эстонии, разве это правильно? или она может находиться в другой стране.

@vklader:

Запись Mapleqorex в FINTRAC настоящая. Но это не инвестиционная лицензия и вообще не подтверждение надёжности Pulse Platform. Такая запись в значительной степени формальна, а жулики любят создавать элементы официальности вокруг…

источник

@vklader

Todayprice (Игорь Галузин) не платит по долгам

Крупнейший иск к Игорю Галузину подал Руслан Задоя — на 44 млн рублей.

ООО «Тудейспрайс Инвест» (ИНН 7814820774) было включено в реестр операторов инвестиционных платформ 31 октября 2023 года. Банк России затем согласовывал правила платформы в 2024-м и новую редакцию правил Today Invest 16 июля 2025 года. То есть изначально это действительно был легальный оператор инвестиционной платформы — само упоминание нахождения в реестре ЦБ в тот период было корректным.

Но 12 февраля 2026 года ЦБ принудительно исключил компанию из реестра. Формулировка регулятора достаточно серьёзная — за «неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений» закона № 259-ФЗ об инвестиционных платформах.
источник

@vklader

Эльвира Глухова пользовалась статусом члена правления АОИП

Обвиняемая в мошенничестве и признающая теперь долги на 3,5 млрд рублей Эльвира Глухова, бравировала статусом членом правления Ассоциации организаторов инвестиционных платформ (АОИП).

Более того, на сайте в разделе команда и платформы она присутствует до сих пор.

Это ещё одно указание на то, что участие в ассоциациях и подобных объединениях создаёт дополнительное доверие, но никак по факту не защищает поверивших инвесторов. Участие конкретно в АОИП стоит 15 000 рублей в месяц.

источник

@vklader

Игорь Манн и Максим Поташев поддержали рухнувшую пирамиду

Аmir Future Forum прошёл 10–11 декабря 2021 года в Алматы (в Доме приёмов «Бакшасарай») после скама МФП «Amir Capital Group» (конец ноября), выступавшей генеральным спонсором и организатором мероприятия.

Известный маркетолог Игорь Манн и магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев официально выступали на этом мероприятии в качестве приглашённых звёздных спикеров (хэдлайнеров). На этом мероприятии продолжали презентации фактически скамных криптопроектов ACG и реализацию их токенов.

Наиболее активным соучастником в реализации токенов скаппроектов и в массовом профессиональном обмане граждан являлась Наталья Имприс: руководитель Amir Media, член правления и региональный амбассадор данной МФП, которую правоохранительные органы обделили почётным званием Заслуженной аферистки России с полной конфискацией имущества, добытого преступным путём, и заслуженным отдыхом на максимальный срок!

источник

@vklader

Vishnya_P2P / «Vishnevskii P2P»: жертв ищут через соцсеть Threads

Канал Vishnya_P2P / vishnya_p2p предлагает якобы бесплатные «связки»: купить SOL на известной бирже Bybit и тут же продать значительно дороже на малоизвестной площадке. В закрытом Telegram-канале указан контакт @vladislavvishnevski.

На присланных скриншотах схема выглядит так:

«купили на Bybit по 120$, продали на Biledex по 135$»
«купили на Bybit по 121$, продали на Bitnoxer по 133$»

То есть подписчику обещают примерно 10–12,5% практически на одном круге. Уже это выдаёт классический развод с «межбиржевым арбитражем». На ликвидной монете SOL такой устойчивый разрыв между реально работающими биржами не существует: его мгновенно выбирают арбитражные роботы. Если неизвестная площадка якобы постоянно покупает SOL на 10% дороже рынка, это обман.

источник

@vklader

Как разводят мошенники на VK знакомствах

— Хочу поделиться моей историей. Познакомился с девушкой на VK знакомствах. Через недельку плюс-минус общения и даже разговоров по видеосвязи, предложила заработать на криптовалюте под руководством мастера в своём деле — племянника-аналитика.

Я так как в этом деле ничего не понимаю, долго отнекивался, но в итоге согласился. Связались мы по скайпу с его племянником Стасом, он провёл даже со мной небольшое обучение, вникнуть в суть. Я перевёл по данным им реквизитам для начала 50 тысям, через платформу MEXC и BYBIT через мой аккаунт перевёл на неизвестную торговую платформу cewarek. com на свой созданный с их помощью счёт.

Далее я поработал по сделкам в этой платформе под управлением уже трейдера Алексея Заидина около недели, я начал подозревать, что это развод.

чем закончились подозрения

@vklader

Почему кошелёк Orax это пустышка для обмана

Интересует ваше собственное мнение о кошельке Orax. Не взятое чужое мнение из Интернета, а собственное мнение с фактами и личным опытом.

@vklader:

Наше мнение состоит в том, что не следует лезть в крипту, если вы не в состоянии самостоятельно оценить кошелёк | сайт | монету | биржу с точки зрения рисков. В принципе. Не следует.

Что касается сайта orax.one, то не надо иметь личный опыт, чтобы сделать вывод, что связываться с ним не следует. Этот вывод мы уже делали здесь, а ниже есть новые разоблачающие подробности. Железобетонные.

Содержание

- Выдуманная команда
- Поддельный аудит
- Показатели нарисованы
- Контакты «аудиторов» вызывают отдельные вопросы

источник

@vklader

Фальшивые биржи назвались Vertexcrypto, Еxoder, Joybit, Coinziro

Найден ещё один куст фальшивых криптообменников, используемых данными мошенниками.

У Bitnoxer есть очень близкие клоны: vexery.com, sellswap.org, polymarket.solutions. Все четыре сайта называют себя разными «биржами», но используют один и тот же лондонский адрес, Company No. 15284730, VAT GB-388429101, практически дословный текст о «регулировании FCA» и одинаковую структуру разделов.

А вот ещё домены мошенников

@vklader

Чем опасен конкурс «Лучший папа» для вашей безопасности

Это фишинг под видом безобидного голосования за знакомого, конечная цель которого — получить доступ к аккаунту жертвы в MAX и затем распространять схему дальше от её имени.

1. Приманка приходит от знакомого в Telegram. Сообщение максимально бытовое: «Я участвую в конкурсе “Лучший папа — 2026”, поддержи меня голосом». Здесь работает доверие к отправителю. Причём вполне вероятно, что сам отправитель уже стал жертвой аналогичного фишинга или его аккаунт используется для рассылки.
2. Жертву отправляют на поддельное голосование. На adelaide-salon.com/alexander****ev нарисован полноценный «конкурс»: фотографии участников, ФИО, счётчик голосов, кнопки, раздел «О нас», FAQ. Всё это нужно только для того, чтобы человек не насторожился. Сам домен совершенно не похож на сайт конкурса или MAX. Более того, в…

источник

@vklader

Почему Lumajob не надо доверять

1. Я искала удаленно работу. Эти lumajob сами вышли на меня. Предложили простую работу. Я, конечно, заподозрила неладное вроде оплатить их услуги или учебу, но никак не думала, что будет именно так. Скинули ссылку якобы рабочую для администраторов маркетплейса. Скачивать нужно из их источника. Телефон меня сразу предупредил, что приложение ненадлежащего качества, но я не послушала и скачала. Далее телефон завис, и до сих пор не может в себя прийти. Приложение просило много разрешений. Они полностью захватили мой телефон. Посыпались смс с МКК о том, что на меня берут ЗАЙМЫ!!!! ОДИН ЗАЙМ ТОЧНО НА МЕНЯ ВЗЯЛИ В РАЗМЕРЕ 40000Р . Теперь я буду это все разгребать. Мать в декрете, хотела найти подработку, в итоге загнали в долги!!! Умоляю, будьте…

источник

@vklader

Как «Финская улочка» (Юлиу Пантя) завела в тупик в Тюмени

Проект Юлиу Пантя был построен на активном привлечении частного капитала в строительство загородных домов, а затем сам Пантя оказался банкротом. В собственном заявлении он оценивал непогашенные требования кредиторов в 574,1 млн рублей.

Юлиу Пантя запустил проект в Тюмени в 2020 году. Под брендом «Финская улочка» строились коттеджные проекты в «Зелёных холмах», деревне Зубарева, позднее LAGOM; затем предприниматель начал проекты в Московской области и заявлял о выходе в другие регионы и Грузию.

Особенность модели — строительство во многом за деньги инвесторов, а не только на банковский проектный кредит. Пантя сам описывал схему так: инвесторы финансируют проект, после продажи домов получают вложения и долю прибыли. В интервью 2022 года он говорил, что из прибыли проекта 65% отдавалось инвестору, 35% оставалось организатору.

что пошло нет так

@vklader

Crypto Bot заморозил активы

Пользовался Crypto Bot (@send / @CryptoBot) около 3х лет. 30 сентября 2026 решил вывести примерно $630 USDT.

Сначала создал вывод на адрес в сети Solana, и его заморозили. Сначала требовалась верификация, но у меня нет технической возможности ее пройти. Потом поддержка ответила: «Мы отклонили ваш вывод, средства были возвращены на ваш баланс. К сожалению, вывод средств на данный адрес невозможен в связи с выявленным риском. Пожалуйста, используйте другой адрес для вывода.»

Я сразу сделал новый вывод на адрес в сети TRON (на который ранее многократно успешно выводил). После этого аккаунт заморозили. Появилось уведомление:

«Ваш аккаунт заморожен. Доступ к аккаунту был приостановлен. Вы можете вывести средства до 14 окт. 20:21»

С этого момента все выводы заблокированы. Средства находятся на удержании. Поддержка отвечает только шаблонами («запрос передан специалисту», «сроков нет»).

@vklader

«Я уже вывел своё»: как участники пирамид становятся дропами

Один из любимых аргументов защитников финансовых пирамид: «Я уже вывел всё, что вложил». Но в криптопирамидах эта фраза может означать не только то, что раннему участнику заплатили деньгами поздних. Зачастую человека одновременно превращают в часть платёжной инфраструктуры мошенников.

«Прибыль» человеку начисляют в USDT, а вывод предлагают через P2P. Участник отдаёт криптовалюту и получает рубли на свою карту. Но отправителем рублей может оказаться вовсе не покупатель USDT, а жертва другого мошенничества, которой преступники просто дали реквизиты этого «инвестора».

Организаторам такая схема крайне удобна: криптовалюта движется через одни кошельки, рубли — через совершенно другие карты, а конечными получателями становятся десятки или сотни участников. Сам организатор пирамиды нигде не светится.

После изменений 2025 года особое значение имеет статья 187 УК.

подробнее

@vklader

Почему статья 172.2 УК РФ не работает до краха пирамиды

Почему до краха пирамид не возбуждают уголовные дела по статье 172.2. (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества)?

ОТВЕТ:

Видимо, потому что между «это очень похоже на пирамиду» и «есть достаточные данные для уголовного дела по 172.2» лежит довольно большая дистанция.

До краха нет потерпевших, и позиция обвинения будет шаткая, так как у крупных пирамид всегда есть признаки реальной деятельности.

По самой статье нужно доказать не просто сбор денег у населения, а конкретную конструкцию: деньги или иное имущество привлекаются в крупном размере, выплаты ранним участникам идут за счёт денег новых участников, и при этом нет инвестиционной или иной законной деятельности, сопоставимой по объёму с объёмом привлечённых средств. Это прямо записано…

источник

@vklader