Эльвира Глухова пользовалась статусом члена правления АОИП

Обвиняемая в мошенничестве и признающая теперь долги на 3,5 млрд рублей Эльвира Глухова, бравировала статусом членом правления Ассоциации организаторов инвестиционных платформ (АОИП).

Более того, на сайте в разделе команда и платформы она присутствует до сих пор.

Это ещё одно указание на то, что участие в ассоциациях и подобных объединениях создаёт дополнительное доверие, но никак по факту не защищает поверивших инвесторов. Участие конкретно в АОИП стоит 15 000 рублей в месяц.

источник

@vklader

Игорь Манн и Максим Поташев поддержали рухнувшую пирамиду

Аmir Future Forum прошёл 10–11 декабря 2021 года в Алматы (в Доме приёмов «Бакшасарай») после скама МФП «Amir Capital Group» (конец ноября), выступавшей генеральным спонсором и организатором мероприятия.

Известный маркетолог Игорь Манн и магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев официально выступали на этом мероприятии в качестве приглашённых звёздных спикеров (хэдлайнеров). На этом мероприятии продолжали презентации фактически скамных криптопроектов ACG и реализацию их токенов.

Наиболее активным соучастником в реализации токенов скаппроектов и в массовом профессиональном обмане граждан являлась Наталья Имприс: руководитель Amir Media, член правления и региональный амбассадор данной МФП, которую правоохранительные органы обделили почётным званием Заслуженной аферистки России с полной конфискацией имущества, добытого преступным путём, и заслуженным отдыхом на максимальный срок!

источник

@vklader

Vishnya_P2P / «Vishnevskii P2P»: жертв ищут через соцсеть Threads

Канал Vishnya_P2P / vishnya_p2p предлагает якобы бесплатные «связки»: купить SOL на известной бирже Bybit и тут же продать значительно дороже на малоизвестной площадке. В закрытом Telegram-канале указан контакт @vladislavvishnevski.

На присланных скриншотах схема выглядит так:

«купили на Bybit по 120$, продали на Biledex по 135$»
«купили на Bybit по 121$, продали на Bitnoxer по 133$»

То есть подписчику обещают примерно 10–12,5% практически на одном круге. Уже это выдаёт классический развод с «межбиржевым арбитражем». На ликвидной монете SOL такой устойчивый разрыв между реально работающими биржами не существует: его мгновенно выбирают арбитражные роботы. Если неизвестная площадка якобы постоянно покупает SOL на 10% дороже рынка, это обман.

источник

@vklader

Как разводят мошенники на VK знакомствах

— Хочу поделиться моей историей. Познакомился с девушкой на VK знакомствах. Через недельку плюс-минус общения и даже разговоров по видеосвязи, предложила заработать на криптовалюте под руководством мастера в своём деле — племянника-аналитика.

Я так как в этом деле ничего не понимаю, долго отнекивался, но в итоге согласился. Связались мы по скайпу с его племянником Стасом, он провёл даже со мной небольшое обучение, вникнуть в суть. Я перевёл по данным им реквизитам для начала 50 тысям, через платформу MEXC и BYBIT через мой аккаунт перевёл на неизвестную торговую платформу cewarek. com на свой созданный с их помощью счёт.

Далее я поработал по сделкам в этой платформе под управлением уже трейдера Алексея Заидина около недели, я начал подозревать, что это развод.

чем закончились подозрения

@vklader

Почему кошелёк Orax это пустышка для обмана

Интересует ваше собственное мнение о кошельке Orax. Не взятое чужое мнение из Интернета, а собственное мнение с фактами и личным опытом.

@vklader:

Наше мнение состоит в том, что не следует лезть в крипту, если вы не в состоянии самостоятельно оценить кошелёк | сайт | монету | биржу с точки зрения рисков. В принципе. Не следует.

Что касается сайта orax.one, то не надо иметь личный опыт, чтобы сделать вывод, что связываться с ним не следует. Этот вывод мы уже делали здесь, а ниже есть новые разоблачающие подробности. Железобетонные.

Содержание

- Выдуманная команда
- Поддельный аудит
- Показатели нарисованы
- Контакты «аудиторов» вызывают отдельные вопросы

источник

@vklader

Фальшивые биржи назвались Vertexcrypto, Еxoder, Joybit, Coinziro

Найден ещё один куст фальшивых криптообменников, используемых данными мошенниками.

У Bitnoxer есть очень близкие клоны: vexery.com, sellswap.org, polymarket.solutions. Все четыре сайта называют себя разными «биржами», но используют один и тот же лондонский адрес, Company No. 15284730, VAT GB-388429101, практически дословный текст о «регулировании FCA» и одинаковую структуру разделов.

А вот ещё домены мошенников

@vklader

Чем опасен конкурс «Лучший папа» для вашей безопасности

Это фишинг под видом безобидного голосования за знакомого, конечная цель которого — получить доступ к аккаунту жертвы в MAX и затем распространять схему дальше от её имени.

1. Приманка приходит от знакомого в Telegram. Сообщение максимально бытовое: «Я участвую в конкурсе “Лучший папа — 2026”, поддержи меня голосом». Здесь работает доверие к отправителю. Причём вполне вероятно, что сам отправитель уже стал жертвой аналогичного фишинга или его аккаунт используется для рассылки.
2. Жертву отправляют на поддельное голосование. На adelaide-salon.com/alexander****ev нарисован полноценный «конкурс»: фотографии участников, ФИО, счётчик голосов, кнопки, раздел «О нас», FAQ. Всё это нужно только для того, чтобы человек не насторожился. Сам домен совершенно не похож на сайт конкурса или MAX. Более того, в…

источник

@vklader

Почему Lumajob не надо доверять

1. Я искала удаленно работу. Эти lumajob сами вышли на меня. Предложили простую работу. Я, конечно, заподозрила неладное вроде оплатить их услуги или учебу, но никак не думала, что будет именно так. Скинули ссылку якобы рабочую для администраторов маркетплейса. Скачивать нужно из их источника. Телефон меня сразу предупредил, что приложение ненадлежащего качества, но я не послушала и скачала. Далее телефон завис, и до сих пор не может в себя прийти. Приложение просило много разрешений. Они полностью захватили мой телефон. Посыпались смс с МКК о том, что на меня берут ЗАЙМЫ!!!! ОДИН ЗАЙМ ТОЧНО НА МЕНЯ ВЗЯЛИ В РАЗМЕРЕ 40000Р . Теперь я буду это все разгребать. Мать в декрете, хотела найти подработку, в итоге загнали в долги!!! Умоляю, будьте…

источник

@vklader

Как «Финская улочка» (Юлиу Пантя) завела в тупик в Тюмени

Проект Юлиу Пантя был построен на активном привлечении частного капитала в строительство загородных домов, а затем сам Пантя оказался банкротом. В собственном заявлении он оценивал непогашенные требования кредиторов в 574,1 млн рублей.

Юлиу Пантя запустил проект в Тюмени в 2020 году. Под брендом «Финская улочка» строились коттеджные проекты в «Зелёных холмах», деревне Зубарева, позднее LAGOM; затем предприниматель начал проекты в Московской области и заявлял о выходе в другие регионы и Грузию.

Особенность модели — строительство во многом за деньги инвесторов, а не только на банковский проектный кредит. Пантя сам описывал схему так: инвесторы финансируют проект, после продажи домов получают вложения и долю прибыли. В интервью 2022 года он говорил, что из прибыли проекта 65% отдавалось инвестору, 35% оставалось организатору.

что пошло нет так

@vklader

Crypto Bot заморозил активы

Пользовался Crypto Bot (@send / @CryptoBot) около 3х лет. 30 сентября 2026 решил вывести примерно $630 USDT.

Сначала создал вывод на адрес в сети Solana, и его заморозили. Сначала требовалась верификация, но у меня нет технической возможности ее пройти. Потом поддержка ответила: «Мы отклонили ваш вывод, средства были возвращены на ваш баланс. К сожалению, вывод средств на данный адрес невозможен в связи с выявленным риском. Пожалуйста, используйте другой адрес для вывода.»

Я сразу сделал новый вывод на адрес в сети TRON (на который ранее многократно успешно выводил). После этого аккаунт заморозили. Появилось уведомление:

«Ваш аккаунт заморожен. Доступ к аккаунту был приостановлен. Вы можете вывести средства до 14 окт. 20:21»

С этого момента все выводы заблокированы. Средства находятся на удержании. Поддержка отвечает только шаблонами («запрос передан специалисту», «сроков нет»).

@vklader

«Я уже вывел своё»: как участники пирамид становятся дропами

Один из любимых аргументов защитников финансовых пирамид: «Я уже вывел всё, что вложил». Но в криптопирамидах эта фраза может означать не только то, что раннему участнику заплатили деньгами поздних. Зачастую человека одновременно превращают в часть платёжной инфраструктуры мошенников.

«Прибыль» человеку начисляют в USDT, а вывод предлагают через P2P. Участник отдаёт криптовалюту и получает рубли на свою карту. Но отправителем рублей может оказаться вовсе не покупатель USDT, а жертва другого мошенничества, которой преступники просто дали реквизиты этого «инвестора».

Организаторам такая схема крайне удобна: криптовалюта движется через одни кошельки, рубли — через совершенно другие карты, а конечными получателями становятся десятки или сотни участников. Сам организатор пирамиды нигде не светится.

После изменений 2025 года особое значение имеет статья 187 УК.

подробнее

@vklader

Почему статья 172.2 УК РФ не работает до краха пирамиды

Почему до краха пирамид не возбуждают уголовные дела по статье 172.2. (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества)?

ОТВЕТ:

Видимо, потому что между «это очень похоже на пирамиду» и «есть достаточные данные для уголовного дела по 172.2» лежит довольно большая дистанция.

До краха нет потерпевших, и позиция обвинения будет шаткая, так как у крупных пирамид всегда есть признаки реальной деятельности.

По самой статье нужно доказать не просто сбор денег у населения, а конкретную конструкцию: деньги или иное имущество привлекаются в крупном размере, выплаты ранним участникам идут за счёт денег новых участников, и при этом нет инвестиционной или иной законной деятельности, сопоставимой по объёму с объёмом привлечённых средств. Это прямо записано…

источник

@vklader

Вячеслав Каулье заманивает в лохотрон Micron Global (SkyWay)

— Нашёл зазывалу из Алматы с персональной реферальной ссылкой.

Вячеслав Каулье — @kosmoskv, реферальный логин alpo. Он ведёт каналы на RuTube/YouTube и прямо предлагает: «Регистрация в Micron Global в мою структуру», публикуя персональную ссылку с /ref/alpo. Отдельно подчёркивает регистрацию «в мою первую линию» и обещает личную поддержку и инструменты. В материалах продвигаются «доли», «дивиденды», «совладение мировой корпорацией» и инвестиции в uST. В описаниях присутствуют также Telegram @kosmoskv и VK-профиль Каулье.

Есть и существенное изменение самой вербовочной схемы после 1 октября. Micron Global теперь официально предлагает пакет MY TEAM, где размер «дисконта» непосредственно зависит от числа завербованных покупателей: без активных партнёров — 1:380; если пакет купили два приглашённых — 1:480; четыре…

источник

@vklader

«В городе Тольятти действует организация с явными признаками финансовой пирамиды. Сбор денег на входе, дальнейшее получение выплат. USDT. Руководитель некто Натан или Нейтон. Многие хвалят, вроде как выводят нормальные суммы. У вас есть какая-то информация об этом?»

@vklader:

Очень много информации про пирамиду #C8Club: https://vklader.ru/category/piram/

@vklader

Обман! Электроника из Дубая с «возвратом 22%»

@stock_mobile — мошенники?

@vklader:

Нашлось сразу несколько серьёзных признаков скама.

Канал «Электроника по низким ценам» обещает технику из Дубая с «кешбэком / TAX Refund до 22%». Но официальный НДС в ОАЭ — всего 5%. Причём туристу возвращают не весь НДС: Федеральная налоговая служба ОАЭ удерживает 13% от суммы возвращаемого VAT плюс 3,60 AED за транзакцию.

То есть государственный «Tax Refund 22%» просто не существует.

Более того, официальный возврат предназначен туристу: нужны паспорт, приобретённый товар, подтверждение выезда из ОАЭ и валидация покупки через Planet при выезде. Это совсем не похоже на описанную продавцами схему «мы купили вам телефон в Дубае — 22% придёт на вашу российскую карту.

В принципе, этого достаточно, но вот что ещё

@vklader

Как вашего ребёнка разведут в игровом боте в ТГ (пример SWAGA)

ВК показывает в ленте инфомусор из сообществ, на которые вы не подписаны. В половине из них продвигают скам, ведущий в Telegram.

Например, это некие боты, использующие слова Swaga, Литвин, Mellstroy.

В таких игровых ботах обычно разводят не «игрой», а этапом вывода.

По тому, что видно по SWAGA, схема выглядит так: есть игровой бот @swagaplaybot, а @authswagabot — по сути входная/авторизационная прокладка, ведущая в приложение SWAGA через deep-link Telegram. В открытой выдаче это именно «Launch @authswagabot», а сам бот запускается как SWAGA. Кроме того, в поисковой выдаче всплывает домен app-swaga.ru, зарегистрированный только 22 января 2026 года, что плохо сочетается с образом «давно работающего надёжного сервиса».

Типовая механика развода там такая

@vklader

Наговорил видео для мошенников. Что делать?

Близкий человек по наивности связался с мошенниками.

Записал видео-контент для тестового задания. В итоге мошенник сам объяснил, что планирует использовать его лицо как «говорилку» в сомнительных каналах.

Прислал скриншот с Евгением (Лига богатых) как пример.

Договор заключен не был, деньги присылали только на текущие расходы. разрешение на использования контента не давал.

Что сделать, чтобы не стать соучастником? Буду благодарна за любой совет.

Что надо сделать:

1. Немедленно прекратить любую работу на этих людей. Не записывать «ещё один ролик», даже якобы для завершения задания, возврата денег или удаления старых материалов.
2. Сохранить всю переписку. Особенно сообщение, где мошенник сам объясняет, как собирается использовать лицо, и присланный пример с «Лигой богатых». Нужны скриншоты с датами, username/телефонами.

и самое главное

@vklader

Фальшивый журналист. «Пишу про мошенничество и помогаю тем, кто попался»

Мошенник @respondents1921 под видом журналистки шарит по телеграм-чатам и предлагает помощь в возврате потерянных денег.

Легенда такая: «Пишу про финансовое мошенничество, скам-биржи и мошеннических брокеров. Сама в своё время через это прошла — попала на поддельную крипто-биржу, потеряла $4100, после чего и начала системно разбираться в теме и собирать истории пострадавших».

При попытке вступить в чат Вкладера произошёл такой диалог, после которого «Алина» исчезла. Вы скажете, что, может, Алина действительно журналистка?

Нет. Фото взято из данного сервиса, где оно сгенерировано ИИ.

источник

@vklader

Такая схема обмана называется «dormant funds»

Это классическое мошенничество по схеме «невостребованное наследство / dormant funds», причём сделано чуть аккуратнее обычного: мошенник использовал имя реального топ-менеджера Lloyds Banking Group и настоящий адрес банка.

Уильям Чалмерс действительно существует. На 2026 год он является Executive Director и Chief Financial Officer Lloyds Banking Group. На официальном сайте банка указано, что CFO он стал ещё в августе 2019 года. Адрес «25 Gresham Street, London EC2V 7HN» тоже настоящий и используется структурами Lloyds.

Но именно на этом достоверность письма заканчивается.

Главная улика — адрес отправителя: abarros@sme.ao. Он не имеет никакого отношения к Lloyds. Домен sme.ao принадлежит Serviço de Migração e Estrangeiros — Службе миграции и иностранцев Анголы.

ещё детали

@vklader

«Альфа-банк сам виноват. Всрал свою репутацию, связавшись с ними. Сетевики как саранча»

Joker высказывает мнение об MLM-программе «Свой в Альфе»:

Цель: втюхать и показать сколько втюхано, а что будет дальше уже не особо вникают. Наверняка это те же самые сетевики, которые в своих млм занимались самовыкупами чтобы закрыть квалификации. Заработка с этого нет, но есть понт и восхваление. Мыльные пузыри.
Но альфа банк сам виноват, всрал свою репутацию связавшись с ними. Сетевики как саранча. Их нельзя близко подпускать. Они уничтожат и выжгут любую репутацию. Даже если изначально вполне себе неглупые люди все посчитали и вроде как у них в умах это все было выгодно. Но стоит только открыть калитку и запустить основную массу сетевиков, как начинается вот подобное: втюхивание любой ценой, обман, манипуляции. И совершенно логично, что теперь форумы забиты…

источник

@vklader