Фальшивый журналист. «Пишу про мошенничество и помогаю тем, кто попался»

Мошенник @respondents1921 под видом журналистки шарит по телеграм-чатам и предлагает помощь в возврате потерянных денег.

Легенда такая: «Пишу про финансовое мошенничество, скам-биржи и мошеннических брокеров. Сама в своё время через это прошла — попала на поддельную крипто-биржу, потеряла $4100, после чего и начала системно разбираться в теме и собирать истории пострадавших».

При попытке вступить в чат Вкладера произошёл такой диалог, после которого «Алина» исчезла. Вы скажете, что, может, Алина действительно журналистка?

Нет. Фото взято из данного сервиса, где оно сгенерировано ИИ.

источник

@vklader

Такая схема обмана называется «dormant funds»

Это классическое мошенничество по схеме «невостребованное наследство / dormant funds», причём сделано чуть аккуратнее обычного: мошенник использовал имя реального топ-менеджера Lloyds Banking Group и настоящий адрес банка.

Уильям Чалмерс действительно существует. На 2026 год он является Executive Director и Chief Financial Officer Lloyds Banking Group. На официальном сайте банка указано, что CFO он стал ещё в августе 2019 года. Адрес «25 Gresham Street, London EC2V 7HN» тоже настоящий и используется структурами Lloyds.

Но именно на этом достоверность письма заканчивается.

Главная улика — адрес отправителя: abarros@sme.ao. Он не имеет никакого отношения к Lloyds. Домен sme.ao принадлежит Serviço de Migração e Estrangeiros — Службе миграции и иностранцев Анголы.

ещё детали

@vklader

«Альфа-банк сам виноват. Всрал свою репутацию, связавшись с ними. Сетевики как саранча»

Joker высказывает мнение об MLM-программе «Свой в Альфе»:

Цель: втюхать и показать сколько втюхано, а что будет дальше уже не особо вникают. Наверняка это те же самые сетевики, которые в своих млм занимались самовыкупами чтобы закрыть квалификации. Заработка с этого нет, но есть понт и восхваление. Мыльные пузыри.
Но альфа банк сам виноват, всрал свою репутацию связавшись с ними. Сетевики как саранча. Их нельзя близко подпускать. Они уничтожат и выжгут любую репутацию. Даже если изначально вполне себе неглупые люди все посчитали и вроде как у них в умах это все было выгодно. Но стоит только открыть калитку и запустить основную массу сетевиков, как начинается вот подобное: втюхивание любой ценой, обман, манипуляции. И совершенно логично, что теперь форумы забиты…

источник

@vklader

«В плюсе вывела с нарисованными процентами»

Около года назад через знакомых тоже попала в подобную ситуацию с ботом Cryzen Wallet в тг.

Человек втирался в доверие к знакомой на протяжении года, в диалоге упомянул вскользь что инвестировал в этот кошелек 20к долларов, мол ему помогает торговать по сигналам его знакомый трейдер с которым они лично знакомы и познакомились на крипто конференции в Дубае . И за комиссию 25% он дает сигналы на покупку/продажу монет. Сначала в принципе смутило что это происходит именно в кошельке определенном и интерфейс кошелька какой-то топорный, но решила рискнуть и закинула туда пару сотен баксов. Стала через недели две проверять монеты сигнвлы на покупку которых он давал в закрытой группе, а там либо несуществующие активы, либо курс не совпадал с…

источник

@vklader

«Проект каждый день будет приносить 5–8% дохода»

NELLI… LISSA (@Corni11) мне со ссылкой на @vklader_chat пишет, что этот какой-то проект надёжный, что он якобы будет каждый день приносить 5–8% дохода.

Говорит, что даже достаточно начать со 100 долларов, чтобы просто посмотреть как будет приходить доход. При этом пишет, что ей даже не нужна оплата вперёд. Можно сначала заработать, а потом просто отдавать ей процент с заработка.

Мне кажется, всё это как-то слишком сладко звучит, чтобы быть правдой. 5–8% каждый день похоже на обман. Какое проект — не говорит. Пишет, что добавит в закрытый чат.

источник

@vklader

Развод! «Куплю USDT за наличные. Хороший курс. Могу подъехать».

Меня вчера развели на 5000$. У вас в чате тоже иногда пишут такие сообщения, что купят USDT за наличные, только личная встреча. Я в крипте 2 года и попал на такой скам.

Вам пишут в чат или лично:
«Куплю USDT за наличные. Личная встреча. Хороший курс. Могу подъехать».

Вы договариваетесь о встрече. Человек действительно поддерживает связь, говорит, что уже выехал, подъезжает, называет место в общем, всё выглядит максимально реально.

Но непосредственно перед сделкой появляется «последняя проверка».
Вас могут попросить проверить USDT на «чистоту», «подлинность», AML или безопасность кошелька. Для этого присылают ссылку якобы на фейк Tronscan, другой блокчейн-эксплорер или специальный сервис проверки. И вот здесь находится главный подвох.

Ссылка ведёт не на настоящий сервис, а…

источник

@vklader

«Обслуживание — 0 ₽», как банки выносят плату в уведомления

Бесплатное обслуживание карты ещё не означает, что пользоваться ею бесплатно. Отдельной строкой банк может брать деньги за «уведомления об операциях», «мобильное информирование» или «СМС-сервис».

При цене 99 ₽ в месяц это 1188 ₽ в год — регулярный расход, который легко упустить, если смотреть только на рекламное обещание «обслуживание бесплатно».

Слово «прячут» здесь описывает способ подачи цены: наличие отдельного платного сервиса само по себе ещё не доказывает обман или подключение без согласия. Но клиенту важна общая сумма списаний, независимо от названия комиссии.

Ниже — обзор опубликованных условий на 8 октября 2026 года. У отдельных карт, зарплатных и пенсионных клиентов, подписок и премиальных пакетов могут быть другие тарифы. Годовые суммы рассчитаны за 12 платных месяцев, без приветственных периодов.

Банк и пример…

источник

@vklader

«Eldor» и «PRIVATE»: 100% в неделю от очередной команды без имён

В верхушке рейтингов появился «Eldor», он же «Элдор». При проверке 9 октября это единственное новое имя среди подтверждённых топ-3 указанных страниц. Он занимает первое место на CryptoRussia, Mining-Bitcoin, TorForex, Bitok, B-MAG и Coinmania. Остальные лидеры уже фигурировали в прежних разборах.

Источники продвижения — фальшивые отзовики EasilyTrading, CryptoRussia, Traders-Rejting, Mining-Bitcoin, TorForex, Bitok, B-MAG и Coinmania. Здесь рассматриваем денежное предложение, которое они рекламируют. Текущий топ EasilyTrading подтвердить не удалось: страница возвращает зацикленное перенаправление.

За названием «Eldor» предлагают знакомую легенду о «многовекторном копитрейдинге». Сделки якобы копируются сразу у нескольких специалистов, инвесторов распределяют по группам из 25 человек, каждому дают куратора, а прибыль ежедневно отправляют на кошелёк. Вход — от $100, комиссия команды достигает 30%. В изученных описаниях нет проверяемого списка управляющих и…

источник

@vklader

Мошенник «Михаил Гринев» лезет к участникам чатов

Переписка похожа на начало инвестиционного развода через знакомство.

Почему это обман:

1. Знакомство сразу привязано к криптовалюте. Незнакомец пишет Юлии, что решил «расширить круг общения среди людей, которым интересна крипта». При этом поводом называет общую группу. Участие в обсуждении мошенничества само по себе не означает интереса к инвестициям — собеседник приписывает адресату удобный для дальнейшего разговора интерес.
2. Ссылка на общую группу создаёт ощущение знакомства. Формула «увидел тебя в группе» помогает представить незнакомца как человека из своего круга. Но она не подтверждает ни рекомендацию администраторов, ни его добросовестность.
3. На сомнения предлагается созвон как доказательство честности. После замечания о мошенническом шаблоне он отвечает: «Можем с вами созвониться» и «убедитесь что я не мошенник». Это…

источник

@vklader

Собери команду мамонтов и будешь VIP

Все кто хоть чуть шарит в крипте, скажут вам, что в кошельках не может быть динамичных адресов (в этой пирамиде #C8Club LumenX ваш номер номер меняется каждые 6 часов, что уже обычному трейдеру или инвестору дает понимание, что это лажа).

Далее идем по вашим сигналам, торговля проводится именно на 30$ почему не на весь ваш депозит-то? Допустим ИИ бот скальпит на разных монетах по 300, 500 баксов, а не на жалкие 30$, бред? Само собой, зачем тогда депозит лезть на счете такой большой то?

Да потому, что ваш депозит уже растащен по карманам других участников, а вам дают жалкие 12 баксов с «сигнала» когда зайдет больше мамонтов, а Нейтан это тоже рисованный ИИ-тип.

источник

@vklader

Регина Пархимович заявила об уголовном деле для Екатерины Косянчук

— Я одна из многих пострадавших от м-цы Екатерины Косянчук и её дочерей Инессы Косянчук и Ульяны Золотовой, которые, получив *** деньги, купили на них квартиры в Москве.

Уже более 10 лет Косянчук остается безнаказанной с ущербом около 100 млн рублей, открыто заявляя, что у неё «связи в прокуратурах».

Например, в г. Вышний Волочек отказали пострадавшим в возбуждении уголовного дела после тройной продажи одной и той же квартиры (с фиктивной беременностью и браком её несовершеннолетней дочери), купленной на обманом полученные деньги, что повлекло за собой пострадавших в г. Москва.

Узнала я о ней из обучения известного блогера Юлии Стирмановой, которая рекламировала её как спикера своего курса, она сняла с себя всю ответственность и сказала больше её этим не беспокоить.
источник

@vklader

Родственник обвиняет саму Регину Пархимович и подал на неё заявление

— Это Регина Пархимович настоящая м-ца. Свою родню на миллионы ***. Денег насобирала, типа под бизнес такси. Под 24% годовых. Я её дядя, Разумов Михаил Алексеевич, г. Арзамас. 5,5 миллионов ей отдал под «таксопарк». Обещала купить на них такси, в лизинг. По первоначальным взносам 20% можно было 25 машин взять. Всё, нет денег. Нет машин. Нет выплат. У сестры своей также 2 миллиона взяла. У отца даже 10 миллионов и матери около 5-ти взяла. МММ с роднёй. Приезжала со столицы в Арзамас, нас окучивать. Типа у неё таксопарк, бешенная прибыль. Надо на развитие, вы в доле и 24% вам пожизненно. На ипотеки нас подсадила, обещая построить дома в Подмосковье и сдать их в аренду. 48 миллионов на мою семью, меня и жену, и 24 миллиона на сестру. Всё, с ипотеками тоже кинула, деньги забрала ипотечные, жилые дома не построила, а сараи, подделала оценки для банков, на 9-10 миллионов, и ипотеки перестала наши оплачивать, страховать, платить налоги. И эта ** ещё про кого-то ролики снимает? Я заявление на неё подал, КУСП № 16545 от 17.07.2026 зарегистрирован в УВД ОСВАО ГУ МВД России по городу Москве. Сейчас копают. В гражданский суд, дело № М-2140/2026. Так она бегает от следствия и судов. Типа, неподсудна Московским властям, т.к. прописана в Калмыкии. Там она от налогов прячет свои предприятия. Сама в Москве живёт. Купила на наши деньги квартиру за 70 миллионов, и ту просрала, ипотеку на её оформила, и банк забрал. Как и все машины в таксопарке. Тупая м-ца.

@vklader

Мошенница представилась как Дана Бектурганова

Дана Бектурганова представилась от вашей компании. Взялась помочь вернуть деньги от мошенников. Теперь предлагает открыть счёт в банке для якобы вернуть большую сумму денег. Но я не верю. Есть ли у вас такой сотрудник? И верить ли ей?

@vklader:

Сотрудника такого нет. Не верить. Мы не занимаемся возвратами, так как это невозможно почти во всех случаях. Это мошенники. Читайте памятку:

https://vklader.com/pamyatka/

источник

@vklader

Почему Dervoqi и Elqorin это мошенники

Предлагают вложить в криптотрейдинг. Минимальный вклад — $100. На сайтах по типу Криптораша отзывы положительные, но таким сайтам веры нет, похоже на накрутку.

Обещают минимум 100% прибыли в месяц. Подробнее ничего не знаю, так как еще ничего не переводил и ни с кем из них не связывался.

Возможно, поможет информация о том, что у канала есть дубликат — Dervoqi. Посты — один в один, и я очень сомневаюсь в том, что это левый «фишинговый» канал, так как посты появляются минута-в-минуту. Значит, канал принадлежит одним и тем же людям.

Еще подозрительно, что в ссылке на обзор Dervoqi стоит название проекта Eldor. В общем, прошу разобраться. Заранее благодарю.

@vklader:

Спасибо за сигнал! Это новые названия старых мошенников:

https://vklader.com/eldor/

источник

@vklader

Томас Кралов. Почему не надо связываться с ним и Evedex

Что скажете про Kralow Trading Club (Томас Кралов)?

@vklader:

Сейчас Томас Кралов активно ведёт аудиторию на Evedex — биржу, владельцем которой сам себя называет. Также в его рекламе остаётся Bybit. Ранее продвигал BingX, Bitget и Bitflex. Это подтверждается его собственными публикациями.

В посте канала @kralowalerts он объясняет: получает партнёрские комиссии от биржи, когда подписчики торгуют. Следовательно, его коммерческий интерес связан с вашей торговой активностью; сама по себе ваша прибыль для получения такого вознаграждения не обязательна. Последнее — вывод из описанной им модели.

Вход устроен через бесплатные сигналы, эфиры и предложение повторять сделки команды. В русскоязычном канале перед эфиром отдельно требуют заранее подготовить торговый аккаунт и депозит, а за инструкциями направляют через kralowtrade.com в закрытый канал.
Подробнее

@vklader

Как разводят на Claude tokens (Молодой темщик)

— Название одного из его ботов — @claudebuyerbot. Название второго бота — @raptorshop_robot. Этот канал выкупили, и я там автоматически оказался, не знаю скам ли это. говорят покупать claude tokens 10 штук минимум один клауд токен стоит 150 рублей, а чтобы вывести надо заработать минимум 5000.

@vklader:

По описанию это похоже на схему с предоплатой за обещанный заработок. Платить таким ботам не следует.

- Сначала нужно заплатить минимум 1500 рублей — купить десять «токенов» по 150 рублей. Деньги требуют ещё до получения заработка.
- Вывод закрыт до достижения 5000 рублей. Сам по себе порог не доказывает обман, но в сочетании с обязательной покупкой позволяет удерживать человека внутри схемы.

далее

@vklader

Bespalov Finance: не верьте обещанием про паспорта

Добрый день, хотел бы получить мнение о добросовестности компании Bespalov Finance, особенно в части предложений по помощи в оформлении гражданства других стран. Спасибо.

@vklader:

Не платите Bespalov Finance за обещание гражданства: публичные предложения вызывают серьёзные вопросы.

На «Вкладере» опубликовано письмо читателя «Осторожно! Беспалов Финанс и гражданство Парагвая». В нём разобраны претензии к оформлению бизнеса и предложение получить парагвайский паспорт за крупную сумму в срок до года.

Сомнения подтверждаются и нынешним содержанием сайта Bespalov Finance.

детали

@vklader