Мошенник Матвей лезет в душу с криптоскамом

Добрый день! Под видом знакомства @Matvey_orl_10 пытается разводить красивыми фотками одиноких девочек на криптоинвестиции.

Шлет фотки, добрые голосовые по утрам, старательно показывает себя образцовым «партнером» и потом в разговоре мелькают инвестиции и друг «Женя» который помогает очень хорошо заработать. Дальше не дошла еще, пока в процессе развода разводилы на реквизиты скамера. Разводила слева если что))) справа я его троллю.

Ещё про обман на знакомствах и сексе: https://vklader.ru/tag/sex/.

источник

@vklader

Анонимные мошенники предпочли Altyn Wallet

«Повёлся на красивые цифры на сайтах типа CryptoRussia про Eldor, изучил вопрос и дошел до стадии создания кошелька. Trust Wallet не понравился им, из-за комиссий, как они выразились, и они предложили создать кошелек в Altyn Wallet.

Тут-то стало всё понятно, так как слежу за вами и быстро нашел связанные материалы с Altyn Wallet. Возможно, вам будет интересна подобная связь. Заблокировал их всюду, жалобу на скам в ТГ отправил.

Сразу после публикации вами инфы про них Eldor они сменили название на Dervoqi, кстати). Спасибо за вашу работу!

@vklader

Зачем мошенники LumenX заставляют сектантов вводить волшебные коды

В финансовой пирамиде #C8Club, связанной с псевдокриптовалютной биржей LumenX, используется любопытный психологический приём: человеку предлагают не просто вложить деньги и ждать процентов, а ежедневно совершать несложные действия — получать специальные торговые сигналы, вводить их в систему и наблюдать, как увеличивается сумма на экране.

Создаётся впечатление, что участник действительно работает, совершает прибыльные биржевые операции и получает вознаграждение за свои действия. Таким образом, мошенники снимают волнение глупых людей из-за появления «денег ниоткуда». Ведь они же якобы делают полезные действия!

Содержание

- 1. Как устроена игра в заработок на кодах
- 2. Почему обещанная доходность математически абсурдна
- 3. Что на самом деле происходит при вводе «кода»

@vklader

«1000 звёзд Telegram за 1 рубль»: как пользователей заманивают в сомнительную схему GameSport

На скриншотах два Telegram-бота: «ЗВЕЗДНЫЙ КЛИКЕР» и «Gift Bank | Big Event». Оба эксплуатируют интерес к Telegram Stars — внутренней валюте мессенджера, за которую можно покупать цифровые товары и подарки.

Наиболее подозрителен первый бот. Он обещает подарить 1000 звёзд, но для их получения требует оплатить совершенно другую услугу — «аналитику на 5 дней» стоимостью 1 рубль.

Это характерная конструкция рекламной воронки, которая может вести к платной подписке, нежелательным списаниям и сбору платёжных данных. Пример.

Содержание

- Как работает приманка
- Что удалось установить: след ведёт к GameSport
- А что с Gift Bank | Big Event?
- Что делать тем, кто уже заплатил рубль

Как работает приманка

1. Обещают подарок…

источник

@vklader

Инфоуфимец Азамат Талхин затягивает на трейдинг из чёрного списка ЦБ

Сигнал: Азамат Талхин (@talhinn) предлагает начать торговлю на FxPro.

@vklader:

Банк России включил Fx Pro в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

У FxPro существует официальная партнёрская программа, позволяющая зарабатывать на привлечении трейдеров до $1 100 за привлечённого клиента при выполнении условий программы, до 55% от дохода площадки по сделкам привлечённых клиентов.

Это относится к торговле контрактами на разницу цен (CFD), а не к покупке обычных акций в долгосрочный инвестиционный портфель. С игрой на CFD связываться не стоит.

Персона выглядит сомнительно. 29 января 2024 года «Аргументы и факты» сообщали о 25-летнем Азамате Талхине из Уфы, представлявшемся бизнес-наставником и коучем.

подробнее

@vklader

Зазывалы в нелегальный трейдинг переходят на золото

В русскоязычном Telegram активно продвигается заработок на колебаниях цены золота. Вместо покупки физического металла клиентам предлагают спекуляции на XAU/USD, часто через CFD — контракты на разницу цен. Рекламируют бесплатные сигналы, VIP-клубы, торговых роботов и наставничество. За многими предложениями обнаруживается коммерческая модель привлечения клиентов на площадки из чёрного списка регулятора.

Золото обладает репутацией защитного актива. Именно эту репутацию удобно использовать в рекламе рискованной торговли с кредитным плечом на аудиторию людей, которые ничего не понимают в экономике. Однако приобретение золота и спекуляции на его цене через CFD — принципиально разные операции. В последнем случае инвестор не владеет металлом, а его результат зависит от изменения котировок, размера позиции, плеча и торговых издержек.

Кто продвигает трейдинг на золоте

@vklader

Жертв пирамиды C8Club снова развели на жадность

— Родственницу втянули в эту пирамиду #C8Club. Якобы до 17.10 акция, внесённый депозит удваивается организатором, чтобы человек мог «заработать» больше денег в течении месяца, потом зарабатываешь столько, сколько присвоено депозит. Вчера она зарегалась, а вечером он пишет то, что на фото.

Как понимаю, теперь чтобы вывести средства, нужно будет пополнить ещё баланс. Они разыгрывают какие-то мешочки и если выиграл айфон, то ты можешь купить себе любой, им отправить чек, а они возвращают тебе воображаемые деньги на счёт личного кабинета в этой пирамиде. Сегодня она поехала «разбираться». Ей, естественно, замылили глаза; сказали, что все ок. Там такая жёсткая дичь, но вот за эти дни «акции» люди будто с ума сошли, говорит у той женщины, которая её регала, телефон не…

подробнее

@vklader

Лидия Жизненко заманивает в лохотрон

В Петербурге по адресу Невский проспект, 95, действуют опасные зазывалы в финансовую пирамиду #C8Club. Метро «Площадь Восстания». Часы работы: ежедневно, с 11:00 до 21:00. Их тг-канал называется «ОФИС НЕВСКИЙ 95 ♾» (@C8bezkonechnocte).

13 октября там анонсировали презентации клуба, обучение работе с кошельками и «бизнес-треком». На 15 октября назначены две презентации C8 — в 14:15 и 18:30, а также занятия по регистрации и «бизнес-треку».

Установленные фамилии публичных спикеров

Имя | Роль по объявлениям офиса
------------------------------
Лидия Жизненко | Спикер 15 октября, статус «лейтенант»
------------------------------
Андрей Григорьев | Спикер 13 октября, статус «младший лейтенант»

Имена Нонны, Ирины, Марии, Ольги и Олега перечислены в расписании за 14 октября как встречающих посетителей. Однако объявление не раскрывает их фамилии.

источник

@vklader

Ещё про обман на знакомствах и сексе:

Как разводят мошенники на VK знакомствах
Фальшивые проститутки: Megan Models
Как разводят псевдосайты знакомств Близко Клуб, Natalie Date, Без комплексов
Как вебкамщица Карина стала трейдершей Ульяной. И Яной.
Лохотрон с эскортом Night Club Agency
Как разводят лохотроны «Без комплексов» и «Знакомство просто» (MediaMars, Павел Каневский)
Чёрный список дарительниц
Чёрный список сервисов знакомств

@vklader

«Катя» заманивает мужчин на левые сайты знакомств (svoi. chat ООО «МТ»)

Проверка присланных скриншотов и открытых источников выявила не просто подозрительную анкету, а целую воронку привлечения пользователей: от привлекательного профиля в соцсети до сайтов знакомств, на которых посетителю предлагают регистрацию и платные услуги.

Главные находки: два домена в цепочке заблокированы защитой Яндекс Браузера как опасные; один из них используется для перенаправления на разные сайты знакомств. Конечный сервис svoi.chat принадлежит установленному российскому юридическому лицу, а его тарифы предусматривают автоматическое продление подписки и повторные списания денег.

1. Как устроена цепочка

Соцсети: Katya Lybovna

Фотографии, приветствие, 18 тысяч подписчиков

campsite.bio/nlovitnas

Промежуточная страница с тремя кнопками

nnrej.flirttgalaxy.com

Предупреждение браузера об угрозе

jlover2503.top

Вторая опасная переадресация

user.svoi.chat…

источник

@vklader

Парни, Анастасия Лукина обещает 340 тысяч в месяц

В рекламе ВК сообщество «Анастасия Лукина» с явно нейросетевой фотографией деловой дамы предлагает бесплатно научить зарабатывать на криптоарбитраже, обещая доход до 340 тысяч рублей в месяц при занятости два часа в день. Для привлечения глупцов используются изображения успешной женщины, якобы полученные выплаты и история о том, как криптовалюта помогла закрыть ипотеку. И риторика инфоаяза.

Юридическое лицо, указанное рекламодателем: Gestor Advisement Campos Lopez Sociedad Limitada (Испания). Оно было официально ликвидировано в апреле 2026 года. Это говорит о том, как сквозь пальцы работает модерация ВК: мошенники указывают заведомо ложную информацию.

Фраза «Цифровая валюта закрыла ипотеку за меня» уже использовалась как минимум в двух других рекламах ВКонтакте.

Татьяна Орлова. В публикации «Вкладера» от 9 марта 2026 года фигурирует сообщество...

далее

@vklader

«Андрей AI Investing»: марафон с 25 долларов, ИИ-бот и жалобы на потерю денег

Он лжет за марафон и блокирует, когда говоришь вернуть деньги. Там еще в шапке отзывы были типа благодарных клиентов, теперь нельзя посмотреть, а после моего сообщения, что я о них расскажу, отписывают. Он торгует сам с собой. По сути люди платят за вымышленный марафон.

@vklader:

Канал «Андрей AI Investing» с аудиторией около 198 тысяч подписчиков связан с проектом «Андрей Андреевич | Pump AI Crypto», который уже фигурирует в чёрном списке.

Связь подтверждается не просто похожим названием. В старых обзорах проекта указан адрес приглашения +DZqyGeWX5EozZjhi, а сервис Telemetrio привязывает тот же идентификатор к нынешнему каналу «Андрей AI Investing». Сохранился и контакт менеджера @andraicrypto_manager. Это явные признаки переименования.

подробности

@vklader

Артём Гелий ведёт на площадку из чёрного списка

«Гелий Трейдинг» — действующий проект по продаже финансовых консультаций, обучения и торговых сигналов. Его автор Артём Гелий не только предлагает собственные платные услуги, но и публично признаёт партнёрские отношения с брокерскими компаниями. Это важная деталь: доход такого проекта может зависеть не только от успешности торговых прогнозов, но и от привлечения новых клиентов.

При этом оснований уверенно утверждать, что Гелий организовал мошенническую схему или присваивает клиентские депозиты, пока нет. Однако выявлены обстоятельства, из-за которых к его коммерческим предложениям следует относиться критически.
разбор

@vklader

Обманули в канале «Заработок из дома | Крипта это легко»

Мошенница, о которой уже писали. К сожалению, не могу никак вычленить ссылку на канал для жалобы в правоохранительные органы. В нем говорят о заработке на крипте, дают ложные финансовые обещания, используют лица известных людей, и в целом по содержанию там несколько статей уголовного кодекса.

@vklader:

Точную ссылку на канал «Заработок из дома | Крипта это легко» пока установить не удалось. По скриншоту видно название и 15 372 подписчика, но не видно публичного адреса @username. Возможно, канал частный.

Однако обнаружилась важная зацепка для расследования. Найден канал с дословно совпадающей публикацией.

В архиве канала, ранее называвшегося «Жизнь без ограничений | Золотые связки», размещён тот же текст, что на вашем скриншоте.

источник

@vklader

«Вы публикуете отзывы без доказательств»

1. У вас есть статья, где написано типо про мошенника , а доказательства есть ? Или любой человек Которому что то не понравилось можно выложить на сайт без разбирательств ?

2. @vklader и проверка информации это две разные вещи. Ты можешь сейчас про самого себя как мошенника выдуманную историю им кинуть прикрепить скрин перевода денег маме и они подтвердят что да ты мошенник. Источник наезда.

@vklader:

Информация пользователей с признаками обмана не выкладывается.

О реальных лицах запрашиваются доказательства.

Если вдруг найдено несоответствие действительности, отзыв удаляется.

Поверьте, это принципиально больше, чем делают любые сайты, на которых пользователю разрешено делать публикации, например, ВК или ТГ.

Приведите хоть один пример отзыва, который является неправдой.

@vklader

«Министр Финансов | Дмитрий»: как жулики заманивают в криптотрейдинг с помощью слов про ИИ

Обнаружена массовая рекламная кампания сомнительного трейдингового проекта, который обещает новичкам заработок по 5000 рублей за сделку. При проверке выяснилось, что одинаковую рекламу распространяют совершенно разные Telegram-каналы, а под видом успешного трейдера выступает персонаж, называющий себя «Dmitriy Strategist» (@FinancierDmitriy_Trd).

ИИ-приманка: якобы готовые сделки автоматически находит торговая система AstraAI.

Скриншоты содержат несколько явных признаков мошеннической схемы: обещания лёгкого заработка, неподтверждённые доходы, ссылку на искусственный интеллект и искусственное ограничение времени вступления.

Реклама с обещанием 5000 рублей за сделку распространялась по нескольким каналам с разными пригласительными ссылками: «НЕВЗОРОВ», «Петя Первый», «ГИБДД — Всё про законы и права», «TraderTA».

ещё информация

@vklader

BitMart швыряет клиентов

«BitMart: почему лучше не соваться» — материал с таким названием есть на нашем сайте.

Так и оказалось. Лучше было не соваться.

У BitMart серьёзный финансовый кризис: вывод средств ограничен, а биржа готовит реструктуризацию обязательств перед клиентами. На 2 октября 2026 года речь уже идёт о том, какую часть средств и в какой форме смогут вернуть пользователи. Сама компания признала ограничения вывода и привлекла финансовых консультантов.

События развивались так:

- 26 июля BitMart объявила о поэтапном закрытии. Остановка торговли была назначена на 26 августа, окончательное прекращение работы платформы — на 31 января 2027 года. При этом компания обещала сохранить вывод средств.
- После объявления начались жалобы на зависшие выводы. Сооснователь OpenGradient Мэтью Ван заявил, что…

источник

@vklader

«Oltavix», «Atlus», «Dacopiar» и «MARKET HUNT»: что скрывают новые «трейдеры» из топ‑3

В верхушке фальшивых рейтингов появились «Oltavix», «Dacopiar» и «MARKET HUNT». «Oltavix» занимает первое место в общей подборке CryptoRussia, а также на Mining-Bitcoin, TorForex, Bitok, B-MAG и Coinmania. «Dacopiar» и «MARKET HUNT» стоят на первых двух местах в разделе Telegram-трейдеров CryptoRussia.

В перечень проверяемых отзовиков входят также EasilyTrading и Traders-Rejting. Здесь нас интересуют сами каналы: кто принимает деньги, что обещает и чем подтверждает свои результаты.

«Oltavix»: удвоение за неделю и счёт без доступа

Публичное описание Telegram-канала сообщает о заработанных за сентябрь 190%. За вывеской стоит предложение «многовекторного копитрейдинга»: сделки якобы копируются сразу у нескольких аналитиков, а клиент получает пассивный доход.

В рекламном описании сотрудничества фигурируют минимальный взнос $100, комиссия команды 10–30% от прибыли и гарантия дохода 100% за неделю. Там…

источник

@vklader

Фрилансер Александр Локтионов (трейдер Богачёв) угрожает журналистам

«Трейдера Михаила Богачёва» давно разоблачили не только мы, но даже и телевизор. Наш чат в сентябре 2025 года деанонимизировал подставное лицо из канала: им оказался Александр Локтионов — фрилансер из Барнаула.

В октябре 2025 года Пятый канал выпустил расследование «Обещал закрыть кредиты, а украл деньги». Локтионов там рассказал, что заказчики оплатили ему поездку в Москву и съёмки видеоматериалов, за которые он получил почти 60 тысяч рублей. Лично с организаторами проекта, говорит, даже не встречался — инструкции приходили дистанционно.

26 сентября 2026 года Пятый канал опубликовал продолжение расследования. И оно ставит под сомнение непричастность Локтионова.

в чём интрига

@vklader

Time Capsule: криптомошенники обещают бессмертие

Можете исследовать проект Тайм-Капсула (timecapsules.xyz) и высказать свое мнение?

@vklader:

Это лохотрон, связанный со скамом OMT/Honee. За обещаниями «цифрового бессмертия» стоит продажа токенов с многоуровневым привлечением участников, то есть обмен денег на фантики.

Вот красные флаги.

1. Рост цены токена прописан организаторами.

Проект предлагает токен TC. Экосистема разделена на десять «ковчегов», каждый рассчитан на миллион цифровых капсул. После заполнения очередного «ковчега» цена должна удваиваться: $1, $2, $4 — вплоть до $512 на десятом этапе.

Но повышение продажного ценника не означает, что участник сможет продать токен за эту сумму. Для этого нужны покупатели, ликвидность либо обеспеченное обязательство обратного выкупа. Это расчёт на пирамиду с новыми дураками.

2. Программа «Апостол» — трёхуровневая реферальная система.…

источник

@vklader