Податкова посилює моніторинг: коли доходи та витрати українців починають автоматично звірятися
Автоматичне звіряння активується у випадках, коли витрати громадянина суттєво перевищують задекларовані доходи. Йдеться про придбання нерухомості, автомобілів, інвестиційні операції, великі онлайн‑платежі або регулярні витрати, які не відповідають офіційним фінансовим показникам. У таких ситуаціях система формує сигнал про можливе приховування доходів або використання неофіційних джерел фінансування.
Банки також передають податковій агреговану інформацію про рух коштів. Якщо обсяги надходжень або витрат не відповідають задекларованому статусу громадянина, система фіксує невідповідність. У таких випадках ДПС може звернутися із запитом на уточнення або запропонувати подати оновлену декларацію.
Автоматичне звіряння активується у випадках, коли витрати громадянина суттєво перевищують задекларовані доходи. Йдеться про придбання нерухомості, автомобілів, інвестиційні операції, великі онлайн‑платежі або регулярні витрати, які не відповідають офіційним фінансовим показникам. У таких ситуаціях система формує сигнал про можливе приховування доходів або використання неофіційних джерел фінансування.
Банки також передають податковій агреговану інформацію про рух коштів. Якщо обсяги надходжень або витрат не відповідають задекларованому статусу громадянина, система фіксує невідповідність. У таких випадках ДПС може звернутися із запитом на уточнення або запропонувати подати оновлену декларацію.
👍8🤬4❤3🤔3🤮3
⚡️У центрі Києва затримали авто із великою сумою готівки. Розкрито масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері — БЕБ
🤣14❤8
Злий Фіскал
⚡️У центрі Києва затримали авто із великою сумою готівки. Розкрито масштабний конвертаційний центр, через який проводили тіньові розрахунки в аграрній сфері — БЕБ
Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили в готівку та віртуальні активи.
Наслідком встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні чи експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики продукції. Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло сховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину одержаних коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись сховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
Наслідком встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні чи експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики продукції. Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло сховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину одержаних коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись сховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
❤13😁6👍3😢1
❗️ В Україні планують звірити інформацію з податкових баз із даними військового обліку.
Це дозволить виявити чоловіків, відомості про які відсутні в регістрі «Оберіг», а також знайти помилки та розбіжності у вже наявних записах.
1 вересня — порядок обміну інформацією про військовозобов'язаних. Державна податкова служба передасть Міноборони дані про громадян України віком від 18 до 60 років, щоб актуалізувати інформацію в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Таке рішення передбачене ухвалою Кабінету міністрів №981. Податкова має передати необхідні відомості протягом 90 календарних днів. Інформацію з податкового реестру використовуватимуть для автоматичної перевірки даних в Оберезі.
Завдяки цьому Міноборони зможе виявляти людей, чиї дані ще не внесені до військового реестру, а також знаходити розбіжності в інформації, зокрема щодо адреси, паспортних та інших персональних даних. У деяких випадках виправити такі невідповідності можна буде без особистого звернення до ТЦК.
Зміни також стосуються українців за кордоном. Під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за визначеними консульськими послугами перевірятимуть чинність військово-облікового документа через системи, пов'язані з регістром Оберіг.
Це дозволить виявити чоловіків, відомості про які відсутні в регістрі «Оберіг», а також знайти помилки та розбіжності у вже наявних записах.
1 вересня — порядок обміну інформацією про військовозобов'язаних. Державна податкова служба передасть Міноборони дані про громадян України віком від 18 до 60 років, щоб актуалізувати інформацію в реєстрі військовозобов'язаних Оберіг.
Таке рішення передбачене ухвалою Кабінету міністрів №981. Податкова має передати необхідні відомості протягом 90 календарних днів. Інформацію з податкового реестру використовуватимуть для автоматичної перевірки даних в Оберезі.
Завдяки цьому Міноборони зможе виявляти людей, чиї дані ще не внесені до військового реестру, а також знаходити розбіжності в інформації, зокрема щодо адреси, паспортних та інших персональних даних. У деяких випадках виправити такі невідповідності можна буде без особистого звернення до ТЦК.
Зміни також стосуються українців за кордоном. Під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за визначеними консульськими послугами перевірятимуть чинність військово-облікового документа через системи, пов'язані з регістром Оберіг.
🤮7👍6❤5🤬4
📖 Ексначальник податкової Харківщини Станіслав Денисюк подарував донці-судді майже 4,5 млн грн готівкою
Денисюк-старший очолював податкову протягом п'яти років. У 2017 році його взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави в розмірі 100 млн грн. Денисюка підозрюють у нанесенні державі збитків у розмірі 308 млн грн через податкові махінації.
Денисюк підозрювався у участі у злочинній організації, створенні та діяльності податкових фінансових схем, перевищенні своїм служевим становищем. Водночас адвокати Денисюка запевняють, що він не має відношення до "податкових схем" режиму Януковича, адже звільнився з податкової у 2012 році. Зараз Станіслав Денисюк працює адвокатом.
Денисюк-старший очолював податкову протягом п'яти років. У 2017 році його взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави в розмірі 100 млн грн. Денисюка підозрюють у нанесенні державі збитків у розмірі 308 млн грн через податкові махінації.
Денисюк підозрювався у участі у злочинній організації, створенні та діяльності податкових фінансових схем, перевищенні своїм служевим становищем. Водночас адвокати Денисюка запевняють, що він не має відношення до "податкових схем" режиму Януковича, адже звільнився з податкової у 2012 році. Зараз Станіслав Денисюк працює адвокатом.
🤬16❤4😱2😁1
Пане нардеп, може ви будете комунікувати з суспільством по своїй прямій сфері діяльності народного депутата, наприклад як член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розкажете коли в податковій зʼявиться повноційнний керівник, а не в.о.
Тему військових розробок залиште для людей зі сфери. Ну або ж ми чогось не знаємо і у вас новий бізнес?🤷♂️
Тему військових розробок залиште для людей зі сфери. Ну або ж ми чогось не знаємо і у вас новий бізнес?🤷♂️
💯49❤3🔥3🤮3🤬1
⚡️Верховна Рада у вівторок, 1 вересня, відмовилася підтримати скасування пільги на податок на додану вартість для посилок до 150 євро. Відповідні законопроєкти №15460 і №15112-д не відхилені остаточно, але повернені на доопрацювання.
👍16❤6😢3🤣2
❗️Дропи - все. Запроваджується посилена відповідальність за організацію шахрайських схем із банківськими інструментами, зокрема з «дропами», — Зеленський
Наш Президент довірливий)
Наш Президент довірливий)
😁40🤣19💯7🥱4❤2🤮1😈1
В Мінекономіки підтвердили плани щодо підвищення ПДВ і розʼяснили, як це допоможе бізнесу
Уряд пропонує створити страховий фонд, який передбачатиме відшкодування бізнесу до $10 млн першого збитку від російської атаки.
Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, який наповнюватиметься зарахунок підвищення ПДВ на 1%. Страховий внесок планують встановити на рівні 2% від вартості активу.
Програму можуть запустити на початку 2027 року, а її географія включатиме всю Україну.
Уряд пропонує створити страховий фонд, який передбачатиме відшкодування бізнесу до $10 млн першого збитку від російської атаки.
Кабінет міністрів планує створити спецфонд для страхування бізнесу від воєнних ризиків, який наповнюватиметься зарахунок підвищення ПДВ на 1%. Страховий внесок планують встановити на рівні 2% від вартості активу.
Програму можуть запустити на початку 2027 року, а її географія включатиме всю Україну.
🤬55😱4😁2❤1
⚡️ Кабмін звільнив в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух
Міністру фінансів доручили внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника Державної податкової служби або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки.
Міністру фінансів доручили внести на наступне засідання уряду кандидатури на посаду керівника Державної податкової служби або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки.
🔥22🤣9❤4👍1🤬1💅1
Forwarded from Мутні Схеми
Молекули для ворога: як хімія української Enamine опиняється у російських фармгігантів 🧪🦠
Поки Україна виборює кожен сантиметр землі, деякі бізнеси примудряються сидіти на двох стільцях. За даними розслідувачів, один із найбільших у світі виробників хімічних сполук для фармацевтики — українська компанія Enamine — продовжує постачати продукцію фармгігантам РФ, які працюють на російський ВПК та держоборонзамовлення.
За результатами розслідування виявлено наступні факти:
➡️ «Прокладки» для обходу обмежень: Матеріали та сполуки потрапляють до РФ не безпосередньо, а через ланцюжки фірм-посередників у третіх країнах. У схемах фігурують локальні дистриб'ютори, пов'язані з російськими фармхолдингами.
➡️ Клієнти в РФ: Серед кінцевих отримувачів продукції опинилися російські фармгіганти («Фармстандарт», «Хімрар» тощо), які забезпечують ліками російську армію, розробляють препарати для держзаповідей і тісно співпрацюють із Міноборони РФ.
➡️ Подвійне призначення: Дослідницькі молекули та реагенти, які експортує Enamine, використовуються не лише для цивільних ліків, а й для розробок біотехнологій та хімічних сполук, що можуть застосовуватися у військових цілях.
Поки одні віддають останнє на фронт, інші шукають лазівки для збереження прибутків за кордоном та в «сірих» зонах. Очікуємо на реакцію компетентних органів та правоохоронців.
Мутні Схеми 👍
Поки Україна виборює кожен сантиметр землі, деякі бізнеси примудряються сидіти на двох стільцях. За даними розслідувачів, один із найбільших у світі виробників хімічних сполук для фармацевтики — українська компанія Enamine — продовжує постачати продукцію фармгігантам РФ, які працюють на російський ВПК та держоборонзамовлення.
За результатами розслідування виявлено наступні факти:
➡️ «Прокладки» для обходу обмежень: Матеріали та сполуки потрапляють до РФ не безпосередньо, а через ланцюжки фірм-посередників у третіх країнах. У схемах фігурують локальні дистриб'ютори, пов'язані з російськими фармхолдингами.
➡️ Клієнти в РФ: Серед кінцевих отримувачів продукції опинилися російські фармгіганти («Фармстандарт», «Хімрар» тощо), які забезпечують ліками російську армію, розробляють препарати для держзаповідей і тісно співпрацюють із Міноборони РФ.
➡️ Подвійне призначення: Дослідницькі молекули та реагенти, які експортує Enamine, використовуються не лише для цивільних ліків, а й для розробок біотехнологій та хімічних сполук, що можуть застосовуватися у військових цілях.
Поки одні віддають останнє на фронт, інші шукають лазівки для збереження прибутків за кордоном та в «сірих» зонах. Очікуємо на реакцію компетентних органів та правоохоронців.
Мутні Схеми 👍
🤬27❤2😁1🤯1
💰 Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік.
Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата зростуть на 10-11%.
Доходи бюджету планують на рівні 5,6 трлн грн, видатки – 7,3 трлн грн.
Дефіцит бюджету – 1,6 трлн грн. Мінімальна заралата складе 9546 грн.
🪖 Видатки сектору безпеки та оборони становитимуть 4,9 трлн грн або майже 44% ВВП. Потреби самого лише Міноборони уряд оцінив у 3,76 трлн грн, з яких 1,6 трлн грн підуть на виплати військовослужбовцям.
Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата зростуть на 10-11%.
Доходи бюджету планують на рівні 5,6 трлн грн, видатки – 7,3 трлн грн.
Дефіцит бюджету – 1,6 трлн грн. Мінімальна заралата складе 9546 грн.
🪖 Видатки сектору безпеки та оборони становитимуть 4,9 трлн грн або майже 44% ВВП. Потреби самого лише Міноборони уряд оцінив у 3,76 трлн грн, з яких 1,6 трлн грн підуть на виплати військовослужбовцям.
🥴12👍4🦄2
⚡️Рада підтримала у першому читанні скасування пільги на посилки
Коли закон набуде чинності, на посилки з AliExpress та Temu нараховуватимуть 20% ПДВ.
Коли закон набуде чинності, на посилки з AliExpress та Temu нараховуватимуть 20% ПДВ.
👎31👍12🤬10😱3❤2
ПДВ можуть підвищити з 20% до 21–21,5%. Уряд розглядає такий варіант, щоб створити окремий фонд для підтримки бізнесу та страхування підприємств від воєнних ризиків.
Для підвищення ставки на 1% бюджет може отримувати близько 50 млрд грн додатково на рік, а на 1,5% — до 75 млрд грн. Водночас для споживачів це може означати подорожчання товарів і послуг: якщо бізнес повністю перенесе податок у ціну, товар за 100 грн без ПДВ стане дорожчим приблизно на 1 грн.
Для підвищення ставки на 1% бюджет може отримувати близько 50 млрд грн додатково на рік, а на 1,5% — до 75 млрд грн. Водночас для споживачів це може означати подорожчання товарів і послуг: якщо бізнес повністю перенесе податок у ціну, товар за 100 грн без ПДВ стане дорожчим приблизно на 1 грн.
😱13👎11🤬11❤1🥴1