Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы «Мир» и СБП Банка России, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству. Тотальный контроль переводов.@BlackAudit

Суд выносит решение о приостановлении решения ИФНС по результатам ВНП. Организация тут же уведомляет налоговый орган о принятом решении посредством ТКС. Инспекция получает уведомление, однако спустя несколько часов спорные суммы списываются со счета организации. Налоговики объяснили это тем, что на момент списания не была получена копия определения суда. А вот суд уже объяснил налоговикам, что такие определения подлежат немедленному исполнению с момента его вынесения, а не с момента получения уведомления. Так что действия налогового органа в таких ситуациях являются неправомерными.@BlackAudit

В Севастополе рассматривают возможность снижения налоговых ставок для МСП. Ставка по схеме «доходы» - 1% для всех налогоплательщиков, «доходы минус расходы» - 5%. Заксобрание может принять законопроект уже на этой неделе.@BlackAudit

Полицией задержаны 17 участников ОПГ, занимавшихся изготовлением фальшивых налоговых документов. Двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Группа представляла собой организованное преступное сообщество со своей структурой: юридическим и бухгалтерским отделами, а также службой безопасности. Участники использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи и удаленные серверы, а также разработали регламенты на случай следственных действий.@BlackAudit

Мечта любого коммерсанта - не платить налоги. Но, к сожалению, это невозможно, а если и возможно, то с последствиями в виде доначислений, штрафов и уголовных дел. При этом диванные налоговые консультанты, которых развелось последнее время очень много, продолжают пестрить заголовками о том, что есть схемы (они уверяют, что совершенно законные), когда налоги вообще можно не платить. Все эти транслируемые ими схемы разлетаются в пух и прах, стоит лишь знать НК РФ. И воспользоваться ими - это как подписать себе приговор.@BlackAudit

Бизнес жалуется на ошибочные блокировки счетов. Наиболее частые причины блокировки - ФНС некорректно определяет обязанность коммерсов предоставить отчетность. ФНС со своей стороны рекомендует внимательно отслеживать соблюдение лимитов по доходам, проверять факт получения налоговым органом декларации. А при блокировке узнать номер и основание решения ФНС, проверить статус отчетности, составить обращение и добавить документы в ЛК.@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому порог дохода для самозанятых увеличивается до 4,3 млн руб. Такой шаг обусловлен тем, чтобы предотвратить уход самозанятых в тень и будет способствовать только развитию, а значить обеспечит увеличение поступлений в бюджет.@BlackAudit

Спрос на наличные растет, а вступление в силу новых законов этот спрос только подогревает. Безналичные расчеты - ноль приватности. А переводы крупных сумм - это дополнительное внимание органов. Реч в том числе о переводах между родственниками. Не говоря уже о требовании подтверждающих документов, с которым граждане сталкиваются всё чаще. И чтобы этого избежать, предпочтение отдают наличным. И есть все основания полагать, что осенью спрос на наличные продолжит расти.@BlackAudit

Создатель майнинговой компании Profit Connect Брент Ковар признан виновным в мошенничестве. 400 инвесторов лишились около $24 млн. Фирма была зарегистрирована в Лас-Вегасе в 2017 году. Инвесторам обещали от 15% до 30% годовых и гарантию полного возврата средств. Но фирма не имела ни резервов, ни рентабельности. Первые инвесторы получали выплаты за счет новых. Приговор планируют огласить 30 ноября, в совокупности Ковару светит до 280 лет тюрьмы по 11 пунктам обвинения.@BlackAudit

Услуги по правильному «изъятию» долей компаний стало самым востребованным и дорогим. Рынок переполнен предложениями псевдо юристов и адвокатов. На самом же деле, в РФ занимаются примерно 2-3 человека профессионально. И там сразу заметен результат, именно в ошибках, совершенных самими учредителями и директорами в момент осуществления деятельности той или иной компании. Причем «отъем» идет с процессом подготовки по определенной схематике. Мы писали ранее, что самые опасные методы используют полностью подготовленные лица, используя полный разбор и изъятия миллиардов рублей. Сейчас же новый тренд - это изъятие крипты, полный пул, даже транзакции откатывают назад. Из таких дел до суда доходит примерно 8%, остальные дела отъема решаются за 2-3 месяца.@BlackAudit

Капитан судна спрятал $270 тысяч в ведре и попался в Новороссийске. Мужчина не задекларировал крупную сумму наличных при прохождении границы. Деньги обнаружили во время досмотра теплохода - капитан спрятал их в ведре в своей каюте. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил ему штраф в размере 2,15 млн руб, а изъятые $270 тыс обратил в доход государства.@BlackAudit

Повторное судебное заседание по делу сооснователя Tornado Cash Романа Шторма состоится 26 апреля 2027 года. Присяжные повторно рассмотрят обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Если его признают виновным, то ему грозит до 40 лет лишения свободы. Шторма уже признали виновным в сговоре с целью организации нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств.@BlackAudit

Схемы в автосалонах продолжают раскрываться налоговыми органами. Одна из них: автомобили принимаются на продажу по договору комиссии, продаются реальным покупателям по значительно большей цене, в налоговую идет информация о доходе в виде фиксированной комиссии, а реальная прибыль выводится через аффилированных лиц. В итоге десятки миллионов доначислений НДС и НДФЛ, пени и штрафы.@BlackAudit

Физлицо продает недвижимость за 150 млн руб. В уточненной декларации он уменьшает сумму дохода на 123 млн руб (расходы на приобретение недвижимости), НДФЛ исчисляет 7 млн руб. Но налоговая проверка показала, что в этом же году он лишился статуса налогового резидента РФ и в течение следующего года этим статусом не обладал. А для нерезидентов НДФЛ 30%, налоговых вычетов нет. В итоге доначислили 37 млн руб НДФЛ, так ещё и две статьи ему впаяли за непредоставление декларации и неуплату налогов. Суд, естественно, на стороне налоговиков.@BlackAudit

Мошенники уже сейчас выманивают данные под видом активации кошелька и инвестиций в цифровой рубль. Стоит запомнить только одно: кошельки запустят только банки, никаких манипуляций посредством телефонных звонков не потребуется.@BlackAudit

Проректор МГИМО Наталия Кузьмина и её сын Энвер Кузьмин объявлены в розыск по делу о мошенничество в особо крупном размере. Предположительно они организовали схему по отчуждению 80 нежилых помещений в элитном ЖК в Хамовниках, которые не могли находится в индивидуальной собственности, для чего могли быть использованы аффилированным компании.@BlackAudit

Силовики изъяли на «Горбушке» 3,3 тысячи «серых» устройств Apple и Dyson на общую сумму 123 млн руб. Для возврата товара владельцам придется заплатить 35 млн руб таможенных платежей.@BlackAudit

Отозвана лицензия у ООО РНКО «Цифровые решения» за систематическое нарушение ФЗ и нормативных актов ЦБ. Организация на протяжении длительного времени проводила подозрительные операции клиентов и не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Назначена временная администрация.@BlackAudit

С 1 сентября банки усилят контроль за операциями с наличными - крупные и нетипичные транзакции попадут под контроль, а также клиенты, чьи финансовые операции не соответствуют официальным доходам.

Для физлиц: внесение на счет от 5 млн руб наличными в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж не мене 70% суммы в течение 10 дней; от 10 внесений наличных на сумму от 100 тыс руб каждая в течение 30 дней с последующим переводом за рубеж; переводы от 5 млн руб за 30 дней без открытия счета.

Для юрлиц: внесение на счет нерезидента в течение 30 дней от 30 млн руб наличными; внесение на счет резидента или ИП от 30 млн руб, если сумма превышает оборот за последние 3 месяца; резкая смена работы с безналом на наличные.

Банки, в случае выявления подозрительных операций, приостановят операцию и запросят подтверждения об источнике происхождения средств.@BlackAudit

ВС РФ поставил точку в вопросе дарения имущества между близкими родственниками - не подлежит налогообложению НДФЛ. И тут речь о любом имуществе - жилое, нежилое, очистное, складское или торговое. Передача недвижимости не может быть квалифицирована как предпринимательский доход, если сделка оформлена как дарение между близкими родственниками. Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 17.04.2026 № 309-ЭС24-21782 по делу № А50-28917/2023.@BlackAudit