Переход на ЕНП оказался болезненным. Налогоплательщики обнаружили в личных кабинетах недостоверную информацию о долгах. ФНС приняла решение до 1 марта провести все сверки, а до этого срока не будет взыскания долгов с бизнеса.@BlackAudit

Султан Умаханов - бывший зампред Северо-Кавказского банка, управляющий дагестанским отделением Сбербанка - заочно арестован в Москве. Вместе с ним бывшие сотрудники махачкалинского банка «Экспресс». Обвиняются в хищении более 10 млрд рублей из «Экспресса». Махинации были выявлены в ходе формирования реестра обязательств банка «Экспресс», который был лишён лицензии в 2013 году. Подозрительные операции были совершены в последние дни декабря 2012 - фиктивные крупные суммы якобы внесённые на счета.@BlackAudit

Израильтянам запретят хранить наличку дома. Речь о суммах более 200 тыс шекелей (около $60 тыс). Год назад у правительства были такие мысли, но не дошло. Сейчас в стране регламентируются сделки сналичными, а вот хранение огромных сумм - нет. Такая вольность даёт возможность уклонятся от налогов и использовать деньги в противоправных целях. Если инициатива будет принята, то при обнаружении превышающих сумм деньги смогут изымать (в лучшем случае огромный штраф).@BlackAudit

В ежегодном отчете о преступлениях Chainalysis указана новая консолидация криптокриминальных услуг по обналу. Только пять криптовалютных бирж в настоящее время позволяют осуществлять торговлю криптовалютой для отмывания денег за реальные доллары, евро и йены. Они обрабатывают почти 68% всех транзакций по обналу на чёрном рынке.@BlackAudit

Информация о владении недвижимостью зарубежных компаний может стать постоянно общедоступной в Великобритании. В связи с приближением 31 января 2023 года - крайнего срока для регистрации иностранного владения недвижимостью в Великобритании в реестре зарубежных организаций - было отмечено, что зарубежные организации, которые регистрируются, а затем отчуждают свою собственность, могут никогда не получить возможность убрать информацию о своем бенефициарном владении из публичного доступа.@BlackAudit

Деятельность мировой судьи Судебного участка №8 Первомайского района г. Ростов-на-Дону Натальи Коршиковой вызывает множество вопросов. И есть все основания полагать, что она замешана в обнальной деятельности. Найдено 60 судебных приказов в отношении более 20 подозрительных организаций, которые вынесены судьей. Все эти компании не из Ростовской области - 20 из Москвы, 1 из Екатеринбурга. Большинство компаний создано в 2022, некоторые в декабре 2022. А судебные приказы уже есть. По одной из компаний судебный приказ вынесен через неделю после создания (ООО «Алекс-легенда»), ООО «Азимут» - 14 дней после создания. При этом учредитель один и тот же - Лузин Александр Викторович. Некоторые имеют отметку о недостоверности сведений. Взыскатели тоже часто повторяются. Для понимания, в 99% случаев у судей такие схемы не прокатывают. А тут все до одной. Вывод очевиден - судья на %%%.@BlackAudit

Единственным способом для российских компаний остается правильный метод дробления. Схемы с агрессией НДС дают ужасный провал в налоговой нагрузки. Поэтому применяя правильные схемы это и дает фору получение наличности для плательщиков НДС. Где посути самая законная схема в экономии налогов и получения наличности на уровне 6-12%.

Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре. К первому офшору непосредственное отношение имеет бизнесмен Владимир Варивода, который получает миллиардные подряды от «Ростелекома» (Осеевский подгоняет по дружбе). Второй офшор приводит к Григорию Гуревичу, который обанкротил банк «Рублёв» и годами выводил бабло из «Колванефти» и др. Второй спасает свои активы через первого. А благодарности за помощь в этих же офшорах.@BlackAudit

Сооснователь сервиса Bitzlato Антон Шкуренко рассказал на YouTube-канале о том, что сервис восстановит работу и выплатит средства пользователям. Он отвергает обвинения в отмывании денег через криптовалюту, заявляя, что компания не заводила счета в каких либо банках и не уклонялась от налогов, так как доходы были в криптовалюте. И самое главное, что сервис всегда соблюдал требования KYC и AML, сотрудничая с правоохранителями для предотвращения незаконной деятельности. Однако есть подтверждения, что пользователи сервиса честно признавались о покупке учетной записи, когда их просили предоставить документы. Реакция платформы - «это их право».@BlackAudit

Льготы по налогу на прибыль и страховым взносам не могут быть применены к IT-компаниям, если их реорганизация произошла после 01.07.2022 путём присоединения к компании другого юрлица или выделения из его состава одного или нескольких юрлиц. При этом не имеет значения соблюдение доли профильных доходов 70% и наличие аккредитации. Минфин предупредил.@BlackAudit

Вероятность того, что братья Ананьевы будут наказаны ничтожно мала. И для этого есть весьма веские факты. В судах и других инстанциях их интересы представляли лондонские адвокаты из Peters & Peters Solicitors LLP, в частности юрист Рейчел Кук. В своей автобиографии она прямо говорит о работе на спецслужбы Великобритании. По соглашению (которое никто не видел) с британскими спецслужбами Ананьевы получили право проживания в Великобритании, США, Украине и на Кипре. Кроме того, Дмитрий Ананьев открыто высказывается на политические темы и ситуацию в мире (резкие заявления против РФ). Далее: британский суд отказал в удовлетворении иска VIP-клиентам «Промсвязьбанка» к Ананьевым и их компаниям (факты мошенничества доказаны). Дмитрий Ананьев в 2020 исключен из базы международного розыска Интерпола (юрист Рейчел Кук постаралась). Братья исключены из санкционного списка Украины. Исходя из всех этих фактов, можно понять, что беглые банкиры не только не будут наказаны, но и продолжают выкачивание денег посредством своих доверенных лиц.@BlackAudit

Обновлённый список юрисдикций по автоматическому обмену страховыми отчетами теперь содержит 67 стран и 8 территорий. Исключены Швейцария и Кайманы, добавлен Тунис.@BlackAudit

И снова мошенники. На этот раз от имени Росфинмониторинга с предложением разблокировать счета. Присылают извещения об блокировке и просят заплатить за снятие ограничений. Только вот Росфинмониторинг таких услуг не оказывает.@BlackAudit

Экс-депутат Ставрополья обвиняется в хищении и легализации 63 млн рублей. 28-летнему бывшему депутату краевой думы инкриминируют 12 эпизодов (6 мошенничества и 6 отмывания денег). В 2108 стал участников конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов. Хотели приобрести оборудование для работы. В заявке указал сумму 57 млн руб (хотя реальная цена была 26 млн руб), плюс якобы своих было 40%. Получил грант 49 млн руб. на приобретение мукомольного завода. В течение двух лет получил 34 млн субсидий, которые просто присвоил. Деньги выводил на счета аффилированных предприятий и легализовал более 63 млн руб. Его имущество оценили в 65 млн и арестовали. Суд поставит точку.@BlackAudit

Компании и ИП могут зачесть положительное сальдо на едином налоговом счете. Вот только заявление о зачете переплаты можно подать ТОЛЬКО через интернет. Бумажный документ контролеры не примут. Зачёт будет проведён не позднее следующего рабочего дня, следующего за датой получения заявления.@BlackAudit

Ещё один из «ландромата» - банкира из «Балтики» хотят посадить на 18 лет за вывод 46 млрд рублей. Речь об Олеге Власове. В «ландромате» Власов сыграл не последнюю роль, так как счета «Балтики» участвовали в деле. Всё основывалось на решениях молдавских судов по фиктивным договорам займа. Власов в СИЗО.@BlackAudit

Взломан платежный сервис Совкомбанка Best2Pay, в открытом доступе оказались данные 1 млн пользователей, указано более 204 тыс номеров уникальных банковских карт, которые были выпущены в 102 странах.@BlackAudit

Рэндалл Кратер, основатель криптопирамиды My Big Coin, отправляется в тюрьму на 8 лет и 4 месяца плюс должен выплатить компенсации пострадавшим $7,6 млн. Эпизоды мошенничества, незаконных денежных операций и ведение бизнеса по переводу денег без лицензии. Утверждал, что токены на платформе обеспечены золотом (на самом деле нет), а сама фирма сотрудничает с MasterCard (вообще ничего общего). Деньги ушли на покупку дома, автомобилей и антиквариата. Свою вину создатель не признал только в мошенничестве.@BlackAudit