#温馨提示 #新币担保 #谨防诈骗 #冒充频道
注意！大量假冒“新币”频道开始冒头，已有骗子以“上押金”等名义骗钱
近期有群友反馈，随着新币担保出现变动，Telegram上开始出现不少冒充“新币”的频道及账号。
部分骗子利用信息混乱期，打着“新币恢复业务”“重新上押”“补交押金”“重新认证”等旗号主动联系用户，诱导转账或缴纳所谓押金。
这个阶段尤其需要警惕：频道头像、名称、简介甚至历史内容都可以仿冒，仅凭页面看起来相似，并不能证明对方就是原来的官方人员。

📢东南亚快曝光提醒：近期凡是有人冒充“新币”主动要求转账、上押金或缴纳费用，一律先核实身份。不要因为对方声称是“原团队”“新频道”就直接打款，更不要仅凭Telegram用户名和截图判断真假。

#Telegram诈骗 #假冒频道 #押金诈骗 #资金安全 #反诈提醒

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#行业重磅 #新币担保 #皇冠担保 #USDT资金流向 #Bitrace
新币前创始人转战“皇冠担保”？Bitrace：9月以来已接收超2600万USDT
据区块链数据分析机构Bitrace发布的报告，由新币前创始人创建的“皇冠担保”，近期正在大量接收来自新币相关商户的资金。
链上数据显示，自9月1日以来，皇冠担保累计接收的相关USDT已经超过2600万枚，且最近几天资金流入速度明显加快。
在新币近期遭遇一系列制裁及执法行动之后，相关商户和资金究竟会流向哪里，一直是行业关注的重点。如今从Bitrace披露的链上资金动向来看，部分原有资金及商户疑似正在向皇冠担保转移。
不过需要注意，链上资金流向能够反映地址之间的资产转移，但并不能仅凭转账记录直接认定所有资金性质、商户身份或具体业务关系，仍需结合更多证据判断。

📢东南亚快曝光提醒：2600万USDT不是小数目。随着针对跨境诈骗、洗钱及相关资金网络的追踪不断加强，大规模链上资金迁移也越来越容易成为分析和执法机构重点关注的对象。相关数据及双方关系仍以Bitrace后续披露和官方调查为准。

#皇冠担保 #链上追踪 #加密货币 #资金迁移 #区块链分析 #行业动态

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#美国资讯 #FBI #马达加斯加 #诈骗园区 #跨国反诈
美国反诈行动延伸非洲！马达加斯加13处诈骗窝点被端，现场处理超3200台电子设备
9月9日，美国哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗宣布，美国“诈骗中心打击工作组”正在进一步扩大针对全球诈骗园区的执法行动。
其中一项行动直接延伸至东非岛国马达加斯加。美国工作组派员前往当地协助执法部门，取缔13处被指由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心。
行动期间，当地执法部门处理超过3200台电子设备。官方公布的现场画面显示，大量手机等设备被集中查获。
更值得关注的是，工作组还对近400名被捕人员进行面谈和进一步调查。官方信息称，其中至少约30名被认定为诈骗园区头目的中国籍人员已被遣返回中国。
这也意味着，针对诈骗园区的跨国执法范围，已经从东南亚进一步延伸至非洲等地区。

📢东南亚快曝光提醒：诈骗产业向其他国家和地区转移，并不意味着能够脱离跨境执法视线。随着各国在人员、资金、设备及情报方面加强合作，跨国电诈正在面临越来越密集的联合打击。

#非洲反诈 #中国籍人员 #诈骗中心 #联合执法 #跨国犯罪 #马达加斯加行动

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#新币担保 #行业重磅 #担保行业 #USDT #行业内幕
新币担保的一个过往：1.3亿U易手，一年后“摇钱树”没了，新团队被曝至今仍亏损
据业内人士爆料，早在2025年6月左右，新币担保就已经完成易手，原老板“梦幻”将平台转让给以“伟哥”为首的新投资团队。
爆料人称，其曾与“梦幻”本人沟通，对方透露当时交易价格约为1.3亿美元（U）。不过，该交易金额并未见公开文件披露，目前仍属于业内说法。
如果按照外界流传的新币每月约700万U收入粗略计算，新团队接手约14个月，理论累计收入接近9800万U。但由于新币从未公开完整财务数据，运营成本、利润以及投资回报均无法据此准确计算。
如今最大的变数已经出现。
**美国执法部门近期针对新币相关网络采取行动，并披露超过5200万美元资产遭查封或限制处置。**需要注意，这部分资金并不能简单理解成全部属于新币自身，其中可能涉及相关商户及网络参与方。
爆料人进一步称，**新团队接手至今实际上仍处于亏损状态。**换句话说，真正沉重的损失可能不只是被冻结的资金，而是当初花费约1.3亿U买下的平台，如今原有商业模式已经遭到严重冲击。
至于“伟哥目前人在美国”“新团队倒亏约5000万U”等说法，目前同样属于爆料信息，尚无公开资料能够独立证实，不宜直接作为确定事实。
另外近期已有大量账号冒充“新币客服”，打着恢复业务、重新上押等名义收取资金，务必警惕二次诈骗。

📢东南亚快曝光提醒：1.3亿U收购价、700万U月收入及新团队实际亏损情况均涉及未公开商业数据，应以可验证资料为准。但可以确定的是，在执法和制裁风险出现后，一个平台最大的损失往往不仅是被冻结了多少钱，更可能是原有业务体系和持续盈利能力受到冲击。

1.3亿U买入，经营一年多却遭遇如今的局面——这场牌局，到底谁才是最后的赢家？
#行业动态 #资金冻结 #OFAC #链上资金 #平台易手 #加密资产

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#马来西亚资讯 #非法移民 #遣返行动 #中国公民 #移民局
马来西亚一口气遣返140名非法外籍人员！涉及中国等9国，全部列入黑名单禁止再入境
9月10日，马来西亚吉打州移民局通报，140名因违反当地移民法律被处理的外籍人员，已于9月9日统一遣返回各自国家。
这批人员此前被安置在吉打州贝兰迪移民拘留中心，包括117名男性、21名女性及2名男童，涉及中国、缅甸、孟加拉国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南、柬埔寨和肯尼亚等9个国家。
移民局表示，相关人员在完成法律程序及相应处罚后，经吉隆坡国际机场陆续离境，返程机票由本人、家属或所属国家使领馆承担。
值得注意的是，此次被遣返的140人已经全部被列入马来西亚移民系统黑名单，并被禁止再次入境。
马来西亚近期持续加强针对非法居留、逾期滞留及其他违反移民法规行为的执法行动。对于在当地生活工作的外国人而言，签证及居留身份是否合法仍是检查重点。

📢东南亚快曝光提醒：人在海外务必注意签证及居留期限，不要抱着“逾期几天没关系”的侥幸心理。一旦因违反移民法规被遣返并列入黑名单，不仅影响当前行程，还可能直接影响今后再次入境。

#吉打州 #移民黑名单 #外籍人员 #签证逾期 #海外安全 #吉隆坡国际机场

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#网友投稿 #金三角 #特内鑫城 #现场检查 #老挝动态
金三角“特内鑫城”再传检查！群友称现场已有行动
据网友最新投稿，老挝金三角特区“特内鑫城”再次传出检查消息，目前具体行动原因、检查范围以及是否有人员被带走，暂时没有进一步官方信息。
群友原话提醒附近人员“留意点”“把开工工具收一收”。不过，如果相关设备涉及违法业务，临时藏匿、转移设备或删除资料并不能规避法律风险，也可能带来新的问题。
近期金三角及东南亚多地针对网络诈骗、非法博彩等活动的检查持续受到关注。在当地正常工作、生活的人员，应确保证件和工作手续合法，并依法配合执法检查。

📢东南亚快曝光提醒：目前消息来自网友现场反馈，具体情况仍以当地官方通报为准。所谓“注意安全”，最稳妥的方式不是藏设备、躲检查，而是远离电诈、网赌等违法业务。

#金三角特区 #行政检查 #网络诈骗 #非法博彩 #现场消息 #网友爆料

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#中国资讯 #柬埔寨 #国际反诈 #王小洪 #蔡西那烈
王小洪会见柬埔寨反诈负责人蔡西那烈：中方表态支持柬方“彻底铲除电诈毒瘤”
9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟成立大会在江苏连云港举行，国务委员、公安部部长王小洪出席并致辞。
同日，王小洪会见来华出席全球公共安全合作论坛（连云港）2026年大会的柬埔寨国务大臣兼打击网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈，双方重点就打击电信网络诈骗及执法合作交换意见。
王小洪表示，中方赞赏柬埔寨清剿电诈犯罪的决心和行动，将继续支持柬方提升执法能力，彻底铲除电诈“毒瘤”，切实维护中柬两国人民利益和安全。
蔡西那烈则对国际打击电信网络诈骗联盟成立表示祝贺，并表示对遏制电诈犯罪在全球蔓延充满信心和期待。
此次会面释放出的信号十分明确：在国际反诈合作进一步升级的背景下，中柬双方针对跨境电诈的执法合作仍将继续加强。

📢东南亚快曝光提醒：随着国际打击电信网络诈骗联盟成立，以及中国与柬埔寨持续强化执法合作，跨境电诈已经从单一国家整治进一步走向多国协同。对于仍参与电诈及相关违法产业的人员而言，跨境转移并不意味着能够逃避追查。

#中柬合作 #跨境电诈 #连云港 #联合执法 #反诈行动 #全球反诈

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#柬埔寨资讯 #金边 #网络诈骗 #中国公民 #警方行动
金边警方捣毁网络诈骗团伙！6人被捕，其中1名中国籍，现已押送普雷萨尔监狱
9月5日，金边市丹哥区警方展开行动，捣毁一个涉嫌从事网络诈骗活动的团伙，共抓获6名涉案人员。
据当地消息，**6人中包括5名柬埔寨籍人员和1名中国籍人员。**案件随后进入司法程序。
9月11日上午，根据法院签发的拘留令，涉案6人已被正式押送至普雷萨尔监狱羁押，等待案件后续依法处理。
从警方抓捕到法院签发拘留令，再到人员被送往监狱，意味着案件目前已经进入进一步司法处理阶段。

📢东南亚快曝光提醒：近期柬埔寨针对网络诈骗的执法行动仍在持续。被羁押并不等同于已经被法院判定有罪，6名涉案人员最终涉及哪些具体罪名及承担何种法律责任，仍需以法院后续审理结果为准。

#丹哥区 #普雷萨尔监狱 #电诈打击 #司法程序 #柬埔寨警方 #反诈行动

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#东南亚资讯 #跨境电诈 #马来西亚 #电诈转移 #反诈行动
东南亚电诈出现“北清南聚”新动向？传统园区遭持续打击，诈骗团伙被指向马来西亚分散转移
据国内媒体报道，随着柬埔寨、缅甸等传统电诈聚集地持续遭到高强度清剿，部分涉诈人员及犯罪团伙开始化整为零，向东南亚其他国家和地区转移。
报道认为，马来西亚因华人群体较多、中文沟通便利以及人员往来相对方便等因素，正在成为部分跨境电诈团伙转移的重要目的地之一。
与过去动辄数百、数千人聚集的封闭式园区不同，新的作案模式更加分散。部分团伙藏身城市公寓、住宅及写字楼，以小团队形式活动，使传统针对大型园区的集中清剿方式面临新的挑战。
马来西亚警方近期也持续针对网络诈骗及非法外籍人员展开行动，多次查处相关窝点并抓获涉案人员。
不过，所谓**“数十万涉诈人员向南流窜”“马来西亚已经成为新的电诈枢纽”**属于较强判断，目前仍需要更多官方统计及执法数据支撑，不能简单理解成东南亚电诈人员已经大规模全部转移至马来西亚。

📢东南亚快曝光提醒：大型园区被清理并不意味着跨境电诈网络会立即消失。随着执法力度加强，犯罪活动可能出现小型化、分散化及跨国转移趋势。无论窝点转移到哪个国家，人员、资金及通信网络仍可能成为跨国联合执法追踪的重点。

#马来西亚反诈 #电诈窝点 #跨国犯罪 #联合执法 #诈骗团伙 #东南亚反诈

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#柬埔寨资讯 #西港 #网络诈骗 #警方行动 #越南籍人员
西港突查两栋公寓！查获74部手机及多台电脑，7名越南籍男子被捕
9月9日，西哈努克省当局根据省长指示，联合相关执法部门对西哈努克市第四分区第五村两栋公寓楼展开突击检查。
行动期间，执法人员现场查获8台一体机、3台笔记本电脑以及74部手机等设备。警方怀疑部分设备可能与网络诈骗活动有关，同时检查发现部分外国人员存在居留证件无效等问题。
此次行动中，共有7名越南籍男子被警方逮捕，其中1人被查出没有有效护照及相关合法证件。
目前，7名相关人员及现场查获的设备、证物已经移交西哈努克省警察总部，案件正在进一步调查处理中。
近期西港针对公寓、住宅等场所的检查仍在持续，网络诈骗及外国人居留问题均是执法部门关注的重点。

📢东南亚快曝光提醒：被现场查获电脑、手机等设备并不代表已经能够认定从事网络诈骗，7名人员最终涉及哪些违法行为及承担何种法律责任，仍需以警方调查和司法机关认定为准。在柬外国人员也应及时检查护照、签证及居留手续是否处于有效状态。

#西哈努克省 #公寓突查 #反诈行动 #外国人管理 #西港动态 #行政检查

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#柬埔寨资讯 #市场生意 #外国人离开 #商家反馈 #经济观察
柬埔寨商贩感叹：现在生意冷清，卖得最好的竟然是“行李箱”
近日，柬埔寨部分市场商贩和商户反映，近期客流明显减少，不少行业都感觉生意比以前冷清了许多。
但让一些商家没想到的是，在各种商品销量普遍下降的情况下，最近卖得比较好的商品之一，竟然是行李箱。
有商贩表示，近期陆续有外国人收拾行李离开柬埔寨，随之带动行李箱需求上涨，甚至成为市场里为数不多还能明显“走量”的商品。
从餐饮、住宿到娱乐及其他服务行业，外国人口流动带来的影响也开始逐渐传导至当地消费市场。
当然，商贩的实际感受只能反映部分市场情况，“行李箱卖得好”并不能直接代表外国人正在大规模撤离柬埔寨，具体人口流动仍需结合官方数据观察。

📢东南亚快曝光提醒：一座城市的人气变化，有时候不需要复杂的数据，街边商贩最先能够感受到冷暖。当大家开始减少消费，而行李箱反而成为热销商品，背后反映出的人员流动现象值得持续关注。

#柬埔寨经济 #消费市场 #行李箱热销 #人员流动 #市场观察 #海外华人

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#老挝资讯 #中国公民 #中老合作 #跨境执法 #违法犯罪
老挝一次性向中方移交142名中国籍人员！部分疑涉网络犯罪，大量电脑手机同步移交
据老挝公安部门消息，9月10日，老挝公安部相关部门联合老中警务合作中心，经南塔省磨丁国际口岸，将142名涉嫌违法犯罪的中国籍人员移交中国警方。
此次被移交人员中包括5名女性。老挝警方此前对相关人员进行了跟踪、盘查及集中整治。
初步调查显示，部分人员涉嫌违反老挝出入境及外籍人员管理相关法律，涉及未通过指定口岸出入境、从事与签证目的不符的工作、未经许可经商或从业，以及非法滞留、隐匿等问题。
更值得关注的是，老方怀疑其中部分人员可能涉及网络犯罪活动，具体情况将由中国警方进一步调查核实。
此次行动除人员移交外，老方还将大量电脑、手机等涉案物品一并移交中国公安机关，作为后续调查取证材料。

📢东南亚快曝光提醒：142人被移交并不意味着所有人都已经被认定涉及网络犯罪，目前公开信息显示还涉及出入境、非法就业及滞留等不同问题。随着中老警务合作持续加强，人员被遣返或移交回国后，相关案件仍可能继续接受调查处理。

#磨丁口岸 #老中警务合作 #网络犯罪 #非法滞留 #人员移交 #海外安全

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#网友投稿 #柬埔寨 #木牌 #N98酒店 #现场行动
突发！木牌今天疑有大行动：群友称4辆大巴宪兵从金边赶来，N98酒店二分店遭突击检查
据网友最新投稿，今天下午疑有4辆大巴载着宪兵人员从金边抵达木牌，当地随后展开检查行动。
就在刚刚，**木牌N98酒店二分店遭到宪兵队突击检查。**投稿人称，现场已有不少人员被控制或带走，目前酒店周边仍可以看到宪兵及警察活动。
截至目前，**此次行动的具体原因、被带走人数以及是否涉及网络诈骗等案件，暂未看到柬埔寨官方公开通报。**因此，“抓了不少人”等情况目前主要来自现场群友反馈，最终人数及人员身份仍待确认。
近期木牌针对酒店、住宅及其他场所的检查行动较为频繁，具体情况仍需等待当地执法部门进一步公布。

📢东南亚快曝光提醒：目前属于现场突发消息，后续情况可能继续变化。在附近正常生活、工作的人员无需恐慌，应依法配合执法检查；涉及违法业务的人员也不要通过转移设备、逃跑或隐藏证据等方式规避检查。

#巴域市 #宪兵行动 #酒店突查 #木牌动态 #行政检查 #现场消息

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#群友爆料 #HappyWorld #翻译软件 #客户流失 #资金损失
群友曝光Happy World：使用翻译软件期间重要客户疑遭截走，公司自称损失超30万U
据群友投稿，其所在团队从事欧美客户相关业务，同时也是Happy World翻译软件的充值用户。投稿人称，9月8日突然发现一名重要客户失联，随后对公司内部人员进行排查，但暂未发现明显异常。
投稿人指控，客户可能在使用翻译软件期间遭第三方截流，最终导致公司损失超过30万U。
按照投稿人的说法，对方疑似掌握了部分客户沟通情况，并在原团队不在线期间与客户取得联系，随后将沟通渠道转移至Telegram。直到近期WhatsApp出现大规模封号后，团队重新联系客户并核对相关信息，才察觉情况异常。
投稿人表示，此次发帖并非为了公开客户记录，而是希望了解还有多少团队正在使用该软件，并提醒其他使用者检查自身账号及客户资料安全。
目前以上内容均来自投稿人单方面说法，30多万U损失金额以及客户流失是否确实与Happy World有关，暂未看到平台方面回应或其他独立证据证实。

📢东南亚快曝光提醒：涉及第三方翻译、客服及聊天辅助软件时，应特别注意账号权限、聊天记录及敏感数据的访问范围。如果怀疑存在未经授权的数据访问，应优先保存登录记录、设备记录及相关证据，并及时更换账号凭证、撤销不必要的第三方授权。具体责任仍应依据技术证据及双方后续回应判断。

#数据安全 #聊天记录 #第三方软件 #账号安全 #客户资料 #网友曝光

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#网友投稿 #柬埔寨 #西港 #移民局 #警方动态
西港海豚警察局传出新动静！群友称一批移民局人员刚开完会，近期或有检查行动
据网友最新投稿，西港海豚警察局附近刚刚有一批移民局工作人员结束会议。
投稿人根据现场情况判断，近期西港或许会出现新的检查行动，但截至目前，暂未看到官方发布具体行动安排，也不清楚检查范围、时间及对象。
近期西港针对外国人居留、证件以及部分场所的检查较为频繁，因此这次会议也引起附近商户关注。

📢东南亚快曝光提醒：目前“近期要有动作”仅属于现场人员推测，并非官方通报。附近正常经营的商户无需恐慌，提前确认营业手续、员工证件、签证及居留材料是否有效即可，遇到执法检查依法配合。

#西港动态 #外国人管理 #证件检查 #商户提醒 #现场消息

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